CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING

Transcriptie

1 10 JAARVERSLAG 2009 CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING ALGEMEEN Het eerste Aquafi corporate goverace charter (Charter) werd door de raad va bestuur op 26 jauari 2006 goedgekeurd. Dit Charter werd opgesteld overeekomstig de bepalige va de Belgische corporate goverace code va 9 december Igevolge de bekedmakig va de ieuwe versie va de code va maart 2009 e weges de uitgifte va ee obligatieleig door Aquafi diede het Charter te worde aagepast. De raad va bestuur heeft op 14 jauari 2010 dit Charter goedgekeurd. De meest recete versie ka geraadpleegd worde via

2 CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING 11

3 12 JAARVERSLAG 2009 RAAD VAN BESTUUR Samestellig Sids 19 mei 2009 is de raad va bestuur samegesteld zoals weergegeve i de oderstaade tabel. BESTUUR VAN AQUAFIN NV Naam Aard madaat/oafhakelijk/(iet-)uitvoered Eide madaat Marc va de Abeele Voorzitter, oafhakelijk, iet-uitvoered 2014 Luc Bossys Gedelegeerd bestuurder, uitvoered 2014 Alai Berard Niet-uitvoered 2014 Pol Cools Oafhakelijk, iet-uitvoered 2014 Marijke Mahieu Oafhakelijk, iet-uitvoered 2014 Erik Matthijs Oafhakelijk, iet-uitvoered 2014 Fracie Swiggers Niet-uitvoered 2014 Jhoy Va Stee Oafhakelijk, iet-uitvoered 2014 Ivo Va Vaerebergh Niet-uitvoered 2014 De madate va Willy Breesch, Rolad Va Dierdock e Adré Meers eidigde ter gelegeheid va de algemee aadeelhoudersvergaderig. De raad va bestuur dakt he voor hu izet voor de veootschap. Hu keis e expertise hebbe bijgedrage tot de verdere groei va het bedrijf. De raad va bestuur wordt bijgestaa door de secretaris, Alai Vade Bo.

4 Voorstellig bestuurders Marc va de Abeele Marc va de Abeele is doctor i de Rechte va de Vrije Uiversiteit Brussel. Hij werd hoogleraar fiscaal recht e was directeur-geeraal va de Hoge Raad voor Diamat. Vaaf 1976 was hij gemeeteraadslid va Aartselaar, va 1988 tot 1993 schepe e vaaf 1993 burgemeester. Tusse 1995 e 2009 was hij volks vertege woordiger. Va 1999 tot 2004 was hij voorzitter va de Commissie Fiacië e vaaf 2004 tot 2009 voorzitter va de Commissie voor Opebare Werke, Mobiliteit e Eergie va het Vlaams Parlemet. Daaraast is hij voorzitter va het World Trade Ceter Atwerpe. I 2009 werd hij voorzitter va Aquafi. Luc Bossys Luc Bossys is Burgerlijk Igeieur Scheeps bouwkude va de Rijks uiversiteit Get. Hij behaalde ee extra post - uiversitair diploma Bedrijfs beheer aa de UFSIA (Atwerpe). Hij bego zij professioele loopbaa bij Cockerill Yards Hoboke i Daara werkte hij voor CMB e Boelwerf als techisch directeur. Va 1993 tot 1995 was hij directeurgeeraal e bestuurder va Boelwerf Vlaadere. Daara maakte hij de overstap aar Stork MEC, waar hij afgevaardigd bestuurder was. Va 1995 tot 2006 was hij ook vereffeaar va alle middelgrote scheepswerve i Vlaadere. Daaraast is hij sids 1995 zaakvoerder va Bamboss BVBA e vaaf 2003 bestuurder bij de firma Etap NV. I mei 2000 is hij aagesteld als gedelegeerd bestuurder bij Aquafi NV. Alai Berard Alai Berard is Burgerlijk Igeieur Bouwkude e Burgerlijk Igeieur Idustrieel Beleid, afgestudeerd aa de Katholieke Uiversiteit Leuve. Hij startte zij loopbaa bij T.V. Zeezad voor de uitbouw va de buitehave va Zeebrugge. Tusse 1982 e 1985 werkte hij als projectmaager bij NV Dredgig Iteratioal. Daara werd hij directeurgeeraal bij NV Hydro Soil Services. Vaaf 1990 werkte hij opieuw voor de NV Dredgig Iteratioal, eerst als directeur va de Beelux-divisie e va 1995 tot 2006 als directeurgeeraal. Va 1997 tot 2006 was hij eveees actief als chief operatig officer va D.E.M.E.-Group (Dredgig Evirometal & Marie Egieerig). Sids 2006 is hij chief executive officer va D.E.M.E.-Group e bestuurder bij verschillede dochterbedrijve uit de D.E.M.E.-Group: DEC, C-POWER, Scaldis, GEOSEA Sids 2004 is hij eveees voorzitter va de Belgische Baggerfederatie. I 2007 werd hij beoemd tot bestuurder va Aquafi NV. CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING 13

5 14 JAARVERSLAG 2009 Pol Cools Pol Cools studeerde af aa de Rijks - uiversiteit Get als Burgerlijk Igeieur- Architect e Igeieur i de Milieusaerig. Hij startte zij loopbaa i 1972 bij het Wegefods e was i 1976 attaché bij het Kabiet va Miister va Opebare Werke Defraige. I 1977 vestigde hij zich als zelfstadig architect, eerst met het bureau ir Pol Cools, vaaf 1990 met de studieveootschap Arch & Teco NV, waarva hij bestuurder was. Hij bouwde het oorsprokelijke architectuur - atelier uit tot Arch & Teco Group. De groep bestaat uit acht autoome studie- e cosultigbureaus, opgericht door Pol Cools tusse 1977 e 2005, ieder met ee eige specialisatie: architectuur, restauratie e ruimtelijke plaig; stabiliteit, burgerlijke bouwkude e waterbouwkude; ifrastructuur-, wegeis- e riolerigsotwerp; uitrustigstechieke; EPB e EPC; veiligheidscoördiatie, expertise; milieutechieke; telecom etwerke e GIS-projecte; cosultig e project - maagemet. I 2005 breidde Pol Cools zij activiteite op iteratioaal vlak uit met de oprichtig va de joit veture Ase Structure Desig Pvt Ltd i Cheai (Idia), waarva hij bestuurder is. Sids 2006 is hij eveees lid va het College va Vereffeaars bij Berlaymot NV I 2007 werd hij beoemd tot bestuurder va Aquafi. Marijke Mahieu Marijke Mahieu is Licetiate i de Rechte, afgestudeerd aa de Rijks - uiversiteit Get. Va 1975 tot 1981 werkte ze als advocaat i Get. Sids 1981 is ze ambteaar bij de Stad Get. Tot 1995 werkte ze op de Juridische diest i verschillede fucties. Daara promoveerde ze tot directeurmaager va de diest Admiistratie Techische Dieste. I 1999 werd ze directeur-maager va de diest Leefmilieu e Natuurotwikkelig e i 2001 waaremed directeurgeeraal va het departemet Ecoomie, Milieu e Volksgezodheid. Sids 2003 is ze departemetshoofd Werk e Ecoomie e lid va het maagemetteam va de Stad Get. Vauit haar fuctie is ze ook lid va het directiecomité va het Iovatie- e icubatiecetrum NV va de Uiversiteit Get, lid va het directiecomité e bestuurder va de NV De Put Get, lid va de Raad va Bestuur va VZW Startput Get, voorzitter va de Raad va Bestuur va VZW Labeur Get e lid va de Raad va Bestuur va Max Mobiel Get. I 2007 werd ze beoemd tot bestuurder va Aquafi NV. Erik Matthijs Erik Matthijs is doctor i de veeartseijkude, afgestudeerd aa de Rijksuiversiteit Get. Hij was praktisered dierearts tot oktober I 1986 werd hij schepe va Fiacië va de stad Eeklo. I oktober 1992 werd hij aageduid als Natioaal gecoöpteerd Seator. Hij zetelde i de Belgische Seaat tot jui Op 1 jauari 1995 werd hij ook burgemeester va de Stad Eeklo, ee ambt dat hij bekleedde tot eid december Hij was i die periode ook lid va de Raad va Beheer va de KAHOG (de katholieke hogeschool voor gezodheidszorg) te Get. I 1995 e 1999 werd hij rechtstreeks verkoze als lid va het Vlaams Parlemet voor het arrodissemet Get-Eeklo. I jui 2004 werd hij opieuw verkoze tot Vlaams Volksvertegewoordiger, maar da voor de provicie Oost-Vlaadere. I de seaat was hij lid va de commissie Oderwijs e Weteschap e het adviescomité voor Europese Aagelegehede. I het Vlaams Parlemet was hij meer da tie jaar vast lid va de commissie Leefmilieu, Natuur e Ruimtelijke Ordeig. Va 2004 tot 2009 was hij eveees odervoorzitter va de commissie Algemee Beleid, Fiacië e Begrotig va het Vlaams Parlemet. Erik Matthijs is medeauteur va het verieuwde bodemsaerigsdecreet e werkte eid 2004 ook mee aa de reorgaisatie va de watersector i Vlaadere. I mei 2009 werd hij aageduid als bestuurder va de NV Aquafi e voorzitter va het Auditcomité. Fracie Swiggers Fracie Swiggers is licetiate Toegepaste Ecoomische Weteschappe e Master i Busiess Admiistratio va de Katholieke Uiversiteit Leuve. Zij bego haar professioele loopbaa bij het Natioaal Fods voor Weteschappelijk Oderzoek. I 1977 maakte zij de overstap aar Bacob bak. Sids 1997 is zij actief bij Groep ARCO, veratwoordelijk voor de opvolgig va de fiaciële participaties, waar zij i 2007 tot voorzitter werd beoemd va het directiecomité. Naast diverse bestuurdersmadate i de fiacierigs - maatschappije va Groep ARCO is zij ook lid va de raad va bestuur bij Dexia SA, Dexia Bak België, Dexia Crédit Local (Frace), VDK, Cesor bij de Natioale Bak va België e Voorzitter va Procura vzw. I 1998 werd zij bij Aquafi beoemd tot bestuurder.

6 Jhoy Va Stee Na het beëidige va zij studies Ecoomische Weteschappe aa de Vrije Uiversiteit Brussel, was Jhoy Va Stee tot 1978 verbode aa de uiversiteit als weteschappelijk medewerker. I 1978 stapte hij over aar de ASLK, waar hij veratwoordelijk was voor de jogerepolitiek. Va 1989 tot 1992 was hij achtereevolges adviseur, kabietschef e adjuct-kabietschef op het kabiet PTT e het kabiet Overheidsbedrijve. Tusse 1992 e 1993 vervulde hij de fuctie va bestuurder-directeur bij ASLK Verzekerige. Vaaf jauari 1994 was hij actief als directeur Publieke e Social Profit Sector voor Fortis. Hij bekleedde verschillede bestuursmadate i verzekerigsmaatschappije i België e Luxemburg, bij ES-fiace, Belgacom, GIMV, PMV/ VPM, VIOM e de scholegroep Deder. Sids 2001 is hij bestuurder bij Aquafi NV e voorzitter va het Beoemigs- e remueratiecomité. Ivo Va Vaerebergh Ivo Va Vaerebergh is Burgerlijk Werktuigkudig Igeieur e Igeieur i de Milieusaerig va de Rijksuiversiteit Get. Hij behaalde ee postgraduaat Bedrijfskude e ee Master i Busiess Admiistratio aa de Katholieke Uiversiteit Leuve. Hij startte zij loopbaa bij de dieste Eerste Miister- Programmatie va het Weteschapsbeleid. Als Operatioeel directeur stod hij i voor de atioale R&D programma s Eergie, Leefmilieu e Secudaire Grodstoffe. Vaaf 1979 tot de jare 90 was hij afgevaardigd bestuurder va Metallo Chimique NV. Hij was voorzitter va de Raad va Bestuur va het Studiecetrum voor Kereergie i Mol ( ) e va de Vlaamse Milieuholdig ( ). Als oderemer is hij sids 1986 voorzitter-afgevaardigd bestuurder va de REM.B/ Morssikhof Hydraulics Group (Beerse, Rotterdam). Hij oefet eveees bij volgede oderemige/istellige bestuurs - madate uit: Reyaers Alumiium NV, VLEEMO NV, Ziekehuis Netwerk Atwerpe vzw e Labokas. Bovedie is hij voorzitter va de Raad va Bestuur va Sustaiable Eergy Vetures (VMH). Gedurede twitig jaar was hij i de Kempe Voorzitter va Voka - Kamer va Koophadel Kempe e tot op hede zit hij de Regioale Nucleaire Coördiatiecel (RNC) voor. Sids 1995 is hij bestuurder bij Aquafi NV. Tusse 1999 e mei 2009 was hij voorzitter. CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING 15

7 16 JAARVERSLAG 2009 Zij wordt ekel uitgekeerd waeer het directiecomité of de raad va bestuur bestuurders uitdrukkelijk vraagt dergelijke opdracht uit te voere. Deze regelig geldt iet voor de gedelegeerd bestuurder. Activiteiteverslag e aawezighede Naast de uitoefeig va de bevoegdhede zoals omschreve i het Charter heeft de raad va bestuur i het afgelope boekjaar eveees aadacht besteed aa de verdere uitbouw va de strategische visie, de verdere opzet e uitbouw va samewerkigsverbade i de sector e de wijzigig va de beheersovereekomst met het Vlaamse Gewest. I 2009 vergaderde de raad va bestuur acht keer. I haar oude samestellig vergaderde de raad va bestuur driemaal. Tijdes die vergaderige woode acht (va de tie) bestuurders alle vergaderige bij. Eé bestuurder was éémaal verotschuldigd e éé bestuurder was tweemaal verotschuldigd. I haar ieuwe samestellig kwam de raad va bestuur vijfmaal bijee. Tijdes deze vergaderige ware alle bestuurders (ege) aawezig. Belagecoflicte toepassig va artikel 523 W. Ve. Tijdes haar bijeekomst va 10 september 2009 besliste de vergaderig om aa bestuurders die ee taak uitoefee die losstaat va de ormale take als bestuurder, ee okoste - vergoedig toe te kee. Het betreft opdrachte die a beraad af e toe aa idividuele bestuurders worde toevertrouwd. Hiera volgt de volledige weergave va dit gedeelte uit de otule va de vermelde vergaderig: De voorzitter deelt aa de lede, va de voltallig aawezige, raad va bestuur mee dat er ee belagecoflict bestaat i hoofde va de lede va deze vergaderig. Het belagecoflict bestaat uit het eme va ee beslissig die rechtstreeks ee vermogesrechtelijk belag voor de bestuurders vertegewoordigt. Er ligt immers ee voorstel voor om ee okostevergoedig toe te kee aa de lede va de raad voor opdrachte die zij voor het bedrijf vervulle. De toe te kee vergoedig bedraagt 317,01 euro/opdracht. Vervolges wordt dit voorstel besproke. Er wordt geweze op de (steeds) toeemede oodzaak voor bestuurders de veootschap te vertegewoordige e voor haar op te trede (cfr. (obligatie)leige, oderhadelige, vergaderige, ) i het kader va activiteite die buite het ormale werkterrei va ee bestuursmadaat valle. Daarbij zal ekel op deze mese ee beroep gedaa worde i zoverre hu specifieke kowhow e/of keis he bij uitstek geschikt maakt om dergelijke opdrachte uit te voere. Voormelde activiteite verge vawege hu specifieke karakter ook ee specifieke voorbereidig. Deze activiteite situere zich i heel Vlaadere. Zij eme, mee door de afstad, regelmatig heel wat tijd i beslag e veroorzake ook reële extra-koste (trasport, maaltijde, ). Daaraast wordt i het voorstel voorzie i het cotrolere e beperke va dergelijke okosteuitgave e het doelgericht toewijze va dergelijke opdrachte door i ee uitdrukkelijke opdracht va het directiecomité of de raad va bestuur te voorzie. De totale budgettaire impact va deze maatregel ka op circa euro geraamd worde. Deze budgettaire weerslag zal deels ook met de wist op commerciële projecte verreked worde, i zoverre de opdrachte op deze activiteite betrekkig hebbe. Het lijkt da ook redelijk voor deze dieste ee billijke vergoedig toe te kee. Vermits de gedelegeerd bestuurder als bestuurder buite dergelijke regelig valt, zal hij zich bij de stemmig othoude. Coclusie: De raad va bestuur ket aa haar lede ee okostevergoedig va 317,01 euro per opdracht toe voor opdrachte i aam va Aquafi. Deze vergoedig wordt slechts uitgekeerd waeer hiertoe uitdrukkelijk opdracht werd gegeve door de raad va bestuur of het directiecomité. Overeekomstig de wettelijke bepalige zal de commissaris va dit belagecoflict op de hoogte gebracht worde e zal dit agedaput itegraal opgeome worde i het jaarverslag dat met het oog op kwijtig wordt voorgelegd aa de algemee aadeel - houdersvergaderig [ ].

8 Tijdes haar bijeekomst op 3 december 2009 werd ee mogelijke samewerkig(structuur) met bepaalde bedrijve besproke. I hoofde va de heer P. Cools bestaat er ee belagecoflict. De procedure voorzie i artikel 523 W. Ve. werd toegepast. Vawege de impact va deze besprekig op het bedrijfsbelag, die rechtstreeks samehagt met door het bedrijf gemaakte strategische keuzes, volgt hiera ee weergave va dit gedeelte uit de otule va de vermelde vergaderig waaruit de verwijzige, die de idetificatie va de betrokke bedrijve mogelijk make, aagepast da wel geschrapt zij: Ee bestuurder, de heer P. Cools, deelt mee, aa de voltallig aawezige raad va bestuur, dat er i zij hoofde ter zake ee potetieel belagecoflict bestaat. Hierop eemt hij iet deel aa de verdere besprekig va dit agedaput. Overeekomstig de wettelijke bepalige zal de commissaris op de hoogte gebracht worde e zal het odige gedaa worde izake ee correcte verslaggevig i het jaarverslag. Het belagecoflict bestaat uit het eme va ee beslissig die rechtstreeks ee vermogesrechtelijk belag voor deze bestuurder vertegewoordigt. Ee bedrijf va deze bestuurder, deel uitmaked va ee tijdelijke hadelsvereigig, kreeg immers reeds opdrachte [va ee bedrijf] met wie ee mogelijke samewerkig wordt overwoge. De heer L. Bossys schetst de raad va bestuur ee beeld va de bestaade stad va zake e de oorsprog va dit dossier. [ ] Partije odigde (de directie va) Aquafi uit om aa [samewerkigs]gesprekke deel te eme. Na de voorzitter va de raad va bestuur hierover igelicht te hebbe, gig de directie hier op i. Na meerdere vergaderige op directieiveau werd da vorige week ee vergaderig belegd met ee vertegewoordigig va de raad va bestuur (de diverse voorzitters), de directie e de secretaris va de raad va bestuur ter voorbereidig va de vergaderig va vadaag. De voorzitter meet dat dit dossier bie ee ruimer kader diet bekeke te worde. [ ] Hij meet dat gelet op die cotext [ ] het dossier diet te worde bestudeerd om het da af te hadele i fuctie va ee voortschrijded izicht. Aderzijds diet Aquafi vauit zij eige positie e strategie e met oog voor zij eige belage dit dossier te evaluere. Maar boveal is dit dossier (og) iet beslissigsrijp. Zo verwijst de voorzitter aar het otbreke va ee degelijk busiesspla (verdelig va take e risico s, fiacieel model) e aar de oduidelijke juridische situatie. [ ] Coclusie: De raad va bestuur beslist dat aa [de betrokke bedrijve] ee brief wordt gestuurd waari Aquafi stelt bereid te zij te prate, doch er op wijst dat i dit dossier essetiële fiaciële, juridische e operatioele data otbreke. Waeer deze data aageleverd worde kue de gesprekke hervatte. Odertusse maakt het maagemet ee aalyse e evaluatie va het voorstel rekeig houded met de strategische keuzes (Prisma) e het busiessmodel va het bedrijf met voldoede garaties voor zij blijvede autoomie. Verder wordt ee overzicht voorbereid va de mogelijke aasprakelijkhede/risico s e hoe die verdeeld worde, dit alles rekeig houded met bestaade cotraites [ ]. Er diet vastgesteld te worde dat het potetiële belagecoflict overeekomstig art. 523 zich iet gematerialiseerd heeft, aagezie og gee beslissig werd geome over ee evetuele samewerkig. Op laatst vermelde vergaderig werde de tekste, die ook aa de bestuurders werde meegedeeld, besproke. Het structuurschema dat deel uitmaakt va deze tekste, vat het voorligged voorstel goed same. [ ] De tekste voorzie ook i ee aabod e ivullig. [ ] CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING 17

9 18 JAARVERSLAG 2009 AUDITCOMITÉ BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ Samestellig Samestellig Voorzitter Erik Matthijs (sids mei 2009) Pol Cools Marijke Mahieu Fracie Swiggers Willy Breesch (tot mei 2009) Vlaamse Milieuholdig, Rolad Va Dierdock (tot mei 2009) Activiteiteverslag e aawezighede Naast de activiteitsdomeie die specifiek toevertrouwd werde aa het auditcomité werd oder meer ook aadacht besteed aa de aalyse va het retemaagemet e de verieuwig va het delegatiebesluit. I maart gaf het comité ee positief advies omtret de opgestelde klokke - luider regelig. Het auditcomité adviseerde de raad va bestuur eveees omtret de uitgifte va de obligatieleig e de relatie met de Ecoomisch Toezichthouder. I het kader va de vraag tot besprekig va de aakoopprocedures werd eveees advies gevraagd. Voorzitter Jhoy Va Stee Alai Berard Ivo Va Vaerebergh (sids mei 2009) Adré Meers (tot mei 2009) Activiteiteverslag e aawezighede Naast de gebruikelijke domeie izake loopolitiek e het opstelle va doelstellige, adviseerde dit comité de raad va bestuur izake de oprichtig va ee ieuwe directie e de ieuwe samestellig va het directiecomité die hiermee gepaard gig. Tijdes het voorbije boekjaar kwam het beoemigs- e remueratiecomité vier keer same. I de oude samestellig vergaderde het tweemaal, waarbij éé lid (va de drie) op beide bijeekomste afwezig was. I zij ieuwe samestellig kwam dit comité og twee keer same. Tijdes éé vergaderig was het comité voltallig (drie lede), bij de tweede samekomst was éé lid afwezig. I 2009 kwam het auditcomité viermaal same. I haar oude samestellig vergaderde dit comité twee keer. Bij éé vergaderig was éé lid (va de vijf) afwezig, bij de adere bijeekomst ware twee lede iet aawezig. I haar ieuwe samestellig kwam het auditcomité tweemaal same waarbij alle lede (vier) aawezig ware. DIRECTIECOMITÉ Samestellig Gedelegeerd bestuurder Luc Bossys Directeur Operaties Day Baete (tot 30 april 2009) Erik Poppe (sids 1 mei 2009) Directeur Ifrastructuur Dirk De Waele Commercieel directeur Boudewij Va De Steee Directeur Procesiovatie Day Baete (sids 1 mei 2009) e Iformatiesysteme

10 VOORNAAMSTE ELEMENTEN VAN HET EVALUATIEPROCES VAN DE RAAD VAN BESTUUR, DE COMITÉS EN DE INDIVIDUELE BESTUURDERS De lede va de raad va bestuur evaluere op regelmatige basis de omvag, samestellig e werkig va dit orgaa. De actuele samestellig zal getoetst worde aa de geweste samestellig. Teves wordt de relatie e iteractie met het directiecomité bekeke. De bestuurders otvage hieromtret ee aalyse va het beoemigs- e remueratiecomité. Om deze iteractie te beoordele zulle de iet-uitvoerede bestuurders te miste éémaal per jaar samekome i afwezigheid va de gedelegeerd bestuurder. Bie het evaluatieproces va het auditcomité kome de volgede elemete aa bod: het itere reglemet, de samestellig e beoemig, de vergaderige, de opleidig va de lede e de middele hiervoor, de klokke luiders - procedure e de relatie met de raad va bestuur. Eveees wordt ee evaluatie gemaakt va de veratwoordelijkhede izake de fiaciële rapporterig va de veootschap, de itere cotrole e risicobeheersysteme e zowel de itere als extere audit. Bie het beoemigs- e remueratiecomité zal om de twee jaar ee evaluatie gemaakt worde va de eige effectiviteit e doeltreffedheid. I het kader va deze zelf - evaluatie zal ee idividuele vragelijst worde voorgelegd aa de lede va het comité. De resultate daarva worde besproke tijdes ee comitévergaderig e voorgelegd aa de raad va bestuur. Verder wordt ee aalyse gemaakt va de iteractie tusse het directiecomité e de raad va bestuur. Dit comité zal teslotte advisere omtret de prestaties va de idividuele bestuurders, met het oog op hu evetuele herbeoemig, met bijzodere aadacht voor de evaluaties va de diverse voorzitters. REMUNERATIEVERSLAG Niet-uitvoerede bestuurders De algemee vergaderig besliste i 2005 om ee vaste vergoedig per jaar uit te betale, aagevuld met ee vergoedig per bijgewoode vergaderig. Deze bedrage worde verhoogd met 20% voor de voorzitter va de raad va bestuur e de voorzitters va de comités. De vergoedige worde te laste geome va de algemee koste. Naam Otvage bedrag 1 (i euro) Marc va de Abeele (V) ,95 Alai Berard ,08 Pol Cools ,95 Marijke Mahieu ,81 Erik Matthijs (V) ,08 Fracie Swiggers ,81 Jhoy Va Stee (V) ,44 Ivo Va Vaerebergh ,15 Willy Breesch 5.677,43 Adré Meers BVBA 5.550,63 VMH 5.550,63 ((V) = voorzitter) 1 Volledigheidshalve wordt er op geweze dat bepaalde bestuurders met ame de here W Breesch, A. Meers e R. Va Dierdock (VMH) tot 19 mei 2009 ee madaat als bestuurder uitoefede e adere de here M. va de Abeele e E. Matthijs dat vaaf die zelfde datum dede. Voor de bestuurders die beoemd zij door de Vlaamse Milieuholdig worde vergoedige i het kader va de werkig va de comités aa de Vlaamse Milieuholdig uitbetaald tot 1 juli De met deze veootschap daaromtret afgeslote overeekomst va 14 oktober 2005 werd immers met igag va die datum opgezegd. CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING 19

11 20 JAARVERSLAG 2009 Uitvoered bestuurder De totale bruto-vergoedig die i 2009 door de veootschap BVBA Bamboss, waarva de zaakvoerder de uitvoered (gedelegeerd) bestuurder is, aa Aquafi werd gefactureerd is als volgt samegesteld: basisvergoedig: ee variabel deel: pesioerechte: adere vergoedigsbestaddele: euro euro gee 1.212,58 euro Hij otvagt gee vergoedig als bestuurder (bie de raad va bestuur). Directiecomité De totale bruto-verloig 1 die i 2009 aa de lede va het directiecomité werd toegeked, met uitzoderig va de uitvoered (gedelegeerd) bestuurder, bedraagt: het basissalaris: het variabel deel 2 : pesioerechte: adere vergoedigsbestaddele: Algemee euro euro euro euro Er valle gee belagrijke wijzigige i het remueratie - beleid te otere i vergelijkig met Het verloigsbeleid voor het uitvoered maagemet, met ibegrip va de gedelegeerd bestuurder, wordt vastgesteld door de raad va bestuur, a advies va het beoemigse remueratiecomité. Dit remueratiebeleid is gericht op het aatrekke, behoude e motivere va bekwame e deskudige persoe. De omvag va de vergoedig houdt rekeig met de idividuele take e veratwoordelijkhede va de lede va het directiecomité. 1 Ee directeur eemt de fuctie pas sids 1 mei 2009 waar e kreeg gee variabel loogedeelte. 2 Het totale bedrag va dit ikomstebestaddeel wordt verdeeld i ee bedrag dat als brutopremie wordt uitgekeerd e ook oder deze rubriek is opgeome e ee bedrag dat deel uitmaakt va de pesioerechte e opgeome werd i de rubriek met die aam. Eémaal per jaar worde de prestaties va het directie - comité geëvalueerd, met het oog op het betale va ee variabel loogedeelte, i aawezigheid va de gedelegeerd bestuurder. De evaluatie va de gedelegeerd bestuurder gebeurt echter i dies afwezigheid. De gehele procedure wordt auw opgevolgd door het beoemigs- e remueratiecomité e goedgekeurd i de raad va bestuur. Op basis va ee reglemet worde elk jaar bedrijfs-, persoolijke e commerciële doelstellige geformuleerd. De doelstellige krijge elk ee vooraf bepaald gewicht i de evaluatie. De elemete va evaluatie hadde i 2009 betrekkig op oder meer orgaisatorische, budgettaire, ecoomische e ecologische aspecte e/of resultate. Naast de evaluatie op basis va doelstellige wordt ook het hele fuctioere va de betrokkee beoordeeld. De periode waarbie deze prestaties beoordeeld werde is 01/01/2008 tot e met 31/12/2008. Er werde gee aadele(opties) e/of rechte om aadele te verwerve toegeked aa de lede va het uitvoered maagemet (iclusief de gedelegeerd bestuurder). Er werde gee arbeidsovereekomste geslote met de gedelegeerd bestuurder of ee ader lid va het directie - comité op of a 1 juli VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN DE INTERNE CONTROLE- EN RISICOBEHEERSSYSTEMEN VAN DE VENNOOTSCHAP De raad va bestuur is zich bewust va zij veratwoordelijkhede e houdt rekeig met de risico s bij het bepale va de strategische richtig. Op haar vergaderige, die op regelmatige basis gehoude worde, kome de risico - gerelateerde oderwerpe aa bod. Het directiecomité is zich bewust va het belag va ee goede itere cotrole e risicobeheer. Het draagt zorg voor de goede werkig va dit beheer e dit thema wordt besproke op de wekelijkse vergaderige. Bie alle afdelige wordt ee risicobeheer - beleid gevoerd, waarvoor de beleidslije werde bepaald, procedures werde uitgeschreve, hadtekeigbevoegdhede werde bepaald, kipperlichte werde igebouwd e gebruik gemaakt wordt va checklists. Teves worde de wijzigige i de wetgevig opgevolgd. De odige maatregele ter beveiligig va de iformatie zij voorzie.

12 Ee aatal specifieke afdelige Prevetie e Beschermig, Milieu e kwaliteit, Mider Hider, Ombudsma e Itere Audit focusse zich sterk op risico s. Daaraast maakt de veootschap ook werk va opvolgig e rapporterig. Hierbij wordt gebruik gemaakt va ee betrouwbaar iformatie - systeem e de Balaced Scorecard, zowel als meetistrumet als rapporterigsysteem. Op de geïstalleerde procedures worde iter kwaliteitsaudits uitgevoerd. Zowel de itere auditor, de extere auditor als de ecoomisch toezichthouder houde toezicht op de veootschap. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP De commissaris va de veootschap is Erst & Youg Bedrijfsrevisore BCVBA, J. Eglish straat 52 te Borgerhout, vertegewoordigd door Roald Va de Ecker. Het madaat va de commissaris vervalt bij het sluite va de jaarvergaderig i De jaarlijkse vergoedig va de commissaris voor de statutaire cotrole over de jaar rekeig va de veootschap bedraagt euro (exclusief BTW), betaald aa Erst & Youg. Verder werd er aa de commissaris voor bijzodere opdrachte e aa persoe met wie de commissaris beroepshalve i samewerkigsverbad staat, ee bedrag va ,10 euro (exclusief BTW) betaald. Verdere iformatie is terug te vide i de toelichtig bij de jaarrekeig. AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR EN KRUISPARTICIPATIES De Vlaamse Milieuholdig bezit alle aadele va Aquafi NV. Er bestaa gee kruisparticipaties. De bepalige va deze code die iet ageleefd worde, worde hiera verder toegelicht. Bepalig 8.9: Sameroepe va algemee vergaderige I de statute va de veootschap is de wettelijke drempel va 20% voor de bijeeroepig va ee algemee vergaderig opgeome. Gelet op de eigeheid va het aadeel houderschap va de veootschap op vadaag heeft ee verlagig va deze drempel gee ut. Bepalig 5.4/1: meerderheid va oafhakelijke bestuurders i het beoemigs- e remueratiecomité Om de cotiuïteit bie dit comité te waarborge werd geopteerd om de heer Va Vaerebergh, die gee oafhakelijk bestuurder is, maar die het bedrijf op zich e de specifieke cotext waarbie het moet werke door e door ket, aa te stelle als lid va dit comité. TRANSACTIES MET VOORWETENSCHAP EN MARKTMISBRUIK Bij de opstellig va het ieuwe Charter werde er maatregele opgeome om i overeestemmig te zij met de bepalige va de Richtlij 2003/6/EC betreffede de hadel met voorweteschap e marktmaipulatie, vermits deze sids de uitgifte va de obligatieleig va toepassig is op de veootschap. Zo werd omschreve wat de rol va de Compliace Officer is izake het aleve va de toepasselijke bepalige e de odige iformatieverstrekkig. De raad va bestuur zal zo odig ee zogeaamd verhadeligsreglemet opstelle. De heer A. Vade Bo, secretaris va de raad va bestuur, is aagesteld als Compliace Officer. I 2009 werde er gee meldige gedaa waarop deze bepalige va toepassig zij. TOELICHTING BIJ DE AFWIJKING TEN OPZICHTE VAN DE CODE Aquafi past de bepalige zoals vastgesteld i de Belgische Corporate Goverace Code voor geoteerde bedrijve toe. I bepaalde gevalle wordt afgeweke va de code weges het eige karakter va het aadeelhouderschap va de oderemig. CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING 21