Meerjarenraming 2018~2020 Omgevingsdienst Brabant Noord

Transcriptie

1 w ry Omgevngsdíenst Brabant Noord Begrotng 2017 en Meerjarenramng 2018~2020 Omgevngsdenst Brabant Noord In opdracht van Dagejks Bestuur Omgevngsdenst Brabant Noord

2 Omguvngdcn? EXJIMIIK Voorwoord Met genoegen bed k u de begrotng van de Omgevngsdenst Brabant Noord (ODBN) voor 2017 aan. Deze begrotng s een utwerkng van de eerder opgestede kadernota Bj de behandeng van de begrotng 2016 s besoten dat de ODBN n 2017 een bezungng van dent door te voeren ten opzchte van n voorggende begrotng s deze bezungng van ,- verwerkt. n de, door het Agemeen Bestuur vastgestede, vse 2020 s voor 2017 de focus geegd op de Omgevngswet. het jaar 2017 beredt de organsate zch met de gemeenten en provnce voor op de nvoerng van de Omgevngswet n Vanaf 2018 werkt zj aan haar kerntaak voor en met ae gemeenten en de provnce op bass van deze 2017 staat n het teken van veranderng en voorberedng (transte en mpementatefase). Dt betekent dat de extra nzet om de bass op orde te maken 'gong concern' wordt geborgd. De transte van de organsate, de 2015 en 2016 s ngezet, vormt een beangrjk fundament om kaar te zjn voor nvoerng van de Omgevngswet. Op bass van nformate ut de ontwerpfase gaan we ons n 2017 meer specfek en steeds concreter voorbereden op de daadwerkejke utvoerng van de Omgevngswet. Daarvoor zuen we ons actef op de hoogte houden van ontwkkengen en betrokken zjn bj nformatebjeenkomsten. We zuen n 2017 kenns, neuwe nstrumenten, procedures en procesbeschrjvngen ontwkkeen. Daarbj wen ons ook rchten op de utdagngen op het vak van dgtaserng. Dt doen we n nauw overeg met het bestuur en samen met onze deenemers en andere samenwerkngspartners, waaronder de coega Omgevngsdensten en waterschappen. Njkamp nterm-drecteur Omgevngsdenst Brabant Noord Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 2

3 z s abn 1 omgevnzmenu arzbam mm a nhoudsopgave Voorwoord nhoudsopgave Inedng Van opdrachtnemer naar denstverener Msse, Vse 2020, Fundament Opgave 2017: Samen optrekken voor Impementate Omgevngswet Omgevngswet Tot 2018: mpementate Omgevngswet nvesterngen Omgevngswet Wet natuurbeschermng Wet Vergunnngverenng, Toezcht en Handhavng Dgtaserng bestuursrecht Samen Sterk n Brabant 10 Verrekenmode 2017 Programmapan Programma Basstaken 15 Wat wen we bereken met het programma basstaken? Wat gaan we doen voor het programma basstaken? Wat mag het programma basstaken kosten? Programma Verzoektaken 18 Wat wen we bereken met het programma verzoektaken? 18 Wat gaan we doen voor het programma verzoektaken? 18 Wat mag het programma verzoektaken kosten? Programma Coecteve taken 19 Wat wen we bereken met het programma Coecteve taken? Wat gaan we doen voor het programma Coecteve taken? Wat mag het programma Coecteve taken kosten? Programma Bestaande samenwerkng Wat wen we bereken met het programma Bestaande samenwerkng? Wat gaan we doen voor het programma Bestaande samenwerkng? Totaa programmapan Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 3

4 naam uw a Paragrafen Weerstandsvermogen Onderhoud kaptaagoederen Fnancerng Bedrjfsvoerng Fnancëe begrotng Toechtng op de fnancëe begrotng Expotate Toechtng Fnancëe poste nvesterngsoverzcht Bjagen Overzcht bjdragen per gemeente en provnce Bjdrage VTH-pakket Meerjarenperspectef Samenwerkngsbudget nschattng uren programma Basstaken nschattng uren programma Verzoektaken ncdentee baten en asten n Begrotng 2017 Geactuaseerde rscoanayse per 31 december 2015 Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 4

5 Vw?y J -MM s mensnmman V S V 0 \Maarn Uden r K V A r Inedng eaabn Omevngsdêens rabant Noord f Programmabegrotng Deze begrotng s opgebouwd conform de voorschrften zoas opgenomen n het Besut Begrotng en Verantwoordng. n deze programmatsch opgebouwde begrotng hebben we een verta programma's opgenomen waarmee we ons rchten op vooraf gestede doeen en beoogde effecten. Vanut deze programmatsche gedachte kent deze begrotng snds dt begrotngsjaar een dudejke schedng tussen beedsmatge en fnancëe aspecten. Het beedsmatge dee bestaat ut het programmapan en een aanta paragrafen. Het fnancëe dee bestaat ut een overzcht van de verdeng van de mddeen over de verschende programma's en programmaonderdeen, en de verdeng naar kosten- en opbrengstensoorten. e Oprchtng, doesteng en nwerkngtredng openbaar chaam "Omgevngsdenst Brabant Noord" De Omgevngsdenst Brabant Noord (herna ODBN) s n apr 2013 opgercht. Vanaf de datum zjn medewerkers van provnce, gemeenten en het voormag RMB hun werkzaamheden gaan verrchten onder de vag van ODBN. De ODBN s ngested om ten behoeve van de deenemers taken ut te voeren op het gebed van de fyseke eefomgevng en om as verengstuk van het okaa bestuur een bjdrage te everen aan een eefbare en vege werk -en eefomgevng n de rego Brabant Noord. f te-wma- De vogende gemeenten en provnce nemen dee aan de gemeenschappejke regeng: Bernheze, Boeke, Boxmeer, Boxte, Cujk, Grave, Haaren, Landerd, M en Snt Hubert, Oss, Hertogenbosch, Schjnde, Snt Anthons, Snt-Mchesgeste, Snt-Oedenrode, Uden, Veghe, Vught en de provnce Noord-Brabant. ` De Eerste Kamer heeft op 15 maart 2016 ngestemd met het wetsvoorste om te komen tot de samenvoegng van de gemeenten Schjnde, Snt-Oedenrode en Veghe tot Meerjstad. Op 18 februar 2016 had een meerderhed van de Tweede Kamer zch her a postef over utgesproken. De wet wordt nu door de Konng en door de betrokken bewndspersoon ondertekend. Daarna wordt de wet gepaatst n het Staatsbad. De neuwe gemeente Meerjstad kan dan op 1 januar 2017 van start. j r L Gray J wv f 'S-Henaganbaaar V B Cvk X Vught Snt-Mchesgeste j 1 V 1 Harm schüme Snt Anthoms Box Boxter., f,if 1 Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 5

6 rehdhn Omgfvngzdznn Baba t Noord Van opdrachtnemer naar denstverener Msse, Vse 2020, Fundament Bj de start van de ODBN n 2014 heeft het bestuur het koersdocument 'Msse, Vse 2020, Fundament ' vastgested. Met de msse: 'De ODBN zorgt voor een schone en vege eefomgevng, nu en n de toekomst', wordt nhoudejk rchtng gegeven aan de taakutvoerng van de ODBN. De omgevngsdenst s door de deenemers opgercht om met hen de kerntaak- het waarborgen van een schone en vege eefomgevng voor mens, der en pant- te bereken. n de vse 2020 zjn ver pjers benoemd: Vanzefsprekende samenwerkng De gemeenten en provnce voeen zch n 2020 as "aandeehouder" duurzaam betrokken bj en verantwoordejk voor de ODBN.De jnen tussen bestuurders, managers en medewerkers zjn kort. Ze treffen ekaar op regematge bass,waardoor over en weer nzcht aanwezg s n wat er okaaeeft. Inhoudejk en fnancee stabe De ODBN s n 2020 nhoudejk en fnancee een stabee organsate. De kosten de met de utvoerng van het basstakenpakket gemoed zjn, maken ntegraa onderdee ut van de bedrjfsvoerng van de deenemers. De begrotng van de ODBN beweegt mee met de fnancëe rumte van de aandeehouders. ODBN'ers bestuurjk senstíe? gercht op samenwerken en proactef Medewerkers van de ODBN kennen de msse, vse en kernwaarden (deenemer-/kantgerchthed, kwatet en kosten) van hun organsate en handeen daarnaar. De werkhoudng van de medewerkers s gercht op samenwerkng bnnen de egen organsate en met de deenemers en reevante organsates. Medewerkers zjn bestuurjk senstef en treden, waar nodg of gewenst, tjdg n contact met medewerkers en/of bestuurders van de deenemers. Regonaa speerpunt agrofood Noordoostj Brabant behoort n 2020 tot de meest nnovateve en duurzame agrofoodregds van Europa. Gemeenten en provnce geven met de ODBN utvoerng aan een nnovateve en op de toekomst gerchte maner van vergunnngverenng, toezcht en handhavng. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 6

7 jom omgevng;-: nu maan: nam Route : n het jaar 2017 beredt de organsate zch met de gemeenten en provnce voor op de nvoerng van de Omgevngswet n Vanaf 2018 werkt zj aan haar kerntaak voor en met ae gemeenten op bass van deze wet : n de jaren de vogen tot 2020 werkt de ODBN samen met gemeenten en de provnce en provnce aan het optmaseren van de utvoerng van de wet door ntern en extern samenwerkng aan te gaan en te verbeteren. Noord(oost) Brabant postoneert groene wetgevng. zch as toprego voor agrofood, met de ODBN as hét kennscentrum voor andbouw en Opgave 2017: Samen optrekken voor mpementate Omgevngswet Voor 2017 s n het koersdocument de focus aangebracht op het n samenwerkng met de deenemende gemeenten en de provnce voorbereden van de organsates op de nvoerng van de Omgevngswet n Umgevngswet De toekomstge Omgevngswet wordt van de grootste wjzgngen n de wetgevng betreffende het fyseke domen van de afgeopen decenna. De utgangspunten aanpak op bass van vertrouwen, ntateven van burgers en bedrjven en okaa maatwerk. De wet bundet 25 wetten, van deze wet zjn partcpate en ntegrae met as doeen mnder en overzchtejkere reges, meer rumte voor 120 sectorae AMvB's en honderden mnsterëe regengen. De provnce s verpcht een omgevngsvse en een omgevmgsverordenmg op te steen. r f f k ma?eeeee-»@ Tot 2018: mpementate Omgevngswet De gemeenten, Provnce en ODBN vergaren samen kenns over de Omgevngswet, brengen de consequentes daarvan n beed en stemmen de veranderng van de gezamenjke bedrjfsprocessen af op de geest van de neuwe wet. De deenemers en de ODBN denken n 2016 en 2017 na over het maken van afspraken over een optmae taakverdeng n voorberedng op de komst van de Omgevngswet. Hervoor wordt een regonaa netwerk patform Omgevngswet ngercht. wmwsm-:rameeamea De ODBN s samen met de twee andere Omgevngsdensten (ODZOB en OMWB) as advseur betrokken bj de totstandkomng van de ver AMvB's en bj de omgevngsvses van onze deenemers. ry Een beangrjk thema n de Omgevngswet s de okae afwegngsrumte. n agemene reges worden meer maatwerkmogejkheden gegeven. Vee normen worden bnnen een bepaade bandbreedte gedecentraseerd. Provnce en gemeente kunnen as bevoegd gezag bepaen of zj nvung geven aan de f Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 7

8 ommsngm?m anna: ama beedsrumte. Dt betekent meerdere nvungen en nterpretates. druk te staan. Daarmee komt de unformtet onder Er vndt een verschuvng van (meu)afwegngen paats. De werkveden meu en R0 schuven n ekaar. Naast nhoudejke crtera zjn voor de Omgevngswet ook de fnancëe crtera van beang om regonaa tot overeenstemmng te komen. Daardoor ontstaat een "eve payng fed", waarbj de nagestreefde kwatet n de eefomgevng, en de utvoerng de daarvoor nodg, s beter gegarandeerd worden. Daartoe s het nodg om samen met de opdrachtgevers de mpact van de Omgevngswet te onderzoeken en een pan van aanpak 2017 te maken voor de nvoerng. Nodg s op nhoud samen te denken, werken en acteren. Va agenderng van de Omgevngswet s er een gesprek over de fosofe en vogen er afspraken over concrete samenwerkng gercht op het bereken van de doeen. Door het onderwerp van de Omgevngswet tjdg te agenderen n overeg met de deenemers, w de ODBN meedenken over opossngen de een bjdrage everen aan een kwatatef goede en effcënte utvoerng. De komst van de Omgevngswet voert de druk op effcënte verder op. De doorooptjd van vergunnngen wordt beperkt tot 8 weken. De ODBN streeft er samen met haar deenemers naar om n de utvoerng een optmae werkwjze te hanteren, met aandacht voor de reate. De jurdsche bass kan verschen (taken n mandaat, maar we streven naar een eendudg (bass)proces met varanten voor specfeke stuates. Er s rumte voor maatwerk om de doeen te bereken. De Omgevngswet s voor de ODBN een ogsch vervog op de a ngezette koers zoas gebedsgercht werken, zaakgercht werken en dgtaserng. De utvoerngsteams bnnen de ODBN zjn gebedsgercht ngedeed, zodat de contactjnen tussen ODBN en deenemers kort zjn. Doe van de Omgevngswet s sneere en betere besutvormng bj projecten en ntegrae besutvormng. Dt vraagt om goede afstemmng met andere ketenpartners. Zaakgercht werken n de keten s van groot beang. De ODBN s bezg om de utvoerngsprocessen te dgtaseren en zaakgercht ut te voeren n de keten met de deenemers. De voorzenngen hervoor worden op ekaar afgestemd. Dt neemt net weg dat de Omgevngswet de at hoger egt, waardoor een grotere nspannng nodg s om tjdg voorbered te zjn op en te werken naar de etter en de geest van de Omgevngswet. Toezcht en handhavng veranderen de komende jaren door de komst van de Omgevngswet. Meer dan nu het geva s, zjn actvteten vrj van vergunnng- of medngspcht. Voor meu kunnen vee bedrjven vostaan met het vodoen aan agemene reges. Voor de rscovoe bedrjven bjft een vergunnng nodg. Mnder vergunnngen door de Omgevngswet betekent een andere kjk op, en een groter beang bj, toezcht en handhavng en er worden hoge esen gested aan de nformateposte. Daartoe wordt voor toezcht en handhavng een rscobenaderng gevogd. De ODBN verwacht een overgang van meucontroes naar ntegrae controes, thematsche controes, nformate gestuurde handhavng en ketenaanpak. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 8

9 f. omuvnpdtmn autant name De hudge formateopbouw s gebaseerd op de utvoerng van bass-en verzoektaken conform de utvraag van De strategsche keuze over de ro en taken van de ODBN kan van nvoed zjn op de omvang van de formate (groter of kener) en op de kwatet (weke kenns en competentes hebben we nodg). Dt sut aan bj de a ngezette koers n reate tot een strategsche personeespannng bj de ODBN. nvesterngen Omgevngswet Er oopt een andejk onderzoek naar de kosten. n het bestuursakkoord s afgesproken dat op bass van het onderzoek afspraken worden gemaakt. De verwachtng s dat utendejk de baten hoger zuen utvaen dan de asten. Naast het prncpe 'de kost voor de baat ut' gt er nog het vraagstuk van de verdeng van de kosten en de baten; waar vaen deze en n weke baans komen ze n 2017 op de ODBN af. Naar verwachtng wordt end 2016 dudejk hoe groot de mpact van de nvoerng van de Omgevngswet op het nformateandschap van de ODBN en haar deenemers za zjn. Op bass van het onderzoek vanut de VNG kunnen dan benodgde ICT-budgetten en nzet van nterne uren van de medewerkers worden geraamd. Dt kan eden tot een substantee benodgd nvesterngsbedrag n 2017 en Naar eerste ndcate gaat het om een substantëe voornvesterng vanut de ODBN, n voorggende Begrotng s er vanwege de onbekendhed van de omvang van de mogejke nvesterngen geen extra budget gereserveerd. ` s r u Naar verwachtng s ook extra nvesterng n opedng en tranng van ae medewerkers n het perspectef van deze veranderende wetgevng za n het teken staan van het voorbereden van de medewerkers op het werken met deze neuwe wettejke kaders. n 2016 wordt er a op voorgesorteerd. Toch za n 2017 een grote nspannng worden gevraagd om zo goed mogejk voorbered te zjn. Wet natuurbeschermng De neuwe Wet natuurbeschermng s op 1 ju 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Na de nwerkngtredng van de neuwe wet za de rege, de voorheen bj de Rjksoverhed ag, aan de provnces worden overgedragen. Dt houdt voornamejk n dat provnces de taak krjgen om afwegngen voor vergunnngen en ontheffngen te maken. Op deze maner bewerkstegt de wet dat er per gebed bekeken kan worden hoe het desbetreffende natuurbeed het beste kan worden utgevoerd. Utendejk zjn het Rjk en de provnces samen endverantwoordejk voor de montorng van het natuurbeed n Nederand. Utendejk za de Wet natuurbeschermng worden opgenomen n de Omgevngswet. c tem." De neuwe Wet Natuurbeschermng za meer werkzaamheden van de Omgevngsdenst vragen. Vanwege het verpcht aanhaken aan wabo-vergunnngverenng za naar verwachtng een stroom Fora- en Faunawet (Ffwet) op gang gaan komen. Een eerste gobae nschattng op bass van door het Mnstere EZ gepubceerde kengetaen geeft een ndcate van crca 100 Ffwet extra n 2017 voor Noord-Brabant. Omdat op dt moment nog ondudejk s wat de omvang van de werkzaamheden zjn voor de Wet natuurbeschermng s deze n het werkprogramma nog net opgenomen. Wet Vergunnngverenng, Toezcht en Handhavng Vanaf 14 apr 2016 s de wet VTH n werkng waarn het verneuwde meutoezcht s vastgeegd. De wet VTH s het resutaat van een traject waarn door de Rjksoverhed, het IPO en de VNG meerdere jaren nauw s samengewerkt om de vergunnngverenng, het toezcht en de handhavng van meureges beter te organseren. Dt wjzgngsbesut beoogt een verbeterng van de vergunnngverenng, het toezcht en de handhavng op het gebed van het meu. De wet VTH verpcht gemeenten en provnces een beangrjk dee van. v Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 9

10 am ofam?gsmw emma mum hun meutaken onder te brengen bj een omgevngsdenst. Door op deze maner het werk te organseren wordt een kwatetssag gemaakt en een unforme werkwjze gereaseerd. Met dt wjzgngsbesut wordt vastgeegd weke meutaken de omgevngsdensten n eder geva utvoeren. Daarnaast worden voorschrften vastgeegd voor de kwatet van de te verrchten werkzaamheden. Verder wordt het verpcht gested aan te suten op een CT -programma dat utwsseng van VTH-gegevens op een effcënte en vege wjze mogejk maakt. Beangrjke subdoeen zjn het vermnderen van de vrjbjvendhed, het creëren van een gejk speeved en een meer doortastende handhavng. Zo wordt het basstakenpakket van de omgevngsdensten wettejk vastgeegd en worden gemeenten en provnces verpcht een verordenng kwatet te hebben. De VNG heeft een modeverordenng kwatet opgested. n Brabant wordt gewerkt aan een Brabantse utwerkng van de modeverordenng. Vogens verwachtng za het bevoegd gezag, dus edere deenemer van de ODBN, medo 2016 een verordenng vaststeen. Dt kan gevogen hebben voor de taakutvoerng door de ODBN. Dgtaserng bestuursrecht Vanaf 1 januar 2017 s het verpcht overhedspubcates dgtaa te pubceren. n 2016 za dt gezamenjk met de gemeenten worden vormgegeven, rekenng houdend met de Wet beschermng persoonsgegevens. Dgtae communcate berchtenbox voor bedrjven, berchtenbox voor burgers, opende zaken, 0L03) za de standaard worden en dat za de nodge mpact hebben op áe overheden, waaronder dus ook ODBN. Een ander beangrjk onderdee van de bestuurjke afspraken gaat over het dgtae stese. De partjen kjken ver verut: ze wen dat n 2024 ae reevante beschkbare nformate en regegevng actuee data) over de eefomgevng met kk op de kaart beschkbaar s va de Laan van de Leefomgevng. Bj de nwerkngtredng van de Omgevngswet op 1 januar 2018 moet het dgtae stese n ek geva het hudge denstverenngsnveau hebben pus een eerste verbeterstap. Verder s afgesproken dat de overheden mnmaa een hafjaar de tjd hebben om zch n te werken n de neuwe dgtae werkwjzen. Dat betekent dat de ondersteunng voor de systemen uterjk 1 jun 2017 kaar moet zjn. Samen Sterk n Brabant Samen Sterk n Brabant (SSB)s een samenwerkng van Omgevngsdenst Brabant Noord, Omgevngsdenst Zudoost-Brabant, Omgevngsdenst Mdden- en West-Brabant, de Provnce Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, waterschappen, Openbaar mnstere, pote en terrenbeheerders. n de begrotng 2017 s geen rekenng gehouden met een bjdrage. n 2016 bedroeg de bjdrage voor een deenemende gemeente E en voor de provnce Mogejk wordt n 2016 door de deenemers besoten de nzet op SSB n 2017 door te zetten. Verrekenmode 2017 n 2016 zjn we n overeg met onze deenemers om te verkennen hoe het meest geschkte fnancerngsmode voor deenemers en ODBN erutzet. n 2016 wordt dt getest aan de hand van een pot met een zesta deenemers. Dt edt tot een voorste aan het Agemeen Bestuur met verbeterpunten voor een verneuwde en beter passende fnancerngsstructuur vanaf Het toekomstge verrekenmode moet bjdragen aan het ontzorgen van de deenemers, een effcëntere werkwjze en moet de focus op de kwatet van onze producten ondersteunen. Randvoorwaarde herbj s een adequate nformatevoorzenng van de deenemers omtrent stand van zaken en prognose ende jaar van de afgesproken prestates versus het beschkbare budget. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 10

11 A uw omg?angf?me rhnt Moord Procedure begrotng Het Dagejks Bestuur stuurt jaarjks voor 1 apr een ontwerpbegrotng van de ODBN voor het komende kaenderjaar, met bjbehorende toechtng, naar de raden van de gemeenten en Provncae Staten. n de begrotng wordt onder andere aangegeven weke vergoedng eke deenemer verschudgd s voor de utvoerng van de taken van de ODBN. Bnnen het samenwerkngsverband s een adopteregeng ngercht waarbj controers van de deenemers de conceptbegrotng namens de deenemers beoordeet en ambtejk adves utbrengt aan de deenemers van de regeng Omgevngsdenst Brabant Noord. Bnnen 8 weken na toezendng van de ontwerpbegrotng kunnen de deenemers hun zenswjzen doen bjken. Het Dagejks Bestuur voegt, avorens verzendng van de ontwerpbegrotng aan het Agemeen Bestuur, de commentaren en zenswjzen van de deenemers toe. Met betrekkng tot wjzgngen van de begrotng s het voorgaande zovee mogejk van overeenkomstge toepassng (artke 27 gemeenschappejke regeng ODBN 1 apr 2013). Voor wjzgngen van de begrotng, de net eden tot een wjzgng van de bjdrage van de deenemers, asmede geen afwjkng nhouden van het door het Agemeen Bestuur vastgestede fnancëe beed, s artke 27 van de gemeenschappejke regeng net van toepassng. r Deze begrotng s behanded n de vergaderng van het Dagejks Bestuur van 20 apr 2016 en za ter vaststeng worden aangeboden aan de vergaderng van het Agemeen Bestuur van 20ju Begrotng 2017 Gemddede kostprjs per uur De gemddede kostprjs per uur van de ODBN bedraagt n ,00 tegenover 6 81,89 n Dt taref komt tot stand door de totae kosten te deen door het totaa aanta decarabee uren. Bezungngen Voor 2017 s een bezungng verwerkt van ten opzchte van de begrotng Dt komt neer op een bezungng van 6 De bezungng wordt venverkt door het veragen van de kostprjs van de ODBN. Voor de voedghed wordt herbj nog opgemerkt dat de bezungngsopdracht bestaat ut het reaseren van een bezungng van de begrotng 2014 waarbj de kostprjs mag worden geïndexeerd voor oon- en prjsontwkkengen. g g g Deze bezungng wordt as vogt ngevud: Zekteverzum Reskosten Overge personeeskosten Vervaen functes management nhuur vervangng bj zekte Indvduee oopbaanbudget Extra opdrachten Totaa bezungngen Verhogng budget CT j Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 11

12 abn Umgevngsdvvut B :bank Nou d Toechtng nvung bezungng 2017 De bezungng voor 2017 wordt met het veragen van het zekteverzum, het vervaen van functes bnnen het management en de extra opdrachten voor 50 ngevud door effcencymaatregeen. De overge maatregeen betreffen correctes van eerder te hoog geraamde budgetten. Rchtng de Kadernota 2018 worden n samenwerkng met de deenemers meerdere effcencymaatregeen utgewerkt om te komen tot een nvung van de 9 bezungngen bj de Begrotng Zekteverzum n de begrotng over 2016 s gerekend met een zekteverzum van Voor 2017 en verder wordt gerekend met een verzumpercentage van Hermee wordt een bezungng van E ,= berekt. n 2015 zjn de gesprekken drect na het moment van zekmedng geïntensveerd. Onderwerp van deze gesprekken s steeds om te bezen op weke wjze de medewerker weer nzetbaar s. Dt heeft ertoe geed dat de mate van zek zjn of bjven wordt omgekeerd tot een gesprek over de mate en snehed van weer nzetbaar zjn. Mede as gevog van de ntensevere nzet van deze gespreksvorm s n 2015 een daende tendens te zen n het zekteverzumpercentage. Van n het kwartaa, va n het kwartaa naar n het kwartaa. n het kwartaa was weer een stjgng te zen naar Verkarng hervoor vormde mogejk de aanoop naar de heersende grepgof en de aanwas van een aanta angdurg zeken. Deze aatste oorzaak heeft nmddes geed tot nog meer aandacht voor het casemanagement ten aanzen van de angdurg zeken. Ook daarbj rchten wj ons meer dan n het vereden op herneuwde nzetbaarhed bnnen of buten de ODBN. Voorts nvesteert de ODBN n 2016 en 2017 vee n opedng en ontwkkeng van de medewerkers. Ook wordt geïnvesteerd n een organsate breed cutuurtraject, waarn een steeds groter beroep wordt gedaan op de zefwerkzaamhed en ntatef van de medewerkers. A deze maatregeen zuen de weg kunnen bereden om het zekteverzumpercentage n eder geva onder de te houden. En nog meer bestaat de verwachtng, dat door de ntensverng van de aandacht op het wezjn van de medewerkers het zekteverzum nog verder za daen. Een streefcjfer van gerechtvaardgd, waardoor de nzetbaarhed van de medewerkers omhoog gaat, personeeskosten omaaggaan en de effcency verbetert. s daarmee de utendejke Reskosten Voorgaande jaren s voor reskosten een te hoog bedrag geraamd. Voor 2016 s dt bedrag ngezet voor de fnancerng van het Pan van Aanpak. Vanaf 2017 kan dt bedrag worden ngezet voor bezungngen. Overge personeeskosten Ook voor overge personeeskosten s jaren een te hoog bedrag geraamd. Voor 2016 s dt bedrag ngezet voor de fnancerng van het Pan van Aanpak. Vanaf 2017 kan dt bedrag worden ngezet voor bezungngen. Vervaen functes management De reorgansate evert een structuree besparng op van Bj de reorgansate zjn S managementfunctes vervaen. Per sado (managementfunctes vervaen, er komen 3 neuwe staffunctes bj) bedraagt dt voordee Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 12

13 f r <radhn ommtnpanmt Brabant Noord nhuur vervangng bj zekte n de begrotng s een post opgenomen van E ,= voor vervangng bj zekte.tot op heden s van deze post beperkt gebruk gemaakt. Deze post wordt veraagd naar E ndvduee oopbaanbudget n de cao-afspraken was een budget opgenomen voor het ndvduee oopbaanbudget. Deze cao-afspraak s met ngang van 2016 vervaen. Deze post kan vervaen en worden ngezet voor fnancerng van de bezungngsopgave. Extra opdrachten Een deenemende gemeente heeft eerder a aangegeven crca 2,7 fte aan personee capactet (ncusef het bjbehorende werk) aan de ODBN over te dragen. De verwachtng s dat de overdracht n 2017 gereaseerd s. Dt evert aan extra overheaddekkng crca E ,= op. Verhogng budget ICT Ut een meerjarge anayse bjkt dat het budget voor ICT structuree te aag s. De utgaven betreffen de z r r j f outsourcng van het ICT-beheer,de centekosten van de gebrukte programmatuur de hardware. Het budget s structuree opgehoogd met en kaptaaasten van ncdentee verzoekopdracht NB-wetgevng Voorgaande jaren s door de provnce een omvangrjke extra opdracht aan de ODBN verstrekt voor het nopen van achterstanden voor de NB-wetgevng. n de begrotng s rekenng gehouden met het stopzetten van deze taak n Dt gedt ook voor handhavng Groen Stkstofverordenng. Begrotngstechnsch evert dt geen probeem op omdat de taak n 2015 en 2016 bovenop de utgangspunten gehanteerd bj de Begrotng werden gereaseerd. Daarnaast zjn deze werkzaamheden verrcht door externe medewerkers. Aanvuende taken n voorggende begrotng s rekenng gehouden met aanvuende (verzoekjtaken van crca E 0,5 mjoen, dt zjn nog te verwerven opdrachten. Op bass van ervarngscjfers ut 2014 en 2015 s dt een reastsch bedrag. Crca ,= extra baten kunnen komen ut het verengen van de werkzaamheden vaend onder SSIB. r n de begrotng s utgegaan van de aatst bekende cjfers voor wat betreft het werkprogramma. n vrjwe ae gevaen s dt het werkprogramma over n 2016 za n overeg met de deenemers een voorste aan het Agemeen Bestuur worden gedaan over een andere opzet van het tot stand komen van het werkprogramma. Een beangrjk gegeven herbj dat er gewerkt wordt met een meerjarge programmerng waarmee berekt wordt dat de personee capactet zo doematg en effcënt kan worden ngezet. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 13

14 Omzevnzsdunst Brabant Noord Leeswjzer De ODBN zorgt as verengstuk van het okaa en provncaa bestuur voor een schone en vege eefomgevng, nu en n de toekomst. De ODBN draagt daarmee bj aan doestengen vastgeegd n de programmabegrotng(en) van haar deenemers. Vanwege het uneke karakter van eke deenemer en bjbehorende programmabegrotng s er geen unforme doesteng te onderkennen bj de deenemers waaraan de ODBN bjdraagt. Het betreft een dverstet van doestengen op het gebed van veghed, meu, natuur, duurzaam wonen en ondernemen en rumtejke ordenng. De ODBN heeft haar actvteten onderverdeed naar een verta deeprogramma's Basstaken,Verzoektaken, Coecteve taken en Bestaande samenwerkng. n het eerste hoofdstuk komt het programmapan met de onderverdeng n de programma's aan de orde. Hern wordt beschreven wat we wen bereken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Deze 3 w-vragen staan n nauwe reate tot ekaar. Wanneer we weten wat we wen bereken, kunnen we een pan maken om aan te geven wat we daarvoor moeten doen. As we weten wat we moeten gaan doen, kan een ramng van de kosten gemaakt worden en kunnen eventuee rsco's worden ngeschat. Vervogens wordt n het tweede hoofdstuk ngegaan op de verpchte paragrafen. Tensotte wordt de fnancëe begrotng van de ODBN n hoofdstuk dre weergegeven n programma's, met een verdere onderverdeng. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 14

15 fa' AI/ eend te g 3 g ommnzadum emma aan Programmapan Programma Basstaken f Voor het opsteen van het utvoerngsprogramma Basstaken heeft een nventarsate van ae bedrjven n de rego paatsgevonden. Het gaat herbj om crca bedrjven. De bedrjven zjn verdeed n onderstaande categoreën De categore A-bedrjven zjn nog medngs- nog vergunnngspchtg. Categore B zjn met name medng pchtg; s merendees medng pchtg en categore C s vergunnng pchtg.. Hoofdtaak van de ODBN betreffen de VTH-taken n de fysek eefomgevng op met name het vakgebed meu. Voor de hoogwaardge utvoerng van de taken zjn ondersteunende specasmen nodg de ook bj de ODBN zjn ondergebracht. Omdat de werkzaamheden een onderdee utmaken van de omgevngsvergunnng de nrchtnghouders nodg hebben, za de ODBN afstemmng moeten bjven zoeken met onder andere het bouwdee van de vergunnng dat eders s beegd. Een ander onderdee van het programma basstaken betreffen de aanpak van meucrmnatet en ketentoezcht. Bnnen het ketentoezcht vormen asbestsanerngen en bodemtaken de beangrjkste actvteten de bj de omgevngsdenst zjn neergeegd. j.j f Wat wen we bereken met het programma basstaken?. De ODBN draagt met kwatatef hoogwaardge utvoerng van de VTH-taken en het advseren van het openbaar bestuur bj aan een vege, gezonde en duurzame eefomgevng voor burgers en bedrjven n Brabant Noord. Hervoor formueert de ODBN de vogende sub doestengen: 0 De ODBN w beter zcht en grp krjgen op rscovoe nrchtngen, actvteten en meucrmnatet.f bnnen de rego. De ODBN hanteert daarbj de vogende agemene randvoorwaarden: 0 De utvoerng gebeurt bnnen de andejke kwatetscrtera de daarvoor zjn gested en bnnen de met deenemers aan de gemeenschappejke regeng vooraf afgesproken kwatetscrtera (Leve Payng Fed). 0 Producten en denstverenng worden tegen een goede prjs/kwatetsverhoudng aan opdrachtgevers aangeboden. 0 De provnce en gemeenten bjven as bevoegd gezag verantwoordejk voor het frontof?ce en het besut om bestuursrechtejk op te treden. Het basstakenpakket vormt het fundament van de omgevngsdenst. Het s een andejk vastgested takenpakket genaamd 'Het Landejk Basstakenpakket'. Wjzngen n de Landejke Basstaken zjn mogejk door aanvuende bestuursakkoorden (package dea) of op bass van neuwe wetgevng. Omdat er nterpretateverschen mogejk zjn weke taken/nrchtngen onder het basstakenpakket vaen s bestuurjk vastgested dat de uteg van het mnstere herbj wordt gevogd. 'f Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 15.j uu fm-~ma fr

16 B aha (N00 d Wat gaan we doen voor het programma basstaken? De taken kunnen we onderscheden n: nrchtnggebonden taken en Net-nrchtnggebonden taken. De nrchtnggebonden taken De nrchtnggebonden taken betreffen n hoofdzaak: 0 De voorberedng van het meudee van de omgevngsvergunnng; 0 De voorberedng van de omgevngsvergunnng beperkte meutoets 0 Het meutoezcht bj vergunnngpchtge IPPC-en type nrchtngen; 0 Het meutoezcht op een groot aanta type B-nrchtngen (nc. beoordeen medng); 0 De voorberedng en ondersteunng van de handhavng voor het meudee van de VTH-taken; 0 Het ketentoezcht (meu) op bedrjfsmatge actvteten (voor toezcht op bodemsanerng za de rekwjdte nader afgestemd worden, ze ook paragraaf nden de provnce het bevoegd gezag s, gedt de taak Wabo-breed. Overdracht bevoegdheden van provnce naar gemeenten n 2014 s, op bass van een "package-dea" tussen Rjk, IPO en VNG de bevoegdhed van een substantee dee van het provncaa takenpakket overgedragen aan de gemeenten. WGB-bedrjven. Dt betreft voora de zogenaamde Het betreft herbj bedrjven de vaen onder het basstakenpakket en waarvoor de werkzaamheden zjn opgedragen aan de ODBN. Voor het fnanceren van deze taak heeft een utname bj het provncefonds paatsgevonden en zjn mddeen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeentejke deenemers gaat het om een toevoegng aan het gemeentefonds met 6 1,7 mjoen waar de opdrachtwaarde voor deze bedrjven 1,1 mjoen bedraagt. n de begrotng 2017 s rekenng gehouden met de opdrachtwaarde van 1,1 mjoen. De net-nrchtnggebonden taken Vanut het verpchte basstakenpakket geredeneerd za de omgevngsdenst taken utvoeren op het gebed van toezcht en handhavng de net-nrchtnggebonden zjn. Qua taken moet worden gedacht aan meutoezcht bj onder andere asbest- en bodemsanerngen, proefbronnerngen en soopwerken. De regueren VTH-taken voor nrchtngen de net onder het basstakenpakket vaen maken onderdee ut van het programma verzoektaken. Ook het advseren van deenemers en verstrekken van specastsche werkzaamheden zoas bodem- en geudonderzoeken voor nrchtngen de net onder het basstakenpakket vaen, worden as verzoektaak beschouwd. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 16

17 . \f a Omgar?gfdenxt Brbnt Noord Voor 2017 en de perode gaan we ut van een nschattng gemaakt op bass van de aangeeverde gegevens van het werkprogramma n de bjage Basstaken 2017 s een overzcht opgenomen van de nschattng van de uren per actvtet. Hern kunnen vanzefsprekend verschuvngen optreden. Het programma basstakenpakket s onder te verdeen n uren voor gemeentejke werkzaamheden, de tjdsbestedng voor de overgedragen provncae bedrjven wordt geschat op Voor het Provncaa programma zjn uren opgenomen. Het totaaprogramma komt hermee op uur. Wat mag het programma basstaken kosten? Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng ßagstaken X X tasten Baten I Sado Toevoegng reserves Onttrekkng reserves I I 108! 108! 108 1o8` sado mmv?m f 'w \ Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 17

18 Omgfvnßdtnt Brabant Roon) Programma Verzoektaken Wat wen we bereken met het programma verzoektaken? Naast het Landejke Basstakenpakket verrcht de ODBN ook taken op het gebed van vergunnngverenng, toezcht en handhavng op verzoek van een of meer deenemers. Wat gaan we doen voor het programma verzoektaken? Het programma verzoektaken bestaat ut uren gemeentejke werkzaamheden (ze onderstaande specfcate) en uren Provncae werkzaamheden.deze werkzaamheden zjn op voorhand net preces vast te eggen, ervarng tot heden eert dat de nkomende opdrachten vodoende zjn om deze uren productef te kunnen nzetten. Het totaaprogramma omvat uur. De verzoektaken zjn utgesptst n de programmaonderdeen zoas deze bj de utvraag zjn opgested. Een specfcate s n de bjage opgenomen. Naast de verzoektaken Provnce en gemeenten zjn er n de begrotng ook nog werkzaamheden opgenomen voor net deenemers. Het betreft her werkzaamheden voor ander omgevngsdensten, mnsteres en andere overhedschamen. n de begrotng 2017 betreft dt crca 0,25 mjoen euro. Er s, bj de verzoektaken van de provnce, nog geen rekenng gehouden met de neuwe Wet natuurbeschermng. Naar verwachtng za end 2016 dudejk worden wat de gevogen van de nvoerng van deze wet zjn voor de taakutvoerng door de ODBN en de omvang van de verzoektaken van de provnce. Wat mag het programma verzoektaken kosten? Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Verzoektgken x=â.000 tasten s I eaten I Sado Toevoegng reserves 0 0 j Onttrekkng reserves O 0 I O I 0 Sado Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 18

19 7 M gp AI/ Van Brabant naam Programma Coecteve taken Wat wen we bereken met het programma Coecteve taken? Naast bass- en verzoektaken worden door de ODBN taken utgevoerd voor ae deenemers gezamenjk, de zogenaamde coecteve taken. Opdracht s om op een gerchte en professonee wjze ondersteunng te everen bj het verbeteren van de kwatet en doematghed van de \f'h-taakutvoerng n de rego, het versterken van een Brabant brede ketenaanpak en het tegengaan van meucrmnatet. em-m g f Bnnen de ODBN s een Programmateam Coecteve Taken (vanaf nu PCT)geformeerd. Het PCT bestaat ut vjf medewerkers Zj vormen een vaste kern de utvoerng geven aan de coecteve taken. De ro van het PCT s tweeedg: Ondersteunen van de veranderopgave door te advseren bj, en stmueren en facteren van, actvteten en projecten de samen met de partners worden utgevoerd en de bjdragen aan het verbeteren van de doematghed en de kwatet van de VTH-taakutvoerng. Utvoerng geven aan de coecteve basstaken bj de ketenaanpak en de aanpak van meucrmnatet (organseren van nformate-utwsseng, nformateanayse en ketensamenwerkng). Het PCT evert ondersteunng aan het regonae veranderngsproces ter verbeterng van de VTH-taken.Het. g PCT doet dat zodang dat ae partners n staat worden gested opgeegde taakstengen ten aanzen van budget, kwatet en outcome te reaseren. De daadwerkejke reasate van de opgeegde taaksteng s en bjft de verantwoordejkhed van eke partner afzonderjk. Ook de ODBN zef heeft deze verantwoordejkhed. f: t Op onderdeen za specastsche kenns en expertse worden ngezet vanut de ODBN en/of haar partners. j Wat gaan we doen voor het programma Coecteve taken? Onderdee van de coecteve taken s de voorzenng voor nnovate, coördnate en kwatet De opdracht aan VICK s om door mdde van nnovate een effcëntere utvoerng van de VTH-taken mogejk te maken. Deze effcencyverbeterng dent van een zodange omvang te zjn dat n een perode van 4 jaren de voedge kosten van de bovenokae taken (dus ncusef ketentoezcht en crmnatetsbestrjdng) worden nverdend. v; W ' L f F.j De nnovatevoorsteen de door VCK worden gedaan worden vervogens geïmpementeerd op de pek waar ook de utvoerng paatsvndt. Dt za voor een dee van de taken de ODBN zjn, voor een dee van de taken za dat de gemeente zjn. Berekend s dat gemdded crca 1/3 van het VTH-takenpakket wordt utgevoerd door de ODBN. Het resterende dee wordt utgevoerd door de deenemers. Dt s een gemddede, voor gemeenten de aeen het basstakenpakket hebben ngebracht s dt mnder, voor gemeenten de vee verzoektaken hebben ngebracht s dt meer. \f : ïjj Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 19 ps-ef, Am f.nm 7 7

20 Omgevnpdnnsx Brabant Noord Wat mag het programma Coecteve taken kosten? Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Coecteve taken Lasten 603 Baten x x Sado 0 I Toevoegng reserves 0 Onttrekkng reserves 0 Sado 0 De asten van het programma bjven over dejaren gejk, de opgeegde bezungngen de herop gereaseerd denen te worden zjn n het VTH-programma opgenomen. Het programma evert een substantëe bjdrage aan een effectevere en effcëntere utvoerng van het voedg VTH-pakket. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 20

21 f 'f AI/ f omnvnxsdmut nuxmn Home Programma Bestaande samenwerkng Wat wen we bereken met het programma Bestaande samenwerkng? Het deeprogramma Bestaande samenwerkng onderschedt enkee specfeke taken de voor een groep van gemeenten worden utgevoerd, zjnde het Besut Wonng gebonden Subsdes, Afvanzameng Land van Cujk en Boeke en de sanerng verkeersawaa. De taak Afvanzameng Land van Cujk en Boeke wordt summer toegecht n voorggende begrotng. Een gedetaeerde toechtng s opgenomen n de Begrotng BCA. Wat gaan we doen voor het programma Bestaande samenwerkng? Bestuurscommsse Afvanzameng Land van Cujk en Boeke De bestuurscommsse zorgt voor de nzameng en verwerkng van het hushoudejk afva, ncusef het kunststof Verpakkngsmateraa, n het Land van Cujk en de gemeente Boeke. De expotate van de meustraten, gasnzameng, nzameng van brun- en wtgoed en KCA behoren onder andere tot de vaste taken. n de begrotng 2017 wordt een ndexerng van 0,9 n Kosten van het deeprogramma toegepast ten opzchte van de utgangspunten f j: š Bestuurscommsse Afvanzameng and van Cujk Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng en Boeke j xši1.000 Lasten Baten Sado O Toevoegng reserves 0 O 0 0 Onttrekkng reserves 0 0 O O Sado 0 O O 0 j Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 21 In f

22 dan Erba!!! Nvmd Sanerng verkeersawaa Van de provnce worden geden ontvangen om soatemaatregeen door te voeren om de geudoverast as gevog van het verkeersawaa te beperken. Aan de hand van de opgestede utvoerngspannen worden per gemeente deze werkzaamheden utgevoerd. Ook worden vanut deze geden de begeedngskosten en externe adveskosten gefnancerd. Kosten van het deeprogramma Sanerng verkeersawaa Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng xâ1.000 X tasten Baten 169 I Sado Toevoegng reserves I 0 O 0 0 Onttrekkng reserves Sado Overge taken De kosten voor de begeedng van de eeuwgdurende nazorg van de voormage stortpaats Voorste Hede n Oss worden gedekt ut de bestaande voorzenng. Het montoren van gesoten stortpaats Uden wordt onder overge taken utgevoerd. De kosten hervan worden aan de reserve onttrokken. Kosten van het deeprogramma Nazorg gesoten stortpaatsen Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Lasten Baten Sado Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 22

23 a Is Omßßt?n HIIÖÃII1 "G010 r s Totaa programmapan Heronder worden op totaa nveau de begrotng 2017 en de meerjarenbegrotng vergeeken met de begrotng 2016 en de reasatecjfers n de meerjarenbegrotng s de urenafname van het samenwerkngsbudget en de bezungen meegenomen. Totaa programma Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng X X X X X Lasten eaten Sado I 21941! 941 g.e s Nadee Nadee Nadee Nadee Nadee Toevoegng reserves Onttrekkng reserves 1 we :os 108 I Sado Resutaat \ Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 23

24 Omzeví?ødknn B Nmnd Paragrafen Artke 9 BBV voor dat zeven verpchte paragrafen opgenomen moeten worden n de begrotng. Voor de ODBN zjn daarvan de vogende paragrafen van toepassng: Weerstandsvermogen Onderhoud kaptaagoederen Fnancerng Bedrjfsvoerng De ODBN s net bevoegd om okae heffngen op te eggen, daarom s deze paragraaf buten beschouwng geaten. Aangezen de ODBN geen verbonden partjen en geen grondbeed heeft, bjven deze paragrafen ook buten beschouwng. Weerstandsvermogen De doesteng van de paragraaf weerstandsvermogen s een zodang nzcht te verschaffen dat op een verantwoorde wjze de hoogte van het vrj aanwendbare vermogen kan worden bepaad. Het weerstandsvermogen s het vermogen om net-structuree fnancëe rsco's op te kunnen vangen tenende taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen s van beang voor het bepaen van de gezondhed van de fnancëe poste van de ODBN voor het begrotngsjaar, maar ook voor de meerjarenbegrotng. Weerstandscapactet De weerstandscapactet bestaat ut de agemene reserve, eventuee (gereaseerde) ste reserves en de rumte n de expotatebegrotng. Met deze mddeen en mogejkheden moeten net-geraamde fnancëe gevogen rsco's kunnen worden opgevangen om de contnuïtet van de taken van de organsate te waarborgen. De ODBN heeft een agemene reserve ter beschkkng om eventuee onvoorzene fnancëe tegenvaers op te vangen. Tot 2016 was de rchtjn voor de omvang van de reserve gebaseerd op van de omzet. nmddes s een rscomanagementsysteem geïmpementeerd. De gewenste omvang van de reserve s gebaseerd op het rscoprofe van de ODBN. Herut bjkt dat de gewenste omvang per 31 december 2015 van de reserve E ,= bedraagt. In de bjage s van dt rscoprofe een overzcht opgenomen. Per utmo 2015 bedraagt de omvang van de agemene reserve ,= (excusef de bestemmng van het voordeg resutaat over 2015). Op grond van artke 29 van de gemeenschappejke regeng Omgevngsdenst Brabant Noord kan het Agemeen Bestuur besuten het eventuee behaade negateve resutaat gehee often dee af te boeken van reserves (voor zover aanwezg) of ten aste te brengen van de deenemers naar rato van eders afname (=omzet) n het jaar waarop het betrekkng heeft. De bestemmngsreserves hebben door bestuursbesuten een bestemmng en vaen net onder de agemene reserves. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 24

25 j.mme aedbn ommnzsdtum s-:m: mm j j Rsco's en afdekkng Om een just beed van de fnancëe poste van de ODBN te krjgen, s het noodzakejk dat heder s met weke rsco's de ODBN nog kan worden geconfronteerd. Het gaat herbj om de mogejke utgaven nkomsten waarvan de hoogte op voorhand net kan worden vastgested. Voor zover rsco's we fnancee kunnen worden vertaad zuen daarvoor bedragen van het egen vermogen worden afgezonderd. Waar mogejk worden voor potentëe rsco's voorzenngen getroffen. Prmar denen rsco's uteraard zovee mogejk te worden beperkt of te worden voorkomen door zorgvudghed van procedures. Het s van beang perodek een anayse van de rsco's te maken, weke de fnancëe zefstandghed van de ODBN n gevaar kunnen brengen. Onder rsco wordt n dt verband verstaan 'een net door de ODBN te be`nvoeden gebeurtens, onvoorspebaar en onafwendbaar nden deze zch voordoet, met veea fnancëe of materëe gevogen de net specfek af te dekken zjn'. g g De ODBN streeft ernaar om rsco's zovee mogejk te ondervangen door het treffen van beheersmaatregeen, de benodgde verzekerngen af te suten en/of buffers te vormen voor net voorzenbare fnancëe tegenvaers. n het overzcht Reserves en Voorzenngen kunt u de dverse posten en hoogte van de bedragen ezen. Rscomanagement Rscomanagement s erop gercht om de schadejke gevogen van rsco's zo vee mogejk te voorkomen of te beperken. Het s een nstrument om op een gestructureerde en eendudge wjze rsco's n kaart te brengen en te eren beheersen. Daarvoor worden structuree rscoanayses gemaakt; nadat een rsco s beschreven worden de mogejke fnancëe gevogen en de kans dat een rsco zch voordoet n beed gebracht. Waar noodzakejk/gewenst worden voor ek rsco beheersmaatregeen getroffen.. s Bj het weerstandsvermogen gt de focus op de fnancëe gevogen van rsco's. Rscomanagement komt dus eerst. Pas as een rsco zch ondanks de nspannngen op het gebed van rscomanagement toch voordoet en negateve fnancëe gevogen heeft voor de ODBN, komt het weerstandsvermogen n beed. Weerstandsvermogen s daarmee het sutstuk van rscomanagement. Rscomanagement vndt paats bnnen ae organsateonderdeen. Het bestaat ut de vogende stappen: Identfceren en cassfceren Kwantfceren Sturen en beheersen. dentfceren betekent het n kaart brengen van rsco's. Het gaat herbj zowe om factoren de de reasate van de bestaande doestengen n de weg kunnen staan as om neuwe ontwkkengen de op de GDBN af komen. Herbj wordt ondersched gemaakt tussen rsco's waan/an de oorzaak zch buten de nvoedssfeer van de ODBN bevndt (externe rsco's) en rsco's waarvan de oorzaak zch bnnen de nvoedssfeer van de GDBN bevndt (nterne rsco's). Kwantfceren betekent het n ged utdrukken van de mogejke gevogen van rsco's. Dt heeft twee doeen: ordenng aanbrengen ten bate van sturng en beheersng en bepaen benodgde weerstandscapactet. De mpact van rsco's s afhankejk van de omvang van het rsco (de gevogschade) en de mate van waarschjnjkhed dat het rsco zch daadwerkejk voor za doen. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 25

26 Rato AI/ B Omgcvngsåenn Brak-Ink Noord Bj de sturng op en beheersng van negateve rsco's gaat het om reducte van de verwachte mpact van rsco's. Dt kan op dre maneren: 0 vermjden van het rsco; 0 vermnderen van de mpact van het rsco; 0 overdragen aan een derde partj. Een eenmage rscoanayse s net vodoende. Pas wanneer de rscoanayse regematg herhaad en de nventarsate perodek geactuaseerd wordt en de beheersmaatregeen bovenden ntegraa onderdee utmaken van onze bedrjfsvoerng, s er sprake van rscomanagement. Bj de ODBN maakt de actuee rscoanayse onderdee ut van de Marap. Rsco's Per 31 december 2015 zjn de beangrjkste geactuaseerde en gekwantfceerde rsco's van de ODBN: Utvoerng 0 Net reaseren van begroot dee van de VVGB-omzet; 0 Net reaseren van begroot dee van de overge omzet (Verzoektaken); Organsatorsch 0 Stjgng van ndrecte uren ten opzchte van utgangspunten n de begrotng; Personee 0 Grotere mobtet dan voorzen n Pan van Aanpak. Weerstandsvermogen 0m het weerstandsvermogen te kunnen beoordeen s door het Nederands Advesbureau voor Rscomanagement een waarderngstabe ontwkked: k W k B R waarderngscjfer weerstandsvermogen Betekens g A Groter dan 2,0 Utstekend Groter dan 1,4 maar kener dan 2,0 Rum vodoende Groter dan 1,0 maar kener dan 1,4 Vodoende Groter dan 0,8 maar kener dan 1,0 Matg Groter dan 0,6 maar kener dan 0,8 Onvodoende Kener dan 0,6 Rum onvodoende Bj de ODBN streven we naar een waarderngscjfer C zjnde een rato van mnmaa Herbj zetten we de omvang van de benodgde weerstandscapactet af tegen de omvang van de agemene reserve van de ODBN. De benodgde weercapactet door de tjd heen fuctueren, n de rato s rekenng gehouden met een bandbreedte tussen 1,0 en Per 31 december 2015 bedraagt benodgde weerstandscapactet op bass van de geactuaseerde rsco's Met een weerstandsvermogen n de vorm van de agemene reserve van bedraagt de rato Bj toevoegng van het resutaat 2015 aan de agemene reserve stjgt de rato naar Dt s voor 1 Marap nterne managementrapportage n vorm van maand- en of kwartaarapportage aan DT ODBN Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 26

27 Bbn Noord een beangrjk dee afhankejk van de wnstbestemmng 2015 en de rscobeheersng gedurende Naar verwachtng stjgt de rato end 2016 naar de streefwaarde van Meer zekerhed s er end 2016 omtrent de nu benoemde rsco's weke samen hangen met de organsateontwkkeng. Weerstancsvermogen Het weerstandsvermogen s de verhoudng tussen de ngedekte fnancëe rsco's en de fnancëe weerstandscapactet om deze rsco's te kunnen opvangen. Naarmate rsco's beter kunnen worden afgedekt en opgevangen, s sprake van een groter weerstandsvermogen. nzcht n het weerstandsvermogen s onder andere van beang voor het bepaen van de fnancëe poste van de ODBN. Afhankejk van de verhoudng tussen rsco's en weerstandscapactet kan worden besoten de beschkbare mddeen voor het opvangen van rsco's te verhogen of te veragen. Ook kunnen op bass van dt nzcht maatregeen worden genomen om rsco's te beperken. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begrotng s. Nadere utwerkng egen vermogen De ODBN beschkt over egen reserves. Heronder worden deze reserves benoemd en wordt tevens de beedsutgangspunten benoemd voor de reservevormng. Agemene reserves: De her genoemde reserves komen dees toe aan de deenemers van de ODBN voormag RMB of de gemeenten van de Bestuurscommsse Afvanzameng Dt s achter de genoemde resen/es kenbaar gemaakt. de deenemers van het Agemene reserve De ODBN heeft een agemene reserve ter beschkkng om eventuee onvoorzene fnancëe tegenvaers op te vangen. De benodgde omvang van de reserve s gebaseerd op het rscoprofe van de ODBN (ze paragraaf Rsco's). Het streven s om de agemene reserve de komende jaren te versterken. Reserve overdracht stortpaatsen Deze reserve wordt gevormd de afwkkeng van de verkoop stortpaatsen. Zodra afwkkeng van de verkoop van de stortpaatsen Haps en Uden aan Essent defntef s afgerond (ncusef overdracht van de stortcapactet van Haps naar Uden) za de reserve worden utgekeerd. s Bestemmngsreserves: Reserve BWS Vrjva Deze reserve heeft tot doe om utgaven te dekken de worden verrcht n het kader van de vokshusvestng n de meest brede zn van het woord. Er zjn geen wettejke voorwaarden waaraan utgaven worden getoetst. Reserve BWS Rente Deze reserve heeft ten doe het afdekken van het rentersco dat wordt geopen bj de taak BWS. Zowe de bjdragen de de ODBN betaat aan husegenaren as de bjdrage de wordt ontvangen van het Rjk, worden betaad n de vorm van annuïteten. herzen. Omdat het moment rentersco geopen. Eke 5 jaar wordt de rente van deze bjdragen van renteherzenng bj de ODBN en het Rjk net gejk zjn wordt Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 27

28 dan Omgtvuíßnš Bwba?t Noord Reserve BWS ambtejke ondersteunng De kosten van de ambtejke begeedng BWS werden voorheen gedekt vanut de reserve vrjvaende mddeen. Met het utkeren van deze reserve aan de gemeenten s een bedrag gereserveerd voor het dekken van de kosten van ambtejke begeedng BWS. Reserve BWS renteasten De reserves terugvaende mddeen BWS en vrjvaende mddeen BWS zjn mddes bjdragen neens utgekeerd. Deze mddeen zjn door de ODBN voorgefnancerd. Mddes deze voorzenng wordt het renteveres van de ODBN gefnancerd. Bestemmngsreserve bestuurscommsse Afvanzameng Land van Cujk en Boeke Om toekomstge ncdentee asten te kunnen opvangen wordt er vanut het begrote posteve resutaat een Bestemmngsreserve gevormd. Bestuurscommsse Afvanzameng Land van Cujk en Boeke Reserve verpchtngen SBK voormag RMB Bj de overgang van de medewerkers van de atende organsates naar de ODBN s afgesproken dat asten voortvoeend ut het SBK (Socaa Beedskader) zoas afkoop en afwjkende saarsasten en verofrechten op de atende organsates verhaad zuen worden. Voor de medewerkers van het voormag RMB s deze reserve vanut de agemene reserve afgescheden. Bestemmngsreserve Pan van Aanpak Op voorschrft van de controerend account s de voorzenng Pan van Aanpak bj de jaarstukken 2015 omgezet naar een bestemmngsreserve. De nvesterngen vogend ut het pan van aanpak voor 2017 zjn hern opgenomen. Egasatereserves De egasatereserves komen aan de deenemers van de ODBN toe. Reserve Wachtgedverpchtng Deze reserve heeft tot doe het dekken van wachtgedverpchtngen van medewerkers met een, a dan net tjdejke, arbedsovereenkomst met de ODBN. Reserve te betaen vakantedagen Deze reserve heeft ten doe ncdentee nadeen de ontstaan vakantedagen te voorkomen. door fuctuates n opname van Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 28

29 ` Bfümt Hemd Kengetaen bj de baans Netto schud quote De netto schudquote beoordeet de schud as aandee van de nkomsten. Eenvoudg gezegd betekent een netto-schudquote van 100% dat de schudenast de omvang heeft van een jaaromzet. Het VNG-mode her aangehouden beoordeet een netto schudquote tot 100% as goed tussen de 100% en 130% s het opetten en boven de 130% s bjsturng gewenst Met een netto schudquote van 41 n 2015, opopend tot 65% n 2017 zt de ODBN dep n het groen. Sovabtetsrato De sovabtetsrato wordt berekend as verhoudng tussen de verschende vermogenscomponenten. Het gaat erom nzcht te krjgen n de mate waarn de ODBN n staat s aan zjn fnancëe verpchtngen te kunnen vodoen. Een andejk gehanteerde mnmumnorm gt tussen 0,25 en De sovabtet van de ODBN s n ,29 en daat n 2017 met 0,24 net onder de mnmumnorm. Structuree expotaterumte Voor de beoordeng van het structuree en reëe evenwcht van de begrotng wordt het ondersched gemaakt tussen structuree en eenmage (ncdentee) asten en baten. Bj ncdentee asten of baten gaat het om eenmage zaken de zch gedurende maxmaa dre jaar voordoen. Het ondersched tussen structuree en ncdentee s ook n een notte van de commsse BBV vastgeegd en moet conform het BBV ook n de begrotng en jaarstukken worden onderbouwd. Een begrotng waarvan de structuree baten hoger zjn dan de structuree asten s meer fexbe dan een begrotng waarbj structuree baten en asten n evenwcht zjn. g n 2017 s het kengeta structuree expotaterumte met 17% postef, de structuree baten zjn hoger dan de structuree asten. n 2015 s het kengeta ook postef, n 2016 negatef. Onderhoud kaptaagoederen In deze paragraaf wordt ngegaan op het beed, de herut voortvoeende consequentes en de vertang van deze fnancëe consequentes voor de begrotng. Het kantoor n Cujk s egendom van de ODBN. Voor het groot onderhoud van dt pand s een meerjarg onderhoudspan opgested. Op bass van dt pan s een voorzenng gevormd waarut de kosten kunnen worden gedekt. De overge genoemde kaptaagoederen (wegen, roerng, water toepassng. en groen) n artke 2 van het Besut Begrotng en Verantwoordng zjn net van a Beedskader Het onderhoudspan voor het kantoorgebouw wordt regematg geactuaseerd. Voor net jaarjks terugkomend onderhoud s een voorzenng gevormd. Fnancerng nedng Bj de nwerkngtredng van de Wet Fnancerng decentrae overheden (Fdo) s het opnemen van een fnancerngsparagraaf n de begrotng en n de jaarrekenng voorgeschreven. Met de fnancerngsparagraaf wordt beoogd de transparante van het treasurybeed en -beheer te vergroten en meer nzcht te geven n Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 29

30 ff AI/ íu :mnn f ümuvn??tnß Brabant Hemd de (?nancerngs)rsco's en de beheersng daarvan. n het Besut Begrotng en Verantwoordng s neergeegd dat de fnancerngsparagraaf n ek geva de beedsvoornemens voor het rscobeheer van de fnancerngsportefeue dent te bevatten. Onder rsco's worden n dt verband verstaan: rentersco's, qudtetsrsco's, koersrsco's, kredetrsco's en voor zover ter zake vautarsco's.voorts gaat het om het eventuee nzetten van dervaten bj het beheersen van rentersco's. Het gaat n de paragraaf fnancerng om rsco's de n de rege goed kwantfceerbaar zjn. De grondsag voor de treasuryfuncte van de ODBN wordt gevormd door het n het Agemeen Bestuur 25 apr 2013 vastgestede treasurystatuut. n het treasurystatuut mag utoefenen. zjn de kaders opgenomen waarbnnen het Dagejks Bestuur de fnancerngsfuncte n deze paragraaf wordt nader ngegaan op de voorgeschreven nformate over de kasgedmet en rentersconorm, evenas de ontwkkengen de nvoed hebben op de fnancerngsfuncte, treasurybeheer en rscobeheer. Onderstaand wordt op een aanta beedsterrenen de ontwkkeng van de fnancerngsfuncte toegecht. Fnancerng Bj de ODBN s geen fnancerngsbehoefte. Treasurybeed Het treasurybeed s erop gercht bnnen de fnancëe mogejkheden van de ODBN een zo optmaa mogejk rendement te verkrjgen dan we de asten zo vee mogejk te reduceren. Herbj moeten de rsco's zo goed mogejk worden beheerst. De beangrjkste agemene doestengen van het treasurybeed zjn: Het verzekeren van duurzame toegang tot fnancëe markten tegen acceptabee condtes; Het beschermen van vermogens- en (rente-)resutaten tegen ongewenste fnancëe rsco's zoas rentersco's, koersrsco's,kredetrsco's, qudtetsrsco's en vautarsco's; Het mnmaseren van de nterne verwerkngskosten en externe kosten bj het beheren van de gedstromen en fnancëe postes; Het optmaseren van de renteresutaten bnnen de kaders van de Wet Fdo respectevejk de meten en rchtjnen van het treasurystatuut. Rscobeheer Zoas a n de nedng s aangegeven zjn op fnancerngsgebed vee rsco's te onderkennen. n het treasurystatuut s voor ek soort rscobeed geformueerd. De ODBN heeft geen enngen en dus ook geen enngen n vreemde vauta en ook geen aandeen waardoor geen koersrsco's en vautarsco's worden geopen. Het qudtetsrsco's wordt beperkt door de treasuryactvteten te baseren op een korte termjn qudtetenpannng (ooptjd tot jaar), evenas een meerjarge qudtetenpannng met een ooptjd van mnmaa 3 jaar. Kredetrsco wordt beperkt doordat utzettng utsutend paatsvndt bj: Fnancëe ondernemngen de gevestgd zjn n een dstaat van de EER (Europese Economsche Rumte) met ten mnste een AA~ratng afgegeven door ten mnste twee ratngbureau Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 30

31 abn Dmevngdum Brabant Pwrd Fnancëe ondernemngen de voor henzef of voor de door hen utgegeven waardepaperen kunnen aantonen dat zj ten mnste over een AA-mnusratng beschkken, afgegeven door twee ratngbureau's. Het voorgaande s net van toepassng op utzettngen bj de Nederandse overheden en andere pubekrechtejke chamen waarvoor een sovabtetsrato van gedt. n artke 6 van het treasurystatuut worden overge reges aangegeven voor het kredetrscobeheer. Reatebeheer/ kasbeheer Met reatebeheer en kasbeheer wordt beoogd het reaseren van zo gunstg mogejke marktconforme condtes voor af te nemen fnancëe densten. Hermee wordt mnmaserng van de rentekosten en maxmasate van de rentebaten bnnen de ODBN nagestreefd. Reates worden aeen aangegaan met nstengen de vodoen aan de n het treasurystatuut opgenomen voorwaarden. Lenngenportefeue De ODBN heeft geen enngen aangetrokken. Rentersconorm De rentersconorm de met de Wet Fdo s ngevoerd, s een nstrument voor de beheersng van het rsco van een rentewjzgng bj herfnancerng. De beheersng bestaat erut dat de herfnancerng gejkmatg gespred moet worden. s s f n eng jaar mag over net meer dan 20% van het begrotngstotaa renteherzenng paats kunnen vnden. De norm s bedoed om het budgettare rsco van rentestjgngen te maxmeren. Aangezen de ODBN geen aangetrokken enngen heeft en geen enngen gaat aantrekken s het rentersco op bass van de hudge gegevens nh. Schatkstbankeren Vanaf het kwartaa 2014 s het Schatkstbankeren bj de ODBN van ngevoerd, dt houdt n dat meerder tegoed, boven G , wordt overgeheved naar een aangewezen rekenng bj het Mnstere van Fnancën. Kasgedmet De kasgedmet s een wettejk voorgeschreven nstrument om de rentersco's bnnen de perken te houden. Deze met geeft de toeaatbare omvang van de netto vottende schud aan. De met bedraagt een bj mnsterëe regeng vastgested percentage van de begrote utgaven van de ODBN. Vanaf 2013 s deze met gested op voor gemeenschappejke regengen. Dat w zeggen dat de gemddede netto vottende schud per kwartaa net meer mag bedragen dan van het totaa van de jaarbegrotng. f Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 31

32 Dmgcvnßd?ß Bbü? n de wetswjzgng de s ngevoerd met ngang van 1 januar 2009 s ten aanzen van de kasgedmet opgenomen, dat voor sommge gemeenschappejke regengen het mogejk s om n overeg met de toezchthouder van de gemeenschappejke regeng een afwjkend percentage voor de kasgedmet vast te steen. Het smae takenpakket van de gemeenschappejke regeng kan namejk tot gevog hebben dat de unforme kasgedmet, de gejk s aan de voor de gemeente, afwjkend percentage vastgested. net rum genoeg s. Voor de ODBN s geen Bedragen x 6 BEGROTNG BEGROTING BEGROTNG Begrotngstotaa E E n procenten grondsag van de Kasgedmet =E1659 E1659 Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 32

33 V V V k 2 V V V 4 V jaea?jfsfï V r V V voerng AI/ f j Omnvnßdarm Brabant Noord Bedrjfsvoerng s n deze paragraaf wordt nzcht gegeven n de beedsvoornemens ten aanzen van de bedrjfsvoerng. Organsatestructuur per januar 2016 VTH team. Noord VTHteam 0ost\ V VTHtea'm'ZudV~ manager utgaan Je n w 2 V VT- team Provnce V;.Tea*m Kenns,nnovate, Vf- Projecten,Pror:essen_ V s I V üncerf p?fev??s Manager Sao :Functonee reate T9331* Opdrachtgever opdrachtnemer reate Adves en V specasten Aansturng teams.g j V De nhoudejke teams en team ondersteunng hebben een teammanager. Deze teammanager stuurt het team aan en vat onder de Manager Staf Bedrjfsvoerng Ondersteunng De staf bestaat ut de drectesecretars, senor advseur HRM, senor advseur fnancën en senor advseur nformatemanagement. Deze dre senor advseurs sturen bnnen het team bedrjfsvoerng hun egen vakgebed functonee aan. De stafmedewerkers en team bedrjfsvoerng vaen rechtstreeks onder de Manager SBO. Management Het drecteteam bestaat ut de drecteur, manager SBO en de VTH-procesmanager. Het managementteam bestaat ut het drecteteam en de teammanagers. Zj hebben de vogende roen: De drecteur s endverantwoordejk voor de hee organsate. De drecteur geeft hërarchsch edng aan de manager SBO en de procesmanager De prorteten van de drecteur rchten zch op het samenspe Agemeen en Dagejks Bestuur organsate. De kwatet van de denstverenng, de externe ontwkkengen en de samenwerkng met de andere Brabantse Omgevngsdensten en samenwerkngspartners. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 33

34 :bn omgevnudum \mam Neem De procesmanager (procesegenaar) s verantwoordejk voor de hee keten van het proces, en dus ook de resutaten (vanaf het moment dat een zaak bnnenkomt tot en met het moment dat een product de ODBN veraat, asmede de schakepunten naar de deenemers). De verantwoordejkheden zjn verbonden aan het procesegenaarschap en omvatten, procesontwkkeng, procesmpementate en procesbesturng. Procesontwkkeng: verantwoordejk voor zowe ontwerp as verbeterng van het proces. Procesmpementate: verantwoordejk voor nvoeren en n gebruk nemen van het proces asmede nterne audts. Procesbesturng: verantwoordejk voor de resutaten van het proces. Het betreft de operatonee beheersng en ogsteke aspecten van resutaat (kwatet en tjd) en het ge-/verbruk van mddeen (mensen, ged Reatemanagement: verantwoordejk voor nrchtng en beheer van het reatemanagement met de deenemers. De manager SBO, tevens adjunct-drecteur s verantwoordejk voor de bedrjfsvoerngaspecten en geeft hërarchsch edng aan ae teammanagers. Deze edng betreft de agemene (management)verantwoordejkheden en betreffen de resutaatsgebeden de net aan een VTH proces gekopped zjn. De teammanagers zjn verantwoordejk voor aansturng van de medewerkers. De hërarchsche (management)verantwoordejkheden betreffen de jnsturng van medewerkers kwatet en kwanttet) en omvatten de formee arbedsrechtejke reate. De manager SBO s verantwoordejk voor het ondersteunende proces. Hervoor wordt ondersched gemaakt n dre nveaus van ondersteunng: Staf, Bedrjfsvoerng en Ondersteunng. 0 Staf: ondersteunng bestuurjke processen, bestuurjk en management 0 Bedrjfsvoerng: managementrapportage montorng/ mddeen Ondersteunng: admnstrateve secretarëe ondersteunng Ter ondersteunng van de manager SBO s er een teammanager en dre senor-advseurs: 0 Teammanager Ondersteunng Senor-advseur HRM 0 Senor-advseur fnancën 0 Senor-advseur nformatemanagement De teammanagers zjn verantwoordejk voor een kwatatef en kwanttatefjuste bemensng van hun team om de noodzakejke en gewenste bjdrage te everen aan het VTH proces. De procesmanager VTH maakt daartoe afspraken met de teammanagers n het prmare proces n een opdrachtgever opdrachtnemer reate. n het kader van de kwatatef juste bemensng s de teammanager specfek ook verantwoordejk voor het ophaen en deen van gebedskenns. Ook s de teammanager verantwoordejk voor het ophaen en deen van kenns en nnovate. De procesmanager VTH maakt afspraken over de bjdrage ut het ondersteunende proces met de manager SBO. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 34

35 ṛ Bestuur :bnk NOOIÂ f t Het openbaar chaam ODBN heeft een Agemeen Bestuur. Gedeputeerde Staten en de coeges wjzen ut hun mdden eder d van het Agemeen Bestuur aan. Ook wjzen zj ut hun mdden eder ten mnste d aan de het door hen aangewezen d bj ontstentens vervangt. De eden van het Agemeen Bestuur worden aangewezen voor een zttngsduur van n prncpe 4 jaar en treden af op de dag waarop n het kader van een neuwe zttngsperode van de gemeenteraad respectevejk provncae staten een neuw geïnstaeerd coege een besut neemt tot aanwjzng van een d en paatsvervangend d van het Agemeen Bestuur. Aftredende eden kunnen opneuw as d worden aangewezen. De voorztter en zjn paatsvervanger worden door en ut het Agemeen Bestuur gekozen. Het Dagejks Bestuur bestaat ut 5 eden onder we de voorztter. De voorztter van het Agemeen Bestuur s eveneens voorztter van het Dagejks Bestuur. Het Dagejks Bestuur bestaat ut de vogende eden: r 0 Vertegenwoordger namens een gemeente met meer dan nwoners; 0 Vertegenwoordger namens de gemeenten n de Meerj; 0 Vertegenwoordger namens de gemeenten n de deerego Maasand/Uden-Veghe; 0 Vertegenwoordger namens de gemeenten n het Land van Cujk; 0 Vertegenwoordger namens de provnce Noord-Brabant. a Personee: samensteng en omvang Het personee van de ODBN vat onder de werkng van de rechtsposteregeng CAR-UWO.Voor de ODBN geden de utkomsten van het socaa beedskader n de begrotng zjn deze utkomsten ut het SBK verwerkt. De fnancee gezen meest beangrjke bepangen ut dt SBK,dat een ooptjd heeft tot 1 januar 2018, zjn: Werkgeegenhedsgarante. De medewerkers de n denst zjn getreden bj de ODBN hebben een werkgeegenhedsga rante voor een perode van 4 jaren (tot 1 januar 2018). Saarsgarante. De medewerkers hebben recht op mnmaa hetzefde saars, ncusef toeagen, utoopschaen en dergejke, as bj de atende organsate. Woon~werkvergoedng. Medewerkers hebben recht op een vergoedng voor woon-werkverkeer gebaseerd op E 0,09 per kometer. Voor de meer kometers ten opzchte van de stuate bj de atende organsate worden een vergoedng van E 0,28 per kometer verstrekt, totdat conform het SBK een Brabantbreed vervoerspan s vastgested. Denstrezen. Medewerkers krjgen een vergoedng voor denstrezen van 6 0,37 per kometer tot het moment dat een Brabantbreed vervoerspan s vastgested. De geschatte formate van de ODBN over ,8 fte. De formee omvang van de kernorgansate s ets afgenomen ten opzchte van de begrotng over Het utgangspunt s echter dat de kernorgansate effcënt opereert en een beperkte omvang behoudt. n eder geva dent de kernorgansate vodoende omvang te hebben om utvoerng te geven aan de basstaken. nden dt vanut vereste functeschedng mogejk s, worden taken gecombneerd n een en dezefde functe. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 35

36 Umgevnuduut brabant Noord nhuur personee n de begrotng s rekenng gehouden met nhuurkrachten voor crca 6 1,0 De nhuur s nodg om de gestegen omzet n te kunnen vuen. Hermee ontstaat een fexbee sch en kan de ODBN bj een eventuee dang van de ut te voeren taken sturen op de beheersng van de utgaven op nhuur externen. De komende jaren s het streven om meer werkzaamheden met de hudge bezettng te kunnen verrchten waardoor stjgng van de taaksteng van naar 9 ngevud kan worden vanaf Managementnformate Een aanta documenten speet een grote ro bj de nformatevoorzenng en verantwoordng aan het bestuur. De nformate s beedsmatg of beheersmatg van karakter. Het s van beang dat de nformate just, voedg en tjdg beschkbaar komt. Daarnaast dent de samenhang tussen beed en fnancën heder tot utdrukkng te komen. Het gaat om: 0 De begrotng; 0 Het meerjarenpan; 0 De managementrapportage per kwartaa; 0 De jaarrekenng. De jaarrekenng omvat de fnancëe en nhoudejke verantwoordng van de rechtmatghed en doematghed van de nkomsten en utgaven n het afgeopen jaar. Het Dagejks Bestuur egt dejaarrekenng ter verantwoordng af aan het Agemeen Bestuur, dat de rekenng onderzoekt en haar uterjk 1 ju van het jaar, vogend op het jaar waarop de jaarrekenng betrekkng heeft, vaststet. Kwatetsmanagement De montorng van de krtsche proces ndcatoren vndt maandejks paats. Met ngang van 2016 s de ODBN net anger ISO gecertfceerd, de waarde van deze certfcerng stond net anger n verhoudng tot de kosten de gemaakt werden voor het behoud van het ISO-certfcaat. De vogende KP's zjn benoemd: Decarabtet van medewerkers n reate tot de omzet targets; Kanttevredenhed; Kwatet; Tjdghed en doorooptjd van producten. Regonaa Samenwerkng De ontwkkengen en resutaten bnnen de ODBN worden perodek besproken met het Opdrachtgeverspatform Hern s het management van de deenemende partjen vertegenwoordgd. Met betrekkng tot de bestuurjke besutvormng vndt vooraf afstemmng paats met en vertegenwoordgng van de secretarssenkrng n de rego. Zj worden ook geïnformeerd over strategsche ontwkkengen waarvoor de ODBN komt te staan. Voor het reatenetwerk met de deenemers s het Samenwerkngsmanagement ngercht. Dt management bestaat ut verschende contactgroepen de de reate op tactsch en operatonee nveau met de deenemers onderhouden. Voor wat betreft de fnancëe beedsdocumenten, zoas de begrotng en jaarrekenng, s een adopteregeng van toepassng. Dt houdt n dat vertegenwoordgers van een dreta gemeenten, Bernheze, Boxmeer, Hertogenbosch, en de provnce het voortouw nemen n het beoordeen van deze documenten. Hun bevndngen worden vervogens, ambtejk, verspred onder de deenemers. Hermee wordt een effcënte, ambtejke en bestuurjke, behandeng berekt. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 36

37 V er Manu: AI/ u~f--wmïunn Omgnnudcnnu :bun Home Pannng en Contro cycus. Begrotngsproces De ODBN pubceert jaarjks een kadernota voor het vogende boekjaar. n deze kadernota worden de ontwkkengen, beedsvoornemens en beedsutgangspunten opgenomen. Tevens wordt bepaad wat de fnancëe utgangspunten zjn. Deze kaders worden besproken en gedeed met de deenemers.de kadernota vormt vervogens de bass voor de conceptbegrotng de door het Dagejks Bestuur wordt aangeboden aan de deenemers. De deenemers worden n de geegenhed gested om herbj, conform de Gemeenschappejke Regeng, een zenswjze n te denen. De begrotng dent, vastgested door het AB, 1 augustus te worden toegezonden aan het mnstere van BZK. Dt mnstere s voor de ODBN het toezchthoudende orgaan. Jaarversag Jaarjks worden de jaarstukken aangeboden aan het Agemeen Bestuur. ngevoge artke 29 d 2 van de Gemeenschappejke Regeng onderzoekt het Agemeen Bestuur de jaarrekenng en stet haar vast. n de Gemeenschappejke Regeng s geen bepang opgenomen over een door de deenemers n te denen zenswjze. Tussentjdse rapportages Ek kwartaa wordt een managementrapportage vervaardgd waarn naast een tussentjds fnancee overzcht een overzcht wordt verstrekt van de stand van zaken met betrekkng tot de beedsvoornemens en de rapportage over de KP's (Kern Proces ndcatoren). De deenemers ontvangen ek kwartaa een overzcht van de stand van zaken met betrekkng tot het werkprogramma. De zogenaamde kwartaarapportages. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 37 W aïmw-imínunš

38 Omßvng?eß NUON Fnancëe begrotng Toechtng op de fnancëe begrotng Bj het opsteen van de (meerjaren)begrotng zjn de vogende utgangspunten gehanteerd. Personee omvang n de begrotng voor 2017 wordt utgegaan van een daende bezettng ten opzchte van reasate 2015 en begrotng Dees wordt dt veroorzaakt doordat een aanta medewerker s vertrokken of hun tjdejke aansteng net s verengd, daarnaast s rekenng gehouden met het vervaen van managementfunctes as gevog van de reorgansate en vacaturerumte voor senor stafmedewerkers HRM, fnancën en CT. Team es. -ee Teamnaam 2010 Drecte VTH Procesma nager Staf Bedrjfsvoerng Ondersteunng VTH-team Noord VTH-team Oost VTH-team Zud Provnce KIPP Adves en specasten Loonsom rb 2.ndexenng Voor de ndexerng van de tareven van de ODBN wordt gebruk gemaakt van de ramngen de het Centraa Panbureau pubceert n de Macro Economsche Verkennngen. Het gaat herbj om de materëe asten (Prjs netto materëe overhedsconsumpte) en de personeesasten (Loonvoet sector overhed). Voor 2017 wordt gerekend met de vogende ndexcjfers: 0 Personeesasten 0 Materëe asten Voor kaptaaasten wordt dezefde ndexerng toegepast as voor materëe asten. Utgangspunt herbj s dat de prjsstjgng van kaptaagoederen ook n de begrotng zchtbaar moet zjn Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 38

39 s f r s j Omuvnxsrßerm Braam Noem Kostprjs De omgevngsdenst werkt met dfferentate waarbj de kostprjs per uur s gekopped aan de nschang van de functe van de betreffende medewerker. Eventuee garante- of utoopschaen worden buten beschouwng geaten. Deze worden separaat met de atende organsates verrekend. r * Schaa Kostprjs excusef Kostprjs ncusef bezungngs bezungngsopdracht opdracht fh 50,40 47,70 52,60 49,70 55,70 52,70 61,00 f 57,70 68,20 64,50 77,80 73,60 86,20 81,50 98,70 93,30 112,40 106,30 122,90 116,20 134,50 127,20 148,10 140,10 162,90 154,10 Tot en met 2015 worden de werkzaamheden van de ODBN gefactureerd op bass van de werkejke tjdbestedng. n deze begrotng s utgegaan van de afgenomen uren zoas opgenomen n het werkprogramma vermengvudgt met de gemddede kostprjs per uur. Een beangrjkste bouwsteen n het Pan van Aanpak s het herzen van het verrekenngsmode van de ODBN. n 2016 za, n overeg met het opdrachtgeverspatform, gezocht worden naar een verdenmode wat beter aansut op de organsatevorm en het takenpakket van de ODBN. De ODBN werkt met dfferentate. De kostprjzen per uur zjn gekopped aan het functenveau van de medewerkers. De gemddede kostprjs per uur van de ODBN voor 2016 s as vogt berekend. I r j j. Gemdded kostprjs per uur 2016 E 81,89 Bj: ndexerng E 1,64 Af: bezungng 6 4,53 Gemddede kostprjs ,00 Basstakenpakket Voor wat betreft het basstakenpakket wordt op uurbass utgegaan van de omzet op bass van de werkprogramma's voor 2016, dt zjn de aatst bekende cjfers. Voor wat betreft het Leve Payng Fed wordt het utvoerngsnveau aangehouden zoas dat n het bedrjfspan van de ODBN s opgenomen. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 39

40 Omgavngsßnmt Bnt Ncørd Op dt moment zjn er verschen n het Leve Payng Fed dat door de dre omgevngsdensten n Brabant wordt gehanteerd. Dt s een ongewenste stuate. n 2014 s een overeg gestart tussen de voorztters, bjgestaan door de drecteuren, van de omgevngsdensten. Doe s herbj om te komen tot een gejk Leve Payng Fed voor Brabant. Op dt moment wordt utgegaan van handhavng van het bestaande Leve Payng Fed, en de daaraan gekoppede kengetaen voor verzoektaken Hervoor gedt dat voor de omzet wordt utgegaan van de uren zoas opgenomen n aangeeverde werkprogramma's. Onder de aanvuende verzoektaken zjn werkzaamheden opgenomen voor de ander omgevngsdensten, Mnstere en anders overhedschamen. Vergoedng deenemers Met vrjwe edere deenemer aan de gemeenschappejke regeng s een denstverenngsovereenkomst (herna: DVO) opgested met daaraan gekopped een werkprogramma. n de DVO's s het aanta af te nemen producten met bjbehorende urenbestedng en productprjzen opgenomen. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 40

41 a Erba!!! Noord Expotate Toechtng f Grondsagen voor waarderng en resutaatbepang De begrotng s opgested met nachtnemng van de voorschrften de het Besut begrotng en verantwoordng provnces en gemeenten daarvoor geeft. Dt besut s ook van toepassng op de gemeenschappejke regeng. Agemene grondsagen voor het opsteen van de begrotng De baten en asten worden toegerekend aan het jaar waarop zj betrekkng hebben. Wnsten worden sechts genomen voor zover zj op baansdatum zjn gereaseerd. Verezen en rsco's de hun oorsprong vnden voor het ende van het begrotngsjaar worden n acht genomen nden zj voor het opmaken van de jaarrekenng bekend zjn geworden. Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 41

42 2 AI/ V Brbh Nwrd POST LASTEN r PERSONEEL; Rekenng f Beer??ns Beßfef?ß 1 vefscm 4.10 Personeesasten sos 723 Saarskosten Opedngskosten 2800 Indvduee oopbaanbudget CAR UWO art Res~en verbjfskosten Kosten voormag personee Overge personeeskosten nhuur vervangng zekte nhuur utzendk rachten Pan van Aanpak UITBESTEDING Onderzoeken, adves raprraal.asten Rente Rente Rente Rente afschrjvng gebouwen afschrjvng gronden/terrenen afschrjvng machnes/apparaten/nstaiates afschrjvng vervoermddeen Rente afschrjvng overg ORGANFSATIE os Teefone (vast/ mobe) Prnten kopëren K rene n ICT -hepdesk externe support Automatserng centes onderhoud Kantoor/drukwe rk porto Abonnementen dmaatschappen Verzekerngen Leaseauto's Caterng 4.11 Servcekosten pandgebonden (beheer) 4.12 Huur gebouw I ens 021 " Dotate voorzen g onderhoud gebouwen Utbestedng saarsadmnstrate Rentekosten onvoonzen ' Onvoorzen Onderhanden werk Dotate voorzenngen ass? PROJECT KOST EN s zsvezz je oso41o 312' Afvanzameng Land van Cujk en Boeke (drecte kosten) Totaa : Begrotng 2017 en meerjarenbegrotng Pagna 42