De Raad van Commissarissen heeft de volgende kerntaken en verantwoordelijkheden

Transcriptie

1 Prfielschets Raad van Cmmissarissen NV REWIN Versie 2.0 d.d Uitgangspunten De prfielschets vr de Raad van Cmmissarissen van NV REWIN wrdt bepaald dr: De verantwrdelijkheden, taken en bevegdheden van de Raad van Cmmissarissen. De statuten van NV REWIN. De missie en visie van NV REWIN. De bestuurlijke en strategische agenda van NV REWIN. Uitgangspunten en delen in het prductplan 207 call fr actin.. De Crprate Gvernancecde 206. De prfielschets heeft: Algemeen geldende kernmerken vr elke Raad van Cmmissarissen.. Kenmerken die specifiek zijn vr NV REWIN als nderneming p het gebied van de versterking van de ecnmische structuur van haar werkgebied. 2. Factren die de prfielschets bepalen Verantwrdelijkheden, taken en bevegdheden van de Raad van Cmmissarissen De statutaire directie is het wettelijke bestuur. Zij is verantwrdelijk vr realisering van de delstellingen en de cntinuïteit van de rganisatie en vertegenwrdigt de NV en de aan haar verbnden ndernemingen. REWIN is de faciliterende en uitverende rganisatie in een reginaal netwerk waarin een Triple Helix rgaan van vertegenwrdigers van het bedrijfsleven, het nderwijs en de verheid als pdrachtgever functineert. De Raad van Cmmissarissen heeft de vlgende kerntaken en verantwrdelijkheden. Hij zrgt vr een gede statutaire directie dr: - de mvang en structuur van de statutaire directie te bepalen. - de statutaire directeuren vr beneming dr de Algemene Vergadering van Aandeelhuders (AVA) vr te dragen en de arbeidsvrwaarden te bepalen met inachtneming van de Wet Nrmering Tpinkmens (WNT). - de statutaire directeuren peridiek te evalueren mede p basis van de betruwbaarheids- en geschiktheidscriteria zals vastgelegd in de prfielschets van de directie, alsmede in andere afspraken. - de statutaire directeuren z ndig te schrsen en ntslaan met inachtneming van de statutaire bepalingen.. Hij hudt tezicht p het beleid van de statutaire directie en de algemene gang van zaken dr tezicht vraf (al dan niet gedkeuring geven aan besluiten van de statutaire directie) en tezicht achteraf (mnitren van functineren van rganisatie en statutaire directie). Het is de verantwrdelijkheid van de Raad van Cmmissarissen m van de statutaire directie en de accuntant alle infrmatie te verlangen die hij daarte ndig heeft.

2 Indien de Raad van Cmmissarissen dit gebden acht, kan hij infrmatie inwinnen van andere functinarissen en externe adviseurs.. Tt het tezicht huden hrt k het z ndig interveniëren richting statutaire directie: van crrigerende pmerkingen tt een vrstel tt ntslag aan de AVA.. Hij functineert vr de statutaire directie als klankbrd: stimuleert, geeft feedback, brengt nieuwe invalsheken en kennis in et cetera.. Hij is aanspreekbaar vr belanghuders, in het bijznder vr de aandeelhuders, alsmede het Triple Helix bestuur dat de reginale agenda bepaalt.. Hij zrgt vr een gede Raad van Cmmissarissen. Dat stelt hge eisen aan het zelf reflecterend en zelf crrigerend vermgen.. Hij zrgt vr een helder tezichtskader waarin de visie p en de reikwijdte van het tezicht wrdt bepaald. Het functineren van Raden van Cmmissarissen staat vlp in de schijnwerpers. Aan het interne tezicht wrdt steeds meer gewicht tegekend. De leden meten de ndige kennis van zaken hebben m kritisch te kunnen drvragen en berdelen.. Zij meten de persnlijkheid hebben m dat k te den: initiatief nemen en vervelende vragen durven stellen.. Er met een cultuur zijn waarin penheid en scherpte mag en zelfs met. De missie en visie is leidend Missie: NV REWIN is een reginale nderneming met een maatschappelijke pdracht. Het bevrderen van de werkgelegenheid en het versterken van de sciaal ecnmische structuur is de missie zals in de statuten bepaald. Visie Samen met nze partners werken we vr nu en later aan ecnmische structuurversterking. REWIN West-Brabant versterkt de reginale ecnmie dr bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. REWIN ndersteunt bij kantr- en bedrijfsvestiging en versterkt de tpsectren lgistiek, maintenance en bibased ecnmy en het kansrijke MKB dr samen met bedrijven en kennisinstellingen nieuwe prducten, diensten f vrmen van samenwerking te ntwikkelen. REWIN draagt vanuit een eigen verantwrdelijkheid bij aan het functineren van een ged gerganiseerd en gecördineerd ntwikkelsysteem. Kernwaarden (nze stijl) Passend bij de visie geven drie kernwaarden sturing aan ns denken en handelen. REWIN: Initieert Stimuleert Verbindt 2

3 Ontwikkelingen in de taak en plaats van de NV REWIN. Herdefiniëring van de aansturing van het werkterrein waarin een besturing p basis van het Triple Helix mdel wrdt ingesteld. Het nderstrepen van het belang van ged ndernemingsbestuur.. Het verder uitbuwen en ntwikkelen van het samenwerkingsmdel tussen verheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen (het Triple Helix mdel), teneinde de ecnmische structuur te kunnen vernieuwen.. Primaire aandacht vr de delmatigheid en risicbeheersing en actieve verantwrding van de bedrijfsvering. De bestuurlijke agenda in de kmende peride De verwachting is dat de kmende peride de vlgende bestuurlijke dssiers k p de tafel van de Raad van Cmmissarissen kmen:. REWIN heeft vr 207 een prductplan pgesteld met als uitdagende titel call fr actin. Dit prductplan is leidend vr de directie en wrdt jaarlijks vernieuwd.. Het versterken van de verbinding met de relevante belanghuders in de regi en het vrm geven aan de Triple Helix besturing waarin strategie en uitvering gescheiden wrden. De uitgangspunten en delen zijn vastgelegd in de dr de RvC gedgekeurde bestuursntitie aansturing en gvernance REWIN in het reginaal ntwikkelsysteem.. Het geznd huden van de relatie met de aandeelhuders en de RWB. 3

4 3. De prfielschets vr de Raad van Cmmissarissen De Raad van Cmmissarissen heeft beslten m bij besluiten ver (her)benemingen gebruik te maken van een actuele prfielschets. In deze prfielschets zijn de inzichten verwerkt met betrekking tt de te stellen eisen aan de Raad van Cmmissarissen mede p grnd van de agenda vr de kmende jaren. De prfielschets is leidend vr de samenstelling van de Raad van Cmmissarissen. Kennis en ervaring Financiën en cntrl Kennis van f ervaring met vraagstukken rnd financiering en financiële cntinuïteit van de rganisatie. Kennis van en inzicht in financiële risic s vr de instelling. In staat m beslissingen te kunnen berdelen p risic s. Kennis van financieel-ecnmische vraagstukken en managementtechnieken gericht p beheersing en cntrl (risicmanagement). Kennis van regels vr financiële (jaar)verslaglegging. Reginaal ecnmisch beleid en innvatie Kennis van en inzicht in ecnmisch beleid verheid (tpsectren). Kennis van en inzicht in het prvinciale beleid. Kennis van en inzicht in het reginale krachtenveld van bij de ecnmische structuurversterking betrkken spelers. Zicht p de beheften en belangen van de betrkken marktrganisaties. Gvernance Heeft een visie p tezicht, cmpliance en gvernance. Juridische aspecten van bestuur en tezicht. Het verdient aanbeveling m erp te letten dat bij minimaal één van de cmmissarissen g vr HRM, cmmunicatie en ICT aanwezig is. Bij vrkeur de vlgende kennis- en ervaringsgebieden ( van tweede rde pririteit ligt bij bedrijfsvering) Overheid. Kent de wereld van de lkale verheden in West-Brabant.. Beschikt ver een relevant netwerk.. Kennis van samenwerkingsprcessen. Bedrijfsleven. Er is ervaring in het bedrijfsleven: Heeft kennis van innvatieprcessen. Heeft kennis en ervaring met samenwerkingsprcessen. Heeft ervaring in het leiden van een vernieuwende marktrganisatie. Beschikt ver een relevant netwerk in de regi zwel bij ndernemingen alsmede bij belangenrganisaties. Onderwijs/kennisinstellingen Is bekend met de wereld van het berepsnderwijs en kennisinstellingen. Beschikt ver een netwerk in de nderwijswereld.. Heeft zicht p de mgelijke belangen en beheften in het bedrijfsleven. Min. pers. Min. pers. Bij vrkeur pers. Bij vrkeur pers. Bij vrkeur pers. 4

5 Naast inhudelijke kennis en ervaring zullen cmmissarissen ver een aantal cmpetenties dienen te beschikken. Cmpetenties Attitude en vaardigheden Authenticiteit. Is cnsistent in denken en den (huding en gedrag) nder verschillende mstandigheden, maakt zichtbaar wat hij werkelijk belangrijk vindt en waar hij vr staat.. Cmmuniceert pen ver intenties, ideeën en gevelens. Ndigt uit tt penheid en eerlijkheid naar diverse betrkken partijen. Geeft juiste infrmatie ver de werkelijke situatie.. Erkent tijdig risic s, uitdagingen en prblemen. Bestuurlijk inzicht Kan ingewikkelde materie snel verzien en heeft realiteitszin. Heeft g vr de ntwikkelingen, invled verhudingen en gevelens in samenwerkingsverbanden. Kan schakelen p bestuurlijk niveau, weet cmplexiteit van het aansturen van een rganisatie in al zijn aspecten te duiden en kan ged klankbrd zijn vr de bestuurder. Helikpterview. Kan gegevens en mgelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tt lgisch rdeel kmen. Onderzekt, herkent en begrijpt de essentiële vraagstukken.. Kan ver de eigen prtefeuille heen kijken. Integriteit en mreel besef. Oefent de functie adequaat en zrgvuldig uit met inachtneming van regels en verantwrdelijkheden.. Ordeelt en handelt p mreel verantwrde wijze p basis van algemeen aanvaarde sciale en ethische nrmen. Is hierbij aanspreekbaar p eigen gedrag en spreekt k anderen hierp aan.. Vertnt ged vrbeeldgedrag vr de eigen rganisatie en de sectr. Maatschappelijke (mgevings)sensitiviteit en verantwrdelijkheid. Onderkent de specifieke rl van de NV REWIN en stimuleert en bewaakt die rl.. Laat blijken ged geïnfrmeerd te zijn ver de veranderende maatschappelijke, plitieke en andere ntwikkelingen in de mgeving van de tegelaten instelling alsk de belangen van de belanghuders. Kan mgaan met diverse belanghuders en daarin tt een welverwgen balans kmen. Onafhankelijke rdeelsvrming. Met lastige vragen durven blijven stellen (k als hij/zij daar alleen in staat), in durven grijpen als dat ndig is en een rechte rug hebben bij meilijke beslissingen. 5

6 . Met in staat zijn tt nafhankelijke rdeelsvrming.. Kan gede vragen stellen en durft dr te vragen. Teamspeler. Heeft g vr het teambelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijk resultaat.. Is tevens in staat in cllegiaal verband te functineren en geen pleitbezrger te zijn van individuele belangen. Zelfreflectie. Staat pen vr en neemt actief deel aan kritische discussie ver het functineren van de raad en zichzelf als lid c.q. vrzitter.. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invleden p zijn/haar functineren en kan hierver verantwrding afleggen. Tnt lerend vermgen en beseft dat zijn/haar handelen invled heeft p het functineren van de raad en mgekeerd.. Kan persnlijke leerpunten benemen en van gedachten wisselen ver het vrmgeven van het eigen leerprces Overige cmpetenties Vldende tijd. De leden meten vldende tijd vrij kunnen maken. Strategisch denken Og vr externe ntwikkelingen en de implicaties vr de nderneming.. Dat kunnen vertalen in implicaties vr beleid en strategie. Overige Snel verzicht en inzicht verwerven. Met infrmatie p afstand snel verzicht en inzicht weten te krijgen met betrekking tt de essentiële aspecten van het functineren van de rganisatie.. Op basis daarvan evenwichtig kunnen rdelen. Practief kritisch. Niet alleen afwachten en reageren p de inbreng van bestuur f cllegatezichthuders, maar k zelf initiatief nemen en nderwerpen en invalsheken entameren. Kritisch kunnen en durven zijn; tegenstellingen niet uit de weg gaan.. Dat alles p cnstructieve wijze. 6

7 4. De functie van vrzitter In het bijznder bij een aanstaande vrzittersvacature met tijdig gekeken wrden naar de pvlging. Het is ged is m ruim vldende ptentieel in de Raad van Cmmissarissen te hebben, niet alleen wat kennis en kunde betreft, maar k wat de beschikbare tijd en aandacht betreft. Onderstaand schema bevat de aanvullende prfielkenmerken. De vrzitter is een husekeeper, een teambuilder en een gespreksleider die g heeft vr zwel prces als inhud. Aanvullende eisen vr de vrzitter Teambuilder. Bezit de vaardigheid m het grepsprces binnen de raad van cmmissarissen p een prfessinele wijze te leiden.. Kunnen zrgen vr een vruchtbare cultuur in de Raad van Cmmissarissen en tussen de Raad van Cmmissarissen en het Bestuur: pen, cnstructief en scherpe tegenstellingen niet mijdend. Gespreksleider. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een pen sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.. Heeft g vr taakvervulling en verantwrdelijkheden van anderen en benemt gemeenschappelijke belangen p een wijze die tt vereenstemming leidt.. Sturing kunnen geven aan rdeels- en besluitvrming. Husekeeper Vr kunnen gaan znder de relatie met de Raad van Cmmissarissen te verliezen.. Als crisismanager kunnen ptreden in situaties waarin een actieve rl van de raad van cmmissarissen gevraagd is: drdacht, daadkrachtig en cmmunicatief sterk.. Gezag hebben binnen de raad van cmmissarissen en daarbuiten.. Vertruwen hebben van AVA, het externe Triple Helix rgaan, statutaire directie en belangrijke stakehlders.. Vldende tijd hebben vr die functie (grtere tijdsinzet dan gewn lid). 7