jaarverslag College van Bestuur Inhoud

Transcriptie

1 College van Bestuur jaarverslag Drs. P.T.E. Reenalda, voorzitter College van Bestuur Inhoud 2 Bestuur en management Motto Bestuur en Raad van Toezicht Medezeggenschap 3 Passend Onderwijs Pijlers personeelsbeleid Ontwikkeling ziekteverzuim Ontwikkeling personeelsbestand Functiemix 4 Ontwikkelingen ten aanzien van personeelsbeleid in vogelvlucht Kengetallen personeel Stichting SVOZ 5 Staat van baten en lasten over 2015 Bedrijfsvoering 6 Staat van baten en lasten over 2015 College van Bestuur Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Dorpsstraat AK Zoetermeer (079) Onder het bestuur van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer vallen drie scholen: Picasso Lyceum (gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo), Stedelijk College (vmbo: alle leerwegen, tevens lwoo en lwt) en Het Atrium (school voor praktijkonderwijs). Voorwoord We leven in een spannende tijd. Dit geldt zeker ook voor het onderwijs. Steeds duidelijker wordt het, dat we met het oude onderwijs en de oude pedagogiek nauwelijks meer in staat zijn de pedagogische binding, die we met onze leerlingen willen hebben, kunnen realiseren. Het lijkt wel of de werelden van ouderen en jongeren steeds verder van elkaar afstaan. We groeien naar een samenleving, waarin diversiteit en inclusiviteit kernbegrippen zijn. Daarbij komt ook nog eens een instroom op gang van duizenden vluchtelingen, die er voor zorgen, dat er nieuwe oplossingen moeten komen. Een veranderende samenleving vereist andere vaardigheden van werkenden. Daarom is het van belang, dat het onderwijs hierop vroegtijdig inspeelt en een actieve rol speelt bij de identiteitsontwikkeling van ieder kind, waarbij we op zoek gaan naar diens talenten. Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Missie De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) heeft haar primaire functie en permante opdracht geformuleerd in onderstaande missie: De SSVOZ biedt kwalitatief goed onderwijs in een veilig leerklimaat, dat toegankelijk is voor iedere leerling uit Zoetermeer en omstreken. Op onze scholen bieden wij onderwijs op alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Op basis van bovenstaande missie hebben wij ons toekomstbeeld geformuleerd. Oftewel wie wij als SSVOZ willen zijn. We schetsen hiermee zowel een toekomstbeeld als onze activiteiten van vandaag gericht op het realiseren van dit toekomstbeeld. Deze visie geeft ons focus op onze keuzes en prioritering van onze activiteiten. Visie Een visie kan niet zonder het formuleren van onze kernwaarden. De kernwaarden van de stichting zijn ons kompas in de Met het nieuwe strategisch beleidsplan Worden wie je durft te zijn spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) voor de periode Dit plan fungeert als onderlegger voor de verschillende schoolplannen van de drie scholen van de stichting. De SSVOZ zet met dit strategische beleidsplan een volgende stap in de richting van een kwalitatief sterke groep scholen en een schoolbestuur, dat verdere ontwikkeling mogelijk maakt. De concrete uitwerkingen van de strategische keuzes worden neergelegd bij de drie scholen van de stichting. Deze vertalen de keuzes in een individueel schoolplan. Jaarlijks wordt de operationalisatie daarvan beschreven in activiteitenplannen. Drs. P.T.E. Reenalda Voorzitter College van Bestuur manier van handelen en samenwerken met onze leerlingen, de ouders/verzorgers, medewerkers, Raad van Toezicht, onze externe partners en de maatschappelijke omgeving. Wij zijn ons ervan bewust, dat het benoemen van onze kernwaarden vooral tot uiting moet komen in ons handelen, houding en gedrag. Er ligt een belangrijke taak bij alle mede werkers om vanuit zijn of haar rol binnen de organisatie te handelen naar de kernwaarden. Leidinggevenden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie om de kernwaarden te vertalen naar gedrag van hun teamleden. De kernwaarden zijn daarmee belangrijke bouwstenen voor onze cultuur. Nadere toelichting op onze kernwaarden vindt u op onze vernieuwde website: ssvoz/identiteit/

2 2 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Bestuur en management Motto De missie en visie zijn per school uitgewerkt in motto s. De motto s zijn: Samen werken aan jouw talenten voor het Stedelijk College en Talenten ontwikkelen tot prestaties voor het Picasso Lyceum. Het Atrium is een school voor praktijkonderwijs en werkt vanuit het 3Z-principe: werken aan een reëel Zelfbeeld, het vergroten van het Zelfvertrouwen in de eigen mogelijkheden en het realiseren van Zelfsturing (zelfredzaamheid). Het motto van het Atrium is: Samen jouw talenten ontwikkelen. De SSVOZ heeft, ten opzichte van het vorig verslagjaar, te maken met een daling van het aantal leerlingen. De organisatie zet in op stabilisatie van het leerlingaantal. In het schooljaar maakt een viertal leerlingen van het Stedelijk College gebruik van het VAVO om een diploma te behalen. Een nadere detaillering van onze leerlingaantallen vindt u in de afzonderlijke jaarverslagen van onze scholen. Aantal leerlingen Het Atrium Stedelijk College Picasso Lyceum VAVO leerlingen Totaal SSVOZ In schooljaar hebben we ons steeds nadrukkelijker gerealiseerd, dat we niet leven in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. In dat perspectief gezien, wordt in onze scholen voortgeborduurd op het principe van het gepersonaliseerd leren. Op dit terrein trekt het Picasso Lyceum een steeds duidelijker landelijke voorbeeldfunctie naar zich toe. De profilering van het Stedelijk College is momenteel intern en extern één van onze grootste uitdagingen. Samenwerking met het Oranje Nassau College en het ROC ID College op dit terrein wordt al een tijdlang besproken. We proberen nadrukkelijk stappen te zetten bij de nadere concretisering hiervan. Tegen deze achtergrond hebben wij het afgelopen schooljaar heel nadrukkelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen bij de opvang van Nieuwkomers in Nederland/Zoetermeer. De onzekerheid over de bekostiging dreigt steeds groter te worden. De aangekondigde vereenvoudiging van de bekostiging, de vergoeding voor zowel het leerwegondersteunend onderwijs als het praktijkonderwijs en de financiële gevolgen van de verevening zijn stuk voor stuk zaken, die de financiële stabiliteit van de SSVOZ kunnen aantasten. Bestuur en Raad van Toezicht De SSVOZ wordt bestuurd door de heer drs. P.T.E. Reenalda, voorzitter van het College van Bestuur. Een Raad van Toezicht houdt in de werkgeversrol toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft zich beziggehouden met het toezicht op het beleid van het College van Bestuur, waarbij de financiële positie van de SSVOZ, de kwaliteit van het onderwijs en het strategisch beleid van de SSVOZ voorname aandachtspunten waren. Goedgekeurd zijn besluiten van het College van Bestuur met betrekking tot de begroting van de stichting, vaststelling van het jaarverslag over 2015 en het Strategische Beleidsplan SSVOZ Verder heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan haar eigen functioneren. Met ieder lid van de Raad is in 2016 een functioneringsgesprek gevoerd. De Raad van Toezicht bestaat per 1 augustus 2015 uit: de heer I.A.P.M. Wajon, voorzitter de heer drs. P.J.J. Steeghs, lid (portefeuille financiën) de heer drs. P.H.A.M. Huijts, lid (portefeuille organisatie) de heer J.S. Mahboeb, lid (portefeuille personeel & organisatie) mevrouw dr. J. van der Hoeven, lid (portefeuille onderwijs) de heer J.L.M. Donders, lid (vicevoorzitter) de heer mr. J. de Haan, lid (portefeuille juridische zaken) De tweede en laatste zittingstermijn van de heer J.S. Mahboeb eindigt op 31 juli De Raad van Toezicht heeft in oktober 2016 een succesvolle wervings- en selectieprocedure in werking gezet. In januari 2017 is een nieuw lid van de Raad van Toezicht ter benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad van Zoetermeer. De benoeming vindt plaats m.i.v. 1 augustus De SSVOZ wordt geleid door het College van Bestuur, ondersteund door een bestuursbureau. De drie scholen hebben elk een eigen vestigingsdirectie. Centrale besluitvorming vindt plaats in de directievergadering (DV). De DV bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur ondersteund door het Hoofd Bedrijfsvoering en het Hoofd Personeel & Organisatie en de drie vestigingsdirecteuren. De DV-vergaderingen vinden iedere twee weken plaats. Medezeggenschap De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) bepaalt, dat aan iedere school een medezeggenschapsraad (MR) is verbonden. In de regel betekent dit, dat ieder Brin-nummer een MR dient te hebben. Omdat onder de SSVOZ meerdere scholen vallen, is het volgens de WMS verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Naast de GMR voor de SSVOZ is er sprake van medezeggenschapraden voor de Scholen Combinatie Zoetermeer en Het Atrium. De Scholen Combinatie Zoetermeer kent daarnaast deelraden voor de vestigingen Picasso Lyceum en Stedelijk College. Een deelraad is wettelijke afgeleid van de medezeggenschapsraad en heeft vergelijkbare bevoegdheden. Een deelraad kan zich alléén bezighouden met die onderwerpen, die betrekking hebben op dat deel van de school, waarvoor de deelraad is ingesteld. De belangrijkste onderwerpen van de vergaderingen zijn de financiële positie van de SSVOZ met daaraan gekoppeld de bezuinigingen van overheidswege, de leerlingaantallen en de gevolgen daarvan voor de personele bezetting van de diverse scholen, de nieuwe cao en het strategisch beleid van de stichting. De vergaderingen hebben geresulteerd in een goed en constructief overleg met zowel de vestigingsdirectie als het College van Bestuur. De GMR heeft er alle vertrouwen in, dat in de komende tijd het overleg even goed en constructief zal blijven verlopen.

3 3 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Bestuur en management Passend Onderwijs De SSVOZ maakt deel uit van de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Regsam). Iedere vestiging van de SSVOZ heeft mede naar aanleiding van de Wet Passend Onderwijs (invoering 1 augustus 2014) beschreven hoe zij de onderwijsondersteuning voor haar leerlingen organiseert. Deze schoolondersteuningsprofielen zijn gepubliceerd op de websites van de vestigingen. Het doel van Passend Onderwijs is, dat alle leerlingen onderwijs krijgen, dat zij op grond van hun ontwikkeling nodig hebben. Gestreefd wordt naar adaptief onderwijs in de reguliere les, waarbij gerefereerd wordt aan (het versterken van) de competentie van de docent en niet aan (het creëren van) voorzieningen als remedial teaching buiten de klas of aan het verwijzen naar experts binnen de school. De inrichting van de onderwijsondersteuning heeft een directe relatie met de activiteiten, zoals deze zijn beschreven in het ondersteuningsplan van het Regsam. Het samenwerkingsverband heeft in 2009 het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ) ingericht, dat is bedoeld als expertisecentrum voor de scholen binnen het samenwerkingsverband. Pijlers personeelsbeleid Voor het personeelsbeleid in de periode zijn drie pijlers vastgesteld; mobiliteit, kwaliteit en vitaliteit: 1 Vergroten van de mobiliteit: medewerkers zijn breed inzetbaar binnen de SSVOZ, zijn duurzaam inzetbaar ook buiten de Stichting en er is sprake van uitwisseling en samenwerking tussen de vestigingen, binnen het samenwerkingsverband, tussen vakcollega s van andere scholen en met het bedrijfsleven. Het onderwerp mobiliteit is een dominant onderdeel van de P&O gesprekkencyclus en scholing is gericht op brede inzetbaarheid en vergroting van de marktwaarde van medewerkers. 2 Stimuleren en ontwikkelen kwaliteit van personeel in relatie tot de onderwijskundige concepten van de scholen door scholingsplannen beter af te stemmen op de aanwezige talenten en competenties van medewerkers en lacunes daarin. Docenten worden gestimuleerd om hun bekwaamheden systematisch te onderhouden en te registreren. Dit kan onder andere via het lerarenregister. Naast de formele erkende nascholingen en toetsing vanuit het lerarenregister wordt ook gebruik gemaakt van andere vormen van ontwikkeling, zoals stages, detacheringen en professionele leergemeenschappen. Daarnaast wordt intensief en systematisch gewerkt aan ontwikkeling van managementkwaliteiten. 3 Vitaliteit: vitale medewerkers hebben een gezonde leefstijl, zijn energiek, hebben doorzettingsvermogen, zijn veerkrachtig en veranderingsbereid. Het beleid is gericht op verhoging van de vitaliteit van de medewerkers en daarmee verlaging van het ziekteverzuim. Ontwikkeling ziekteverzuim Het ziekteverzuim is en blijft fors hoger dan het landelijke ziekteverzuim binnen het Voortgezet Onderwijs. Op langere termijn zijn wel positieve effecten te verwachten van een aantal maatregelen, die zijn ingezet en waardoor we het ziekteverzuim zullen zien dalen. De SSVOZ investeert de komende jaren in de vitaliteit en werkvermogen van de medewerkers onder andere door het aanbieden van cursussen, loopbaanscans en op maattrajecten. Hiertoe is een subsidie aangevraagd en toegekend vanuit het sectorplan VO. Ontwikkeling personeelsbestand De SSVOZ is in 2015 overgestapt van het salarisadministratiesysteem Merces@work naar het personeelsadministratiesysteem AFAS. Data vanuit AFAS laat zien, dat ook bij de Stichting SVOZ het totale personeelsbestand vergrijst. Op dit moment is 61% van de medewerkers 45 jaar of ouder. Op middellange termijn zal de zogenaamde babyboomgeneratie uitstromen. Het aandeel vrouwelijke medewerkers bedraagt 58%. Van het totale personeelsbestand is 42% man. Het is van belang om te sturen op een evenwichtig personeelsbestand in verband met de diversiteit, continuïteit en het behoud van kennis en ervaring in de organisatie. Strategische meerjarenpersoneelsplanning is naast mobiliteit een speerpunt voor de komende jaren. Zoals eerder is genoemd, is er sprake van vergrijzing van het personeelsbestand. Dit geldt met name voor het Stedelijk College en het Picasso Lyceum. In de afgelopen jaren is dit proces versneld doordat van veel relatief jonge medewerkers afscheid is genomen in het kader van mobiliteit. Voor met name de zogenaamde tekortvakken (moderne vreemde Talen) bij het Stedelijk College is een hoge uitstroom van docenten te verwachten in verband met pensionering. Daarop is geanticipeerd door tijdig een jonge docent toe te voegen aan het team, zodat kennisoverdracht kan plaatsvinden. Het is van belang om te blijven streven naar een gezonde leeftijdsopbouw binnen de vestigingen. Functiemix De SSVOZ heeft de streefcijfers, zoals bepaald in de CAO-VO, vertaald naar jaarlijks te behalen doelen. Deze doelen zijn tot 1 augustus 2016 daadwerkelijk gerealiseerd voor het Picasso Lyceum en Het Atrium. In augustus 2017 zal op het Stedelijk College indien hiervoor voldoende financiële middelen zijn nog een promotieronde plaatsvinden.

4 4 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Ontwikkelingen ten aanzien van personeelsbeleid in vogelvlucht Kengetallen personeel Stichting SVOZ (periode 01/01/2016 tot en met 31/12/2016) Kengetallen personeel Stichting SVOZ Aantal medewerkers in dienst Het Atrium 45 Aantal medewerkers in dienst Picasso Lyceum 93 Aantal medewerkers in dienst Stedelijk College 102 Aantal medewerkers in dienst Bestuursbureau 13 Totaal aantal medewerkers in dienst Stichting SVOZ 253 Aantal fte s 209 incl. tijdelijke uitbreidingen Leeftijdsopbouw in aantallen Gender in aantallen 40 Totaal Totaal 39 Totaal 53 Totaal Totaal 7 Totaal jaar Het Atrium 42 Picasso Lyceum Stedelijk College 3 10 Bestuursbureau Totaal Het Atrium Picasso Lyceum Stedelijk College Bestuursbureau Man Vrouw Ontwikkeling ziekteverzuim (excl. zwangerschap) in % 20 17, ,5 10 7,5 5 2,5 0% Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec gem Het Atrium Picasso Lyceum Stedelijk College Bestuursbureau Het Atrium (2015) Picasso Lyceum (2015) Stedelijk College (2015) Bestuursbureau (2015) Landelijk gemiddelde (2015)

5 5 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting financieel overzicht De jaren 2014 en 2015 hebben voor een verbetering van de financiële positie van de SSVOZ gezorgd. Voor beide jaren is er sprake van een positief resultaat. Voor 2015 was een beperkt negatief resultaat begroot. Als gevolg van hogere baten en lagere lasten is het resultaat verbeterd. De baten vallen hoger uit in verband met het afgesloten loonakkoord. Daarnaast zijn er subsidies ontvangen, die niet waren begroot. De begroting was op dit punt behoudend opgesteld. De personele lasten bleven achter op de begroting als gevolg van lagere personele lasten, lagere afschrijvingslasten en in beperkte mate lagere huisvestingslasten. Voor wat betreft de personele lasten was in de begroting uitgegaan van werkgeverspremies, zoals van toepassing voor De werkgeverspremies vielen voor 2015 echter lager uit als gevolg van maatregelen vanuit de Rijksoverheid en het pensioenfonds. De afschrijvingslasten vielen lager uit als gevolg van lagere investeringen in het jaar 2015 ten opzichte van de begroting. De lagere huisvestingslasten komen voort uit lagere energielasten en lagere overige huisvestingslasten. Bedrijfsvoering Administratieve organisatie en Interne Controle In heeft een onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden om de managementinformatie te verbeteren. Dit moet in leiden tot de implementatie van een systeem, waarmee managementinformatie kan worden gegenereerd vanuit de diverse bronsystemen op het vlak van onderwijs, personeel en financiën. Per januari 2016 is de organisatie overgestapt op een nieuw personeelsadministratiesysteem. De implementatie van dit systeem heeft meerdere maanden in beslag genomen. Het nieuwe systeem biedt voor de toekomst mogelijkheden om medewerkers in grotere mate te betrekken bij de diverse HRMprocessen van de organisatie. De ICT-voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de SSVOZ. De continuïteit, betrouwbaarheid, veiligheid en privacy van deze voorzieningen zijn cruciaal voor de dagelijkse processen van de stichting. In is een start gemaakt met opstellen van het Informatiebeveiligings- en privacybeleid van de SSVOZ. Dit zal in nader uitgewerkt worden. De komende jaren zal het IBP-beleid gefaseerd worden geïmplementeerd. De SSVOZ wil graag haar bedrijfsvoering op zowel stichtings- als vestigingsniveau verbeteren. In samenwerking met de bij de stichting betrokken accountant is hiervoor een plan van aanpak opgesteld. In is een nulmeting uitgevoerd middels gesprekken met diverse interne stakeholders. De aanbevelingen vanuit het onderzoek worden in het schooljaar geïmplementeerd. Het positieve resultaat is terug te zien in de groei van de liquide middelen en de toename van het eigen vermogen van de SSVOZ. Als gevolg hiervan verbeteren ook de financiële kengetallen. De organisatie is beter in staat om op korte en lange termijn aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Tevens is de organisatie beter in staat om vanuit het eigen vermogen zelfstandig financiële risico s te ondervangen. Op basis van de risico-inventarisatie en de bijbehorende berekening van het noodzakelijke weerstandsvermogen is de vermogenspositie eind 2015 toereikend ter dekking van de financiële risico s van de SSVOZ. Het leerlingaantal is van het schooljaar naar met 4,3% afgenomen. De daling van het leerlingaantal zorgt vanaf het kalenderjaar 2016 voor een daling van de baten. De SSVOZ zet in op stabilisatie van het leerlingaantal. De SSVOZ hanteert als uitgangspunt van de totale lasten 80% te besteden aan personele lasten en 20% aan materiële lasten. In 2015 ligt die verhouding rond de 79% - 21%. De organisatie zit dus bijna op de gewenste verhouding. Sinds 1 januari 2013 is de SSVOZ door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met een ANBI status kan de stichting gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Om de status te kunnen behouden, heeft de SSVOZ de verplichting o.a. informatie m.b.t. jaarverslag en jaarrekening te publiceren op haar website. Een nadere toelichting op de cijfers kunt u lezen in de jaarrekening 2015 van de SSVOZ. Deze jaarrekening kunt u opvragen bij het secretariaat van het Bestuursbureau (079) , of via de website inzien. Hier vindt u tevens jaarverslagen vanuit voorgaande jaren terug.

6 6 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Staat van baten en lasten over 2015 Realisatie Begroting Realisatie Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Resultaat Activa Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva