College van Bestuur. jaarverslag Inhoud

Transcriptie

1 College van Bestuur jaarverslag Inhoud 2 Bestuur en management Missie Visie Motto 3 Bestuur en Raad van Toezicht Medezeggenschap Passend Onderwijs 4 Arbeidsmarkt en mobiliteit Vitaliteit en werkvermogen Van verzuimreductie naar versterking van de duurzame inzetbaarheid Functiemix 5 Ontwikkelingen ten aanzien van personeelsbeleid in vogelvlucht 6 Staat van baten en lasten over 2017 Bedrijfsvoering Voorwoord Eén van de belangrijkste opdrachten, die wij als scholen in het voortgezet onderwijs hebben, is ervoor te zorgen, dat elke leerling de kans krijgt om de voor hem of haar beste plek in de samenleving te vinden. Dat is onze maatschappelijke opdracht en daar maken we ons hard voor. Dit betekent, dat we ons onderwijs afstemmen op het leervermogen en de unieke kwaliteiten van de individuele leerling. Ieder mens kan immers groeien als daarvoor de juiste voorwaarden aanwezig zijn. Wij nemen deze opdracht serieus en werken vanuit de overtuiging, dat iedere leerling leert vanuit nieuwsgierigheid, plezier en betrokkenheid in een gevarieerde leeromgeving. Het zou eigenlijk niet anders mogen; toch blijkt er met een kritische blik nog ruimte voor verbetering. De groei van een leerling in cognitie, handelen en evenzo belangrijk als persoon, zijn daarbij essentiële graadmeters. Deze blik past bij de lerende organisatie, die we willen zijn. Drs. P.T.E. Reenalda, voorzitter College van Bestuur College van Bestuur Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Van Doornenplantsoen ZA Zoetermeer (079) Onder het bestuur van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer vallen drie scholen: Picasso Lyceum (gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo), Stedelijk College (vmbo: alle leerwegen, tevens lwoo en lwt) en Het Atrium (school voor praktijkonderwijs). Om onze ambitie daadwerkelijk te realiseren richten we ons op een aantal pijlers, zoals: eigentijds, betekenisvol en grensverleggend onderwijs, maatwerk in onderwijs en begeleiding en inspirerend leiderschap, dat professionele ruimte creëert en ontwikkeling stimuleert. Op papier zo gemakkelijk te formuleren, maar een uitdaging hieraan in de praktijk een waardevolle en duurzame invulling te geven. Het vraagt soms zelfs naast een geheel andere manier van denken over onderwijs - een andere inrichting van ons onderwijs. Hierbij valt te denken aan de wijze van toetsen en beoordelen, de dagindeling, de leercultuur en curriculumhervorming. Hoe de scholen hieraan in invulling hebben gegeven, kunt u lezen in de afzonderlijke directiejaarverslagen. Ik vertrouw erop, dat het u - net als ons inspiratie geeft te kijken naar nieuwe mogelijkheden om leerlingen te motiveren en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Drs. P.T.E. Reenalda Voorzitter College van Bestuur

2 2 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Bestuur en management Missie De SSVOZ heeft haar primaire functie en permante opdracht geformuleerd in onderstaande missie: De SSVOZ biedt kwalitatief goed onderwijs in een veilig leerklimaat, dat toegankelijk is voor iedere leerling uit Zoetermeer en omstreken. Op onze scholen bieden wij onderwijs op alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Op basis van bovenstaande missie hebben wij ons toekomstbeeld geformuleerd. Oftewel wie wij als SSVOZ willen zijn. We schetsen hiermee zowel een toekomstbeeld als onze activiteiten van vandaag gericht op het realiseren van dit toekomstbeeld. Deze visie geeft ons focus op onze keuzes en prioritering van onze activiteiten. In het schooljaar hebben onze scholen op basis van hun Schoolplan uitvoering gegeven aan onderwijs-, personeelsen financieel beleid. Hierbij staat kwaliteitszorg en kwaliteitsborging centraal. Uitgaande van de harde cijfers, zoals die zijn vastgelegd in de Opbrengstenkaarten van de Inspectie van het Onderwijs, wordt er op de scholen gezocht en gewerkt aan een eigen ambitie en profiel. Het Picasso Lyceum werkt succesvol verder aan het concept van Onderwijs Op Maat. Dit concept groeit jaarlijks verder de school in. Doordat de traditionele manier van werken daarnaast nog steeds wordt gehanteerd, komt er een flinke hoeveelheid extra werk af op veel medewerkers. Interessant punt van discussie is de manier, waarop Onderwijs Op Maat moet worden ingepast in de nieuwe toezichtkaders van de Inspectie van het Onderwijs. Visie Een visie kan niet zonder het formuleren van onze kernwaarden. De kernwaarden van de stichting zijn ons kompas in de manier van handelen en samenwerken met onze leerlingen, de ouders/ verzorgers, medewerkers, Raad van Toezicht, onze externe partners en de maatschappelijke omgeving. Wij zijn ons ervan bewust, dat het benoemen van onze kernwaarden vooral tot uiting moet komen in ons handelen, houding en gedrag. Er ligt een belangrijke taak bij alle medewerkers om vanuit zijn of haar rol binnen de organisatie te handelen naar de kernwaarden. Leidinggevenden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie om de kernwaarden te vertalen naar gedrag van hun teamleden. De kernwaarden zijn daarmee belangrijke bouwstenen voor onze cultuur. Nadere toelichting op onze kernwaarden vindt u op onze website: Motto De missie en visie zijn per school uitgewerkt in motto s. De motto s zijn: Samen werken aan jouw talenten voor het Stedelijk College en Talenten ontwikkelen tot prestaties voor het Picasso Lyceum. Het Atrium is een school voor praktijkonderwijs en werkt vanuit het 3Z-principe: werken aan een reëel Zelfbeeld, het vergroten van het Zelfvertrouwen in de eigen mogelijkheden en het realiseren van Zelfsturing (zelfredzaamheid). Het motto van het Atrium is: Samen jouw talenten ontwikkelen. De SSVOZ heeft, ten opzichte van het vorig verslagjaar, te maken met een daling van het aantal leerlingen. De organisatie zet in op stabilisatie van het leerlingaantal. In het schooljaar maken zeven leerlingen van het Stedelijk College en twee leerlingen van het Picasso Lyceum gebruik van het VAVO om een diploma te behalen. Een nadere detaillering van onze leerlingaantallen vindt u in de afzonderlijke jaarverslagen van onze scholen. Aantal leerlingen Het Atrium Stedelijk College Picasso Lyceum VAVO leerlingen Totaal SSVOZ Het Stedelijk College heeft dit schooljaar hard gewerkt aan het verder uitvoeren van het Verbeterplan. Dit plan is opgesteld, nadat de Inspectie van het Onderwijs de school begin 2017 (zeer) zwak heeft verklaard. Het Stedelijk College heeft in het juiste spoor weer gevonden en heeft laten zien, dat de kwaliteitsverbetering een duurzaam karakter heeft. De Inspectie van het Onderwijs heeft in juli 2018 de school een basisarrangement toegekend voor de leerwegen vmbo-b en vmbo-t. Voor vmbo-k volgt een herstelonderzoek in mei De school heeft er alle vertrouwen in ook voor deze leerweg een basisarrangement te krijgen. Op de achtergrond van de kwaliteitsverbeterslag speelt ook het gegeven van drastisch teruglopende leerlingenaantallen, waardoor er afscheid moet worden genomen van nogal wat collega s. Het Atrium heeft onder leiding van de nieuwe directeur hard gewerkt aan het ombuigen van een aantal cultuuraspecten van de school. Er is een meer professionele cultuur tot stand gekomen en zijn de verhoudingen tussen directie en MR genormaliseerd. Met behoud van het goede is er breeduit gediscussieerd over onderwijsontwikkeling. Het pedagogisch klimaat en de betrokkenheid van de medewerkers zijn de ijzersterke pijlers, waarop Het Atrium al jaren rust.

3 3 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Bestuur en management In financiële zin maakt de SSVOZ moeilijke tijden mee. De onzekerheid over de bekostiging speelt hierbij een rol. Dit vanwege de overheidsplannen op het gebied van de vereenvoudiging van de bekostiging en de gelden, die al dan niet beschikbaar zijn/blijven voor het LWOO/PrO. De krimp in ons leerlingenaantal heeft ons genoopt een aantal strakke financiële kaders neer te leggen. Tegen deze achtergrond dient nog te worden opgemerkt, dat de gebouwelijke situatie van het Stedelijk College en Het Atrium steeds zorgelijker wordt. Gelukkig is ons weerstandsvermogen nog zodanig, dat we een stootje kunnen hebben. Bestuur en Raad van Toezicht De SSVOZ wordt bestuurd door de heer drs. P.T.E. Reenalda, voorzitter van het College van Bestuur. Een Raad van Toezicht houdt in de werkgeversrol toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. bezighouden met die onderwerpen, die betrekking hebben op dat deel van de school, waarvoor de deelraad is ingesteld. De belangrijkste onderwerpen van de vergaderingen zijn de financiële positie van de SSVOZ met daaraan gekoppeld de bezuinigingen van overheidswege, de leerlingaantallen en de gevolgen daarvan voor de personele bezetting van de diverse scholen en het strategisch beleid van de stichting. De vergaderingen hebben geresulteerd in een goed en constructief overleg met zowel de vestigingsdirectie als het College van Bestuur. De GMR heeft er alle vertrouwen in, dat in de komende tijd het overleg even goed en constructief zal blijven verlopen. De Raad van Toezicht heeft zich beziggehouden met het toezicht op het beleid van het College van Bestuur, waarbij de financiële positie van de SSVOZ, de kwaliteit van het onderwijs en het strategisch beleid van de SSVOZ voorname aandachtspunten waren. Goedgekeurd zijn besluiten van het College van Bestuur met betrekking tot de begroting van de stichting en de vaststelling van het jaarverslag over De Raad van Toezicht bestaat per 1 augustus 2017 uit: de heer I.A.P.M. Wajon, voorzitter de heer drs. P.J.J. Steeghs, lid (portefeuille financiën) de heer drs. P.H.A.M. Huijts, lid (portefeuille organisatie) mevrouw dr. J. van der Hoeven, lid (portefeuille onderwijs) de heer J.L.M. Donders, lid (vicevoorzitter) de heer mr. J. de Haan, lid (portefeuille juridische zaken) de heer M. el Mokaddem, lid (portefeuille personeel & organisatie) De SSVOZ wordt geleid door het College van Bestuur, ondersteund door een bestuursbureau. De drie scholen hebben elk een eigen vestigingsdirectie. Centrale besluitvorming vindt plaats in de directievergadering (DV). De DV bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur ondersteund door het Hoofd Bedrijfsvoering en het Hoofd Personeel & Organisatie en de drie vestigingsdirecteuren. De DV-vergaderingen vinden iedere twee weken plaats. Medezeggenschap De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) bepaalt, dat aan iedere school een medezeggenschapsraad (MR) is verbonden. In de regel betekent dit, dat ieder brin-nummer een MR dient te hebben. Omdat onder de SSVOZ meerdere scholen vallen, is het volgens de WMS verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Naast de GMR voor de SSVOZ is er sprake van medezeggenschapraden voor de Scholen Combinatie Zoetermeer en Het Atrium. De Scholen Combinatie Zoetermeer kent daarnaast deelraden voor de vestigingen Picasso Lyceum en Stedelijk College. Een deelraad is wettelijke afgeleid van de medezeggenschapsraad en heeft vergelijkbare bevoegdheden. Een deelraad kan zich alléén Passend Onderwijs De SSVOZ maakt deel uit van de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Regsam). Iedere vestiging van de SSVOZ heeft mede naar aanleiding van de Wet Passend Onderwijs (invoering 1 augustus 2014) beschreven hoe zij de onderwijsondersteuning voor haar leerlingen organiseert. Deze schoolondersteuningsprofielen zijn gepubliceerd op de websites van de vestigingen. Het doel van Passend Onderwijs is, dat alle leerlingen onderwijs krijgen, dat zij op grond van hun ontwikkeling nodig hebben. Gestreefd wordt naar adaptief onderwijs in de reguliere les, waarbij gerefereerd wordt aan (het versterken van) de competentie van de docent en niet aan (het creëren van) voorzieningen als remedial teaching buiten de klas of aan het verwijzen naar experts binnen de school. De inrichting van de onderwijsondersteuning heeft een directe relatie met de activiteiten, zoals deze zijn beschreven in het ondersteuningsplan van het Regsam. Het samenwerkingsverband heeft in 2009 het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ) ingericht, dat is bedoeld als expertisecentrum voor de scholen binnen het samenwerkingsverband.

4 4 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Bestuur en management Arbeidsmarkt en mobiliteit De afgenomen werkgelegenheid in de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een toename van de mobiliteit onder medewerkers. Door actief mobiliteit bevorderende maatregelen aan te bieden, brengen wij de omvang van het personeelsbestand in lijn met de het aantal leerlingen. Met name op het Stedelijk College is het mobiliteitsbeleid ingezet, waardoor vrijwillige mobiliteit is gerealiseerd en gedwongen mobiliteit is voorkomen. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met moeilijk vervulbare vacatures in de zogenaamde tekortvakken (moderne vreemde talen en bètavakken). Om docenten in tekortvakken aan te trekken en aan ons te binden is het belangrijk een aantrekkelijk werkgever te zijn. In het afgelopen jaar hebben wij met alle vertrekkende docenten van het Stedelijk College exit interviews gehouden. Met name voor deze school is het lastig de vacatures in de tekortvakken in te vullen. De exitinterviews hebben ons belangrijke informatie opgeleverd over hoe deze vertrekkende medewerkers het werkgeverschap ervaren. Deze feedback heeft er toe geleid, dat het introductieprogramma voor startende docenten en stagiaires is aangepast en tot het structureel inzetten van een docentencoach op het Stedelijk College. De docentencoach blijkt een belangrijke en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde te zijn voor startende docenten, omdat hiermee wordt voorzien in de behoefte van begeleiding en facilitering van de professionele ontwikkeling. Vitaliteit en werkvermogen Het ziekteverzuim is op alle scholen hoger dan gemiddeld binnen het onderwijs. Het betreft met name langdurig verzuim. Dit langdurig verzuim is met name psychisch in combinatie met werkgerelateerde problematiek. In 2018 waren de directe verzuimkosten: (bij 8,09% ziekteverzuim). Er is een groot aantal interventies in gezet om het verzuim te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn het intensiveren van het overleg met de arbodienst, training voor docenten in het kader van professionele en persoonlijke ontwikkeling, inzetten van een arbeidsdeskundige, ontmoedigen van roken door nieuwe rookbeleid inclusief ondersteuning bij stoppen met roken en proactief inzet van mobiliteitsbeleid bij werkgerelateerd verzuim. Van verzuimreductie naar versterking van de duurzame inzetbaarheid Naast bovenstaande interventies wordt er krachtig ingezet op het verhogen van het werkvermogen. We verleggen daarmee de focus van het oplossen van verzuimproblematiek naar het versterken van het werkvermogen van medewerkers, zodat mogelijk toekomstig verzuim kan worden beperkt. In 2018 heeft er een onderzoek naar werkvermogen plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door een externe organisatie. Ongeveer een kwart van alle medewerkers heeft een verminderd werkvermogen. Aan deze medewerkers is coaching aangeboden om te komen tot een persoonlijk plan met als doel het verhogen van het werkvermogen. Daarnaast zijn alle instrumenten en programma s, die worden aangeboden aan medewerkers om het werkvermogen te vergroten, op een laagdrempelige manier beschikbaar gesteld via het vitaliteitsportaal. Daarnaast zijn werkvermogen en vitaliteit vast onderdeel van gesprek in de nieuwe gesprekkencyclus. Functiemix De SSVOZ heeft de streefcijfers, zoals bepaald in de CAO-VO, vertaald naar jaarlijks te behalen doelen. Deze doelen zijn tot 1 augustus 2018 daadwerkelijk gerealiseerd voor het Picasso Lyceum en Het Atrium. Voor de vestiging Stedelijk College wordt niet voldaan aan de streefpercentages. Dit in overleg met de medezeggenschapsraad.

5 5 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Ontwikkelingen ten aanzien van personeelsbeleid in vogelvlucht Verzuim (in %) en frequentie SVOZ Verzuim (in%) 2016 Frequentie Verzuim (in%) 2017 Frequentie Verzuim (in%) 2018 Frequentie Het Atrium Picasso Lyceum Stedelijk College Bestuursbureau Landelijk gemiddelde verzuim (2017 in %) Landelijk gemiddelde frequentie (2017) Kengetallen personeel Stichting SVOZ Periode tot en met Aantal medewerkers in dienst Het Atrium 40 Aantal medewerkers in dienst Picasso Lyceum 115 Aantal medewerkers in dienst Stedelijk College 81 Aantal medewerkers in dienst Bestuursbureau 11 Totaal aantal medewerkers in dienst Stichting SVOZ 247 Aantal fte s (inclusief tijdelijke uitbreidingen) 198 Leeftijdsopbouw in aantallen 40 Gender in aantallen Totaal 45 Totaal 62 Totaal 50 Totaal Totaal jaar Totaal Het Atrium Picasso Lyceum Stedelijk College 3 8 Bestuursbureau Totaal SSVOZ Het Atrium Picasso Lyceum Stedelijk College Bestuursbureau Man Vrouw

6 6 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Staat van baten en lasten over 2017 Bedrijfsvoering Administratieve organisatie en Interne Controle Het managementinformatiesysteem is in 2017 geïmplementeerd. Het systeem wordt dagelijks gevoed vanuit de bronsystemen. Het systeem biedt op tactisch en operationeel vlak informatie voor betrokkenen. Op strategisch vlak is de informatie minder geschikt. Er wordt onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de informatiebehoefte op strategisch niveau. Om tot verbetering van de inkoopfunctie te komen is samen met de Openbare Scholengroep Vlaardingen en Schiedam (OSVS) een inkoopfunctionaris aangetrokken. Deze functionaris is in december 2017 gestart. Naast het begeleiden van (Europese en nationale) inkooptrajecten zal de functionaris werken aan het verder professionaliseren van de inkoopfunctie door het inkoopbeleid te actualiseren, periodiek spendanalyses uit te voeren, standaardisatie van inkoopprocessen en te ondersteunen op het vlak van contractmanagement. Voor 2018 staan er aanbestedingen op het vlak van personeelsdiensten, schoonmaak, ICT en leermiddelen op de planning. Ter voorbereiding op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de volgende activiteiten verricht in het verslagjaar: privacy protocol, gedragsregels privacy, procedure meldplicht datalekken, protocol foto- en filmopnamen, geheimhoudingsverklaring medewerkers, back-up en restoreplan, IBP-beleidsplan en diverse awarenessactiviteiten voor medewerkers. De volgende onderdelen worden momenteel nader uitgewerkt: toegangsbeleid, dataregister, verwerkingsovereenkomsten 3.0, gedragscode, vervolgacties awareness, aanstelling functionarisgegevensbescherming en de notitie bewaartermijnen. De voornoemde maatregelen hebben tot doel de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatiesystemen te waarborgen. Toelichting financieel overzicht Het verslagjaar 2017 is het tweede jaar op rij met een financieel tekort. Ook voor het jaar 2018 wordt nog een financieel tekort verwacht. Als gevolg van de terugloop van het aantal leerlingen is er sprake van een transitieproces. Aan dit transitieproces zijn kosten verbonden. Daarnaast worden er kosten gemaakt om de kwaliteit van onderwijs op de vestigingen op peil te houden c.q. te verbeteren. Het negatieve resultaat is van invloed op de financiële positie van de organisatie. Als gevolg van indexatie en de ontvangst van een aantal niet begrote subsidies vielen de rijksbijdragen hoger uit dan begroot. Tevens zijn de ontvangen middelen vanuit het samenwerkingsverband uiteindelijk verantwoord onder de rijksbijdragen. Dit verklaart ook de lagere overige baten ten opzichte van de begroting, omdat deze in de begroting onder de overige baten waren verantwoord. De personele lasten vielen hoger uit dan begroot. Dit betrof enerzijds de kosten voor mobiliteitsregelingen. Deze mobiliteitskosten waren niet in de begroting opgenomen. Onder de overige personele lasten was in de begroting een bezuinigingsdoelstelling opgenomen. Deze doelstelling is grotendeels onder de materiële lasten gerealiseerd. De afschrijvingslasten vielen lager uit als gevolg van lagere investeringen in het jaar 2016 ten opzichte van de begroting. De lagere huisvestingslasten komen voornamelijk voort uit lagere energielasten. De overige materiële lasten bleven achter, voornamelijk op het vlak van de leermiddelen, schoolactiviteiten en PR en marketingkosten. Het negatieve resultaat en een relatief forse afname van de kortlopende schulden, zorgen voor een afname van de liquide middelen. Ondanks de afname van de liquide middelen zit de organisatie nog ruim binnen de bandbreedte van een gezonde liquide positie. Het negatieve resultaat is ook van invloed op het eigen vermogen. De daling van het eigen vermogen zorgt voor een afname van het weerstandsvermogen. Op basis van de risico-inventarisatie en de bijbehorende berekening van het noodzakelijke weerstandsvermogen is de vermogenspositie eind 2017 toereikend ter dekking van de financiële risico s van de SSVOZ. Het leerlingaantal is van het schooljaar naar met 7% afgenomen. De daling van het leerlingaantal zorgt vanaf het kalenderjaar 2016 voor een daling van de baten. De SSVOZ zet in op stabilisatie van het leerlingaantal. Voor de vestigingen Picasso Lyceum en Het Atrium is dit naar verwachting haalbaar. Voor de vestiging Stedelijk College zal het leerlingaantal in eerste instantie nog verder dalen. Pas op termijn zal stabilisatie voor deze vestiging een reëel perspectief zijn. De SSVOZ hanteert als uitgangspunt van de totale lasten 80% te besteden aan personele lasten en 20% aan materiële lasten. In 2017 ligt die verhouding op 81%-19%. De organisatie zit dus op de gewenste verhouding. Een nadere toelichting op de cijfers kunt u lezen in de jaarrekening 2017 van de SSVOZ. Deze jaarrekening kunt u opvragen bij het secretariaat van het Bestuursbureau (079) , of via de website Hier zijn tevens jaarverslagen vanuit voorgaande jaren terug te vinden.

7 7 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Staat van baten en lasten over 2017 Realisatie Begroting Realisatie Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Resultaat Activa Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva