Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Transcriptie

1 Jaarbericht 2012

2 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden wij op deze wijze op hoofdlijnen onze plannen en de resultaten daarvan aan de intern en extern betrokken personen en organisaties. Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster 2

3 De organisatie Kerngegevens Op 1 oktober 2012 had Poolster 1996 leerlingen, ten opzichte van 2075 op 1 oktober Dit is 68% van het aantal leerlingen in de gemeente Lochem (t.o.v. 68,2% in 2011). Het deelnamepercentage in de kern Lochem is gestegen met 0,4% tot 49,3%. School Directeur plaats/ buurtschap aantal leerlingen Julianaschool De heer S. Breukelaar Almen 101 Villa60 De heer H. Brinkman Eefde 149 J. van der Hoevenschool De heer H. Brinkman Epse 126 J.A. de Vullerschool De heer J. van Halen Gorssel 347 Beatrixschool De heer S. Breukelaar Harfsen 155 Mr. G. Propschool Mevrouw J. Homans Lochem 300 De Vennegötte Mevrouw I. Steenbruggen Lochem 200 De Toermalijn De heer R. Kuil Lochem 66 De Branink Mevrouw T. Pasman Laren 290 OBS Exel De heer R. Kuil Exel 26 ODBS Nettelhorst De heer H. Nieboer Nettelhorst 64 De Barchschole De heer H. Nieboer Barchem 172 Totaal 1996 Poolster had op 31 december medewerkers in dienst met een formatieomvang van 128,5 fte. Er waren 12 locaties. De totale inkomsten waren ,=; aandeel aan personele uitgaven was 79,0% (ten opzichte van 83,3% in 2011). Het weerstandsvermogen over 2012 was 25% (berekening eigen vermogen (boekwaarde materiële vaste activa) gedeeld door rijksbijdrage OCW; weerstandsvermogen in 2011 was 17%). Bestuur In 2012 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen: Naam Functie Tot Namens Portefeuille Mevrouw A.C.M. Buijs voorzitter bestuur Algemene zaken Mevrouw E.G. van Tongeren-Tauber secretaris personeel Medezeggenschap, Representatie en relatiebeheer De heer. W.H. van Nieuwenhuizen lid ouders Personeel Mevrouw T.G. de Wit-Meijer lid ouders Onderwijs De heer R. Otten penningmeester bestuur Financiën Algemene directie Naam De heer H.H. Colvoort De heer J.W. Ludwig Mevrouw M. Steenbergen Mevrouw S. van Duijn Mevrouw M. Dorland Functie Algemeen directeur Vakdirecteur personeel en financiën Financieel controller Personeelsfunctionaris en management ondersteuner Administratief / secretarieel medewerker Kwaliteit In 2012 is volgens de inspectie voldoende kwaliteit geleverd. 11 scholen vielen onder het regulier toezichtarrangement. ODBS Nettelhorst is beoordeeld als zwakke school. In afstemming met de inspectie is een verbeterplan opgesteld. De inspectie zal in 2013 de school opnieuw bezoeken. Per augustus 2013 gaat obs Exel fuseren met obs de Toermalijn: De locatie in Exel wordt gesloten. De focus lag in 2012 op de gebieden taal/lezen, rekenen, kwaliteit, opbrengstgericht werken en instructie van de leerkracht. Met de uitvoering van de projecten opbrengstgericht werken, de invoering van Parnassys en duurzaam passend onderwijs aan pluskinderen zijn in 2012 goede stappen gezet. Het sturen op resultaat en het gesprek over de opbrengsten is door de gehele organisatie goed opgepakt. 3

4 Bestuur en management Een werkgroep bestaande uit bestuursleden en directie heeft een advies geformuleerd voor de vormgeving van het bestuurskantoor in Leidraad voor het advies was de notitie OPOL: Klaar voor de toekomst die in 2011 is vastgesteld. Het bestuur heeft het advies van de werkgroep overgenomen en de notitie in december 2012 vastgesteld. Medio 2013 neemt de directeur personeel en financiën afscheid. De invulling van deze vacature kan nu op tijd, volgens het advies van de werkgroep worden ingevuld, waardoor de continuïteit van de organisatie niet in gevaar komt. Medezeggenschap en ouderparticipatie De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) met vertegenwoordigers van de scholen bestond uit 10 personen, van wie 6 namens de personeelsgeleding en 4 namens de oudergeleding. Er is 8 keer vergaderd. De GMR wordt betrokken bij beleidsontwikkeling van de organisatie. Klachten Er hebben zich in 2012 geen klachten voorgedaan die zijn doorgeleid naar de klachtencommissie. Het jaarverslag van de vertrouwenspersonen is gedeeld met de directeuren en de GMR. De uitkomsten geven geen aanleiding voor nader beleid. Personeel Ook in 2012 was het personeelsbeleid gericht op samenwerking en om personeel duurzaam te ontwikkelen zodat er in de toekomst voldoende personeel passend bij de vraag van de organisatie beschikbaar is. Ondanks de daling van het leerlingenaantal en vermindering van de baten vanuit het Rijk kon Poolster het vaste personeel behouden. Alle tijdelijke aanstellingen zijn van rechtswege beëindigd. Wel is door de daling van het leerlingaantal de instroom van nieuw personeel minimaal. Om doorstroom te bevorderen en inzet passend bij de vraag van de organisatie te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van interne mobiliteit. De werkdruk wordt als hoog ervaren. Op 31 december 2012 bestond 18,8% van het personeel uit mannen (22% in 2010 en 20% in 2011). Het ziekteverzuim dat is opgelopen tot 7,69% over 2012 is nog steeds een aandachtspunt. Door het afsluiten van het nieuwe Arbo-contract en daardoor wijziging van beleid wordt er meer ingezet op preventieve aanpak. Daarmee verwachten we dat het ziekteverzuim wordt terug gedrongen. Coördinatie van de uitvoering van het nieuwe Arbo-contract gebeurt bovenschools. Er zijn tevens diverse acties uitgezet om het langdurige verzuim (leerkrachten die om arbeidsgerelateerde redenen langdurig niet inzetbaar zijn) terug te dringen Huisvesting De uitbesteding van het onderhoud is ook in 2012 succesvol gebleken. De contractnemer PHB uit Deventer doet er alles aan om in afstemming met Poolster de doelstellingen waar te maken. De scholen zijn tevreden over de werkwijze en het management wordt ontzorgd. Het traject nieuwbouw Propschool verloopt trager dan verwacht. De gemeente heeft een locatie aan de Burgemeester Leenstraat in het centrum van Lochem aangewezen. De Propschool wordt in een gebouw met de Prins Hendrikschool gehuisvest. Dit is in tegenspraak met de wens van Stichting Poolster die de school in Lochem-oost wilde behouden. Er is door de besturen een programma van eisen opgesteld. Met de woningbouwvereniging Viverion worden gesprekken gevoerd over de realisatie van de scholen en de gebiedsontwikkeling. Dit heeft nog niet tot een concreet resultaat geleid. 4

5 Financiën De totale rijksbijdragen van het ministerie waren ,=. De meeste middelen werden aangewend voor personeel (79,0%). Het financiële resultaat over 2012 was ,=. Dit is ,= hoger dan begroot. Met dit resultaat zien we een afwijking van 6,8% ten opzichte van de totale omzet. Oorzaken van dit positieve resultaat zijn een aantal onverwachte inkomsten geweest, o.a. de subsidie prestatiebox. Daarnaast was de doelstelling voor 2012 om ca. 6 fte te besparen op personeel i.v.m. de daling van het leerlingenaantal. Dit is gerealiseerd. Verder zijn een aantal budgetten niet geheel uitgegeven. Een deel van het resultaat is gereserveerd zodat dit in de toekomst aangewend kan worden voor behoud van jong, kwalitatief goed personeel. Poolster is geen leningen aangegaan en heeft geen beleggingen gedaan. 5