De ondervoorzitter Katrien wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en hoopt op een succesvol 2015.

Transcriptie

1 Verslag Raad van bestuur 21 januari 2015 Aanwezig: Katrien Van de Poel, ondervoorzitter, Katleen Den Roover, Alex Helsen, Jef Laureyssens, Ariane Van Dooren, leden directiecomité; Rob Blockx, Gerda Broeckx, Sadia Choukri, Jan Dalemans, Koen De Cock, Johan Dom, Jef Eggermont, Annemie Goris, Jos Lodewijckx, Marleen Van den Eynde, Berre Van Deuren, Gerda Van Langendonck, Cordula Van Winkel, Linda Verlinden, Zander Vliegen, Luc Vloemans, leden raad van bestuur; Michel Meeus, Dirk Smets, Elke Tindemans, leden raad van bestuur met raadgevende stem; Carine Leys, wnd. Voorzitter Tjerk Sekeris, wnd. ondervoorzitter Tom Wustenberghs, algemeen directeur; Miranda Schildermans, adjunct-algemeen directeur; Véronique Maurissen, diensthoofd interne organisatie, onthaal en plechtigheden (verslag). Verontschuldigd: Frank Geudens, secretaris; Door Steyaert, Kris Verduyckt, leden directiecomité; Frans De Bont, Greet Van Gool, Johan Vermeeren, Juul Vrolix, leden raad van bestuur; Louis Haagen, Frans Uytterhoeven, leden raad van bestuur met raadgevende stem De ondervoorzitter Katrien wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en hoopt op een succesvol Raad van bestuur: verslag 17 december goedkeuring Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Artikel 21 van de statuten De besluiten van de raad van bestuur worden genotuleerd en aan de leden van de raad van bestuur toegezonden. Bijlage(n) Verslag 17 december 2014

2 Het verslag van de raad van bestuur van 17 december 2014 wordt goedgekeurd. 2. Directiecomité: verkiezing nieuwe leden - goedkeuring Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om twee nieuwe leden aan te duiden voor het directiecomité. Na de federale en regionale verkiezingen van mei 2014 namen zowel de voorzitter als de eerste ondervoorzitter ontslag uit hun mandaat, aangezien zij verkozen werden respectievelijk in het federaal en Vlaams parlement. Deze mandaten zijn onverenigbaar met een mandaat in een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Bijgevolg moet de raad van bestuur overgaan tot de aanduiding van twee nieuwe leden van het directiecomité. Artikel 25, 1 en 3 van de statuten De raad van bestuur kiest onder zijn leden een directiecomité waaraan het dagelijks bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd. De voorzitter, ondervoorzitters en secretaris van de raad van bestuur oefenen deze functies ook uit in het directiecomité. van de raad van bestuur van 21 januari 2015 Op voordracht van de stad Antwerpen werden mevrouw Carine Leys en de heer Tjerk Sekeris verkozen als respectievelijk voorzitter en eerste ondervoorzitter van de raad van bestuur. Mevrouw Carine Leys en de heer Tjerk Sekeris worden verkozen tot lid van het directiecomité van het intergemeentelijk samenwerkingsverband PONTES.

3 3. Raad van bestuur: verkiezing voorzitter en ondervoorzitter - goedkeuring Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om een nieuwe voorzitter en eerste ondervoorzitter aan te duiden. Na de federale en regionale verkiezingen van mei 2014 namen zowel de voorzitter als de eerste ondervoorzitter ontslag uit hun mandaat, aangezien zij verkozen werden respectievelijk in het federaal en Vlaams parlement. Deze mandaten zijn onverenigbaar met een mandaat in een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Bijgevolg moet de raad van bestuur overgaan tot de aanduiding van een nieuwe voorzitter en eerste ondervoorzitter. Artikel 16 van de statuten De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een eerste en tweede ondervoorzitter en een secretaris. van de algemene vergadering van 17 december 2014 Op voordracht van de stad Antwerpen werden door de algemene vergadering mevrouw Carine Leys en de heer Tjerk Sekeris verkozen als lid van de raad van bestuur. Artikel 1 Mevrouw Carine Leys wordt verkozen tot voorzitter van het intergemeentelijk samenwerkingsverband PONTES. Artikel 2 De heer Tjerk Sekeris wordt verkozen tot eerste ondervoorzitter van het intergemeentelijk samenwerkingverband PONTES. De nieuwe voorzitter, Carine Leys, neemt de vergadering over en wenst ook iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. Zowel de nieuwe voorzitter als ondervoorzitter stellen hun eigen voor aan de Raad van Bestuur.

4 4. Samenwerking: aanduiding afgevaardigde vzw VNOC - goedkeuring Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om een vaste afgevaardigde aan te duiden voor de raad van bestuur van de vzw VNOC. De openbare crematoria van Vlaanderen en Brussel hebben beslist om samen een vzw op te richten, het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria (VNOC), om hun samenwerking te formaliseren. De oprichting van deze vzw werd goedgekeurd door de algemene vergadering op 17 december De oprichtingsvergadering zal plaatsvinden op 28 januari De statuten van de vzw voorzien dat de voorzitters van elk intergemeentelijk samenwerkingsverband deel uitmaken van de raad van bestuur van de vzw. Artikel 78, 2 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking De deelneming in een andere rechtspersoon is onderworpen aan de voorwaarde dat er aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband een mandaat van bestuurder wordt toegekend. van de algemene vergadering van 17 december 2014 De oprichting van de vzw VNOC wordt goedgekeurd. Mevrouw Carine Leys wordt aangeduid als lid van de raad van bestuur van de vzw VNOC. 5. Mededelingen: statistieken december 2014 en toekenning subsidies Lommel kennisgeving Raadslid Verlinden vraagt of er iets aan de oude strooiweide kan gebeuren aangezien dit bij slecht weer eerder een moeras of gigantische plas lijkt en een beetje gênant is naar de burgers toe waarop de algemeen directeur uitlegt dat deze strooiweide eigenlijk niet meer in gebruik is, tenzij er expleciet om gevraagd wordt. De voorzitter stelt voor om dit even aan te halen op de gemeenteraad van Antwerpen. Op de vraag van raadslid Van Langendonck of er bijzondere voorwaarden zijn om de subsidies voor de bouw van het crematorium te verkrijgen antwoordt de algemeen directeur dat dit sowieso de klassieke voorwaarden zijn zoals bij een bouwvergunning maar geen bijzondere voorwaarden. Raadslid Dirk Smets merkt op dat er in de brief slechts sprake is van één miljoen subisidie. De subsidiebedragen voor heet crematorium van Lommel zijn de volgende:

5 subsidie technische installaties: ,50 (2014); subsidie gebouw en infrastructuur: ,20 (gespreid over 2014 en 2015). Aan de raad van bestuur wordt gerapporteerd over enerzijds de cijfers van het aantal crematies, plechtigheden en maaltijden tijdens de maand december 2014 en anderzijds de toekenning van de subsidies voor Lommel. Artikel 22 van de statuten De raad van bestuur geniet de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur en beschikking te stellen in verband met de doelstelling van de vereniging. Bijlage(n) Statistieken december 2014 Brief ABB subsidies Lommel