Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Transcriptie

1 Verslag Algemene vergadering 18 juni 2014 Aanwezig: De heer Peter Wouters, ondervoorzitter; De heer Rik Röttger, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen, de heer Jan Verbergt, afgevaardigde stad Mechelen, mevrouw Annemie Der Kinderen, afgevaardigde stad Turnhout, Leo Aerts, afgevaardigde gemeente Arendonk, mevrouw Lief Proost, afgevaardigde gemeente Baarle-Hertog, de heer Gust Adriaensen, afgevaardigde gemeente Beerse, de heren Fransisco Sanchez Y Santos, afgevaardigde gemeente Boom, Herman Minnen, afgevaardigde gemeente Dessel, mevrouw Lea Neyens, afgevaardigde stad Geel, de heer Piet Bormans, afgevaardigde gemeente Hamont-Achel, de heer René Willems, afgevaardigde gemeente Heist-op-den-Berg, de heer Ludo Van Den Broeck, afgevaardigde gemeente Herentals, mevrouw Katia Devriendt, afgevaardigde gemeente mevrouwen Hilde Van Looy, afgevaardigde gemeente Hulshout, Bianca Veraart, afgevaardigde gemeente Kalmhout, de heer Jan Biermans, afgevaardigde gemeente Kasterlee, mevrouw Christina Wagner, afgevaardigde stad Lier, de heer Marc Herrygers, afgevaardigde gemeente Lille, mevrouw Loes Mispoulier, afgevaardigde stad Lommel, de heer Luc Lievens, afgevaardigde gemeente Meerhout, mevrouw Maria Luyckx, afgevaardigde gemeente Mol, de heren Niels Achten, afgevaardigde gemeente Neerpelt, Jan Verhaert, afgevaardigde gemeente Olen, Dirk Peeters, afgevaardigde gemeente Oud-Turnhout, Frans De Schutter, afgevaardigde gemeente Ravels, Fonny Matthijs, afgevaardigde gemeente Retie, mevrouw Nathalie Cuylaerts, afgevaardigde gemeente Rijkevorsel, de heer Peter Van Nederkassel, afgevaardigde gemeente Schoten, de heer Marc Soontjens, afgevaardigde gemeente Vosselaar, mevrouw Brigitte Helsen, afgevaardigde gemeente Westerlo, mevrouw Lieve Kelders, mevrouw Ann Theys, afgevaardigde Wommelgem, mevrouw Rita Laureyssens, afgevaardigde gemeente Zoersel; De heer Tom Wustenberghs, algemeen directeur; Mevrouw Miranda Schildermans, adjunct-algemeen directeur De heer Jan Van Brabant, bedrijfsrevisor De ondervoorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. De voorzitter stelt vast dat in totaal aandelen vertegenwoordigd zijn, waarvan: aandelen van de provincie Antwerpen; aandelen van de leden-gemeenten. Volgens artikel 31 van de statuten kan de algemene vergadering slechts beraadslagen indien tenminste de helft van het totaal aantal leden enerzijds en anderzijds de meerderheid van de ledengemeenten vertegenwoordigd zijn.

2 1. Algemene vergadering: verslag 18 december goedkeuring Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. De laatste algemene vergadering vond plaats op 18 december Het verslag van deze vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Artikel 36 van de statuten De besluiten van de vorige vergadering wordt bij aanvang van elke vergadering ter goedkeuring voorgelegd. van de provincieraad van de provincie Antwerpen van (datum) De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft het verslag van de algemene vergadering van 18 december en van de leden-gemeenten Uit de besluiten van 59 gemeenteraden blijkt dat het verslag van de algemene vergadering van 18 december 2013 werd. Bijlagen Verslag van de algemene vergadering van 18 december 2013 Het verslag van de algemene vergadering van 18 december 2013 wordt. 2. Algemene vergadering: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) goedkeuring Na de toetreding van zeven nieuwe leden-gemeenten wordt de samenstelling van de raad van bestuur uitgebreid. De algemene vergadering keurde op 16 oktober 2013 de toetreding van zeven nieuwe leden goed waardoor de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité moet aangevuld worden.

3 Artikelen 47 en 48 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking Elke opdrachthoudende vereniging beschikt over een raad van bestuur, die aangesteld wordt door de algemene vergadering op voordracht van de leden-aandeelhouders. Het decreet bepaalt tevens de onverenigbaarheden voor de leden van de raad van bestuur. Artikel 13 van de statuten De statuten voorzien dat de raad van bestuur ingevolge de toetreding van zeven nieuwe leden wordt uitgebreid met 4 bestuurders voorgedragen door de gemeenteraden, waarvan tenminste één bestuurder afkomstig moet zijn van de gemeente waar het crematorium is gevestigd. van de provincieraad van de provincie Antwerpen van 26 mei 2014 De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft de uitbreiding van de raad van bestuur. en van de leden-gemeenten Uit de besluiten van 55 gemeenteraden blijkt dat de uitbreiding van de raad van bestuur werd. van de gemeenteraad van Hechtel-Eksel van 27 mei 2014 De gemeente Hechtel-Eksel heeft een kandidaat voorgedragen als lid van de raad van bestuur. van de gemeenteraad van Lommel van 27 mei 2014 De stad Lommel heeft een kandidaat voorgedragen als lid van de raad van bestuur. van de gemeenteraad van Neerpelt De gemeente Neerpelt heeft een kandidaat voorgedragen als lid van de raad van bestuur. Motivering Voor het district Neerpelt wordt de heer Raf Drieskens, burgemeester van de gemeente Neerpelt, en de heer Kris Verduyckt, schepen van de stad Lommel, voorgedragen. Voor het district Peer wordt de heer Jan Dalemans, burgemeester van de gemeente Hechtel-Eksel, voorgedragen. Voor het district Beringen wordt de heer Door Steyaert, raadslid van de gemeente Leopoldsburg, voorgedragen. na geheime stemming: Artikel 1 (met éénparigheid van stemmen): Voor het district Neerpelt worden verkozen tot lid van de raad van bestuur: de heer Juul Vrolix, OCMW voorzitter van de gemeente Neerpelt; de heer Kris Verduyckt, schepen van de stad Lommel.

4 Artikel 2 (met éénparigheid van stemmen): Voor het district Peer wordt de heer Jan Dalemans, burgemeester van de gemeente Hechtel-Eksel, verkozen tot lid van de raad van bestuur. Artikel 3 (met éénparigheid van stemmen): Voor het district Beringen wordt de heer Door Steyaert, raadslid van de gemeente Leopoldsburg, verkozen tot lid van de raad van bestuur. 3. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2013 goedkeuring Artikelen 30, 2 en 35 van de statuten De van de provincieraad van 22 mei waarbij het jaarverslag, de balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2013 van PONTES worden en van de gemeenteraden van een meerderheid van de leden-gemeenten waarbij het Bijlagen Verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor Ontwerp van balans, resultatenrekening en jaarverslag 2013

5 Artikel 1 Het jaarverslag over de werking van de vereniging in het dienstjaar 2013 wordt. Artikel 2 De balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2013 worden eveneens. 4. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening aktename Artikelen 30, 2 en 35 van de statuten De van de provincieraad van 22 mei 2014 waarbij het jaarverslag, de balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2013 van PONTES worden en van de gemeenteraden van een meerderheid van de leden-gemeenten waarbij het Bijlagen Verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor Er wordt kennis genomen van het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, over de financiële toestand van de vereniging met betrekking tot het dienstjaar 2013.

6 5. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2013 goedkeuring Artikelen 30, 2, 35 en 42 van de statuten De De algemene vergadering beslist over de verdeling van het batig saldo. van de provincieraad van 22 mei 2014 waarbij het jaarverslag, de balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2013 van PONTES worden en van de gemeenteraden van een meerderheid van de leden-gemeenten waarbij het Motivering De statuten bepalen dat 5% van het batig saldo van de resultatenrekening zijnde een bedrag van ,21 worden vooraf genomen voor de aanleg van de wettelijke reserves. De raad van bestuur stelt voor om het resterende bedrag over te dragen naar het volgend boekjaar. De verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2013 wordt.

7 6. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-bedrijfsrevisor goedkeuring Artikelen 30, 2 en 35 van de statuten De De algemene vergadering beslist over de kwijting aan de raad van bestuur en aan de commissarisbedrijfsrevisor. van de provincieraad van 22 mei 2014 waarbij het jaarverslag, de balans en de resultatenrekening over het dienstjaar 2013 van PONTES worden en van de gemeenteraden van een meerderheid van de leden-gemeenten waarbij het De kwijting aan de raad van bestuur en aan de commissaris-bedrijfsrevisor wordt.