Directiecomité. 12 oktober Verslag. 1. Directiecomité: verslag 7 september goedkeuring. Aanleiding

Transcriptie

1 Directiecomité 12 oktober 2017 Verslag Aanwezig: Carine Leys, voorzitter; Tjerk Sekeris, Katrien Van de Poel, ondervoorzitters; Frank Geudens, secretaris; Katleen den Roover, Alex Helsen, Jef Laureyssens, Door Steyaert, bestuurders; Tom Wustenberghs, algemeen directeur; Kevin Strubbe, operationeel directeur; Véronique Maurissen, administratief directeur (verslag). Verontschuldigd: Ariane Van Dooren, Kris Verduyckt, bestuurders; 1. Directiecomité: verslag 7 september goedkeuring Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Artikel 25, 2 van de statuten Het dagelijks bestuur van de vereniging is toevertrouwd aan het directiecomité. Verslag van 7 september 2017 Enig artikel De verslag van het directiecomité van 7 september 2017 wordt goedgekeurd.

2 2. Beleid: beleidsnota 2018 verwijzing De beleidsnota voor 2018 wordt toegelicht en wordt ter goedkeuring verwezen naar de raad van bestuur. Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten De raad van bestuur bereidt jaarlijks een strategie en beleidsplan voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Voorstel beleidsnota 2018 Enig artikel Het voorstel van beleidsnota voor 2018 wordt verwezen naar de raad van bestuur. 3. Financiën: budget 2018 verwijzing Het budget voor 2018 wordt toegelicht en wordt ter goedkeuring verwezen naar de raad van bestuur. Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten De raad van bestuur bereidt jaarlijks een budget voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Voorstel budget 2018 Enig artikel Het voorstel van budget voor 2018 wordt verwezen naar de raad van bestuur.

3 4. Bestuur: statutenwijziging 2018 (ontwerp) verwijzing Recente en nieuwe wetgeving voorziet dat de structuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de nabije toekomst zullen wijzigen, o.m. op het vlak van de aandeelhoudersstructuur (uittreding van de provincie) en de hervorming van de bestuursorganen. Een herwerkt ontwerp van mogelijke statutenwijziging wordt ter bespreking voorgelegd aan het directiecomité. Artikelen 38 t/m 42 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking De wijzigingen aan de statuten worden goedgekeurd door de algemene vergadering en voorbereid door de raad van bestuur. Artikel 19 van het decreet van het decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 Dit decreet voorziet dat de provincies tegen uiterlijk 31 december 2018 zijn uitgetreden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De uittreding gebeurt in concreto door middel van een statutenwijziging. Artikelen 25, 2 en 34 van de statuten De statutenwijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, die hierover bijeenkomt in een bijzondere vergadering. Het dagelijks bestuur van de vereniging is toevertrouwd aan het directiecomité, dat de bijeenkomsten van de raad van bestuur en de algemene vergaderingen voorbereidt. Ontwerptekst statutenwijziging Motivering Er zijn twee aanleidingen om een wijziging van de statuten voor te bereiden. In de eerste plaats voorziet het decreet van 13 mei 2016 dat de provincies tegen uiterlijk 31 december 2018 moeten uittreden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en dat zulks moet gebeuren door middel van een statutenwijziging. De huidige versie van de statuten van PONTES werd gescreend en alle verwijzingen naar de provincie als aandeelhouder werden geschrapt. Daarnaast bereidt de Vlaamse regering een nieuw decreet voor in verband met de werking van de lokale besturen, dat zowel het Gemeentedecreet, als het OCMW-decreet en het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zal vervangen. Dit decreet zal in werking treden vanaf 1 januari 2019.

4 Het decreet voorziet in een aantal grondige wijzigingen van de bestuursorganen, waarbij vooral de afslanking van het aantal mandaten in de raad van bestuur (maximum 15) opvalt. Vermits het maximum aantal mandaten voor de toekomstige raad van bestuur sterk aanleunt bij de huidige samenstelling van het directiecomité, wordt zowel het aantal mandaten alsook de werking en de bevoegdheden van de bestuursorganen voor de komende bestuursperiode aangepast. Aangezien de statuten toch gewijzigd moeten worden om de uittreding van de provincie te regelen, is het logisch om met deze wijziging reeds te anticiperen op de nieuwe wetgeving. De algemeen directeur geeft toelichting bij de verschillende gewijzigde artikelen van de statuten. Artikel 1 De voorgestelde wijzigingen aan de statuten worden principieel goedgekeurd. Artikel 2 Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring verwezen naar de raad van bestuur. 5. Personeel: syndicaal overleg (voorbereiding en timing CAO ) goedkeuring In het najaar zullen onderhandelingen plaatsvinden met de syndicale vakorganisaties over een nieuwe lokale collectieve arbeidsovereenkomst voor de jaren 2017, 2018 en Het is aangewezen om vooraf met het directiecomité na te gaan welke syndicale vragen in overweging kunnen genomen worden en welke vraagstukken door PONTES zullen aangebracht worden. Artikel 69 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikelen 22, 3, 4 en 25, 2 van de statuten De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden van het administratief en geldelijk statuut van het personeel. Het directiecomité bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor. Overzicht vraagstukken CAO Nota flexibiliteitspremie Nota productiviteitspremie Toelichting De syndicale vakorganisaties hebben een syndicaal overleg aangevraagd met het oog op het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst. Concreet hebben zij eisen geformuleerd met betrekking tot de volgende onderwerpen: 1. de duurtijd van de collectieve arbeidsovereenkomst: een lineaire baremieke verhoging van alle salarisschalen

5 3. het optrekken van de fietsvergoeding en tussenkomst in de aankoop van fietsen 4. een uitbreiding van de hospitalisatieverzekering 5. een smartphone met abonnement voor elke medewerker 6. meer aanbod en vorming op maat van het personeel Van de zijde van de werkgever zal PONTES de volgende onderwerpen ter discussie stellen: 1. de invoering van een flexibiliteitspremie 2. de invoering van een premie ter bestrijding van het ziekteverzuim 3. aanvulling loonschalen 4. de afschaffing van de betaalde middagpauze 5. de beperking van het aanbod aan catering voor personeelsleden Artikel 1 Het syndicaal overlegcomité vindt plaats op vrijdag 27 oktober 2017 om 9.30 uur in de lokalen van het crematorium van Antwerpen. Artikel 2 De agenda van het overlegcomité wordt vastgesteld als volgt: 1. agendapunten op voorstel van de syndicale vakorganisaties: a. de duurtijd van de collectieve arbeidsovereenkomst b. een lineaire baremieke verhoging van alle salarisschalen c. het optrekken van de fietsvergoeding en tussenkomst in de aankoop van fietsen d. een uitbreiding van de hospitalisatieverzekering e. een smartphone met abonnement voor elke medewerker f. meer aanbod en vorming op maat van het personeel 2. agendapunten op voorstel van de werkgever: a. de invoering van een flexibiliteitspremie b. de invoering van een premie ter bestrijding van het ziekteverzuim c. aanvulling loonschalen d. de afschaffing van de betaalde middagpauze e. de beperking van het aanbod aan catering voor personeelsleden Artikel 3 De voorzitter en de algemeen directeur worden afgevaardigd om namens de werkgever over de agendapunten te onderhandelen en de standpunten van het directiecomité daarin te verdedigen. 6. Raad van bestuur: agenda bijeenkomst 25 oktober 2017 goedkeuring Aan het directiecomité wordt voorgesteld de hierna omschreven onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur van 25 oktober 2017.

6 Artikel 54 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 25, 1 van de statuten Het directiecomité is belast met de voorbereidingen van de raad van bestuur. Artikel 1 De volgende vergadering van de raad van bestuur vindt plaats op woensdag 25 oktober 2017 om uur in de lokalen van het crematorium van Antwerpen (Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen- Wilrijk). Artikel 2 De agenda van de raad van bestuur wordt vastgesteld als volgt: 1. Raad van bestuur: verslag vergadering 14 juni 2017 goedkeuring 2. Bestuursorganen: agenda algemene vergadering 20 december 2017 vaststelling 3. Beleid: beleidsnota 2018 verwijzing 4. Financiën: budget 2018 verwijzing 5. Bestuur: statutenwijziging 2018 verwijzing 6. Mededelingen: statistieken juni-september 2017 kennisname 7. Varia en rondvraag 7. Mededelingen kennisgeving Statistieken: maanden september 2017 kennisgeving Het directiecomité neemt kennis van de statistieken van de maand september Varia en rondvraag Op de vraag van mevrouw Katleen den Roover hoe de onderhandelingen met de Provincie lopen geeft de algemeen directeur als antwoord dat het momenteel windstil is en dat er verder nog geen nieuws is gekomen. Op de vraag van de heer Jef Laureyssen of de aula ook voor andere doeleinden kan gebruikt worden geeft de algemeen directeur ook een positief antwoord.