Raad van bestuur. 24 oktober 2018 Verslag. 1. Raad van bestuur: verslag 13 juni 2018 goedkeuring. Aanleiding

Transcriptie

1 Raad van bestuur 24 oktober 2018 Verslag Aanwezig: Carine Leys, voorzitter; Katrien Van de Poel, ondervoorzitter; Frank Geudens, secretaris; Katleen Den Roover, Jef Laureyssens, Alex Helsen, Door Steyaert, leden directiecomité; Rob Blockx, Gerda Broeckx, Nathaie Cuylaerts, Koen De Cock, Jef Eggermont, Lieselot Keymis, Annemie Goris, Luc Lievens, Gerda Van Langendonck, Cordula Van Winkel, Greet Van Gool, Linda Verlinden, Luc Vloemans, Juul Vrolix, Zander Vliegen, leden raad van bestuur; Elke Tindemans, leden raad van bestuur met raadgevende stem; Tom Wustenberghs, algemeen directeur; Kevin Strubbe, operationeel directeur; Chantal Lurkin, administratief directeur plv. (verslag); Verontschuldigd: Tjerk Sekeris, ondervoorzitter; Ariane Van Dooren, Kris Verduyckt leden directiecomité; Jan Dalemans, Johan Dom, Berre Van Deuren, Frans De Bont, Johan Vermeeren, Marleen Van den Eynde, leden raad van bestuur; Louis Haagen, Michel Meeus, Dirk Smets, Frans Uytterhoeven, leden raad van bestuur met raadgevende stem; 1. Raad van bestuur: verslag 13 juni 2018 goedkeuring Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. 1 van de statuten De besluiten van de raad van bestuur worden genotuleerd en aan de leden van de raad van bestuur toegezonden. Verslag 13 juni 2018 : Het verslag van de bijeenkomst van 13 juni 2018 wordt goedgekeurd.

2 2. Bestuursorganen: agenda algemene vergadering 19 december 2018 vaststelling Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld de hierna omschreven onderwerpen te agenderen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op 19 december Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten De raad van bestuur is belast met de voorbereidingen van de algemene vergadering. De volgende bijeenkomst van de algemene vergadering vindt plaats op woensdag 19 december 2018 om uur in DIVA. Antwerp Home of Diamonds, Suikerrui te 2000 Antwerpen. De agenda van de gewone algemene vergadering wordt vastgesteld als volgt: 1. Algemene vergadering: verslag 4 juli 2018 goedkeuring 2. Beleid: beleidsnota 2019 goedkeuring 3. Financiën: budget 2019 goedkeuring 4. Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren ) goedkeuring 5. Bestuur: fusie gemeenten Overpelt en Neerpelt goedkeuring 6. Bestuur: voorstel provincie Antwerpen i.v.m. waardering aandelen - goedkeuring 7. Beleid: evaluatienota goedkeuring 8. Varia en rondvraag 3. Beleid: beleidsnota verwijzing Een raadslid vraagt over welke soort ziekte verzuim het gaat waarop de algemene directeur antwoordt dat het zowel langdurig als kortstondig ziekteverzuim betreft. Op de vraag van een raadslid welke maatregelen Pontes zal nemen om het ziekteverzuim terug te dringen antwoordt de algemeen directeur dat er in onderling overleg met de vakorganisaties en de geneeskundige dienst zal bekeken worden welke maatregelen kunnen genomen worden. Een raadslid stelt de vraag waarom een deel van de technische installatie van Turnhout moet worden vervangen. De algemeen directeur legt uit dat oven 3 is uitgevallen en dat er nu verschillende mogelijkheden zijn om dit op te vangen. Deze beslissing moet in 2019 genomen worden.

3 De beleidsnota voor 2019 wordt toegelicht en wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering. Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten De raad van bestuur bereidt jaarlijks een budget voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Voorstel beleidsnota 2019 Het voorstel van beleidsnota voor 2019 wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering. 4. Financiën: budget verwijzing Het budget voor 2019 wordt toegelicht en wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering. Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten De raad van bestuur bereidt jaarlijks een budget voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Voorstel budget 2019 Het voorstel van budget voor 2019 wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering.

4 5. Beleid: evaluatienota verwijzing De evaluatienota voor de periode wordt toegelicht en wordt ter kennisname verwezen naar de algemene vergadering. Artikel 70 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking De raad van bestuur bereidt een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging in de voorbije bestuursperiode dat wordt voorgelegd aan de jaarvergadering die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na de verkiezingen. Dit rapport bevat ook een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar. Voorstel evaluatienota Het voorstel van evaluatienota voor de periode wordt ter kennisname verwezen naar de algemene vergadering. 6. IGEAN dienstverlening: buitengewone algemene vergadering 19 december 2018 (goedkeuring agenda, aanduiding afgevaardigde en vaststelling mandaat) - goedkeuring De raad van bestuur wordt voorgesteld om een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering van IGEAN dienstverlening en het mandaat van deze afgevaardigde vast te stellen. Voorgeschiedenis Op 17 september 2018 hebben we een uitnodiging ontvangen van de intergemeentelijke vereniging IGEAN dienstverlening voor de buitengewone algemene vergadering van 19 december Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden.

5 Er wordt kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEAN dienstverlening van 19 december 2018, die er als volgt uit ziet: 1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor Goedkeuren van de begroting Goedkeuren statutenwijziging 4. Kennisname ondernemingsplan evaluatieverslag De vertegenwoordiger van Pontes die zal deelnemen aan buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening op 19 december 2018wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de raad van bestuur van heden inzake onderhavige aangelegenheid. Artikel 3 (geheime stemming) Tjerk Sekeris, wordt aangewezen als volmachtdrager om namens de intergemeentelijke vereniging Pontes deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEAN dienstverlening op 19 december IGEAN milieu & veiligheid: buitengewone algemene vergadering 19 december 2018 (goedkeuring agenda, aanduiding afgevaardigde en vaststelling mandaat) - goedkeuring De raad van bestuur wordt voorgesteld om een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid en het mandaat van deze afgevaardigde vast te stellen. Voorgeschiedenis Op 17 september 2018 hebben we een uitnodiging ontvangen van de intergemeentelijke vereniging IGEAN milieu & veiligheid voor de buitengewone algemene vergadering van 19 december Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) moet voor elke algemene vergadering herhaald worden. Er wordt kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEAN milieu & veiligheid van 19 december 2018, die er als volgt uit ziet: 1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor Goedkeuren van de begroting 2019

6 3. Goedkeuren statutenwijziging 4. Innovatiefonds bepalen bijdrage 5. Kennisname ondernemingsplan evaluatieverslag De vertegenwoordiger van Pontes die zal deelnemen aan buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid op 19 december 2018wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de raad van bestuur van heden inzake onderhavige aangelegenheid. Artikel 3 (geheime stemming) Tjerk Sekeris, wordt aangewezen als volmachtdrager om namens de intergemeentelijke vereniging Pontes deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEAN milieu & veiligheid op 19 december Bestuur: samenstelling raad van bestuur bestuursperiode goedkeuring De raad van bestuur bepaalt binnen de grenzen vooropgesteld in het decreet lokaal bestuur en de statuten het aantal mandaten van de raad van bestuur in de volgende bestuursperiode. Artikelen 23, 1 en 25, 1 van de statuten De (uittredende) raad van bestuur bepaalt het aantal leden van de (toekomstige) raad van bestuur voor de ganse duur van de bestuursperiode. Motivering In het nieuwe decreet over het lokaal bestuur worden de bestuursorganen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden verminderd en afgeslankt. Zo wordt bepaald dat er alleen nog een algemene vergadering en een raad van bestuur kan bestaan; het directiecomité wordt afgeschaft. Bovendien zal de raad van bestuur een kleiner aantal bestuurders tellen dan vandaag het geval is. In de statutenwijziging van juli 2018 is daarop geanticipeerd. De statuten voorzien dat de raad van bestuur van de huidige bestuursperiode de samenstelling van de raad van bestuur van de volgende bestuursperiode vastlegt. Concreet moet er bepaald worden hoeveel effectieve bestuurders en hoeveel bestuurders met raadgevende stem zullen kunnen aangeduid worden. Het maximum aantal bedraagt respectievelijk vijftien en vijf.

7 De raad van bestuur zal in de bestuursperiode bestaan uit vijftien effectieve leden aan te duiden door de algemene vergadering en voor te dragen door de leden-gemeenten. De raad van bestuur zal in de bestuursperiode bestaan uit één lid met raadgevende stem aan te duiden door de algemene vergadering en voor te dragen door de leden-gemeenten. Artikel 3 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019, doch is nog niet van toepassing op de vergaderingen van de raad van bestuur die zullen georganiseerd worden voorafgaand aan de algemene vergadering waarop de nieuwe raad van bestuur wordt geïnstalleerd. 9. Mededelingen kennisgeving Statistieken: juni t/m september 2018 kennisgeving De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken van juni t/m september 2018.