Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd.

Transcriptie

1 Verslag Algemene vergadering 17 december 2014 Aanwezig: De heer Luk Lemmens, afgevaardigde provincie Antwerpen, de heer Franky Loveniers, afgevaardigde stad Antwerpen, de heren Jan Verbergt, afgevaardigde stad Mechelen, Stef Breugelmans, afgevaardigde stad Turnhout, mevrouw Anouk Beels, afgevaardigde gemeente Aartselaar, de heer Leo Aerts, afgevaardigde gemeente Arendonk, de heer Ad Haneveer, afgevaardigde van de gemeente Baarle-Hertog,, de heer Gust Adriaensen, afgevaardigde gemeente Beerse, mevrouw Lutgart Smekens, afgevaardigde gemeente Brasschaat, de heer Herman Minnen, afgevaardigde gemeente Dessel, de heer Guy Van Sande, afgevaardigde gemeente Edegem, de heer Jan Vangenechten, afgevaardigde gemeente Hechtel-Eksel, de heer René Willems, afgevaardigde gemeente Heist-op-den-Berg, de heer Ludo Van Den Broeck, afgevaardigde gemeente Herentals, mevrouw Katia Devriendt, afgevaardigde gemeente mevrouw Bianca Veraart, afgevaardigde gemeente Kalmthout, de heer Peter Vanalme, afgevaardigde gemeente Kapellen, de heer Jan Biermans, afgevaardigde gemeente Kasterlee, de heer Johan Geeraerts, afgevaardigde gemeente Laakdal, de heer Hulsmans, afgevaardigde gemeente Leopoldsburg, mevrouw Christina Wagner, afgevaardigde stad Lier, de heer Luc Lievens, afgevaardigde gemeente Meerhout, mevrouw Maria Luyckx, afgevaardigde gemeente Mol, de heren Niels Achten, afgevaardigde gemeente Neerpelt, Jan Verhaert, afgevaardigde gemeente Olen, P. Vanden Borne, afgevaardigde gemeente Ravels, Fonny Matthijs, afgevaardigde gemeente Retie, de heer Peter Van Nederkassel, afgevaardigde gemeente Schoten, mevrouw Sofie Rombouts, afgevaardigde gemeente Vorselaar, mevrouw Brigitte Helsen, afgevaardigde gemeente Westerlo, de heer Ronny Moerenhout, afgevaardigde gemeente Willebroek, mevrouw Ann Theys, afgevaardigde gemeente Wommelgem; De heer Tom Wustenberghs, algemeen directeur; Mevrouw Miranda Schildermans, adjunct directeur Verontschuldigd: De heer Rob Van de Velde, voorzitter; De heer Peter Wouters, onder-voorzitter; De heer Marc Herrygers, afgevaardigde gemeente Lille De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda worden de hierna vermelde vormvereisten gecontroleerd. De voorzitter stelt vast dat in totaal aandelen vertegenwoordigd zijn, waarvan: aandelen van de provincie Antwerpen; aandelen van de leden-gemeenten. Volgens artikel 31 van de statuten kan de algemene vergadering slechts beraadslagen indien tenminste de helft van het totaal aantal leden enerzijds en anderzijds de meerderheid van de ledengemeenten vertegenwoordigd zijn.

2 Aangezien de provincie vertegenwoordigd is, evenals 32 van de 59 leden-gemeenten vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering rechtsgeldig beslissen. De voorzitter duidt een secretaris aan: de heer Franky Loveniers, secretaris, vertegenwoordiger van de stad Antwerpen; Bijgevolg wordt overgegaan tot behandeling van de agenda. 1. Algemene vergadering: verslag 18 juni goedkeuring Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Voorgeschiedenis De laatste algemene vergadering vond plaats op 18 juni Het verslag van deze vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Artikel 36 van de statuten De besluiten van de vorige vergadering wordt bij aanvang van elke vergadering ter goedkeuring voorgelegd. van de provincieraad van de provincie Antwerpen van 27 november 2014 De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft het verslag van de algemene vergadering van 18 juni 2014 goedgekeurd. en van de leden-gemeenten Uit de besluiten van 50 gemeenteraden blijkt dat het verslag van de algemene vergadering van 18 juni 2014 door 49 gemeenten werd goedgekeurd en 1 gemeente niet goedgekeurd. Bijlagen Verslag van de algemene vergadering van 18 juni Enig artikel Het verslag van de algemene vergadering van 18 juni 2014 wordt goedgekeurd.

3 2. Algemene vergadering: samenstelling raad van bestuur (vervanging effectieve leden) goedkeuring Na de verkiezingen van mei 2015 werden twee leden van de raad van bestuur verkozen tot lid van het federaal en Vlaams parlement. Hierdoor ontstond er een onverenigbaarheid met het mandaat van bestuur in het intergemeentelijk samenwerkingsverband en moeten deze bestuurders worden vervangen. Voorgeschiedenis De heer Rob Van de Velde werd verkozen tot lid van het federale parlement. De heer Peter Wouters werd verkozen tot lid van het Vlaams parlement. Een functie van bestuurder in een intergemeentelijke vereniging is niet verenigbaar met een parlementair mandaat. Deze bestuurders moeten worden vervangen en de voordragende gemeente kan een nieuwe voordracht indienen. Artikelen 47 en 48 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking Elke opdrachthoudende vereniging beschikt over een raad van bestuur, die aangesteld wordt door de algemene vergadering op voordracht van de leden-aandeelhouders. Het decreet bepaalt tevens de onverenigbaarheden voor de leden van de raad van bestuur. van de gemeenteraad van de stad Antwerpen van 24 november 2014 De stad Antwerpen draagt twee nieuwe leden voor als afgevaardigde in de intergemeentelijke vereniging PONTES. na geheime stemming: Enig artikel (met 1590 stemmen voor, 14 stemmen tegen) Mevrouw Carina Leys, gemeenteraadslid van de stad Antwerpen, en de heer Tjerk Sekeris, districtsschepen in het district Deurne, worden aangesteld als lid van de raad van bestuur. 3. Beleid: beleidsnota 2015 goedkeuring De algemene vergadering keurt jaarlijks het ontwerp van de strategie en de ontwikkelen activiteiten voor het volgende werkjaar goed.

4 Voorgeschiedenis Jaarlijks wordt aan de algemene vergadering de geplande initiatieven en beleidsdoelstellingen voor het volgende werkjaar voorgesteld. Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten Jaarlijks wordt een door de raad van bestuur voorbereide strategie en te ontwikkelen activiteiten voor het volgende boekjaar goedgekeurd door de algemene vergadering. van de provincieraad van de provincie Antwerpen van 24 november 2014 De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft de beleidsnota 2015 goedgekeurd. en van de leden-gemeenten Uit de besluiten van 50 gemeenteraden blijkt dat de beleidsnota 2015 door 49 gemeenteraden werd goedgekeurd. Bijlage Voorstel van beleidsnota 2015 Enig artikel: De beleidsnota met de te ontwikkelen activiteiten voor het dienstjaar 2015 wordt goedgekeurd. 4. Beleid: budget 2015 goedkeuring De heer Gust Adriaensen, afgevaardigde gemeente Beerse vraagt naar het stappenplan voor het budget op middellange termijn waarop de algemeen directeur antwoordt dat het in hoofdzaak de bedoeling is dat de kosten, uitgaven beperkt worden en dat er qua inkomsten twee maal per legislatuur een prijsverhoging wordt ingevoerd. Op de vraag van de heer Guy Van Sande, afgevaardigde gemeente Edegem hoe de personeelskosten zich verhouden legt de heer Wustenberghs, algemeen directeur uit dat er sinds 2007 enkel contractuelen zijn aangeworven. In 2020 zullen er meer contractuelen zijn dan statutairen en zal er een serieuze som aan responsabiliseringsbijdrage moeten betaald worden. Er zal dan in deze legislatuur nog moeten beslist worden of we die hoge bijdrage gaan betalen ofwel dat we de contractuelen statutair maken. De algemene vergadering keurt het ontwerp van budget voor het volgende dienstjaar goed. Voorgeschiedenis Jaarlijks wordt aan de algemene vergadering het budget voor het volgende werkjaar voorgesteld.

5 Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten Jaarlijks wordt een door de raad van bestuur voorbereid budget voor het volgende boekjaar goedgekeurd door de algemene vergadering. van de provincieraad van de provincie Antwerpen van 24 november 2014 De provincieraad van de provincie Antwerpen heeft het budget 2015 goedgekeurd. en van de leden-gemeenten Uit de besluiten van 50 gemeenteraden blijkt dat het budget 2015 werd goedgekeurd door 49 gemeenten. Bijlage Voorstel van budget 2015 Enig artikel: Het budget voor het dienstjaar 2015 wordt goedgekeurd. 5. Samenwerking: oprichting Verenigd Netwerk voor Openbare Crematoria vzw - goedkeuring De Vlaamse en Brusselse intergemeentelijke verenigingen voor crematoriabeheer Westlede, Pontes, Havicrem, Psilon, Hofheide en I.C.V.C. wensen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten met de naam Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria (afgekort VNOC vzw). Hierdoor wordt het bestaande samenwerkingsplatform tussen deze crematoria geformaliseerd. Vermits de beslissing tot deelneming van een opdrachthoudende vereniging tot een vereniging zonder winstoogmerk wordt genomen door de algemene vergadering, ligt het voorstel tot deelneming in het VNOC vzw voor. Artikel 78 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen kunnen opdrachthoudende verenigingen deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, voorzover het maatschappelijk doel van deze rechtspersoon overeenstemt met de eigen doelstellingen en voorzover de wetgeving van de overheidsopdrachten wordt nageleefd. De beslissing tot deelneming wordt genomen door de algemene vergadering op grond van een door de raad van bestuur opgemaakt verslag dat het belang van de deelneming aantoont.

6 De deelneming is onderworpen aan de voorwaarde dat aan de opdrachthoudende vereniging minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend. Voor dat mandaat komt uitsluitend een op voordracht van de gemeenten benoemd bestuurder in aanmerking. Bijlage(n) Ontwerp van statuten Verslag van de raad van bestuur Motivering De Vlaamse en Brusselse intergemeentelijke verenigingen voor crematoriumbeheer - IGS Westlede (provincie Oost-Vlaanderen) met crematoria te Lochristi en Sint-Niklaas en een project te Aalst; - IGS Pontes (provincie Antwerpen en Limburg) met crematoria te Wilrijk en Turnhout en een project te Lommel; - IGS Havicrem (regio Halle-Vilvoorde) met een crematorium te Vilvoorde en een project te Zemst; - IGS Psilon (regio Zuid-West-Vlaanderen) met een crematorium te Kortrijk; - IGS Hofheide (regio Leuven) met een crematorium te Holsbeek; - I.C.V.C (Brussels Gewest) met een crematorium te Ukkel en een project te Evere werken sedert 2012 samen in een samenwerkingsplatform. Dit platform had tot op heden de vorm van een feitelijke vereniging. Het is thans de bedoeling om de feitelijke vereniging om te vormen tot een vereniging zonder winstoogmerk met de naam het Verenigd Netwerk voor Openbare Crematoria vzw (afgekort: VNOC vzw). Deze vereniging heeft tot doel uit te groeien tot een volwaardige partner in de uitvaartsector, de belangen van de openbare crematoria te verdedigen en initiatieven te nemen of projecten te ontwikkelen die de onderlinge werking van de openbare crematoria versterken. Het VNOC vzw wil dit doel onder meer verwezenlijken door: - verdediging van de gezamenlijke belangen t.a.v. de actoren en stakeholders in de uitvaartsector; - verdediging van de gezamenlijke belangen t.a.v. de Vlaamse overheid; - nauwe samenwerking op gebied van openbaar initiatief; - voorlichting en informatieverstrekking; - nemen van maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening in de sector; - gezamenlijke bestellingen en groepsaanbestedingen; - ontwikkelen van shared services en facilities op gebied van ICT, HR, techniek, financiën, catering, vorming, ; - uitbouwen van een ondersteuningsapparaat; - nemen van gezamenlijke communicatie- en persinitiatieven; - etc. Door de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk heeft het VNOC vzw een formele structuur, zodanig dat er op een efficiënte manier beslissingen kunnen worden genomen en uitgevoerd om de gezamenlijke belangen van de Vlaamse en Brusselse openbare crematoria te behartigen. Bovendien

7 bezit een vzw rechtspersoonlijkheid waardoor ze haar eigen financiële middelen kan beheren, personeel kan aanwerven, contracten kan afsluiten, subsidies kan aanvragen, Artikel 1 De deelneming van IGS PONTES OV tot het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria vzw wordt goedgekeurd op grond van het bijgevoegd verslag van de raad van bestuur dat het belang van de deelneming aantoont. Artikel 2 De voorgelegde statuten worden eveneens goedgekeurd. Artikel 3 Een eensluidend afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan het VNOC vzw, Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen-Wilrijk. Na beraadslaging over alle onderwerpen van de agenda dankt de voorzitter de aanwezigen, nodigt hen uit voor het diner en sluit de vergadering. Frank Geudens Secretaris Katrien Van de Poel Ondervoorzitter Tom Wustenberghs algemeen directeur