Verslag aan de Provincieraad

Transcriptie

1 departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dossiernummer: Verslag aan de Provincieraad betreft IMEWO- algemene vergadering op 24 juni 2013 aanduiding provinciale vertegenwoordiger- vaststellen mandaat provinciale vertegenwoordiger verslaggever Alexander Vercamer Mevrouwen en mijne Heren, Uitnodiging Op maandag 24 juni 2013 om u vindt de jaarlijkse algemene vergadering van IMEWO plaats in Hotel Thermae Palace, Koningin Astridlaan 7, 8400 Oostende. Agenda 1. Verslagen Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 ( balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan Statutaire benoemingen 6: Statutaire mededelingen

2 p. 2/5 Als bijlagen gaan volgende stukken: Bijlage 01: verslag van de raad van bestuur ( opgenomen in het activiteitenverslag 2012) Bijlage 02: verslag van de commissaris ( opgenomen in het financieel verslag 2012) Bijlage 03: kwijting bestuurders en commissaris Bijlage 04: evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de voorbije zes jaar Bijlage 05: ondernemingsplan Bijlage 06: statutaire benoemingen Bijlage 07: statutaire mededelingen Bijlage 08: verslag buitengewone algemene vergadering op 18 maart 2013 Bijlage 09: eensluidend verklaard afschrift provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 Bespreking voorgestelde beslissingen Agendapunt 1-2: goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 Bijdrage in het verlies/deelname in de winst van de provincie: Het boekjaar 2012 sluit af met een te bestemmen winst van ,53 EUR ( blz.36 bijlage 02 financieel verslag) De Raad van Bestuur stelt voor om deze winst als volgt te verdelen: ,26 EUR over te dragen naar volgend boekjaar, ,74 EUR uit te keren en ,87 EUR toe te voegen aan het eigen vermogen (overige reserves). Voor de provincie is met betrekking tot het boekjaar 2012 een dividend voorzien ten belope van ,85 EUR. Uit de stukken blijkt dat ,00 EUR reeds als interimdividend werd uitgekeerd en dat het resterend bedrag (15.951,85 EUR) per einde juni 2013 wordt uitgekeerd ( blz.72 bijlage 02 financieel verslag). Uit het verslag van de commissaris-revisor blijkt dat geen voorbehoud wordt gemaakt bij de jaarrekening. De jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 geeft een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de intercommunale.

3 p. 3/5 Agendapunt 3: kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissarissen en commissaris-revisor De algemene vergadering doet bij afzonderlijke stemming uitspraak over kwijting te geven aan de bestuurders, het college van commissarissen en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar Agendapunt 4. Evaluatieverslag (bijlage 04) met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan (bijlage 05) Conform artikel 70 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking werd aan de jaarvergadering een evaluatierapport voorgelegd over de werking tijdens de voorbije 6 jaar en werd het ondernemingsplan voor de volgende 6 jaar opgesteld. Evaluatieverslag Het document geeft een inzicht over hoe de organisatie de laatste jaren is geëvolueerd en in welke mate de verwachtingen en objectieven die in 2007 op papier gezet zijn, bereikt zijn. De conclusies en de bevindingen, werden als basis gebruikt worden voor het ondernemingsplan ( zie bijlage 05). Voor meer inhoudelijke duiding, zie bijlage 04. Ondernemingsplan Bij de opstelling van het ondernemingsplan werd uitgegaan van een aantal interne en externe factoren die het beleid van de bestuursorganen van de distributiebeheerder tijdens de komende bestuursperiode mee zullen bepalen, met name: - De huidige wet-en regelgeving op Europees, federaal en Vlaams niveau, zowel wat betreft de energiedistributie als wat betreft de intergemeentelijke samenwerking in het algemeen en de opdrachthoudende verenigingen in het bijzonder - Diverse Europese, federale en gewestelijke initiatieven op het vlak van wet-en regelgeving die momenteel op stapel staan en die een impact zouden kunnen hebben op de activiteiten van Intergem - De huidige stand van de technologie voor de distributie van elektriciteit en aardgas, evenals de evoluties die zich momenteel in deze sector aftekenen - De beleidslijnen voor de werkmaatschappij Eandis, zoals die door de aandeelhouders van de vennootschap worden uitgestippeld. Agendapunt 5 statutaire benoemingen Zie bijlage 06. Agendapunt 6 statutaire mededelingen Er is een aanpassing in de presentiegelden per 1 januari 2013 voor de leden van de raad van bestuur; de regionale bestuurscomités en de leden van het

4 p. 4/5 Corporate Governance Comité. De bedragen zijn vermeld op blz.1 van bijlage 07. De rechten van de provincie worden niet verminderd, noch worden de verplichtingen verzwaard met als gevolg dat de voorstellen van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering kunnen worden goedgekeurd. Vertegenwoordiging Bij provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 werd de provinciale vertegenwoordiging voor de algemene vergaderingen geregeld. Provincieraadslid Martine Verhoeve werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger, provincieraadslid Marc De Buck als plaatsvervanger. Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking werd recent gewijzigd.(bs 15 februari 2013, Decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking). Specifiek voor wat betreft de vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering vervalt de hernieuwde mandatering naar aanleiding van elke Algemene Vergadering met ingang van 1 mei Dit betekent concreet dat als juridische basis kan worden teruggevallen op de provincieraadsbesluiten waarbij de diverse mandaten werden hernieuwd naar aanleiding van de nieuwe legislatuur. In dit dossier gaat het over het provincieraadsbesluit van 23 januari Vermits voornoemd besluit dateert van vóór de decreetswijziging is het op juridische gronden aangewezen dit besluit door de provincieraad te laten herbevestigen met een afzonderlijk besluit voor alle participaties, waarop het decreet intergemeentelijke samenwerking van toepassing is. IMEWO is daar één van. Dit dossier wordt eveneens in de zitting van juni aan de provincieraad voorgelegd. Wij hebben dan ook de eer, Mevrouwen, Mijne Heren, U te verzoeken : 1. op grond van de stukken van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in het dossier de provinciale vertegenwoordiger te mandateren om in te stemmen met alle voorgestelde beslissingen op de algemene vergadering van 24 juni in de aanduiding te voorzien van de provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergadering Om redenen van praktische aard is er voor geopteerd in het provincieraadsbesluit te verwijzen naar het eerdere aanstellingsbesluit van 23 januari 2013 en de namen van de effectieve vertegenwoordiger en van

5 p. 5/5 de plaatsvervanger te vermelden. Het besluit van 23 januari 2013 zal worden herbevestigd ( zie hoger). Gent,. namens de Deputatie: de provinciegriffier, Albert De Smet de bevoegde gedeputeerde, Alexander Vercamer