BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING. donderdag 18 januari 2018 te uur onder het Voorzitterschap van de heer Dirk Abbeloos, Voorzitter

Transcriptie

1 BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING Zitting van : donderdag 18 januari 2018 te uur onder het Voorzitterschap van de heer Dirk Abbeloos, Voorzitter Aanwezig : Aandelen A Lasthebber Aantal stemmen BERLARE Freddy SCHATTEMAN 1292 Francky VERHOFSTADT 1291 DENDERMONDE Dieter MANNAERT 1009 Emiel RAVIJTS 1009 Jan VAN DAMME 1009 Niels TAS 1009 HAMME Henri PEELMAN 1138 Nadine DE CLERCQ 1138 LAARNE Patrick DE GROOTE 1165 LEBBEKE Godelieve ROSSEEL 925 Ilse PISSENS 924 WICHELEN Anneleen RIMBAUT 1118 Totaal aandelen A : Aandelen C Provincie Oost-Vlaanderen Hilde BRUGGEMAN 3328 Totaal aandelen C : 3328

2 Aandelen B IDM Jérôme VAN DOORSLAER 10 IBOGEM Roger HEIRWEGH 10 Totaal aandelen B : 20 Algemeen totaal aandelen A en B en C : Bestuurders Dirk ABBELOOS, Voorzitter Ann DORAN, 1 ste Ondervoorzitter François DE BLESER, bestuurder André D HAUWE, bestuurder met raadgevende stem Martine DE WILDE, bestuurder Leentje GRILLAERT, bestuurder Kenneth TAYLOR, bestuurder Marleen VAN DRIESSCHE, bestuurder Tom VAN HERREWEGHE, bestuurder Ann VERSCHELDEN, bestuurder Burgemeesters en Secretarissen Kenneth TAYLOR, burgemeester gemeente Wichelen Tom VAN HERREWEGHE, burgemeester Buggenhout Directie : Kris VERWAEREN, algemeen Directeur Peter DE LEEUW, afdelingshoofd Personeel en Financiën Bart DESCAMPS, afdelingshoofd Afvalbeheer Verontschuldigd Piet BUYSE, burgemeester Dendermonde Dirk DE COCK, gemeenteraadslid Lebbeke Dirk DE MAESENEER, burgemeester Melle Bram DE WINNE, gemeenteraadslid Wetteren Lien VAN HECKE, raadslid Dendermonde Freddy VAN DE PUTTE, lasthebber Melle Willy VAN GUCHT, lasthebber Lebbeke Herman VIJT, burgemeester Hamme Frans VAN GAEVEREN, plaatsvervanger Hamme Tom WATERSCHOOT, bestuurder Verko 1

3 Gelet op het feit dat de Bijzondere Algemene Vergadering van 11 december 2017 niet geldig kon vergaderen en beraadslagen wegens de bar slechte weersomstandigheden; Gelet op het feit dat de tweede Bijzondere Algemene Vergadering geldig kan vergaderen en beraadslagen; Het Voorzitterschap van de vergadering wordt waargenomen door de heer Dirk Abbeloos, Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Voorzitter stelt vast dat de agenda van de vergadering de volgende is : Agenda 1. Verwelkoming 2. Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten) 3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2017 en de Bijzondere Algemene Vergadering van 12 juli Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en de daaraan verbonden begroting 5. Ontslag en benoeming 6. Vragen en voorstellen uitgaande van de vergadering 7. Diversen 2

4 1. Verwelkoming De Voorzitter verwelkomt de aanwezigen op de Bijzondere Algemene Vergadering en dankt hen voor hun aanwezigheid. 2. Aanduiding van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 der statuten) De Voorzitter stelt als secretaris aan : de heer Kris Verwaeren, Algemeen Directeur De Bijzondere Algemene Vergadering kiest als stemopnemers : mevrouw Ilse Pissens en de heer Emiel Ravijts. De Voorzitter, de secretaris, de twee stemopnemers en de aanwezige bestuurders maken het bureel uit van de vergadering. 3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2017 en het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 12 juli 2017 Deze verslagen werden aan de leden toegestuurd. Het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2017 werd reeds goedgekeurd op de Bijzondere Algemene Vergadering van 12 juli De Bijzondere Algemene Vergadering van 18 januari 2018 keurt het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 12 juli 2017 goed. 4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en de daaraan verbonden begroting De Voorzitter, de Directeur en het Afdelingshoofd Afvalbeheer geven een overzicht van de voornaamste werkzaamheden die voor de maatschappij in het vooruitzicht worden gesteld voor het jaar Gelet op de goedkeuring van dit agendapunt door de aandeelhouder A; Gelet op de goedkeuring van dit agendapunt door de aandeelhouder B; Gelet op de goedkeuring en de motivering van dit agendapunt door de aandeelhouder C : Motivering Op grond van artikel 44, lid 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dient, afgezien van de jaarvergadering waarop de jaarrekening wordt vastgesteld, nog minstens één bijzondere algemene vergadering te worden belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de Raad van Bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering. 3

5 Agendapunt 4 : bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en de daaraan verbonden begroting 2018 Een summier voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en het daaraan verbonden ontwerp van begroting voor 2018 is toegevoegd als bijlage bij de agendapunten. Uit de stukken blijkt dat er geen nieuwe leningen worden afgesloten in De afschrijvingstermijnen voor portiergebouw en het sanitair gebouw werden niet aangepast vermits VERKO onderworpen blijft aan de rechtspersonenbelasting. Er worden verder een aantal investeringen gepland in 2018 voor een totaal bedrag van ,27 EUR. Er worden tevens voorzieningen aangelegd/besteed in De uitgaven en inkomsten zijn in evenwicht, waardoor de begroting 2018 afsluit zonder winst na belasting, dit in tegenstelling tot de begrotingen van de voorgaande jaren waarin winst voorzien was. De Provincie deelt, zoals bepaald in artikel 8, par. 3 van de statuten van VERKO, als C-aandeelhouder in VERKO, hoe dan ook niet in de winst van VERKO en draagt evenmin bij in de verliezen. Conclusie agendapunt Het agendapunt is niet van die aard dat zij een goedkeuring in de weg staat. Besluit De vertegenwoordiger van de provincie op de bijzondere algemene vergadering van 18 januari 2018 van VERKO wordt gemandateerd in te stemmen met de voorgestelde beslissingen van deze algemene vergadering. Gelet op het voorgaande; Besluit de Bijzondere Algemene Vergadering het voorgelegde activiteitenplan en de begroting voor 2018 goed te keuren. 5. Ontslag en benoeming Gelet op de benoeming op de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 14 maart 2013 van de heer Jozef Dauwe, als bestuurder bij VERKO; Gelet op de brief van de heer Jozef Dauwe van 8 juli 2017 waarbij hij ontslag neemt als bestuurder bij VERKO namens de Provincie Oost-Vlaanderen; Gelet op het provincieraadsbesluit dd. 6 september 2017 waarbij de heer Jo De Cuyper, wonende te 9111 Belsele, Donkerstraat 10, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder; Gelet op het artikel 26 van de statuten; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 e.v. betreffende de intercommunale samenwerking; 4

6 Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur dd. 14 september 2017 om de heer Jo De Cuyper aan te stellen als bestuurder namens de Provincie en het voorstel aan de Bijzondere Algemene Vergadering om deze benoeming te bekrachtigen; Bekrachtigt de Bijzondere Algemene Vergadering de benoeming van de heer Jo De Cuyper, wonende te 9111 Belsele, Donkerstraat 10, als bestuurder. Hij zal het mandaat van de heer Jozef Dauwe voleindigen. 6. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering : geen 7. Diversen : geen De vergadering wordt beëindigd na een dankwoord door de Voorzitter Kris VERWAEREN Secretaris Dirk ABBELOOS Voorzitter Ilse PISSENS Stemopnemer Emiel RAVIJTS Stemopnemer 5