PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2015

Transcriptie

1 RPR Antwerpen Niet B.T.W. Plichtig (32) 03/ info@belreca.be - Website : Van Putlei B 2018 Antwerpen PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2015 De zitting wordt geopend te 11 uur onder het voorzitterschap van de Heer Michel van de Put, voorzitter van de Raad van Bestuur. Overeenkomstig artikel 30 der statuten, duidt de voorzitter de Heer Benoit Marinus aan in hoedanigheid van secretaris en kiest de vergadering de Heer Hevé de Kerchove en Baron Gaëtan Gillès de Pélichy als stemopnemers. Hij stelt vast dat de wettelijke formaliteiten voor de oproep tot de huidige vergadering vervult werden, hij legt op het bureel een exemplaar neer van de bewijsnummers der dagbladen waarin de oproep tot de huidige vergadering verschenen zijn, te weten : 1. Belgisch Staatsblad van 17/03/2015 Hij stelt vast dat de aanwezigheidslijst 5 aandeelhouders vermeldt als aanwezig of vertegenwoordigd, welke samen maatschappelijke aandelen bezitten. De vergadering is geldig samengesteld en gaat over tot de AGENDA 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2014 en het remuneratieverslag. 3. Kwijting aan de bestuurders en 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de De vergadering aanhoort het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2014 alsmede de uitleg verstrekt door de voorzitter. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed. De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van ,90 en een te bestemmen winst van het boekjaar van ,52.

2 Het nettodividend van 1,83 aan elk der aandelen zal betaalbaar gesteld worden vanaf 04/05/2015 tegen afgifte van coupon nr. 46 ( 2,44 25 % roerende voorheffing) aan de winketten van VAN DE PUT & CO Effectenbank - Banque de Titres, Commanditaire vennootschap op aandelen, Van Putlei 74/76 te 2018 Antwerpen. Resultaat van de stemming jaarrekening : Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : Aantal stemmen voor : Resultaat van de stemming remuneratieverslag : Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : Aantal stemmen voor : Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : Aantal stemmen voor : Daar er niets meer op de agenda voorkomt en niemand het woord verlangt, wordt de zitting geheven om uur nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders, welke het wensen, verzocht heeft het proces-verbaal te tekenen met de leden van het bureel. De Secretaris, De Stemopnemers, De Voorzitter, 2

3 RPR Antwerpen Niet B.T.W. Plichtig (32) 03/ FAX (32) 03/ info@belreca.be - Website : Van Putlei B 2018 Antwerpen PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 APRIL 2014 De zitting wordt geopend te 11 uur onder het voorzitterschap van de Heer Michel van de Put, voorzitter van de Raad van Bestuur. Overeenkomstig artikel 30 der statuten, duidt de voorzitter de Heer Benoit Marinus aan in hoedanigheid van secretaris en kiest de vergadering de Heer Hevé de Kerchove en Baron Gaëtan Gillès de Pélichy als stemopnemers. Hij stelt vast dat de wettelijke formaliteiten voor de oproep tot de huidige vergadering vervult werden, hij legt op het bureel een exemplaar neer van de bewijsnummers der dagbladen waarin de oproep tot de huidige vergadering verschenen zijn, te weten : 1. Belgisch Staatsblad van 18/03/2014 Hij stelt vast dat de aanwezigheidslijst 3 aandeelhouders vermeldt als aanwezig of vertegenwoordigd, welke samen maatschappelijke aandelen bezitten. De vergadering is geldig samengesteld en gaat over tot de AGENDA 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013 en het remuneratieverslag. 3. Kwijting aan de bestuurders en 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de De vergadering aanhoort het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2013 alsmede de uitleg verstrekt door de voorzitter. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed. De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van ,66 en een te bestemmen winst van het boekjaar van ,88.

4 Het nettodividend van 1,80 aan elk der aandelen zal betaalbaar gesteld worden vanaf 06/05/2014 tegen afgifte van coupon nr. 45 ( 2,40 25 % roerende voorheffing) aan de winketten van VAN DE PUT & CO Effectenbank - Banque de Titres, Commanditaire vennootschap op aandelen, Van Putlei 74/76 te 2018 Antwerpen. De strip vvpr nr. 45 is waardeloos. Resultaat van de stemming jaarrekening : Resultaat van de stemming remuneratieverslag : 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de Daar er niets meer op de agenda voorkomt en niemand het woord verlangt, wordt de zitting geheven om uur nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders, welke het wensen, verzocht heeft het proces-verbaal te tekenen met de leden van het bureel. De Secretaris, De Stemopnemers, De Voorzitter, 2

5 RPR Antwerpen Niet B.T.W. Plichtig (32) 03/ FAX (32) 03/ info@belreca.be - Website : Van Putlei B 2018 Antwerpen PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 APRIL 2013 De zitting wordt geopend te 11 uur onder het voorzitterschap van de Heer Michel van de Put, voorzitter van de Raad van Bestuur. Overeenkomstig artikel 30 der statuten, duidt de voorzitter de Heer Benoit Marinus aan in hoedanigheid van secretaris en kiest de vergadering de Heer Hevé de Kerchove en de Heer Bernard Lagasse de Locht als stemopnemers. Hij stelt vast dat de wettelijke formaliteiten voor de oproep tot de huidige vergadering vervult werden, hij legt op het bureel een exemplaar neer van de bewijsnummers der dagbladen waarin de oproep tot de huidige vergadering verschenen zijn, te weten : 1. Belgisch Staatsblad van 19/03/2013 en 2. La Libre Belgique van 19/03/2013. Hij stelt vast dat de aanwezigheidslijst 4 aandeelhouders vermeldt als aanwezig of vertegenwoordigd, welke samen maatschappelijke aandelen bezitten. De vergadering is geldig samengesteld en gaat over tot de AGENDA 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2012 en het remuneratieverslag. 3. Kwijting aan de bestuurders en 4. Herbenoeming van bestuurders. 5. Herbenoeming van de 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de De vergadering aanhoort het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2012 alsmede de uitleg verstrekt door de voorzitter. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2012 en het remuneratieverslag. Voorstel tot besluit : De vergadering keurt de jaarrekening en het remuneratieverslag goed. De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van ,40 en een te bestemmen

6 winst van het boekjaar van ,30. Het nettodividend van 1,7775 aan elk der aandelen zal betaalbaar gesteld worden vanaf 07/05/2013 tegen afgifte van coupon nr. 44 ( 2,37 25 % roerende voorheffing) aan de winketten van VAN DE PUT & CO Effectenbank - Banque de Titres, Commanditaire vennootschap op aandelen, Van Putlei 74/76 te 2018 Antwerpen. De strip vvpr nr. 44 is waardeloos. Resultaat van de stemming jaarrekening : Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : Aantal stemmen voor : Resultaat van de stemming remuneratieverslag : Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : Aantal stemmen voor : Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. Voorstel tot besluit : De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurders en de Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : Aantal stemmen voor : Herbenoeming van de bestuurders. Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Michel van de Put, Baron Didier Gillès de Pélichy (onafhankelijke bestuurder), Eric van de Put en Arnaud van de Put voor een termijn van 3 jaar. Hun mandaat zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van De bezoldiging van elke bestuurder wordt bepaald op euro per boekjaar. 2

7 5. Herbenoeming van de Voorstel tot besluit : op eensluidend advies van de raad van bestuur in zijn hoedanigheid van het auditcomité : Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van Clybouw Bedrijfsrevisoren Burgerlijke B.V.B.A. vertegenwoordigd door de heer André Clybouw Oosterveldlaan 246 B 2610 Antwerpen (Wilrijk) voor een termijn van 3 jaar. Zijn mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de algemene vergadering van Zijn bezoldiging wordt bepaald op euro exclusief BTW per boekjaar. Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen : Aantal stemmen voor : Daar er niets meer op de agenda voorkomt en niemand het woord verlangt, wordt de zitting geheven om uur nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders, welke het wensen, verzocht heeft het proces-verbaal te tekenen met de leden van het bureel. De Secretaris, De Stemopnemers, De Voorzitter, 3

8 RPR Antwerpen Niet B.T.W. Plichtig (32) 03/ FAX (32) 03/ info@belreca.be - Website : Van Putlei B 2018 Antwerpen PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 APRIL 2012 De zitting wordt geopend te 11 uur onder het voorzitterschap van de Heer Michel van de Put, voorzitter van de Raad van Bestuur. Overeenkomstig artikel 30 der statuten, duidt de voorzitter de Heer Benoit Marinus aan in hoedanigheid van secretaris en kiest de vergadering Baron Gaëtan Gillès de Pélichy en de Heer Bernard Lagasse de Locht als stemopnemers. Hij stelt vast dat de wettelijke formaliteiten voor de oproep tot de huidige vergadering vervult werden, hij legt op het bureel een exemplaar neer van de bewijsnummers der dagbladen waarin de oproep tot de huidige vergadering verschenen zijn, te weten : 1. Belgisch Staatsblad van 23/03/2012. Hij stelt vast dat de aanwezigheidslijst 3 aandeelhouders vermeldt als aanwezig of vertegenwoordigd, welke samen maatschappelijke aandelen bezitten. De vergadering is geldig samengesteld en gaat over tot de AGENDA 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2011 en het remuneratieverslag. 3. Kwijting aan de bestuurders en 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de De vergadering aanhoort het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2011 alsmede de uitleg verstrekt door de voorzitter. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2011 en het remuneratieverslag. De vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2011 goed zoals zij werd opgemaakt door de Raad van Bestuur. Zij sluit af met een balanstotaal van ,09 en een te bestemmen verlies van het boekjaar van ,80. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 08 mei 2012 als volgt : - 1,6875 netto tegen afgifte van coupon nr. 43 ( 2,25 bruto 25 % roerende voorheffing) of

9 - 1,7775 netto tegen afgifte van coupon nr. 43 ( 2,25 bruto 21 % roerende voorheffing) + strip vvpr nr. 43 vóór 31/12/2014 aan de winketten van VAN DE PUT & CO Effectenbank - Banque de Titres, Commanditaire vennootschap op aandelen, Van Putlei 74/76 te 2018 Antwerpen. Resultaat van de stemming jaarrekening : Resultaat van de stemming remuneratieverslag : 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. Bij afzonderlijke stemming geeft de vergadering volledige kwijting aan de bestuurders over hun bestuur en aan de commissaris over zijn opdracht. Daar er niets meer op de agenda voorkomt en niemand het woord verlangt, wordt de zitting geheven om uur nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders, welke het wensen, verzocht heeft het proces-verbaal te tekenen met de leden van het bureel. De Secretaris, De Stemopnemers, De Voorzitter, 2

10 RPR Antwerpen Niet B.T.W. Plichtig (32) 03/ FAX (32) 03/ info@belreca.be - Website : Van Putlei B 2018 Antwerpen PROCESVERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 APRIL 2011 De zitting wordt geopend te 11 uur onder het voorzitterschap van de Heer Michel van de Put, voorzitter van de Raad van Bestuur. Overeenkomstig artikel 30 der statuten, duidt de voorzitter de Heer Benoit Marinus aan in hoedanigheid van secretaris en kiest de vergadering de Heer Hervé de Kerchove d Exaerde en Baron Gaëtan Gillès de Pélichy als stemopnemers. Hij stelt vast dat de wettelijke formaliteiten voor de oproep tot de huidige vergadering vervult werden, hij legt op het bureel een exemplaar neer van de bewijsnummers der dagbladen waarin de oproep tot de huidige vergadering verschenen zijn, te weten : 1. Belgisch Staatsblad van 18/03/ De Tijd van 18/03/2011. Hij stelt vast dat de aanwezigheidslijst 4 aandeelhouders vermeldt als aanwezig of vertegenwoordigd, welke samen maatschappelijke aandelen bezitten. De vergadering is geldig samengesteld en gaat over tot de AGENDA 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/ Kwijting aan de bestuurders en 4. Ontslag en benoeming van één onafhankelijke bestuurder. 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de De vergadering aanhoort het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2010 alsmede de uitleg verstrekt door de voorzitter. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december De vergadering keurt met algemeenheid van stemmen de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010 goed zoals zij werd opgemaakt door de Raad van Bestuur. Zij sluit af met een balanstotaal van ,03 en een te bestemmen winst van het boekjaar van ,22.

11 Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 03 mei 2011 als volgt : - 1,65 netto tegen afgifte van coupon nr. 42 ( 2,20 bruto 25 % roerende voorheffing) of - 1,87 netto tegen afgifte van coupon nr. 42 ( 2,20 bruto 15 % roerende voorheffing) + strip vvpr nr. 42 vóór 31/12/2013 aan de winketten van VAN DE PUT & CO Effectenbank - Banque de Titres, Commanditaire vennootschap op aandelen, Van Putlei 74/76 te 2018 Antwerpen. 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. Bij afzonderlijke stemming geeft de vergadering, met algemeenheid van stemmen, volledige kwijting aan de bestuurders over hun bestuur en aan de commissaris over zijn opdracht. 4. Ontslag en benoeming van één onafhankelijke bestuurder. Baron Gaëtan Gillès de Pélichy dient zijn ontslag in als onafhankelijke bestuurder van onze vennootschap. Baron Didier Gillès de Pélichy, woonachtig te 3210 Lubbeek, Binkomstraat 16, wordt benoemd als onafhankelijke bestuurder. Zijn mandaat zal ten einde lopen in 2013, onmiddellijk na de statutaire jaarvergadering. Zijn bezoldiging wordt bepaald op ,00 Euro per boekjaar. Baron Didier Gillès de Pélichy aanvaardt zijn benoeming. Dit besluit wordt bij algemeenheid van stemmen goedgekeurd. Daar er niets meer op de agenda voorkomt en niemand het woord verlangt, wordt de zitting geheven om uur nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders, welke het wensen, verzocht heeft het proces-verbaal te tekenen met de leden van het bureel. De Secretaris, De Stemopnemers, De Voorzitter, 2