ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

Transcriptie

1 ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU De vergadering wordt geopend om uur onder het voorzitterschap van de heer Jacques Delen, voorzitter van de raad van bestuur. Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter de heer Piet Bevernage aan als secretaris en Joëlle Ackermans en Catherine van Haaren als stemopnemers. II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Tijd en in L Echo van 25 april 2012 en in het Belgisch Staatsblad van 25 april De voorzitter stelt voorts vast dat de oproepingsbrief samen met de brochure tijdig werd verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris. III. AANWEZIGHEIDSLIJST De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige aandeelhouder of door zijn lasthebber ondertekend en wordt door de voorzitter afgesloten. De aanwezigheidslijst en de volmachten worden aan deze notulen gehecht. Er zijn in totaal aandelen vertegenwoordigd. IV. QUORUM De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen. 1

2 V. BERAADSLAGING EN STEMMING 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 De voorzitter wordt door de vergadering ontslagen van de lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur, dat volledig is opgenomen in de brochure (p. 15 tot en met 42). De voorzitter verleent vervolgens het woord aan de heer Luc Bertrand, voorzitter van het executief comité, die aan de hand van het jaarlijks financieel verslag en een power point presentatie de resultaten van en de voornaamste ontwikkelingen in de groep tijdens het voorbije boekjaar toelicht. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen. Geen van de aandeelhouders stelt een vraag. De voorzitter verleent het woord aan Tom Bamelis, financieel directeur en lid van het executief comité, die toelichting geeft bij de voornaamste balansposten van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening, bepaalde segmentinformatie en de werkingskosten van Ackermans & van Haaren. De voorzitter biedt de vergadering nogmaals de gelegenheid vragen te stellen. De door de aandeelhouders gestelde vragen worden uitvoerig beantwoord door de bestuurders. De vragen hebben betrekking op De verkoop van activa door DEME; Het aandeelhouderschap van Groupe Flo; De verhouding omzet-personeel in segment Energy & Resources. 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 De voorzitter deelt de vergadering mee dat de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 elk een goedkeurende verklaring bevatten zonder voorbehoud. De vergadering ontslaat de commissaris van de lezing van deze verslagen. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen aan de commissaris, hier vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren en mevrouw Christel Weymeersch. 2

3 Geen van de aandeelhouders heeft een vraag voor de commissaris. 3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 De voorzitter verzoekt de vergadering de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 goed te keuren. De enkelvoudige jaarrekening werd afgesloten met een winst van De overgedragen winst van het vorige boekjaar bedroeg Het totaal te bestemmen resultaat bedraagt bijgevolg De jaarrekening bevat de hiernavolgende winstbestemming: (i) toevoeging aan de onbeschikbare reserve (ii) toevoeging aan de beschikbare reserve 0 (ii) vergoeding van het kapitaal (iii) tantièmes (iv) over te dragen winst Het bruto-dividend per aandeel bedraagt 1,64 en zal betaalbaar worden gesteld vanaf 6 juni De geconsolideerde jaarrekening sluit af met een resultaat van 177,50 miljoen d.i. een stijging van 10% t.o.v. het resultaat van 2010, 160,80 miljoen. De voorzitter biedt de vergadering de gelegenheid vragen te stellen. Enkele aandeelhouders stellen vragen omtrent dividenduitkering; deze vragen worden beantwoord door de bestuurders. De vergadering keurt bij unanimiteit de voorgestelde enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011, goed, met inbegrip van een goedkeuring van een brutodividend van 1,64 euro per aandeel. 4. Kwijting aan de bestuurders De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders. 3

4 De vergadering verleent bij meerderheid ( tegenstemmen, geen onthoudingen) kwijting aan alle bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Kwijting aan de commissaris De voorzitter verzoekt de vergadering kwijting te verlenen aan de commissaris. De vergadering verleent bij meerderheid ( tegenstemmen, geen onthoudingen) kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december Herbenoeming van bestuurders De voorzitter informeert de aandeelhouders dat het bestuursmandaat van Jacques Delen, Pierre Macharis en Pierre Willaert verstrijkt na deze vergadering. Jacques Delen, Pierre Macharis en Pierre Willaert hebben zich herverkiesbaar gesteld. Pierre Macharis beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter W.Venn en artikel van het Corporate Governance Charter. De voorzitter meldt dat de raad van bestuur, zetelend als benoemingscomité, heeft beraadslaagd over de opportuniteit van de herbenoeming van deze drie bestuurders. De cv s van Jacques Delen, Pierre Macharis en Pierre Willaert werden op 25 april ll. op de website geplaatst. De cv s werden tevens in bijlage opgenomen bij de oproeping die werd verstuurd aan de eigenaars van aandelen op naam. De voorzitter overloopt de cv s van deze bestuurders, evenals hun evaluatie door de raad van bestuur. Zowel hun individuele bijdrage als hun respectieve bijdragen tot een evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur werden positief geëvalueerd. De voorzitter stelt voor het mandaat van Jacques Delen te hernieuwen voor een periode van vier jaar. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van euro. Indien de raad van bestuur Jacques Delen opnieuw benoemt tot voorzitter zal hij een totale jaarlijkse vergoeding ontvangen van euro. De vergadering keurt bij meerderheid ( tegenstemmen, geen onthoudingen) de hernieuwing van het mandaat van Jacques Delen als 4

5 bestuurder van de vennootschap goed voor een periode van vier jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van De voorzitter stelt voor het mandaat van Pierre Macharis te hernieuwen voor een periode van vier jaar en dit als onafhankelijk bestuurder. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van euro. Indien de raad van bestuur Pierre Macharis opnieuw benoemt tot voorzitter van het remuneratiecomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van euro. De vergadering keurt bij meerderheid ( tegenstemmen, geen onthoudingen) de hernieuwing goed van het mandaat van Pierre Macharis voor een periode van vier jaar en dit als onafhankelijk bestuurder, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter W.Venn. en in artikel van het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van De voorzitter stelt voor het mandaat van Pierre Willaert te hernieuwen voor een periode van vier jaar. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van euro. Indien de raad van bestuur Pierre Willaert opnieuw benoemt tot voorzitter van het auditcomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van euro. De vergadering keurt bij meerderheid ( tegenstemmen, geen onthoudingen) de hernieuwing van het mandaat van Pierre Willaert als bestuurder van de vennootschap goed voor een periode van vier jaar. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van Remuneratieverslag Pierre Macharis, voorzitter van het remuneratiecomité, licht het remuneratieverslag toe dat is opgenomen in het jaarverslag 2011 (p van de brochure). Hij biedt de vergadering vervolgens de gelegenheid vragen te stellen. De door de aandeelhouders gestelde vragen worden uitvoerig beantwoord door de bestuurders. Vervolgens verzoekt hij de vergadering om in te stemmen met dit verslag. 5

6 De vergadering beslist bij meerderheid ( tegenstemmen, onthoudingen) in te stemmen met het remuneratieverslag. 8. Rondvraag * * * De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 17 uur met een woord van dank aan alle aanwezigen voor hun medewerking. De notulen, opgesteld in tweevoud, en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken. Jacques Delen Voorzitter Piet Bevernage Secretaris Joëlle Ackermans Stemopnemer Catherine van Haaren Stemopnemer Bijlagen Aanwezigheidslijst Volmachten Power point presentaties 6