1. Bestuursorganen: directiecomité 7 oktober 2014 (verslag) - goedkeuring

Transcriptie

1 Verslag Directiecomité 6 november 2014 Aanwezig: Katrien Van de Poel, ondervoorzitter, Alex Helsen, Jef Laureyssens, Door Steyaert, Ariane Van Dooren, Kris Verduyckt, bestuurders; Tom Wustenberghs, algemeen directeur; Miranda Schildermans, adjunct-algemeen directeur. Véronique Maurissen, diensthoofd interne organisatie, onthaal en plechtigheden (verslag). Carine Leys en Tjerk Sekeris, leden met raadgevende stem Verontschuldigd: Frank Geudens, secretaris; Katleen den Roover, bestuurder; Rob Van de Velde, voorzitter; Peter Wouters, ondervoorzitter De ondervoorzitter heet de heer Tjerk Sekeris welkom. 1. Bestuursorganen: directiecomité 7 oktober 2014 (verslag) - goedkeuring Het verslag van de vorige vergadering wordt ter goedkeuring voorgelegd. Artikel 25, 2 van de statuten Het dagelijks bestuur van de vereniging is toevertrouwd aan het directiecomité. Verslag 7 oktober 2014 Het verslag van het directiecomité van 7 oktober 2014 wordt goedgekeurd.

2 2. Financiën: vaststelling tarieven dranken verwijzing Er wordt een tariefaanpassing voorgesteld voor het dienstjaar 2015 die vervolgens door de raad van bestuur moet worden goedgekeurd. Artikel 62, 2 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 22, 3, 2 van de statuten De raad van bestuur is bevoegd voor de vaststelling van de tarieven. Overzicht tarieven dranken 2015 Het voorstel tot wijziging van de tarieven voor dranken, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt ter goedkeuring verwezen naar de raad van bestuur. 3. Samenwerking: oprichting Verenigd Netwerk voor Openbare Crematoria vzw - verwijzing Op de vraag van de heer Laureyssens of er personeel uitgewisseld gaat worden geeft de algemeen directeur een positief antwoord en legt uit dat dit nu al gebeurd. Zo is er bijvoorbeeld al een uitwisseling gebeurd bij de techniekers en het nieuwe crematorium van Zemst heeft gevraagd om bij de opstart te helpen door een beroep te doen op de ervaring van ons personeel. Mevrouw Leys: wat is de meerwaarde van het vzwgebeuren? Behoeden voor bijkomende constructies, verenigingen. Wat kan er nu niet gebeuren en bij de vzw dan wel? De verschillende crematoria werken samen als feitelijke vereniging waarbij elk crematorium een bijdrage van 2 EUR per crematie doet om zo een halftijdse werkkracht te kunnen betalen. Het is vooral een structuur om nu als één entiteit naar buiten te gaan en om zo gezamenlijk samen te werken. De heer Kris Verduckt vraagt of er geld op de rekening staat van de vzw als er een samenaankoop van gas of elektriciteit gebeurt waar op de algemeen directeur een positief antwoord geeft. De wnd. voorzitter Leys wil toch even verduidelijken dat een vzw geen fait divers is aangezien er toch ook wat administratie bij hoort. Er zijn kosten verbonden aan de neerleging van documenten, ed. De heer Tjerk Sekeris vraagt aan de directeur of hij naar één organisatie zou willen gaan waarop de algemeen directeur antwoordt dat hij zeker die droom heeft om zo zeker de ondersteunende diensten te kunnen bundelen. De heer kris Verduyckt stelt ook dat door één bedrijf te hebben er ook een afvlakking van de prijzen mogelijk is. Nu is er een beetje een onderlinge concurrentie.

3 De Vlaamse en Brusselse intergemeentelijke verenigingen voor crematoriabeheer Westlede, Pontes, Havicrem, Psilon, Hofheide en I.C.V.C. wensen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten met de naam Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria (afgekort VNOC vzw). Hierdoor wordt het bestaande samenwerkingsplatform tussen deze crematoria geformaliseerd. Vermits de beslissing tot deelneming van een opdrachthoudende vereniging tot een vereniging zonder winstoogmerk wordt genomen door de algemene vergadering, ligt het voorstel tot deelneming in het VNOC vzw voor. Artikel 78 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen kunnen opdrachthoudende verenigingen deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, voorzover het maatschappelijk doel van deze rechtspersoon overeenstemt met de eigen doelstellingen en voorzover de wetgeving van de overheidsopdrachten wordt nageleefd. De beslissing tot deelneming wordt genomen door de algemene vergadering op grond van een door de raad van bestuur opgemaakt verslag dat het belang van de deelneming aantoont. De deelneming is onderworpen aan de voorwaarde dat aan de opdrachthoudende vereniging minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend. Voor dat mandaat komt uitsluitend een op voordracht van de gemeenten benoemd bestuurder in aanmerking. Ontwerp van statuten Verslag van de raad van bestuur Motivering De Vlaamse en Brusselse intergemeentelijke verenigingen voor crematoriumbeheer - IGS Westlede (provincie Oost-Vlaanderen) met crematoria te Lochristi en Sint-Niklaas en een project te Aalst; - IGS Pontes (provincie Antwerpen en Limburg) met crematoria te Wilrijk en Turnhout en een project te Lommel; - IGS Havicrem (regio Halle-Vilvoorde) met een crematorium te Vilvoorde en een project te Zemst; - IGS Psilon (regio Zuid-West-Vlaanderen) met een crematorium te Kortrijk; - IGS Hofheide (regio Leuven) met een crematorium te Holsbeek; - I.C.V.C (Brussels Gewest) met een crematorium te Ukkel en een project te Evere werken sedert 2012 samen in een samenwerkingsplatform. Dit platform had tot op heden de vorm van een feitelijke vereniging. Het is thans de bedoeling om de feitelijke vereniging om te vormen tot een vereniging zonder winstoogmerk met de naam het Verenigd Netwerk voor Openbare Crematoria vzw (afgekort: VNOC vzw). Deze vereniging heeft tot doel uit te groeien tot een volwaardige partner in de uitvaartsector, de belangen van de openbare crematoria te verdedigen en initiatieven te nemen of projecten te ontwikkelen die de onderlinge werking van de openbare crematoria versterken. Het VNOC vzw wil dit doel onder meer verwezenlijken door: - verdediging van de gezamenlijke belangen t.a.v. de actoren en stakeholders in de uitvaartsector; - verdediging van de gezamenlijke belangen t.a.v. de Vlaamse overheid;

4 - nauwe samenwerking op gebied van openbaar initiatief; - voorlichting en informatieverstrekking; - nemen van maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening in de sector; - gezamenlijke bestellingen en groepsaanbestedingen; - ontwikkelen van shared services en facilities op gebied van ICT, HR, techniek, financiën, catering, vorming, ; - uitbouwen van een ondersteuningsapparaat; - nemen van gezamenlijke communicatie- en persinitiatieven; - etc. Door de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk heeft het VNOC vzw een formele structuur, zodanig dat er op een efficiënte manier beslissingen kunnen worden genomen en uitgevoerd om de gezamenlijke belangen van de Vlaamse en Brusselse openbare crematoria te behartigen. Bovendien bezit een vzw rechtspersoonlijkheid waardoor ze haar eigen financiële middelen kan beheren, personeel kan aanwerven, contracten kan afsluiten, subsidies kan aanvragen, De deelneming van IGS PONTES OV aan en de oprichting van het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria vzw wordt, samen met het bijgevoegd verslag en het ontwerp van statuten, ter goedkeuring verwezen naar de raad van bestuur en de algemene vergadering. 4. Overheidsopdrachten: ontwikkeling crematorium Lommel (selectie kandidaten) goedkeuring De vraag wordt gesteld of de keuze van het selectiecommissie kan gevolgd worden. Mevrouw Carine Leys geeft liever de voorkeur om ook jonge architecturen mee te trekken in dit project en toch een bekommernis omwille an de kosten die bij de gerenommeerde architecten, die meestal wel hoger liggen. Zij vindt het tevens belangrijk waar het stuk grond net gesitueerd is aangezien de buurtbewoners ook wel kritisch kunnen zijn. De heer Kris Verduyckt geeft toelichting aangezien hij van Lommel is en hij geeft aan dat er voor de buurt geen enkel probleem is met de komt van een crematorium. De leden van het directiecomité willen toch kiezen voor de jongere ontwerpers, hen de kans geven. Zij hebben ook een andere opleiding genoten en zijn hierdoor misschien beter op de hoogte van duurzaamheid. Er wordt beslist om over te gaan tot de doorselectie van de 5 kandidaten. Uit de ontvangen kandidaturen van bouwteams voor de ontwikkeling van het crematorium van Lommel wordt voorgesteld om een aantal kandidaten te selecteren die op basis van het bestek en het programma van eisen een offerte mogen indienen. Feiten en contekst In het najaar van 2013 zijn zeven Limburgse gemeenten lid geworden van PONTES waarmee de ontwikkeling van een nieuw crematorium in Lommel definitief kon aangevat worden. Aansluitend

5 daarop werd gestart met de organisatie van de overheidsopdracht die de realisatie van het nieuwe crematorium moet mogelijk maken. Daartoe heeft de raad van bestuur op 16 april 2014 de selectieleidraad goedgekeurd. Dit document bevat een oproep tot kandidaten die belangstelling hebben om het toekomstige crematorium te gaan ontwikkelen. De selectieleidraad, die zowel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als in het Europees Publicatieblad is bekend gemaakt (respectievelijk op 13 en 18 juni 2014), beschrijft gedetailleerd aan welke vereisten de kandidaten moeten beantwoorden en op welke wijze zij een aanvraag tot deelneming aan de opdracht moeten indienen. De geïnteresseerde partijen moesten uiterlijk op 1 september 2014 hun aanvraag tot deelname hebben ingediend. PONTES ontving de aanvraag van tien inschrijvers. In de selectieleidraad is voorzien dat er tenminste drie en maximum vijf kandidaten kunnen worden geselecteerd die toegelaten worden tot de volgende fase van de overheidsopdracht. De hierna geselecteerde kandidaten zullen het bestek en het programma van eisen ontvangen en zullen tijdens een informatievergadering meer toelichting krijgen bij het project. Artikel 26, 2 en 3 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten In specifieke omstandigheden mag de aanbestedende overheid een overheidsopdracht organiseren volgens de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Artikelen 4, 5, 5 en 7, 1 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten De aanbestedende overheid stelt een gemotiveerde beslissing op wanneer ze beslist over de selectie van kandidaten ingeval de procedure een eerste fase omvat met een indiening van aanvragen tot deelneming. Tevens wordt de inhoud en de wijze van kennisgeving van deze beslissing bepaald. Artikelen 58 t/m 79 en 109, 3 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren Deze artikelen bepalen de voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen om geselecteerd te kunnen worden voor deelname aan een overheidsopdracht. Het is de aanbestedende overheid toegelaten om in de opdrachtdocumenten te voorzien in een fasering van de overheidsopdracht teneinde het aantal offertes waarover moet worden onderhandeld, te verminderen door toepassing van de vooropgestelde gunningscriteria. Artikel 49 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 25, 8, 4 van de statuten Het directiecomité is bevoegd voor het voeren van de gunningsprocedures, de gunning en uitvoering van de overheidsopdrachten. van de raad van bestuur van 16 april 2014 De raad van bestuur keurt de selectieleidraad voor de ontwikkeling van het crematorium van Lommel goed. Verslag van de selectiecommissie van 29 oktober 2014

6 Motivering De kandidaten die wensten deel te nemen aan deze overheidsopdracht, die moet leiden tot de ontwikkeling van een nieuw crematorium aan de Norbert Neeckxlaan te Lommel naast de begraafplaats Centrum, moesten hun aanvraag tot deelneming uiterlijk op 1 september 2014 bij PONTES indienen. 1. Kandidaten Op 1 september 2014 om 14 uur werd de ontvangst van de hierna vermelde aanvragen geregistreerd in een proces-verbaal: 1. Samenwerkingsverband VALE Vanhout Projects NV A2O-Archietcen CVBA Vanhout NV 2. THV CFE Immo (CFE NV) AWG Architecten CVBA Aannemingen Van Wellen NV 3. BELVI NV Stéphane Beel Architect BVBA Houben NV 4. THV WGC WRE TRANSIRE Willemen Real Estate NV Willemen General Contractor NV POVSE & Timmermans Architecten Ingenieurs BV 5. Samenwerkingsverband METAphero Artes Projects NV Claus en Kaan Architecten Rotterdam BV Artes Roegiers NV 6. Samenwerkingsverband KUMPEN RED Kumpen Real Estate Development NV Poponcini & Lootens ir. architecten BVBA Kumpen NV 7. Samenwerkingsverband (zonder projectnaam) Hooyberghs Projectontwikkeling BVBA DAE BVBA Hooyberghs NV 8. Samenwerkingsverband LPT VLAECO NV THV Architectenvennootschap AR-TE CVBA Christian Kieckens Architects BVBA Architecten D&A STRABAG Belgium NV 9. Samenwerkingsverband GROEP VAN ROEY Van Roey Vastgoed NV Driesen-Meersman-Thomaes Architecten CVBA Groep Van Roey NV 10. Samenwerkingsverband ELYSIUM DMI Vastgoed Lieven Achtergael Architecten Democo NV Lammerdries Geel Hermann Debrouxlaan Brussel Molenweg Houthalen Boerenkrijgstraat Mechelen Lanceloot Blondeellaan Zeebrugge Paalsteenstraat Hasselt Hoge Mauw Arendonk Jordaenskaai Antwerpen Sint-Lenaartsesteenweg Rijkevorsel Herkenrodesingel 4 B 3500 Hasselt

7 2. Toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria De selectieleidraad beschrijft de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen om geselecteerd te kunnen worden voor verdere deelname aan deze overheidsopdracht. Deze vereisten houden ondermeer in dat: a) de kandidaten moeten inschrijven als een samenwerkingsverband of team dat tenminste uit een ontwikkelaar, een architect en een aannemer (verder: de verplicht betrokken partijen) bestaat; daarnaast moeten in het team reeds een aantal bijkomende architecturale disciplines of specialisaties aanwezig zijn; b) de ontwikkelaar moet een afzonderlijk rechtspersoon zijn die minstens een rechtstreekse contractspartij van de opdrachtgever zal worden en derhalve ook aansprakelijk is t.a.v. de opdrachtgever voor de goede uitvoering van de opdracht; c) de ontwikkelaar sluit afzonderlijke overeenkomsten met een architect en een aannemer, respectievelijk voor het ontwerp en de plannen voor het toekomstige crematorium en de bouw en inrichting van het crematorium en de omgeving; het team van de verplicht betrokken partijen moet gedurende de ganse duur van de opdracht behouden blijven; d) de verplicht betrokken partijen zich niet in één van de uitsluitingscriteria mogen bevinden zoals omschreven in de artikelen 61 t/m 66 van het KB Plaatsing; e) de verplicht betrokken partijen hun financiële en economische draagkracht moeten aantonen door middel van een passende bankverklaring, een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid en documenten die aantonen dat zij over voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit beschikken om de opdracht te kunnen uitvoeren; f) de verplicht betrokken partijen hun technische bekwaamheid moeten aantonen door passende documenten voor te leggen waaruit hun capaciteit, ervaring, erkenning en het recht om het beroep van architect uit te oefenen, blijkt. De ontvangen kandidaturen werden onderzocht en getoetst aan de in de selectieleidraad opgenomen criteria inzake het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie. Uit dit onderzoek is gebleken dat alle kandidaten beantwoorden aan de vooropgestelde criteria en dat geen van de kandidaten moet worden uitgesloten van de kwalitatieve selectie. Derhalve kan het onderzoek van de selectiecommissie worden bijgetreden om alle kandidaten te weerhouden voor de selectie, namelijk: 1. Samenwerkingsverband VALE; 2. Samenwerkingsverband CFE-AWG-Van Wellen; 3. Samenwerkingsverband Belvi-Beel-Houben; 4. Samenwerkingsverband WGC WRE TRANSIRE; 5. Samenwerkingsverband METAphero; 6. Samenwerkingsverband KUMPEN RED; 7. Samenwerkingsverband Hooyberghs-DAE; 8. Samenwerkingsverband LPT; 9. Samenwerkingsverband Groep Van Roey; 10. Samenwerkingsverband ELYSIUM. 3. Doorselectie en uiteindelijke selectie van kandidaten Naast de hiervoor en in de selectieleidraad uitvoerig beschreven criteria inzake toegangsrecht en kwalitatieve selectie is voorzien dat indien er meer dan vijf samenwerkingsverbanden voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria er zal kunnen worden doorgeselecteerd. De aanbestedende overheid kan op basis van het criterium ervaring, d.w.z. aan de hand van de portfolio van eigen

8 projecten (architectuur, landschapsinrichting en interieur), de opgave van twee niet-eigen projecten en een reflectienota, minimum drie, doch maximaal vijf kandidaten weerhouden. Aangezien er meer dan vijf kandidaten voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria heeft de aanbestedende overheid voormelde documenten en gegevens verder beoordeeld en afgewogen om een doorselectie van vijf kandidaten te kunnen maken. De wijze van beoordeling werd uitvoerig beschreven in de selectieleidraad en integraal hernomen in het verslag van de selectiecommissie. Er werd tevens een gemotiveerde score toegekend op basis van de overweging dat de opdrachtgever op zoek gaat naar de meest relevante en nuttige ervaring voor dit project. Het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling en bevoegdheid werd omschreven in de selectieleidraad, en voorstel tot selectie werd grondig gemotiveerd. Het advies, dat gevoegd wordt als bijlage bij dit besluit, kan door de aanbestedende overheid volledig worden bijgetreden en overgenomen. Op basis van die bijzondere beoordeling volgt de aanbestedende overheid het voorstel van de selectiecommissie om een doorselectie te maken van de hierna vermelde vijf kandidaten: 1. Samenwerkingsverband VALE; 2. Samenwerkingsverband CFE-AWG-Van Wellen; 3. Samenwerkingsverband Belvi-Beel-Houben; 4. Samenwerkingsverband METAphero; 5. Samenwerkingsverband ELYSIUM. Deze kandidaten kunnen worden toegelaten tot het volgende stadium van de procedure, met name het indienen van een offerte op basis van het bestek en programma van eisen dat hen zal worden meegedeeld en toegelicht tijdens een informatievergadering. De volgende kandidaten, die een aanvraag tot deelname hebben ingediend voor de ontwikkeling van het crematorium van Lommel en beantwoorden aan de selectiecriteria vooropgesteld in de selectieleidraad zoals goedgekeurd op 16 april 2014, worden toegelaten tot de volgende fase van de procedure: 1. Samenwerkingsverband VALE; 2. Samenwerkingsverband CFE-AWG-Van Wellen; 3. Samenwerkingsverband Belvi-Beel-Houben; 4. Samenwerkingsverband METAphero; 5. Samenwerkingsverband ELYSIUM. 5. Overheidsopdrachten: ontwikkeling crematorium Lommel (bestek en programma van eisen) verwijzing De heer Kris Verduyckt vraagt aan de algemeen directeur hoe de bepaling van de prijs is gebeurd? In Zemst is een nieuw crematorium gebouwd en de algemeen directeur heeft prijzen aan de projectleider opgevraagd.

9 Aan de raad van bestuur wordt goedkeuring gevraagd van het bestek en het programma van eisen voor de bouw en ontwikkeling van het crematorium van Lommel. Feiten en contekst In het najaar van 2013 zijn zeven Limburgse gemeenten lid geworden van PONTES waarmee de ontwikkeling van een nieuw crematorium in Lommel definitief kon aangevat worden. Aansluitend daarop werd gestart met de organisatie van de overheidsopdracht die de realisatie van het nieuwe crematorium moet mogelijk maken. Daartoe heeft de raad van bestuur op 16 april 2014 de selectieleidraad goedgekeurd. Dit document bevat een oproep tot kandidaten die belangstelling hebben om het toekomstige crematorium te gaan ontwikkelen. De selectieleidraad, die zowel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als in het Europees Publicatieblad is bekend gemaakt (respectievelijk op 13 en 18 juni 2014), beschrijft gedetailleerd aan welke vereisten de kandidaten moeten beantwoorden en op welke wijze zij een aanvraag tot deelneming aan de opdracht moeten indienen. De geïnteresseerde partijen moesten uiterlijk op 1 september 2014 hun aanvraag tot deelname hebben ingediend. PONTES ontving de aanvraag van tien inschrijvers. In de selectieleidraad is voorzien dat er tenminste drie en maximum vijf kandidaten kunnen worden geselecteerd die toegelaten worden tot de volgende fase van de overheidsopdracht. De hierna geselecteerde kandidaten zullen het bestek en het programma van eisen ontvangen en zullen tijdens een informatievergadering meer toelichting krijgen bij het project. Het bestek en het programma van eisen werd de voorbije weken en maanden opgemaakt op basis van inspiratie van andere binnenlandse en buitenlandse crematoria en in nauw overleg met de betrokken uitvaartondernemers, de medewerkers van PONTES en de projectbegeleider. Vooraleer het bestek en het programma van eisen bekend kan worden gemaakt, moet het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Artikel 49 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 22, 3, 8 van de statuten De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden van de opdrachten voor werken, leveringen of diensten. Artikel 26, 2, 1, b) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommiqe opdrachten vooraanneming van werken. leveringen en diensten De overheidsopdrachten kunnen worden gegund bij onderhandelingsprocedure. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige en regelmatige offerte. Artikelen 13 en 14 van het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria Deze artikelen bepalen welke projectonderdelen van een nieuw te bouwen crematorium in aanmerking komen voor Vlaamse subsidies. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 2013 betreffende de toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria Dit artikel beschrijft de modaliteiten voor het indienen van een aanvraagdossier voor subsidies bij de Vlaamse overheid in verband met de bouw van crematoria.

10 van het directiecomité van 7 oktober 2014 Het directiecomité heeft de kandidaten geselecteerd op basis van de in de selectieleidraad opgenomen criteria die toegelaten worden tot de volgende fase van de procedure. Bestek en programma van eisen Financiële weerslag De uitgaven verbonden aan het bouwproject voor het crematorium van Lommel wordt geraamd op 7,3 miljoen euro. Deze uitgaven werden begroot in de financiële meerjarenplanning van PONTES. Het bestek en het programma van eisen voor de ontwikkeling van het crematorium te Lommel wordt ter goedkeuring verwezen naar de raad van bestuur. 6. Personeel: reglementen syndicaal overleg en welzijn op het werk - verwijzing Aan de raad van bestuur worden een aantal nieuwe reglementen ter goedkeuring voorgelegd die betrekking hebben op het overleg met de syndicale organisaties en het welzijn op het werk. Artikel 22, 3, 2 van de statuten De raad van bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van de reglementen. Ontwerp van reglement bijzonder onderhandelingscomité en hoog overlegcomité Ontwerp van reglement comité preventie en bescherming op het werk De reglementen met betrekking tot het bijzonder onderhandelingscomité, het hoog overlegcomité en het comité preventie en bescherming op het werk worden ter goedkeuring verwezen naar de raad van bestuur. 7. Personeel: arbeidsreglement - verwijzing

11 Mevrouw Leys vraagt hoeveel uren worden er gewerkt bij Pontes waarop de adjunct directeur antwoordt dat dit 37 uur is maar in realiteit 7.75 uur dus per week en daarvoor zijn er de ADV dagen. Aan de raad van bestuur een voorstel van arbeidsreglement ter goedkeuring voorgelegd. Artikel 69 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking De raad van bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van het administratief en geldelijk statuut van het personeel. Artikel 22, 3, 4 van de statuten De raad van bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van het organogram, de rechtspositieregeling van het personeel, het arbeidsreglement en de deontologische code. Ontwerp van arbeidsreglement Het ontwerp van arbeidsreglement wordt ter goedkeuring verwezen naar de raad van bestuur. 8. Raad van bestuur: agenda bijeenkomst 19 november goedkeuring Aan het directiecomité wordt voorgesteld de hierna omschreven onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur van 19 november Artikel 54 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 25, 1 van de statuten Het directiecomité is belast met de voorbereidingen van de raad van bestuur. Artikel 1 De volgende vergadering van de raad van bestuur vindt plaats op woensdag 19 november 2014 om uur in de lokalen van het crematorium van Antwerpen (Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen- Wilrijk). Artikel 2

12 De agenda van de raad van bestuur wordt vastgesteld als volgt: 1. Raad van bestuur: verslag vergadering 15 oktober goedkeuring 2. Financiën: vaststelling tarieven dranken 2015 goedkeuring 3. Samenwerking: oprichting vereniging zonder winstoogmerk verwijzing 4. Overheidsopdrachten: ontwikkeling crematorium Lommel (bestek en programma van eisen) goedkeuring 5. Personeel: reglementen syndicaal overleg en welzijn op het werk goedkeuring 6. Personeel: arbeidsreglement - goedkeuring 7. Mededelingen: a) statistieken oktober 2014 kennisname b) milieu: emissiemetingen kennisname 8. Varia en rondvraag 9. Mededelingen kennisgeving 9.1. Personeel: verslag syndicaal overleg 4 november 2014 kennisgeving (ter zitting) 9.2. Statistieken: maand oktober 2014 kennisgeving Het nieuwe directielid Tjerk Sekeris vraagt of de crematies seizoensgebonden zijn waarop de directeur een positief antwoord geeft Milieu: emissiemetingen 2014 kennisgeving 10. Varia en rondvraag