Verslag. Raad van bestuur. 25 oktober Raad van bestuur: verslag 14 juni 2017 goedkeuring. Aanleiding

Transcriptie

1 Verslag Raad van bestuur 25 oktober 2017 Aanwezig: Carine Leys, voorzitter; Katrien Van de Poel, ondervoorzitter; Frank Geudens, secretaris; Katleen Den Roover, Alex Helsen, Jef Laureyssens, Ariane Van Dooren, leden directiecomité; Rob Blockx, Gerda Broeckx, Jef Eggermont, Annemie Goris, Lieselot Keymis, Luc Lievens, Greet Van Gool, Gerda Van Langendonck, Cordula Van Winkel, Linda Verlinden, Zander Vliegen, Luc Vloemans, Juul Vrolix, leden raad van bestuur; Michel Meeus, Dirk Smets, Elke Tindemans, leden raad van bestuur met raadgevende stem; Tom Wustenberghs, algemeen directeur; Véronique Maurissen, administratief directeur (verslag). Verontschuldigd: Tjerk Sekeris, ondervoorzitter; Door Steyaert, Kris Verduyckt, leden directiecomité; Nathalie Cuylaerts, Jan Dalemans, Frans De Bont, Koen De Cock, Johan Dom, Marleen Van den Eynde, Berre Van Deuren, Louis Haagen, Frans Uytterhoeven, leden raad van bestuur met raadgevende stem; Kevin Strubbe, operationeel directeur. 1. Raad van bestuur: verslag 14 juni 2017 goedkeuring Het verslag van de vorige vergaderingen wordt ter goedkeuring voorgelegd. Artikel 21 van de statuten De besluiten van de raad van bestuur worden genotuleerd en aan de leden van de raad van bestuur toegezonden. Verslag 14 juni 2017 Besluit: Enig artikel Het verslag van de bijeenkomst van 14 juni 2017 wordt goedgekeurd.

2 2. Bestuursorganen: agenda algemene vergadering 20 december 2017 vaststelling Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld de hierna omschreven onderwerpen te agenderen voor de bijeenkomst van de buitengewone en algemene vergadering op 20 december Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten De raad van bestuur is belast met de voorbereidingen van de algemene vergadering. Ontwerp van beleidsnota 2018 Ontwerp van budget 2018 Besluit Artikel 1 De volgende bijeenkomst van de algemene vergadering vindt plaats op woensdag 20 december 2016 om uur in Salons van Edel, Terbekehofdreef 13 in 2610 Wilrijk. Artikel 2 De agenda van de algemene vergadering wordt vastgesteld als volgt: 1. Algemene vergadering: verslag 14 juni 2017 goedkeuring 2. Beleid: beleidsnota 2018 goedkeuring 3. Financiën: budget 2018 goedkeuring 4. Varia en rondvraag 3. Beleid: beleidsnota verwijzing De beleidsnota voor 2018 wordt toegelicht en wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering. Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten De raad van bestuur bereidt jaarlijks een budget voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Voorstel beleidsnota 2018

3 Besluit Enig artikel Het voorstel van beleidsnota voor 2018 wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering. 4. Financiën: budget verwijzing Het budget voor 2018 wordt toegelicht en wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering. Artikel 44, alinea 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en artikel 30, 1 van de statuten De raad van bestuur bereidt jaarlijks een budget voor dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Voorstel budget 2018 Besluit Enig artikel Het voorstel van budget voor 2018 wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering. 5. Bestuur: statutenwijziging 2018 (ontwerp) verwijzing Raadslid Dirk Smets vraagt of er nog leden met raadgevende stem gaan zijn waarop de directeur antwoordt dat dit niet voorzien is in het decreet en dus ook niet wordt gedaan. Raadslid Linda Verlinden merkt op dat de districten worden vergeten waarop de algemeen directeur repliceert dat de tekst neutraal gehouden is en dat het gaat over zowel gemeenteraadsleden als districtsleden. Raadslid Michel Meeus vraagt of er geen informatieronden in de gemeenten kunnen georganiseerd worden, per regio of per kiesdistrict, omdat er toch een aantal grote wijzigingen zijn. Dit vergroot ook de betrokkenheid met de vennoten. Zolang er geen besluiten zijn gepubliceerd zullen ook wij geen beslissing nemen verklaart de Voorzitter. De informatieronde kan al meegedeeld worden in de algemene vergadering. Raadslid Meeus wil met de verschillende vennoten argumenteren over de wijzigingen en dit zou ook via mail kunnen gebeuren. De Voorzitter vraagt tijd om dit op het directiecomité af te toetsen

4 Raadslid Annemie vraagt of de wijzigingen al geprojecteerd zijn op de huidige samenstelling en of er al bekeken is waar de grote verschillen zitten? Met andere woorden welke gemeenten vallen eruit? De algemeen directeur verduidelijkt dat het proportioneel hetzelfde blijft en dat elk kanton een vertegenwoordiger zal hebben in de Raad van Bestuur. Secretaris Frank Geudens vertelt emotioneel dat vanuit de Provincie ook de veranderingen zullen ondersteund worden Het is jammer als je 25 jaar in het directiecomité zit vanuit de Provincie dan is de uittreding van de Provincie een emotionele zaak. Zonder de provincie zou het crematorium ook niet hebben bestaan, vooral door de vele financiële steun en de waarborgen bij de aangegane leningen. Een andere vraag die de heer Geudens stelt is hoe ver het staat met de onderhandelingen met de provincie in verband met de uittreding. De algemeen directeur verduidelijkt dat men al lang bezig is met de voorbereiding naar de verschillende intercommunales en dat Pontes een voorstel aan Provincie heeft gedaan dat de uittreding gelijk is aan de waarde van de intreding dus 250 x 2480 eur. We wachten nu nog op het standpunt van de Provincie en op hun akkoord. De uittreding moet gebeuren voor eind december Op de vraag van raadslid Luc Lievens waarom er geen boekwaarde wordt berekend zoals bij de andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden geef de algemeen directeur dat de boekwaarde slechter is dan de nominale waarde en dat we daarom een voorstel hebben geformuleerd voor de nominale waarde. Bij de intreding van de 7 limburgse gemeenten is dit ook aan de nominale waarde gebeurd en niet aan de boekwaarde. Recente en nieuwe wetgeving voorziet dat de structuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de nabije toekomst zullen wijzigen, o.m. op het vlak van de aandeelhoudersstructuur (uittreding van de provincie) en de hervorming van de bestuursorganen. Een herwerkt ontwerp van mogelijke statutenwijziging wordt ter bespreking voorgelegd aan het directiecomité. Artikelen 38 t/m 42 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking De wijzigingen aan de statuten worden goedgekeurd door de algemene vergadering en voorbereid door de raad van bestuur. Artikel 19 van het decreet van het decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 Dit decreet voorziet dat de provincies tegen uiterlijk 31 december 2018 zijn uitgetreden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De uittreding gebeurt in concreto door middel van een statutenwijziging. Artikelen 25, 2 en 34 van de statuten De statutenwijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, die hierover bijeenkomt in een bijzondere vergadering. Het dagelijks bestuur van de vereniging is toevertrouwd aan het directiecomité, dat de bijeenkomsten van de raad van bestuur en de algemene vergaderingen voorbereidt.

5 Ontwerptekst statutenwijziging Motivering Er zijn twee aanleidingen om een wijziging van de statuten voor te bereiden. In de eerste plaats voorziet het decreet van 13 mei 2016 dat de provincies tegen uiterlijk 31 december 2018 moeten uittreden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en dat zulks moet gebeuren door middel van een statutenwijziging. De huidige versie van de statuten van PONTES werd gescreend en alle verwijzingen naar de provincie als aandeelhouder werden geschrapt. Daarnaast bereidt de Vlaamse regering een nieuw decreet voor in verband met de werking van de lokale besturen, dat zowel het Gemeentedecreet, als het OCMW-decreet en het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zal vervangen. Dit decreet zal in werking treden vanaf 1 januari Het decreet voorziet in een aantal grondige wijzigingen van de bestuursorganen, waarbij vooral de afslanking van het aantal mandaten in de raad van bestuur (maximum 15) opvalt. Vermits het maximum aantal mandaten voor de toekomstige raad van bestuur sterk aanleunt bij de huidige samenstelling van het directiecomité, wordt zowel het aantal mandaten alsook de werking en de bevoegdheden van de bestuursorganen voor de komende bestuursperiode aangepast. Aangezien de statuten toch gewijzigd moeten worden om de uittreding van de provincie te regelen, is het logisch om met deze wijziging reeds te anticiperen op de nieuwe wetgeving. De algemeen directeur geeft toelichting bij de verschillende gewijzigde artikelen van de statuten. Besluit Artikel 1 De voorgestelde wijzigingen aan de statuten worden principieel goedgekeurd, mits volgende aanpassingen: ( ) Artikel 2 Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring verwezen naar de algemene vergadering van juni Mededelingen kennisgeving Statistieken: maanden juni-september 2017 kennisgeving De raad van bestuur neemt kennis van de statistieken van de maanden juni-september 2017.

6 Varia - De algemeen directeur geeft uitleg bij de 2 kunstwerken die zijn aangekocht voor het crematorium in Lommel. - Op de vraag van Raadslid Michel Meeus of de mensen nog vrije keuze hebben in waar ze gecremeerd worden, wordt positief geantwoord. - Op de vraag van raadslid Lieselot Keymis waarom er met de VNOC wordt samengewerkt en ook nog met Schneider antwoordt de algemeen directeur dat de VNOC een openbare aanbesteding heeft uitgeschreven en dat de firma Schneider de firma was die deze opdracht heeft gewonnen. - Raadslid Annemie Goris vraagt naar uitleg over het verdwijnen van Miranda Schildermans. De algemeen directeur geeft hierbij enige uitleg.