Opdrachthoudende Vereniging DIGIPOLIS Raad van bestuur van 15 mei 2019 Overzichtlijst

Transcriptie

1 Aanwezigheden Opdrachthoudende Vereniging DIGIPOLIS Raad van bestuur van 15 mei 2019 Overzichtlijst Bestuurders Aanwezig Cliff BEECKMAN Sofie BRACKE Patricia DE BEULE Verontschuldigd Koen PALINCKX Claude MARINOWER Hafsa EL BAZIOUI Cédric DE VROEY Yeliz GÜNER Ilse JACQUES Franky LOVENIERS Wendy SIMONS Bram VAN BRAECKEVELT Volmachten Volmacht van Koen Palinckx aan Franky Loveniers Volmacht van Hafsa El Bazioui aan Bram Van Braeckevelt Lid met raadgevende stem Aanwezig Verontschuldigd Sandra VAN RENTERGHEM Deskundige Aanwezig Verontschuldigd Luc KUPERS Eveneens aanwezig: Peter Crombecq Johan Van der Bauwhede Greet Royers De vergadering wordt voorgezeten door Sofie Bracke. De vergadering wordt geopend om uur. Raad van Bestuur - Verslag dd. 15/05/2019 1

2 1. Verslag vorige vergadering Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Personeel 1. Collectief personeelsbeheer Eisenbundel vakorganisaties sociale programmatie Eisenbundel van de vakorganisaties wordt besproken en de onderhandelingsruimte voor vastgelegd. 2. Collectief personeelsbeheer ter bekrachtiging Geen. 3. Individueel en dagelijks personeelsbeheer ter bekrachtiging Personeelsbewegingen Aan 2 personen wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden. 1 medewerker verlaat het bedrijf. 4. Andere individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden Beslist wordt de besluiten, genomen door het managementteam van 15, 23 en 29 april 2019 en 6 mei 2019, te bekrachtigen. 3. Aankopen 1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring. Gunning Antwerpen + Gent: D Raamovereenkomst voor de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software. Raamovereenkomst voor de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software, zowel op klassieke wijze (via download of op media) als voor cloud- of SaaS-oplossingen, inclusief aankoop- en beheersadvies (rond licentievoorwaarden, prijsmodellen,.). Goedgekeurd. Raad van Bestuur - Verslag dd. 15/05/2019 2

3 Stopzetting Gent: G Raamovereenkomst voor de aankoop en implementatie van een klantbegeleidingssysteem Beslist wordt akkoord te gaan met de stopzetting van de procedure G Raamovereenkomst voor de aankoop en implementatie van een klantbegeleidingssysteem en derhalve af te zien van de gunning en sluiting van deze opdracht. 2. Overheidsopdrachten ter bekrachtiging. Goedgekeurd door het managementteam Gunning Antwerpen: A Wettelijke uitbreidingen in functie van Zorgbedrijf_WZM/WZD De opdracht betreft de ewzcfin module. Deze module maakt het mogelijk om elektronisch te factureren aan de zorgkassen en andere verzekeringsinstellingen te bezorgen, zoals door de overheid wordt opgelegd. Deze versie zorgt ervoor dat onze klanten administratief de nodige voorbereidingen kunnen doen voor de overgang naar elektronische facturatie (HCO nummer invullen, ehealthcertificaat koppelen, ). Deze module is een nieuwe functionaliteit en verplicht voor (momenteel nog) Vlaamse WZC s. De ontwikkeling, implementatie & opleidingen kan enkel geleverd worden door leverancier Care Solutions vermits de applicatie door hen werd gemaakt en ook wordt onderhouden met contract CDA Gent: G Veillige Softwareontwikkeling Digipolis Gent beoogt een permanente beveiliging en bescherming tegen kwetsbaarheden van haar IT-infrastructuur en applicaties. Digipolis Gent ontwikkelt zelf, al dan niet in opdracht, een merendeel van de applicaties binnen haar applicatielandschap. Om een hoger veiligheidsniveau van deze applicaties te kunnen garanderen, zet Digipolis Gent in op veilige softwareontwikkeling. Hiervoor zijn we op zoek naar consultancy-diensten voor securitytesten (zoals security scans, penetratietesten, security code reviews) en trainingen inzake veilige softwareontwikkeling, die we flexibel kunnen inzetten om de beveiliging van onze applicaties en infrastructuur te versterken. Het betreft een opdracht/raamovereenkomst met meerdere leveranciers op afroep, er zijn meerdere percelen. Perceel 1 - hier dient de inschrijver voor de 4 volgende technologieën security tests te kunnen uitvoeren: C# JavaScript Angular PHP (Drupal) Perceel 2 - hier kan de inschrijver aanbieden om security tests uit te voeren op sommige of alle van de vermelde technologieën: Python Powershell ABAP Raad van Bestuur - Verslag dd. 15/05/2019 3

4 (T-)SQL Java View.js Andere Perceel 3 - diensten met betrekking tot opleiding van medewerkers. De inschrijvers dienen zich minimaal kandidaat te stellen voor perceel 1. Optioneel kunnen inschrijvers zich tevens kandidaat stellen voor de percelen 2 en 3. Men is niet verplicht om voor alle percelen in te schrijven. Onderaanneming is in elk perceel toegestaan. De percelen worden ten allen tijde onafhankelijk van elkaar gegund. Gent: G Senior projectleider Digipolis Gent is op zoek naar een Senior projectleider voor het realiseren van projecten, voornamelijk in de functionele domeinen van Financiën, Human Resources en Facility Management. Onder realisatie wordt onder meer verstaan: de projectleiding, het change management, het selecteren en aansturen van leveranciers, en mogelijks een aantal inhoudelijke opdrachten: analyse, opstellen van een business case, voorstellen van een technische oplossing, coördineren en uitvoeren van testen, coördineren en geven van opleidingen, coördineren en redigeren van documentatie, Het gaat onder meer om projecten met als doel de verdere digitalisering van processen binnen bestaande IT-systemen of de introductie van nieuwe IT-systemen voor Dienst Kinderopvang Stad Gent, Sociale Dienst OCMW, Ouderenzorg.. Gent: G UI/UIX Ontwikkelaar Voor het GPSO team zijn we op zoek naar een ervaren UI/UX ontwikkelaar die ons team kan versterken in het vertalen van de requirements naar geweldige, gebruiksvriendelijke en effectieve responsieve designs. 5 leveranciers hebben een offerte ingediend die als regelmatig kon worden beschouwd: Brunel Cronos GeoSolutions Kenze Tobania Opdrachtdocumenten Antwerpen : A SuccesFactors Opdrachten Met deze opdracht wordt aan de inschrijver gevraagd een voorstel te doen voor de uitvoering van individuele SuccessFactors configuratie-opdrachten in opdracht van Digipolis: SF configuratie, SF Rapportering, SF Integratie. De opdrachten kunnen bvb omvatten: Aanpassing van een bestaand formulier of creatie van een nieuw formulier Aanpassing van een bestaand proces (bvb extra stap voorzien) of creatie van een nieuw proces Aanpassing van een bestaande API of integratie-rapport, of opzet van een nieuwe koppeling Aanpassing van een bestaand rapport of ontwikkeling van een nieuw rapport in Plateau Report Designer (Business-)Impact analyse voor een Optin-functionaliteit op de concrete Antwerpse implementatie en business context Volledige configuratie van een nieuwe Optin functionaliteit Bugfixing (eventueel in samenwerking met SuccessFactors support) Raad van Bestuur - Verslag dd. 15/05/2019 4

5 Gent : G Security Professional Digipolis Gent zoekt een Security Professional die onder begeleiding van de Security Officer van Digipolis Gent, instaat voor volgende taken: de verdere uitbouw van het security raamwerk van Digipolis Gent; security & privacy waarborgen in projecten en overheidsopdrachten. Gent : G NET ontwikkelaar full stack Digipolis Gent is op zoek naar een.net ontwikkelaar Full stack die samen met andere collega s de bestaande ontwikkelingen verder uitbouwt en mee aan het ontwerp staat van nieuwe.net software voor de Groep Gent. Gent : G NET ontwikkelaar full stack Digipolis Gent is op zoek naar een.net ontwikkelaar Full stack die samen met andere collega s de bestaande ontwikkelingen verder uitbouwt en mee aan het ontwerp staat van nieuwe.net software voor de Groep Gent. Gent : G NET ontwikkelaar full stack Digipolis Gent is op zoek naar een.net ontwikkelaar Full stack die samen met andere collega s de bestaande ontwikkelingen verder uitbouwt en mee aan het ontwerp staat van nieuwe.net software voor de Groep Gent. Opdrachten < ,00 excl btw/ ,00 incl btw Het overzicht van bestekken en gunningen < , 00 excl btw/ ,00 incl btw zoals die beslist werden in het managementteam tijdens de maand april 2019 wordt bekrachtigd. 4. Financiën Vaststelling jaarrekening. De heren Guy Meerbergen, bedrijfsrevisor, en Dave Bulteel, financieel directeur, vervoegen de vergadering voor een toelichting bij de jaarrekening en jaarverslag: Conform artikel Art stelt de raad van bestuur de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met het jaarverslag en het verslag van de bedrijfsrevisor, voor aan de deelnemers die hun goedkeuring verlenen. De bedrijfsrevisor geeft ter zitting toelichting bij de jaarrekening en het jaarverslag. Beslist wordt de jaarrekening vast te stellen en samen met het jaarverslag 2018 en het verslag van de bedrijfsrevisor te agenderen op de algemene vergadering van 26 juni Voorbereiding Algemene Vergadering De agenda van de algemene vergadering dd. 26 juni 2019 om uur wordt goedgekeurd: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering Raad van Bestuur - Verslag dd. 15/05/2019 5

6 2. Jaarrekening en jaarverslag Attest bedrijfsrevisor Kwijting aan de bestuurders 5. Kwijting aan de bedrijfsrevisor 6. Overzicht presentiegelden Begroting actualisering 8. Evaluatierapport Principebeslissing niet verlenging Digipolis 10. Huishoudelijk reglement Algemene Vergadering 11. Toetreding nieuwe leden - indien van toepassing 12. Ontslag/aanstelling/benoeming van een bestuurder - indien van toepassing De voorzitter Sofie Bracke De secretaris Greet Royers Raad van Bestuur - Verslag dd. 15/05/2019 6