Alma van Wallenburg Simon de Visser

Transcriptie

1 Grffer van de Staten Geledebref nformatef Naam voorstel Bref DB RUD Zeeland van 12 jun 2014 over vaststellng 1 e en 2 e begrotngswjzgng 2014 (bjlagen) op 26 me door het AB van de Regonale Utvoerngsdenst Zeeland Betreft vergaderng Commsse REW van 5 september 2014 Te verzenden aan Ce REW 1 t/m 6 Verzenddatum 8 jul 2014 Commssegrffer Statenadvseur Inhoudeljk ambtenaar Verantwoordeljk bestuurder Alma van Wallenburg ac.v.wallenburg@zeeland.nl Smon de Vsser s.de.vsser@zeeland.nl André Clement ac.clement@zeeland.nl G.R.J. van Heukelom Inhoudeljk Aanledng Bevoegdhed Wat wordt voorgesteld? Toelchtng Vaststellng 1 e en 2 e begrotngswjzgngen door AB van RUD Zeeland AB RUD Kennsnemen van de bref. De 1 e begrotngswjzgng RUD s op 28 maart 2014 behandeld n de commsse REW en s terug te vnden n de Voorjaarsnota. PS hebben op 25 aprl 2014 besloten geen zenswjze n te denen. In de 2 e begrotngswjzgng zjn de utkomsten van de 1 e fnancële rapportage 2014 verwerkt. Aangezen de deelnemersbjdrage net wjzgt, hoeft voor deze begrotngswjzgng geen zenswjze gevraagd te worden aan PS. Kosten en dekkng Overge nformate

2 DE OMGEVINGSDIENST VOOR EEN SCHOON EN VEILIG ZEELAND -d= I JIIIlIJIIIIlIIIlllllllHtlllJIllllllrlllllllfl ,VVo 2 5 JUNI 2014 :11,. uw kenmerk: Provncale Staten van Zeeland ons kenmerk: de heer drs. P. Joosse afdelng: Staf Postbus LA MIDDELBURG bjlage(n): 2 behandeld door: L. Remens doorkesnr.: onderwerp: Vaststellng 1" en 2" begrotngswjzgng 2014 Terneuzen, 12 jun 2014 Geachte heer, mevrouw, Overeenkomstg artkel 49van de gemeenschappeljke regelng Regonale Utvoerngsdenst Zeeland nformeren wj u dat het algemeen bestuur op 26 me 2014 de 1 e en de RUD Zeeland heeft vastgesteld. 2œe begrotngswjzgng 2014 van De bede vastgestelde begrotngswjzgngen treft u bjgaand aan. In* de 1 e begrotngswjzgng 2014 zjn de deelnemersbjdragen aangepast als gevolg van wjzgng n bevoegdheden tussen gemeenten en provnce. In de 2 e begrotngswjzgng 2014 zjn de utkomsten van de e fnancële 1 rapportage 2014 verwerkt. Wj verzoeken u belde documenten ter kennsname te brengen van uw gemeenteraad, algemene vergaderng dan wel prowncale staten. Hoogachtend, PROVINCIE ZEELAND Namens het dageljks bestuur RUD Zeeland AFO AMBT - AK ",: ERMIJ, f r CUM " t,-, 1 / Dc'#,, r. Z,«'...., - f : CI.ASS JULI 2014 I W.V.L. Gnjaar, voorztter ng. A44ln Leeuwen,MPA --- secre[arts %- RUD Zeeland Bezoekadres' E-mal: nfo@ rud-zeeland.nl BIj beantwoordng a u b. onderwerp datum Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Stadhuspleln 1,4531 GZ Tr,rneuzen Internet: en kenmerk van deze bref vermelden

3 ,AV:: Vj gi,m algemeen bestuur (openbaar) Datum: 26 me 2014 Agendapunt: 4 Behandeld door: L. Remens Afdelng: Staf voorstel algemeen bestuur Onderwerp 1 e begrotngswuz,gmg 2014 Status 7 Gevraagd beslu! r Beslutvormend 1 e begrotngswjzgng 2014 vaststellen Beslut algemeeq Istuur Regstratenummer: Conform voorstel t IIÇIoten. )- Paraaf secretarsvan het alclerneen bestuur I Datum: 26 me 2014 Datum behandelng db + L vermelden db beslut 12 me 2014 heeft het dageljks bestuur ngestemd met de le begrotngswjzgng. Bjlagen le begrotngswjzgng 1. Aanledng Het dageljks bestuur heeft op 10 februañ 2014 besloten de 1 e begrotngswjzgng 2014 ter zenswjze voor te leggen aan de vertegenwoordgende organen voordat deze ter vaststellng aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. De zenswljze perode s op 14 aprl 2014 afgelopen. Vjf deelnemers hebben gereageerd en aangegeven (n prncpe) n te stemmen met deze begrotngswjzgng. Van de ovenge deelnemers s geen reacte ontvangen. De vjf reactes kwamen van de gemeenten Noord-Beveland, Slus, Hulst, Veere en van de prov=nce. 2. Voorgeschedens 3. Overweglngen en adves Op de I e begrotngswjzgng 2014 heeft de RUD geen nhoudeljke negateve zensw=jzen ontvangen. Daarom advseren Wj u: de 1" begrotngsw=jzgng 2014 ongewjzgd vast te stellen. 4. Consequentes Fnancële consequentes: De fnancële consequentes zjn vermeld nh de begrotngswjzgng. Pagna 1 van 2

4 ,AVd:: AA ß,.T algemeen bestuur (openbaar) Datum: 26 me 2014 Agendapunt: 4 Behandeld door: L, Remens Afdelnl: Staf Dekkng ut: n.v.t. Restant budget na toekennng: n.v.t. Organsatorsche/personele consequentes: n.v.t. t Jurdsche consequentes: n.v.t. Overge consequentes: n.v.t. 5. Communcate # I ) Geen. 11 Pagna 2 van 2

5 !-V DE OMGEVINGSDIENST VOOR EEN SCHOON EN VEILIG ZEELAND PrM,AVd:::,V44 V..,,m, -J Bjlage agendapunt 4 Onderwerp : le begrotngswjzgng lnledng Bj de vaststellng van de begrotng 2014 s onder punt 4 van het beslut van het algemeen bestuur op pagna 24 besloten om de kortng op het provncefonds, naar aanledng van de wjzgng bevoegdheden, 1 op 1 als verlagng van de bjdrage van de provnce op te nemen. Daarnaast s& besloten bj het overhevelen van taken van provnce naar gemeenten maxmaal de toe te kennen decentralsate-utkerng aan gemeenten als verhogng van de bjdragen van de gemeente aan de RUD op te nemen. Op dat momentwas er nog geen dudeljkhed over de hoogte van de bedragen, deze zouden va de decembercrculare bekend gemaakt worden. 2. Toelchtng Inmddels s de decembercrculare van zowel het provncefonds als het gemeentefonds gepublceerd, ze de tabel onderaan. Daarut bljkt het volgende. Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebed van vergunnngverlenng, toezcht en handhavng (VTH) bj provncale nrchtngen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van 40,758 mljoen en vanaf 2018 structureel 46,700 mljoen aan het In de gemeentefonds toegevoegd. Het provncefonds wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. bedragen s rekenng gehouden met de bj provnces achterbljvende wetteljke taak betreffende de coördnate van de handhavngsamenwerkng bnnen de provnce en de rege op de kwaltetscñtena. Het lagere bedrag voor de jaren 2014 tot en met 2017 wordt veroorzaakt door een verrekenng van de transtekosten van de Regonale Utvoerngsdensten. De overdracht van taken heeft nameljk gevolgen voor de mate waarn gemeenten en provnces hun transtekosten kunnen terugverdenen. Inb 2014 vndt de toevoegng bj de gemeenten plaats va een ntegrate-utkerng. bj de provnce vndt plaats va de maatstaven woonrumten, land en nrchtngen. De utname De afgelopen perode s & door VNG samen met IPO benutom de fnancële consequentes van de overdracht van taken helder te krjgen. Daartoe s onder meer n kaart gebracht welke mddelen n het provncefonds zjn gemoed met de nrchtngsgebonden VTH-taken en welk deel daarvan moet achterbljven bj de provnces. Ook s& een grondslag ontwkkeld voorde verdelng overde afzonderljke gemeenten en provnces. Deze s gebaseerd op de feteljke aanwezghed van nrchtngen en de zwaarte daarvan.de onderzoeken namen onvoorzen extra tjd n * beslag waardoor de mededelngen n eerdere crculares beperkt zjn gebleven. Voor de RUD kunnen de consequentes van de decembercrculare dus budgettar neutraal verlopen. RUD Zeeland Bezoekadres: E-mal: nfo@ rud-zeeland.nl Bj beantwoordng a.u.b, onderwerp, datu Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Stadhusplen 1,4531 GZ Terneuzen Internet: en kenmerk van deze bref vermelden.

6 ,Vj 3 P maal Q :11,., OMGEVINGSDIENST VOOR EEN SCHOON EN VEILIG LI-I-LANU :=:::I.. D,E VA. Bj het vaststellen van de begrotng 2014 s besloten om voor toekomstge jaren de bjdrage te baseren op P maal Q (prjs maal hoeveelhed). Om de bjdrage P maal Q goed ut te werken moet rekenng worden gehouden meteen doorlooptjd van ongeveer 10 maanden terwjl n het tjdspad voor het opstellen begrotng 2015 rumte s voor 2 maanden.zo s het onlangs n de startnotte voor de begrotng 2015 voorgesteld. Daarom worden de bjdragen van de gemeenten en prownce zoals genoemd n punt 4 alleen ncdenteel n 2014 verwerkt. 4 Gevraagde besluten 1. Het algemeen bestuur voorstellen de bedragen zoals n onderstaande tabel (gegevens afkomstg ut de decembercrculare van het gemeentefonds) zjn aangegeven te verwerken n een begrotngswjzgng. De bjdragen van de gemeenten n 2014 komen er als volgt ut te zen: Bjdrage Toevoegng Totale begrotng bjdrage agv bjdrage 2014 voor december 2014 na wzgng crculare WllZlqlng Borsele Goes Hulst Kapelle Mddelburg Noord-Beveland Remerswaal Schouwen-Duveland Slus Terneuzen Tholen Veere Vlssn len Provnce Waterschap Scheldestromen RUD Zeeland Bezoekadres: E-mal: nfo@rud-zeeland.nl Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Stadhusplen 1,4531 GZ Terneuzen Internet: en kenmerk van deze bnef vermelden Bj beantwoordng a u b onderwerp, datu

7 ,V,d::= V44 1,E algemeen bestuur (openbaar) Datum: 26 me 2014 Agendapunt: 5 Behandeld door: L. Remens Afdelng: Staf voorstel algemeen bestuur Onderwerp 1 e fnancële rapportage en 2 e begrotnclswzl9m L Status Gevraagd beslut Beslutvormend Instemmen met de1 e fnancële rapportage 2014 en de 2 e begrotngswjzgng 2014 van de RUD Zeeland.,) Beslut algemeen»estuur Regstratenummer: Conform voorstel besfoten. t -. Paraaf secretars'à age;p. )estuur I Datum: 26 me 2014 L CZ Datum behandelng db me 2014 heeft het db ngestemd met de le fnancële I vermelden db beslut rapportage 2014 en de 2 e begrotngswjzgng 2014 van K de RUD Zeeland Bjlagen le Fnancële rapportage e begrotngswjzgng 1. Aanledng De RUD Zeeland s# nmddels dñe maanden op weg. Daarom ontvangt u de 1e fnancële rapportage 2014 van de RUD Zeeland en de daarbj behorende 2e wjzgng I van de begrotng De fnancële rapportage s & een rapportage op afwjkngen ten I opzchte van de begrotng Voorgeschedens 3. Overwegng_en en adves De afwjkngen ten opzchte van de begrotng 2014 hebben geen gevolgen voor de bjdragen van de deelnemers. Daarom behoeft de 2 e begrotngswjzgng 2014 net ter z=enswjze aangeboden te worden aan de vertegenwoordgende organen (ngevolge artkel 49 ld 5 van de Gemeenschappeljke regelng Regonale utvoerngsdenst Zeeland). Wj advseren u dan ook n te stemmen met de 1e fnancële rapportage 2014 en de 2 berotngsw]zqlng Consequentes Pagna 1 van 2

8 De begrotlngswuzgng heeft geen consequentes voor de bjdragen van de deelnemers.,,4,a4[ :: := : :t11,.i Fnancele consequentes. algemeen bestuur (openbaar) Datum: 26 me 2014 Agendapunt: 5 Behandeld door: L. Remens Afdelng: Staf Organsatorsche / personele consequentes n.v.t. Jurdsche consequentes: n.v.t. Overge consequentes: n.v.t. -5. Communcate Geen. t 1 1 Pagna 2 van 2

9 4 ß.E Ad :: Im,Vvj Aan: algemeen bestuur Datum: 26 me 2014 Onderwerp: I e Fnancële rapportage 2014 en 2 e begrotngswjzgng lnledng De RUD Zeeland s& nmddels dre maanden op weg en herbj ontvangt u de le fnancële rapportage 2014 van de RUD Zeeland en de daarbj behorende 2e wjzgng van de begrotng De fnancële rapportage &s een rapportage op afwjkngen ten opzchte van de begrotng le Fnancële rapportage 2014 Samenvattnq: De vrje (vacature) rumte na het verwerken van de utkomsten van deze rapportage bedraagt Dt ljkt fors, maarer moet fnanceel gezen scherp aan de wnd worden gevaren om de denstvedenng n * 2014 op een aanvaardbaar pel aante beden en de organsate op te bouwen. Momenteel bedraagt de vacaturerumte 12 fe. In* afwachtng van de evaluate van het functeboek en de utkomsten van de nog te ontwkkelen bjdrageregelng PxQ wordt terughoudend omgegaan metde nvullng van vacatures. Tegeljkertjd noopte de werklast wel tot gedeelteljke nvullng van de vacatures. Gezen bovenstaande overwegmg zun deze gedeelteljk ngevuld. Om de reden zjn deze tjdeljk ngevuld en wordt een beroep gedaan op personeel van derden. Hervoor wordt n de 2 begrotngswjzgng 2014 een bedrag van opgenomen. In de afgelopen dre maanden zjn noodzakeljke utgaven gedaan de bj het opstellen van de begrotng 2014 net voorz=en waren. Dt zjn vooreen deel eenmalge utgaven maarook structurele utgaven. Voor de eenmalge utgaven gaat het op dt moment om een bedrag en structureel om een bedrag van Verder hebben dverse gemeenten aangegeven meer medewerkers dan opgenomen n h Schoon door de Poort, te wllen nbrengen bn de RUD Zeeland. Hervoor betalen zj n 2014 een eenmalge bjdrage. Deze bjdrage bljkt nh de werkeljkhed lager ut te vallen. Deze lagere bjdrage s ten laste van de post onvoorz=en gebracht. De post onvoorzlen s daarna

10 Er s zeker sprake van een structurele doorwerkng van deze fnancële rapportage. Het s nu net mogeljk om dt structureel te verwerken n de begrotngswjzgng. Daarvoor s op dt moment nog onvoldoende nformate beschkbaar. Zo vndt n* het 4e kwartaal 2014 een evaluate over de taakpakketten en de personeelsformate plaats, wordt er n 2014 een nteuwe bjdrageregelng (P'Q) ontwkkeld en wordt er gewerkt aan de formulerng van een eendudge kwaltet. Daarnaast s n* de begrotng 2015 een bezungngstaakstellng opgenomen van Onderstaand het cfermatae fnancele overzcht met een toelchtnc: Lasten 2014 r, 2015 Personeelslasten (vaste contracten ) V p- r V Personeel van derden (nhuur) :N N Personeelslasten vrje (vacature) rumte N V Resultaat personeelslasten [v 0V Overge lasten YN N Onvoorzlen V Baten -- Bjdrage nbreng extra formate N I!Totaal rapportage 0V N Personeelslasten Na plaatsng van alle medewerkers was op 1 januar= 2014 bj de RUD Zeeland een vacaturerumte van crca 17fte. Inmddels zjn 5 fe vacatures ngevuld zodat op dt moment nog een vacaturerumte resteert van 12 fe. Herdoor zjn de personeelslasten 2014 voor vast personeel naar verwachtng lager. De formate zoals n* de begrotng 2014 s opgenomen s gebaseerd op de kwaltet zoals de bj de deelnemers was op het momentvan de vormmg van de RUD Zeeland. Met een vacaturerumte van 12 fe en een organsate n* opbouw kan datgaan wnngen. Echter nh afwachtng van de utkomsten van een bjdrageregelng P*Q wordt terughoudend omgegaan met de nvullng van vacatures. Om de redenen wordt een beroep gedaan op personeel van derden. Op dt moment wordt hervoor n 2014 een nhuur van personeel van derden voorzen van t.w.: team vergunnngverlenng team toezcht en handhavng team staf plustaak bodem project P*Q O00 2

11 De resterende fnancële vrje (vacature) rumte 2014 bedraagt t.w.: 'Vacature rumte (vaste contracten) Af: nhuur personeel Af: net voorzlene lasten (ze herna) Vrje (vacature) rumte Dt ljkt fors maar er moet fnanceel scherp aan de wnd worden gevaren om de denstverlenng n 2014 op een aanvaardbaar pel aan te beden en de organsate op te bouwen. Overge lasten Snds de start van de RUD Zeeland op 1 januan 2014 bljkt een aantal lasten net te zjn voorzen *tn de begrotng 2014 van de RUD Zeeland t.w.: r 'Verzekenngen Bankkosten Personeelsverengng ' N ,N I N, 1.000:'N ' N N Teambuldng N ' N Persoonljke beschermlngsmddelen ,N N Ondernemngsraad t :N 10.O00N Kos-ten plaatsngsproce_ s N 0' Afwkkelng kosten vormlng RUD 5.500:N 0 Carkts Btw vergoedng w_a!erschap "Af-rekenng projectbegrot.ng 2013 ' N 0 V !V I ;N Totaal, ,N N Bjdrage nbreng extra formate Dverse gemeenten hebben aangegeven meer medewerkers dan opgenomen n * Schoon door de Poort, te wllen nbrengen *n de RUD Zeeland. Hervoor betalen ze hn 2014 een eenmalge bjdrage. Deze bjdrage bljkt n de werkeljkhed lager ut te vallen. Voorgesteld wordtdeze lagere bjdrage ten laste van onvoorzten te brengen. Op de post onvoorzlen resteert herna Onvoorzen Ze bjdrage nbreng extra formate 3

12 3. 2 e Begrotngswjzgng e wzana van de Fnanctele beclrotnq 2014 LASTEN Begrotng Begrotngs- Begrotng na 2014 w,jz,gng 2014 wjztgmg 2014 Personeellasten (vaste contracten) Personeel van derden (nhuur) : Personeelslasten vrje (vacature) rumte , Materële Budgetten ' t Overge kosten Onvoorzfen Totaal BATEN Algeme bjdrage deelnemers Bjdrage utvoerngsbudgetten Bjdrage nbreng extra formate I Totaal e wzang vande Proqrammabeqrotnq 2014 Begrotng Begrotngs- :Begrotng na ; 2014 wjz,gmg 2014 wjz=g,ng 2014 LASTEN Progamma vergunnngverlenng Programma toezcht en handhavng , Onvoorzen Totaal JBATEN Programma toezcht en handhavng Algemene dekkngsmddeen Totaal