KAPELLE. begrotingswijziging 2014 zijn de uitkomsten van de 1 e financiële rapportage 2014 verwerkt.

Transcriptie

1 DE O M G E V I N G S D I E N S T VOOR EEN SCHOON EN VEILIG ZEELAND VA JUNI 2014 cl uw kenmerk: - gemeenteraad Kapelle mevrouw J.J.M.M. Chamalaun Postbus AA KAPELLE '7rmr, Kir. 01 JULI 2014 KAPELLE ons kenmerk: afdeling: bijlage(n): 2 behandeld door: Staf L. Riemens doorkiesnr.: onderwerp: Vaststelling 1 e en T begrotingswijziging 2014 Afööëfi/advies Aföoëfi/aöviö Kennisneming weth. Terneuzen, 12 juni 2014 Geachte heer, mevrouw, Overeenkomstig artikel 49 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland informeren wij u dat het algemeen bestuur op 26 mei 2014 de 1 e en 2 e begrotingswijziging 2014 van de RUD Zeeland heeft vastgesteld. De beide vastgestelde begrotingswijzigingen treft u bijgaand aan. In de 1 e begrotingswijziging 2014 zijn de deelnemersbijdragen aangepast als gevolg van wijziging in bevoegdheden tussen gemeenten en provincie. In de 2 e begrotingswijziging 2014 zijn de uitkomsten van de 1 e financiële rapportage 2014 verwerkt. Wij verzoeken u beide documenten ter kennisname te brengen van uw gemeenteraad, algemene vergadering dan wel provinciale staten. Hoogachtend, Namens het dagelijks bestuur RUD Zeeland W.V.L. Ginjaar, voorzitter (nteetrwetf secrètacis RUD Zeeland Bezoekadres: info@rud-zeeland.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Stadhuisplein 1,4531 GZ Terneuzen Internet: en kenmerk van deze brief vermelden.

2 algemeen bestuur (openbaar) Datum: 26 mei 2014 Agendapunt: 5 Behandeld door: L. Riemens Afdeling: Staf voorstel algemeen bestuur Onderwerp Status Gevraagd besluit,. I \ 1 e financiële rapportage en 2 e begrotingswijziging 2014 Besluitvormend Instemmen met de 1 e financiële rapportage 2014 en de 2 e begrotingswijziging 2014 van de RUD Zeeland. Besluit algemeen I t stuur Registratienummer: Conform voorstel be sloten. r Paraaf secretaris kfè vfietatgejïieetrdestuur Datum: 26 mei 2014 Datum behandeling db + vermelden db besluit 12 mei 2014 heeft het db ingestemd met de 1 e financiële rapportage 2014 en de 2 e begrotingswijziging 2014 van de RUD Zeeland Bijlagen 1 e Financiële rapportage e begrotingswijziging 1. Aanleiding De RUD Zeeland is inmiddels drie maanden op weg. Daarom ontvangt u de 1e financiële rapportage 2014 van de RUD Zeeland en de daarbij behorende 2e wijziging van de begroting De financiële rapportage is een rapportage op afwijkingen ten opzichte van de begroting Voorgeschiedenis 3. Overwegingen en advies De afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014 hebben geen gevolgen voor de bijdragen van de deelnemers. Daarom behoeft de 2 e begrotingswijziging 2014 niet ter zienswijze aangeboden te worden aan de vertegenwoordigende organen (ingevolge artikel 49 lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland). Wij adviseren u dan ook in te stemmen met de 1 e financiële rapportage 2014 en de T begrotingswijziging Consequenties Pagina 1 van 2

3 algemeen bestuur (openbaar) Datum: 26 mei 2014 Agendapunt: 5 Behandeld door: L. Rlemens Afdeling: Staf Financiële consequenties: De begrotingswijziging heeft geen consequenties voor de bijdragen van de deelnemers. Organisatorische Ipersonele consequenties: n.v.t. Juridische consequenties: n.v.t. Overige consequenties: n.v.t. 5. Communicatie Geen. Pagina 2 van 2

4 Aan: algemeen bestuur Datum: 26 mei 2014 Onderwerp: 1 e Financiële rapportage 2014 en T begrotingswijziging Inleiding De RUD Zeeland is inmiddels drie maanden op weg en hierbij ontvangt u de 1e financiële rapportage 2014 van de RUD Zeeland en de daarbij behorende 2e wijziging van de begroting De financiële rapportage is een rapportage op afwijkingen ten opzichte van de begroting e Financiële rapportage 2014 Samenvatting: De vrije (vacature) ruimte na het verwerken van de uitkomsten van deze rapportage bedraagt Dit lijkt fors, maar er moet financieel gezien scherp aan de wind worden gevaren om de dienstverlening in 2014 op een aanvaardbaar peil aan te bieden en de organisatie op te bouwen. Momenteel bedraagt de vacatureruimte 12 fte. In afwachting van de evaluatie van het functieboek en de uitkomsten van de nog te ontwikkelen bijdrageregeling PxQ wordt terughoudend omgegaan met de invulling van vacatures. Tegelijkertijd noopte de werklast wel tot gedeeltelijke invulling van de vacatures. Gezien bovenstaande overweging zijn deze gedeeltelijk ingevuld. Om die reden zijn deze tijdelijk ingevuld en wordt een beroep gedaan op personeel van derden. Hiervoor wordt in de 2 e begrotingswijziging 2014 een bedrag van opgenomen. In de afgelopen drie maanden zijn noodzakelijke uitgaven gedaan die bij het opstellen van de begroting 2014 niet voorzien waren. Dit zijn voor een deel eenmalige uitgaven maar ook structurele uitgaven. Voor de eenmalige uitgaven gaat het op dit moment om een bedrag en structureel om een bedrag van Verder hebben diverse gemeenten aangegeven meer medewerkers dan opgenomen in Schoon door de Poort, te willen inbrengen in de RUD Zeeland. Hiervoor betalen zij in 2014 een eenmalige bijdrage. Deze bijdrage blijkt in de werkelijkheid lager uit te vallen. Deze lagere bijdrage is ten laste van de post onvoorzien gebracht. De post onvoorzien is daarna

5 Er is zeker sprake van een structurele doorwerking van deze financiële rapportage. Het is nu niet mogelijk om dit structureel te verwerken in de begrotingswijziging. Daarvoor is op dit moment nog onvoldoende informatie beschikbaar. Zo vindt in het 4 e kwartaal 2014 een evaluatie over de taakpakketten en de personeelsformatie plaats, wordt er in 2014 een nieuwe bijdrageregeling (P*Q) ontwikkeld en wordt er gewerkt aan de formulering van een eenduidige kwaliteit. Daarnaast is in de begroting 2015 een bezuinigingstaakstelling opgenomen van Onderstaand het cijfermatige financiële overzicht met een toelichting: Lasten Personeelslasten (vaste contracten) ! V r V Personeel van derden (inhuur) ! N N Personeelslasten vrije (vacature) ruimte ! N V Resultaat personeelslasten V 0 V i... j Overige lasten r N N Onvoorzien V I Baten Bijdrage inbreng extra formatie T I N I Totaal rapportage 0 V r !N... I j Personeelslasten Na plaatsing van alle medewerkers was op 1 januari 2014 bij de RUD Zeeland een vacatureruimte van circa 17fte. Inmiddels zijn 5 fte vacatures ingevuld zodat op dit moment nog een vacatureruimte resteert van 12 fte. Hierdoor zijn de personeelslasten 2014 voor vast personeel naar verwachting lager. De formatie zoals in de begroting 2014 is opgenomen is gebaseerd op de kwaliteit zoals die bij de deelnemers was op het moment van de vorming van de RUD Zeeland. Met een vacatureruimte van 12 fte en een organisatie in opbouw kan dat gaan wringen. Echter in afwachting van de uitkomsten van een bijdrageregeling P*Q wordt terughoudend omgegaan met de invulling van vacatures. Om die redenen wordt een beroep gedaan op personeel van derden. Op dit moment wordt hiervoor in 2014 een inhuur van personeel van derden voorzien van t.w.: - team vergunningverlening team toezicht en handhaving team staf plustaak bodem project P*Q

6 De resterende financiële vrije (vacature) ruimte 2014 bedraagt t.w. Vacature ruimte (vaste contracten) Af: inhuur personeel Af: niet voorziene lasten (zie hierna) Vrije (vacature) ruimte Dit lijkt fors maar er moet financieel scherp aan de wind worden gevaren om de dienstverlening in 2014 op een aanvaardbaar peil aan te bieden en de organisatie op te bouwen. Overige lasten Sinds de start van de RUD Zeeland op 1 januari 2014 blijkt een aantal lasten niet te zijn voorzien in de begroting 2014 van de RUD Zeeland t.w.: Verzekeringen N 22.OOO;N Bankkosten N 1.000: N Personeelsvereniging N N Teambuilding N N Persoonlijke beschermingsmiddelen N 1.000N Ondernemingsraad N 10OOOi N Kosten plaats ings proces N 0 Afwikkeling kosten vorming RUD 5.50ÖN 0 i * "'" ~ " Carkits liöóo.n 0 Btw vergoeding waterschap V ; V Afrekening projectbegroting : N _ Totaal N ;N... Bijdrage inbreng extra formatie Diverse gemeenten hebben aangegeven meer medewerkers dan opgenomen in Schoon door de Poort, te willen inbrengen in de RUD Zeeland. Hiervoor betalen ze in 2014 een eenmalige bijdrage. Deze bijdrage blijkt in de werkelijkheid lager uit te vallen. Voorgesteld wordt deze lagere bijdrage ten laste van onvoorzien te brengen. Op de post onvoorzien resteert hierna Onvoorzien Zie bijdrage inbreng extra formatie 3

7 3. 2 e Begrotingswijziging e wijziging van de Financiële begroting 2014 LASTEN Personeellasten (vaste contracten) Personeel van derden (inhuur) Personeelslasten vrije (vacature) ruimte Materiële Budgetten Overige kosten Onvoorzien Totaal BATEN Algeme bijdrage deelnemers Bijdrage uitvoeringsbudgetten Bijdrage inbreng extra formatie Totaal Begroting Begrotings- Begroting na wijziging 2014 wijziging ^ e wijziging van de Programmabegroting 2014 LASTEN Progamma vergunningverlening : Programma toezicht en handhaving ; Onvoorzien Totaal BATEN Programma toezicht en handhaving Algemene dekkings middelen Totaal Begroting j Begrotingswijziging 2014 Begroting na wijziging

8 v algemeen bestuur (openbaar) Datum: 26 mei 2014 Agendapunt: 4 Behandeld door: L. Riemens Afdeling: Staf voorstel algemeen bestuur Onderwerp 1 e begrotingswijziging 2014 Status ƒ \ Besluitvormend Gevraagd besluit \ 1 e begrotingswijziging 2014 vaststellen Besluit algemeer bestuur ui Conform voorstel twteloten. Registratienummer: Paraaf secretaris^van het algefneen bestuur Datum: 26 mei 2014 Datum behandeling db + vermelden db besluit 12 mei 2014 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de 1 e begrotingswijziging. Bijlagen 1 e begrotingswijziging 1. Aanleiding Het dagelijks bestuur heeft op 10 februari 2014 besloten de 1 e begrotingswijziging 2014 ter zienswijze voor te leggen aan de vertegenwoordigende organen voordat deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. De zienswijze periode is op 14 april 2014 afgelopen. Vijf deelnemers hebben gereageerd en aangegeven (in principe) in te stemmen met deze begrotingswijziging. Van de overige deelnemers is geen reactie ontvangen. De vijf reacties kwamen van de gemeenten Noord-Beveland, Sluis, Hulst, Veere en van de provincie. 2. Voorgeschiedenis 3. Overwegingen en advies Op de 1 e begrotingswijziging 2014 heeft de RUD geen inhoudelijke negatieve zienswijzen ontvangen. Daarom adviseren wij u: de 1 e begrotingswijziging 2014 ongewijzigd vast te stellen. 4. Consequenties Financiële consequenties: De financiële consequenties zijn vermeld in de begrotingswijziging. Pagina 1 van 2

9 riaa 5? 8. Dekking uit: n.v.t. algemeen bestuur (openbaar) Datum: 26 mei 2014 Agendapunt: 4 Behandeld door: L. Riemens Afdeling: Staf Restant budget na toekenning: n.v.t. Organisatorische /personele consequenties: n.v.t. Juridische consequenties: n.v.t. Overige consequenties: n.v.t. 5. Communicatie Geen. Pagina 2 van 2

10 DE O M G E V I N G S D I E N S T VOOR EEN SCHOON EN VEILIG ZEELAND ya\ J mm cl cl Bijlage agendapunt 4 Onderwerp : 1e begrotingswijziging Inleiding Bij de vaststelling van de begroting 2014 is onder punt 4 van het besluit van het algemeen bestuur op pagina 24 besloten om de korting op het provinciefonds, naar aanleiding van de wijziging bevoegdheden, 1 op 1 als verlaging van de bijdrage van de provincie op te nemen. Daarnaast is besloten bij het overhevelen van taken van provincie naar gemeenten maximaal de toe te kennen decentralisatie-uitkering aan gemeenten als verhoging van de bijdragen van de gemeente aan de RUD op te nemen. Op dat moment was er nog geen duidelijkheid over de hoogte van de bedragen, deze zouden via de decembercirculaire bekend gemaakt worden. 2. Toelichting Inmiddels is de decembercirculaire van zowel het provinciefonds als het gemeentefonds gepubliceerd, zie de tabel onderaan. Daaruit blijkt het volgende. Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van 40,758 miljoen en vanaf 2018 structureel 46,700 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het provinciefonds wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. In de bedragen is rekening gehouden met de bij provincies achterblijvende wettelijke taak betreffende de coördinatie van de handhavingsamenwerking binnen de provincie en de regie op de kwaliteitscriteria. Het lagere bedrag voor de jaren 2014 tot en met 2017 wordt veroorzaakt door een verrekening van de transitiekosten van de Regionale Uitvoeringsdiensten. De overdracht van taken heeft namelijk gevolgen voor de mate waarin gemeenten en provincies hun transitiekosten kunnen terugverdienen. In 2014 vindt de toevoeging bij de gemeenten plaats via een integratie-uitkering. De uitname bij de provincie vindt plaats via de maatstaven woonruimten, land en inrichtingen. De afgelopen periode is door VNG samen met IPO benut om de financiële consequenties van de overdracht van taken helder te krijgen. Daartoe is onder meer in kaart gebracht welke middelen in het provinciefonds zijn gemoeid met de inrichtingsgebonden VTH-taken en welk deel daarvan moet achterblijven bij de provincies. Ook is een grondslag ontwikkeld voor de verdeling over de afzonderlijke gemeenten en provincies. Deze is gebaseerd op de feitelijke aanwezigheid van inrichtingen en de zwaarte daarvan. De onderzoeken namen onvoorzien extra tijd in beslag waardoor de mededelingen in eerdere circulaires beperkt zijn gebleven. Voor de RUD kunnen de consequenties van de decembercirculaire dus budgettair neutraal verlopen. RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen info@rud-zeeland.nl Internet: Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datu en kenmerk van deze brief vermelden.

11 E O M G E V I N G S D I E N S T VOOR EEN SCHOON EN VEILIG ZttLANU 3 P maal Q Bij het vaststellen van de begroting 2014 is besloten om voor toekomstige jaren de bijdrage te baseren op P maal Q (prijs maal hoeveelheid). Om de bijdrage P maal Q goed uit te werken moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden terwijl in het tijdspad voor het opstellen begroting 2015 ruimte is voor 2 maanden. Zo is het onlangs in de startnotitie voor de begroting 2015 voorgesteld. Daarom worden de bijdragen van de gemeenten en provincie zoals genoemd in punt 4 alleen incidenteel in 2014 verwerkt. 4 Gevraagde besluiten 1. Het algemeen bestuur voorstellen de bedragen zoals in onderstaande tabel (gegevens afkomstig uit de decembercirculaire van het gemeentefonds) zijn aangegeven te verwerken in een begrotingswijziging. De bijdragen van de gemeenten in 2014 komen er als volgt uit te zien: Bijdrage begroting 2014 voor wijziging Toevoeging bijdrage agv december circulaire Totale bijdrage 2014 na wijziging Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Waterschap Scheldestromen RUD Zeeland Bezoekadres: info@rud-zeeland.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datu Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Internet: en kenmerk van deze brief vermelden.