Provincieraadsbesluit

Transcriptie

1 departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dssiernummer: Prvincieraadsbesluit betreft VENECO- algemene vergadering 30/01/2014 algemene vergadering aanduiding prvinciale vertegenwrdigers- vraag tt gedkeuring jaarverslag 2011-jaarrekening 2011 verslaggever Alexander Vercamer 1. Feitelijke en juridische grnden Het prvinciedecreet van 9 december Het decreet hudende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en latere wijzigingen. De mzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de tepassing van het decreet van 6 juli 2001 hudende de intergemeentelijke samenwerking. De mzendbrief van 19 april 2013 ( BB 2013/5) met betrekking tt de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking van 18 januari De statuten van de dienstverlenende vereniging vr ruimtelijke rdening en ecnmische ntwikkeling, afgekrt Venec. Het prvincieraadsbesluit van 23 januari 2013 inzake de aanduiding van de prvinciale vertegenwrdigers in de rganen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verenigingen en v.z.w.'s. Het prvincieraadsbesluit van 13 nvember 2013 tt gedkeuring van de vereenkmst tussen Venec en de prvincie Ost-Vlaanderen tt terugname dr Venec van 292 aandelen van de prvincie Ost-Vlaanderen. De uitndiging vr de algemene vergadering 2011 die plaats vindt p dnderdag 30 januari 2014 m uur in het Huis van de Buw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde met vlgende agenda als vlgt: 1. Jaarverslag 2011 Raad van Bestuur. 2. Balans, resultatenrekening, telichting en verwerking van het resultaat. 3. Verslag van de cmmissaris. 4. Gedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de telichting en verwerking van het resultaat. 5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.

2 p Verlenen van kwijting aan de cmmissaris. 7. Beneming bestuurders. 2. Mtivering Reeds geruimte tijd wenst de stad Gent (mede dr de prichting van het stadsntwikkelingsbedrijf Gent) geen berep meer te den p Venec m prjecten te realiseren. In 2006 reeds heeft de stad Gent deze intentie te kennen gegeven. Een uittreding tijdens de lptijd van een intergemeentelijk samenwerkingsverband is echter p grnd van artikel 34 van het decreet intergemeentelijke samenwerking ( hierna DIS) juridisch niet mgelijk. Een vennt kan enkel uittreden naar aanleiding van de verlenging van de venntschap, in casu in Om alsng aan de wens van de stad Gent tegemet te kmen, werd een gedeeltelijke uittreding gepland nder de vrm van een terugname p het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal (vastgelegd in de vereenkmst gedeeltelijke terugneming van de aandelen van de stad Gent), gekppeld aan een statutenwijziging waarbij het bestaan van de vereenkmst werd afhankelijk gemaakt van de gedkeuring van de statutenwijziging dr de tezichthudende verheid dr in de vereenkmst een ntbindende vrwaarde te vrzien. De terugname zu plaatsvinden aan 500 EUR per aandeel (rsprnkelijk). Om de waarde van het aandeel te berekenen werd teruggevallen p het zgn. kliksysteem. Zwel de vereenkmst als de statutenwijziging werden dr de algemene vergadering van VENECO gedgekeurd p 16 december Tt een publicatie in het Belgisch Staatsblad kwam het echter niet mdat de tezichthudende verheid p 16 maart 2012 de statutenwijziging slechts gedeeltelijk gedkeurde. Zij vnd de bepaling in de statuten met betrekking tt het ntslag van een bestuurder in strijd met het DIS, maar belangrijker ng, k de bepaling in de statuten, die vr een statutenwijziging een meerderheid van 90 % vrzag, werd eveneens niet gedgekeurd wegens in strijd met artikel 39 het DIS, dat slechts een meerderheid van 75 % vrziet. De meerderheid van 90 % was specifiek p vraag van de stad Gent ingeschreven en maakte deel uit van het "ttale pakket" met betrekking tt de terugname van aandelen dr de stad Gent. De stad Gent diende dan k een annulatieberep in bij de Raad van State. Drdat de gedkeuring van de statuten dr de tezichthudende verheid slechts gedeeltelijk was, achtte de stad Gent de ntbindende vrwaarde in de vereenkmst met Venec vervult. Dit bracht juridische nzekerheid mee vr de venntschap, vermits niet duidelijk was ver heveel aandelen de stad Gent beschikte. Ok werden m die reden de statuten niet neergelegd en knden de jaarrekeningen 2011 en 2012 niet wrden vastgesteld. Ok kn ng geen kwijting wrden verleend aan de bestuurders. Of de situatie van de stad Gent vldende grnd was m een aantal rechtshandelingen uit te stellen laten we in het midden.

3 p. 3 Eind 2013 De drbraak kwam er dr het akkrd met de stad Gent mtrent de terugname van van de 2000 aandelen aan 1000 EUR per aandeel. Op 23 september 2013 keurde de gemeenteraad van Gent de vereenkmst tt terugname van aandelen ged. De stad Gent blijft met 1 aandeel vennt mdat zij vlgens het DIS niet vlledig kan uittreden vr 31 december Dr de terugname van de aandelen van de stad Gent, steeg het prvinciaal aandeel bven de 30 % (vlgens het DIS mag dit maximaal 30 % zijn in het ttale aandelenpakket) en diende k een gedeelte van de prvinciale aandelen teruggenmen te wrden. Venec kn een akkrd bereiken met de prvincie eind 2013.Op 13 nvember 2013 keurde de prvincieraad de vereenkmst tt terugneming van 292 aandelen van de prvincie Ost- Vlaanderen ged. Hierdr is er ann 2014 duidelijkheid mtrent de vraag met heveel aandelen de stad Gent in de venntschap vertegenwrdigd is. Aldus kunnen de punten van de jaarvergadering van 2011 ann 2014 behandeld wrden. Dit is vrnamelijk k belangrijk vr de kwijting van de bestuurders en de cmmissaris. Laatste evluties Op de algemene vergadering van 12 december 2013 werd de statutenwijziging niet gedgekeurd daar men niet ver de vereiste meerderheid beschikte. Venec laat ns via ( 7 januari 2014) weten dat de stad Gent haar deel van de vereenkmst (punt 9 afstand annulatieberep bij de Raad van State) tt p heden ng niet nagekmen heeft. Nchtans was in de vereenkmst gestipuleerd dat dit ten laatste diende te gebeuren p 9 december Bijgevlg kn Venec pnieuw ng niet vergaan tt het neerleggen van de statuten van (beslissing directiecmité 12 december 2013). Bespreking agendapunten algemene vergadering van 30 januari 2014 Jaarverslag en jaarrekening Het jaarverslag en de jaarrekening laten nuttige cnclusies te met betrekking tt de bijdrage in het verlies/deelname in de winst van de prvincie als vlgt Het bekjaar 2011 sluit af met een winst van ,72 EUR. Vermeerderd met de vergedragen winst van het vrig bekjaar van ,45 EUR bedraagt het te bestemmen winstsald ,17 EUR. De Raad van Bestuur stelt vr het resultaat als vlgt te bestemmen : dividenden uit te keren vr een bedrag van ,03 EUR;

4 p. 4 Met betrekking tt het percentage van het uit te keren dividend bevat de telichting vlgend vrbehud : " Ten gevlge van de gedeeltelijke uittreding van de stad Gent werd bedngen dat i.p.v. het gebruikelijk dividend van 4 % p het vlstrte gedeelte van het kapitaal dit ver de bekjaren 2011 en 2012 p 10 % te brengen. Dit verhgd dividend is evenwel gekppeld aan de gedkeuring van de statutenwijziging dr de Tezichthudende Overheid". het sald van ,14 EUR ver te dragen naar vlgend bekjaar Uit het verslag van de cmmissaris blijkt met betrekking tt de jaarrekening 2011 een verklaring znder vrbehud. Agendapunt 4: gedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de telichting en verwerking van het resultaat en mandatering van de prvinciale vertegenwrdiger Met betrekking tt het vrbehud dat is gefrmuleerd p de vrlaatste pagina van het jaarverslag laat Venec weten dat ervr gepteerd is de in 2011 pgestelde dcumenten zveel mgelijk naangererd te laten. Het vrbehud dat met betrekking tt de dividendenuitkering gefrmuleerd werd, met aldus in deze peride gesitueerd wrden. Ondertussen zijn de zaken evenwel geëvlueerd en met wrden vastgesteld dat het vrbehud in strijd is met de dr VENECO aangegane cntractuele verbintenissen m een dividend van 10 % uit te keren ver het bekjaar 2011 en Over de bekjaren 2013,2014,2015,2016 zal een dividend van 6 % wrden uitgekeerd. Deze bepalingen in de vereenkmst werden gefrmuleerd ZONDER ENIG VOORBEHOUD. Gelet p dit gegeven wrdt vrgesteld de prvinciale vertegenwrdiger een amendement te laten indienen met betrekking tt agendapunt 4:"gedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de telichting en verwerking van het resultaat" en dit als vlgt: - schrapping van de vlgende passus p de vrlaatste pagina van het jaarverslag: " Dit verhgd dividend is evenwel gekppeld aan de gedkeuring van de statutenwijziging dr de Tezichthudende Overheid." Bij de verige agendapunten zijn geen pmerkingen. Deze kunnen aldus gedgekeurd wrden.

5 p Besluit Vr artikel 3: met 48 ja-stemmen, tegen 19 nee-stemmen Vr artikel 2: met 38 ja-stemmen, tegen 19 nee-stemmen, bij 12 nthudingen Artikel 1 Er wrdt kennis genmen van het verslag aan de algemene vergadering en van het verslag aan de prvincieraad. Artikel 2 Het besluit van 23 januari 2013, met latere wijzigingen, waarbij, vr de duur van de legislatuur, de prvinciale vertegenwrdiging in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en venntschappen wrdt geregeld, wrdt bevestigd. Mevruw Hilde De Sutter wrdt aangeduid als effectieve vertegenwrdiger in de algemene vergadering. Mevruw Annick Willems als plaatsvervangend vertegenwrdiger in de algemene vergadering. Artikel 3 Het mandaat van de prvinciale vertegenwrdiger wrdt als vlgt bepaald : 1. Bij het agendapunt 4 :"gedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de telichting en verwerking van het resultaat" vlgend amendement in te dienen: - schrapping van de vlgende passus p de vrlaatste pagina van het jaarverslag " Dit verhgd dividend is evenwel gekppeld aan de gedkeuring van de statutenwijziging dr de Tezichthudende Overheid." 2.. De verige agendapunten ged te keuren.

6 p. 6 Artikel 4 Een afschrift van dit besluit zal wrden vergemaakt aan de betrkken vereniging en aan de prvinciale vertegenwrdiger. Gent, 22 januari 2014 namens de Prvincieraad: de prvinciegriffier, Albert De Smet de vrzitter, Marc De Buck