Provincieraadsbesluit

Transcriptie

1 departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dossiernummer: Provincieraadsbesluit betreft Gaselwest- algemene vergadering op 26 juni 2015 vaststellen mandaat provinciale vertegenwoordiger verslaggever Alexander Vercamer 1. Feitelijke en juridische gronden Het provinciedecreet van 9 december Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli De omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De omzendbrief van 19 april 2013 (BB 2013/5) met betrekking tot de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking van 18 januari De statuten van de intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen, afgekort GASELWEST, opdrachthoudende vereniging. Provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 en latere wijzigingen waarbij, voor de duur van de legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de provincie werden aangeduid in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vennootschappen en verenigingen. De uitnodiging van GASELWEST, ontvangen op 15 april 2015 voor de algemene vergadering van 26 juni 2015 met vastgestelde agenda als volgt: 1. Verslagen Raad van Bestuur, van het college van commissarissen en van de commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG

2 p Toepassing van artikel 33, 2 de alinea van de statuten van Gaselwest in uitvoering van artikel 2 2 van het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. 6. Statutaire benoemingen 7: Statutaire mededelingen. 2. Motivering Bespreking brief Gaselwest van 8 april 2015: vraag tot intekening kapitaalverhoging tweede ronde Naar aanleiding van de exit van Electrabel NV nam de raad van bestuur een aantal beslissingen tot optimalisatie van het kapitaalbezit van de openbare deelnemers, waaronder het doorvoeren van een kapitaalverhoging, onder meer met bijkomende cash-mogelijkheid. Deze kapitaalverhoging die beperkt was tot de activiteit elektriciteit werd aan de openbare deelnemers aangeboden tijdens het laatste trimester van 2014 en is afgesloten op 9 januari De provincieraad besliste toen om het advies van de dienst boekhouding te volgen dat stelde: gelet op de intenties van de Vlaamse Regering voor een uitstap van de provincies uit alle gemeentelijke samenwerkingsverbanden is thans inschrijven op een bijkomende kapitaalverhoging beleidsmatig niet aangewezen, het gunstig rendement ten spijt. In het kader van de verbetering van de eigen-vermogen-positie en de daaraan gekoppelde rating van de Vlaamse distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij en mede op verzoek van een aantal gemeenten, heeft de Raad van Bestuur van Gaselwest in zitting van 3 april 2015 beslist om de inschrijfperiode van hogervermelde kapitaalverhoging opnieuw open te stellen. Vorig jaar werd beslist dat de aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de vorige kapitaalverhoging zouden deelnemen (in casu de provincie Oost- Vlaanderen) hun preferentiële rechten voor latere kapitaalverhogingen zouden behouden. Zo worden deze aandeelhouders per brief van 8 april 2015 (bijlage 10) opnieuw uitgenodigd voor een tweede ronde. Het vooropgestelde (tot op vandaag niet opgenomen) bedrag voor Gaselwest is 35,89 miljoen EUR (activiteit elektriciteit). Voor de provincie zou dit neerkomen op maximum ,10 EUR vertegenwoordigd door aandelen Ae. Gelet op de nog steeds onzekere positie van de provincie, is het ook nu niet aangewezen om in te tekenen op de tweede ronde en kan het advies van de dienst boekhouding onverkort blijven gelden. Bespreking agendapunten algemene vergadering van 26 juni 2015 Agendapunt 1-2: goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014

3 p. 3 Deelname in de winst: Het boekjaar 2013 sluit af met een te bestemmen winst van ,87 EUR. De Raad van Bestuur stelt voor om deze winst als volgt te verdelen: ,76 EUR over te dragen naar volgend boekjaar: ,27 EUR uit te keren en ,84 EUR toe te voegen aan het eigen vermogen, met name aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies. Voor de provincie is met betrekking tot het boekjaar 2014 een dividend voorzien ten belope van ,96 EUR. Uit de stukken blijkt dat ,00 EUR reeds als interimdividend werd uitgekeerd en dat het resterend bedrag (21.107,43 EUR) einde juni 2015 wordt uitgekeerd. Uit het verslag van de commissaris-revisor blijkt dat geen voorbehoud wordt gemaakt bij de jaarrekening. De jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 geeft een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de intercommunale. In het verslag van de raad van bestuur van 3 april 2015 kunnen we eveneens het volgende lezen: vanaf boekjaar 2015 is GASELWEST niet meer aan de rechtspersonenbelasting onderworpen maar aan de vennootschapsbelasting. De impact van deze nieuwe regeling maakt het voorwerp uit van bijkomende onderzoeken en deze kunnen de afsluiting van het boekjaar 2014 nog beïnvloeden. Het is dus nog niet bekend wat deze bijkomende onderzoeken zijn en welke boekhoudkundige impact dit zal hebben. Agendapunt 3: kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale' bestuurscomités, de commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014 De algemene vergadering doet bij afzonderlijke stemming uitspraak over kwijting te geven aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de leden van het college van commissarissen en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar Agendapunt 4: hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG Op 14 oktober 2003 werden de 7 Vlaamse distributienetbeheerders, met Eandis cvba als werkmaatschappij, waaronder Gaselwest, door de VREG aangewezen als elektriciteitdistributienetbeheerder voor een periode van 12 jaar. Omdat deze periode ten einde loopt, heeft de VREG de distributienetbeheerders aangeschreven per brief op 12 maart 2015 met de vraag om uiterlijk op 11 mei 2015 opnieuw een aanvraagdossier in te dienen met het oog op een vernieuwde aanwijzing geldig voor een volgende periode van 12 jaar. Overeenkomstig artikel van het energiedecreet wijst de reguleringsinstantie voor elk distributienet de netbeheerder aan. Indien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk eigendom is van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing op voorstel van deze gemeente of groep van gemeenten.

4 p. 4 De Raad van Bestuur heeft in zitting van 3 april 2015 zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel tot hernieuwing van de aanwijzing van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest als distributienetbeheerder voor elektriciteit in het verzorgingsgebied dat zij momenteel bedient en heeft beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemers te agenderen op de algemene vergadering van 26 juni Agendapunt 5: herpositionering van Waalse gemeenten ingevolge het samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten van 13 februari 2014 Gaselwest bestaat uit 55 Vlaamse en 5 Waalse (deel)gemeenten en de provincies Oost-en West-Vlaanderen en is bijgevolg een gewestgrensoverschrijdend samenwerkingsverband. Het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 dat op 1 juli 2014 in werking trad, verplichte deze samenwerkingsverbanden om zich aan te passen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking. Sinds 1 januari 2015 is Gaselwest een opdrachthoudende vereniging. Aan de Waalse gemeenten werd gevraagd of zij van de mogelijkheid wensen gebruik te maken om uit te treden uit Gaselwest en zich aan te sluiten bij de Waalse distributienetbeheerder Ores Assets cvba. In afwachting van een standpuntinneming van de betrokken gemeenten t.a.v. hun herpositionering blijven zij voorlopig deel uitmaken van de Vlaamse opdrachthoudende vereniging Gaselwest. Agendapunt 6: statutaire benoemingen Het regionaal Bestuurscomité Oost besliste op 28 januari 2015 op voordracht van de gemeente Avelgem op 22 december 2014 om mevrouw Lutgard Deseyn, schepen en wonende te Avelgem, E. Balcaenstraat 10, voorlopig en met onmiddellijke ingang tot lid van het RBC Oost te benoemen, dit ter vervanging en ter voleindiging van het mandaat van de heer A.G. Degroote, die op 31 december ontslagnemend was. Op de huidige algemene vergadering zal deze benoeming definitief doorgevoerd worden. De raad van bestuur nam op 6 maart 2015 akte van de aanduiding door de gemeenteraad van de stad Lo-Reninge d.d.12 februari 2015 van mevrouw Anne Vandeputte, gemeenteraadslid en wonende te Lo-Reninge, Ashoop 19, als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem van Gaselwest. Zoals aangekondigd op de algemene vergadering van 10 december 2014 wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om akte te nemen van de ontslagneming van de leden van het college van commissarissen, nl. de heren Kristof Callens en Dirk Otte, ingevolge de aanpassing van de statuten aan het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij het college niet langer als controleorgaan weerhouden wordt. Agendapunt 7: statutaire mededelingen De algemene vergadering in buitengewone zitting van 10 december 2014 heeft aan de secretaris van de raad van bestuur opgedragen om het register van de aandelen en winstbewijzen te actualiseren aan de hand van de genomen beslissingen inzake de exit van Electrabel NV einde 2014 en de inschrijvingen op de kapitaalverhoging zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zitting van 5 september 2014 en gefinaliseerd op 9 januari De raad van bestuur

5 p. 5 heeft in zitting van 6 maart 2015 haar goedkeuring gehecht aan het aangepaste register dat als bijlage 1 deel uitmaakt van de Gaselwest-statuten. Vertegenwoordiging Bij provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 en latere wijzigingen werd de provinciale vertegenwoordiging voor de algemene vergaderingen van GASELWEST geregeld. Provincieraadslid Kathleen Hutsebaut werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger, provincieraadslid Jo De Cuyper als plaatsvervanger. De rechten van de provincie worden niet verminderd, noch worden de verplichtingen verzwaard met als gevolg dat de voorstellen van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering kunnen worden goedgekeurd. 3. Besluit Voor artikel 1 met 37 ja-stemmen, tegen 30 nee-stemmen Voor artikelen 2 t.e.m. 4 met 38 ja-stemmen, tegen 6 nee-stemmen, bij 23 onthoudingen Artikel 1 Overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 en latere wijzigingen waarbij, voor de duur van de legislatuur, de provinciale vertegenwoordiging werd vastgesteld, o.a. in GASELWEST, zullen de provincie vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van 26 juni 2015: - Provincieraadslid Kathleen Hutsebaut als effectieve vertegenwoordiger - Provincieraadslid Jo De Cuyper als plaatsvervangende vertegenwoordiger. Artikel 2 De provincieraad hecht haar goedkeuring aan de opgestelde agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST, nl. 1. Verslagen Raad van Bestuur, van het college van commissarissen en van de commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014

6 p Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG 5. Toepassing van artikel 33, 2 de alinea van de statuten van Gaselwest in uitvoering van artikel 2 2 van het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. 6. Statutaire benoemingen 7: Statutaire mededelingen. Artikel 3 De provincieraad draagt de vertegenwoordiger van de provincie die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST op 26 juni 2015 op om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de provincieraad van heden. Artikel 4 De provincieraad beslist niet in te gaan op de heropenstelling van de tijdens het laatste trimester van 2014 door de opdrachthoudende vereniging Gaselwest aangeboden kapitaalverhoging, geformuleerd per brief aan de provincie op 8 april 2015 en vertegenwoordigd door aandelen aandelen Ae, waarbij de mogelijkheid aan de provincie wordt geboden om voor maximum ,10 EUR in te schrijven. Artikel 5 Er wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt aan: - de betrokken vereniging - de provinciale vertegenwoordiger. Gent, 17 juni 2015 namens de Provincieraad: de provinciegriffier, Albert De Smet de voorzitter, Marc De Buck