Samenvatting Jaar verslag 2012

Transcriptie

1 Samenvatting Jaar verslag

2 Samenvatting Jaar verslag Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Toezicht en organisatie 5 Medewerkers 6 Onderwijs 7 Financiën 8 Toekomst 9 Onze scholen 10 VOORWOORD In 1996 is de BMS, in eerste instantie onder de naam Stichting Katholiek Onderwijs Friesland-Texel, opgericht. Tegenwoordig betuurt en beheert de BMS 31 basisscholen in Friesland, waar ruim vijfhonderd vaste medewerkers werken en ongeveer 5600 kinderen onderwijs volgen. Als maatschappelijke organisatie die opereert met publieke gelden, wil de BMS transparant zijn. In dit verkorte jaarverslag leggen wij verantwoording af over de wijze waarop onze plannen zijn gerealiseerd en welke resultaten er in zijn bereikt. Reacties op dit jaarverslag stel ik zeer op prijs. De volledige tekst van het jaarverslag, vastgesteld door het College van Bestuur op 26 februari 2013, is op verzoek beschikbaar. Dick Lieftink Voorzitter College van Bestuur BMS BMS // Schoolstraat 2, 8603 XL Sneek t e info@bms-onderwijs.nl w

3 De BMS staat voor brede persoonlijke ontwikkeling Organogram GMR RvT CvB BMT Regio-overleg Servicebureau RvT = Raad van Toezicht CvB = College van Bestuur GMR = Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad BMT = Bovenschools managementteam MR = Medezeggenschapsraad SAC = Schooladviescommissie OV = Oudervereniging OR = Ouderraad AC = Adviescommissie MR Directeur SAC MISSIE Team OV / OR / AC De BMS streeft naar het in stand houden en verbeteren van het katholieke onderwijs in Friesland. Wij staan wij voor een brede persoonlijke ontwikkeling voor ieder kind. Kernwaarden Kwaliteit Wij bieden kinderen en medewerkers een veilige, hoogwaardige en inspirerende werken leeromgeving. Daardoor kan iedereen zich zo volledig mogelijk ontplooien. Spiritualiteit Wij streven naar het creëren van een sfeer binnen de scholen waarbij geloof een belangrijke rol speelt, maar waar ook ruimte is voor een bredere levensbeschouwing. Gemeenschapszin BMS werkt vanuit haar eigen katholieke identiteit, op basis van solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat we leren van en met elkaar. Strategie De BMS streeft naar de instandhouding van haar 31 katholieke scholen. De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de scholen. De stichting bepaalt samen met de directeuren per locatie hoe de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt. Ook ouders en teamleden spelen in dit proces een belangrijke rol. Speerpunten in Het actieplan Re-invention en de notitie Het managen van Diversiteit en Verwachtingen vormden de basis voor het stichtingsbeleid van de BMS in. Dit waren de speerpunten: Het aanscherpen van de identiteit van de stichting. Vanuit de nieuwe identiteit werken aan een gezamenlijk marktbeleid voor de BMS. Strategie opstellen om verwachte krimp van 10% in leerlingenaantal op te vangen. Onderwijskwaliteit borgen door te focussen op resultaatgerichtheid en taakvolwassenheid. Evenwicht tussen kosten en baten herstellen door efficiëntere bedrijfsvoering. Effectief beleid Het beleid van de BMS is in effectief geweest want: Het leerlingenaantal binnen de BMS is gegroeid, ondanks de krimp van het aantal leerlingen in de provincie Friesland. Het verstoorde evenwicht tussen inkomsten en uit gaven met het financieel resultaat over is volledig hersteld. In is gewerkt met een investeringsstop. Alle 31 BMS-scholen beschikken over de status groen en voldoen dus aan de eisen van het toezichtkader van de onderwijsinspectie. In de loop van is het project Identiteit, Onderwijs en Marketing van start gegaan. Doel van dit project is te komen tot een gezamenlijk marktbeleid en strategische planning. De schooldirecteuren werken sinds begin met een kwaliteitsverbeteringsssysteem (PDCA - Plan Do Check Act). Hiermee wordt een cultuur van resultaatgericht werken en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering gestimuleerd. TOEZICHT EN ORGANISATIE Raad van Toezicht De hoofdtaak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op de kwaliteit van het bestuur, het financiële beleid, het behalen van de gestelde doelen, werkgeverschap en reglementering van besturing en verantwoording. Ook bepaalt de Raad de kaders door het meerjarenbeleid op strategisch en financieel gebied vast te stellen. Verder heeft de Raad goedkeurings- en vaststellingsbevoegdheden, fungeert als klankbord en vervult een adviesrol. Samenstelling De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat betrokkenheid bij katholiek onderwijs, deskundigheid en verankering in de samenleving en de maatschappelijke omgeving is gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Zij ontvangen geen bezoldiging, een geldbedrag komt ten goede van een goed doel. Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in negen keer regulier vergaderd. Belangrijke aandachtspunten waren de formatieplannen en het op orde brengen van de financiën. Commissies In zijn de auditcommissie en de remuneratiecommissie samengesteld. College van Bestuur Het College van Bestuur bestaat uit een professionele bestuurder en is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor: de dagelijkse leiding van de BMS; de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op stichtingsniveau; de totale organisatie van de stichting. De schooldirecteuren vallen onder het College van Bestuur. Het College van Bestuur van de BMS kent vanaf 1 september 2011 een eenhoofdig bestuur. Voorzitter is Dick Lieftink. Organisatie Naast de Raad van Toezicht en het College van Bestuur omvat de BMS de volgende overlegorganen: staf en administratieve ondersteuning; regio-overleg directeuren: in is de BMS gestart met regiodirectieteams; gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), BMS-breed; medezeggenschapsraad per basisschool; ouderorgaan per basisschool. 4 5

4 ONDERWIJS De BMS staat voor samen leren, samen leven. MEDEWERKERS Bij de BMS werkten in 511 vaste medewerkers verdeeld over 346 fte. In 2011 waren dit 538 medewerkers verdeeld over 363 fte. Boventalligheid In maart werd duidelijk dat de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal medewerkers op een aantal scholen niet in balans is. Van boventalligheid is sprake wanneer er meer personele bezetting is dan de formatieruimte conform het schoolbudget toelaat. De totale boventalligheid in is 17,5 fte. Waarvan 10,8 fte onderwijzende medewerkers en 6,7 fte onderwijsondersteunende medewerkers. Met de betrokken medewerkers zijn afspraken gemaakt over mobiliteit en vervolgmogelijkheden. Geen gedwongen ontslagen Het jaar heeft veel flexibiliteit gevraagd van onze medewerkers. Er was sprake van gedwongen overplaatsingen naar een andere school. Medewerkers zijn aan de slag gegaan in een nieuw team, met een andere directeur. Daarnaast is veel beweging ontstaan door vrijwillige mobiliteit. Zowel bij gedwongen als ook bij vrijwillige mobiliteit is door medewerkers veel geïnvesteerd. Hiermee is gedwongen ontslag voor medewerkers voorkomen. 79% 12% Leerkrachten Lerende organisatie Bij de BMS gaan we uit van het principe van de lerende organisatie als bouwsteen voor kwaliteitsverbetering. De ontwikkeling van het toekomstig basisonderwijs vraagt om medewerkers die zich voortdurend blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied. In de begroting is uitgetrokken voor scholing en opleiding. De werkelijke kosten bedroegen Minder ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder personeelsleden van de BMS bedroeg over het jaar gemiddeld 6,1%. In 2011 was dat 6,4%. Er is dus sprake van minder ziekteverzuim. 9% 79% Onderwijzend personeel 12% Onderwijsondersteunend personeel 9% Directie Strategie De missie van de BMS komt tot uiting in het onderwijsbeleid. De BMS streeft naar onderwijs van onbesproken kwaliteit. Scholen geven onderwijs op maat, binnen de mogelijkheden van de schoolorganisatie en de competenties van teamleden. Ze gaan daarbij zo goed mogelijk om met verschillen. Per school wordt dit vastgelegd in het schoolplan. Inspectie Gedurende het kalenderjaar zijn de scholen door de onderwijsinspectie bezocht. Alle scholen zijn positief beoordeeld en groen bevonden. Bij alle scholen is de afspraak gemaakt dat de deelitems die niet voldoende waren, worden aangepakt. Het plan van aanpak moet op korte termijn tot verbetering en aanpassing leiden. De directeur Onderwijs en Kwaliteit controleert dit in De inspectiedossiers van alle scholen zijn in afgerond. Prestatiebox Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Het gaat om budgeten voor taal en rekenen en cultuureducatie. Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren, schoolleiders en cultuureducatie. Schoolbesturen maken een strategisch meerjarenplan. De BMS heeft hier in een schooleigen invulling aan gegeven: In het driejarenproject School aan zet laten zeven scholen zich door externe, ervaren crisesmanagers begeleiden. Doel: het zakelijker en planmatiger in kaart brengen van de opbrengstverbetering. De BMS heeft een eigen scholingsacademie opgezet waarin scholing en educatief partnerschap is ondergebracht. In zijn afspraken op regionaal en provinciaal niveau gemaakt op het gebied van cultuur en educatie. Passend onderwijs Alle besturen van het basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbao) en speciaal onderwijs (so) in Friesland moeten zich vanaf augustus 2014 committeren aan het zo goed mogelijk aanbieden van thuis-nabij en aangepast onderwijs. De Stuurgroep Passend Onderwijs bereidt deze grote verandering voor. In de stuurgroep zitten twee vertegenwoordigers van de BMS. Ook Bureau Jeugdzorg is bij dit project betrokken. In is de startnotitie omgezet naar een bestuurlijke constructie, waarbij financiën en toeleiding van bao naar so provinciaal geregeld moet worden. Als bestuursvorm is gekozen voor een stichting. Weer samen naar School De zorgbegeleiding en toeleiding van bao naar sbao en so vindt tot 2014 plaats vanuit het project Weer samen naar School. De werkgroep, onder leiding van de directeur Onderwijs en Kwaliteit, stuurt en organiseert daarvoor een stichtingseigen deskundigenbeoordeling voor de aanmelding van zorgkinderen. Ter voorbereiding op het passend onderwijs, hadden de in georganiseerde bijeenkomsten het thema Zoeken naar de ware aard van het kind. Klachtenregeling In zijn twee bijeenkomsten met de schoolcontactpersonen georganiseerd waarbij ook de vertrouwenspersoon aanwezig was. Ook hebben er in vanuit ouders en directeuren contacten plaatsgevonden met de vertrouwenspersoon. Deze hebben niet geleid tot een formele klachtenprocedure. Wel was er sprake van een slepende juridische afhandeling. Materiële zaken Op het terrein van materiële zaken hebben zich in geen grote veranderingen voorgedaan. Vanaf 2013 zal de gezamenlijke inkoop vanuit de BMS worden uitgebreid. Huisvesting In : Start verbouw van de St. Radboudschool in Jirnsum. Verbouw en nieuwbouw van de St. Mattheusschool in Joure. Plaatsing noodlokaal bij de Bonifatiusschool in Sneek. Aanbesteding nieuwbouw St. Ludgerusschool in Workum (bouw start in 2013). De Sprong locatie Johan de Wale gaat, als initiator van het eerste Integraal Kind Centrum IKC, gebruik maken van het complex van Impuls. 6 7

5 FINANCIËN TOEKOMST Leerlingenaantal Het ministerie gaat uit van bekostiging van personeel op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober in het voorgaande jaar. Dit wordt de T-(minus)1-systematiek genoemd. De BMS kiest echter sinds 2010 voor een bekostiging op basis van teldatum 1 oktober van betreffende schooljaar, de T-systematiek. Ook in heeft BMS de inzet van personeel gebaseerd op het daadwerkelijk aantal leerlingen op 1 oktober in schooljaar Positieve exploitatie De stichting heeft het kalenderjaar met een positief exploitatieresultaat van afgesloten. Een forse verbetering in vergelijking met de begroting én het jaar ervoor: in 2011 sloot de BMS de boeken met een negatief resultaat van Ook de vermogenspositie van de BMS in is ten opzichte van 2011 verbeterd. De stichting is in staat op korte en lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Uit de financiële resultaten blijkt dat de stichting qua baten in belangrijke mate afhankelijk is van de overheid (ministerie en gemeente): het vormt 96% van de inkomsten. De toekomstplannen van de BMS: Het structureel exploitatietekort terugdringen Vervolgen van kwaliteitsverbetering met PDCA-cyclus Het stroomlijnen van de administratieve organisatie Verbeteren van de bestuurlijke informatievoorziening Verder professionaliseren Indien nodig, het medewerkersbestand verder flexibiliseren Uit de gegevens van het aantal leerlingen blijkt dat er de laatste jaren sprake is van een dalende trend. * In was er echter sprake van een lichte stijging. Financiële resultaten De financiële positie van de BMS is ten opzichte van 2011 licht verbeterd. Terughoudendheid ten aanzien van investeringen heeft hier het meest aan bijgedragen. Het is noodzakelijk het strenge financiële beleid voort te zetten om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen * Leerlingen * De daling van het leerlingenaantal in 2011 is het gevolg van de overdracht van de Jozelfschool op Texel aan Stichting Sarkon. Personele lasten vormen 82% van de totale lasten. De salariskosten zijn ten opzichte van 2011 gestegen met 3,3%. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere brutoloonlast en door stijging van de werkgeverslasten. De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting wordt vooral verklaard door een overschrijding van medewerkers- en huisvestingskosten. De medewerkerskosten liggen per saldo iets boven de begroting. Er heeft in een grote personele ombuiging plaatsgevonden. Per saldo een ombuiging van circa 12 fte. Financiële resultaten Baten Realisatie Begroting Realisatie 2011 Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totale Baten Ten opzichte van 2011 wordt de stijging van de huisvestingslasten voornamelijk veroorzaakt door hogere energiekosten en deels door onder meer hogere huur en schoonmaakkosten. Inkomsten Lasten Realisatie Begroting Realisatie 2011 Personele lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige lasten Totale Lasten Resultaat Realisatie Begroting Realisatie 2011 Financiële baten en lasten Netto exploitatieresultaat % Rijksbijdrage OCW 3,5% Overige overheidsbijdragen 2,5% Overige inkomsten 8 9

6 \ Onze 31 scholen De Toekomst Bakhuizen 12. Sint Jozef Heerenveen 22. Kardinaal de Jongschool Nes 2. St. Ludgerusschool Balk 13. St. Radboud Jirnsum 23. St. Bonifaciusschool Reahûs 5 3. St. Gregoriusschool Blauwhuis 14. St. Mattheüsschool Joure 24. It Klimmerblêd Sint Nicolaasga Sint Maartenschool Bolsward 5. Sint Bonifatius Dokkum 6. De Wiekslag Drachten 7. St. Lukas Drachten 8. Sint Radbodusschool Dronryp 9. De Kabas Franeker 10. St. Michaëlschool Harlingen 11. St. Jozefschool Heeg 15. De Sprong - Idzerdastins 16. Sint Thomasschool 17. Sint Paulusschool 18. De Sprong - J. de Walestraat 19. De Sprong - Techum 20. Sint Jozef Lemmer 21. St. Martinus Makkum 25. Thomas van Aquinoschool Sneek 26. St. Bonifatiusschool Sneek 27. St. Franciscusschool Wolvega 28. Mgr. Scholtensschool Wolvega 29. St. Ludgerusschool Workum 30. Bonifatiusschool Woudsend 31. Teake Jan Roordaschool Wytgaard BMS 2013 // 11

7 Samenvatting Jaar verslag