Bisschop Möller Stichting Jaarverslag 2009

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2 Jaarverslag

3 Voorwoord Het katholiek onderwijs in Fryslân en Texel kent inmiddels een traditie van 145 jaar. In 1864 werd de katholieke Elisabeth meisjesschool in Leeuwarden opgericht. 5 jaar later werden er scholen in Heerenveen en Harlingen gesticht. En nadien werden er in meerdere plaatsen katholieke basisscholen opgericht. Kerkbestuurders zagen mogelijkheden ouders te helpen hun kinderen vanuit de katholieke traditie te scholen en op te voeden. Anno 2009 werken dertig katholieke basisscholen uit Fryslân en Texel samen in één stichting: De Bisschop Möller Stichting. En de tijden zijn wel veranderd. Tegenwoordig is goed onderwijs vanzelfsprekend en voor iedereen toegankelijk. Ook de samenleving is anders dan 145 jaar geleden. Ondanks de maatschappelijke trend van beheersing vanuit overheid met als kernbegrippen efficiëntie, effectiviteit en controle heeft de de decentrale verantwoordelijkheid op de basisscholen vast weten te houden. Voor onderwijskundig beleid, onderwijskwaliteit en ouderparticipatie ligt de primaire verantwoordelijkheid op schoolniveau. De basisschool ontwikkelt samen met de directe omgeving (ouders, gemeenschap, kinderen, etc.) haar eigen beleid. We spreken van de eigen kleur van de school. Op stichtingsniveau wordt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie waar gemaakt met gemeenschappelijk personeelsbeleid en professionele ondersteuning. De stichting wordt bestuurd door professionals in het College van Bestuur. De Bisschop Möller is geworteld in de katholieke traditie. De uitingsvormen van de katholieke identiteit zijn in de loop van de tijd wel aangepast. Wat bleef zijn de kernwaarden voor een katholieke school: spiritualiteit, subsidiariteit en solidariteit. Voor de Raad van Toezicht betekent dit dat we de ontwikkeling van het kind centraal stellen en dat de menselijke waardigheid en gemeenschapsvorming vanzelfsprekende onderwerpen zijn. Ondanks dat er in 2009 veel aandacht uit ging naar het op orde brengen van de basisorganisatie (financiën, planning & control, basiskwaliteit van de scholen) bleef het primaire proces centraal staan. Zomer 2010, Drs. D.T.T. Kamsma Voorzitter Raad van Toezicht 4 Jaarverslag

4 Voorwoord 5 Inhoudsopgave jaarbericht Inleiding 9 2 Organisatie 11 3 Personeel 15 4 Onderwijs 19 5 Identiteit 23 6 Materiële zaken en huisvesting 25 7 Financiën 27 8 Toekomstige ontwikkelingen 29 Bijlage: Jaarrekening Jaarverslag

5 1. Inleiding De is een onderwijsorganisatie, die statutair is gevestigd te Sneek en daar ook kantoor houdt. Zij is ontstaan vanuit diverse bestuurlijke schaalvergrotings-processen midden en eind jaren negentig van de vorige eeuw. De bestuurt en beheert 30 scholen voor primair onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept. Daarom vormt iedere afzonderlijke school een belangrijke eenheid in de organisatie, met een eigen plaats en gezicht naar en binnen haar omgeving. Missie De streeft vanuit een eigen katholieke identiteit, op basis van solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid, naar het in stand houden en verbeteren van het katholiek onderwijs, door optimaal te profiteren van de samenwerking binnen de Stichting. Visie Vanuit spiritualiteit, solidariteit en subsidiariteit en geïnspireerd door de katholieke identiteit, wil de een veilige, hoogwaardige en inspirerende werk- en leeromgeving bieden aan kinderen en personeelsleden. Binnen de organisatie worden de mogelijkheden van een ieder zo volledig mogelijk ontplooid en komt ieders eigenheid tot zijn recht, gebruik makend van de haar ten dienste staande middelen. De wil, dat de scholen zich binnen de vastgestelde kaders, zelfstandig ontwikkelen tot professionele leergemeenschappen, waarbij men, rekening houdend met de omgeving van de school, eigen keuzes mag maken. De wil, dat zij daarbij ervaren wordt als organisatie, waarin het leren van en met elkaar belangrijk is. 8 Jaarverslag

6 2. Organisatie Het organisatieschema van de ziet er als volgt uit: Aan het einde van het verslagjaar bestond de Raad van GMR Raad van Toezicht College van Bestuur Directieberaad Staf/Service - bureau (OB) Toezicht uit de volgende personen: Naam Functie Dominicus Kamsma Voorzitter Edith Hermans Secretaris, tevens plv. voorzittter Peter de Vries Penningmeester Peter Ketelaar Lid Ageeth Huizenga Lid MR Directeur School- adviescommissie In september 2009 is Ageeth Huizenga toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Stichting. Zij vervult de vacature, die was ontstaan door het vertrek van Sjoerd IJdema. In een vijftal formele vergaderingen heeft de Raad de Team OV/OR/AC jaarlijks te nemen besluiten genomen over begroting, jaarrekening en andere zaken die het College van Bestuur ter besluitvorming voorlegde. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bepaalt de kaders van de Stichting, door vaststelling van het meerjaren strategisch en financieel beleid. Het College van Bestuur en de directeuren hebben binnen deze kaders hun taken en bevoegdheden, zoals omschreven in het Managementstatuut. Het College van Bestuur is bovengeschikt aan de directeuren en is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. College van Bestuur In 2009 is er naast de normale werkzaamheden verder gewerkt aan het vormgeven van de visie van de Stichting voor de komende jaren. Deze is nog niet afgerond. Verder is er doorgewerkt aan de projecten, die bijdragen aan de realisatie van die visie. Externe vertegenwoordiging door CvB Het College van Bestuur neemt namens de Stichting deel aan diverse overlegvormen, zoals: Fredeshiemoverleg: structureel maandelijks overleg met de andere gebruikers van de dienstverlening van 10 Jaarverslag

7 t Onderwijsbureau te Meppel. Doel van het overleg is informatie-uitwisseling en het samen ontwikkelen van verbeteringen in de bedrijfsvoering; Netwerk Noord: structureel overleg tussen besturen in het Noorden die lid zijn van de werkgeversvereniging Bond KBO. Ook dit overleg kent een informatief karakter; WSNS: samenwerkingsverband met De Sûdwester (school voor speciaal onderwijs), waarin de zorg voor passend onderwijs binnen de Stichting wordt verzorgd; Passend Onderwijs Zuidwest-Friesland: overleg om te komen tot goede afspraken over verwijzing van kinderen met problemen; VTO-team (vroegtijdige onderkenning ontwikke lingsstoornissen); Passend Onderwijs Noord-Nederland: overleg om te komen tot oplossingen voor verwijzingen van kinderen met problemen; Overleg Centrum voor Jeugd en Gezin, als opvolger van Jong in Friesland ; PC overleg met bovenschoolse directeuren. Doel is intercollegiaal overleg met PC besturen uit Friesland; HRM overleg via t Onderwijsbureau Meppel; Klankbordgroep Stenden: overleg, waarin wordt gesproken over ontwikkelingen op de PABO; SBO overleg: overleg, waarin wordt gesproken over onderwijskundige projecten in Friesland; Klankbordgroep PO van het Ministerie van OC & W. Het College van Bestuur was aan het eind van het verslagjaar als volgt samengesteld; Naam Functie Laurens van Tilburg Voorzitter Harrie Rigter Lid Staf en administratieve ondersteuning. Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden en contacten zijn aangesteld: Naam Functie Jacqueline Lenis Personeelsfunctionaris Susan Schaap Personeelsfunctionaris Esther Buma Secretaresse Janneke Tempel Secretaresse Annie IJpma Secretaresse De administratieve en financiële administratie wordt verzorgd door t Onderwijsbureau te Meppel. Directieberaad Het directieberaad vormt, naast de RvT een belangrijk over legorgaan voor het CvB waar het gaat om de stichtings brede beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie (voorafgaande aan de definitieve besluitvorming hierover). De adviesrol van het directieberaad krijgt een uitwerking in de planning en control cyclus en is voor het CvB niet vrijblijvend. Afwijken van het advies van het directieberaad door het CvB dient met redenen omkleed te worden voorgelegd aan de RvT. Het directieberaad vergadert maandelijks onder voorzitterschap van het CvB. Elk lid van het directieberaad levert op basis van deskundigheid of interesse een bijdrage aan de ontwikkeling van één of meer werkvelden. Voor die werkvelden is de directeur één van de aanspreekpunten voor het CvB. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit: Naam GMR-lid Functie Jan Kampherbeek Voorzitter (ouder) Willeke Krijnsen Secretaris(personeel) Bertus van den Berg Secretaris (ouder) Marian de Jong-Veersma Lid (personeelslid) Gerhard Bruggink Lid (ouder) Robbert van Heijningen Lid (ouder) Bento Busse Lid (personeel) Ellen Muizelaar Lid (ouder) Trudy Vermolen Lid (personeel) Bauke Waslander Lid (personeel) Annie IJpma-IJedema Ambtelijk secretaris Daarnaast heeft iedere afzonderlijke basisschool een MR, bestaande uit vertegenwoordigers van personeel en ouders. Scholen De volgende scholen behoren tot de Stichting: Naam school Plaats St. Radbodusschool Dronrijp St. Radboudschool Irnsum St. Ludgerusschool Balk St. Michaëlschool Harlingen St. Bonifaciusschool Roodhuis St. Martinusschool Makkum St. Lukasschool Drachten Jozefschool Den Burg St. Franciscusschool It Klimmerblêd St. Ludgerusschool St. Jozefschool De Kabas Kardinaal de Jongschool St Mattheusschool St. Jozefschool St. Bonifatiusschool De Toekomst De Wiekslag Thomas van Aquinoschool Mgr. Scholtensschool St. Bonifatiusschool De Sprong St. Gregoriusschool St. Paulusschool St. Jozefschool St. Bonifatiusschool St. Thomasschool Teake Jan Roordaschool St. Maartenschool Wolvega Sint Nicolaasga Workum Lemmer Franeker Nes-Ameland Joure Heerenveen Dokkum Bakhuizen Drachten Sneek Wolvega Sneek Leeuwarden Blauwhuis Leeuwarden Heeg Woudsend Leeuwarden Wijtgaard Bolsward Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website: Klachtenrecht Voor het Klachtenrecht is de Stichting aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Onze vertrouwenspersoon is Marina Bosma uit Sneek, werkzaam via het GIMD te Heerenveen. Van haar diensten is in het verslagjaar in een beperkt aantal gevallen (3 keer) gebruik gemaakt. 12 Jaarverslag

8 3. Personeel De ontwikkeling van het toekomstige basisonderwijs vraagt om personeelsleden die zich voortdurend blijven ontwikkelen binnen hun vakgebied. De Stichting wil een goede werkgever zijn voor al haar werknemers. Het bestuur wil hierbij uitgaan van de principes van de lerende organisatie als bouwstenen voor het continu werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het onderwijsgevend personeel binnen onze Stichting Scholing en training Voor scholing en training is in het verslagjaar ruim ,- uitgetrokken, aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Het grootste deel van dit bedrag is besteed op schoolniveau. Oriëntatie op Management 15 personen hebben meegedaan aan de cursus Oriëntatie op Management, die werd gegeven door de AVS. Bij het daaropvolgende loopbaanadvies is er bij 8 personen besproken om verder te gaan in de richting van management. Bij 7 personen zijn andere loopbaanadviezen gegeven. Deze adviezen worden vertaald in het POP. Als er gemeenschappelijk iets valt te coördineren, wordt dat vanuit de Bisschop Möller Stichting georganiseerd. Mobiliteit / overplaatsingsbeleid De Stichting wil de mobiliteit van de werknemers binnen de school en naar andere scholen binnen de Stichting bevorderen. Mobiliteit vergroot enerzijds de beschikbaarheid, kwaliteit en inzetbaarheid van het personeel en waarborgt zodoende de continuïteit van het onderwijs. Anderzijds leidt mobiliteit tot afwisseling van taken, werkomgeving en loopbaanperspectieven en kan het op die manier positief bijdragen aan het functioneren en welbevinden van de personeelsleden. Bij het overplaatsingsbeleid worden twee soorten overplaatsingen onderscheiden: 1. de vrijwillige overplaatsing/mobiliteit: hierbij wordt ervan uitgegaan dat de overplaatsing plaatsvindt in het belang van de persoonlijke loopbaanontwikkeling, in het perspectief van de (school)organisatie, met andere woorden de juiste man / vrouw op de juiste plaats binnen de school/ organisatie op basis van vrijwilligheid. Deze vorm van overplaatsing heeft de voorkeur van de Stichting. P&O bemiddelt ten aanzien van degenen, die op eigen verzoek overgeplaatst willen worden naar een andere school en/of willen ruilen met een collega van een andere school. In 2009 zijn 5 personeelsleden in het kader van de formatieplanning overgeplaatst. Er waren 18 mobiliteitsaanvragen. 2. de onvrijwillige overplaatsing: overplaatsing is dan een middel om organisatieproblemen op te lossen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van terugloop in de formatie, een conflict of een functioneringsprobleem of omdat er een medische indicatie is. Er is dan sprake van niet-vrijwillige overplaatsing. Het instrument wordt dan ingezet om een concreet probleem op te lossen. Bij een dergelijke overplaatsing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de te verplaatsen medewerker én met de wensen van de ontvangende school. In 2009 is dit 1 keer aan de orde geweest. 14 Jaarverslag

9 Personeelsgegevens In- en uitstroom Binnen de Stichting wordt geen actief beleid gevoerd ten aanzien van in- en uitstroom van personeel. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er weinig uitstroom is. Wat de instroom betreft is er voldoende aanbod als het gaat om onderwijsondersteunende functies en leerkrachtfuncties. Hiervoor hoeft dan ook niet of nauwelijks worden geworven. Voor directeursfuncties geldt het vorenstaande helaas niet altijd. Overleg (MDO) gevolgd. Voor een aantal scholen was het MDO op schoolniveau. Na de verzuimanalyse van 2008 is er een plan van aanpak samengesteld. Dit plan is vertaald naar de notitie Van verzuimmanagement naar vitaliteitmanagement. Dit heeft aan het eind van het jaar geresulteerd in een verlaging van het verzuimpercentage van 6.5% naar 5.3% en een daling van de meldingsfrequentie van 1 naar 0,7. Verzuimpercentage laatste 5 jaar Bij de werken ongeveer 600 personeelsleden verdeeld over ruim 400 fte. De fte s zijn als volgt verdeeld per leeftijdscategorie. FTE naar leeftijdgroep Schooljaar Aantal personeelsleden 8, Mei Mei , Mei , Mei , Mei DIR ,0 120 OOP 8, OP Integraal Personeelsbeleid 8,0 (IPB) 3,0 7, Het derde 8,0 jaar van de IPB cyclus is ingegaan. Na een 60 7,0 2, scholing door Arboned voor 6,0 de directeuren zijn in , september de beoordelingsgesprekken 6,0 gestart. Een half 1, ,0 jaar later 6,0 zijn de voortgangsrapportages uitgevoerd DIR ,0 Tijdens de IMR-bespreking met 4,0 de directeur worden de DIR OOP ,0 stand van zaken en 4,0 de conclusies gedeeld. DIR OOP OP 3,0 4,0 OOP OP Verzuimbeleid 3,0 2,0 OP M.i.v. 1 3,0 januari 20082,0 is de Stichting overgestapt naar een nieuwe 2,0Arbodienst: ArboNed. 1,0 Tegelijkertijd is ervoor gekozen het verzuim 1, binnen de Stichting actiever te benaderen. 1, Door middel 2006 van een serie 2007workshops 2008is met 2009 de leidinggevenden gewerkt aan de wijze van beoordelen en het omgaan met een arbeidsconflict. Ook hebben de directeuren twee keer een Multi Disciplinair Jaarverslag

10 5. Onderwijs Het onderwijs blijft in beweging, onderwijs dat passend moet zijn voor elk kind. Niet alleen voor de kinderen met minder vragen dan gemiddeld, maar ook voor alle andere kinderen. Niet alleen op het cognitieve, maar ook op het creatieve, sociaal-emotionele gebied en andere gebieden. De Stichting blijft zoeken naar de juiste manier om dit te realiseren. Soms gaat dat in kleine stappen en soms vindt er een koerswijziging plaats. Het doel blijft altijd hetzelfde: hoe wordt het kind zodanig passend onderwijs aangeboden, dat het zich optimaal kan ontwikkelen en het beste uit zichzelf kan halen. Daarbij is de rol van de leerkracht cruciaal: zij/hij is en heeft de sleutel in handen. Duidelijk is, dat de Stichting als verantwoordelijk bestuur, daarop wil inzetten en de focus daarop willen richten. Dat kan worden bereikt door een transparante en laagdrempelige structuur en door in te zetten op het primaire proces. De betrokken partijen (onderwijs, ouders en andere instellingen) zijn daarin partners, die samenwerking zoeken in effectieve overlegvormen en actie dichtbij en voor het kind, en verantwoording afleggen aan de verschillende partijen. Veel andere partijen vinden dit ook belangrijk, maar de verantwoordelijkheid blijft liggen bij het schoolbestuur. De koerswijziging van de Staatssecretaris in november 2009 straalt deze sfeer uit. De samenwerkingsverbanden houden hun verantwoordelijkheid en de regie. De uit daging ligt op de werkvloer en bij de leerkracht. Dit betekent onder andere, dat de verdeling van de rug zakgelden binnen het samenwerkingsverband plaats gaat vinden. Er is een onderzoek verricht door het Breuerinstituut over het onderwijsveld en de leerlingenstromen binnen Friesland. Het eindrapport verschijnt in maart Onderwijsdag De jaarlijkse Onderwijsdag stond in het teken van het thema: de kracht komt uit jezelf. Frits Evelein leidde het thema in. Er is op deze dag gezocht naar good practices van de Stichting. Inspectie Het College van Bestuur wordt aangesproken op de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie concludeert, dat er 2 oranje en 1 rode school binnen de Stichting zijn. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde, maar het streven is om geen (zeer) zwakke scholen binnen de Stichting te hebben. Met de scholen, die in de rode en oranje zone liggen of dreigen te komen, zijn, in nauwe samenwerking tussen team en College van Bestuur, trajecten en plannen van aanpak opgesteld. 18 Jaarverslag

11 Ontwikkeling leerlingenaantallen Het leerlingenaantal is relatief stabiel, met een kleine toename. Voor 2010 en volgende jaren wordt een lichte afname verwacht. Teldatum Aantal leerlingen Aantal leerlingen Aantal leerlingen Jaarverslag

12 5. Identiteit Na de publicatie van de brochure Vormende identiteit hebben de identiteitsbegeleiders met de directeuren de inhoud verder geïmplementeerd binnen de scholen. Bij de Bond KBO en de IKO is deze brochure gepresenteerd. In januari 2010 zijn 12 leerkrachten o.l.v. de identiteitsbegeleiders gestart met de cursus levensbeschouwing om hen de kans te geven dit diploma alsnog te behalen. 22 Jaarverslag

13 6. Materiële zaken en huisvesting Op het terrein van materiële zaken hebben zich in 2009 geen grote veranderingen voorgedaan. Ook in 2009 is er op het gebied van huisvesting het nodige gebeurd. De Sint Michaëlschool in Harlingen is compleet herbouwd en opgeleverd. Tevens is de grootschalige verbouwing van de Radboduschool in Dronrijp voltooid en is de uitbreiding van de Jozefschool in Lemmer gerealiseerd. Naar de huidige inzichten staan er de komende jaren nog de nodige bouwtrajecten op stapel. Zo is er voor 2010 nieuwbouw voorzien van de St. Franciscusschool te Wolvega en van de Radboudschool in Irnsum. Voor de Kabas in Franeker is grootschalig onderhoud in voorbereiding. 24 Jaarverslag

14 8. Financiën Het jaar 2009 was voor de Stichting geen goed financieel jaar. Het exploitatieresultaat was behoorlijk negatief. Baten Realisatie 2009 Begroting 2009 Realisatie 2008 Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totale Baten Lasten Realisatie 2009 Begroting 2009 Realisatie 2008 Personele lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige lasten Totale Lasten Resultaat Realisatie 2009 Begroting 2009 Realisatie 2008 Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Netto exploitatieresultaat Uit de cijfers komt naar voren dat met name de personele lasten significant hoger zijn uitgevallen dan was begroot. De verklaring voor dit tekort bestaat uit twee elementen. Allereerst is er sprake geweest van een niet voldoende begrotingsdiscipline binnen de Stichting. Ten aanzien van de inzet van personeel (te veel mensen) bleef de bijdrage van het Rijk achter bij de stijging in de personele kosten. Voor 2010 is er voor gekozen om via natuurlijk verloop en een vacaturestop het boventallig aantal medewerkers gefaseerd terug te brengen. Voor een gedetailleerd financieel verslag wordt verwezen naar de jaarrekening. Deze is als pdf bestand te downloaden van de website 26 Jaarverslag

15 8. Toekomstige ontwikkelingen In het kader van toekomstige ontwikkelingen binnen de Stichting zijn de volgende speerpunten benoemd: Kwaliteitsverhoging onderwijs; Visieontwikkeling/organisatieontwikkeling: principiële keuzes maken voor de toekomst; ARBO (van verzuimmanagement naar vitaliteitmanagement; Deskundigheidsbevordering leerkrachten; Nieuwbouw- en verbouwtrajecten; Verdere digitalisering (intranet etc.). 28 Jaarverslag

16 30 Jaarverslag

17 Adresgegevens Schoolstraat 2, 8603 XL Sneek Telefoon: Bestuursnummer: Colofon Vormgeving en opmaak: Bouman Reclame, Leeuwarden Fotografie: Bouman Reclame, Leeuwarden