Riedsútstel. Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 9a Bijlage 10 Bijlage 11 Op besjen : -

Transcriptie

1 Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 5 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Informerend/Vergaderstuk Ferfolch : Opiniërend/Besluitvormend d.d. 12 februari 2015 (agendapunt 11) Portefúljehâlder : G. Gerbrandy/mw. G. Postma Amtner : mw. S. Wijbenga Taheakke : Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 4a Bijlage 4b Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 9a Bijlage 10 Bijlage 11 Op besjen : - : Begeleidende brief DB 9 december 2014 : Oplegger planvorming VRF 2014 : Collectieve ambities Veiligheidsregio Fryslân 2015 : Ontwerp rapportage regionaal risicoprofiel Fryslân : Uitwerking risicoanalyse 2014 : Uitwerking risicobeelden per gemeente en gebieden 2014 : Beleidsplan crisisbeheersing : Beleidsplan brandweer Fryslân : Meerjarenbeleidsplan GGD Fryslân : Informatiebrief MJBP-VRF (samenvatting) : Oplegger kaderbrief : Concept financieel kader : B&W-advies : Benchmark Berenschot Underwerp Zienswijze op meerjarenbeleidsplannen, regionaal risicoprofiel, collectieve ambities en het financieel kader van Veiligheidsregio Fryslân Foech ried/kolleezje: Conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân worden bijgaande stukken voorgelegd aan college en gemeenteraad voor de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze. Wy stelle jo foar te besluten om: 1. in te stemmen met onderstaande notities: a. Collectieve ambities Veiligheidsregio Fryslân b. Beleidsplan Crisisbeheersing c. Beleidsplan Brandweer Fryslân d. Beleidsplan GGD Fryslân e. Ontwerp Regionaal Risicoprofiel voor Veiligheidsregio Fryslân 2014, inclusief bijlagen. 2. het college te vragen de volgende zienswijze met betrekking tot het Financieel Kader in een reactie gemotiveerd te verwoorden aan de Veiligheidsregio Fryslân: a. Achtkarspelen stemt niet in met Financieel Kader en adviseert in algemene zin om jaarlijks met de gemeenten het resultaat van een boekjaar af te rekenen. Dit bevordert een zuivere, jaarlijkse, discussie over de financiële positie en de gewenste uitzetting van de opvolgende begroting(en) van de VRF en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. b. het door de Veiligheidsregio geschetste kostenplaatje de meest realistische variant is te veel gebaseerd op aannames, waardoor de financiële gevolgen voor gemeenten niet realistisch in beeld gebracht worden.

2 Side : 2 c. moet gekozen worden voor één van de twee door de Veiligheidsregio voorgelegde dekkingsvarianten dan kiest Achtkarspelen voor variant 1; dekking van het verwachte tekort 2015 met het verwachte positief rekeningsaldo 2014 en het restant van het positieve resultaat 2014 terugstorten naar de gemeenten. Gezien het feit dat Achtkarspelen het kostenplaatje waaraan beide dekkingsvarianten gelieerd zijn niet realistisch vindt, stelt Achtkarspelen voor de keuze voor een dekkingsvariant uit te stellen en vragen wij de Veiligheidsregio de gemeenten op in ieder geval de volgende onderdelen meer duidelijkheid te verschaffen: een betere onderbouwing van de noodzakelijk geachte formatieve uitbreiding om de zgn. kwetsbare posities te versterken. De kale cijfers van een benchmark zijn o.i. een te magere basis om in te stemmen met de gewenste uitbreiding à uit dezelfde benchmark valt op te maken dat de formatie van een aantal onderdelen van de afdeling Bedrijfsvoering ten opzichte van de gemiddelde Veiligheidsregio 20% hoger ligt. Achtkarspelen vraagt de Veiligheidsregio een plan van aanpak op te stellen om de overbezetting bij deze onderdelen terug te brengen naar dat gemiddelde. een overzicht van de huidige en de gewenste formatie en functies, en ook een beeld van wat er nu zgn. aan werk blijft liggen. Achtkarspelen stelt voor dat de Veiligheidsregio in beeld brengt wat de afkoop van door eerdere bezuinigingen bovenformatief geworden personeel aan incidentele kosten met zich mee zou brengen en wat dit aan structurele begrotingsruimte zou opleveren. De incidentele kosten zouden bekostigd kunnen worden uit het verwachte positieve resultaat over 2014, en tegelijkertijd wordt financiële ruimte gecreëerd om structurele ontwikkelingen te bekostigen. Onderbouwen waarop het niet meenemen van een door de VRF zelf vrij hoog ingeschat risico van 1 mln. aan meerkosten door de transitie naar een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) gebaseerd is. de mogelijkheden om de bewust niet begrote gevolgen voor 2015 e.v. van de nieuwe CAO op te lossen binnen de financiële kaders van de vastgestelde begroting 2015 en indien nodig met (bezuinigings)voorstellen hieromtrent te komen. de mogelijkheden om de gevolgen van de werkkostenregeling te verzachten door een versobering van personele regelingen c.a. de uitlating dat gemeenten via het gemeentefonds meer dan volledig gecompenseerd worden voor loon- en prijsstijgingen en de Veiligheidsuitgaven, dit laatste in relatie tot de component Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in de algemene uitkering. d. de statuten van de Veiligheidsregio Fryslân dusdanig aan te passen dat de nota s Weerstandsvermogen en Reserves en Voorzieningen voortaan ter zienswijze aan de gemeenten worden voorgelegd. e. om de reserves die (deels) kunnen vrijvallen her te bestemmen tot bestemmingsreserves voor de incidentele ontwikkelingen Kwaliteitsplan brandweer en Leiderschap en cultuur. Ynlieding In december 2014 hebben wij diverse beleidsplannen en financiële stukken ontvangen van Veiligheidsregio Fryslân. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân worden college en raad gevraagd naar eventuele zienswijzen. Hierbij wordt een splitsing gemaakt tussen de beleidsplannen en het Financieel Kader

3 Side : 3 Beleidsplannen, regionaal risicoprofiel en collectieve ambitie: In bijlage 8 wordt de inhoud van de beleidsplannen en notities verkort weergegeven. Voorgesteld wordt in te stemmen met deze (onderstaande) notities: a. Collectieve ambities Veiligheidsregio Fryslân b. Beleidsplan Crisisbeheersing c. Beleidsplan Brandweer Fryslân d. Beleidsplan GGD Fryslân e. Ontwerp Regionaal Risicoprofiel voor Veiligheidsregio Fryslân 2014, inclusief bijlagen. Financieel Kader De Veiligheidsregio Fryslân (hierna: VRF) heeft conform de afspraken een financieel meerjarig kader aangeleverd. De gemeenten wordt gevraagd hierop hun zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten wordt gevraagd om in te stemmen met het Financieel Kader en te kiezen tussen twee varianten om de uitzetting in de begroting te dekken. Waarbij de voorkeur van de Veiligheidsregio uitgaat naar optie 2. De VRF schetst allereerst een beeld van hoe de begroting is gegroeid tot de huidige omvang (zo n 65 miljoen) waarbij de gemeentelijke bijdragen het overgrote deel (± 50 miljoen) van de inkomsten vormen. De afgelopen jaren heeft de VRF het nodige bezuinigd en dit heeft zich vertaald in teruggaven aan de gemeenten. De VRF werkt met drie programma s (Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing) waarvan alleen voor het programma Gezondheid een structurele uitzetting wordt verwacht van Dit betreft een uitbreiding van de formatie, waarbij de onderbouwing mager is. Verder schetst de VRF een aantal incidentele kostenposten waarvan de gewenste verbeterslagen om te komen tot een toekomstbestendige brandweerzorg de omvangrijkste is (ruim 1,2 miljoen). De hiervoor genoemde structurele uitzetting bij het onderdeel Gezondheid is gebaseerd op een onderzoek door adviesbureau Berenschot; de benchmark. Uit deze benchmark blijkt volgens de VRF ook dat de formatie van de afdeling Bedrijfsvoering op een aantal onderdelen gemiddeld genomen lager is dan bij andere Veiligheidsregio s. De VRF geeft aan dat op basis van de uitkomsten van de benchmark er structureel nodig is om Bedrijfsvoering op sterkte te brengen. Dekkingsvarianten Het voorstel van de VRF om de toekomstige uitzetting van de begroting te dekken is zo ingestoken dat ook de verwachte resultaten van de jaren 2014 en 2015 hierin worden betrokken. Uit het voorstel vloeien twee dekkingsopties voort. De VRF formuleert bij beide opties als uitgangspunt dat de in kaart gebrachte incidentele kostenposten voor het jaar 2015 gedekt zullen worden uit het verwachte voordelige resultaat 2014 (zo n 4 miljoen) zodat de reeds vastgestelde begroting niet aangepast hoeft te worden. Hieronder de twee dekkingsopties waarbij het Dagelijks Bestuur van de VRF heeft aangegeven een duidelijke voorkeur te hebben voor optie 2: 1. De kosten van de beleidsintensiveringen 2015 worden bekostigd uit het verwachte voordelige resultaat 2014, het resterende gedeelte van het resultaat 2014 gaat terug naar de gemeenten. Per 2016 worden alle structurele effecten doorbelast naar gemeenten en incidentele meevallers jaarlijks teruggegeven. 2. De kosten van de beleidsintensiveringen 2015 worden bekostigd uit het verwachte voordelige resultaat 2014, het resterende gedeelte van het resultaat 2014 en 2015 wordt gebruikt om de inhoudelijke ontwikkelingen te bekostigen. Autonome zekere ontwikkelingen worden in rekening gebracht.

4 Side : 4 Overwegingen en adviezen Hierna wordt een aantal punten aangehaald die annex zijn met het gepresenteerde financieel kader. Per punt worden de bevindingen en daarop geformuleerde adviezen behandeld. 1. Formatie-uitbreidingen c.a. Naast de gewenste uitbreiding in het programma Gezondheid wil de VRF de afdeling Bedrijfsvoering uitbreiden op de onderdelen Juridische zaken, Finance & Control en P&O. Als motivatie wordt alleen verwezen naar een onderzoeksrapport waarin de bezetting van de VRF gemiddeld 7% lager is ten opzichte van andere organisaties. Ten aanzien van de gevraagde formatie-uitbreiding hebben wij de volgende bedenkingen: a. Achtkarspelen wil een betere onderbouwing van de noodzaak om de zgn. kwetsbare posities formatief te versterken. De kale cijfertjes van Berenschot zijn daarvoor te mager. Een overzicht van de huidige en de gewenste formatie en functies is noodzakelijk, en ook een beeld van wat er nu aan werk blijft liggen. b. Uit dezelfde benchmark blijkt dat de formatie van de onderdelen Informatie & Automatisering, Marketing, Communicatie & Kwaliteitszorg en Facilitaire Zaken t.o.v. de gemiddelde Veiligheidsregio 20% hoger ligt. Wij zijn benieuwd hoe VRF de afbouw van deze onderdelen gaat aanpakken. c. Waarom geen vergelijking met de regio s die het met minder formatie doen. Uit de benchmark blijkt niet dat deze hun gemeenten minder goed bedienen. 2. Dekkingsopties financieel meerjarig kader Wij achten het wenselijk om de jaarlijkse uitzetting van de begroting zuiver in beeld te brengen waarbij de insteek zou moeten zijn om structurele zaken structureel op te lossen c.q. in te vullen, en incidentele zaken op incidentele basis en met incidentele middelen. De voorkeursoptie van het Dagelijks Bestuur van de VRF gaat echter uit van het aanwenden van incidentele middelen voor structurele initiatieven tijdens de periode Het onderscheid tussen structurele en incidentele posten wordt hierdoor minder scherp worden en het geheel is minder goed te volgen voor de gemeenten. Daarnaast sluit het aanwenden van incidentele middelen voor structurele initiatieven niet aan bij de geldende wet- en regelgeving (BBV). Verder speelt voor Achtkarspelen mee dat het financieringsprobleem zo wordt doorgeschoven naar toekomstige colleges en raden. Wat doen we in 2020 als er geen incidentele meer zijn om de structurele stijgingen in de periode te bekostigen? In de huidige tijdsgeest, waarbij de druk op de gemeentelijke financieringsmiddelen alsmaar toeneemt, is het o.i. niet wenselijk om door voorfinancieringsconstructies (zoals in optie 2) onnodig langdurig financieringsmiddelen te parkeren bij verbonden partijen. Geadviseerd wordt om jaarlijks met de gemeenten het resultaat van een boekjaar af te rekenen. Dit bevordert een zuivere, jaarlijkse, discussie over de financiële positie en de gewenste uitzetting van de opvolgende begroting(en) van de VRF en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. 3. Algemene uitkering en indexering en de component OOV De VRF legt bij de gepresenteerde meerjarige doorrekeningen een koppeling tussen de ontwikkeling van de component OOV (Openbare Orde en Veiligheid) in de algemene uitkering die gemeenten ontvangen en de indexering van materiële en loonkosten in de begroting van de VRF. Deze koppeling is echter niet aanwezig en kan dan ook niet als zodanig in de cijfermatige doorrekeningen worden meegenomen. De gemeenten zijn daarnaast vrij om de algemene uitkering aan te wenden op de wijze die zij wensen en zijn niet gehouden aan een rechtstreekse doorbetaling naar de veiligheidsregio.

5 Side : 5 Als het specifiek gaat om de OOV stelt de VRF in haar verhaal de bijdrage van de gemeenten aan de VRF gelijk aan 75% van deze component in het gemeentefonds. Op basis van deze berekening zouden de gemeenten in Fryslân volgens de VRF in totaal 4 miljoen over houden van de component OOV in het gemeentefonds. Deze berekening gaat zeker niet op voor Achtkarspelen. Tot en met de periode 2018 ontvangen wij op basis van 75% van de OOV-component in het gemeentefonds Gedurende deze periode is onze bijdrage aan de veiligheidsregio op basis van variant Deze berekening is nog exclusief de autonome ontwikkelingen voor loon- en prijsstijgingen. Achtkarspelen betaalt dus fors meer dan de compensatie uit het gemeentefonds. 4. Nota Weerstandsvermogen en nota Reserves en Voorzieningen De VRF heeft te kennen gegeven dat beide nota s niet aan de gemeenten ter zienswijze worden voorgelegd. Beide nota s hebben echter een dusdanige invloed op de bedrijfsvoering van de VRF, en de daaruit voortvloeiende kaderstellende vraagstukken die worden voorgelegd aan de gemeenten, dat het wenselijk is om ook deze nota s aan de gemeenten ter zienswijze voor te leggen. In het voorliggende financieel kader stelt de VRF voor om een aantal reserves (deels) vrij te laten vallen. De onderbouwde aanleidingen en argumenten hiervoor zijn niet of nauwelijks beschreven in het stuk en zullen uit de genoemde geactualiseerde nota s te destilleren zijn. Daar deze nota s (nog) niet aangeleverd zijn door de VRF kunnen gemeenten dit niet verifiëren. Desondanks ligt de VRF de gewenste vrijval van de reserves al wel ter zienswijze voor aan gemeenten en vraagt om besluitvorming. 5. Vrijval reserves De VRF stelt, zoals hierboven aangegeven, voor om een aantal reserves af te romen c.q. op te heffen. Dit voorstel is opmerkelijk omdat vervolgens een beroep wordt gedaan op het verwachte voordelige resultaat 2014 om een aantal incidentele ontwikkelingen te bekostigen. Een meer voor de hand liggend voorstel zou zijn om de reserves die niet meer nodig zijn om te dopen tot bestemmingreserves voor het Kwaliteitsplan brandweer en leiderschap en cultuur. 6. Uitzetting begrote loonkosten 2015 Bij de uitzetting van de begroting 2015 (zo n 1,5 miljoen) speelt de verhoging van de loonkosten door de nieuwe CAO een grote rol ( ). Het Algemeen Bestuur van de VRF heeft eerder besloten om deze post op de nullijn te houden in de begroting Dit betekent o.i. dat het Algemeen Bestuur van de VRF daarmee feitelijk de opdracht op zich heeft genomen om de gevolgen van eventuele ontwikkelingen op dit vlak op te vangen binnen de financiële kaders van de vastgestelde begroting Desondanks stelt de VRF nu voor om de uitzetting als gevolg van de verhoging van de loonkosten ten laste te brengen van het verwachte positieve resultaat Een andere post betreft de werkkostenregeling. Achtkarspelen acht het, los van de gesprekken van de VRF met de belastinginspecteur, wenselijk dat onderzocht wordt of het mogelijk is om bepaalde personele regelingen zo te versoberen dat het effect van de verwachte uitzetting ( ) verzacht c.q. geminimaliseerd kan worden voor gemeenten.

6 Side : 6 Kommunikaasje Het college verwoordt deze zienswijze in een brief aan Veiligheidsregio Fryslân. Ferfolchtrajekt In maart 2015 worden het regionaal risicoprofiel, de meerjarenbeleidsplannen en het financieel kader definitief vastgesteld in het Algemeen Bestuur. Buitenpost, 30 januari 2015 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris, mr. drs. E.H.C. van der Laan burgemeester, G. Gerbrandy

7 Konsept riedsbeslút De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 januari 2015, punt nr.: 11; Beslút: 1. in te stemmen met onderstaande notities: a. Collectieve ambities Veiligheidsregio Fryslân b. Beleidsplan Crisisbeheersing c. Beleidsplan Brandweer Fryslân d. Beleidsplan GGD Fryslân e. Ontwerp Regionaal Risicoprofiel voor Veiligheidsregio Fryslân 2014, inclusief bijlagen. 2. het college te vragen de volgende zienswijze met betrekking tot het Financieel Kader in een reactie gemotiveerd te verwoorden aan de Veiligheidsregio Fryslân: a. Achtkarspelen stemt niet in met Financieel Kader en adviseert in algemene zin om jaarlijks met de gemeenten het resultaat van een boekjaar af te rekenen. Dit bevordert een zuivere, jaarlijkse, discussie over de financiële positie en de gewenste uitzetting van de opvolgende begroting(en) van de VRF en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. b. het door de Veiligheidsregio geschetste kostenplaatje de meest realistische variant is te veel gebaseerd op aannames, waardoor de financiële gevolgen voor gemeenten niet realistisch in beeld gebracht worden. c. moet gekozen worden voor één van de twee door de Veiligheidsregio voorgelegde dekkingsvarianten dan kiest Achtkarspelen voor variant 1; dekking van het verwachte tekort 2015 met het verwachte positief rekeningsaldo 2014 en het restant van het positieve resultaat 2014 terugstorten naar de gemeenten. Gezien het feit dat Achtkarspelen het kostenplaatje waaraan beide dekkingsvarianten gelieerd zijn niet realistisch vindt, stelt Achtkarspelen voor de keuze voor een dekkingsvariant uit te stellen en vragen wij de Veiligheidsregio de gemeenten op in ieder geval de volgende onderdelen meer duidelijkheid te verschaffen: een betere onderbouwing van de noodzakelijk geachte formatieve uitbreiding om de zgn. kwetsbare posities te versterken. De kale cijfers van een benchmark zijn o.i. een te magere basis om in te stemmen met de gewenste uitbreiding à uit dezelfde benchmark valt op te maken dat de formatie van een aantal onderdelen van de afdeling Bedrijfsvoering ten opzichte van de gemiddelde Veiligheidsregio 20% hoger ligt. Achtkarspelen vraagt de Veiligheidsregio een plan van aanpak op te stellen om de overbezetting bij deze onderdelen terug te brengen naar dat gemiddelde. een overzicht van de huidige en de gewenste formatie en functies, en ook een beeld van wat er nu zgn. aan werk blijft liggen.

8 Achtkarspelen stelt voor dat de Veiligheidsregio in beeld brengt wat de afkoop van door eerdere bezuinigingen bovenformatief geworden personeel aan incidentele kosten met zich mee zou brengen en wat dit aan structurele begrotingsruimte zou opleveren. De incidentele kosten zouden bekostigd kunnen worden uit het verwachte positieve resultaat over 2014, en tegelijkertijd wordt financiële ruimte gecreëerd om structurele ontwikkelingen te bekostigen. Onderbouwen waarop het niet meenemen van een door de VRF zelf vrij hoog ingeschat risico van 1 mln. aan meerkosten door de transitie naar een Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) gebaseerd is. de mogelijkheden om de bewust niet begrote gevolgen voor 2015 e.v. van de nieuwe CAO op te lossen binnen de financiële kaders van de vastgestelde begroting 2015 en indien nodig met (bezuinigings)voorstellen hieromtrent te komen. de mogelijkheden om de gevolgen van de werkkostenregeling te verzachten door een versobering van personele regelingen c.a. de uitlating dat gemeenten via het gemeentefonds meer dan volledig gecompenseerd worden voor loon- en prijsstijgingen en de Veiligheidsuitgaven, dit laatste in relatie tot de component Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in de algemene uitkering. d. de statuten van de Veiligheidsregio Fryslân dusdanig aan te passen dat de nota s Weerstandsvermogen en Reserves en Voorzieningen voortaan ter zienswijze aan de gemeenten worden voorgelegd. e. om de reserves die (deels) kunnen vrijvallen her te bestemmen tot bestemmingsreserves voor de incidentele ontwikkelingen Kwaliteitsplan brandweer en Leiderschap en cultuur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 12 februari De griffier, De voorzitter, mr. R. van der Heide G. Gerbrandy