Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Transcriptie

1 Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna VRF) heeft recentelijk een aantal jaarlijkse stukken in één keer aangeboden aan de gemeenten. Het betreft de conceptjaarrekening 2013, de concept geïntegreerde begroting 2014 en de conceptbegroting Geadviseerd wordt om in te stemmen met de stukken en dit tezamen met een aantal aanvullende opmerkingen, aan Inleiding Zie het kopje samenvatting. Overwegingen Conceptjaarrekening 2013 De integrale jaarrekening van de VRF sluit met een batig saldo van De VRF stelt voor om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. De begroting van de VRF bestaat uit de onderdelen gezondheid en veiligheid. Voor het totale programma gezondheid bedraagt het resultaat -/ waartegenover staat dat er voor een bedrag van (conform bestuursbesluiten) aan reserves wordt onttrokken en er het hierboven genoemde positieve resultaat van wordt gerealiseerd. Het programmaresultaat voor het onderdeel veiligheid bestaat uit een aantal plussen en minnen die terug te vinden zijn op pagina 51 van de jaarrekening. Het integrale programmaresultaat bedraagt wat (conform bestuursbesluiten) toegevoegd wordt aan de reserves. Los van de afwijkingen op programmaniveau zijn er een aantal afwijkingen die programmaoverstijgend zijn. Die hebben betrekking op de afwaardering van activa, de meerkosten van eenmalige projecten (ten laste van de BDUR-voorziening) en de teruglopende liquiditeit. Het weerstandsvermogen van de VRF lijkt met een bedrag van 2,3 miljoen op dit moment op peil te zijn. Verder heeft de accountant van de VRF (PWC) heeft voor de jaarrekening 2013 een goedkeurende controleverklaring afgegeven met daarbij een aantal verbeterpunten.

2 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Pagina 2 van 5 Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorliggende concept-jaarrekening 2013 van de VRF en, mede met het oog op het in 2014 te actualiseren (verzwaarde) risicoprofiel, met de voorgestelde bestemming van het resultaat; het toevoegen van aan de algemene reserve. Ook wordt voorgesteld om aan de VRF het signaal af te geven de benutting van de post onvoorzien voortaan expliciet in de jaarstukken inzichtelijk te maken en aan te geven dat onze gemeente er vanuit gaat dat de bevindingen van de accountant zullen worden opgevolgd en de gemeenten in de loop van 2014 worden geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de voorgestelde verbeterslagen. Concept geïntegreerde begroting 2014 Voor 2014 heeft de VRF een geïntegreerde begroting opgesteld. Dit om inzicht te geven in de effecten van de diverse (genomen en te nemen) besluiten. Deze (genomen en te nemen) besluiten leiden tot een begroting van ruim 65 miljoen en een totale gemeentelijke bijdrage voor 2014 van zo n 50,5 miljoen. In de gewijzigde begroting 2014 worden eerdere bestuursbesluiten (o.a. invlechting brandweer) verwerkt evenals de derde begrotingswijziging 2014 welke de herijking van de taken rondom WABO en beheer brandkranen betreft (waarbij de verantwoordelijkheid hiervoor terug wordt gelegd bij de gemeenten), alsmede de vorming van een derde begrotingsprogramma ( brandweer ) en het op de juiste wijze toerekenen van organisatieoverhead. Ook de resterende bezuinigingstaakstelling voor 2014 is verwerkt in de voorliggende conceptbegroting. Verder zitten in de begroting een aantal risico s in zowel de geraamde inkomsten (maatwerk JGZ) als kosten (lonen). Zoals in eerdere rapportage aangegeven vraagt de oplossing van de taakstelling van de brandweer, van in totaal , specifieke aandacht in de begroting. In de begroting van 2014 en verder heeft de VRF de invulling van deze taakstelling gevonden in diverse posten. De VRF denkt de taakstelling in te kunnen vullen door een reductie van kosten op diverse vlakken. Voorgesteld wordt in te stemmen met: - de concept geïntegreerde begroting 2014 (en daarmee de inrichting van de drie programma s gezondheid, brandweer en crisisbeheersing binnen de begroting alsook het terugleggen van de verantwoordelijkheid voor brandkranen bij de gemeenten en het betreffende budget exclusief overhead ter grootte van in de regionale begroting op 0 te stellen en de gemeentelijke bijdrage met dat bedrag te verlagen) - het verwerken van de financiële effecten van het hiervoor genoemde in de eigen gemeentelijke begroting. Voorgesteld wordt kennis te nemen van: - de kostenverschuiving in het kader van de brandweerbasiszorg/ WABO-taken waarmee een verschuiving van plaatsvindt van WABO (plustaken ofwel maatwerk) naar brandweerbasiszorg (gemeentelijke bijdrage). Conceptbegroting 2015 Voor de primitieve begroting 2015 gaat de VRF uit van ongewijzigd beleid met dien verstande dat de (in het kader van de regionalisering) opgelegde taakstelling voor de brandweer ad nader zal worden geduid. De VRF is voornemens om in het kader van voornoemd financieel kader, vooruitlopend op de discussie over kwaliteit versus beschikbaar budget, de indexatie voor 2015 zelf op te vangen. Dit komt neer op een aanvullend te realiseren taakstelling van zo n in De VRF vraagt de gemeenteraden om in te stemmen met de conceptbegroting 2015 en met het daaruit voortvloeiende beslispunt dat overeenkomstig het vastgestelde financieel kader over het kwaliteitsniveau van de uitvoering van overgedragen taken en het

3 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Pagina 3 van 5 beschikbare budget besloten wordt in de vergadering van 29 oktober Hiermee is het niet duidelijk of de uitkomsten van de discussies die in de agenda- en bestuurscommissies zullen plaatsvinden nog kunnen worden meegenomen in de primitieve begroting In de brief d.d. 27 januari 2014 heeft onze gemeente richting de VRF aangegeven dat zij de verwachting heeft dat de uitkomsten van de kwaliteitsdiscussies in de totstandkoming van de (primitieve) begroting 2015 zullen worden meegenomen. Voorgesteld wordt om middels de zienswijze op de conceptbegroting 2015 nogmaals te refereren aan deze verwachting. Daarnaast wordt voorgesteld om het signaal af te geven de omvang van de post onvoorzien bestuurlijk ter discussie te stellen waarbij onder meer inzichtelijk dient te worden gemaakt hoe deze post de afgelopen jaren exact is benut. Relatie tot gemeentelijk beleid Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de overwegend wettelijke taken welke de VRF voor de gemeenten uitvoert. Actie/planning Na behandeling van en instemming met voorliggend voorstel de bijgaande (concept) zienswijze aan de VRF versturen. Financiële gevolgen Op basis van de voorliggende conceptbegroting 2014 en 2015 komt het meerjarig overzicht wat betreft onze gemeentelijke bijdrage er als volgt uit te zien: OGZ JGZ Veiligheid Brandweer Totale bijdrage aan VRF De stijging van de kosten van de brandweer vloeit voort uit de eerdere besluitvorming van het AB van de VRF inzake de toegroei naar de nieuwe verdeelsleutel (OOV-verdeelsleutel) voor de toerekening van de kosten aan de deelnemende gemeenten. Risico s De VRF heeft haar programmabegroting de afgelopen jaren dusdanig ingericht dat gemeenten steeds beter inzicht hebben gekregen in de keuzes die zij kunnen maken wat betreft af te nemen dienstverlening en de kosten die daarmee samenhangen. Hier zal nader aandacht voor moeten komen binnen onze gemeente aangezien het risico bestaat dat niet alle de bij de VRF afgenomen diensten per definitie in het verlengde van het gemeentelijk beleid op dat vlak liggen en van daaruit noodzakelijk kunnen worden geacht. Dit kan betekenen dat er onnodig wordt bijgedragen in de kosten voor bepaalde dienstverlening.

4 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Pagina 4 van 5 Voorstel Wij stellen u voor: In te stemmen met de conceptjaarrekening 2013, de concept geïntegreerde begroting 2014 en de conceptbegroting 2015 en dit tezamen met een aantal aanvullende opmerkingen, aan Bijlage : Jaarverslag2013_veiligheidsregio Accountantsverslag_Veiligheidsregio2013 Begroting2014_veiligheidregio Programmabegroting2015_veiligheidsregio Bijdrage_gemeenten_veiligheidsregio2014_2018 Zienswijze_gemeente_veiligheidsregio Ter inzage liggende stukken: -concept jaarstukken accountantsverslag jaarstukken concept geïntegreerde begroting conceptbegroting overzicht bijdrage deelnemende gemeenten Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. R.L.H. Schoonderbeek, gemeentesecretaris B. Bilker, burgemeester

5 Nr / 31 De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland; gelet op artikel 29 en 31 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, besluit: In te stemmen met de conceptjaarrekening 2013, de concept geïntegreerde begroting 2014 en de conceptbegroting 2015 en dit tezamen met een aantal aanvullende opmerkingen, aan Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 juni 2014 I. L. Rozemeijer, griffier B. Bilker, voorzitter