S. Nieuwenburg 3580

Transcriptie

1 steller telefoonnummer Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 agendapunt kenmerk datum raadsvergadering / portefeuillehouder H. Tindemans Van Tent Onderwerp Ontwerp-programmabegroting GRSA aan de gemeenteraad A. Samenvatting De voorliggende ontwerp-programmabegroting van de GRSA2 beschrijft de cijfermatige vertaling voor de jaren De begroting is de tweede begroting waarin alle bedrijfsvoeringstaken zijn verwerkt. De begroting is opgesteld vanuit de gewijzigde begroting Daarnaast is rekening gehouden met de zienswijzen die zijn ingediend op de begroting B. Voorgesteld besluit 1. De ontwerp-programmabegroting Samenwerking A2 gemeenten voor kennisgeving aan nemen; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting C. Inleiding Het is de tweede begroting van de GRSA2 waarnaar alle PIJOFACH taken van de drie deelnemende gemeenten per worden overgeheveld. Het proces om te komen tot een uitbreiding van de Samenwerking A2 gemeenten met de bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard is gestart met het vaststellen van het koersdocument Nog krachtiger en dichterbij van februari Een verdere concretisering van het koersdocument kreeg zijn weerslag in het Implementatieplan van oktober Deze documenten zijn door de gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard in 2015 vastgesteld. Zij vormen samen met de begroting 2017 de basis voor de begroting 2018 en de meerjarenraming D. Wat willen we bereiken? Uitgangspunten voor de begroting 2018 In de notitie kaders 2018 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2018 opgenomen. Bij de uitwerking van de begroting hebben we ons daarnaast niet alleen gebaseerd op een actualisatie van de begroting Ook de zienswijzen zoals opgesteld door de gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard bij de besluitvorming over de (gewijzigde) begroting 2017 en het implementatieplan, hebben onze leidraad gevormd bij het opstellen van deze begroting. 1

2 1,1 miljoen taakstelling realiseren in 6 jaar tijd De hoofddoelstelling uit het implementatieplan is dat de samenvoeging van de bedrijfsvoeringstaken in de A2 een besparing van 1,1 miljoen moet opleveren over de periode Dit dan bij een gelijkblijvend takenpakket, gelijkblijvende lonen en prijzen gezien vanaf de start in Uiteraard zal het bestuur, directieraad en management van GRSA2 sturen op een zo efficiënt mogelijke inrichting van de samenwerking en de daarbinnen belegde taken. Via de P&C documenten wordt over de realisatie van de taakstelling gerapporteerd. GR-tekst is leidend voor het bepalen van de taken, formatie en budgetten van de GRSA2 De gemeenten hebben op alle bedrijfsvoeringstaken, inclusief belastingen en gegevensbeheer, samengebracht in de Samenwerking A2 gemeenten, met bijhorende formatie en budgetten. Dit betekent dat na dóórontwikkeling de volgende taakvelden in de Samenwerking A2 gemeenten zijn ondergebracht: Werk en Inkomen, Personeel en Organisatie, Informatiemanagement (Informatisering en Automatisering, gegevensbeheer en documentaire informatievoorziening), Juridische zaken, Financiën en Administratie, Facilitaire zaken, Inkoop, Communicatie en bestuurs- en managementondersteuning. De begroting van de GRSA2 is een reële begroting Dat wil zeggen dat budgetten toereikend moeten zijn voor de taken die uitgevoerd moeten worden en de kosten die daarmee gepaard gaan. Dit betekent dat (loon)kostenstijgingen zijn verwerkt en indexering is toegepast op de toekomstige begroting. Het gaat dan om de indexering volgens de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) en de loonvoet sector overheid. Transparante opbouw Een structureel financieel voordeel van 1,1 mln. zal ontstaan, bij gelijkblijvende taken en ambities. De loonkosten maken integraal en substantieel onderdeel uit van deze totale begrotingsomvang en de taakstelling die daarop berust. In de begrotingsopzet is dit zichtbaar gemaakt door de kosten uit het jaar 2022 als structureel voor alle jaren aan te merken. Hierdoor wordt de taakstelling apart zichtbaar. De volgende opbouw is gehanteerd: Loonkosten Personeelsbudgetten Huisvesting ICT lasten Faciliteiten Overige E. Wat gaan we er voor doen? Verdeelsleutels In lijn met het vastgestelde implementatieplan worden na een aantal jaren de Verdeelsleutels geëvalueerd. Dit zal in 2018 leiden tot een nieuw voorstel voor de verdeelsleutels vanaf 2019, waarbij het uitgangspunt is dat deze eenvoudiger zijn. De zienswijzen van de raden worden hierbij betrokken. Daarvoor wordt een werkgroep in het leven geroepen die nog in 2017 van start gaat. Het nieuwe voorstel over de verdeling zal dan vanaf 2019 worden toegepast. 2

3 Bij het doorontwikkelen van de kritische prestatie indicatoren en het nieuwe voorstel voor de verdeelsleutels zullen zowel de aanknopingspunten in het sociaal domein, maar ook die op andere relevante terreinen van de samenwerking ingezet worden. Prestatie-indicatoren In de begroting 2017 is een eerste opzet gemaakt voor de zogenaamde kritische prestatie indicatoren (KPI s) die de GRSA2 gaat gebruiken in haar begroting om inzicht te geven in de realisatie van de doelstellingen. Deze KPI s zijn gekoppeld aan de doelstellingen van de GRSA2 zoals opgenomen in het Koersdocument en Implementatieplan A2 Samenwerking, nog krachtiger en dichterbij. De doelstellingen voor de samenwerking zijn als volgt geformuleerd: het leveren van een kwalitatief goede gemeentelijke bedrijfsvoering, gekenmerkt door nabijheid, efficiency en flexibiliteit maar ook minder kwetsbaar en die voor de gemeenten op termijn leidt tot een financieel voordeel. Per doelstelling wordt een beperkt aantal KPI s vermeld. Per KPI wordt op 3 niveaus gerapporteerd, namelijk aan gemeenteraden (in de P&C documenten), bestuur management rapportages) en GRSA2 management (voor interne sturing). Eind 2016 is een eerste onderzoek ten behoeve van de nulmeting uitgevoerd ten aanzien van de beleving van de dienstverlening. Om de nulmeting te complementeren wordt voor de zomer 2017 ook een feitenonderzoek uitgevoerd met cijfers van het afgesloten jaar. Beide onderzoeken samen leiden tot de nulmeting op de KPI's. In 2017 wordt de eerste ervaring met deze KPI s opgedaan. Op grond van die ervaring en de metingen worden de KPI s verder ontwikkeld, aangepast en mogelijk vervangen. Bij de dóórontwikkeling van de KPI's willen we graag betrokkenheid vanuit de raden organiseren. F. Betrokken partijen G. Beheer en onderhoud H. Financiën Het begrotingstotaal 2018 omvat een bedrag van ruim 15,4 miljoen. Dit is dus inclusief alle bedrijfsvoeringstaken zoals vastgelegd in het implementatieplan. De financiële consequenties voor de Valkenswaard zijn als volgt: Bijdrage GRSA Geraamd in meerjarenbegroting Saldo Uit bovenstaand overzicht blijkt dat Valkenswaard een tekort heeft. Dit tekort ontstaat doordat de budgetten van de GRSA2 zijn geïndexeerd. Hier was niet eerder rekening mee gehouden binnen de begroting van de gemeente. In 2018 is op de budgetten een stijging van 1,1% toegepast. Zoals bij de uitgangspunten is aangegeven wordt voor de mutatie in de budgetten de consumenten prijsindex (cpi) van 2016 gehanteerd. Vanaf 2018 neemt de formatie jaarlijks met circa 3% af. Daardoor nemen de totale lasten jaarlijks af. Het bovengenoemd nadelig saldo is verwerkt in de Nota Kaders

4 Eerder zijn er echter wel al voordelen ingeboekt. Daarnaast is ook de taakstelling van 1,1 miljoen verwerkt in de begroting. Risicoanalyse als basis omvang weerstandsvermogen (conform raadsbesluit oktober 2015). Aangezien de GRSA2 pas net gestart is met haar nieuwe taken op het gebeid van bedrijfsvoering, is de risico-inventarisatie 2018 nog niet op alle vakgebieden daarin volledig. We hebben de risico's naar kunnen in beeld gebracht en voorzien van beheersmaatregelen. Via de budgetcyclus vindt periodieke toetsing op de effectiviteit van de beheersmaatregelen plaats en worden de risico's geactualiseerd en kan door monitoring en rapportage actief gestuurd worden. De risicoanalyse leidt tot een bedrag dat als weerstandsvermogen op de balans beschikbaar zou moeten zijn. In de financiële regeling GRSA is opgenomen dat het weerstandsvermogen op de balans van de deelnemende gemeenten wordt opgenomen en niet op de balans van de Samenwerking A2 gemeenten zelf. I. Vervolgstappen De voorliggende concept-programmabegroting geeft geen aanleiding om een inhoudelijke zienswijze betreffende de begroting GRSA kenbaar te maken aan het DB van de GRSA2. Indien de gemeenteraad instemt met dit voorstel zal de zienswijze kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van de GRSA2. J. Communicatie K. Bijlage(n) Geen. L. Ter inzage liggende stukken 1. Ontwerp-programmabegroting Brief zienswijze Valkenswaard op de begroting Burgemeester en wethouders van Valkenswaard 4

5 Raadsbesluit De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017, nummer /250825; Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 8 juni; BESLUIT 1. De ontwerp-programmabegroting Samenwerking A2 gemeenten voor kennisgeving aan nemen; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 15 juni Kenmerk: / de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 5