Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 9 juli september september 2013

Transcriptie

1 Onderwerp Gemaal Schardam, uitvoeringskrediet Voorstel Aan het CHI voor te stellen: Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van ,-- voor de bouw van het gemaal Schardam. Infocentrum Ja Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit Steller J.P.M. Wever vergadering D&H 9 juli 2013 Agendapunt Afdeling Watersystemen Commissie Water & Wegen 11 september 2013 Hoofd afdeling A.E.M. van Oostrum Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Secretaris-directeur M.J. Kuipers Ter kennisname Portefeuillehouder C. Mantel vergadering CHI 18 september 2013 Afdoening Retour steller na CHI Voorstel leidt tot begrotingswijziging Nee Codering: Voorstel leidt tot investeringsbesluit Ja* Codering: Subsidie Nee Codering: * In dat geval dient de steller een kopie van het voorstel en dit begeleidingsformulier te zenden aan de afdeling Financiën: financiën-formatcijfers@hhnk.nl. Opmerkingen

2 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Water & Wegen behandeling D&H 9 juli 2013 vergadering CHI 18 september 2013 Portefeuillehouder C. Mantel Agendapunt 9. Onderwerp Gemaal Schardam, uitvoeringskrediet Voorstel Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van ,-- voor de bouw van het gemaal Schardam. Kern van de zaak In 2007 werd bij een boezemstudie geconstateerd dat bemaling aan de oostzijde van het boezemsysteem van de Schermerboezem nodig is om voldoende bescherming tegen wateroverlast te bieden. In 2010 werd in het College van hoofdingelanden (CHI) besloten tot de uitwerking van de volwaardige bemaling van de oostzijde Schermerboezem. In het voorstel voor het tweede Programma Verbetering Boezemkades (VBK2) wordt de compartimentering van Laag Holland benoemd als kosteneffectief optimum. Naast de versterking van regionale keringen zal de compartimentering van Laag Holland vormgegeven worden door de renovatie en realisatie van compartimenteringwerken en de bouw van twee gemalen: Schardam met een capaciteit van Met dit voorstel wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van ,-- voor de bouw van gemaal Schardam. Met dit uitvoeringskrediet wordt het gemaal Schardam gebouwd met een uitmaalcapaciteit van 2000m en een inmaalcapaciteit van 500m. Daarnaast wordt een afvoertocht gegraven door de Rietkoog naar het Markermeer. Wat betreft het gemaal Monnickendam: de voorbereidingen van gemaal Monnickendam zijn in de planfase. Gemaal Monnickendam zal medio 2018 gerealiseerd zijn. Eerdere besluiten 2005 (CHI) Besluit over Raamplan Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier ( ) 2007 (CHI) Besluit boezemstudie ( ) 2007 (CHI) Besluit maatregelen en onderzoek voorvloeiende uit boezemstudie 2007 ( ) 2010 (CHI) Besluit nader onderzoek volwaardige bemaling oostzijde Schermerboezem ( ) 18/04/2012 (CHI) Besluit Tweede programma Verbetering Boezemkades ( ) 10/04/2013 (D&H) Voorlopig ontwerp projectplan gemaal Schardam ( ) 08/01/2013 (D&H) Aanpassing waterakkoord; kennisname aanpassing projectplan ( ) 07/05/2013 (D&H) Voorstel Definitief projectplan gemaal Schardam ( ) 25/06/2013 (D&H) Scenario s aanvraag uitvoeringskrediet gemaal Schardam ( ) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard T F info@hhnk.nl

3 2 Visie De realisatie van het gemaal Schardam zorgt voor een flexibilisering van het systeem van de Schermerboezem. Daarmee sluit het aan op de bestrijding van wateroverlast zoals verwoord in de Deltavisie waarbij één van de centrale uitgangspunten het vergroten en verbeteren van de flexibele besturing van het totale boezem- en poldersysteem is. Risico s Als u niet instemt met dit voorstel geldt het volgende risico: De poldersystemen hebben een grote afhankelijkheid van een goed functionerend boezemsysteem. Een boezemsysteem dat geheel of gedeeltelijk faalt leidt tot een maalstop of maalbeperkingen in de polders met onmiddellijk schade en maatschappelijke onrust tot gevolg. Dit kan worden aangemerkt als aanzienlijk risico en was in 2008 reden te besluiten tot bemaling met een substantiële capaciteit aan de oostzijde van de Schermerboezem. Met de voorgestelde bemalingcapaciteit bij Schardam en Monnickendam voldoet het boezemsysteem ook in de toekomst aan de normen en krijgt het boezemsysteem voldoende robuustheid en flexibiliteit zodat de investeringen worden geborgd, die vanuit het programma wateropgave worden gedaan in de poldersystemen. Als niet wordt ingestemd met dit voorstel betekent dit dat er in het VBK2- programma meer kades moeten worden versterkt en kades die in het VBK2-programma worden versterkt zwaarder moeten worden uitgevoerd. Indien u instemt met dit voorstel gelden de volgende risico s: Prestatie-inkoop: Gekozen is om het gemaal Schardam innovatief aan te besteden. De bouw van gemaal Schardam is zeer geschikt voor deze innovatieve aanbestedingsvorm. Hiermee kan de deskundigheid van leveranciers worden ingezet, bovendien wordt hij ook nog eens verantwoordelijk gemaakt voor het afdekken van de risico s en de sturing. De verantwoordelijkheden zijn daarmee veel beter gedefinieerd. De wetgeving in de Waterwet is echter nog niet goed afgestemd op deze aanbestedingsvorm; daarom is de mate van uitwerking van het inmiddels vastgestelde projectplan in deze fase een risico. Een belanghebbende kan mogelijk in een later stadium waarin meer bekend wordt over uitwerking en uitvoeringsaspecten alsnog bezwaar maken. De mogelijke risico s zijn binnen HHNK met de verschillende afdelingen besproken en worden beheersbaar geacht. Relatie met dijkversterking: Het gemaal Schardam wordt gebouwd in een primaire waterkering die na de bouw van het gemaal wordt versterkt. Door de naderhand uit te voeren versterking kan door zettingen het gemaal gaan zakken of kan de fundering onherstelbaar beschadigen. Om in de toekomst eventuele zettingschade aan de fundering van het gemaal te voorkomen, wordt met de bouw van het gemaal gelijktijdig het dijkvlak versterkt binnen de invloedssfeer van het gemaal (wederzijds van het gemaal ongeveer 40 meter). In het contract zullen hiervoor garantiebepalingen worden vastgelegd. De financiering van dit stukje voorgetrokken dijkversterking moet nog afgestemd worden met het landelijk Programmabureau HWBP. Voorkeursalternatief dijkversterking: De versterking van de dijk Hoorn-Edam is opgenomen in het HWBP2. Het voorkeursalternatief voor dijkversterking ter plaatse van gemaal Schardam is: buitenwaartse versterking. Dit voorkeursalternatief is op 12 februari 2013 door D&H goedgekeurd. Het resultaat van de praktijkproef Dijken op Veen kan tot gevolg hebben dat het voorkeursalternatief bijgesteld wordt. Deze bijstelling kan dan niet meer gelden voor het dijkvlak ter plaatse van gemaal Schardam. Financiële consequenties Er is reeds een voorbereidingskrediet van ,-- beschikbaar gesteld. De totale stichtingskosten van gemaal Schardam worden geraamd op ,-- ( ). In de meerjarenraming is een bedrag van ,-- opgenomen.

4 3 De verklaring van de hogere kosten voor gemaal Schardam van ,-- wordt gegeven in de Notitie van overwegingen (bijlage 1). In deze Notitie wordt tevens het besluit van D&H toegelicht om de kredietaanvraag via het voorliggende scenario met bijbehorende risico s aan het CHI voor te leggen. Rekening houdend met het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingkrediet, komt het benodigde uitvoeringskrediet uit op ,--. Stichtingskosten gemaal Schardam ,-- Reeds beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet ,-- Benodigde uitvoeringskrediet uit investeringsbegroting ,-- De uitgavenplanning van de stichtingskosten ziet er als volgt uit: t/m Totaal Planning , , , , ,-- De totale stichtingskosten worden conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid afgeschreven (watergangen/ civiele werken in 30 jaar, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken in 15 jaar). Dit leidt tot een gemiddelde kapitaallast van circa ,-- per jaar. De kapitaallasten worden na afronding van het project, naar verwachting begin 2016, opgenomen in de exploitatiebegroting en komen ten laste van watersysteembeheer. In het CHI-voorstel Tweede programma Verbetering Boezemkades ( ) is opgenomen dat de uitgebreide gemaalcapaciteit wordt gefinancierd via het VBK-2 programma. Om het exploitatiebudget en investeringskrediet niet door elkaar heen te benutten, wordt er niet daadwerkelijk geschoven tussen exploitatiebudgetten en investeringskredieten. Communicatieaspecten Voor en tijdens de realisatie zullen regelmatig inloopavonden worden georganiseerd om de omgeving op de hoogte te houden. Tijdelijke afzettingen van de dijk nabij het gemaal zullen met belanghebbenden worden afgestemd. In de lokale kranten en op internet zal regelmatig een artikel over de voortgang van de bouw worden gepubliceerd. Publieksvoorzieningen De Ga-weg (wandelpad langs Markermeer in Rietkoog) zal middels een nog te ontwerpen oversteek over de afvoertocht functioneel in stand gehouden worden door een oeververbinding. Verder zal op het gemaal een uitkijkpunt worden gecreëerd met zicht op de Rietkoog. Nabij het gemaal zullen informatieborden geplaatst worden, waarop wordt aangeven welk gebied door dit gemaal wordt bemalen. Milieuconsequenties Bij de uitwerking van het gemaal is visvriendelijkheid een randvoorwaarde. Visvriendelijkheid is afgestemd met WBP4. De pompen zullen visvriendelijk worden uitgevoerd. Het rendement van de pompen zal niet kleiner zijn dan 70%, dit betekent een hoge mate van efficiency van energiegebruik. In het contract worden bepalingen opgenomen voor duurzaam inkopen en materiaalgebruik.

5 4 Bijlagen 1. Notitie van overwegingen (aangehecht) 2. Impressie en kaartje (aangehecht) 3. Conceptbesluit ( ) College van dijkgraaf en hoogheemraden, de secretaris, de dijkgraaf, M.J. Kuipers drs. L.H.M. Kohsiek

6 5 Bijlage 1 Notitie van overwegingen In deze Notitie van overwegingen komen een tweetal dingen naar voren ter achtergrond van het voorliggende voorstel: 1. de uitwerking van de kostenoverschrijding van gemaal Schardam 2. het besluit dat D&H genomen heeft op het voorstel; Scenario s aanvraag uitvoeringskrediet gemaal Schardam ( ) 1.1 Uitwerking van de kostenoverschrijding van gemaal Schardam Ten tijde van de besluitvorming voor het VBK2 lag er een kostenraming van het gemaal Schardam die uitkwam op 13,1 miljoen. Deze kostenraming had een betrouwbaarheidsinterval van 30%. Ten behoeve van het VBK2-voorstel was het noodzakelijk een inschatting te maken van de kosten van de volledige compartimentering Laag Holland, waartoe naast het gemaal Schardam ook het gemaal Monnickendam en een viertal compartimenteringwerken behoren. Vanwege diverse redenen ligt de kostenraming van het gemaal Schardam op dit moment hoger dan de raming van 13,1 miljoen die de basis was voor het VBK2-voorstel van april Oorzaak Btw-verhoging van 19% naar 21%; Aanleg afvoertocht: Hogere kosten voor aanleg afvoertocht na discussie met de provinciale ARO commissie over met name de verschijningsvorm van de afvoertocht. Kostenverhogend zijn oversteek Ga-weg over afvoertocht (wandelpad), herstellen van de bestaande watergangen en bodemverdediging uitmonding op IJsselmeer. Ten tijde van het VBK2-voorstel was nog geen keuze gemaakt over de richting van het afvoerkanaal en waren de kostenverhogende aspecten nog niet in beeld. Maatregelen visvriendelijkheid en vispasseerbaarheid. Meerkosten visvriendelijkheid van pompen en voorzieningen voor vispasseerbaarheid. De pomp diameter en bijbehorende behuizing moet worden vergroot en het pomptoerental omlaag om het gewenste effect te bereiken. Hogere civiel-bouwkundige bouwkosten. Na verdere uitwerking en na verkennend grondmechanisch onderzoek is gebleken dat de fundatie zwaarder moet worden uitgevoerd. Kosten natuurcompensatie EHS: Hoewel het afvoerkanaal water is met een natuurdoel grijpt de provincie Noord-Holland de ontwikkelingen toch aan om natuurcompensatie te eisen. In een brief van november 2012 heeft de provincie dit als voorwaarde gesteld voordat het bestemmingsplan mocht worden vastgesteld. Ook reeds gerealiseerde natuur in waterbergingen kon niet worden opgevoerd als natuurcompensatie. De huidige kostenraming komt daarmee op 14,4 miljoen. Totaal ,--

7 6 1.2 Besluit D&H op voorstel scenario s Op 25 juni 2013 heeft het College van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) een voorstel aangenomen tot scenariokeuze voor de kredietaanvraag bij gemaal Schardam Voorliggend waren een drietal scenario s van de wijze waarop en de risico s waaronder het mogelijk was om een uitvoeringskrediet aan te vragen. D&H heeft er toen voor gekozen om: 1. Geen noodstroomaggregaat voor gemaal Schardam mee te financieren uit dit projectbudget: Het noodstroomaggregaat is een voorziening die wordt voorgeschreven vanuit de ontwerp- en bouwrichtlijn (OBR). Deze wordt gehanteerd bij alle civieltechnische bouwwerken die het hoogheemraadschap realiseert. Er is een noodstroomaggregaat beschikbaar voor calamiteiten in de voorzieningen te Anna Paulowna, maar de kans bestaat dat een calamiteit op het gemaal Schardam samenvalt met een hoogwatersituatie. Op dat moment moet dan een keuze gemaakt worden. Binnen HHNK zal nader onderzoek gedaan worden naar het aantal benodigde noodstroomvoorzieningen voor de bemaling, rwzi etc. in geval van een (grootschalige) stroomuitval. 2. De dijkversterking ter plaatse te financieren vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma: Meenemen van de dijkversterking ter plaatse van gemaal Schardam is nodig. Om in de toekomst eventuele zettingschade aan de fundering van het gemaal te voorkomen wordt met de bouw van het gemaal gelijktijdig het dijkvlak versterkt binnen de invloedssfeer van het gemaal (wederzijds van het gemaal ongeveer 40 meter). D&H heeft ervoor gekozen deze dijkversterking voor te dragen voor financiering vanuit het HWBP, omdat het hier een primaire kering betreft die is afgekeurd. 3. Lagere post onvoorzien: In de kostenramingsystematiek die normaal gesproken gehanteerd wordt, is het gebruikelijk om 10% onvoorzien aan te houden. Door de keuze voor een innovatieve aanbestedingvorm komt de ontwerpverantwoordelijkheid voor de komende fasen bij de aannemer te liggen. Hierdoor mag verwacht worden dat minder onvoorziene kostenoverschrijdingen zullen optreden. De post onvoorzien is daarom verlaagd naar 5%.

8 7 Bijlage 2 Impressie en kaartje

9 8