Hoogheemraadschap van Delfland

Transcriptie

1 Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: 1. In te stemmen met de verhoging van het investeringsplan en het beschikbaar stellen van het krediet voor het project Woudsepolder, opheffen bemalingstekort (78275B) zoals is opgenomen in de vertrouwelijke financiële bijlage In te stemmen met het samenvoegen van project Gemaal Woudsepolder (72611) met project Woudsepolder, opheffen bemalingstekort (78275B] Probleemstelling: Bij het vaststellen van de maatregelen uit de ABC polderstudie (cluster 5) is een investeringsplan en krediet vastgesteld voor de voorbereiding en realisatie van het in capaciteit vergroten van het bestaande gemaal Woudsepolder, Hiernaast moet ervanuit de Reconstructie Midden Delfland het polderpeil verlaagd worden van -3,OOm NAP naar -3,50m NAP. Aanvankelijk was gedacht (vanuit ABC) om het opheffen van het bemalingstekort in of ter plaatse van het bestaande gemaal te realiseren. Uitbreiding van de capaciteit en de aanpassingen voor verlaging van het polderpeil is in het bestaande gebouw is echter niet mogelijk gebleken, nieuwbouw is noodzakelijk. Het huidige investeringsplan en krediet (gebaseerd op de raming 2005) is niet toereikend en uitbreiding van het investeringsplan en bijhorende krediet is nodig. Voor het bouwen van een nieuw gemaal is een nader onderbouwde kostenraming opgesteld. (zie vertrouwelijke bijlage) Beoogd effect: 1. Met het verhogen van het investeringsplan en krediet kan de totale realisatie van het gemaal plaatsvinden. 2. Door het uitvoeren van deze maatregel wordt het knelpunt van de afvoer in het watersysteem van de Woudsepolder opgelost. Inleiding In het VV-besluit van 18 juni 2004, kenmerk 2004/424510, zijn maatregelen voor de Woudsepolder in het kader van ABC-Polders vastgesteld. Eén van de maatregelen is het in capaciteit vergroten van het bestaande gemaal in de Woudsepolder te Schipluiden. Met het besluit is een investering opgenomen en een krediet beschikbaar gesteld. Het Projecten Ingenieursbureau van Delfland heeft de maatregel met de faseovergang verder uitgewerkt met een bijbehorende kostenraming (zie hiervoor de vertrouwelijke financiële bijlage). De VV wordt gevraagd om in te stemmen met het verhogen van het investeringsplan en het beschikbaar stellen van het krediet voor de maatregel uit de ABC-studie (cluster 5) van de Woudsepolder conform de vertrouwelijke financiële bijlage.

2 v^^^. y Hoogheemraadschap van Delfland yy voorstel Kader Maatregelen in de Woudsepolder worden uitgevoerd in het kader van de reconstructie Midden Delfland en het vastgestelde maatregelen pakket uit de polderstudie van het ABCDelfland programma. Eén van de maatregelen uit de reconstructie betreft het verlagen van het polderpeil van NAP -3,00 m naar NAP -3,50 m en uit de polderstudie het vergroten van de gemaalcapaciteit van de Woudsepolder te Schipluiden van 38 naar 55 mvmin, zijnde circa 50% noodcapaciteit voor graslandpolders. Toelichting In 2005 is er een kostenraming gemaakt voor de realisatie van de uitbreiding van het gemaal. Deze raming is gedaan in de definitiefase met een risicomarge van 40%. Deze raming was gebaseerd op een ander uitgangspunt en blijkt onvolledig, de wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke raming zijn; Volledige nieuwbouw in plaats van aanpassen bestaand gemaal Interne uren van PIB zijn beperkt meegenomen, De bouwrente ontbreekt (wijziging van intern financieel beleid); Elektrotechnische voorzieningen niet meegenomen; Grondaankoop; Wijziging in beleid m.b.t. de bouw van gemalen (familieconcept S2). De benodigde aanpassingen zijn niet te realiseren in het bestaande gemaal. De fundatie laat niet toe om de pompen op een lager niveau te plaatsen of te laten aanzuigen. De doorberekening van de PIB uren heeft haar intrede gedaan in 2005, de te lage inschatting moet toegeschreven worden aan de onervarenheid in het toekennen van projecturen. De doorberekening van bouwrente bij projecten heeft pas vanaf 2006 haar intrede gedaan en is dus niet meegenomen in de raming. De elektrotechnische voorzieningen zijn niet meegenomen omdat ervan uit is gegaan dat deze in gebruik zou blijven. Voor de bouw van het gemaal moet er een deel van de watergang worden gedempt, dit moet gecompenseerd worden. Deze compensatie zal plaatsvinden in de breedte van de watergang voor het gemaal. De grond moet gekocht worden van het bedrijvenschap Harnaschpolder. Het bestaande gemaal wordt gesloopt om plaats te maken voor een door vrachtauto's geschikte bereikbaarheid van het nieuwe gemaal en kadeverbetering. Na het gereed komen van het VO zijn door het adviserende ingenieursbureau herziene ramingen voor de civiele en werktuigbouwkundige werken opgesteld. Met deze raming heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. Het tijdstip van de aanbesteding was nodig om de bijdrage van de DLG (in het kader van de reconstructie Midden Delfland, zie financiën) voor het gemaal veilig te stellen. De inschrijving van de laagste inschrijver op het UAV-GC (design & construct) contract was in overeenstemming met deze ramingen, waarop besloten is tot gunning over te gaan. Verbetering bedrijfsvoering De gevolgde procedure met aanbesteding en gunning is gedaan zonder dat de VV voldoende investeringsplan en krediet voor de nieuwe raming beschikbaar had gesteld. De gestanddoening termijn van de aanbieding van de aannemer gaf geen ruimte om te wachten zodat besloten is om tot gunning over te gaan. Door deze ongewenste situatie is gebleken, wat ook bij projectaudits is naar voren gekomen, dat er een verdergaande structurele verbetering in de financiële (project) sturing en bedrijfsvoering doorgevoerd moet worden. Over deze ontwikkelingen wordt u separaat geïnformeerd in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie. De voorliggende investeringsaanvraag behelst het totaal aan kosten voor de uitvoering van de maatregel.

3 v\^vjv HoogheemraadschapvanDelfland yy ^,QQ^stel Financiën Onder normale omstandigheden zou deze aanvraag, gezien de hoogte van het bedrag, via de najaarsnota 2008 gedaan worden. Het tijdspad voor de te lopen procedure kwam echter niet overeen om deze aanvraag op tijd te kunnen doen. Bedrag : Zie de vertrouwelijke financiële bijlage Nummer : en 78275B Voor de polderpeil verlaging in het kader van de Reconstructie Midden Delfland is er in 2002 een investeringsplan onder nummer vastgesteld, (zie vertrouwelijke bijlage). Vanuit de Reconstructie Midden Delfland heeft de DLG een bijdrage gereserveerd voor uitbreiding van de bemalingcapaciteit van het gemaal. Hiervoor is destijds een project gestart onder nummer met als titel Gemaal Woudsepolder. Deze bijdrage is opgesplitst in twee delen, het eerste deel is al ontvangen bij de planvorming. Het tweede deel zou worden gegeven als meer dan 50% van de verplichtingen waren betaald voor de bouw van het gemaal. De reconstructie loopt echter dit jaar af en de aanvragen moesten in de eerste helft van dit jaar ingediend zijn. De planning voor de realisatie van het gemaal is juni Hierdoor zouden we het tweede deel van de bijdrage mislopen. Na overleg is door de DLG besloten dat gunning voor de bouw van het gemaal aan een aannemer voldoende is om tot uitkering over te gaan. Het verzoek tot uitkering (tot ) is inmiddels ingediend. Voor de uitbreiding van de capaciteit van het gemaal in het kader van de ABC polderstudie is in 2005 een investeringsplan vastgesteld onder nummer B (zie vertrouwelijke bijlage). Door het PIB is er in de definitiefase een raming gemaakt van de projectkosten, hierbij is een risicomarge (onvolledigheid) van 40% aangegeven (conform HPW). De beide projecten kunnen onder één projectnummer worden uitgevoerd (78.275B). Hiervoor moeten de beide investeringsplannen worden samengevoegd. Met de faseovergang is op basis van de inschrijving door PIB in 2008 een raming gemaakt van de totale projectkosten inclusief risicomarges en onvoorzien. Op basis van deze raming wordt het bijgestelde investeringsplan en krediet aangevraagd. Risico's en beheersmaatregelen De raming waarop de aanvraag investeringsplan is gebaseerd, is opgesteld op basis van de na aanbesteding bekende gegevens. De gronden voor het compenseren van de te dempen maalkom moeten nog verworven worden (kosten zijn bij deze aanvraag meegenomen). Een raamcontractant vastgoeddiensten voert hiervoor op basis van taxaties de onderhandelingen met het bedrijvenschap Harnaschpolder en Rijkswaterstaat. De ligging van kabels en leidingen zijn geïnventariseerd, de te nemen maatregen zijn met de beheerders besproken. Er zijn aanvullende bouwkundige maatregelen voorzien om de kabels en leidingen minimaal te hoeven verleggen. Personele en organisatorische consequenties Geen. Overige consequenties Geen.

4 V^^^^V HoogheemraadschapvanDelfland,JV''''- yy wqorstel Besluitvormingstraject/vervolgtraject en communicatie Met het besluit is het mogelijk om de uitvoering af te starten en het project op te leveren. Bijlage(n) -Kostenraming investeringsplan (vertrouwelijk) -Situatietekening -Locatie oude gemaal Woudsepolder en nieuwe gemaal Advies Over dit voorstel is advies gevraagd aan de commissie(s): Commissie Financiën, Commissie Waterbeheer. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, de Secretaris, de Dijkgraaf, mevr. A. Boomsma mr. M.A.P. van Haersma Buma

5 Hoogheemraadschap van Delfland Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Kenmerk VV: Beleidsveld: Vergaderdatum: 18 december 2008 Agendapunt: H.06 De verenigde vergadering van Delfland, gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 28 oktober 2008, kenmerk gelezen het advies van de commissie(s): Commissie Financiën, Commissie Waterbeheer gelet op: de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapwet. BESLUIT 1. Stemt in met de verhoging van het investeringsplan en het beschikbaar stellen van het krediet voor het project Gemaal Woudsepolder (78275B) zoals is opgenomen in de vertrouwelijke financiële bijlage Stemt in met het samenvoegen van het project Gemaal Woudsepolder (72611) met huidig project Woudsepolder, opheffen bemalingstekort (78275B) Aldus besloten In de openbare vergadering van 18 december 2008 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter,. A. Boomsma aersma Buma

6 Hoogheemraadschap van Delfland Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Kenmerk VV: Vergaderdatum: 18 december 2008 Agendapunt: H.06 In het VV-besluit van 18 juni 2004, kenmerk 2004/424510, zijn maatregelen voor de Woudsepolder in het kader van ABC-Polders vastgesteld. Eén van de maatregelen is het opheffen van het bemalingstekort in de Woudsepolder te Schipluiden. De maatregel is onderdeel van cluster 5 van het ABC-project van Delfland alsmede een maatregel om te komen tot de uitvoering van het peilbesluit. Uit een studie naar alternatieven blijkt dat aanpassingen aan het bestaande gemaal niet mogelijk zijn. Dit houdt in dat met het bouwen van een nieuw gemaal tevens voldaan kan worden aan het toepassen van de huisstijl poldergemalen. Het investeringsplan behorende bij de maatregel tot het opheffen van het bemalingstekort in de Woudsepolder is ontoereikend. Door het Project- en Ingenieursbureau is bij de faseovergang een kostenraming uitgewerkt om inzichtelijk te maken welk bedrag aan investering en krediet vrijgemaakt moet worden. (Zie hiervoor de vertrouwelijke financiële bijlage). Op het project wordt een bijdrage gegeven door de DLG in het kader van de Reconstructie Midden Delfland.