Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - -

Transcriptie

1 agendapunt 3.b Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 16 augustus 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming PMB/PTO SEI/MSEI WTB/TH BDV/JVI CTL/MCTL BBC/WK Bijlagen 0 Zaaknummer Gremia Datum Aard Advies/ Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - - Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Aan de VV voor te leggen: 1. het investeringsplan voor het project 'Bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark' van met naar boven bij te stellen tot ; 2. het uitvoeringskrediet voor het project 'Bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark' van beschikbaar te stellen. Gevraagd besluit VV: 1. het investeringsplan voor het project 'Bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark' van met naar boven bij te stellen tot ; 2. het uitvoeringskrediet voor het project 'Bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark' van beschikbaar te stellen. Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

2

3 Bijstellen Investeringsplan en kredietaanvraag project Bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark (Hoge Broekpolder, Den Haag) 1. Probleemstelling - context Op 11 maart 2015 heeft Delfland de samenwerkingsovereenkomst (Sok) met de gemeente Den Haag ondertekend voor de aanleg van het bergingsgebied Molenvlietpark inclusief aanvoertracé en vispaaiplaats. Delfland is deze Sok aangegaan op basis van een door verenigde vergadering (VV) op 25 september 2014 genomen besluit (kenmerk ). Daarbij is door de VV het Investeringsplan (IP) vastgesteld op basis van een kostenraming ter hoogte van 6,1 miljoen. Bijstelling IP Na de besluitvorming door de VV is het proces van uitwerking voortgegaan. Dit heeft geleid tot een Sok met de gemeente. Deze is u met een begeleidend schrijven op 13 januari 2015 (kenmerk ) aangeboden. Op basis daarvan ligt nu het investerings- en kredietvoorstel ter besluitvorming voor. Uitvoering eerder gestart Het uitvoeringskrediet wordt eerder dan verwacht aangevraagd, omdat de aannemer eerder (aan deze kant van het tracé) begint. Toelichting: tijdens het opstellen van de Sok is aangenomen dat de aannemer in 2018 zou aanvangen met de werkzaamheden voor het bergingsgebied. De gevolgde aanbestedingsprocedure heeft de aannemer de vrijheid gegeven om het werk in te plannen. In afwijking op onze inschatting en die van de gemeente is de aannemer in juni 2016 gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de realisatie van het bergingsgebied. Om aan de betalingsverplichting, zoals genoemd in de Sok te kunnen voldoen, moet er een uitvoeringskrediet beschikbaar worden gesteld. Met voorliggend voorstel beogen we beide zaken te organiseren. 2. Beoogd effect Een actueel IP Bergingsgebied Vlietzone en krediet voor het realiseren van de afgesproken werken, zijnde een aanvullende boezemwaterberging van minimaal m 3 inclusief een vispaaiplaats van circa 0,37 ha. 3. Kernboodschap Delfland is met de gemeente Den Haag overeengekomen dat Den Haag het bergingsgebied, inclusief vispaaiplaats en aanvoertracé voor een vaste prijs aanlegt (uitvoeringskosten). De aannemer is in juni 2016 gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden voor het realiseren van het bergingsgebied. Om aan de betalingsverplichting met de gemeente Den Haag te kunnen voldoen, moet er een krediet ter hoogte van het in Sok overeengekomen bedrag beschikbaar worden gesteld, gebaseerd op een bijgesteld IP. Kenmerk VV:

4 4. Historie - eerdere besluitvorming Delfland VV 28 februari 2013 (kenmerk ): een berging in de Vlietzone is in de Doorstroomstudie Den Haag vermeld als één van de mogelijk te nemen maatregelen om het boezemsysteem in en om Den Haag te verbeteren. 29 april 2014 (kenmerk ): brief aan de VV over procesaanpak berging Vlietzone (verwezen wordt naar de lijst met stukken ter kennisname VV 10 juli 2014). VV 5 juni 2014: mededeling van de dijkgraaf, loco, over de gezamenlijke verkenning met de gemeente Den Haag over de inpassing van een berging voor de boezem en vispaaiplaats in de Vlietzone. 10 juni 2014: brief aan de gemeente Den Haag over intentie verdere samenwerking voor inpassing bergingsgebied in de Vlietzone (kenmerk ). Informatieve VV 4 september 2014: toelichting op het plan voor de Rotterdamsebaan en de inrichting van het Molenvlietpark als bergingsgebied. Vaststelling SGBP-2 door de VV op 10 juli VV 25 september 2014 (kenmerk ): vaststellen van Investeringsplan met eerste kostenraming op basis van bekende kosten ter hoogte van totaal 6,1 miljoen om het Molenvlietpark geschikt te maken als bergingsgebied en aanleg vispaaiplaats. Collegevergadering 28 oktober 2014, kenmerk 38126, vaststellen concept Samenwerkingsovereenkomst Molenvlietpark op basis van besluitvorming VV. Commissie BOB 4 november 2014 (kenmerk ): concept Sok met begeleidende brief. VV 19 februari 2015 (kenmerk ), aanbiedingsbrief definitieve Sok inclusief beantwoording vragen van de cie. BOB 2 november Het namens het college op 12 april 2016 genomen besluit door de secretarisdirecteur om de legger te wijzigen en het projectplan vast te stellen. 5. Regelgeving en Beleid - Artikel 2.1 en 2.8 van de Waterwet; - Artikel 2.3 van de Provinciale waterverordening; - Kaderrichtlijn Water; - Strategisch deel en vergezichten WBP5. 6. Financiën Door de VV is op 24 september 2014 (kenmerk ) een IP vastgesteld van Dit VV-besluit heeft geleid tot het opstellen van een definitieve Sok, op basis waarvan nu het IP moet worden opgehoogd met tot Het benodigde uitvoeringskrediet bedraagt eveneens Betalingstermijnen - Eerste betalingstermijn Nu de aannemer start met de werkzaamheden voor het bergingsgebied ontvangt Delfland, conform de Sok, binnenkort de eerste factuur. Dit betreft 50% van de in de Sok vastgelegde lumpsum. - Tweede betalingstermijn (eindfactuur) Conform de Sok vindt de betaling in twee termijnen plaats. Na de betaling van de eerste termijn in 2016 zal de gemeente, na oplevering van de werken in (naar verwacht) 2020, een eindfactuur sturen. Op basis van deze eindfactuur wordt een geactualiseerd VV voorstel opgesteld. Beheer en onderhoud Ten behoeve van de duurzame instandhouding en bruikbaarheid van de berging worden er na de ingebruikname ook jaarlijks kosten voor beheer en onderhoud gemaakt. De kosten die voor rekening van Delfland komen bedragen circa per jaar (indicatie). Deze kosten worden ten laste gebracht van de exploitatie voor het beheer en onderhoud. Kenmerk VV:

5 Naast de structurele jaarlijkse beheerkosten zijn er incidentele kosten verbonden aan de inzet van de berging. Deze kosten vallen onder de noemer schoonmaakkosten. Het betreft hier het opruimen van o.a. zwerfvuil en bagger op paden en voorzieningen. Deze kosten worden ten laste gebracht van de exploitatie voor het beheer en onderhoud. Kapitaallasten Het bergingsgebied wordt afgeschreven in 40 jaar, conform de door de gemeente Den Haag gehanteerde afschrijvingstermijn. De jaarlijkse kapitaallasten van het bergingsgebied vanaf 2021 (rente en afschrijving) worden gedekt uit de programmalijn Integraal Watersysteem. Deze bedragen gedurende 40 jaar, gemiddeld per jaar. 7. Duurzaamheid Delfland doet deze investering met het oog op de toekomst. De ruimtelijke mogelijkheden voor waterberging zullen door de toenemende verstedelijking steeds verder afnemen, terwijl de noodzaak voor een goede waterhuishouding, zowel op gebied van waterkwantiteit als voor de waterkwaliteit, blijft en zelfs toeneemt. Ook binnen de uitvoering van de werkzaamheden wordt gelet op duurzaamheid, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk grond die vrijkomt bij het boren van de tunnel binnen het plangebied opnieuw te gebruiken. Duurzaamheid is één van de EMVI-criteria waarop de aanbesteding is beoordeeld. 8. Organisatorische en personele consequenties 9. OR/GO 10. Risico- en beheersmaatregelen Risico: de gemeente Den Haag houdt zich niet aan de afspraken zoals in de Sok is overeengekomen. Beheersmaatregel: strakke regie voeren op het nakomen van de Sok door te monitoren en eventuele wijzigingen binnen de kaders vast te leggen. Financieel risico: bijzondere zaken treden op. Beheersmaatregel: in de Sok is een lumpsum voor de uitvoeringskosten vastgelegd. De risico s hiervoor liggen bij de gemeente Den Haag. Alleen voor bijzondere zaken kan de gemeente, in overleg met Delfland, aanspraak maken op de in de Sok vermelde risicoreservering. 11. Communicatie (in- en extern) Na het door de VV genomen besluit vestigt Delfland actiever de aandacht op het bergingsgebied en vispaaiplaats in het communicatieplan van de gemeente Den Haag. 12. Bekendmaking en vervolgprocedure 13. Bevoegd orgaan Op grond van artikel 99 Waterschapswet stelt de VV kredieten beschikbaar. 14. Toelichting Tijdens het opstellen van de Sok waren een aantal kostenposten nog niet bekend c.q. onzeker. Bij het VV-voorstel van 25 september 2014 zijn deze kostenposten in een Kenmerk VV:

6 vertrouwelijke bijlage vermeld. In dit stadium van het project zijn deze kostenposten nog steeds onzeker en niet nog concreet te maken. De afspraken hierover zijn in de Sok vastgelegd. Dit betreft onder andere een risicoreservering voor de uitvoering, indexering van overeengekomen lumpsum en kosten voor het beschikbaar krijgen van de gronden voor realisatie van het aanvoertracé. De vergoeding voor de grond is nog niet definitief bepaald, maar ligt lager dan de eerdere raming van de gemeente Den Haag. 15. Bijlagen Kenmerk VV:

7 Bijstellen Investeringsplan en kredietaanvraag project Bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark (Hoge Broekpolder, Den Haag) Kenmerk VV : Vergaderdatum :22 september 2016 Beleidsveld : Voldoende- en Schoon Water Agendapunt :04.H.03 De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 16 augustus 2016, kenmerk 52255; gelezen het positieve/negatieve advies van de commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering; overwegende dat: de verenigde vergadering op 25 september 2014 (kenmerk ) een Investeringsplan met eerste kostenraming ter hoogte van totaal 6,1 miljoen heeft vastgesteld om het Molenvlietpark geschikt te maken als bergingsgebied en aanleg vispaaiplaats; Delfland op 11 maart 2015 de Samenwerkingsovereenkomst Bergingsgebied Vlietzone Den Haag en Delfland heeft ondertekend; De gemeente Den Haag voornemens is om op basis van deze samenwerkingsovereenkomst de eerste factuur aan Delfland te sturen. Gelet op: artikel 4.3 van de Samenwerkingsovereenkomst Bergingsgebied Vlietzone Den Haag en Delfland, waarin Delfland zich verplicht om voor de realisatie van het bergingsgebied Vlietzone een bedrag van maximaal 6,25 miljoen aan de gemeente Den Haag te betalen (exclusief indexatie). Besluit: 1. het investeringsplan voor het project Bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark van met naar boven bij te stellen tot ; 2. het uitvoeringskrediet voor het project Bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark van beschikbaar te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 september 2016, De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma