IIMIIllllIlHl 12ink04044

Transcriptie

1 C Aan de lleges van burgemeester en wethuders van de 19 aan de gemeenshappelijke regeling Regi West-Brabant deelnemende gemeenten IIMIIllllIlHl 12ink04044 Uw kenmerk ns kenmerk Betreft Bijlage DB/ Aanbieding ntwerp jaarrekening 2011 en ntwerp begrting RWB 2013 ntwerp jaarrekening 2011 en ntwerp begrting 2013 Datum Cntatpers. Telefn -mail 27 april 2012 M. Dirks Geaht llege, Het Dagelijks Bestuur van de Regi West-Brabant biedt u de ntwerpjaarrekening 2011 en de ntwerpbegrting 2013 aan van de gemeenshappelijke regeling Regi West-Brabant. Deze stukken wrden gezamenlijk aan u aangebden en beheven enige uitleg. Vandaar dat u in deze aanbiedingsbrief de ndige ahtergrndinfrmatie en ntwikkelingen kunt lezen. In de telihting p de ntwerpjaarrekening 2011 en de ntwerpbegrting 2013 vindt u uiteraard uitgebreidere infrmatie. ver de ntwerpjaarrekening en de ntwerpbegrting heeft met de Bestuursmmissies, middels de vrzitters, verleg plaatsgevnden. Hun reaties zijn betrkken bij deze aanbiedingsbrief en het pstellen van de beide stukken. Bezuinigingen 3x3% In 2012, 2013 en 2014 heeft de Regi West-Brabant een bezuinigingstaakstelling gekregen van 3x3%, wat umulatief betekent 85.0 in 2012, in 2013 en in Vr 2012 en 2013 heeft de Regi West-Brabant maatregelingen getrffen vr deze bezuinigingen ter hgte van een bedrag van 135.0,- en 188.0,-. De bezuinigingen zijn verwerkt in de begrting 2013 en hebben betrekking p: Vermindering persnele lasten (nder andere dr andere invulling vaatures); Ten aanzien van persneel (nieuw f vervanging) is de insteek dat gemeenten vr zver mgelijk hierin gaan vrzien dr persneel geheel f gedeeltelijk "m niet" beshikbaar te stellen. Verlaging ksten dienstverlening vanuit tten-leur; Verlaging prgrammaksten van de bestuursmmissies Duurzaamheid, Mbiliteit en het Algemeen Bestuur en verlaging van de werkbudgetten bij KCV. Niet geraamde uitgaven Gebleken is dat in de begrtingen van 2011 en 2012 niet de juiste bedragen vr de persnele ksten zijn pgenmen. De begrting 2011 is een samenveging van de begrtingen van de ude regelingen met tepassing van de effiiëntiekrting. In veel vrmalige begrtingen van ude regelingen is sinds 2010 een nullijn gehanteerd. Regi West-Brabant I Pstbus 503 I 4870 AM tten-leur Tel: (076) inf@west-brabant.eu I Inshrijvingsnr. KvK: I BNG bankrekening:

2 Rem 1 Dat wil zeggen dat begrtingen vanaf 2010 steeds gesteld waren p de nullijn van het vrliggende jaar. Z heeft de begrting 29 als basis vr de begrting 2010, respetievelijk 2010 vr 2011 en 2011 vr 2012 gediend. Tevens zijn de ksten vr uitvering van het siaal plan en ksten vr de funtiewaardering niet pgenmen. In ttaal is in de begrtingen van 2011 en 2012 een bedrag van ira 250.0,- niet geraamd. Het Dagelijks Bestuur heeft beslten dit bedrag niet in rekening te brengen bij de gemeenten, maar als extra taakstelling vr de Regi West-Brabant in de begrting 2013 p te nemen, wetende dat vr 2012 het risi bestaat dat het jaarrekeningresultaat negatief is. Bvendien zijn er in 2011 dr de bestuursmmissie SZ geen prgrammaksten in rekening gebraht bij de deelnemende gemeenten ter hgte van 160.0,-. Vr het feit dat SS in het verleden zwel apparaatsksten en prgrammaksten uit de bijdrage van de gemeenten kn finanieren en er nu vr prgrammaksten apart gedelareerd met wrden bij de gemeenten is de vlgende verklaring te geven. Het is een resultante van inmiddels gestegen ksten (bedrijfsvering: sinds 29 nullijn.a.), niet meer kunnen interen p eigen vermgen (is er niet meer) en het in het huidige tijdsgewriht wegvallen en pdrgen van inidentele baten. Inmiddels zijn k de nsequenties van de nieuwe CA bekend en dat hudt vr de RWB een extra kstenpst van ngeveer 30.0,-. Hiermee is in de begrting 2012 geen rekening gehuden en als hier dus geen middelen vr beshikbaar wrden gesteld, dit weer een extra taakstelling vr 2012 en 2013 betekent. In de begrting van de RWB zijn geen psten pgenmen m tegenvallers p te vangen. r is namelijk dr het Algemeen Bestuur een keuze gemaakt m vr de gemeenshappelijke regeling RWB geen reserves en vrzieningen aan te huden, mdat de gemeenten als eigenaar van de regeling gehuden zijn m vr de eventuele risi's in de eigen reserves en vrzieningen daar rekening mee te huden. Jaarrekening 2011 De jaarrekening sluit met een tekrt van 643.0,-. In het rekeningresultaat zit ng een bedrag van 84.0,- aan fritieksten die drgeshven dienen te wrden naar Daarbij hebben de bestuursmmissies Duurzaamheid en Kleinshalig Clletief Verver een psitief resultaat waar een vrstel tt bestemming vr is. Vr Duurzaamheid ter hgte van 50.0 en vr Kleinshalig Clletief Verver ter hgte van een bedrag van Hier rekening mee hudende resteert een nett tekrt van Dit tekrt is als vlgt pgebuwd: ( x 1.0) Prgramma Algemeen Bestuur -44 Prgramma Middelen -145 Prgramma Siaal nmishe Zaken -488 Prgramma Ruimtelijk ntwikkeling en Wnen -116 Prgramma Mbiliteit -18 Prgramma Duurzaamheid 151 Prgramma Kleinshalig Clletief Verver 17 Prgramma Zrg, Welzijn en nderwijs 0 Met name prgramma SZ zrgt vr een negatief resultaat, dr het niet in rekening brengen van prgrammaksten, afbeken van 2010-psten en het vlden aan verplihten die niet geraamd waren. Bij de nageneg alle bestuursmmissies, met name R en Mbiliteit, zijn de niet geïndexeerde lnksten rzaak van de tekrt in en deel van de rzaken van het tekrt van de jaarrekening 2011 zijn hierbven beshreven. Vr het verige verwijzen wij u naar de telihting bij de jaarrekening Regi West-Brabant I Pstbus 503 I 4870 AM tten-leur Tel: (076) inf(3)west-brabant.eu I Inshrijvingsnr. KvK: I BNG bankrekening:

3 WB Dit tekrt is verigens exlusief het tekrt van het Lpbaanentrum West-Brabant, nu Mbiliteitsentrum genaamd. Vr het tekrt van 2.0,- van het Lpbaanentrum zijn aparte afspraken gemaakt, namelijk dat de gemeenten daarvr binnen hun eigen bedrijfsvering dekking zeken. Dit geldt k vr Prjet Inhuurdesk derden waar vr 2011 een tekrt van 321.5,- p is ntstaan. verigens hebben de gemeenten dr dit prjet inmiddels wel al de ndige vrdelen gerealiseerd en in hun eigen rekeningen ingebekt. Vr verdere infrmatie verwijzen wij u naar de telihting p de jaarrekening. Het Dagelijks Bestuur stelt aan het Algemeen Bestuur vr het tekrt te verrekenen met de gemeenten, wat betekent een bedrag van 0,88 per inwner. De auntant is ng bezig met de auntantsntrle maar geeft aan dat naar verwahting een gedkeurende verklaring wrdt afgegeven. Zdra deze gereed is, zal deze separaat aan de 19 lleges wrden tegeznden. Begrting 2013 In de begrting 2013 zijn verwerkt de: - de 10% effiiëntiekrting a 250.0,-; - 3% bezuiniging van 2012 en 2013, in ttaal strutureel 180.0,-; De niet geraamde lasten en indexering, een bedrag van strutureel, zijn reeds tt een bedrag van 140.0,- verwerkt. Het Dagelijks Bestuur stelt aan het Algemeen Bestuur vr m het resterende bedrag van 110.0,- als taakstelling in de begrting 2013 p te nemen. ffiiëntiekrting p apparaatsksten De Regi West-Brabant heeft bij de start van de rganisatie de pdraht gekregen m strutureel 10% te gaan bezuinigen p de apparaatsksten (effiiëntiekrting). Dit kmt neer p een bedrag van strutureel a ,-. Als gevlg hiervan zal de bijdrage die de gemeenten meten betalen naar beneden gaan. In 2011 en 2012 is deze krting gebruikt m de fritieksten van de twee jaar durende strmlijningsfase en de inrihting van de rganisatie te bekstigen. De fritieksten waren grtendeels bestemd vr de ksten van de prjetleider en zijn in 29 en 2010 gemaakt vr de vrbereiding en realisering van de gemeenshappelijke regeling. Het eerste jaar dat het bedrag per inwner verlaagd zal wrden, is Liquidatiebegrtingen In 2011 zijn met uitzndering van de Siaal nmishe Samenwerking (SS) West-Brabant alle liquidatiebegrtingen van de ude regelingen vastgesteld. Dit heeft nder andere geleid tt een uitkering aan negen deelnemende gemeenten van de BWS gelden van 990.0,-. De reden dat de liquidatie van SS West-Brabant ng niet is afgernd, heeft te maken met de besluitvrming ver de verrekening van urpese Strutuurfndsgelden (SF)gelden. Vr SS West-Brabant zal daarm ng een verrekening naar de gemeenten meten plaatsvinden. De hgte van het bedrag per gemeente is afhankelijk van he de uitbetaling van de SF subsidies wrdt afgewikkeld. Bijdrage Rewin 2013 De raad van mmissarissen van het Rewin heeft inmiddels k haar prdutplan en bijbehrende begrting gepresenteerd. Zals gebruikelijk zal de bijdrage van de 18 gemeenten en die van Thlen via de begrting van de RWB bij u aangebden wrden, zdat deze tegelijk behandeld kunnen wrden. De gemeente Thlen betaalt de bijdrage rehtstreeks aan het Rewin. Regi West-Brabant I Pstbus 503 I 4870 AM tten-leur Tel: (076) inf(3iwest-brabant.eu I Inshrijvingsnr. KvK: I BNG bankrekening:

4 RWB De gevraagde bijdrage per gemeente kmt uit p 1,67 per inwner. In het ttaalstaatje van de bijdragen per gemeenten is aangegeven wat dit per gemeente inhudt. Het Rewin heeft k een verzek aan het Dagelijks Bestuur geriht vr een eenmalige bijdrage in 2013 vr de uitvering van de Strategishe Agenda ten laste van het Regifnds. In de telihting p de begrting 2013 staat vermeld dat het dagelijks bestuur een vrstel aan het Algemeen Bestuur vrlegt vr de verdeling van de 6.0,- uit het Regifnds ver de drie pijlers van de Strategishe Agenda vr de uitvering er van. Vr de nmiepijler is hiervr in ttaal 2.0,- gereserveerd. ver de aanwending van die middelen kmt het Algemeen Bestuur ng te spreken en daarin zal het verzek van het Rewin betrkken wrden. Vervlgpgaven AB, DB en bestuursmmissies Gezien de finaniële situatie van de RWB, maar k gezien de ervaringen met de gekzen strutuur van de gemeenshappelijke regeling Regi West-Brabant en de ambities in de nlangs vastgestelde Strategishe Agenda West-Brabant, wrdt vrgesteld in 2012: en evaluatie te huden ver de werking van de gemeenshappelijke regeling zwel bestuurlijk als ambtelijk; p basis van de evaluatie te berdelen f de strutuur van de gemeenshappelijke regeling en de taken tt een aanpassing meten leiden; en kerntakendisussie te starten. en plan van aanpak wrdt vrbereid. Besluitvrmingspredure Wij verzeken u binnen aht weken, uiterlijk 22 juni 2012, uw zienswijze p de ntwerpjaarrekening 2011 en de ntwerpbegrting 2013 shriftelijk in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Regi West-Brabant. p 6 juli 2012 zal vaststelling dr het Algemeen Bestuur plaatsvinden. In het vertruwen u vr dit mment vldende te hebben geïnfrmeerd. Hgahtend, Dagelijks Bestuur van de Regi West-Brabant P.A.C.M. van der Velden, vrzitter ir. M.L.T. Dirks, direteur-seretaris Regi West-Brabant I Pstbus 503 I 4870 AM tten-leur Tel: (076) inf(s)west-brabant.eu I www west-brabant.eu Inshrijvingsnr. KvK: I BNG bankrekening:

5 ntwerpjaarstukken 2011 Regi West-Brabant 27 april 2012 R eg/b 6> <5>

6 Inhudspgave Vrwrd 5 1. Inleiding 6 Leeswijzer Samenvatting Regifnds West-Brabant (Regifnds) 7 2. Jaarverslag Prgramma's 8 Prgramma 1 Algemeen Bestuur 8 Prgramma 2 Middelen 10 Prgramma 3 Siaal nmishe Zaken 13 Prgramma 4 Ruimtelijke ntwikkeling en Wnen 19 Prgramma 5 Mbiliteit 23 Prgramma 6 Duurzaamheid 25 Prgramma 7 Kleinshalig Clletief Verver 28 Prgramma 8 Zrg, Welzijn en nderwijs 36 Bestuurspdraht Cmmuniatie, kunst / ultuur en sprt, lbby en pr Paragrafen Weerstandsvermgen Finaniering Bedrijfsvering Subsidies Jaarrekening Balans per 31 deember Prgrammarekening (verziht van baten en lasten per prgramma) Grndslagen vr waardering en resultaatbepaling per Telihting balans Telihting prgrammarekening Begrtingsrehtmatigheid Gemeentelijke bijdragen Fritiekstenverziht Bijlagen met verantwrdingsinfrmatie ver speifieke uitkeringen (SiSa) Bijlagen 62 Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 3

7 Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant

8 Vrwrd Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van de gemeenshappelijke regeling Regi West-Brabant aan. In dit eerste jaarverslag van de nieuwe gemeentelijke samenwerking staan de resultaten en inspanningen van het afgelpen jaar beshreven van het Dagelijks en Algemeen bestuur en de zeven bestuursmmissies was een bijznder jaar dat in het teken stnd van twee belangrijke mijlpalen: De eerste mijlpaal is de prihting van de gemeenshappelijke regeling Regi West-Brabant en de inrihting van het West-Brabant Huis. De intensieve samenwerking van de negentien gemeenten is per 1 januari 2011 vervat in de gemeenshappelijke regeling Regi West-Brabant. De beleidsinhudelijke afstemming tussen de gemeenten en de samenwerking met het bedrijfsleven en nderwijsveld wrdt geördineerd vanuit het West-Brabant Huis in tten-leur. Hier zijn de prgrammamanagers en medewerkers die het AB, DB en de bestuursmmissies ndersteunen, gevestigd per 1 april Naast de drlpende taken werden de werkzaamheden in de Regi West-Brabant gedmineerd dr het pres van atualisering van de Strategishe Agenda West-Brabant, Na de zmer van 2011 is het nept Visiedeel aangebden aan de lleges van de 19 gemeenten, de gemeenteraden en de externe partners, met het verzek een zienswijze te frmuleren. Wij zijn er trts p dat het definitieve Visiedeel van de Strategishe Agenda West-Brabant tt stand is gekmen dr nauwe samenwerking tussen externe partners uit het bedrijfsleven, nderwijs, welzijns- en zrginstellingen, Brabantse Milieufederatie, Watershap Brabantse Delta, ZLT, ulturele instellingen en uiteraard de West-Brabantse gemeenten. Deze Visie biedt de kmende jaren huvast bij de ntwikkelingen die p nze regi afkmen en de wijze waarp we daarp willen reageren. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in de intensivering van nze relaties. m te beginnen de samenwerking in de regi met bvengenemde partijen in de Strategishe Agenda. Met de prvinie Nrd- Brabant wrdt intensief samengewerkt en afgestemd p ruimtelijk en enmish gebied in het RR verleg. n niet te vergeten de steeds hehter wrdende relatie met nze Zeeuwse buren. West- Brabant geldt inmiddels k als een belangrijke strategishe gesprekspartner vr ntwikkelingen die zih buiten nze regi afspelen. Met de regi's Rtterdam en Drehtsteden en de Prvinies Zuid- Hlland en Nrd-Brabant, Havenbedrijven van Rtterdam en Merdijk, havenbedrijfsleven, KvK's en maatshappelijke rganisaties leveren we sinds 2011 nze bijdragen in het DelTri-Platfrm. Dit jaarverslag kijkt terug p Naast de reguliere werkzaamheden is dr de bestuursmmissies uitvering gegeven aan de vastgestelde bestuurspdrahten. De bestuursmmissies beshrijven per prgramma hun inspanningen en verantwrden wat dat heeft gekst. Wij wensen u veel leesplezier met het lezen van dit verslag. P.A.C.M. van der Velden Vrzitter Regi West-Brabant ir. M.L.T.Dirks Seretaris Regi West-Brabant Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 5

9 1. Inleiding Ir 2011 is veel energie gestken in het frmuleren van het Visiedeel van de Strategishe Agenda West-Brabant Samen met vertegenwrdigers uit bedrijfsleven en nderwijs heeft de verheid het gesprek geverd m bven tafel te krijgen wat de ambities en pririteiten zijn vr West- Brabant p het gebied van nmie, lgie en Leefbaarheid. k zijn de ndzakelijke randvrwaarden p het gebied van mbiliteit, arbeidsmarkt, nderwijs, ruimte, lbby, ultuur en vrije tijd en arbeidsmarkt benemd. Rnd deze triple Helix aanpak zal k de Gvernane vrm krijgen middels een Strategie Bard waarin de drie 's k een plek krijgen. Tijdens twee reginale raadsledenbijeenkmsten is vr de plenaire inbreng van de gemeenteraden zrg gedragen. ind 2011 heeft ieder llege haar raad de uitkmst vrgelegd m tt finale besluitvrming te kmen. De kmende jaren zullen bedrijfsleven, nderwijs, maatshappelijke instellingen en verheden hard aan de slag meten m de Agenda te realiseren. Leeswijzer Het nu vrliggende jaarverslag en -rekening is een bundeling van de verantwrdingen van de vershillende bestuursmmissies. lke bestuursmmissie staat gelijk aan een prgramma. Na de prgramma's is de verantwrding pgenmen vr de bestuurspdraht. Deze pdraht is niet nder een speifiek prgramma te sharen, daarm is hiervr een apart prgramma pgenmen. In hfdstuk 2 is de verantwrding per prgramma en een aantal paragrafen pgenmen. Per prgramma is een beshrijving pgenmen van de desbetreffende bestuursmmissie en wrdt ingegaan p de 3 W-vragen: Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvr gedaan? - Wat heeft het gekst? Ten aanzien van deze laatste W-vraag is naast het verziht van lasten en baten per deelprgramma k een verziht van kstensrten pgenmen. Alle bedragen die in dit jaarverslag zijn genemd zijn x 1.0. In hfdstuk 3 is de jaarrekening 2011 pgenmen. In de finaniële verzihten wrdt het bekjaar 2010 niet getnd aangezien we geen histrie hebben vr de prgramma's. In 2011 zijn geen begrtingswijzigingen drgeverd, dus de klm Begrting 2011 betreft zwel de primitieve begrting als de begrting na wijziging. 1.1 Samenvatting Sald per prgramma jaarrekening 2011 x 1.0 Prgramma Algemeen Bestuur -44 Prgramma Middelen -145 Prgramma Siaal nmishe Zaken -488 Prgramma Ruimtelijk ntwikkeling en Wnen -116 Prgramma Mbiliteit -18 Prgramma Duurzaamheid 151 Prgramma Kleinshalig Clletief Verver 17 Prgramma Zrg, Welzijn en nderwijs - Subttaal -643 resultaatvrstellen: Prgramma Algemeen Bestuur -84 Prgramma Duurzaamheid 50 Prgramma Kleinshalig Clletief Verver 17 Ttaal geshnd resultaat -626 Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 6

10 In dit verziht ziet u wat het resultaat per prgramma is. Het ttaaltekrt, na bestemming van de resultaten kmt p 626.0,-. In de laatste bijlage ziet u wat dit betekent per gemeente. Het resultaatvrstel van het prgramma algemeen Bestuur kmt wat vreemd ver misshien, dit betreft het drshuiven van de fritieksten naar In 2012 staat hier ng budget vr, de meeste ksten zijn in 2011, f eerder, gemaakt. De tekrten tegeliht: en deel van de tekrten vlgt uit besluitvrming uit het verleden. Z zijn de lnksten vanaf 2010 niet meer geïndexeerd, k de peridieken zijn niet meegenmen. Dit zrgt bij veel prgramma's vr vershillen (R, Mbiliteit). Bij het SZ zitten ng een paar nzekere fatren, z wrdt ng uitspraak gedaan ver de afwikkeling van Leren en Werken 3. Dit prjet sluit nu met een negatief sald van 75.0,- in de jaarrekening. Psten uit het verleden zijn afgebekt bij het SZ a 84.0,-, deze werden niet inbaar meer geshat. De prgrammaksten vr RAP waren niet gebekt, levert een vershil p van 135.0,-. n de prgrammaksten, wel geraamd maar niet in rekening gebraht leveren het restantvershil p van 160.0, Regifnds West-Brabant (Regifnds) Met ingang van 1 januari 28 is het Regifnds pgeriht. Het fnds is ingesteld in de vrm van een meerpartijenvereenkmst en had een lptijd van drie jaar. Dit fnds is ndergebraht bij de administratie in tten-leur, in 2012 wrdt het fnds vergeheveld naar de administratie van de RWB. De missie van het Regifnds luidt: 'een belangrijke bijdrage leveren aan de realisering van prjeten die deel (gaan) uitmaken van de Strategishe Agenda West-Brabant'. Het fnds is geved dr een eenmalige bijdrage van 1, per inwner van de 19 nvenantgemeentes en een bijdrage van de prvinies Nrd-Brabant en Zeeland. Z ntstnd een fnds van a In de vereenkmst Regifnds West-Brabant is bepaald dat het fnds p 1 januari 2011 phield te bestaan. Bij de begrting 2011 is beslten m het Regifnds k de vrliggende bestuursperide te ntinueren en de middelen in te zetten vr de uitvering van de Strategishe Agenda West-Brabant, die in 2011 geatualiseerd is. In het fnds is per 31 deember 2011 ng een bedrag van 598.0,- beshikbaar. In 2011 is vr de prjeten Brabant aan Zee en de netur 2011 en 2012 een bedrag van 150.0,- respetievelijk 2.0,-. Daarnaast wrdt rekening gehuden met een bedrag van maximaal 4 x 30.0 vr de rganisatie van een West-Brabant event de kmende vier jaar. Het dagelijks bestuur legt vrstellen vr besteding van het Regifnds vr aan het Algemeen Bestuur. Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 7

11 2. Jaarverslag 2.1 Prgramma's Cnfrm de regelgeving in het Besluit Begrting en Verantwrding (BBV) wrdt in het jaarverslag verantwrd per prgramma. Het gaat m de vlgende prgramma's: 1. Algemeen Bestuur 2. Middelen 3. Siaal nmishe Zaken 4. Ruimtelijke ntwikkeling en Wnen 5. Mbiliteit 6. Duurzaamheid 7. Kleinshalig Clletief Verver 8. Zrg, Welzijn en nderwijs Prgramma 1 Algemeen Bestuur Prgrammamshrijving In 2011 is de Strategishe Agenda vastgesteld. Belangrijke delstelling van dit prgramma is de uitwerking van deze agenda gestalte te geven. Dat betekent dat gewerkt wrdt aan de atualisering van de Bestuurspdrahten en het realiseren van een slagvaardige uitveringsrganisatie. De gesprekken ver intensievere samenwerking tussen Rewin en BM lpen al enige tijd. Het verall del is m West-Brabant als regi in het krahtenveld van Brabant en de beide mainprts Rtterdam en Antwerpen een herkenbare psitie in te laten nemen. Beleidskaders Strategishe Agenda West-Brabant ; Agenda van Brabant; Havenvisie Havenbedrijf Rtterdam; Strutuurvisie l&m (Nieuwe nta Ruimte); urpese strutuurfndsen. Wat wilden we bereiken? West-Brabant wrdt dr de mringende regi's als een geaepteerde en gewaardeerde regi ervaren; Binnen de prvinie Nrd-Brabant is West-Brabant één van de vier bestuurlijke regi's die dr GS als partner gezien wrdt; West-Brabant neemt haar psitie in de relevante Rijks- en urpese nta's in. Wat hebben we daar vr gedaan? In de nta ver de Bestuurlijke rganisatie van Nederland wrdt West-Brabant p een aantal plaatsen genemd. Daarmee geeft het kabinet aan dat West-Brabant nderdeel uitmaakt van de siaalenmishe regi Rijnmnd, Drehtsteden, West-Brabant. Dit is een gebied waarvr West-Brabant zih ingespannen heeft m p die shaal spelende vraagstukken p te pakken. Daarvr is in 2011 het DelTri-platfrm gestart. Belangrijkste pgaven zijn: de tekmstige vraag naar bedrijventerreinen in beeld te krijgen, gerelateerd aan de senari's die in de Havenvisie 2030 vermeld staan. Daarnaast is het ged bereikbaar huden van de Mainprt Rtterdam een relevant nderwerp, evenals de krapte p de arbeidsmarkt als het gaat m persneel p gebied van tehniek en transprt. BrabantStad heeft k haar Strategishe Agenda pgesteld. Vaststelling vlgt in vrjaar Via Breda is West-Brabant hierbij aangehaakt. In de Agenda is de beweging gemaakt van B5 naar R4. De vier Brabantse regi's vrmen steeds meer het vertrekpunt vr de pgaven die vanuit BrabantStad pgepakt wrden rihting Den Haag en Brussel, met name p het gebied van tpsetren en de (inter-)natinale bereikbaarheid. In nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rtterdam heeft West-Brabant haar inbreng kunnen leveren bij de ttstandkming van die visie. k heeft West-Brabant samen met de Prvinie Nrd- Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 8

12 Brabant de reatie p de Cnept Havenvisie gemaakt, die vervlgens namens geheel Brabant verznden is. De Rijn-Shelde-Deltarganisatie is p 16 deember 2011 mgevrmd tt de Vlaams-Nederlandse Delta. Zes prvinies in Nederland en Vlaanderen zijn de trekkers, samen met de beide Havenbedrijven. De Regi West-Brabant gaat in p de uitndiging m als "aandeelhuder" te gaan funtineren in die Delta. De belangen van West-Brabant werden dr vershillende gemeentelijke vertegenwrdigers in Den Bsh, Den Haag en Brussel ver het vetliht gebraht. Terugkppeling verliep via de Bestuursmmissies. Uitkmst van de West-Brabantse inspanningen is dat de Regi West-Brabant zwel binnen als buiten Brabant p de kaart is gezet.; In 2011 is de Strategishe Agenda West-Brabant pgesteld. Dit in nauw verleg met partners vanuit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. p het gebied van enmie wrdt de fus gelegd bij de setren lgistiek, maintenane en bibased enmy. Hiermee wrdt aangeslten p het tpsetrenbeleid van het Rijk. Naast deze natinale speerpunten zullen p reginale shaal de setren zrg, agr en terisme p de ndige aandaht en ndersteuning mgen rekenen. Naast nmie staan k lgie en Leefbaarheid entraal. In de uitvering zal die balans nadrukkelijk bewaakt meten wrden. Vr de Bestuursmmissies zal de Strategishe Agenda een belangrijke leidraad vrmen. Wat heeft het gekst? Begrting 2011 Rekening 2011 Resultaat 2011 Bestuursksten lasten baten Sald prgramma vr resultaatbestemming mutaties reserves - - Sald prgramma na resultaatbestemming Telihting p het finaniële resultaat; Het tekrt van prgramma Algemeen Bestuur bestaat uit vershillende nderdelen, z hebben we tijdens het ntrlepres diverse afbekingen gedaan van balanspsten vr Hiervan werd ingeshat dat deze niet langer inbaar waren en daarm zijn de ksten in dit jaar genmen. Mht blijken dat betalingen th ng binnen kmen dan wrden deze k weer ten gunste van dit prgramma gebraht. nderdeel van het tekrt zijn de fritieksten, deze ksten zijn in 2011 (f eerder) gemaakt en meten daarm vlgens de kaders van de verantwrding genmen wrden in ditzelfde jaar. We hebben hier ehter in 2012 weer budget vr, dus vr het versht aan fritieksten in 2011 van 84.2 wrdt vrgesteld deze bij de 'resultaatbestemming' ver te hevelen naar Wanneer de resultaatbestemming akkrd bevnden wrdt, wrdt het tekrt mgezet in een plussald a 40.8, wat vr het grtste deel te danken is aan de afwikkeling van de gelden van de West- Brabant vergadering 2010 a 32.1,-. en telihting p de fritieksten vindt u in paragraaf 3.8. Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 9

13 Prgramma 2 Middelen Prgrammamshrijving Het prgramma Middelen bevat de uitwerking van de vlgende speerpunten: HRM, ICT, Inkp, Dienstverlening, Verbnden Partijen, Shared Servies. De laatste drie speerpunten (Dienstverlening, Verbnden Partijen en Shared Servies) zijn tegevegd aan de Strategishe Agenda De eerste drie speerpunten (HRM, ICT en Inkp) lpen dr en kmen uit de Strategishe Agenda Beleidskaders Kaders liggen sms p urpees, Landelijk, Prviniaal f reginaal niveau Bijvrbeeld aanbestedingsregels, CA-afspraken, ICT-uitgangspunten zals het GMeentelijk Mdel Arhitetuur (GMMA). p reginiveau bijvrbeeld de Kadernta Verbnden Partijen, Delarhitetuur l&a- spren, tarieven en prduten Mbiliteitsentrum en werkpres Inhuur derden. Wat wilden we bereiken? De 19 gemeenten kiezen vr de meest effetieve en effiiënte wijze van (samen)werken teneinde de kwetsbaarheid terug te dringen, de kwaliteit te verbeteren en de regi als systeem te versterken; Algemene Missie: Samen den, wat samen kan. Wat hebben we daar vr gedaan? r is een basisstrutuur vereengekmen met een ruteplanner, zdat ieder speerpunt p hfdlijnen p dezelfde wijze wrdt aangelpen. Te beginnen met een bestuurspdraht, plan van aanpak en vervlgens een prjetmatige uitwerking. Vr de speerpunten Dienstverlening en HRM zijn in 2011 bestuurspdrahten vastgesteld. Bestuurspdrahten vr de verige speerpunten vlgen in Per speerpunt zijn trekkers aangewezen p drie niveaus (wethuders, gemeenteseretarissen en direteuren bedrijfsvering). ICT Bureau KING is ingeshakeld vr registrategie. De nferentie p 5 deember 2011 heeft helderheid gegeven p de samenwerkingsmgelijkheden. Veel reginale prjeten hebben een ICT-mpnent. Hierin is de ndige leerervaring pgedaan. ver het algemeen zijn dit zrgelijke trajeten met ingewikkelde afstemming tussen leveraniers en de vershillende klanten / gebruikers. Denk aan de Belastingsamenwerking, PSM, Inhuur derden en Mbiliteitsentrum. r is behefte aan standaardisering en het terugdringen van het aantal appliaties en het tewerken naar één delarhitetuur vr het l-spr en het A-spr. Klnterstrategie (gebruik maken van bestaande samenwerkingen p ICT-gebied binnen de regi) is vr de regi de meest ptimale veranderstrategie. Leren van de ervaringen in de subregi's, rganish naar elkaar tegreien en waar mgelijk standaardiseren p de shaal van de regi. HRM Het Mbiliteitsentrum heeft in 2011 een stevige teruglp gezien van het aantal trajeten (460 trajeten in 2010 en 205 in Vral dr bezuinigingen, de vaaturestps en de inhuurstps). Dit heeft geleid tt een stevig explitatietekrt. r is een analyse gemaakt van de jaren 29, 2010 en De inidentele extra ksten zijn mgeslagen naar de 20 deelnemende rganisaties (19 gemeenten + RMD). De begrting 2012 is met 2.0 eur teruggebraht, zdat flexibel kan wrden meebewgen met de vraaguitval. De pilt van het mbiliteitsentrum lpt tt eind r is in 2011 gewerkt aan een businessplan vr de situatie vanaf In een werknferentie p 18 april is een aanzet gemaakt vr een reginale HRM-visie. Die visie is uiteindelijk in juni vastgesteld dr de bestuursmmissie. Strategishe Persneels Planning is als prjet uitgewerkt. De kwantitatieve analyse is medi 2011 pgeleverd. De kwalitatieve analyse wrdt eind 2012 verwaht. Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 10

14 Implementatie van bedrijfsveringspakket en de digitale Marktplaats bleken ingewikkelder dan gedaht en hebben meer inspanningen gevergd. Cntraten zijn vanaf peratineel. De mzet van inhuur flexkrahten is in 2011 gedaald. Medi 2010 werd ng rekening gehuden met een ttale inhuur bij alle 25 deelnemers van ira 90 miljen eur per jaar. Vr 2011 is dit ingeshat p ira 13 miljen eur. Vral dr de bezuinigingstaakstellingen. De inhuurdesk is ndergebraht bij het Mbiliteitsentrum. Dienstverlening De bestuurspdraht is vastgesteld en de prjetleider is aangewezen. In subreginaal verband zijn er initiatieven genmen, zals het KCC bij de gemeenten Bergen p Zm, tten-leur en Rsendaal (BR). r is in 2011 gemnitrd p de shaal van de 19 gemeenten, dit met name p de tets in heverre gemeenten kunnen vlden aan de landelijke dienstverleningsnrmen. Verbnden Partijen Begin 2011 is een kaderbrief pgesteld m.b.t. een taakstellende bezuiniging (3 x 3%) en de wijze van mgaan met reserves en vrzieningen. en advies van de bestuursmmissie Middelen is aan de afznderlijke lleges van B&W gegeven. De berdeling van de jaarrekeningen en begrtingen van de Verbnden Partijen is dr ambtelijke werkgrepen verdeeld in de regi, zdat dubbelwerk is vrkmen. Inkp Samenwerking p het gebied van inkp is vrtgezet zals in de vrgaande jaren. De visie 'samen den, wat samen kan' is hierp bij uitstek van tepassing. De inkpers van de grtere gemeenten en het inkpbureau hebben in enkele wrkshps de kennis gedeeld. Via de bestuurspdraht inkp wenst men meer fus aan te brengen p de samenwerking. Shared Servies Dit speerpunt is in 2011 verkend. In 2012 vlgt een nadere uitwerking en mgelijk een bestuurspdraht. Wat heeft het gekst? Begrting 2011 Rekening 2011 Resultaat 2011 Middelen algemeen lasten baten prjet West-Brabant Aademy lasten baten prjet Inhuurdesk Derden lasten baten prjet Lpbaanadvies lasten baten prjet Mbiliteit lasten baten Sald prgramma vr resultaatbestemming mutaties reserves Sald prgramma na resultaatbestemming Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 11

15 Telihting p de lasten en baten: De bestuursmmissie Middelen bestaat uit twee mpnenten; de ördinatie van de bestuursmmissie Middelen en de prjeten van het Lpbaanentrum. In 2011 is de mzet binnen het LBC zdanig teruggelpen dat een tekrt ntstaan is. De afspraak is gemaakt dat het tekrt p de prjeten van het lpbaanentrum wrdt gedragen dr de gemeenten, (vr de Inhuurdesk is dit afgesprken in de vergadering Direteuren Bedrijfsverings verleg dd Vr de andere prjeten van het Lpbaanentrum is dit afgestemd in de Ambtelijke Regie Grep-vergadering van ). Het tekrt is gedurende het jaar reeds genstateerd en vr het jaar in 2012 zijn diverse veranderingen en bezuinigingen drgeverd was het startjaar van het Prjet Inhuurdesk derden, in dit eerste jaar zijn veel initiële ksten gemaakt vr een ttaal van 360.0,- en de pbrengst (bestaande uit een 5% fee van de pdrahtnemers die via de flexdesk werkzaamheden verrihting vr de deelnemende gemeenten) is dit eerste jaar beduidend lager dan verwaht. In ttaal is een bedrag a 38.5,- in rekening gebraht. Het tekrt a wrdt verrekend met de gemeenten. Hewel niet meetbaar te maken is met het prjet Inhuurdesk derden de ksten vr inhuur derden bij gemeenten drastish teruggebraht. Gezien de lpende afspraken met de deelnemende gemeenten zijn de beide "tekrten" van in ttaal ira als vrdering p de gemeenten verwerkt in de jaarrekening van RWB en als zdanig tegeliht. Definitieve verrekening van deze tekrten met de deelnemers zal na vaststelling van de jaarstukken plaatsvinden, de verdeelmaatstaf is aantal medewerkers per gemeente. Deze verwerkingswijze heeft tt gevlg dat het prgramma Middelen sluit met een tekrt van ,- en de prjeten van het lpbaanentrum budgetneutraal in het prgramma zijn verwerkt. Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 12

16 Prgramma 3 Siaal nmishe Zaken Prgrammamshrijving: De bestuursmmissie Siaal nmishe Zaken heeft de vlgende delen gefrmuleerd: Alle inwners kunnen zveel mgelijk zelfstandig in hun inkmen vrzien; ndernemers kunnen ver vldende ruimte en persneel beshikken vr hun prdutiepres; Samen met ndernemers en nderwijs een bijdrage te leveren aan het stimuleren van ged en duurzaam ndernemershap en behud van de leefbaarheid in de regi. p basis van de analyse van feiten en trends wrdt, samen met andere belanghebbende partijen, beleid gefrmuleerd dat een bijdrage levert aan de siaal-enmishe ntwikkeling van de regi Gren, natuur en landshap blijven rbuuste dragers te midden van ruimtelijke deelbelangen. Beleidskaders: Rijks- en prviniale wetgeving; Gemeenshappelijke Regeling Regi West-Brabant; Strategishe Agenda en ; Vrijetijdsagenda Regi West-Brabant ; West-Brabant werkt en pakt dr! (reginaal arbeidsmarktbeleid ). Wat wilden we bereiken? Het in stand huden, vernieuwen en verstevigen van de siaal-enmishe strutuur in West- Brabant; Het leveren van een atieve bijdrage aan een evenwihtige arbeidsmarkt in de regi West- Brabant; Bevrderen van het terisme in de regi West-Brabant in de ruimste zin van het wrd; Atief betrkken zijn bij ativiteiten ter verbetering van de plattelandsenmie in de Barnie; Het verzamelen en analyseren van reginale infrmatie ten beheve van de vrming van visies en atieprgramma's vr diverse beleidsterreinen. Wat hebben we daar vr gedaan? Bestuur/Beleid De Gemeenshappelijke Regeling Siaal-nmishe Samenwerking (SS) West-Brabant kmt te vervallen hetgeen feitelijk zal gebeuren dr het vaststellen van de liquidatierekening begin De bestuursmmissie Siaal nmishe Zaken heeft in 2011 vier keer vergaderd. In de lp van 2011 is tevens een presidium ingesteld, bestaande uit 7 persnen. De belangrijkste taak van het presidium is het vrbereiden van de vergaderingen en besluitvrming van de mmissie. Daarnaast is een aantal delverleggen atief. Het gaat hierbij m: De stuurgrep Reginaal Atie Prgramma (RAP) West-Brabant; De regiadviesmmissie (RAC) Terisme en Rereatie; Raad van Cmmissarissen N.V. RWIN; Het reginaal platfrm Arbeidsmarktbeleid (rpa) West-Brabant; Het Siaal nmish Platfrm (SP) "de Barnie". N.V. RWIN West-Brabant In 2011 is gestart met een strategishe herriëntatie wat betreft de ativiteiten en de rganisatie van een tekmstige uitveringsrganisatie vr de regi West-Brabant. Dit mede gezien de spanning tussen enerzijds de ambities van de Strategishe Agenda, en anderzijds de beshikbare -finaniëleruimte. Begin 2012 met dit leiden tt een helder tekmstbeeld. nmie Vr 14 prjeten heeft de stuurgrep RAP in 2011 een bijdrage tegekend. r is in ttaal ruim aan bijdragen vr deze prjeten tegekend. De ttale prjetksten bedragen vlgens pgaven ruim Deze prjeten lpen de kmende jaren ng dr, en hiervr staat p de balans ng de pst 'ng te besteden subsidies'. In het verlengde van zwel Rijks- als Prviniaal beleid, heeft de regi zih tt del gesteld m in het kader van zrgvuldig ruimtegebruik, ver de behefte aan en de realisatie van (bven-) reginale be- Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 13

17 rijventerreinen in West-Brabant bindende afspraken te maken. Tevens wrdt aangeslten bij de ambities die zijn verwrd in de Strategishe Agenda West-Brabant Deze afspraken dienen gemaakt te wrden binnen de ruimtelijke en enmishe kaders, die dr de prvinie wrden gesteld. Aangezien pgaven uit de Strategishe Agenda dienen aan te sluiten bij het Rijks- en het Prviniaal beleid, is de uitwerking mede afhankelijk van de jaarlijks dr de Prvinie Nrd-Brabant pgestelde inventarisatie en prgnse. In nauw verleg met de Prvinie is dan k ingezet p een uitwerking, waarin.m. wrdt ingezet p een vraaggestuurde planning (entraal thema), zrgvuldig ruimtegebruik, herstruturering, en beheer en nderhud van bestaande terreinen. Samen met de partners is gewerkt aan het in beeld brengen van de vraag en het aanbd van bedrijfsterreinen. Partners in dit netwerk zijn naast de ambtelijke vertegenwrdigers van alle deelnemende gemeenten, nder andere de Prvinie Nrd-Brabant, NV RWIN en de Kamer van Kphandel Zuidwest-Nederland. Bvendien vindt afstemming plaats met de partners in het DLTRI-gebied (Drehtsteden-Rtterdam). Verder wrdt bij de ttstandkming van lkaal enmish beleid, p verzek van diverse deelnemende gemeenten, gezrgd vr de inbreng van reginale kennis in zgenaamde gemeentelijke nmishe Platfrms. Het RAP is geëvalueerd. Dit met het del verantwrding af te leggen aan de finaniële partners en m lessen te trekken uit het verleden waarmee in een eventueel nieuw (RAP) prgramma vrdeel kan wrden gedaan. De evaluatie geeft naast suessen k verbetermgelijkheden aan, welke in belangrijke mate het gevlg zijn van veranderende mstandigheden. De belangrijkste zijn: «Sluit met RAP zveel mgelijk aan bij het tpsetrenbeleid. Gebruik RAP als vrinvestering vr wat betreft het realiseren van maatshappelijke businessases. Vrgesteld wrdt RAP in de peride met name in te zetten als vrinvestering vr het tt stand brengen van sluitende businessases. Werk en Arbeid p 24 ktber 2011 is het prjet West-Brabant werkt dr! beëindigd. De ambities van dit meerjarenprgramma zijn behaald. nkele resultaten in 2011 : r zijn 5 leerwerkadviseurs en 5 werkgeversserviepunten atief in de regi. k zijn de branheserviepunten Zrg, Detailhandel en Tehniek ingeriht en atief. r zijn 4 reginale werkgrepen atief p het gebied van de setren zrg, zakelijke dienstverlening, tehniek en gren. In deze werkgrepen zijn de drie 's (nderwijs, verheid en ndernemers) en de kennisentra atief m vraag en aanbd beter p elkaar te laten aansluiten. 119 ndernemers passen atief HRM beleid te (ambitie stnd p 1). r zijn 2373 extra duale en VC-trajeten (erder Verwrven Cmpetenties) gerealiseerd (ambitie stnd p 14). Tijdens de sltbijeenkmst p 24 ktber is de nieuwe reginale meerjarenvisie arbeidsmarktbeleid ( ) gelaneerd. In deze visie ligt het aent p de tekrten die gaan ntstaan p de arbeidsmarkt als gevlg van de vergrijzing en de ntgrening. ind 2011 is gestart met het pstellen van een uitveringsprgramma nder de titel West-Brabant werkt en pakt dr! De verwahting is dat dit uitveringsprgramma p 1 april 2012 gereed zal zijn. Per 1 juli 2011 is een HRM-impuls gestart in de regi. Deze impuls heeft er vr gezrgd dat er een start is gemaakt met een geördineerde werkgeversbenadering vr de setren zrg, zakelijke dienstverlening, tehniek en gren. Gemeenten, UWV, RC West-Brabant en kennisentra stemmen hun dienstverlening nderling af m de dienstverlening aan de werkgevers te vergrten. Vr elke setrwerkgrep is een externe HRM-deskundige aangesteld die de werkgrepen ndersteunt bij het verwezenlijken van deze geördineerde werkgeversbenadering. nkele ativiteiten: gemeenshappelijke database, flders, visitekaartjes, trainingen, pstellen van een marktbenaderingsplan. Deze impuls lpt dr tt 1 april Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 14

18 Rereatie en Terisme De Vrijetijdsagenda West-Brabant is vastgesteld in de bestuursmmissie SZ p 4 ktber Naast rereatie en terisme kmen k de setren sprt en ultuur vanuit een enmishe insteek aan bd. De visie is tt stand gekmen in nauwe samenwerking met de gemeenten in de regi en de Reginale Adviesmmissie Rereatie en Terisme West-Brabant. De visie kent een uitveringsgeriht karakter en heeft als del m in de peride in West-Brabant een grei van 5% in de bestedingen in de teristish-rereatieve setr te realiseren. De Reginale Adviesmmissie Rereatie en Terisme West-Brabant (RAC) bestaat uit vertegenwrdigers van de verheid, nderwijs en het teristish/rereatief bedrijfsleven en adviseert ver de inhud en uitvering van de Vrijetijdsagenda. De RAC adviseert aan de bestuursmmissie SZ ver de realisering van prjeten. Prjeten in 2011 in dit kader: Deltaprmtie: Regi West-Brabant en de prvinie Nrd-Brabant partiipeerden gezamenlijk in de ampagne. Inhud: prmtie van watersprtmgelijkheden in de Delta in samenwerking met de stad Antwerpen en de prvinies Nrd-Brabant, Zeeland, Zuid-Hlland. Marketinginstrumenten: Deltagids, Delta website, diret marketing, advertising & free publiity. venementenkalender Regi WV: West-Brabantse evenementen- en ativiteitenkrant vr inwners en (verblijfs)teristen van de öperatieve vereniging Regi VVV West- en Midden- Brabant. Vanuit middelen van de RAC R&T is in 2011 de distributie van de evenementenkrant gefinanierd. Teristish Bulletin Regi WV: del is m evenementen in West-Brabant nder de aandaht brengen bij de Nederlandse persmedia; ativiteit van de öperatieve vereniging Regi VW West- en Midden-Brabant. In 2011 is de prdutie van deze hrnlgishe lijst met persberihten van alle grtere evenementen in West-Brabant gefinanierd uit RAC middelen. De lijst wrdt verstuurd aan alle grtere persmedia in Nederland. Rern Innvatie Campagne: wie het gedrag van de hedendaagse nsument wil begrijpen, kan niet meer vlstaan met het kijken naar demgrafishe aspeten als leeftijd, gezinsfase f inkmen. Cnsumenten kiezen vral p basis van wensen, mtieven en interesses. In de RCRN InnvatieCampagne wrden zeven dagrereatieve belevingswerelden ndersheiden. Deze data zijn p gemeente niveau beshikbaar. Met bijdragen van de gemeenten in West-Brabant (18) en de Kamer van Kphandel zijn de data vr de 18 West-Brabantse gemeenten aangeshaft. Rutebureau West-Brabant: Het wandelrutenetwerk (1.5 km), fietsrutenetwerk (1.7 km) en de rndgaande bewegwijzerde wandel- en fietsrutes in West-Brabant zijn twee keer gentrleerd dr vrijwilligers en aangestuurd vanuit RWB. De wandelrutekaart 'Wijde Biesbsh Nrd' is ntwikkeld en de fietskaart 'De Barnie" is herdrukt. De visie die in 2010 dr het Rutebureau Brabant is pgesteld heeft in 2011 zijn eerste vruhten afgewrpen. In 2011 zijn er 51 grene plaadpunten vr fietsen in West-Brabant gerealiseerd. Tevens is het keurmerk Fietsers Welkm! uitgerld in West-Brabant. p termijn met dit keurmerk het nept Fietsafé vlledig vervangen. Drdat de Regi West-Brabant een dekkend fietsrutenetwerk heeft, zijn afgelpen jaar alle rndgaande fietsrutes pgeheven en verwijderd. Synhrn aan de ntwikkeling van het wandelrutenetwerk in West-Brabant, wrden de rndgaande wandelrutes gefaseerd pgeheven wat betekent dat in 2012 de laatste rutes wrden pgeheven. r heeft een vrijwilligersbijeenkmst plaatsgevnden m de vrijwilligers die het afgelpen jaar atief zijn geweest vr RWB te bedanken vr hun bijdrage. De urenverantwrding 2011 kent een vershrijding ten pzihte van de begrting mdat de urenuitbreiding die in juni 2010 is tegekend aan het Rutebureau niet is meegenmen in de begrting Deze uitbreiding is ndzakelijk gezien de frse uitbreiding van het wandel- en fietsrutenetwerk en de intensivering van de samenwerking met het Rutebureau Brabant. Prjet 'Grenzels Wandelen'. Wandelrutenetwerk West-Brabant In de Barnie en een deel van de Brabantse Delta is in 27 een wandelrutenetwerk pgeleverd met een lengte van ruim 9 kilmeter. Dit netwerk wrdt uitgebreid tt een West-Brabant-dekkend wan- Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 15

19 delnetwerk. Dit netwerk is gereed in Regi West-Brabant heeft in het verslagjaar, in gede samenwerking met lkale verheden, VVV's, wandelverenigingen, terreineigenaren en ndernemers de realisatie van een rereatief/teristish wandelrutenetwerk afgernd in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Wudrihem. Vlgens dezelfde werkwijze is gestart met de realisatie van een wandelrutenetwerk in de gemeenten tten-leur, Merdijk, Halderberge, Rsendaal, Steenbergen, Bergen p Zm en Wensdreht. De uitrl van het wandelnetwerk in geheel West-Brabant wrdt mede gefinanierd dr Interreg IV (urpees subsidieprgramma). Hierte wrdt nder de naam 'Grenzels Wandelen' samengewerkt met Samenwerkingsverband Regi indhven en het Reginaal verleg Midden-Brabant als Nederlandse partners enerzijds en diverse Vlaamse rganisaties anderzijds. Naast de urpese bijdrage is een subsidie van de prvinie Nrd-Brabant verwrven in het kader van de LADR-prgramma's Wijde Biesbsh en Brabantse Delta. Het verige gedeelte (ira 18%) wrdt bekstigd dr de begunstigde gemeenten. Het meerjarenprgramma Brabant aan Zee heeft tt del van West-Brabant een hgwaardig watersprtgebied te maken met een duidelijk prfiel. r is in 2011 invulling gegeven aan de vraag m te kmen tt drie regidragende prjeten (Breda, Steenbergen, Geertruidenberg). Deze 'majeure' prjeten zijn in een brhure uiteengezet die verspreid is nder bestuurders, GS en -statenleden en alle rganisaties die belang hebben bij deze ntwikkelingen in West-Brabant. Daarnaast is dr het prgrammamanagement vr vershillende (diret) realiseerbare prjeten finaniering (subsidie) aangevraagd; subsidie is tegekend vr prjeten in.a. Werkendam, Thlen, udenbsh, Breda, prjet van de Vereniging Varen in Brabant. Het prgrammamanagement is aangesteld tt en met De Geie ntsnapping (ördinatie dr Regi West-Brabant) is een West-Brabantse rganisatie die iedereen die zih betrkken velt bij het wielrennen met elkaar verbindt en p een inspirerende manier ervr zrgt dat de West-Brabantse wielerultuur blijvend wrdt uitgedragen. Aties en resultaten in 2011: Direte betrkkenheid bij het pstellen van een businessplan ten beheve van een wielerexperiene in de regi (prjetleiding: gemeente Ruphen). Nieuwe huisstijl vr de stihting. Intensief ntat met.a. de gemeente Rtterdam ver de nieuwe wielerwedstrijd Wrld Prts Classi. nderhuden website, Twitter aunt, Linkedln pagina van de stihting. p 9 Augustus 2011 was de West-Brabant etappe van de ne Tur in West-Brabant. De rganisatie van de start in sterhut was in handen van de stihting Prmsterhut. RWB/Stihting De Geie ntsnapping hebben samen met sprtmarketingbureau Shivers invulling gegeven aan de prdutie en mmeriële invulling van de finish in Sint-Willebrrd ingevuld. RWB heeft een ntrat afgeslten met de rganisatie van de ne Tur dat in 2011 en 2012 telkens een start en finish van een etappe in de regi garandeert. In 2011 is hieraan invulling gegeven met een zgenaamde rit-in-lijn: start en finish van dezelfde etappe in de regi evenals het parurs van start naar finish. De etappe heeft bijgedragen aan prfilering van de regi in binnenen buitenland als dé wielerregi van Nederland (via TV en radi uitzendingen, artikelen in kranten en p internet), direte (bijvrbeeld vernahtingen) en indirete inkmsten (mediawaarde uitingen rndm de etappe wrden bijvrbeeld geshat p 6.0) gegenereerd. De etappe vrzag verder in een netwerkmment vr RWB en haar stakehlders: de VIP brunh bij de start kende rnd de 150 bezekers, de VIP lunh z'n 2 en in het VIP Turafé verwelkmden RWB en stihting De Geie ntsnapping ruim 4 bezekers. Plattelandsenmie De Plaatselijke Grep behandelt prjetaanvragen uit het gebied ter advisering aan de Prvinie Nrd-Brabant. De prvinie heeft in 2011 twee nieuwe prjeten (Inrihting Mirbruwerij de Pimpelmeesh en Multifuntinele Ammdatie Sprundel) in ntvangst genmen met psitief advies van de Plaatselijke Grep. De definitieve bijdrage dient ng tegekend te wrden. De deelnemende gemeenten in De Barnie (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Gilze-Rijen, Ruphen en Zundert) en de Prvinie hebben het finanieel mgelijk gemaakt m een externe adviseur aan te stellen als streekmanager. De streekmanager is verantwrdelijk vr het atief dihten van de klf tussen de vele initiatiefnemers met ideeën vr uit te veren prjeten en de vldragen prjetvrstellen die naar inhud en vrm vlden aan dit urpese prgramma. Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 16

20 Het seretariaat van de Plaatselijke Grep wrdt verzrgd dr Regi West-Brabant. De mvang van de werkzaamheden van het seretariaat in 2011 zijn afgenmen ten pzihte van 2010, drdat minder prjeten zijn ntwikkeld (nder andere vanwege pdrgende finaniële middelen) en daardr k minder vergaderingen van de Plaatselijke Grep hebben plaatsgevnden. Infrmatie & Analyse m knelpunten te kunnen plssen is een grndige analyse ndig. RWB spant zih in m de meest reente feiten en infrmatie ver de regi te verzamelen en te analyseren. Deze analyse vrmt vervlgens de basis vr de visies en atieprgramma's, die vr de vershillende beleidsterreinen en prgramma's meten wrden pgesteld. Bij het verzamelen en analyseren van gegevens wrdt nauw samengewerkt met de Kamer van Kphandel Zuidwest Nederland, het UWV, nderwijsinstellingen en de prvinie Nrd-Brabant. Werkgelegenheidsenquête 2011 De werkgelegenheidsenquête levert een jaarlijkse update van een databank met alle ndernemingen in West-Brabant (bijna 51.0). In deze databank zijn gegevens ver deze ndernemingen pgenmen: werkgelegenheidsinfrmatie, enmishe ativiteit en latie. In samenwerking met de afdeling nderzek en Infrmatie van de gemeente Breda wrdt de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête uitgeverd. Het Vestigingenregister kent een breed sala van tepassingen. p landelijk niveau wrdt het gebruikt dr LISA, CBS, CPB, SCP ten beheve van beleidsinfrmatie vr hgere verheden. De nrmering van de data in het West-Brabantse register en de mpleetheid ervan alsmede de jaarlijkse update meten daarm vlden aan strikte natinale en urpese vereisten. p prviniaal en reginaal niveau wrdt de infrmatie steeds vaker gebruikt wrden vr atuele siaalenmishe beleidsvisies en prgramma's. p gemeentelijk niveau is het register niet zelden de enige brn van infrmatie ver de stand van de siale enmie in de gemeente. De tijd dat gemeenten vlstnden met aanwending van het register luter als adressenbestand van het bedrijfsleven ligt al enige jaren ahter ns. Uit het nderzek in het verslagjaar blijkt dat de ttale werkgelegenheid in West Brabant medi 2011 gevrmd wrdt dr ruim banen. Wat heeft het gekst? Begrting 2011 Rekening 2011 Resultaat 2011 Algemeen nmishe Zaken Werk en Arbeid Rereatie en Terisme Plattelandsenmie Infrmatie en Analyse lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Sald prgramma vr resultaatbestemming mutaties reserves Sald prgramma na resultaatbestemming Jaarstukken 2011 GR Regi West-Brabant 17