bijlage 3: bijlage 3a: uur Pauze (hoofdgerecht) uur Toelichting op doel van de avond door Fred Loos

Transcriptie

1 Concept-programma voor de Heisessie van de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 19 juni 2013 van uur in de Blauwe kamer bij de Heeren van Slydregt, Stationsplein 8 te Sliedrecht Opening van de korte reguliere vergadering van de AGC (voorgerecht) Concept-verslag vergadering Agendacommissie van 22 mei 2013 bijlage 1: Concept-verslag Agendacommissie d.d. 22 mei 2013 Voorstel: Het concept-verslag van de Agendacommissie van 22 mei 2013 vaststellen. Terugblik Drechtstedendinsdag en de vergadering van de Drechtraad op 11 juni 2013 bijlage 2: Terugkoppelformulieren van de Carrousels gehouden op 11 juni 2013 Voorstel: Ter bespreking. bijlage 3: bijlage 3a: Vooruitblik Drechtstedendinsdag 2 juli 2013 Concept-agenda vergadering Drechtraad, incl. voorstellen Verzoek van werkgevers Drechtsteden Voorstel: Ter bespreking. Het verzoek is of de voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden, de heer Muller, tijdens de Drechtraad op 2 juli a.s. het eerste exemplaar van het nieuwe speerpuntenboekje aan de voorzitter van de Drechtraad kan overhandigen. De Agendacommissie wordt gevraagd hiermee wel of niet mee in te stemmen uur Pauze (hoofdgerecht) uur Toelichting op doel van de avond door Fred Loos uur Terugblik en vooruitblik bijlage 4: Verslag Heisessie Agendacommissie, 29 augustus 2012 bijlage 5: Raadsinformatiebrief: seniorentreffen, 28 maart 2013 bijlage 6: Terugblik 2012 en activiteitenplan tot de verkiezingen van 2014 bijlage 7: Bloemlezing vragen aan leden Agendacommissie De voorbereidingsgroep stelt voor om tijdens de jaarlijkse heisessie bij de terug- en vooruitblik enkele punten uit de brief van het seniorentreffen te betrekken. Daarin is de suggestie aan de AGC gedaan een beschouwing te houden over de optimalisering van het eigen functioneren, taakstelling en de samenstelling/vertegenwoordiging (zie gele passages in de RIB). De voorbereidingsgroep stelt voor een plenaire discussie te houden over de onderstaande punten drie punten: Hoofdbespreekpunt is: 1. Agendacommissie o Eigen functioneren van de Agendacommissie (i.r.t. de taakstelling) o Beeldvorming van de Agendacommissie; intern functioneren van Agendacommissie en relatie / communicatie met DSB o Inhoud agenderen (i.r.t. lange termijn agenda, rmjp (evaluatie in het najaar) en themabijeenkomsten) o Voorzitterschap van Carrousels loskoppelen van Agendacommissie o Samenstelling Agendacommissie (politieke invulling of per gemeente)

2 Pagina 2 van concept-programma heisessie AGC d.d. 19 juni uur Pauze (nagerecht) uur Vervolg plenaire discussie 2. Locatie keuze Drechtstedendinsdag; mogelijkheden zoek bij bedrijven en organisaties. 3. Betrekken van externen bij de Drechtstedendinsdag uur Maken van werkafspraken bijlage 8: Voorstel Reglement van orde voor de Drechtraad uur Sluiting Toelichting 1. Het met elkaar samenvatten van de vanavond gewisselde evaluatieve noties ten aanzien van het functioneren van de agendacommissie; waaronder doelen en aandachtspunten voor de komende periode formuleren. 2. Aan de voorbereidingsgroep van deze heisessie vragen dit namens de Agendacommissie in te brengen in het volgende seniorentreffen. 3. Mogelijke consequenties voor het Reglement van Orde voor de Drechtraad formuleren (in de afgelopen paar maanden is reeds een beperkt aantal wijzigingssuggesties gedaan (bijvoorbeeld het vragenkwartier).

3 AGC Bijlage 1 Concept-verslag van de vergadering van de Agendacommissie op 22 mei 2013 van uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht Aanwezig: leden: dhr. F. Loos dhr. M. van der Plaat dhr. C. van Verk dhr. R. Groene dhr. C.N. de Jager dhr. C. Moorman mevr. M. Pater Ondersteuning: dhr. A. Overbeek dhr. M.J.A. van Bijnen mevr. A.A. de Klerk voorzitter Alblasserdam Dordrecht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Zwijndrecht coördinerend griffier secretaris Drechtsteden ondersteuning coördinerend griffier Afwezig: dhr. A.A.M. Brok voorzitter Drechtraad mevr. J. van Dongen Dordrecht mevr. A. Burger Hendrik-Ido-Ambacht dhr. B. van Ginkel Hendrik-Ido-Ambacht dhr. R. van Engelen Papendrecht dhr. J. van Gameren Sliedrecht 1. Opening en vaststelling van de concept-agenda - De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering. 2. Concept-verslag Agendacommissie d.d. 17 april Het concept-verslag van de Agendacommissie van 17 april 2013 wordt vastgesteld. 3. Terugblik Drechtstedendinsdag en de vergadering van de Drechtraad op 14 mei Opgemerkt wordt dat bij de Carrousel Bestuur niet iedereen inbreng heeft kunnen geven. Hoe een en ander in zijn werk is gegaan wordt besproken. 4. Vooruitblik Drechtstedendinsdag op 11 juni 2013 a. Concept-programma Drechtstedendinsdagavond - Aandachtspunt is dat de Carrousel Fysiek erg vol zit. Nadat de inhoud van Carrousel Bestuur & Middelen is besproken wordt besloten als eerste onderwerp de Regionale structuurvisie te agenderen, vervolgens ROM-D en als er voldoende tijd over is de Actualisering kantorenvisie. Op het programma zal de aantekening worden gemaakt dat dit laatste punt dus onder voorbehoud geagendeerd wordt. - Met betrekking tot de Carrousel Bestuur & Middelen wordt besloten de financiële documenten (concept-jaarstukken GrD 2012 en concept-primaire begroting GrD 2014) direct te agenderen voor de Drechtraad op 2 juli. Deze stukken zullen zo spoedig mogelijk via de lijst van ingekomen stukken worden verspreid. Tevens zal de 1 e Burap zodra deze gereed is (na DSB 13 juni) via de lijst worden verspreid. Nadrukkelijk zal worden gevraagd technische vragen vooraf te stellen. Derhalve is het enige onderwerp voor de Carrousel Bestuur: Toekomst organisatienetwerk (informerend). De omschrijving op het programma zal worden aangepast c.q. ingekort. - Carrousel Sociaal akkoord. - Voorzitters van de Carrousels zijn: Bestuur: Van Engelen, Sociaal: Burger, Fysiek: Moorman. Respectievelijke griffiers zijn: Bergmans, Poiesz, Van Hall. - Op het concept-programma ontbreekt nog de vermelding van de Auditcommissie van uur. Dit is op 14 mei in de Auditcommissie afgesproken, omdat toen niet de hele agenda afgewerkt kon worden. b. Concept-agenda vergadering Drechtraad - Bij agendapunt 6 zal de volgende titel worden opgenomen: Tussenstap Transitieplan I&A Drechtsteden. Naar aanleiding van gemaakte afspraken tijdens de Carrousel klopt het vermelde onder voorstel niet meer; deze tekst zal verwijderd worden. De portefeuillehouder heeft vandaag per brief laten weten in de loop van volgende week met de toegezegde 3 documenten te komen.

4 pagina 2 van concept-verslag Agendacommissie d.d. 22 mei 2013 c. Werkgroep Toekomst Drechtsteden - De heer Van der Plaat deelt mee dat morgen de werkgroep bijeen komt. - Hij vraagt aandacht voor de tijdens de werkgroep gemaakte afspraak dat de werkgroepleden lokale afstemming zouden hebben over de toegestuurde stukken (brief aan minister Plasterk). Spreker zal hierover nog een herinnering versturen, zodat de werkgroepleden die input meebrengen naar de vergadering. - Gewerkt wordt aan een opiniërende behandeling van de hoofd- en subnotities in de Carrousel in september. 5. Jaaragenda avondprogramma Drechtstedendinsdag a. Bestuurlijke jaaragenda - De bestuurlijke jaaragenda wordt voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande dat op 2 juli voor de 1 e Burap geen Carrousel komt (zie ook agendapunt 4a, 2 e streepje). b. Planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag - De planning themabijeenkomsten wordt voor kennisgeving aangenomen. - Akkoord met een themabijeenkomst Topsector water op 1 oktober a.s. - Akkoord met een themabijeenkomst HOV-D op 5 november a.s. 6. Mededelingen en wat verder ter tafel komt Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 7. Ter informatie - Het excursieoverzicht voor 3 september wordt voor kennisgeving aangenomen. Tijdens deze Drechtstedendinsdag zullen er 4 excursies binnen de Drechtsteden worden gehouden. Binnenkort wordt hierover nadere info en de mogelijkheid tot aanmelden verstuurd. In de uitnodigingsbrief voor de DDD 11 juni wordt hiervan alvast mededeling gedaan en ook over de jaarlijkse excursie op 30 augustus buiten de Drechtsteden. Dit jaar zal deze in het teken staan van de Vlaams- Nederlandse Delta. 8. Rondvraag en sluiting - De voorzitter deelt mee dat op 19 juni a.s. een korte reguliere vergadering en aansluitend de heisessie wordt gehouden. Locatie is de Heeren van Slydregt in Sliedrecht. De secretaris Drechtsteden zal hierbij tevens aanwezig zijn, omdat inbreng vanuit de organisatie welkom is. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

5 AGC Bijlage 2 Terugkoppelformulieren Carrousels 11 juni 2013 (m.u.v. Sociaal)

6 Terugkoppelingsformulier Carrousel Bestuur d.d. 11 juni 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Toekomst organisatienetwerk R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: A.B. Blase Behandeling in de volgende Drechtraad: nee Zo nee, advies aan het Drechtstedenbestuur: 1. Hoofdnotitie, incl. paragraaf: versturen voor de zomervakantie; 2. Stukken over ambtelijke organisatie: komen terug in afzonderlijke colleges en raden. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 11 juni 2013 akkoord 11 juni 2013

7 Terugkoppelingsformulier Carrousel Fysiek d.d. 11 juni 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Regionale Structuurvisie C. Moorman M. van Hall Bestuurlijk portefeuillehouder: T.A. Stoop Behandeling in de volgende Drechtraad: nee 3 prima pitchers --> terug laten komen voor reactie op de structuurvisie. Indien van toepassing: wanneer (vervolg) in Carrousel Najaar 2013 terug in de Carrousel, begin 2014 Drechtraad. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 11 juni 2013 akkoord 11 juni 2013

8 Terugkoppelingsformulier Carrousel Fysiek d.d. 11 juni 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Visievorming op de doorontwikkeling ROM-D: impuls promotie & acquisitie C. Moorman M. van Hall Bestuurlijk portefeuillehouder: R.T.A Korteland Behandeling in de volgende Drechtraad: ja Zo ja, advies aan de Drechtraad: als hamerstuk. Toezeggingen Korteland: cijfers over toegezegde budgetten in 2009 die niet zijn overgedragen aan ROM-D. Wat wel besloten en niet gedaan door Drechtstedengemeenten uit besluitvorming in In september beschikbaar. Indien van toepassing: wanneer (vervolg) in Carrousel September 2013 uitwerking businessplan en visie ROM-D in de Carrousel. Oktober 2013 voorstel promotie en acquisitie in de Drechtraad. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 11 juni 2013 akkoord 11 juni 2013

9 Terugkoppelingsformulier Carrousel Fysiek d.d. 11 juni 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Actualisering kantorenstrategie Drechtsteden C. Moorman M. van Hall Bestuurlijk portefeuillehouder: T.A. Stoop Advies aan de Agendacommissie: Terug in volgende Carrousel Fysiek vanwege tijdgebrek. --> twee punten maximaal voor twee uur. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 11 juni 2013 akkoord 11 juni 2013

10 AGC Bijlage 3 Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen

11 De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 juli 2013 in het Stadhuis van Dordrecht (Stadhuisplein 1) gehouden wordt van uur. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok Concept-agenda Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) 1. Opening 2. Vaststelling agenda en mededelingen 3. Vragenkwartier 4. Ingekomen stukken - Voorstel (1) Voorstel: - Lijst ingekomen Voor kennisgeving aannemen. stukken * 5. Vaststelling concept verslag Drechtraad 11 juni Voorstel (2) Voorstel: - Concept verslag Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 11 juni De agendapunten 6, 7 en 8 worden als één integraal onderwerp behandeld uur Eerste termijn (maximale spreektijd: 9 min.): - Lokale partijen - CU/SGP - PvdA - VVD - CDA - D66 - Groen Links Overige fracties (gezamenlijk overige fracties 9 min.) (mogelijkheid van sprekers namens gemeenteraden) uur Schorsing uur Spreektijd portefeuillehouder(s) uur Tweede termijn (maximale spreektijd: 4 min.) uur Schorsing uur Spreektijd portefeuillehouder(s) uur Schorsing en beraad stemverklaringen en stemmingen Afspraak gemaakt in de Agendacommissie van 23 januari 2013: De volgende van de algemene beschouwingen is naar grootte van de partijen worden vormgegeven. Tevens zullen in de 1 e termijn interrupties mogelijk zijn, zodat de 3 e termijn is komen te vervallen. 6. Concept-Jaarstukken Gr Drechtsteden Voorstel (3) Voorstel: - Onderliggende stukken 1. Kennis nemen van: 1. het accountantsverslag; 2. de reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag; 3. het advies van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden; 4. de reactie van de portefeuillehouder sociaal op het advies van de CWD.

12 concept-agenda Drechtraad d.d. 2 juli 2013 Pagina 2 Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) 2. Vaststellen van: 1. de concept-jaarstukken 2012; 2. de resultaatbestemming zoals voorgesteld; 3. de afrekening met de gemeenten zoals gespecificeerd. 7. Eerste Bestuursrapportage Gr Drechtsteden Voorstel (4) Voorstel: - Onderliggende stukken 1. Vaststellen van de 1e burap GrD Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen. nazending 8. Concept-Primaire begroting Gr Drechtsteden Voorstel (5) Voorstel: - Onderliggende stukken Vaststellen van: 1. de concept begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 tot en met 2017; 2. de gemeentelijke bijdragen voor Krediet ten behoeve van onafhankelijk onderzoek Transitieplan I&A Drechtsteden Voorstel: - Voorstel (6) - Onderliggende stukken nazending 10. Evaluatie minimabeleid Voorstel (7) Voorstel: - Onderliggende stukken Kennisnemen van de vaststelling door het Drechtstedenbestuur d.d. 15 mei 2013 van beleidswijzigingen als maatregelen om de knelpunten als gevolg van het huidig minimabeleid aan te pakken. Het Drechtstedenbestuur heeft d.d. 15 mei 2013 de navolgende beleidswijzigingen vastgesteld: 1. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van ouders met oudere kinderen niet toereikend zijn voor de basiskosten: 1.1 Verhogen van de vergoeding SMS Kinderfonds voor ouders met kinderen op de middelbare school met 45 per kind per maand. 2. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van minima weinig ruimte laat voor participatie: 2.1 Compensatie eigen bijdrage kinderopvang ook voor werkenden met een inkomen tot 110% WML. 2.2 Vergoeding reiskosten uitstroom werkenden onder de 110% WML. 2.3 De doelgroep bonus vrijwilligerswerk uitbreiden door: a. de inkomensgrens op te hogen naar 110% WML; b. beide partners van een echtpaar in aanmerking te laten komen voor een bonus; c. mensen met een gedeeltelijke arbeidsontheffing ook in aanmerking te laten komen voor de bonus. 2.4 Met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten. 2.5 Maatregelen bronheffing. 2.6 Onderzoek collectieve inkoop duurzame energie. 3. Ten aanzien van het bereik onder minima, een aantal acties te ondernemen om dit bereik te vergroten, in het bijzonder: a. met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten; b. preventief budgetbeheer en begeleiding voor mensen die hun financiën niet kunnen beheren; c. versterking aansluiting A-team in regio op bestaande structuren; d. optimalisering bestandsvergelijking; e. halfjaarlijkse papieren nieuwsbrieven; f. lokale acties. 11. Rondvraag en sluiting

13 concept-agenda Drechtraad d.d. 2 juli 2013 Pagina 3 * Zie de meest recente lijst van ingekomen stukken op Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen. Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het adres regiogriffie@drechtsteden.nl. Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor uur aan de coördinerend griffier via het adres regiogriffie@drechtsteden.nl beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Hiervoor kunt u zich tot 5 minuten voor de aanvang van de Drechtraadvergadering aanmelden bij de coördinerend griffier. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via regiogriffie@drechtsteden.nl. Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

14 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland Steller Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl Onderwerp Concept Jaarstukken GR Drechtsteden 2012 Voorstel 1. Kennis nemen van: 1. het accountantsverslag 2. de reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag 3. het advies van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden 4. de reactie van de portefeuillehouder sociaal op het advies van de CWD 2. Vaststellen van: 1. de concept-jaarstukken 2012; 2. de resultaatbestemming zoals voorgesteld; 3. de afrekening met de gemeenten zoals gespecificeerd. Bevoegdheid Drechtraad ter vaststelling. Samenvatting De concept-jaarstukken 2012 worden ter vaststelling aangeboden. Toelichting op het voorstel De GRD sluit af met een positief resultaat van 15,1 miljoen. Na verwerking van de reserveringsregeling en terugbetaling aan het rijk bedraagt het positieve saldo van de GRD 10,7 miljoen. Hieronder is een samenvatting per dochter weergegeven en vervolgens een uitsplitsing van het financiële resultaat de grote afwijkingen per dochter weergegeven. Bureau Drechtsteden Op 1 april 2012 is gestart met het nieuwe bureau Drechtsteden. Aanleiding voor de reorganisatie was dat het netwerk van de samenwerkende Drechtsteden en de allianties met strategische partners vragen om een meer strategische inzet. Daarnaast was een steviger positionering als concernstaf gewenst en was sprake van vraag naar extra inzet op een kwalitatief hoogwaardige procesvoering ten aan zien van bestuurs- en raadsondersteuning. Rond de zomer van 2012 is gedebatteerd in de Drechtraad over het actualiseren van het rmjp. Daarbij is vastgesteld dat ook in de komende periode de prioriteiten liggen bij economie, arbeidsmarkt en woonklimaat. Economie arbeidsmarkt: Vooral van belang dit jaar is de economische impuls ten behoeve van invulling economische agenda zuidvleugel en topsector water en logistiek, waarvan de uitwerking via zeven investeringslijnen plaatsvindt: herstructurering bedrijventerreinen, Bevorderen transport schone schepen ( LNG/ Schone motor), Maritieme campus, Continuering EcoShape Building with Nature, University College, showcase Kop van t Land en promotie en acquisitie. Tevens is vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel. Woonklimaat: bij woonklimaat spelen vooral de thema s bereikbaarheid en groen een belangrijke rol.

15 pagina 2 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Bestuur en Staf Het programma Bestuur stond 2012 in het teken van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden, een voortzetting van het debat in de lokale raden in over de toekomst van het eigen, lokale gemeentebestuur en het toekomstperspectief van de Drechtsteden. In het kader van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden werd in 2012 de politieke en bestuurlijke oproep gedaan de al dan niet vermeende vrijblijvendheid van regionaal beleid en regionale afspraken uit te bannen en duidelijkheid te scheppen over de taakverdeling tussen het lokale en het regionale niveau, te bepalen welke thema s tot de agenda van de regio behoren met de bijbehorende organisatie van de zeggenschap. Dit onderdeel van het debat over de bestuurlijke toekomst werd bekend onder de termen programmering / programmatische afstemming. Het inhoudelijke debat over de programmering van de regionale agenda zal naar verwachting voor het zomerreces van 2013 zijn afgerond. Manden Maken Manden Maken heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteitssprong in de Drechtsteden, zowel op fysiek, economisch als sociaal terrein. Onder andere is de regionale kennisinfrastructuur versterkt door een samenhangende ontwikkeling van het onderwijsconcept tussen het Leerpark en drie LOC s. Het uitgangspunt bij de bestuurlijke besluitvorming in april 2011 was dat Manden Maken financieel en inhoudelijk als programma afgerond zou zijn. Het begrotingsprogramma is in 2012 blijven bestaan om het programma administratief af te handelen. Met het opstellen van de 1e bestuursrapportage is gebleken dat een aantal projecten een langere doorlooptijd heeft. In het afgelopen jaar is bij de afhandeling van de besluitvorming over de (financiële) afhechting van Manden Maken uit 2011 ook duidelijk geworden dat er nog een tekort dreigt. Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de stand van zaken van de administratie van Manden Maken. Hieruit is gebleken dat er een overtekening van projecten is ten opzichte van het in Manden Maken beschikbare bedrag ter grootte van 3,8 miljoen. Om dit tekort terug te dringen is een aantal oplossingsrichtingen onderzocht. Dit heeft geleid tot een aanvullende besparing op nog uit te betalen projecten van Het tekort komt hierdoor op ruim 3 miljoen. Sociale Dienst Drechtsteden Het afgelopen jaar stond in het teken van de aanhoudende economische crisis. Achterblijvende economische groei zorgde voor een daling van het aantal beschikbare banen en een verdere stijging van de werkloosheid. Alle zeilen werden bijgezet om het groeiende klantenbestand een halt toe te roepen. Ingezet werd op onder andere instroombeperking, een actieve werkgeversbenadering via Baanbrekend Drechtsteden en de klantbenadering vanuit de visie Partner in Zelfstandigheid. En niet zonder enig succes: waar de SDD in de Benchmark grote gemeenten over de eerste vijf maanden van het jaar als grootste stijger nog hekkensluiter was, blijkt het SDD over het gehele jaar genomen uiteindelijk bovengemiddeld te scoren. Toch is de doelstelling Een daling van het klantenbestand met 350 uitkeringen niet gehaald: op 31 december 2012 waren er uitkeringsgerechtigden; dit zijn er 161 meer dan het jaar ervoor. Naast deze doelstelling was er bij de SDD een tweede doelstelling die inhield dat de programmakosten van de WMO niet meer zijn gestegen ten opzichte van de begroting Aangezien de programmakosten van de WMO met 1,6 miljoen zijn gedaald, is deze doelstelling ruimschoots behaald. Ingenieursbureau Drechtsteden In 2012 heeft het IBD zich vooral gericht op het verbeteren van zowel de dienstverlening aan, als de relatie met de opdrachtgevers. Projectmatig creëren en de zorg voor de projectbeleving stonden (en staan nog steeds) hoog op de agenda. Uit de positieve reacties van de reguliere opdrachtgevers in Dordrecht en Zwijndrecht blijkt dat de extra inspanning om de relatie en dienstverlening te verbeteren zeker tot succes heeft geleid. De verhouding opdrachtgever/opdrachtnemer verandert steeds meer tot een intensieve samenwerkingsrelatie. Servicecentrum Drechtsteden De missie van het SCD is een resultaatgerichte dienstverlener te zijn, die zijn klanten ontzorgt door de ondersteunende taken zoveel mogelijk gestandaardiseerd uit te voeren. Het doel is om de komende jaren een toonaangevende shared serviceorganisatie binnen het publieke domein in Nederland te worden. Om dit te kunnen realiseren zijn drie met elkaar samenhangende veranderopdrachten geformuleerd; aansturing en rollen in het netwerk, nieuwe klantrelaties en doorontwikkeling SCD.

16 pagina 3 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Aansturing en rollen in het netwerk; Nieuwe klantrelaties; In 2012 is er een meerpartijenovereenkomst (MPO) gesloten over de toekomstige relatie tussen het SCD en de GR en Omgevingsdienst ZHZ, Publieke Gezondheid & Jeugd (voorheen Regio ZHZ) en de Veiligheidsregio ZHZ. Doorontwikkeling SCD; In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van het SCD die ertoe moeten leiden dat het SCD de komende jaren resultaten boekt op het gebied van klanttevredenheid, organisatievolwassenheid en besparingen. Onderzoekcentrum Drechtsteden In 2012 heeft het OCD zich sterk ingezet op de externe acquisitie. Dit heeft geresulteerd in enkele externe opdrachten en een fors aantal extra interne opdrachten. Daarnaast heeft het OCD gewerkt aan haar strategisch partnerschap. Meer op strategisch niveau aan tafel zitten en meedenken, meer aan de voorkant van beleid betrokken zijn en vaker een rol spelen bij beleidsevaluaties. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het jaar 2012 markeerde voor het GBD een nieuwe ontwikkelingsfase: de startblokken voorbij, een nieuwe ronde. Een nieuwe ontwikkelingsfase de startblokken voorbij vroeg ook een vernieuwde aansturing. Het perspectief van een gelande organisatie gaf immers ook het startpunt aan voor doorontwikkeling. Voor 2012 was de overgang naar een meer procesgerichte organisatie een belangrijke opgave. Financiële uitkomst De GRD sluit 2012 af met een positief resultaat van 15,1 miljoen. In het jaarverslag is per GRDdochter een toelichting en analyse op het resultaat opgenomen. Hieronder is in grote lijnen de opbouw van het positieve resultaat weergegeven. Bureau Drechtsteden laat een positief resultaat zien van ongeveer Dit resultaat is het gevolg van lagere personele lasten, een lagere besteding van het werkprogramma en op de extra impuls economie. De onderbesteding op het werkprogramma is het gevolg van goedkoper uitgevallen projecten en van projecten die door eigen medewerkers van Bureau Drechtsteden zijn uitgevoerd. Op het programma Bestuur en Staf is een tekort van als gevolg van hogere lasten voor de Drechtstedendinsdagen en extra kosten voor de regiogriffie. Deze hogere lasten zijn deels gecompenseerd door een voordeel op de personele lasten. Het positieve resultaat van de Sociale Dienst Drechtsteden bedraagt 18,5 miljoen. Dit resultaat is ontstaan doordat gemeenten een hoger inkomensdeel hebben ontvangen dan aanvankelijk was voorzien. Alle gemeenten hebben een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) 2011 toegekend gekregen van in totaal 7 miljoen. Daarnaast zijn zoveel mogelijk apparaatslasten ten laste van het participatiebudget gebracht. Van het participatiebudget 2012 is uiteindelijk ruim 4 miljoen overgebleven, die conform reserveringsregeling worden doorgeschoven naar Op het apparaat is, na dotatie aan de voorziening frictiekosten SDD van 1,5 miljoen, een positief resultaat van 4,7 miljoen. Op de WMO is een resultaat behaald van 3,1 miljoen, dit doordat de uitgaven zijn gedaald en hogere inkomsten vanuit CAK. Het Ingenieursbureau Drechtsteden sluit 2012 af met een positief resultaat van als gevolg van hogere productiviteit dan was begroot. Als gevolg van de financiële taakstelling had het IBD een winstdoelstelling van en deze is dan ook ruimschoots behaald. In het kader van de doorontwikkeling van het SCD zijn de processen bij het SCD doorgelicht en dit heeft ertoe geleidt dat een reorganisatie heeft plaatsgevonden. Ondanks de reorganisatie bij het Servicecentrum Drechtsteden heeft het SCD een operationeel resultaat van behaald. Als gevolg van de reorganisatie zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Voor 2012 bracht dit een last van met zich mee en voor de komende jaren is een voorziening ter hoogte van 3,5 miljoen gevormd. Deze is ten laste van de exploitatie van 2012 gevormd. Hierdoor bedraagt het negatieve resultaat van 2012 van het SCD 4,4 miljoen. Het Onderzoekcentrum heeft het jaar positief afgesloten met een resultaat van Gemeentebelastingen Drechtsteden heeft een positief resultaat behaald van als gevolg van hogere inkomsten vanuit opgelegde dwangbevelen en aanmaningen en lagere operationele lasten. Op de algemene dekkingsmiddelen is een positief resultaat ontstaan van als gevolg van het renteresultaat.

17 pagina 4 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 (Bedragen x 1 miljoen) Saldo Reserves Afrekenen met Toevoegen Vrijvallen gemeenten BDS B&S SDD Participatie Inburgering Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO huishoudelijke hulp Apparaat IBD SCD frictie SCD bedrijfsvoering GBD OCD Algemene dekkingsmiddelen ICT inhaalafschrijving Manden Maken Totaal Toelichting op de voorgestelde besluiten: 1. BDS en B&S Voorgesteld wordt om het resultaat van de programma s Bureau Drechtsteden toe te voegen aan de exploitatiereserve BDS en het positieve resultaat van Bestuur en Staf te onttrekken aan de exploitatiereserve BDS. 2. Reserveringsregeling Participatie Conform de reserveringsregeling wordt 4 miljoen doorgeschoven naar Het overschot van wordt terugbetaald aan het Rijk. 3. Inburgering Als gevolg van de definitieve afrekening met het ministerie is er geen noodzaak meer tot het aanhouden van de reserve Inburgering. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen. Daarnaast wordt voorgesteld om het restant bedrag van 1,4 miljoen oude middelen cohort voormalig Wet Inburgering uit te keren aan de gemeenten. 4. Inkomensondersteuning Voorgesteld wordt om, conform het uitvoeringsbeleid financiële bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden, het exploitatieresultaat Inkomensondersteuning ,5 miljoen toe te voegen aan de reserve inkomensondersteuning en het restant af te rekenen met de gemeenten. 5. Minimabeleid Conform het uitvoeringsbesluit financiële bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden wordt van het exploitatieresultaat Minimabeleid toegevoegd aan de reserve Minimabeleid en het meerdere zijnde af te rekenen met de gemeenten. 6. WMO huishoudelijke hulp Voorgesteld wordt om de in 2012 gerealiseerde lasten WMO Huishoudelijke hulp over voorgaande jaren ad ten laste van de reserve WMO te brengen. Het saldo van de reserve WMO bedraagt na de voorgestelde onttrekking Voorgesteld wordt om deze vrij te laten vallen, aangezien door de gewijzigde financieringsystematiek het aanhouden van de reserve niet meer nodig is. 7. Apparaat SDD Het resultaat op de apparaatslasten wordt afgerekend met de gemeenten.

18 pagina 5 van agendapunt Concept jaarstukken GRD Ingenieursbureau Voorgesteld wordt om een deel van het positieve resultaat (de taakstelling) uit te keren aan de gemeente Zwijndrecht en Dordrecht en het meerdere toe te voegen aan de exploitatiereserve van het IBD. 9. Operationele resultaat SCD Voorgesteld wordt om het operationele resultaat ( ) toe te voegen aan de exploitatie van het SCD. 10. Servicecentrum frictie Frictiekosten bestaan uit de feitelijk kosten over 2012 en het vormen/ verhogen van de voorziening voor de jaren 2013 tot en met Bij de Sociale dienst zijn de frictiekosten ten laste gebracht van de apparaatskosten. Deze kosten konden binnen het beschikbare budget worden opgevangen. De frictiekosten bij het Servicecentrum worden gedekt via de verdeelsleutel van het aantal fte van de gemeenten. Dat is de sleutel voor het SCD-basispakket waarin de loonkosten zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om de frictiekosten van het servicecentrum te dekken door een extra bijdrage van de gemeenten. 11. Resultaat GBD, OCD en Algemene dekkingsmiddelen Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van het GBD en OCD en op de algemene dekkingsmiddelen uit te keren aan de gemeenten. 12. ICT inhaalafschrijvingen Conform ICT Transitieplan wordt voorgesteld (een deel van) voor de ICT inhaalafschrijving te dekken via het rekeningresultaat Manden Maken Manden Maken heeft een maximaal tekort van 3,0 miljoen. Voorgesteld wordt dit maximale tekort te dekken via een gemeentelijke bijdrage op basis van de inwoneraantallen en dit toe te voegen aan de reserve Manden Maken. Het nog af te rekenen bedrag met de gemeenten van 1,1 miljoen wordt op basis van de bestaande afspraken met de gemeenten afgerekend. In de volgende tabel is per gemeenten de afrekening inzichtelijk gemaakt. De afrekening van het rekeningresultaat per gemeente is weergegeven in onderstaande tabel: (Bedragen x 1.000) Te verdelen Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Sleutel Sociale dienst Inburgering trajecten Inkomensondersteuning klanten Minimabeleid klanten WMO huishoudelijke hulp inwoners Apparaatskosten klanten Servicecentrum frictie fte Ingenieursbureau Omzet Gemeentebelastingen aanslagregels Onderzoekcentrum Inwoners Algemene dekkingsmiddelen inwoners

19 pagina 6 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Te verdelen Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Sleutel Totaal rekeningresultaat ICT inhaalafschrijvingen werkplekken Manden maken inwoners Totaal Toekomstige vrijval Indien de kosten in de toekomst blijken mee te vallen zal de vrijval aan de gemeenten worden teruggegeven met dezelfde verdeelsleutel waarmee de bedragen nu worden opgehaald. Dit geldt in elk geval voor de frictiekosten en Manden Maken. Consequenties Financiële consequenties Aan de hand van het besluit over de resultaatbestemming 2012 zal afrekening met gemeenten plaats vinden. Personele en organisatorische consequenties Niet van toepassing. Juridische consequenties Niet van toepassing. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Niet van toepassing. Advies en draagvlak Niet van toepassing. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Drechtraad van 2 juli ter vaststelling Gemeenten ontvangen de conceptjaarstukken zes weken voor vaststelling in de Drechtraad, zodat zij hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. De provincie Zuid-Holland ontvangt de jaarstukken na vaststelling door de Drechtraad. Onderliggende stukken - Concept jaarstukken 2012 versie d.d. 17 mei 2013; - Accountantsverslag en reactie van het DSB daarop (deze volgen z.s.m.) - Advies CWD Jaarverslag en ID-subsidie; - Reactie pfh. Sociaal op advies CWD Jaarverslag en ID-banen; - Concept-besluit Drechtraad.

20 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 28 mei 2013 Steller Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 2521 Onderwerp 1 e Bestuursrapportage GRD 2013 Voorstel 1. Vaststellen van de 1e burap GrD Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen. Bevoegdheid Drechtraad (art. 6 of 7 GrD) Samenvatting Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de eerste tussentijdse rapportage voor Deze 1 e burap gaat over de realisatie van de eerste vier maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel Toelichting op het voorstel Frictiekosten Om de door de eigenaren opgelegde financiële taakstelling te kunnen realiseren, heeft er binnen een aantal dochters van de GRD een reorganisatie plaatsgevonden. Een onvermijdelijk gevolg van deze reorganisatie is dat de personele formatie is gekrompen. Dit heeft logischerwijs frictiekosten met zich mee gebracht. Binnen de GRD wordt getracht om deze frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Om dit te kunnen realiseren is een uitstroomorganisatie opgezet om bovenformatie medewerkers binnen het Drechtstedennetwerk of daarbuiten te plaatsen. Dit is als eerste goed voor de medewerkers, maar zorgt er ten tweede voor dat de kosten worden beperkt. Bij de jaarrekening 2012 is er een voorziening gevormd ter hoogte van 5 miljoen om de frictiekosten op te kunnen vangen. Niet in de voorziening zijn opgenomen de verplichtingen met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2014 tot en met 2018, met een bedrag van 2,6 miljoen. Bij het Servicecentrum Drechtsteden is er 44,3 fte bovenformatief verklaard. Hiervan zijn er inmiddels 19,6 fte uitgestroomd. Van de 24,7 fte die zich nog in de uitstroomorganisatie bevinden zijn 3,3 fte gedetacheerd en zijn er met 1,75 fte concrete afspraken gemaakt over outplacement. Financieel gezien ligt de uistroom bij het SCD binnen de verwachting. Per 1 januari 2013 waren er van de 22 bovenformatieve verklaarde medewerkers bij de SDD nog 18 medewerkers in dienst. In 2013 is er 1 medewerker geplaatst binnen de SDD, 1 medewerker is arbeidsongeschikt verklaard en 1 medewerker is uit dienst getreden. Daarnaast zijn er 5 medewerkers gedetacheerd en 3 medewerkers hebben een werkervaringsplaats. De begrote frictiekosten voor de SDD bedragen voor ,1 miljoen en liggen in lijn met de beelden bij de jaarrekening 2012 en de daarbij bepaalde omvang van de voorziening. In overleg met de accountant dient de voorziening frictiekosten bij de SDD administratief anders verwerkt te worden. De aanwending van de frictiekosten bovenformatieven dient rechtstreeks ten laste van de voorziening te worden geboekt. Dit betekent dat bij de geactualiseerde begroting 2013 vastgestelde onttrekking van wordt teruggedraaid en

21 pagina 2 1 e bestuursrapportage GRD 2013 wordt aangewend ten laste van de voorziening. Daarnaast wordt extra ten laste van de voorziening aangewend. Dit ligt in lijn met de berekende voorzienig en aanpassing daarvan bij de jaarrekening Drechtwerk In maart heeft de Drechtraad ingestemd met het visiedocument over de wijze van organisatie van de uitvoering van de participatiewet. Onderdeel van deze visie is het liquideren van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk en het onderbrengen van de bedrijfsonderdelen van Drechtwerk in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Op dit moment worden de verschillende besluiten uitgewerkt die samenhangen met de uitvoering van de visie. In dat kader worden ook de gevolgen voor personeel en organisatie in kaart gebracht en indien nodig keuzen voorgelegd. Begin september zal afgaande op de informatie die we op dat moment hebben over de wijze waarop het kabinet het sociaal akkoord gaat uitvoeren opnieuw afgewogen worden of de uitvoering per 1 januari 2014 (geheel of deels) gehandhaafd blijft. Transitieplan I&A Drechtsteden Inmiddels heeft de grondige doorlichting van de afdeling ICT geleid tot het Transitieplan ICT. In dit plan zijn zowel de bemensing, het verband tussen de uit te voeren activiteiten (beide onderdeel van het stroomlijnen van processen) en in te zetten middelen als de benodigde hard- en software en systemen geanalyseerd. Ook de relatie met en de ambitie van de klanten is hierbij aan de orde gekomen. Dit plan is gevalideerd en daar waar mogelijk gebenchmarkt door een externe onafhankelijke partij. Het transitieplan is op 6 maart 2013 goedgekeurd door het Drechtstedenbestuur en is opiniërend behandeld in de Drechtraadcarrousel Middelen van 14 mei Indien het Transitieplan in zijn huidige zo sober mogelijke vorm niet zal worden goedgekeurd dan zal dit onherroepelijk tot operationele problemen gaan leiden. Te denken valt hierbij aan het niet meer operationeel kunnen houden van primaire systemen als MS office, GBA etc en veiligheidsproblemen en daarnaast zullen budgettaire kaders overschreden worden. Aanvullenden bezuinigingen Als gevolg van de aangekondigde kortingen op het gemeentefonds krijgen gemeenten te maken met een lagere uitkering vanuit het gemeentefonds. Binnen de Drechtsteden wordt het principe samen trap op trap af gehanteerd wat betekent dat de bijdrage vanuit de gemeenten aan de GRD de ontwikkelingen van het gemeentefonds zal volgen. Als gevolg van het regeerakkoord zal de algemene uitwerking vanuit het gemeentefonds naar beneden worden bijgesteld. Binnen de GRD wordt dan ook gewerkt aan een pakket van bezuinigingsvoorstellen waardoor de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en verdere structureel zullen dalen. Met deze voorstellen zal ook invulling worden gegeven aan de taakstelling die voort is gekomen uit de Zomermotie. Verrekensystematiek Voor 2013 en verder heeft het SCD in samenwerking met de klantorganisaties een nieuwe verrekensystematiek uitgewerkt voor een meer directe en transparante relatie tussen betalen en gebruik. Deze systematiek is op 16 mei 2012 vastgesteld door het Drechtstedenbestuur. De systematiek heeft inmiddels zijn waarde laten zien bij de actie om tot een forse reductie te komen van een aantal costdrivers van ICT waardoor nu, maar zeker op termijn (ivm korte termijn doorlopende kosten) veel voordeel voor de Drechtsteden kan worden behaald. Op 16 mei jl heeft het DSB besloten om de systematiek per 1 januari 2013 definitief in te voeren. Bij de 2 e burap 2013 zullen de gemeentelijke bijdrage hierop worden aangepast. Samenvatting per dochter Bureau Drechtsteden Na de vaststelling van het geactualiseerde rmjp is begin 2013 het op basis daarvan opgestelde werkprogramma bepaald. Op basis van het werkprogramma zullen de netwerk-mt s de uitvoering ter hand nemen. Op dit moment zijn er nog geen grote afwijkingen in de uitvoering van het geactualiseerde rmjp. De grootste ontwikkeling bij Bureau Drechtsteden is de verschuiving van de CIO office van het SCD naar de BDS.

22 pagina 3 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Sociale Dienst Drechtsteden Als gevolg van de stijgende werkloosheid is het klantenbestand bij de SDD toegenomen (doelstelling is per einde jaar 4.634, stand per 1 april bedraagt 5.124). Er wordt dan ook voorgesteld om de doelstelling aan te passen naar het zelfde aantal klanten per einde jaar als op 1 april van dit jaar. Dit, tezamen met de budgetontwikkeling van het inkomensdeel, brengt grote negatieve financiële consequenties met zich mee. Het verwachte tekort op Inkomensondersteuning bedraagt 6 miljoen. Daarnaast is er mogelijk een extra tekort van 6 miljoen op Inkomensdeel als de nu door Divosa verwachte budgetverlagingen inderdaad plaatsvinden. Op de lasten en baten van de Wmo wordt, in het verlengde van de jaarrekening 2012, ook voor 2013, een voordeel verwacht van ongeveer 3 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van nieuwe manier van indiceren. Door het uitstellen van het Participatiewet is er, net als vorig jaar, ruimte in het Participatiebudget om een deel van de apparaatskosten ten laste te brengen van het Participatiebudget. Hiermee zal de gemeentelijke bijdrage ongeveer 4 miljoen kunnen worden verlaagd. Daarnaast is er nog voor 1,5 miljoen ruimte op het Participatiebudget. Gemeenten worden gevraagd om hiervoor projecten aan te dragen. Per saldo is het financieel effect voor gemeenten nagenoeg nihil. Ingenieursbureau Drechtsteden Als gevolg van hogere personele lasten, lagere productiviteit in de eerste maanden van het jaar en dat niet alle aandeelhouders zich houden aan de afgesproken omzet zal het IBD naar verwachting de taakstelling niet realiseren. Servicecentrum Drechtsteden Het SCD is sterk in ontwikkeling en groeit naar een fase waarin professionaliteit, zakelijkheid en optimale dienstverlening voor haar klanten verwacht mag worden. In 2012 is de ontwikkeling gestart en loopt door in Voor het verbeteren van de werking van het SCD zijn drie belangrijke, met elkaar samenhangende, veranderopgaven benoemd. De eerste veranderopgave, de positionering van het SCD in het netwerk en het maken van keuzes in klanten, maakt onderdeel uit van de notitie Kaders toetreding nieuwe klanten van de GR Drechtsteden. Binnen het SCD vinden op dit moment gesprekken plaats per afdeling over de operationele voorwaarden waaronder nieuwe klanten kunnen aansluiten. De tweede veranderopgave, de aansturing en rollen in het netwerk, is in 2012 door het Drechtstedenbestuur vastgesteld. De toets op de werking is onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering van de GR Drechtsteden. Het derde punt, de doorontwikkeling SCD, is gericht op verbetering van het functioneren van de eigen organisatie. Voor 2013 zijn hiertoe speerpunten benoemd die moeten leiden tot meetbare verbeteringen in de dienstverlening van het SCD. Onderzoekcentrum Drechtsteden Het OCD heeft momenteel een aanzienlijke opdrachtenportefeuille. De acquisitie en contacten inzake onderzoeksopdrachten voor de komende periode is nog in volle gang. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het DSB heeft in haar vergadering van december 2012 besloten om de afdeling GEO-informatie van het SCD te verschuiven naar het GBD. Als gevolg van deze verschuiving wordt voorgesteld om de begroting hierop aan te passen. Met de wijziging zijn ook de huidige gemeentelijke bijdragen aan Geoinformatie in de begroting opgenomen. Het gaat hier om bijdragen die reeds door gemeenten worden verstrekt voor onder andere regionaal functioneel RO beheer, Drechtmaps en BAG-dienstverlening. De GBD verwacht op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting.

23 pagina 4 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Gevraagde begrotingswijzigingen (Bedragen x 1.000) Begrotings Bedragen Omschrijving programma Lasten Baten Toelichting S/I* Gemeente BDS Fietsknooppunten Betreft jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. S Alle zes BDS Waterbus Betreft jaarlijkse indexering door de provincie Zuid-Holland S Alle zes BDS RAS De provincie Zuid-Holland heeft besloten de regeling RAS te beëindigen per 1 juli 2013 S Nvt BDS Restantbudget extra Dekking d.m.v. onttrekking uit BWSreserve impuls economie I Nvt Projecten t.b.v. verkeersveiligheid. Deze BDS RPV worden gefinancierd uit subsidies van de provincie Zuid-Holland I nvt BDS Door de provincie Zuid-Holland zijn twee Subsidies jeugdzorg projectsubsidies t.b.v. jeugdzorg voor het 2013 jaar 2013 toegekend. I nvt B&S CIO office Verschuiving CIO office van SCD naar BDS S Alle zes SDD Onttrekking uit innovatiereserve van het Apparaat SDD t.b.v. voortgang innovatieproject innovatiereserve Wmo I Nee SDD Apparaat correctie Wijziging administratieve verwerking frictiekosten voorziening frictiekosten I Nee SDD Participatie Bijstelling van de rijksbudgetten S Nee SDD WSW Bijstelling van de rijksbudgetten I Nee SDD Inkomensondersteuning Naast bijstelling rijksbudgetten met name als gevolg van fors stijgende aantallen uitkeringen, niet doorgaan S Alle zes loondispensatie en voorstel bijstelling doelstelling uitkeringenbestand. SDD Wmo In het verlengde van de jaarrekening als gevolg van lagere verstrekkingen, verschuiving en andere wijze indicaties en lagere kosten als gevolg van aanbestedingen. I Alle zes SCD Financieel advies naar Verschuiving Financieel Advies van SCD Alleen Dordrecht naar gemeente Dordrecht S Dordrecht SCD Geo-informatie Verschuiving GEO-informatie van SCD naar GBD S Alle zes SCD CIO office Verschuiving van CIO-office van SCD naar BDS S Alle zes SCD Kassiersfunctie naar Verschuiving Kassiersfunctie van SCD Alleen S Dordrecht naar gemeente Dordrecht Dordrecht GBD Geo-informatie Verschuiving van SCD naar GBD en bijdragen gemeenten in de begroting van S Alle zes GBD brengen Totaal Recapitulatie programmabegroting In deze burap wordt een onderscheid gemaakt tussen prognose en begroting na wijzigingen. De prognose kan afwijken van de begroting na begrotingswijzigingen. Dit omdat niet alle financiële afwijkingen zijn vertaald naar een begrotingswijzing. Getracht wordt om met bijsturing het resultaat in positieve zin te beïnvloeden. Daar waar een positieve prognose wordt weergegeven zal bij de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan. De financiële effecten van besluiten die zijn gemaakt in de eerste vier maanden zijn vertaald naar begrotingswijzigingen en zijn verwerkt in de begroting na wijzigingen. Wanneer het saldo negatief is, betekent dit een tekort en een positief saldo geeft een overschot aan.

24 pagina 5 1 e bestuursrapportage GRD 2013 (Bedragen x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Begrotingswijziging 1 e burap 2013 Begroting 2013 na wijzigingen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Bureau Drechtsteden Bestuur en staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Resultaat In de volgende tabel wordt per gemeente weergegeven wat de invloed van de begrotingswijziging is op de gemeentelijke begroting. Een positief bedrag geeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage weer. Een negatief bedrag is een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Voor de verschuiving van Geo-informatie naar Gemeenteblastingen Drechtsteden geldt dat de genoemde bedragen al onderdeel uitmaken van de gemeentelijke uitgaven op dit terrein. (Bedragen x 1.000) Dochter Onderwerp S/I* Alblasserdam Dordrecht H-I-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht GRD GR PG&J, VR, OZHZ Totaal BDS Fietsknooppuntensysteem S BDS Waterbus S B&S CIO office** S ** SDD Inkomensondersteuning S SDD Wmo Huishoudelijke hulp I SDD Wmo Hulpmiddelen en vervoer I SDD WSW I SCD CIO office** S ** SCD Financieel advies S SCD GEO S SCD Kassiersfunctie S GBD GEO*** S *** Totaal Totaal structureel Totaal incidenteel * Begrotingswijzigingen die structureel van karakter zijn worden weergegeven met een S en incidenteel van karakter met een I. Hierbij gaat het om een begrotingswijziging die 3 jaar op rij van impact is op de begroting. ** De lagere bijdrage van de GRD aan het SCD voor de CIO office is nog niet verwerkt in de begrotingsprogramma s van de overige GRD-dochters. *** De afwijking tussen de daling van de begroting van het SCD en de ophoging van de begroting van het GBD is het gevolg van het opnemen van DVO s en het overhevelen van materieel budget vanuit de gemeente Dordrecht. De DVO s werden voorheen bij de 2 e burap doorbelast aan de gemeenten, het betreft hier dan ook voor gemeenten een budget neutrale begrotingswijzging. Consequenties Financiële consequenties De 1e bestuursrapportage 2013 leidt tot wijzigingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen. Personele en organisatorische consequenties Geen Juridische consequenties Geen Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties

25 pagina 6 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Geen

26 pagina 7 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Verdere procedure, communicatie en uitvoering Drechtraad direct geagendeerd voor de vergadering van 2 juli Onderliggende stukken - Concept 1 e bestuursrapportage 2013 versie Concept-besluit

27 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland Steller Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl Onderwerp Concept-Primaire begroting GRD 2014 Voorstel Vaststellen van: 1. de concept begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 tot en met 2017; 2. de gemeentelijke bijdragen voor Bevoegdheid Drechtraad (art. 7 GRD) Samenvatting Deze primaire begroting 2014 is een staand beleid begroting met een pro-forma karakter. Eind 2013 wordt begroting 2014 geactualiseerd en beleidsrijk gemaakt. Toelichting op het voorstel Zoals gebruikelijk is de primaire begroting gebaseerd op het staand beleid, in de begroting zijn geen voorstellen voor nieuwe beleid opgenomen. Daarmee komt, net als vorig jaar, de nadruk te liggen op de actualisering van de begroting, die aan de Drechtraad ter vaststelling zal worden aangeboden in januari Indexering staand beleid Voorgesteld wordt de indexering van budgetten en gemeentelijke bijdragen nu achterwege te laten, en de voorstellen daartoe op te nemen bij de actualisering van de begroting. Taakstellingen De vastgestelde, oplopende, bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd zoals besloten, en leidt tot een overeenkomstige daling van de gemeentelijk bijdragen. Die daling loopt op tot 10% in Voor 2014 bedraagt de taakstelling 5,5 miljoen. In deze begroting is geen rekening gehouden met een eventuele nieuwe taakstelling als gevolg van de daling van het gemeentefonds. Daarnaast is een taakstelling als gevolg van de zomermotie niet in de cijfers verwerkt. Het financieel beeld per GRD-dochter is als volgt: Bureau Drechtsteden - De provincie Zuid Holland heeft eind 2012 aangegeven de subsidieverstrekking voor preventief jeugdbeleid per 1 juli 2013 stop te zetten. Dit betekent dat het budget voor RAS jeugd voor 2014 vervalt. - De gemeenten (behalve Alblasserdam) hebben in 2009 op basis van de Verkenning klimaatbeleid in de Drechtsteden een SLOK-uitkering uit het Gemeentefonds aangevraagd en toegekend gekregen voor het uitvoeren van het Energieprogramma. Vanaf 2014 ontvangen gemeenten deze uitkering niet meer en vervalt deze bijdrage van de gemeenten aan de Drechtsteden.

28 pagina 2 van agendapunt Primaire begroting GRD 2014 Bestuur en Staf - In de actualisatie van de begroting 2013 is een éénmalig ontwikkelbudget opgenomen voor doorontwikkeling, vernieuwing, verdere professionalisering, proces- en kwaliteitsverbetering, efficiencyverbetering etc van de GR Drechtsteden. In de primaire begroting 2014 is dit budget vervallen. Sociale Dienst Drechtsteden - Door de grote onzekerheden over de komende vernieuwing in de sociale zekerheid, en verder Rijksbeleid heeft de begroting een sterk pro forma karakter. Ingenieursbureau Drechtsteden - Toenemende bezuinigingstaakstelling wordt als winstdoelstelling gerealiseerd door verhoging van de productiviteit. Servicecentrum Drechtsteden - Effecten van de nieuwe klantrelatie met GR'en en de nieuwe verrekensystematiek zijn nog niet in de begroting verwerkt. Gemeentebelastingen Drechtsteden - Geen financiële wijzigingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting Onderzoekcentrum Drechtsteden - Geen financiële wijzigingen ten opzichte van geactualiseerde begroting Consequenties Financiële consequenties De actualisering van begroting 2013 leidt tot wijzigingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen. Personele en organisatorische consequenties Geen. Juridische consequenties Geen. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Geen. Advies en draagvlak Niet van toepassing. Verdere procedure, communicatie en uitvoering RCO 17 april 2013 PFO Middelen 25 april 2013 Drechtstedenbestuur 16 mei 2013 Drechtraad 2 juli 2013 ter vaststelling De gemeenten ontvangen de begroting zes weken voor vaststelling door de Drechtraad, zodat zij hun zienswijzen kunnen geven. Na vaststelling door de Drechtraad wordt de begroting naar de toezichthouder, provincie Zuid-Holland, gestuurd. Onderliggende stukken - Concept primaire begroting 2014 d.d. 17 april Concept-besluit Drechtraad.

29 VOORSTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel E. van de Burgt 11 juni 2013 n.v.t. Steller Telefoonnummer T.C.H. Willemsen Onderwerp Evaluatie minimabeleid 2013 Voorstel Kennisnemen van de vaststelling door het Drechtstedenbestuur d.d. 15 mei 2013 van beleidswijzigingen als maatregelen om de knelpunten als gevolg van het huidig minimabeleid aan te pakken. Het Drechtstedenbestuur heeft d.d. 15 mei 2013 de navolgende beleidswijzigingen vastgesteld: 1. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van ouders met oudere kinderen niet toereikend zijn voor de basiskosten: 1.1 Verhogen van de vergoeding SMS Kinderfonds voor ouders met kinderen op de middelbare school met 45 per kind per maand. 2. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van minima weinig ruimte laat voor participatie: 2.1 Compensatie eigen bijdrage kinderopvang ook voor werkenden met een inkomen tot 110% WML. 2.2 Vergoeding reiskosten uitstroom werkenden onder de 110% WML. 2.3 De doelgroep bonus vrijwilligerswerk uitbreiden door: a. de inkomensgrens op te hogen naar 110% WML; b. beide partners van een echtpaar in aanmerking te laten komen voor een bonus; c. mensen met een gedeeltelijke arbeidsontheffing ook in aanmerking te laten komen voor de bonus. 2.4 Met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten. 2.5 Maatregelen bronheffing. 2.6 Onderzoek collectieve inkoop duurzame energie. 3. Ten aanzien van het bereik onder minima, een aantal acties te ondernemen om dit bereik te vergroten, in het bijzonder: a. met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten; b. preventief budgetbeheer en begeleiding voor mensen die hun financiën niet kunnen beheren; c. versterking aansluiting A-team in regio op bestaande structuren; d. optimalisering bestandsvergelijking; e. halfjaarlijkse papieren nieuwsbrieven; f. lokale acties. Bevoegdheid Drechtraad. Toelichting: Het Drechtstedenbestuur is, conform advies van het PFO Sociaal en met positief advies van de Cliëntenraad Wwb Drechtsteden, op 15 mei 2013 akkoord gegaan met dit voorstel. Daarna is conform afspraak en in overleg met de regiogriffie de Drechtraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Hoewel het formeel een DSB-bevoegdheid betreft heeft de portefeuillehouder, naar aanleiding van vragen van de Drechtraad in de vergadering van 11 juni jl., toegezegd het voorstel via het DSB van 12 juni ook aan de Drechtraad voor te leggen (gericht op behandeling op 2 juli 2013).

30 pagina 2 Evaluatie minimabeleid 2013 Samenvatting Uit onderzoeken van het NIBUD en OCD blijkt op welke punten het minimabeleid in de Drechtsteden tekort schiet om bepaalde doelgroepen een toereikende aanvullende inkomensondersteuning te bieden dan wel het voor bepaalde doelgroepen mogelijk te maken om te participeren in de maatschappij. Gegeven het uitgangspunt dat deze tekorten zoveel mogelijk door de regionale overheid gecompenseerd worden, is het Drechtstedenbestuur een aantal maatregelen tot aanpassing en intensivering van het minimabeleid voorgelegd. Toelichting op het voorstel Aanleiding In het kader van de evaluatie van het sinds 2012 in uitvoering genomen minimabeleid hebben het NIBUD en het OCD onderzoek gedaan naar de effecten van dit minimabeleid voor bepaalde doelgroepen in de Drechtsteden. Daarbij is zowel gekeken naar de toereikendheid van het minimabeleid als aanvullende inkomensondersteuning als naar de mate waarin dit minimabeleid maatschappelijke participatie mogelijk maakt. De activerende werking van het minimabeleid is (nog) moeilijk meetbaar. Deels omdat veel andere factoren van invloed zijn en deels om het bereik van met name de vrijwilligersbonus tegenvalt en deels omdat de nieuwe regelingen nog maar kort in uitvoering zijn. Ook blijkt in de praktijk het PMB ingezet te worden bij budgetbeheer en bewindvoering waardoor de extra bestedingsruimte volledig opgaat aan de aflossing van schulden. Wel valt op dat het saldo van inkomsten/uitgaven van huishoudens (zie onderstaande tabel) in het algemeen een positiever beeld oplevert in de gevallen dat men door het verrichten van reguliere arbeid of vrijwilligerswerk maatschappelijk participeert. Als aanvullende inkomensondersteuning blijkt het minimabeleid voor de meeste minima in de Drechtsteden toereikend te zijn. Een uitzondering hierop betreft echtparen met kinderen op de middelbare school. Het minimabeleid biedt echter weinig ruimte om (maatschappelijke) participatie door minima financieel te verbeteren. Dit speelt bij alleenstaanden jonger dan 65 jaar, alleenstaande ouders met oudere kinderen en alle echtparen (zowel met als zonder kinderen). Alleen ouderen boven de 65 jaar, ook als er sprake is van een zorgvraag, kunnen relatief goed rondkomen. Opvallend is verder dat het bereik van de doelgroep zeer wisselend is, zowel qua instrument, inkomensniveau als woonplaats binnen de Drechtsteden. Samengevat kent het huidig minimabeleid als knelpunten dat: 1. het zowel als inkomensaanvulling als voor participatie ontoereikend is voor ouders met kinderen op de middelbare school. 2. het onvoldoende ruimte biedt voor verbetering van de participatie voor de meeste doelgroepen van het minima met uitzondering van personen boven de 65 jaar. 3. het bereik zeer wisselend is per instrument, inkomensniveau en woonplaats.

31 pagina 3 Evaluatie minimabeleid 2013 Voorbeeldhuishoudens saldo per maand na basisuitgaven Inkomen tot Alleenst Allst.ouder Allst.ouder < jonge + 2 oudere kinderen kinderen kinderen kinderen 100% %(+PMB) %(+VB*) % % Voorbeeldhuishoudens saldo, uitgaven basis+participatie, inclusief PMB Inkomen tot Alleenst Allst.ouder Allst.ouder Echtpaar Echtpaar Echtpaar < jonge + 2 oudere + 2 jonge +2 oudere > % % % Voorbeeldhuishoudens saldo, uitgaven basis+participatie, incl. vrijwilligersbonus Inkomen tot Alleenst Allst.ouder Allst.ouder Echtpaar Echtpaar Echtpaar < jonge + 2 oudere + 2 jonge +2 oudere > % % % Bron: Nibud *VB=vrijwilligersbonus Echtpaar + 2 jonge Echtpaar +2 oudere Echtpaar > 65 Toelichting op tabel Het basispakket uit het NIBUD-onderzoek omvat alle uitgaven die als noodzakelijk kunnen worden beschouwd in een huishouden. Het gaat om het minimumbedrag aan kosten voor wonen, kleden, voeden, gezondheid, zekerheid (verzekeringen) en informatie (telefoon, internet en tv). Het pakket wordt in overleg met anderen (bijvoorbeeld het Sociaal en Cultureel Planbureau) samengesteld. Het pakket participatiekosten omvat onder meer de kosten van uitgaven voor maatschappelijke participatie zoals contributies en abonnementen, bezoek ontvangen en op bezoek gaan, vakanties, uitgaan en vervoer. Ook uitgaven voor het houden van huisdieren, betalen van zakgeld en nietvergoede kosten in verband met werk, vallen hieronder. Budget minimabeleid Bij ongewijzigd beleid en bereik wordt in 2013 een overschot op het budget minimabeleid verwacht van 1,3 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het lager uitvallende bereik op bepaalde producten en twee gekozen uitgangspunten van de wijziging van het minimabeleid 2012: 1. Het niet meer vergoeden van medische kosten door middel van individuele bijzondere bijstand. Deze kosten worden gedekt door de aanvullende collectieve zorgverzekering. 2. Het toepassen van maatwerk bij het verstrekken van vooral leenbijstand voor inrichtingskosten en duurzame gebruiksgoederen (witgoed e.d.) in plaats van standaardbedragen. Dit maatwerk betekent wel dat mensen kortere aflossingsverplichtingen ten lagere schulden aan de dienst krijgen. Gezien deze uitgangspunten worden deze wijzigingen niet heroverwogen, behoudens het verbreden van het aanbod van een aanvullende collectieve zorgverzekering. Er zijn bij de herziening van het minimabeleid geen andere wijzigingen van toekenning bijzondere bijstand doorgevoerd. Verder zijn vanaf 2012 extra gelden voor minimabeleid aan het gemeentefonds toegevoegd. Deze gelden zijn niet opgehaald bij de gemeenten. Vanaf 2014 worden aanvullend hierop extra gelden in het gemeentefonds van het Rijk verwacht. Deze bedragen zijn in het financieel overzicht later in dit voorstel opgenomen. Gegeven het uitgangspunt dat deze tekorten zoveel mogelijk door de regionale overheid gecompenseerd worden, zijn per knelpunt maatregelen gepresenteerd om dit knelpunt te bestrijden. Hierbij is aangegeven welk effect van deze maatregelen wordt verwacht en wat hiervan de kosten zijn. Er zal in 2014 een beleidsevaluatie plaatsvinden van de effectiviteit van de ingezette instrumenten.

32 pagina 4 Evaluatie minimabeleid 2013 Knelpunt 1: Minimabeleid niet toereikend voor ouders met kinderen op de middelbare school Het inkomensbeleid in hoofdzaak voorbehouden aan het Rijk. De mogelijkheden van het lokale beleid om het inkomen van burgers te beïnvloeden zijn beperkt en zien vooral op het bevorderen van participatie. Er geldt een landelijke inkomensgrens van 110% van het wettelijk minimumloon, waarmee de doelgroep van het minimabeleid wordt bepaald, terwijl het inzetten van categoriale regelingen, waarbij minder naar de individuele situatie van de burger wordt gekeken, beperkt zijn en door het Rijk in de toekomst naar verwachting verder beperkt worden. Toelichting De oorzaken van dit knelpunt vinden hun oorsprong in het Rijksbeleid. De kosten van kinderen op de middelbare school drukken zwaar op de begroting van ouders, terwijl deze niet volledig gecompenseerd worden door kindgebonden toeslagen. Dit is het grootste probleem voor echtparen met een inkomen op 100% en 110% van het wettelijk minimumloon omdat hier in relatie tot de alleenstaande ouder de kosten van de tweede ouder niet gedekt worden door de relatief extra inkomsten. (Het verschil tussen het inkomen van een echtpaar en alleenstaande ouder bedraagt slechts 10%). Deze twee echtpaargroepen (inkomen op 100% en 110%WML) komen maandelijks 90 respectievelijk 24 tekort om in het primaire levensonderhoud te voorzien. De andere groepen met kinderen op de middelbare school hebben onvoldoende middelen variërend van 160 voor een alleenstaande ouder op bijstandsniveau tot 364 op 110% WML - om te participeren. Maatregelen voor deze doelgroep: 1.1. Verhogen van de vergoeding SMS Kinderfonds voor ouders met kinderen op de middelbare school met 45 per kind per maand. Uitgaande van kinderen in totaal bedragen de kosten op jaarbasis. Recente informatie lijkt wellicht de mogelijkheid te bieden tot het verhogen van de inkomensgrens van 110% naar 120% bij toepassing van het SMS-kinderfonds en in het kader van vergoeding peuterspeelzalen. Dit zal nog nader onderzocht worden en kan eventueel tot een aanvullende aanpassing leiden. Ook is overwogen om het Persoonlijk Minimabudget (PMB) voor deze ouders te verhogen. Dit wordt vooralsnog niet gedaan omdat deze maatregel een wijziging van de verordening vergt en daardoor een lang besluitvormingstraject kent. Het Rijk heeft aangekondigd dat in juli 2014 het wettelijk kader sterk wijzigt waardoor deze categoriale regeling naar verwachting weer ingeperkt moet worden. De huidige ontwikkelingen rond het kabinetsbeleid zorgen voor een dermate grote mate van onzekerheid, dat op dit moment niet te voorspellen is hoe het wettelijk kader eruit gaat zien en wat de gevolgen van wijziging van dit beleid zijn. Naast maatregelen op het terrein van het minimabeleid dat door de Sociale Dienst Drechtsteden wordt uitgevoerd, kan ook de mogelijkheid om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aan te passen worden overwogen. Denkbaar zijn het meenemen van de kosten van kinderopvang in de beoordeling en het gedeeltelijk ten laste van het minimabudget brengen van de kosten van deze kwijtschelding. Wel stellen we vast dat de extra middelen die het Rijk vanaf 2012 en aanvullend vanaf 2013 aan het gemeentefonds toevoegt voor minimabeleid nog ruimte biedt voor financiering van een dergelijk idee. Het besluiten over en doorvoeren van dergelijke maatregelen zijn echter lokaal beleid. Andere werkbare en effectieve maatregelen voor dit knelpunt zijn binnen de geschetste beperkte beleidsruimte niet gevonden. Knelpunt 2: Weinig ruimte voor participatie De tweede doelstelling van het minimabeleid is burgers met een minimuminkomen tot 110% in staat te stellen maatschappelijk te participeren. Werken is niet alleen de oplossing om voldoende inkomen te generen maar zorgt ook voor (uitbreiding van) het sociale netwerk en participatie in de maatschappij. Toelichting Er zijn 5 huishoudtypen die op alle onderzochte inkomensniveaus te weinig middelen hebben om in de kosten van participatie te voorzien. Deze kosten zijn zoals eerder vermeld onder meer uitgaven voor maatschappelijke participatie zoals contributies en abonnementen, bezoek ontvangen en op bezoek gaan, vakanties, uitgaan en vervoer. Ook uitgaven voor het houden van huisdieren, betalen van zakgeld en niet-vergoede kosten in verband met werk, vallen hieronder. Opmerkelijk is dat de kosten die het gaan werken met zich meebrengt vooral bij een inkomen tot 110 % WML - onvoldoende worden gecompenseerd door de met dit werk extra verkregen middelen. Ook hier ligt bij huishoudens van 2 volwassenen het grootste knelpunt.

33 pagina 5 Evaluatie minimabeleid 2013 Maatregelen: 2.1. Compensatie eigen bijdrage kinderopvang ook voor werkenden met een inkomen tot 110% WML De huidige compensatieregeling van de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor WWB-klanten verbreden naar alle inwoners met een inkomen tot 110% WML. Naast dat dit voor betrokkenen middelen beschikbaar maakt voor participatie verkleint het ook de armoedeval. Deze uitbreiding van de regeling zal in de praktijk voornamelijk alleen door alleenstaande ouders worden gebruikt, omdat echtparen met kinderen alleen kinderopvang nodig hebben als beide ouders werken. In die gevallen zal veelal het inkomen toereikend zijn om de eigen bijdrage kinderopvang te voldoen. Uitgaande van 250 huishoudens en te vergoeden uren komen de kosten op Vergoeding reiskosten uitstroom werkende onder de 110% WML Huishoudens krijgen met (extra) reiskosten te maken als ze gaan werken, waardoor de stijging van het inkomen direct weer wordt ingeperkt. Hierdoor blijft voor deze groepen conform het onderzoek te weinig ruimte over voor participatie. Door de reiskosten te compenseren blijft (meer) ruimte voor participatie. Met herinvoer van de reiskosten regeling (> 5 km) zijn zo n 160 huishoudens gemoeid. Bij een gemiddelde vergoeding van 61 per maand bedragen de kosten per jaar Doelgroep bonus vrijwilligerswerk uitbreiden De bonus vrijwilligerswerk is nu bedoeld voor huishoudens met een inkomen op 100% WML, met een arbeidsverplichting. Deze personen komen in aanmerking voor een bedrag van 250 per jaar indien zij naast hun inspanning om betaalde arbeid te vinden vrijwilligerswerk verrichten. De doelgroep is uit te breiden door: a. de inkomensgrens op te hogen naar 110% WML; hiermee wordt de activerende werking hersteld en de armoedeval verkleind. b. beide partners van een echtpaar in aanmerking te laten komen voor een bonus. Nu wordt de bonus maar één keer verstrekt, ook als beide partners vrijwilligerswerk verrichten. c. Mensen met een gedeeltelijke arbeidsontheffing ook in aanmerking te laten komen voor de bonus. Het aantal extra bonussen bedraagt 700 en kost op jaarbasis Met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten Op dit moment zijn alleen met VGZ/IzaCura afspraken gemaakt voor een collectief zorgverzekeringsarrangement. Hiermee bereiken we 38% van de minima. Mensen die gebruik willen maken van dit arrangement moeten voor het begin van het kalenderjaar overstappen. Wanneer met meer zorgverzekeraars afspraken bestaan, is de keuze groter en zal naar verwachting het bereik toenemen naar schatting met personen - en kunnen meer mensen hun (aanvullende) ziektekosten voordeliger verzekeren. Kosten op jaarbasis vanaf Maatregelen bronheffing Een bijkomend voordeel van voornoemde maatregel (2.4) ligt op het terrein van de zgn. bronheffing. Deze bronheffing dreigt voor mensen met betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar. Dit betekent dat zij niet alleen meer moeten betalen, hetgeen rechtstreeks wordt ingehouden op hun inkomen of uitkering, maar ook dat zij uit hun aanvullende verzekering worden gezet. De groep mensen met bronheffing groeit nog steeds. Op dit moment zijn er in de Drechtsteden ca. 800 mensen in de bijstand met een bronheffing. Vergroten van het bereik en afspraken met meer zorgverzekeraars draagt zowel bij aan preventie als aan de curatieve aanpak (vroegsignalering). Er is een voorstel voorbereid, waarin met name gekeken wordt naar de mogelijkheden om het opleggen van de bronheffing te voorkomen. In dat voorstel zal worden voorgesteld die kosten (bij benadering ca. een ton per jaar) ook ten laste van het minimabudget te brengen. 2.6 Onderzoek collectieve inkoop duurzame energie De grootste uitgavenpost bij minima betreft de woonlasten als huur en energie. Het Rijk voorziet een compensatie met de Huurtoeslag en beperkt daarmee de gemeentelijke mogelijkheden (zie ook de overwegingen bij het eerder genoemde woonlastenfond). Wat betreft energiekosten kunnen gemeenten woningcorporaties stimuleren door woningisolaties het energiegebruik te verlagen en daarmee de uitgaven van energie in te perken. Ook kunnen de kosten worden gedrukt door bijvoorbeeld collectieve inkoop van energie. Er volgt dan ook een onderzoek door de SDD naar mogelijkheden om door collectieve inkoop van duurzame energie de financiële positie van de doelgroep te verbeteren.

34 pagina 6 Evaluatie minimabeleid 2013 Voorbeeldhuishoudens gecumuleerd potentieel inkomenseffect per maand Inkomen tot Alleenst Allst.ouder Allst.ouder Echtpaar Echtpaar Echtpaar < jonge + 2 oudere + 2 jonge +2 oudere > % * * * * * * 100%(+VB) % %(+VB) Aanvullend alle groepen* * na alsnog aansluiten bij coll. Arrangementen zorgverzekaars. De volgende maatregelen zijn ook overwogen, maar om de hieronder genoemde redenen niet genomen: Het eigen risico voor de ziektekostenverzekering te vergoeden Het eigen risico heeft tot doel de zorgvraag te temperen. Vergoeden haalt deze door het Rijk opgeworpen drempel weg en is ook in strijd met het Rijksbeleid. Overigens is een deel van de kosten door het Rijk gecompenseerd door in 2013 voor minima de zorgtoeslag te verhogen. De bijdrage collectieve aanvullende ziektekostenverzekering te verhogen Deze maatregel werkt alleen voor mensen met een aanvullende ziektekostenverzekering bij een zorgverzekeraar waarmee een contract is gesloten. Met de maatregel onder 2.4 wordt weliswaar het aantal zorgverzekeraars uitgebreid. Toch zal niet iedere minima kiezen voor een van deze pakketten. Bovendien zullen de meest kwetsbare groepen met deze maatregel niet bereikt worden omdat bij betalingsachterstand 20% van de verzekerden bij de huidige verzekeraar VGZ/IZACura de aanvullende verzekering wordt stopgezet. (Dit is al na 3 maanden en eerder dan dat de bronheffing aan de orde is. Een participatiefonds zoals SMS voor volwassenen in te stellen Een dergelijk fonds is aan te merken als categoriale bijzondere bijstandverlening. Het kabinet heeft aangekondigd de mogelijkheden van categoriale bijzondere bijstandsverlening sterk te willen inperken (ingaande 1 juli 2014). Zolang onduidelijk is wat het nieuwe wettelijk kader wordt, lijkt het niet zinvol nu dergelijk nieuw beleid ontwikkelen Het PMB te verhogen Zoals eerder vermeld bij knelpunt 1 is de feitelijke uitvoeringsperiode zeer kort door enerzijds de lange besluitvormingstermijn en anderzijds de aangekondigde wijziging van het wettelijk kader, waardoor de effectiviteit van de maatregel op dit moment nihil is. Daarbij is er sprake van een zeer grote mate van onzekerheid rond de kabinetsplannen, waardoor de gevolgen van wijzigingen op dit moment niet zijn te voorspellen. Een woonlastenfonds voor inwoners op langdurig bijstandsniveau Het idee van een fonds voor inwoners die langer dan drie jaar moeten rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau en die recht hebben op een huurtoeslag met kwaliteitskorting betekent een nieuwe regeling, wat het sterk vereenvoudigde en daardoor overzichtelijke minimabeleid compliceert. In de Drechtsteden hebben mensen recht op huurtoeslag; hiervan heeft een nog nader te bepalen percentage langdurig een inkomen op bijstandsniveau. Onbekend is welk deel van deze personen te maken heeft met de kwaliteitskorting. Deze kwaliteitskorting is door het Rijk ingevoerd om de feitelijke huurprijs beter in overeenstemming te brengen met de kwaliteit van de woning. Gemeentelijk beleid om de kwaliteitskorting van 177 per jaar te compenseren, doorkruist dit beleid. Dit vormt een risico voor de acceptatie van dit beleid door het Rijk. Voorbeeldhuishoudens maximaal* potentieel inkomenseffect per maand Inkomen tot Alleenst Allst.ouder Allst.ouder Echtpaar Echtpaar Echtpaar < jonge + 2 oudere + 2 jonge +2 oudere > % %(+VB) % %(+VB) *bij gebruik van alle maatregelen

35 pagina 7 Evaluatie minimabeleid 2013 Een stadspas in te stellen Er bestaat al een regionale SSKW vrijwilligerspas, die dezelfde mogelijkheden biedt als een stadspas. Deze vrijwilligerspas is er voor alle mensen die vrijwilligerswerk verrichten, ook dus voor mensen op het bestaansminimum en ongeacht of er recht op de bonus vrijwilligerswerk bestaat. Het stimuleren van verrichten vrijwilligerswerk verdient de voorkeur, omdat hier tevens een activerende werking vanuit gaat. Niet noodzakelijk huidig minimabeleid Anderzijds is tevens is overwogen om het PMB en/of de regeling maaltijdvoorziening, beide voor ouderen boven de 65 jaar af te schaffen, waarmee in totaal een bedrag van vrijvalt in de begroting van de Sociale Dienst Drechtsteden. Uit de onderzoeken blijkt namelijk dat ouderen relatief voldoende inkomen hebben om zowel in de basisbehoefte voor levensonderhoud te voorzien als maatschappelijk te participeren. Hierover volgen vooralsnog geen voorstellen, omdat vooralsnog geen financiële noodzaak voor aanwezig is. Knelpunt 3: Het bereik is wisselend Bijna traditioneel is het bereik onder werkende lager dan onder mensen met een uitkering (zowel WWB als andere uitkeringen). De gegevens om deze mensen gericht te benaderen ontbreekt veelal, waardoor vaak alleen algemene voorlichting mogelijk is. Opvallend is verder dat gebruik per regeling sterk varieert. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kent het hoogste bereik (86%), de vrijwilligersbonus de laagste (21%). Verder verschilt het bereik per gemeente, waarbij het bereik in de gemeente Dordrecht het hoogst is. regelingen doelgroep bereik SMS kinderfonds % collectieve ziektekostenverzekering 2011* < > 38% langdurigheidstoeslag/ persoonlijk minimabudget (PMB) 2012* < > 44% vrijwilligersbonus 2012** % kwijtschelding gemeentelijke belastingen % huurtoeslag % Bron: OCD * doelgroep is bij benadering bepaald **uitgegaan van het aantal huishoudens dat daadwerk elijk vrijwilligerswerk kan/wil v errichten Van oudsher zet de sociale dienst in op het bekend maken van bestaande regelingen bij de doelgroep, denk hierbij aan de jaarlijkse actie om huishoudens in de doelgroep te wijzen op de collectieve zorg verzekering en de samenwerking met de Stichting Leergeld Drechtsteden om het SMS kinderfonds onder de aandacht te brengen. Vanaf 2012 is speciale aandacht gegeven aan de nieuwe elementen van het minimabeleid: het PMB en de vrijwilligersbonus. Hiervoor zijn op de doelgroep gerichte communicatieactiviteiten ingezet. Maatregelen om het bereik zo mogelijk te vergroten: a. Met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten Deze maatregel is ook genoemd onder 2.4. Deze maatregel zal er ook toe leiden dat gegevens van huishoudens, die nu nog geen gebruik maken van het minimabeleid, bekend worden, waardoor ook andere instrumenten uit het minimabeleid gericht voor deze nieuwe klanten kunnen worden ingezet. b. Preventief budgetbeheer en begeleiding voor mensen die hun financiën niet kunnen beheren Door bezuinigingen in de AWBZ wordt de financiële begeleiding door zorgverleners afgebouwd. Tegelijkertijd zien we een groeiende groep mensen in de samenleving waarbij het risico op problematische schulden groot is, ook al zijn er nog geen daadwerkelijke schulden. Het aanbieden van preventief budgetbeheer aan deze doelgroep (750 personen) vergroot het bereik onder deze doelgroep, voorkomt dat deze groep in de curatieve schuldhulpverlening komt en door schulden hun besteedbare inkomen verder onder druk komt. Gezien de doelgroep en curatieve werking is voorgesteld de kosten hiervoor van ruim 4 ton structureel ten laste te brengen van de nog beschikbare minimagelden. c. Versterken aansluiting A-team in regio op bestaande structuren Het A-team is ingesteld op mensen in hun eigen omgeving te helpen met het ordenen van hun administratie, het onderzoeken en inzetten van de mogelijkheden van aanvullingen van hun inkomen. Vooral bij dit laatste punt levert het A-team een bijdrage aan het vergroten van het bereik van het minimabeleid. Voor het werk van het A-team is het nodig over adresgegevens van de doelgroep te

36 pagina 8 Evaluatie minimabeleid 2013 beschikken. Versterking van de aansluiting op bestaande lokale structuren op het gebied van welzijnswerk en wijkgericht werken is van groot belang om deze gegevens (vroegtijdig) te krijgen. d. Optimalisering bestandsvergelijking Het bereik van het instrument kwijtschelding gemeentelijke belastingen is het hoogst (86%). De informatie die bij de regionale belastingdienst bekend is over deze gebruikers kan (nog) beter benut worden om ook andere instrumenten binnen het minimabeleid gericht onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Dit vraagt behoudens de ontwikkeling geen personele inzet. e. Halfjaarlijkse papieren nieuwsbrieven Op advies van de stichting Cliëntenraad Wwb Drechtsteden zullen halfjaarlijks papieren nieuwsbrieven worden uitgebracht door de SDD, te verspreiden onder de doelgroep en intermediaire organisaties. f. Lokale acties Naast de genoemde (extra) maatregelen om het bereik te vergroten kan met name nog het actief communiceren van de bestaande mogelijkheden door de lokale initiatieven en instanties die in de context van de doelgroep actief zijn het bereik vergroten. Dit vraagt vooral lokale actie en stimulering en verwijzing naar de beschikbare informatie en kanalen. De SDD zal een initiatief nemen om het bereik van bestaande instrumenten te vergroten, waarbij ook lokale acties worden geïnitieerd, vormgegeven en uitgevoerd. Met deze gezamenlijke maatregelen willen we het bereik met gemiddeld ca. 15% laten toenemen. Hiermee stijgen de uitgaven met op jaarbasis. Beoogd resultaat Per cluster maatregelen zijn de beoogde resultaten en de indicatoren benoemd. 1. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van ouders met oudere kinderen niet toereikend zijn voor de basiskosten: het opheffen van het tekort voor gezinnen met oudere kinderen om in de minimale kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Indicator: kinderen en uitgaande van gemiddeld 2 oudere kinderen per gezin: 500 huishoudens. 2. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van minima weinig ruimte laat voor participatie: het vergroten van de financiële ruimte om maatschappelijke te kunnen participeren. Indicatoren: 2.1. Compensatie eigen bijdrage kinderopvang werkenden met een inkomen tot 110% WML: 250 huishoudens 2.2. Vergoeding reiskosten uitstroom werkende onder de 110% WML: 160 personen De doelgroep bonus vrijwilligerswerk uitbreiden: 700 extra bonussen Met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten: 3000 extra collectieve aanvullende zorgverzekeringen Maatregelen bronheffing: terugdringen van het aantal huidige klanten in de bronheffing van 600 naar 300 eind 2013, waar mogelijk beperken van nieuwe instroom van klanten in de bronheffing en preventie van grotere schuldproblemen Onderzoek collectieve inkoop duurzame energie: onderzoeksresultaten die helderheid geven over de mogelijkheden op dit vlak om de financiële positie van de doelgroep te verbeteren. 3. Ten aanzien van het vergroten van het bereik onder minima: het bereik van het minimabeleid met gemiddeld zo n 15% laten toenemen. Argumenten 1.1. Verhogen van de vergoeding SMS Kinderfonds voor ouders met kinderen op de middelbare school met 45 per kind per maand. Omdat met de vergoeding SMS Kinderfonds de hogere schoolkosten van oudere kinderen kunnen worden betaald, vallen er gelden vrij om in andere kosten in het gezin te voorzien Compensatie eigen bijdrage kinderopvang ook voor werkenden met een inkomen tot 110% WML. Deze vergoeding werkt activerend door de hoge werkgerelateerde kosten door kinderopvang voor mensen te beperken en verkleint daarmee de armoedeval bij werkaanvaarding.

37 pagina 9 Evaluatie minimabeleid Vergoeding reiskosten uitstroom werkende onder de 110% WML. Werken brengt extra kosten met zich mee. Door deze kosten te vergoeden wordt verkomen dat iemand die gaat werken erop achteruit gaat (armoedeval). Met deze maatregel wordt het activerende karakter van het minimabeleid versterkt De doelgroep bonus vrijwilligerswerk uitbreiden met drie doelgroepen De maatregel ziet op versterking van het activerende karakter van het minimabeleid, daarbij geeft het ook extra mogelijkheden voor echtparen om door vrijwilligerswerk hun financiële positie te verstreken Met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten Omdat burgers hiermee kunnen kiezen uit meerdere arrangementen, zal het bereik onder de doelgroep toenemen en zullen meer mensen zich voordeliger kunnen verzekeren. De keuzevrijheid betekent niet dat mensen per se naar de door ons gecontracteerde partij moet overstappen maar een bredere overweging - op het productenpakket en de geboden dienstverlening kunnen maken met de (jaarlijkse) keuze van verzekeraar Maatregelen bronheffing Achterstand in de zorgpremie is vaak een eerste indicator van schuldproblemen. Raakt men uiteindelijk in de bronheffing dan vergroot de hoge verplichte inhouding de kans dat ook andere betalingsachterstanden ontstaan. Alleen met gerichte actie is een daling van het aantal bronheffingsdossiers realiseerbaar Onderzoek collectieve inkoop duurzame energie. Op advies van het PFO Sociaal wordt deze onderzocht of door collectieve inkoop van duurzame energie de financiële positie van de doelgroep verbeterd kan worden. 3. Een aantal maatregelen voorstellen om het bereik onder minima te vergroten: Met deze maatregelen krijgen we meer informatie beschikbaar over de minimadoelgroep. Door koppeling van bestanden en het uitnutten van de persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van een of enkele producten uit het minimabeleid kunnen meer mensen gericht worden benaderd om ook andere producten onder hun aandacht te brengen. Het verbeteren van de aansluiting op lokale structuren en aanvullende lokale acties, kunnen lokale verschillen in het bereik worden aangepakt. Kanttekeningen 1.1. Verhogen van de vergoeding SMS Kinderfonds voor ouders met kinderen op de middelbare school met 45 per kind per maand. Het bereik van de doelgroep is nog niet optimaal. Met de inzet van hierop gerichte maatregelen worden echter verbeteringen verwacht Compensatie eigen bijdrage kinderopvang ook voor werkenden met een inkomen tot 110% WML. De vergoeding voor deze kosten wordt al meegenomen in het aanpassingsvoorstel van de Wet Kinderopvang. Dit voorstel leidt echter niet op korte termijn tot wetswijziging Vergoeding reiskosten uitstroom werkende onder de 110% WML. Primair is de werkgever verantwoordelijk voor de vergoeding van de reiskosten. Met deze maatregel neemt de overheid deze verantwoordelijkheid over. In de praktijk zal het vooral om een korte aanloopperiode gaan, waarin veelal nog geen sprake is van een reguliere arbeidsovereenkomst maar bijvoorbeeld om een RWO. Deze regeling betekent verder een nieuwe extra regeling, terwijl we streven naar zo min mogelijk regelingen en bureaucratie. Het activerende karakter van de regeling voor kosten die met werkaanvaarding te maken rechtvaardigt deze uitbreiding De doelgroep bonus vrijwilligerswerk uitbreiden met drie doelgroepen. Op dit moment werkt de regeling nog niet optimaal, terwijl de vraag is of mensen bereid en in staat zijn om naast hun werk en gezinsverplichtingen vrijwilligerswerk te verrichten. Voor mensen die dat wel willen is het echter een goede mogelijkheid meer financiële middelen te verwerven en tevens maatschappelijk te participeren 2.4. Met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten. De verkregen kwantumkorting op de aanvullende premie kan kleiner worden als deze maatregel betekent dat minder mensen zich bij een verzekeraar aansluiten. Daarentegen verwachtten we juist meer mensen te bereiken, terwijl concurrentie in de onderhandelingen met de verschillende verzekeraars ook voordelen opleveren.

38 pagina 10 Evaluatie minimabeleid Maatregelen bronheffing De verwachting is dat in niet meer dan de helft van de bestaande bronheffingdossiers een oplossing geboden kan worden, bijvoorbeeld omdat de klant absoluut niet gemotiveerd is of niet reageert. Daarnaast is deze aanpak beperkt tot de groep klanten met een bijstandsuitkering. 2.6.Onderzoek collectieve inkoop duurzame energie. Het is niet vanzelfsprekend dat op dit gebied mogelijkheden zijn te creëren. Eerdere grote initiatieven hiertoe, van onder andere de G4, zijn op niets uitgelopen. 3. Een aantal maatregelen voorstellen om het bereik onder minima te vergroten. Het activerende karakter van het minimabeleid vraagt van mensen meer inzet en activiteiten. Het verkrijgen van mee informatie vergroot niet de bereidheid en mogelijkheid van mensen om deze inzet ook te plegen. Het schept wel de mogelijkheden om gerichter en dichter bij huis over een grotere maatschappelijke participatie te communiceren. Consequenties Financiële consequenties Beschikbare middelen Minimabeleid Verwacht overschot Minimabeleid bij ongewijzigd beleid en bereik Extra gelden 2012 welke niet bij de gemeenten zijn opgehaald Extra te verwachten gelden in de AU van de gemeenten vanaf Totaal beschikbare middelen Minimabeleid: Nieuw, aangepast beleid wat voorgesteld wordt 1.1. Verhogen maximumbedrag SMS Kinderfonds voor kinderen op middelbare school Compensatie eigen bijdrage kinderopvang werkenden < 110 % Vergoeding reiskosten bij uitstroom werkende armen Uitbreiden doelgroep bonus vrijwilligerswerk Afsluiten collectieve arrangementen met meerdere ziektekostenverzekeraars Vergroten bereik (voorzover budgettaire gevolgen ) b. preventief budgetbeheer en begeleiding voor mensen die hun financien niet kunnen beheren Totaal nieuw, aangepast beleid wat voorgesteld wordt: Effecten van vergroting bereik Na voorstellen nog beschikbare (extra) minimagelden * Niet opgenomen zijn: de eventuele collectieve aankoop van energie, de maatregelen bronheffing, de halfjaarlijkse papieren nieuwsbrief, de eventuele verhoging van de inkomensgrens bij SMS-kinderfonds en vergoeding peuterspeelzalen naar 120%. Overigens is het bovenstaand gepresenteerd restant met name het budget dat sinds 2012 niet bij gemeenten is opgehaald. Ons is niet bekend in hoeverre die middelen lokaal al dan niet nog structureel beschikbaar zijn of inmiddels alternatief zijn ingezet. Indien de nog niet opgenomen maatregelen niet (geheel) binnen de overige genoemde budgetten kunnen worden ondervangen kan dat dus leiden tot een extra benodigde bijdrage van gemeenten. De uitvoeringskosten voor de nieuwe maatregelen zullen naar verwachting niet stijgen omdat onder huidige regelgeving binnen de bestaande capaciteit kan worden uitgevoerd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de kabinetsvoornemens tot meer individualisering en minder categorale regelingen de benodigde arbeidsinzet zal vergroten. Zoals eerder aangegeven zijn de daadwerkelijke uitvoering van deze plannen zeer onzeker. Overigens is denkbaar dat een deel van de (resterende) minimagelden wordt ingezet om de kosten van kwijtschelding voor de doelgroep voor de gemeenten te dekken. Dit heeft geen effect op de inkomens van de doelgroep maar creëert wel ruimte in de algemene middelen van de gemeenten (in feite structurele afroming van het minimabudget). Aangezien dit naar haar aard in feite een bezuinigingsmaatregel is en daarmee niet in voorliggen voorstel op haar plek is hebben we hier nu geen voorstel voor opgenomen. Personele en organisatorische consequenties Behoudens het voorstel tot preventief budgetbeheer (maximaal 5,5 fte extra inzetten volgens een groeimodel, met een maximum van 5,5 extra fte bij een plafond van 750 klanten), hebben de maatregelen onder de huidige regelgeving geen personele of organisatorische consequenties.

39 pagina 11 Evaluatie minimabeleid 2013 Zodra meer duidelijkheid bestaat omtrent de kabinetsvoornemens tot meer individualisering worden de consequenties voor personeel en organisatie nader aan u voorgelegd. Juridische consequenties Geen. Deze maatregelen kunnen binnen de bestaande verordening tot stand komen. Beleidsregels worden overeenkomstig het besluit aangepast. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Dit voorstel heeft geen directe gevolgen voor de uitvoering door andere organisaties. Lokale acties kunnen echter wel ondersteunend zijn om het bereik onder de doelgroep te vergroten Advies en draagvlak Het voorstel is ter advisering aan de Stichting Cliëntenraad Wwb Drechtsteden voorgelegd. Het advies en de reactie hierop zijn als bijlage bij dit voorstel bijgevoegd. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Na de Drechtraad van 2 juli 2013 start de uitvoering. Uitvoering ligt bij de Sociale Dienst Drechtsteden, waar ook de monitoring van de resultaten plaats zal vinden. Burgers in de Drechtsteden en intermediaire organisatie worden via alle bestaande en te optimaliseren kanalen geïnformeerd over de wijzigingen. Onderliggende stukken - Advies Stichting Cliëntenraad Wwb Drechtsteden d.d. 13 mei Concept-besluit Drechtraad. - Reactie op advies d.d. 27 mei RIB Evaluatie Minimabeleid 21 mei 2013.

40 AGC Bijlage 3a Verzoek werkgevers Drechtsteden voor overhandiging speerpuntenboekje tijdens de Drechtraad op 2 juli 2013

41

42 AGC Bijlage 4 Verslag van de heisessie van de Agendacommissie op 29 augustus 2012 Aanwezig: leden: dhr. F. Loos voorzitter Agendacommissie en vice-voorzitter Drechtraad dhr. A.A.M. Brok voorzitter Drechtraad dhr. M. van der Plaat Alblasserdam mevr. I. Koene Dordrecht mevr. N. de Smoker Dordrecht (vervangster dhr. Van Verk) mevr. A. Burger Hendrik-Ido-Ambacht dhr. B. van Ginkel Hendrik-Ido-Ambacht dhr. R. van Engelen Papendrecht dhr. N. de Jager Sliedrecht dhr. C. Moorman Zwijndrecht mevr. M. Pater Zwijndrecht dhr. A.B. Blase plaatsvervanger bij vergaderingen AGC dhr. Brok ondersteuning: dhr. A. Overbeek coördinerend griffier dhr. J.H. de Baas secretaris Drechtsteden mevr. A.A. de Klerk (verslag) ondersteuning coördinerend griffier Afwezig: dhr. C. van Verk Dordrecht dhr. R. Groene Papendrecht dhr. J. van Gameren Sliedrecht dhr. M.J.M. de Witte ondersteuning coördinerend griffier Opening door de voorzitter en vice-voorzitter Drechtraad De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering. a. Terugblik afgelopen jaar Het afgelopen jaar zijn processen richting de Agendacommissie en de Drechtstedendinsdag onder de loep genomen en verder verbeterd. De evaluatie van de Drechtstedendinsdag heeft hieraan een bijdrage geleverd. De aanbevelingen van de evaluatie van de Drechtstedendinsdag zijn deels geïmplementeerd. In de heisessie van de Agendacommissie op 31 augustus 2011 is afgesproken de onderwerpen Evaluatie WMO met het nieuwe uitvoeringsprogramma, Deltapoort en de structuurvisie van de Provincie te behandelen. Deze onderwerpen zijn afgelopen jaar behandeld in de carrouselvergaderingen. De Agendacommissie heeft hiermee inhoudelijke onderwerpen geagendeerd op de Drechtstedendinsdag. Na een reactierondje worden de volgende punten geconcludeerd en afspraken gemaakt. - De jaarplanning zal qua leesbaarheid worden verbeterd. Deze zal anders worden gecategoriseerd, zodat er beter gefocust kan worden en het een compactere planning wordt. - Bij de toezeggingenlijst zullen concrete afspraken worden toegevoegd. Tevens zal de voortgang van de toezeggingen beter in de gaten worden gehouden. Het terugkoppelformulier zal hierop aangepast worden (actietoezegging en einddatum toevoegen). Het terugkoppelformulier moet goed leesbaar zijn (uitgetypte teksten zullen worden bijgevoegd). - Op de site zal een pagina worden toegevoegd waarop alle moties komen te staan. Bij de P&C-cyclus (burap en begroting) zal als vast onderdeel de stand van zaken toezeggingen en moties worden toegevoegd. - Agendering van onderwerpen voor de Drechtraad(carrousels) kan plaatsvinden vanuit lokale Agendacommissies en vanuit Drechtraadsleden. Bij deze verzoeken duidelijk aangeven wat de bedoeling van de agendering is en wat ermee moet gebeuren. Als dit niet duidelijk is, wordt het op de lijst van ingekomen stukken geplaatst. Terugkoppeling vanuit de AGC verloopt via de regiogriffie. - Op de site duidelijk(er) onderscheid maken wie de leden van de AGC zijn en wie de ondersteuners. Na vertrek van de huidige secretaris Drechtsteden (per 2013) zal herijking plaatsvinden. Intentie is dat de nieuwe secretaris niet meer bij de vergaderingen van de AGC aanwezig zal zijn.

43 pagina 2 van verslag heisessie Agendacommissie d.d. 29 augustus 2012 b. Reglement van orde Drechtraad Het Reglement van Orde voor de Drechtraad is na invoering van de Drechtstedendinsdag herzien en op 7 december 2010 in de Drechtraad vastgesteld. Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder en de Drechtstedendinsdag draait op volle toeren. Echter, het Reglement blijkt niet altijd voor alle procedures richtlijnen te bevatten. Het voorstel is dan ook het Reglement van Orde voor de Drechtraad te herzien. De onderdelen waarover suggesties zijn gedaan om tot een aanpassing van het Reglement te komen zijn in de afgelopen periode verzameld. Verwerking hiervan heeft in een concept-voorstel plaatsgevonden. Na bespreking en verwerking van de opmerkingen wordt voorgesteld het herziene reglement ter vaststelling aan de Drechtraad aan te bieden. Er wordt akkoord gegaan met het herziene Reglement van orde, met in achtneming van onderstaande opmerkingen: - artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2 waar gesproken wordt over verzending van stukken toevoegen verspreiding geschiedt op de gebruikelijke wijze binnen de gemeenten ; - artikel 33, lid 3 waar het gaat over beantwoording van vragen dit in de toelichting nader beschrijven; - artikel 16, lid 1 toevoegen hoe aan het quorum wordt voldaan. Ondersteuning en voorzitterschap carrousels Drechtraad De secretaris Drechtsteden geeft een korte toelichting op de rol van de regisseurs Bureau Drechtsteden in relatie tot het als secretaris faciliteren van de voorzitters van de carrousels. - Gesproken wordt over de rol van de griffiers in de regio op dit moment en hoe het in de toekomst zou moeten worden. - Met ingang van de eerstvolgende Drechtstedendinsdag (4 september) zullen de griffiers weer de rol van secretaris in de carrousels vervullen. Vooralsnog wordt dit de griffier uit dezelfde gemeente als waar de voorzitter uit komt. - De regisseurs Bureau Drechtsteden zullen aanwezig zijn, zodat de inhoudelijke bijdrage geborgd is. - De coördinerend griffier en secretaris Drechtsteden zullen hierover communiceren richting griffiers en regisseurs. - De heer Van der Plaat zal het punt of er al dan niet een regiogriffier aangesteld dient te worden en of hier budget voor beschikbaar wordt gesteld meenemen naar de werkgroep (bestuurlijke) toekomst Drechtsteden. Rol leden Agendacommissie Bespreekpunten: - Hoe ziet elk lid van de Agendacommissie zijn/haar rol? Zowel tijdens de vergadering van de Agendacommissie als in de carrouselvergadering en de vergadering van de Drechtraad. - Een aantal leden van de Agendacommissie is regelmatig voorzitter van een carrouselvergadering. Kan het aantal worden vergroot en zo ja, hoe? - Wordt het gewenst geacht eenheid te krijgen in de rol van de voorzitters van de carrousels? Huidige praktijk is dat elke voorzitter zijn/haar rol anders invult. Dit heeft mede te maken met cultuurverschillen tussen gemeenten. - In een reactierondje worden ervaringen en belevingen gedeeld. - De intentie is om te gaan rouleren bij het voorzitterschap. Gesproken wordt over het eventueel volgen van een training. Er zullen koppels worden gemaakt van oude en nieuwe voorzitters, waarbij de huidige voorzitters de nieuwe gaan inwerken en coachen. - Eenheid in de rol van de voorzitters is geen voorwaarde, als aan het begin van de carrousel duidelijk wordt aangegeven hoe het voorzitterschap wordt ingevuld. Vernieuwde inrichting werkproces Korte toelichting door de secretaris Drechtsteden. Bespreking mogelijke consequenties vergaderritme. - Aan de hand van een stroomschema werkproces wordt gesproken over de korte en lange procedurele doorlooptijd. - De Agendacommissie spreekt de voorkeur uit om op de woensdagavond te blijven vergaderen. - In 2013 zijn twee verzendingen (DDD februari en juli) waarbij de stukken twee weekenden in plaats van drie weekenden ervoor kunnen worden verstuurd. De Agendacommissie gaat hiermee akkoord. - Voorgesteld wordt te onderzoeken of het mogelijk is de Drechtstedendinsdag op de derde dinsdag van de maand te gaan houden. Afgesproken wordt dat de regiogriffie zal uitzoeken wat de consequenties hiervan zijn voor Dit zal als onderlegger gebruikt worden voor de dan te voeren discussie hierover.

44 pagina 3 van verslag heisessie Agendacommissie d.d. 29 augustus 2012 Nieuwe format vergadernotitie Een onderdeel van de aanbeveling helderheid in besluitvormingsprocessen, taken en bevoegdheden (uit de evaluatie Drechtstedendinsdag) is te komen tot een format voor een vergadernotitie, waarop de status van een stuk vermeld wordt. Voor de Drechtraad komt dan duidelijkheid en wordt scherper waar bevoegdheden liggen. Om tot een vruchtbare behandeling te komen is dit een noodzakelijke voorwaarde. Bureau Drechtsteden heeft een nieuw format ontwikkeld. - Ingestemd wordt met het gebruik van de nieuwe formats. - Aandachtspunt is dat niet alle raadsleden werken met Mozaïek bestuur. - In de nieuwe format vergadernotitie zal tevens worden toegevoegd: o de status van een voorstel: informerend, opiniërend of besluitvormend; o bij de financiële consequenties het besluit in de begroting (de keuze van het DSB erbij vermelden en waarom niet gekozen is voor andere mogelijkheden/keuzes). - Consistent taalgebruik invoeren. - Het streven is dat een voorstel uit maximaal twee A4-tjes zal bestaan. - Met betrekking tot de financiële stukken wordt aandacht gevraagd voor de meetbaarheid van de doelstellingen rmjp. In de Auditcommissie is hierover ook gesproken. Rondvraag - Voorwaarde wordt gesteld dat de opnames bij de carrouselvergaderingen en Drechtraad voortaan werken op het moment dat een vergadering begint. Tevens worden ook complimenten overgebracht voor de prima en professionele opnames. - Gesproken wordt om tijdens de Drechtstedendinsdag een vierde blok te programmeren, zodat het themaprogramma van uur kan vervallen. Dit wordt in eerste instantie niet wenselijk geacht, alleen bij grote uitzondering zal dit mogelijk zijn en de Agendacommissie besluit er dan over. - Aandacht wordt gevraagd voor de wisselende vergaderlocaties van de Drechtstedendinsdag in de Drechtstedengemeenten. Hierover zijn in de Drechtraad van 3 juli jl. afspraken gemaakt. - Aan de communicatieadviseur BDS zal worden gevraagd hoe de berichtgeving over de Drechtraad in de kranten verbeterd kan worden. De coördinerend griffier zal hierover een gesprek voeren en ook hoe we gestructureerder in de pers kunnen komen. Ook zal de Drechtstedendinsdag in Notendop zo spoedig mogelijk erna breed verspreid worden. Sluiting - De heer Brok vindt dat de ontwikkeling van de Drechtstedendinsdag en de Drechtraadvergaderingen het laatste jaar groot is geweest. Hij bedankt een ieder die daaraan heeft bijgedragen. Hij vindt het een gemeenschappelijk succes, ondanks dat we nog in een verdere ontwikkeling en doorgroei zitten. - De voorzitter concludeert dat het nuttig was om deze avond met de Agendacommissie bijeen te zijn en stelt voor dit volgend jaar opnieuw te doen. Een ieder gaat hiermee akkoord. - Het verslag zal worden gemaakt en per mail om reactie naar de AGC worden verspreid. Daarna zal het ter informatie naar de Drechtraad worden gestuurd. - Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van de Agendacommissie op 13 september 2012.

45 AGC Bijlage 5 Raadsinformatiebrief Seniorentreffen 28 maart 2013 met gele arceringen

46

47

48