R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

Transcriptie

1 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 27 mei 2008 Agendapunt: 4 Reg.nr: WEBU/2008/4371 R.T.G. AAN DE RAAD Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS Inleiding Bij brief van 31 maart 2008, ingekomen op 1 april 2008, overlegt het bestuur van KOMPAS de jaarrekening 2007, de begrotingswijziging , de begroting 2009 en het beleidsplan Conform de gemeenschappelijke regeling kunt u kennis nemen van de jaarrekening 2007, uw zienswijze geven op de begrotingswijziging en de begroting 2009 en is het aan uw raad om het beleidsplan vast te stellen. In dit voorstel gaan wij in op de successieve stukken. Voorgeschiedenis Er zijn geen onderwerpen te vermelden die vanuit de voorgeschiedenis van belang zijn op voorliggende stukken. Formeel en beleidskader Gemeenschappelijke regeling KOMPAS Op grond van de bepalingen in de GR KOMPAS heeft uw raad acht weken tijd om uw zienswijze / gevoelen kenbaar te maken. Het bestuur van KOMPAS verzoekt uw raad dan ook om uiterlijk op 1 juni 2008 de zienswijze kenbaar te maken. Omdat volgens de gebruikelijke procedureregels de stukken pas op 1 juli 2008 door uw raad zouden kunnen worden behandeld, heeft het presidium besloten om onderhavig voorstel rechtstreeks (zonder RTG) te agenderen voor de raadsvergadering van 27 mei Overwegingen Wij hebben per onderdeel aangegeven welke onderwerpen van belang zijn voor uw raad c.q. het meest in het oogspringend zijn. Voor de inhoud van de uitgebreide documenten verwijzen wij u naar de ter inzage liggende stukken. Jaarrekening 2007 De jaarrekening van KOMPAS sluit voor de gemeente Nuth met een positief resultaat van ,00. De belangrijkste oorzaak van dit resultaat is dat het aantal uitkeringsgerechtigden behoorlijk is afgenomen (met 6,7%). Dit is karakteristiek voor een open einderegeling waarbij iedereen die aan de objectieve criteria van de wet voldoet recht heeft op een uitkering. Wij (KOMPAS) hebben dan ook geen of maar heel weinig invloed op de instroom. De uitstroom wordt wel gestimuleerd, met name via re-integratietrajecten, maar als de instroom (om welke reden dan ook) groter is dan de uitstroom, hebben deze trajecten alleen maar tot gevolg dat het aantal te verstrekken uitkeringen niet nog hoger is. Daarnaast hebben de re-integratieactiviteiten uiteraard tot doel om mensen te (re)activeren en een zinvolle dagbesteding aan te bieden om hen uiteindelijk weer aan betaald werk te helpen. Ons college heeft met het DB van KOMPAS onderhandelingen gevoerd om te komen tot een hogere vergoeding voor de kosten die onze gemeente maakt voor het huisvesten en faciliteren van KOMPAS. Dit heeft geresulteerd in de afspraak dat vanaf 2007 een nieuwe (hogere) bijdrage in rekening wordt gebracht, die voor 45% wordt doorberekend aan de gemeente Nuth. Dus enerzijds ontvangt onze gemeente hogere inkomsten, maar anderzijds betalen wij bijna de helft (via andere budgetten) zelf. De jaren 2007 en 2008 dienen als overgangsjaren, waarin de vergoeding geleidelijk wordt verhoogd. Vanaf 2009 geldt het volledige nieuwe bedrag.

2 Pagina 2 van 5 Wat opvalt in de jaarrekening is dat met name op het armoedebeleid geld overblijft. Het blijft een probleem om mensen te bereiken die recht kunnen doen gelden op (bijzondere) bijstand. Het kan te maken hebben met onwetendheid of schaamte dat mensen het niet aanvragen, maar ook dat er volgens de statistieken een bepaald percentage van de inwoners van een minimum inkomen moet leven, maar het feitelijk toch minder mensen zijn. Gezien de eenvoudige aanvraagprocedures en formulieren en de (weinige) criteria waaraan mensen moeten voldoen, kan het bijna niet liggen aan drempels op dit gebied. Het blijft dus een aandachtspunt om mensen met een minimum inkomen te bereiken, omdat kennelijk nog steeds geld ongebruikt blijft liggen, zoals KOMPAS ook aangeeft. KOMPAS vormt een aantal reserves en doet dat met de overschotten op de jaarrekening. De reserves zijn blijkens een toelichting van de directie nodig voor vervanging (te zijner tijd) van hardware en software, maar ook om onverwachte uitgaven op de bedrijfsvoering op te vangen. Reservevorming voor de programma s werk, inkomen en zorg vindt niet plaats. Het blijft naar onze mening een aandachtspunt dat door het bestuur van KOMPAS middels de begroting gemeentelijke bijdragen worden gevraagd, terwijl bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat de bijdrage te hoog was. Probleem hiervan is namelijk dat uw raad keuzes moet maken om de begroting sluitend te krijgen, terwijl dat achteraf niet nodig blijkt te zijn. Begroten van een open einderegeling blijft evenwel een weerbarstige materie en wij hopen dan ook dat de inzet van KOMPAS op planning en control meer soelaas kan bieden. Naar onze mening kunt u de jaarrekening 2007 voor kennisgeving aannemen, hetgeen u middels bijgevoegde conceptbrief kenbaar kunt maken. Begrotingswijziging Per saldo betekent de begrotingswijziging een tekort op de gemeentebegroting 2008 van ,00 (hogere bijdrage aan KOMPAS). Belangrijkste oorzaak hiervan ligt in het voornemen van KOMPAS om het programma zorg te intensiveren, waarbij wordt geanticipeerd op nog te ontwikkelen beleid voor de inzet van middelen uit het convenant Kinderen doen mee. In dat convenant hebben staatssecretaris Aboutaleb en gemeenten afspraken gemaakt om kinderen van ouders met een minimuminkomen meer te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Denk daarbij aan lidmaatschap van verenigingen, deelname aan schoolreisjes, etc. waarvoor mensen extra kosten moeten maken. Daartoe zijn in het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld. KOMPAS claimt deze middelen in deze begrotingswijziging, maar het bestuur van KOMPAS geeft ook aan dat eerst beleid moet zijn ontwikkeld c.q. afspraken met gemeenten moeten zijn gemaakt vooraleer de middelen kunnen worden aangewend. Het lijkt ons dan ook in de rede liggen dat eerst deze afspraken worden gemaakt, vooraleer de middelen door het AB besluit bij de gemeente worden geclaimd. Naar onze mening komt voor dit onderdeel de begrotingswijziging dan ook te vroeg. Wel zijn wij van mening dat de middelen in het gemeentefonds vooralsnog geparkeerd moeten worden en niet moeten worden aangewend voor geheel andere zaken, totdat uw raad zich definitief heeft kunnen uitspreken over het (bijstellen van) het armoedebeleid. Middels bijgevoegde conceptbrief kunt u uw zienswijze op de begrotingswijziging kenbaar maken. Begroting 2009 De bijdrage voor 2009 valt voor Nuth met een bedrag van ,00 hoger uit dan in de meerjarenbegroting is opgenomen voor de jaarschijf Kompas verwacht hogere kosten voor inkomensvoorzieningen, ondanks de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dat heeft alles te maken met de verwachte lagere Rijksuitkering die naar beneden wordt bijgesteld omdat landelijk gezien het aantal uitkeringsgerechtigden (nog sterker) daalt. Het overgrote deel van de verhoging hangt echter samen met de hogere bedrijfsvoeringskosten als gevolg van de hogere bijdrage aan de gemeente Nuth. Evenals in de begrotingswijziging zijn in de begroting 2009 de middelen voor uitvoering van het convenant Kinderen doen mee opgenomen. Ook hierbij zijn wij van mening dat eerst het beleid moet zijn vastgesteld, vooraleer de middelen kunnen worden geclaimd.

3 Pagina 3 van 5 Voorts continueert KOMPAS ook in 2009 het project financieel adviseur. KOMPAS geeft aan in 2008 voor de eerste keer een evaluatie te houden. Middels bijgevoegde conceptbrief kunt u uw zienswijze op de begroting 2009 kenbaar maken. Beleidsplan 2008/2009 Het meest in het oogspringende van het beleidsplan 2008/2009 zijn de geschatte kosten voor het verstrekken van bijzondere bijstand door de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Er zijn voorbeelden van gemeenten die via de SVB bijzondere bijstand verlenen en daardoor een grotere doelgroep bereiken, vooral in het kader van armoedebestrijding. Mensen die enkel een AOW-uitkering krijgen, hebben een minimuminkomen en komen (mogelijk) in aanmerking voor aanvullende uitkeringen (in de vorm van bijzondere bijstand). Deze mensen zijn bekend bij de SVB, maar niet bij KOMPAS en het zou een goede gelegenheid zijn om het armoedebeleid een extra impuls te geven. Alleen worden de uitvoeringskosten geschat op een bedrag tussen ,00 en ,00 per jaar (KOMPAS-breed). Naar onze mening geeft het bestuur van KOMPAS terecht aan dat de gemeente eerst moeten beslissen over de vraag of deze investering gewenst is. Naar schatting zullen 40 tot 100 mensen hiermee bereikt worden. KOMPAS zal een apart voorstel maken, wat in de loop van 2008 volgt. KOMPAS geeft aan dat fusie / samenwerking zeker tot 2010 niet aan de orde zal zijn, simpelweg omdat er geen partners zijn om mee samen te werken c.q. om mee te fuseren. In het beleidsplan geeft KOMPAS aan te blijven zoeken naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren en te blijven zoeken naar samenwerkingsvormen. Daartoe zal, blijkens aanvullende informatie van de directie, het bestuur van KOMPAS nog voor de zomervakantie 2008 een uitvoeringsdocument presenteren, dat gebaseerd is op het eerder aan uw raad voorgelegde visiedocument. Het beleidsplan wijkt verder niet wezenlijk af van dat voor de periode 2007/2008. Wij adviseren uw raad om het beleidsplan 2008/2009 vast te stellen zoals door het bestuur van KOMPAS overgelegd en zulks middels bijgevoegde conceptbrief mee te delen. Financiële aspecten De jaarrekening 2007 van KOMPAS leidt tot een incidenteel voordeel voor onze gemeente van ,00 waarin naast het positieve resultaat op de jaarrekening van KOMPAS ook de vrijval van een aantal verplichtingen en een voordeel op de BTW-compensatie zijn opgenomen (bijlage 1). Wanneer het algemeen bestuur van KOMPAS de begrotingswijziging conform voorstel van het DB vaststelt, ontstaat op de begroting 2008 van onze gemeente een incidenteel tekort van ,00 hetgeen in de voorjaarsnota zal moeten worden bijgeraamd (bijlage 2). Wanneer het algemeen bestuur van KOMPAS de begroting 2009 conform voorstel van het DB vaststelt, ontstaat op de begroting 2009 e.v. van onze gemeente een structureel tekort van ,00 hetgeen in de conceptbegroting 2009 zal moeten worden verwerkt (bijlage 3). Voorstel Wij stellen u voor om: 1. De jaarrekening 2007 van KOMPAS voor kennisgeving aan te nemen en het bestuur van KOMPAS te berichten conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 4). 2. In te stemmen met de begrotingswijziging met dien verstande dat middels bijgevoegde conceptbrief het bestuur van KOMPAS wordt verzocht om de middelen ten behoeve van de uitvoering van het convenant Kinderen doen mee pas op te nemen, wanneer daarover beleidsmatig met de gemeente overeenstemming is bereikt (bijlage 5). 3. In te stemmen met de begroting 2009 met dien verstande dat middels bijgevoegde conceptbrief het bestuur van KOMPAS wordt verzocht om de middelen ten behoeve van de uitvoering van het convenant Kinderen doen mee pas op te nemen, wanneer daarover beleidsmatig met de gemeente overeenstemming is bereikt (bijlage 6). 4. De benodigde bijdragen aan KOMPAS te verwerken in respectievelijk de voorjaarsnota 2008 en de begroting Het beleidsplan 2008/2009 conform concept van het bestuur van KOMPAS vast te stellen en zulks mee te delen middels bijgevoegde conceptbrief (bijlage 7).

4 Pagina 4 van 5 Burgemeester en wethouders van Nuth, de secretaris de burgemeester mr. F.L.J. van Vloten Mr. H.G. Vos Besluit Akkoord om: 1. De jaarrekening 2007 van KOMPAS voor kennisgeving aan te nemen en het bestuur van KOMPAS te berichten conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 4). 2. In te stemmen met de begrotingswijziging met dien verstande dat middels bijgevoegde conceptbrief het bestuur van KOMPAS wordt verzocht om de middelen ten behoeve van de uitvoering van het convenant Kinderen doen mee pas op te nemen, wanneer daarover beleidsmatig met de gemeente overeenstemming is bereikt (bijlage 5). 3. In te stemmen met de begroting 2009 met dien verstande dat middels bijgevoegde conceptbrief het bestuur van KOMPAS wordt verzocht om de middelen ten behoeve van de uitvoering van het convenant Kinderen doen mee pas op te nemen, wanneer daarover beleidsmatig met de gemeente overeenstemming is bereikt (bijlage 6). 4. De benodigde bijdragen aan KOMPAS te verwerken in respectievelijk de voorjaarsnota 2008 en de begroting Het beleidsplan 2008/2009 conform concept van het bestuur van KOMPAS vast te stellen en zulks mee te delen middels bijgevoegde conceptbrief (bijlage 7). Aldus besloten door de raad van de Gemeente Nuth in zijn openbare vergadering d.d. de griffier, de voorzitter, P.J.M. Boyen Mr. H.G. Vos Bijlage(n) 1. Overzicht jaarrekening 2007 KOMPAS 2. Overzicht begroting 2008 KOMPAS (wijziging 1) 3. Overzicht begroting 2009 KOMPAS 4. Conceptbrief aan het bestuur van KOMPAS waarin wordt meegedeeld dat de raad de jaarrekening 2007 voor kennisgeving heeft aangenomen en verder geen op- of aanmerkingen heeft. 5. Conceptbrief aan het bestuur van KOMPAS waarin wordt meegedeeld dat de raad in principe instemt met de begrotingswijziging maar dat het bestuur van KOMPAS wordt verzocht om de middelen ter uitvoering van het convenant Kinderen doen mee pas worden geraamd wanneer daarover met de gemeente beleidsmatig overeenstemming is bereikt. 6. Conceptbrief aan het bestuur van KOMPAS waarin wordt meegedeeld dat de raad in principe instemt met de begrotingswijziging 2009 maar dat het bestuur van KOMPAS wordt verzocht om de middelen ter uitvoering van het convenant Kinderen doen mee pas worden geraamd wanneer daarover met de gemeente beleidsmatig overeenstemming is bereikt.

5 Pagina 5 van 5 7. Conceptbrief aan het bestuur van KOMPAS waarin wordt meegedeeld dat de raad het beleidsplan 2008/2009 conform het door het bestuur van KOMPAS overgelegde concept heeft vastgesteld. Ter inzage 1. Jaarverslag en jaarrekening 2007 KOMPAS 2. Begrotingswijziging KOMPAS 3. Begroting 2009 KOMPAS 4. Beleidsplan 2008/2009 KOMPAS