Raadsvoorstel agendapunt

Transcriptie

1 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts Informatie bij : M.J. van Zon /tel.nr. : m.v.zon@ijsselstein.nl/1673 Evaluatiedatum : Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 en concept jaarrekening 2015 PAUW Bedrijven Samenvatting PAUW Bedrijven heeft haar conceptbegroting 2017 en concept jaarrekening 2015 ter zienswijze aangeboden aan uw raad. Voorafgaand aan de begroting 2017 heeft PAUW Bedrijven (voor het eerst) een concept kaderbrief 2017, met de begrotingsuitgangspunten, ter zienswijze aangeboden. De zienswijze van de gemeenten zijn meegenomen bij het vaststellen van de kaderbrief die vervolgens uitgangspunt is voor de voorliggende begroting. Met de conceptbegroting 2017 bouwt PAUW Bedrijven voort op het document Stuur houden. Dit houdt in dat zij binnen de vigerende kaders streeft naar zo laag mogelijke kosten en maximale opbrengsten. Beleidsmatig is het centrale uitgangspunt dat, in afwachting van bijsturing door de gemeenten, de bestaande beleidskaders blijven gelden. De conceptbegroting 2017 heeft nagenoeg geen financiële consequenties voor de gemeente. De concept jaarrekening 2015 van PAUW geeft weinig reden tot het maken van opmerkingen. Ondanks de teruglopende aantallen Wsw-ers heeft PAUW de kosten en opbrengsten binnen begroting weten te houden. Ook de omzet blijft op niveau. Er is sprake van een positief resultaat. PAUW Bedrijven stelt voor vanuit het resultaat (en een klein deel vanuit de algemene reserve) een bestemmingsreserve te vormen t.b.v. het aanpassen van de organisatie aan de actuele ontwikkelingen. Inhoudelijk zien we dat er nieuwe concepten zijn ontwikkeld op het gebied van dienstverlening richting de sociale diensten en andere partners in het sociale domein. Toelichting PAUW Bedrijven heeft haar conceptbegroting 2017 en concept jaarrekening 2015 ter zienswijze aangeboden aan uw raad. Hieronder volgt een toelichting op beide documenten en een voorstel voor zienswijze. 1. Conceptbegroting 2017 Met de conceptbegroting 2017 bouwt PAUW Bedrijven voort op het document Stuur houden. Dit houdt in dat zij binnen de vigerende kaders streeft naar zo laag mogelijke kosten en maximale opbrengsten. Beleidsmatig is het centrale uitgangspunt dat, in afwachting van bijsturing (door de gemeenten), de bestaande beleidskaders blijven gelden. Enkele belangrijke elementen uit Stuur houden die uitgangspunt voor de conceptbegroting zijn: Blijven focussen op kosten- en opbrengsten Verstevigen van ons werkgeversnetwerk

2 Raadsvoorstel Blad: 2 van 6 Prioriteit geven aan arbeidsontwikkeling van interne medewerkers om natuurlijk verloop bij externe bedrijfsonderdelen (groen, schoonmaak en detachering) op te vangen Onderzoeken en, indien mogelijk, aanbieden van nieuwe diensten Vanuit onze specifieke kennis mee vormgeven van de inrichting van de Arbeidsmarktregio. We ondersteunen de gemeentes bij een efficiënte uitvoering van de Participatiewet Voorafgaand aan de conceptbegroting 2017 heeft PAUW Bedrijven (voor het eerst) een concept kaderbrief, met de begrotingsuitgangspunten, ter zienswijze aan geboden. De zienswijzen van de gemeenten zijn meegenomen bij het vaststellen van de kaderbrief die vervolgens uitgangspunt is voor de voorliggende begroting. Als zienswijze op de kaderbrief zijn door uw raad de volgende opmerkingen gemaakt naar het bestuur van PAUW: Wij onderschrijven uw uitgangspunt dat, in afwachting van bijsturing (door de gemeenten), bestaande beleidskaders blijven gelden, op de manier zoals beschreven in het document Stuur Houden. De gemeente wordt in toenemende mate geconfronteerd met bezuinigingen van het Rijk. Een deel van de teruglopende uitkering van het Rijk heeft te maken met een efficiencykorting. Deze korting bedraagt ongeveer 1% van het begrotingstotaal en loopt door tot Voor deze korting zullen wij binnen onze begroting compensatie moeten vinden door taken niet, anders of slimmer uit te voeren. Om deze reden hebben wij het PAUW bestuur (en al onze andere verbonden partijen) in november per brief (nr ) verzocht om in de kadernota expliciet aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan de verbetering van de efficiency van de organisatie. Welke maatregelen met welke opbrengst op grond van eerder afgesproken taakstellingen reeds lopen en welke mogelijkheden men ziet om tot verdergaande efficiency te komen. Daarbij hebben wij de suggestie gedaan om de door het rijk opgelegde efficiencykorting oplopend met 1 % per jaar als uitgangspunt te nemen. Dit komt niet expliciet terug in de kadernota. Wel geeft PAUW in de kaderbrief aan dat kosten zullen dalen. We verzoeken PAUW om in de begroting meer expliciet aan te geven hoe men hieraan uitvoering gaat geven. De wetgeving op het gebied van verantwoording (Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten) is aangepast. Voor 2017 moeten gemeenten vergaande aanpassingen doorvoeren. Voor gemeenschappelijke regelingen moet dit pas per In de zienswijze wordt aandacht hiervoor gevraagd gelet op de voorbereidingen hiervoor in In de conceptbegroting geeft PAUW aan hoe zij omgaat met de korting van 1% binnen de door hun beïnvloedbare kosten. De conceptbegroting 2017 van PAUW heeft nagenoeg geen financiële consequenties voor de gemeentebegroting. In de conceptbegroting 2017 gaat PAUW Bedrijven al uit van een lager aantal WSW-ers inclusief bijbehorende lagere WSW bijdrage van de deelnemers. Gelet op dat: - er sprake is van een beleidsarme conceptbegroting vanwege het lopende gemeentelijk onderzoekstraject naar de toekomstige uitvoering van de Wsw. - de zienswijze van uw raad op de kaderbrief voldoende is verwerkt in de conceptbegroting - de conceptbegroting financiële stabiliteit laat zien en geen significante consequenties voor de gemeente (meerjaren) begroting heeft. Wordt voorgesteld om als zienswijze naar het bestuur van PAUW Bedrijven aan te geven dat de conceptbegroting 2017 geen aanleiding geeft voor het maken van opmerkingen. Het Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 29 juni 2016 met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, de begroting 2017 definitief vaststellen.

3 Raadsvoorstel Blad: 3 van 6 2. Concept jaarrekening 2015 In de concept jaarrekening geeft PAUW aan terug te kijken op een goed jaar, financieel en ook gelet op inhoudelijke ontwikkelingen. Er is een stijging te zien van het aantal medewerkers dat doorgestroomd is van productiewerk binnen naar werkzaamheden op locatie van, of bij opdrachtgevers. Dit is één van de belangrijke beleidsdoelstellingen. Ook zijn er in 2015 nieuwe vormen van samenwerking aangegaan en zijn er nieuwe producten ontwikkeld. Op het niveau van de arbeidsmarktregio zijn de banden aangehaald en is samenwerking gezocht met andere SW bedrijven. Zo wordt gewerkt aan een op te richten schoonmaakcoöperatie en een detacheringsfaciliteit ter ondersteuning van het realiseren van de banenafspraak. In 2015 is een overeenkomst gesloten met Kuehne & Nagel voor werkzaamheden in de aankomende 5 jaar, met IKEA Utrecht zijn, na het winnen van een provinciale pitch, samenwerkingsafspraken gemaakt om mensen te plaatsen en ook met instellingen in de GGZ zijn afspraken gemaakt om mensen, in het kader van activering, op werk te plaatsen. Ook is met twee Penitentiaire Instellingen samenwerking gestart om de re-integratie naar de arbeidsmarkt vorm te geven voor hun klanten. Samen met gemeenten heeft PAUW nieuwe producten ontwikkeld voor een brede doelgroep. Met WIL is een nieuw product ontwikkeld voor klantgroep 1, Project Direct aan het Werk en aanbod voor anderstaligen. PAUW Bedrijven heeft voor de WIL een maatwerkproduct ontwikkeld om cliënten met logistieke ambitie en potentie op te leiden tot gecertificeerd heftruckchauffeur. Hiernaast is de samenwerking met WIL en de gemeente geïntensiveerd op het gebied van de werkgeversbenadering. De kosten en omzet zijn op het niveau van de begroting gebleven. De concept jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat in het boekjaar 2014 een voorziening was getroffen van t.b.v. de reorganisatie. De hoogte van deze voorziening is in deze concept jaarrekening opnieuw bepaald op De vrijval van deze voorziening is in mindering gebracht op de personeelskosten. PAUW Bedrijven stelt in de jaarrekening voor om een bestemmingsreserve te vormen van Het doel van deze reserve is om (gedeeltelijk) de kosten te dekken welke voortvloeien uit het verder aanpassen van de organisatie aan de actuele ontwikkelingen. Er is reeds gestart met het ontwikkelen van plannen op dit gebied. Het resterende nadelig resultaat ad ( minus ) wordt onttrokken aan de algemene reserve. De bestemmingsreserve kan alleen worden ingezet na een besluit van het Algemeen Bestuur. Gelet op de afname van het aantal Wsw-ers en de hierdoor noodzakelijke continue herstructurering van PAUW wordt voorgesteld over het vormen van deze reserve geen opmerkingen te maken in de zienswijze op de jaarrekening. De concept jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Het Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 29 juni 2016, met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, het jaarrapport 2015 definitief vaststellen. Voorgesteld wordt om als zienswijze naar het bestuur van PAUW Bedrijven aan te geven dat de concept jaarrekening 2015 geen aanleiding geeft voor het maken van opmerkingen. Wat willen we bereiken? We willen een efficiënte en doelmatige uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening door PAUW Bedrijven die bijdraagt aan het naar vermogen participeren van mensen in de samenleving.

4 Raadsvoorstel Blad: 4 van 6 Waarom willen we dit? 1. Argumenten PAUW Bedrijven is op grond van de gemeenschappelijke regeling verplicht haar begroting en jaarrekening ter zienswijze aan te bieden aan de gemeente. Met het geven van een zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefen op PAUW Bedrijven. 2. Alternatieven Geen zienswijze geven, het is niet verplicht. 3. Kanttekeningen Geen. Wat gaat het kosten? Tabel 1. Lasten voor IJsselstein conceptbegroting 2017 PAUW en effect op gemeentebegroting: Gemeentelijke bijdrage PAUW Effect voor gemeentebegroting De effecten van de conceptbegroting van PAUW voor de gemeentebegroting zijn minimaal zoals blijkt uit tabel 1. De financiële consequenties van de begroting van PAUW Bedrijven worden, na te zijn vastgesteld door het bestuur, opgenomen in de gemeentelijke conceptbegroting Wat gaan we daarvoor doen? Een zienswijze geven op de begrotingswijziging begroting 2017 van PAUW Bedrijven. Communicatie besluit Het bestuur van PAUW Bedrijven wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de zienswijze van de gemeente.

5 Raadsvoorstel Blad: 5 van 6 Voorstel Vaststellen van zienswijze op de conceptbegroting 2017 en de concept jaarrekening 2015 van PAUW Bedrijven conform voorstel. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, De secretaris, De burgemeester, J. van Delden mr. P.J.M. van Domburg Overzicht bijlagen: 1. Conceptbegroting PAUW Bedrijven Begeleidende brief bij begroting PAUW Bedrijven 3. Concept jaarrekening 2015 PAUW Bedrijven 4. Begeleidende brief bij jaarrekening 2015 PAUW Bedrijven. 5. Concept brief zienswijze begroting en rekening

6 Raadsbesluit blad : 6 van 6 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2016, zaaknummer BESLUIT: De zienswijze op de concept-begroting 2017 en de concept-jaarrekening 2015 van PAUW Bedrijven vast te stellen conform voorstel. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 9 juni 2016 De griffier, De voorzitter, A.J.O. van Kooij mr. P.J.M. van Domburg