Raadsvoorstel agendapunt

Transcriptie

1 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : Datum : 1 mei 2018 Programma : Regie Blad : 1 van 5 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg Informatie bij : J.C.S. Heerkens /tel.nr. : j.heerkens@uwsamenwerking.nl/1776 Evaluatiedatum : Onderwerp VRU: zienswijze voorlopige jaarrekening 2017, programmabegroting 2019 en 1e begrotingswijziging 2018 Samenvatting Bijgaand treft u de voorlopige jaarrekening 2017, de Ontwerp Programmabegroting 2019, tevens 1e wijziging programmabegroting 2018 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze is door het bestuur van de VRU aan alle gemeenteraden aangeboden met de mogelijkheid hierover aan het dagelijks bestuur een zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 9 juli Middels dit raadsvoorstel legt het College van IJsselstein aan de gemeenteraad van IJsselstein voor geen zienswijze in te dienen en dit schriftelijk kenbaar te maken conform de brief in de bijlage. Voorlopige jaarrekening 2017 : geen aanleiding voor zienswijze of vragen Ontwerp programmabegroting 2019 : naar aanleiding van de ingediende zienswijze op de kadernota 2019 heeft de VRU de programmabegroting op onderdelen bijgesteld of de voorstellen aangevuld. 1e Begrotingswijziging 2018 : geen aanleiding voor zienswijze of vragen. Inleiding Verwerking kadernota 2019 in ontwerpprogrammabegroting 2019 De zienswijzen van de gemeenten op de kadernota 2019 zijn op 19 februari 2018 in het algemeen bestuur besproken. De geactualiseerde notitie met de zienswijzen van de gemeenteraden op de kadernota 2019 is als afzonderlijke bijlage bij de ontwerpprogrammabegroting opgenomen (bijlage 4). Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden en de bespreking in het algemeen bestuur op 19 februari jongstleden hierover zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de kadernota 2019 in de ontwerpprogrammabegroting 2019 doorgevoerd: Inzake de incidentele uitbreiding van de capaciteit voor bouw- en evenementadviezen zal in 2018 wordt onderzocht welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om verdere efficiencyvoordelen te bereiken. Wat betreft de versterking van de inkooporganisatie, waarop de efficiencytaakstelling is verwerkt, zal de samenwerking met andere (inkoop)organisaties worden onderzocht. In hoofdstuk 3 van de ontwerpprogrammabegroting is een nadere toelichting op de formatieuitbreiding voor de adviseur terrorismegevolgbestrijding opgenomen. De tweede bestuurlijke evaluatie van de AED-taak wordt vervroegd van 2019 naar 2018.

2 Raadsvoorstel Blad: 2 van 5 Ten aanzien van het experiment multifunctionele paraatheid is in bijlage 1 van deze ontwerpprogrammabegroting een nadere toelichting opgenomen in de vorm van een projectbeschrijving, zodat het bestuur zich bij de behandeling van deze ontwerp-programmabegroting 2019 op basis van de nadere onderbouwing opnieuw kan uitspreken over dit voorstel. Eén van de doelstellingen van het experiment is om de kosten van deze aanpak te vergelijken met de huidige kosten van de repressieve organisatie en daarmee inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de toekomstige meerkosten te beperken die samenhangen met het (minimaal) op peil houden van de paraatheid. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage In de 1e wijziging van de begroting 2018 is de technische actualisatie van het financieel kader verwerkt. Het betreft met name de reguliere loon-en prijsaanpassing voor In de programmabegroting 2018 was geen stelpost opgenomen voor de loonontwikkeling in Dit leidt ertoe dat het effect van o.a. de in 2017 afgesloten cao volledig in deze 1e wijziging van de begroting 2018 is verwerkt. De loonaanpassing voor 2018 bedraagt 2,2 miljoen. In de ontwerpprogrammabegroting van 2019 is, naar aanleiding van de zienswijzen met betrekking tot de programmabegroting 2018, wel een stelpost voor de loonontwikkeling opgenomen. Hiermee worden grote bijstellingen in het lopende boekjaar in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Naast de technische actualisatie van het financieel kader is een aantal budgettair neutrale wijzigingen in de baten en lasten 2018 verwerkt. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket is in 2019 in 442k hoger dan in de kadernota 2019 was aangekondigd. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de ABP-pensioenpremies per 1 januari 2018 met 1,4%. Bij het opstellen van de kadernota 2019 was deze stijging nog niet bekend. De stijging van de pensioenpremies met 1,4% zorgt ervoor dat de totale loonsom met 0,75% toeneemt. Dit is verwerkt in de technische toepassing van het financieel kader in de voorliggende begroting. Tabel 1: effect mutaties op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)

3 Raadsvoorstel Blad: 3 van 5 In paragraaf 12.4 van de ontwerpbegroting zijn de bijdragen voor 2018 en 2019 per gemeente opgenomen (zie ook Wat gaat het kosten?). Wat willen we bereiken? Met bijgevoegde brief de VRU in kennis te stellen van het feit dat de Raad kan instemmen met - en derhalve geen zienswijze indient op - de aangeboden concept jaarstukken 2017 en de concept programmabegroting VRU 2018 inclusief eerste begrotingswijziging Waarom willen we dit? 1. Argumenten In de voorlopige jaarrekening 2017 zitten geen bijzondere afwijkingen die aanleiding geven voor het indienen van een zienswijze of vragen Ontwerp programmabegroting 2019 : naar aanleiding van de ingediende zienswijze op de kadernota 2019 heeft de VRU de programmabegroting 2019 op onderdelen bijgesteld of de voorstellen aangevuld. Er is derhalve geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze of vragen. In de eerste begrotingswijziging 2018 zitten geen bijzondere afwijkingen die aanleiding geven voor het indienen van een zienswijze of vragen. 2. Alternatieven Geen 3. Kanttekeningen Geen Wat gaat het kosten? De gemeentelijke bijdrage voor 2019 bedraagt (2018: ) - Bijdrage Gemeentelijk basis takenpakket (2018: ) - Bijdrage individueel gemeentelijk plus pakket (2018: ) - Bijdrage Meldkamer Ambulance (2018: 7.753) Wat gaan we daarvoor doen? Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie en participatie van het voortraject Ten aanzien van de kadernota 2019 heeft de VRU voor het eerst gewerkt met een participatief traject. De gemeenten hebben eerst ambtelijk een concept kadernota 2019 ontvangen. De bijgestelde concept versie is vervolgens voorgelegd aan het AB VRU. Die versie is ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. De ingediende zienswijzen zijn meegenomen in de programmabegroting 2019 die nu voor zienswijze is voorgelegd aan de gemeenteraden. Tussentijds zijn er ambtelijke overleggen geweest op het gebied van beleid en financiën. Op 9 juli neemt het AB VRU een definitief besluit over de programmabegroting 2019 en de 1 e begrotingswijziging 2018.

4 Raadsvoorstel Blad: 4 van 5 Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject De VRU wordt volgens de brief in de bijlage geïnformeerd over het raadsbesluit. Voorstel 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief VRU met daarin de jaarstukken 2017 en de concept programmabegroting VRU 2019 inclusief eerste begrotingswijziging 2018; 2. Geen zienswijze in te dienen op de bovengenoemde stukken van de VRU. 3. De VRU te informeren over het definitieve raadsbesluit middels bijgevoegde brief. Overzicht bijlagen: Bijlage 1: Uitnodiging zienswijze VRU Bijlage 2: Voorlopige jaarstukken 2017 VRU Bijlage 3: Ontwerp Programmabegroting e begrotingswijziging 2018 Bijlage 4: Infographic 2017 VRU Bijlage 5: Nota zienswijze Kadernota 2019 VRU Bijlage 6: Brief zienswijze gemeente IJsselstein

5 Raadsbesluit blad : 5 van 5 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2018, zaaknummer BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief VRU met daarin de jaarstukken 2017 en de concept programmabegroting VRU 2019 inclusief eerste begrotingswijziging 2018; 2. Geen zienswijze in te dienen op de bovengenoemde stukken van de VRU. 3. De VRU te informeren over het definitieve raadsbesluit middels bijgevoegde brief. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 7 juni 2018 de griffier, de voorzitter, A.J.O. van Kooij mr. P.J.M. van Domburg