Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B B Landgraaf, 4 april 2017 ONDERWERP: Eerste begrotingsbijstelling 2017 en begroting 2018 & meerjarenperspectief PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): J.C.M. Ringens Behandelend ambtenaar voor technische vragen: F. Bekkers/I. de Jel Telefoonnummer: / Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 4 april 2017 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 20 april 2017 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 11 mei Samenvatting Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz heeft bij schrijven van 17 maart 2017 de eerste begrotingsbijstelling 2017, de begroting 2018 & het meerjarenperspectief voorgelegd met de mogelijkheid om tot 26 mei 2017 hierover een zienswijze in te dienen. De gehanteerde uitgangspunten voor de begroting en het meerjarenperspectief sluiten aan op de eerder geaccordeerde notitie Toekomstrichting doelgroepenvervoer Limburg. 2. Waarom naar de raad De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz stelt de raad in de gelegenheid om voor 26 mei 2017 haar zienswijze kenbaar te maken over de eerste begrotingsbijstelling 2017 en de begroting 2018 & meerjarenperspectief Doelstelling en beoogd meetbaar effect De efficiencyvoordelen van een geïntegreerd doelgroepenvervoer zullen pas over enkele jaren zichtbaar kunnen worden wanneer de verschillende vormen van doelgroepenvervoer (regiotaxi, Wmo-vervoer dagbesteding, leerlingenvervoer, e.a.) feitelijk onder één regie zijn gebracht en de regiecentrale volledig operationeel is. Geconstateerd kan worden dat de aanbesteding vanuit Omnibuzz voor het eerst in jaren leidt tot een daling van de kosten voor Regiotaxi voor de jaren 2017 en 2018.

2 4. Argumentatie en alternatieven De bijgestelde begroting 2017, begroting 2018 & meerjarenperspectief is samengesteld op basis van een aantal financiële kaders en uitgangspunten. Voor deze kaders en uitgangspunten, die aansluiten op de eerder door uw raad vastgestelde strategische visie op het doelgroepenvervoer, wordt verwezen naar het begeleidend schrijven bij de concept eerste begrotingswijziging 2017 respectievelijk bij de concept begroting 2018 & meerjarenperspectief van 17 maart Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Periodiek zal Omnibuzz de raden informeren over de feitelijke ontwikkelingen qua volumes en kosten en baten. 6. Communicatie N.v.t. 7. Kosten, baten, dekking, risico's Vervoerskosten Vervoersopbrengsten Vervoersresultaat Bedrijfsvoering Kosten planning en regie Totaal kosten Bedragen vermeld in euro s De eerste begrotingswijziging 2017 laat voor Landgraaf een positief resultaat zien t.o.v. de begroting 2017 van ,-. De vervoerskosten dalen met ,- als gevolg van de uitkomsten van de aanbesteding (bij de begroting 2017 is uitgegaan van plafondbedragen voor het zônetarief), daar tegenover staat dat de kosten voor regie & planning, beheer en lonen met ,- stijgen. Het eindresultaat (vervoerskosten/opbrengsten, kosten regie en planning en bedrijfsvoeringskosten) van de begroting 2018 laat een daling zien van ,- t.o.v. het eindresultaat in de bijgestelde begroting Dit betekent dat er voor het eerst sinds jaren over 2017 en 2018 sprake is van een daling van de kosten voor het Regiotaxivervoer in Landgraaf. B Pagina 2 van 5

3 De meerjarenbegroting laat vervolgens een stijging zien in het eindresultaat t.o.v. de begroting 2018 van respectievelijk ,-, ,- en ,-. Bijstelling van de gemeentelijke begroting 2017 conform bijgevoegde begrotingswijzing; In het kader van het preventief financieel toezicht door college van Gedeputeerde Staten (artikel 21, lid 1 van de Wet Arhi) zal de begrotingswijzing 1 voor goedkeuring aan het college van Gedeputeerde Staten worden aangeboden. Omdat hier sprake is van een besluit genomen door het bestuur van een gemeenschappelijke regeling zijn wij verplicht 2 dit ook in onze begroting op te nemen. We verwachten dan ook een positieve besluitvorming door de toezichthouder in deze. 3 Overigens overweegt het college om zich tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te wenden, onder meer met als doel dat Landgraaf zich niet langer aan financieel toezicht hoeft te onderwerpen. Naar het oordeel van het college is dit toezicht namelijk voortgevloeid uit besluitvorming van GS die onrechtmatig is. Bijstelling 2018 & meerjarenperspectief zal worden meegenomen bij het vaststellen van de richtbudgetten voor de programmabegroting 2018 (MJB ). Voor een overzicht van de gehanteerde financiële kaders voor de begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 & meerjarenperspectief , wordt verwezen naar de betreffende brieven van Omnibuzz, gericht aan de leden van de gemeenteraad, d.d. 17 maart Het voorstel 1. Aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeente Landgraaf instemt met de eerste begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 & meerjarenperspectief van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. 2. In te stemmen met het voor goedkeuring aanbieden van de bijgevoegde begrotingswijziging aan het college van Gedeputeerde Staten conform het kader van preventief financieel toezicht (Wet Arhi, art. 21, lid 1). 1 Volgens lid 2 van artikel 21 kan het daarbij gaan om besluiten die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande uitgaven dan wel tot verlaging van bestaande inkomsten. 2 Conform de regels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 3 De Raad moet/heeft in(ge)stem(men)d met de procedurele afspraak dat iedere B&W nota met financiële gevolgen verplicht aan geeft of en waarom het besluit valt onder het preventief toezicht en of gewacht moet worden met de uitvoering tot definitieve besluitvorming door de toezichthouder heeft plaatsgevonden. B Pagina 3 van 5

4 Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit 1. Aanbiedingsbrief gericht aan de leden van de gemeenteraad betreffende de concept eerste begrotingswijziging 2017 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz d.d. 17 maart 2017; 2. Aanbiedingsbrief gericht aan de leden van de gemeenteraad betreffende de concept begroting 2018 & meerjarenperspectief van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz d.d. 17 maart 2017; 3. Begroting van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (eerste begrotingsbijstelling 2017) d.d. 17 maart 2017; 4. Begroting 2018 & meerjarenperspectief van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz d.d. 17 maart B Pagina 4 van 5

5 Besluit 1. De raad stemt in met de eerste begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 & het meerjarenperspectief van de 2. De raad stemt in met het voor goedkeuring aanbieden van de bijgevoegde begrotingswijziging aan het college van Gedeputeerde Staten conform het kader van preventief financieel toezicht (Wet Arhi, art. 21, lid 1). Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 11 mei De griffier, De voorzitter, B Pagina 5 van 5