Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Bestuursrapportage 2010

Transcriptie

1 Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Bestuursrapportage 2010 Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2010; 2. De voorgestelde mutaties van de programmabegroting 2010 vast te stellen en daarmee: - het gewijzigde overzicht van baten en lasten per programma vast te stellen; - het resultaat van van de bestuursrapportage 2010 toe te voegen aan de vrij besteedbare reserve; - een investeringskrediet van voor de verbouw van het gymlokaal Anne Frankschool beschikbaar te stellen; - het investeringskrediet van voor de nieuwbouw Gymlokaal Catharinastraat te laten vervallen; - een aanvullend investeringskrediet van voor de herinrichting Sportpark Ezinge beschikbaar te stellen; - een investeringskrediet van voor bodem- en saneringsonderzoek beschikbaar te stellen. Inleiding: In deze bestuursrapportage wordt tussentijds gerapporteerd over de belangrijkste ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling van de begroting 2010 hebben voorgedaan. Basis van deze verantwoording vormt de programmabegroting De raadsverkiezingen afgelopen maart met als gevolg een gewijzigde samenstelling van raad en college hebben geleid tot een nieuw coalitie-akkoord. De tijd tussen de totstandkoming van dit akkoord en het opstellen van deze bestuursrapportage was te kort om de genoemde ambities te vertalen naar beleid en over de voortgang te kunnen rapporteren. Peildatum van deze bestuursdatum 1 juli Beoogd (maatschappelijk) effect Een bestuursrapportage die inzicht geeft in de voortgang van de gestelde doelen in samenhang met de financiële consequenties. Argumenten Hiermee kunt u een integrale afweging maken op zowel beleid als op beschikbare middelen.

2 Kanttekeningen n.v.t. Integrale afstemming De Bestuursrapportage 2010 is tot stand gekomen in nauw overleg met de afdelingen en is in overeenstemming met de gehanteerde indeling in programma's in de programmabegroting Financiën Deze bestuursrapportage sluit met een positief saldo van U wordt voorgesteld dit saldo toe te voegen aan de vrij besteedbare reserve. Armoede effect rapportage Geen. Communicatie De raad wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk technische vragen te stellen. Deze vragen zullen ook schriftelijk worden beantwoord. Uitvoering De afdeling Ondersteuning zorgt voor de verwerking van de begrotingswijziging in het financiële systeem. Bijlagen Bestuursrapportage 2010; Overzicht correcties bestuursrapportage 2010 (ter inzage). Burgemeester en wethouders van Meppel, de secretaris, de burgemeester,

3 Raadsbesluit nr. De R a a d der gemeente Meppel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nr.; overwegende: ; gelet op art 212 van de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeeten en artikel 7 van de Financiële beheersverordening gemeente Meppel; b e s l u i t : 1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2010; 2. De voorgestelde mutaties van de programmabegroting 2010 vast te stellen en daarmee: - het gewijzigde overzicht van baten en lasten per programma vast te stellen; - het resultaat van van de bestuursrapportage 2010 toe te voegen aan de vrij besteedbare reserve; - een investeringskrediet van voor de verbouw van het gymlokaal Anne Frankschool beschikbaar te stellen; - het investeringskrediet van voor de nieuwbouw Gymlokaal Catharinastraat te laten vervallen; - een aanvullend investeringskrediet van voor de herinrichting Sportpark Ezinge beschikbaar te stellen; - een investeringskrediet van voor bodem- en saneringsonderzoek beschikbaar te stellen Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de griffier, de voorzitter,

4 Behandeld door: A.M.D. Roosken Datum: Openbaar ja Control maak keuze Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J. de Vos Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d. nummer Reg. Nummer * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Onderwerp Bestuursrapportage 2010 Advies - Instemmen met een aantal correcties op de begroting en aan de raad voor te stellen: 1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2010; 2. De voorgestelde mutaties van de programmabegroting 2010 vast te stellen en daarmee: - het gewijzigde overzicht van baten en lasten per programma vast te stellen; - het resultaat van van de bestuursrapportage 2010 toe te voegen aan de vrij besteedbare reserve; - een investeringskrediet van voor de verbouw van het gymlokaal Anne Frankschool beschikbaar te stellen; - het investeringskrediet van voor de nieuwbouw Gymlokaal Catharinastraat te laten vervallen; - een aanvullend investeringskrediet van voor de herinrichting Sportpark Ezinge beschikbaar te stellen; - een investeringskrediet van voor bodem- en saneringsonderzoek beschikbaar te stellen Samenvatting In de bestuursrapportage legt het college tussentijds verantwoording af over de voortgang van de programmabegroting Het saldo van de bestuursrapportage sluit met een voordeel van ruim 1,1 miljoen. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit saldo toe te voegen aan de vrij besteedbare reserve. Aanleiding In deze bestuursrapportage wordt tussentijds gerapporteerd over de belangrijkste ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling van de begroting 2010 hebben voorgedaan. Basis van deze verantwoording vormt de programmabegroting De raadsverkiezingen afgelopen maart met als gevolg een gewijzigde samenstelling van raad en college hebben geleid tot een nieuw coalitieakkoord. De tijd tussen de totstandkoming van dit akkoord en het opstellen van deze bestuursrapportage was te kort om de genoemde ambities te vertalen naar beleid en over de voortgang te kunnen rapporteren. Peildatum van deze bestuursdatum 1 juli 2010.

5 Beoogd (maatschappelijk) effect/ doel Een bestuursrapportage die de raad inzicht geeft in de voortgang van de gestelde doelen in samenhang met de financiële consequenties. Argumenten De raad in de gelegenheid stellen om integraal bij te sturen op zowel beleid als op beschikbare middelen. Kanttekeningen n.v.t. Integrale afstemming De Bestuursrapportage 2010 is tot stand gekomen in nauw overleg met de afdelingen. Financiën Deze bestuursrapportage sluit met een positief saldo van Dit saldo bestaat uit enerzijds relevante financiële afwijkingen waarover de raad zich uit moet spreken. Deze afwijkingen zijn afzonderlijk benoemd in de bestuursrapportage Anderzijds zijn er ook een aantal correcties op de begroting 2010 meegenomen. Het college heeft de bevoegdheid om deze correcties te autoriseren. Deze correcties zijn opgenomen op een bijlage bij dit advies. Ten aanzien van de bestemming van het resultaat verwijzen wij u naar voorgesteld advies. Armoede effect rapportage Geen Communicatie De raad wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk technische vragen te stellen. Deze vragen zullen ook schriftelijk worden beantwoord. Uitvoering De afdeling Ondersteuning zorgt voor de verwerking van de begrotingswijziging in het financiële systeem. Bijlagen Bestuursrapportage 2010 en het overzicht correcties bestuursrapportage 2010

6 Bestuursrapportage 2010

7

8 ! "! "!! "##$!! " % & "!' ( ) & " ) & "!* "!+,& ) "!-.// #! (!0 )) #!1 & " #! 2#& ) ")!,! )!' 3 # " ))#"" '! *! *! " &") " *! " *!' " *!* " " *!+ " +! 45 +! ##$ +! 6) +!' +!*. " +!+ 7 8

9 ! " ## #" " "!" & 9: " " ) )) " &"" " & "!, " ) '#" # " " & "!& ;))"<(# = "# " # &! " " ")#"))" & & " ) ) #" # " " &! ) "" ") "!3 " 5 ) >+! # / "! # "/# #" &" " / " # " 5 & " " & " "" "! "#"!! & " " " " ))! ) " ##"?&")@?&")*@! &")'" )" ) )) # )) #" &")+" 5! '

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

17 3 " # # & " #! *! " &") ".,?.,@8.,Q/ "- # 1/ " &") "!" " " &" )) " " #) &!%"" " " ) )& " " " )! ") & " & && " &" " H)) "! " # " )"?" & " "! <##" " )= ) ) "## " "!% &"" & " " "" "! *! " " & ) " K23; # &"! "" # / ## /:,/ &!, "" & " /" " ) "! # " " ) " # ) #)! A" 5 ) ) "" H)) 1" " " ) " "! " " " & " " )? ) &@! & ) " / ) " & "! ) " ) " C # ) " " " "##$!# & "" &" & ) J) " $ "# " " " )!. ) "?I>!@ 6 ) " '!'*' '!*++

18 &) K 0!0* 0!* +* &" "?! ;*'0 % "& ;' ;1-1!'+ 1!* -* ) " M!+*!00 ;-.!*1-!*1-6 '!'*' '!*++ ; & & ) " & " ) &" " &" " & "! ) # " ) &! ) & ' & & "! &"" ) " " " ) "" ) " &")! ) " ) &"! "## " # # "" ) ) "! #" ) &" "! " C " " " "##!2 ) " " ) &! *!' " D # & ) 8%" " " "# " ##+E " #!%" " & " # "! && & "! *!* " " D" ";*0 "" # " "! " # "" ) )" & 5 # "" "!, " " " " #& +/+E" #?*/'E@!" "& & " ""! " & # 8" I " " >+*'! % " & " "" D" ", D" I?,D@" & "!

19 *!+ " 2" )# # 5 & " " 5 #"" "! #"" # " )# 8 ; (&, ; " ; ; & L, " " # ) " #)8 ; (&:, ;: " ; ; ( ; & ), ; '

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

22 +!+7 3 # % " 8 " ##& " )! " " &"" ")) )" " ) " )& " "! ** 656 " I> -!-0+ 1!+' 1!+0* 0!1!' *2.* '!'' -' (3 ;-1 ;-' ;!* ;!*+ *4!"#"#$$% ;+ & &' #(")"#$$% ;' *&+, -$"-#"#$$% ;- # *' *4. )"#"#$-$ ;+ /#$$% ##")"#$-$ ; 00/ ("1"#$-$ ;' ** ## 7 8 )#& " "/""" & " & &! 5 )) " " &! )"# " "! -

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

24 !"#$%&&' %%$%((%) *!! + * ),!!% * ),!!!% * )! * )!! * ) *$-*. (/ %0%%! ) *,!1%2$%%) 3!%% 3!%% &*!%( &*!!%( +!% 0%% ) 3!%)% ),! 3 + %%% 3 ),+ %%% 4 ) $%((%) 4 ) +%4 5 )!$ %%!-*. 5 ) $ %%! 5 )!%)%! 5 )!%)% ))! 5 ) $%((%)!! 6 %%!'7.!+ 8 %%!!!(1 8( % 8( % (! "! 8 %% ) %% ) 8.5 $%%) 8 %% ) 8.5! 8 %% ) 8.5! 8 %% ) 8.5!$ 8 %% ) 8.5!!$ ##""$ %&'()*+