TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond heeft de jaarrekening 2014, het jaarverslag 2014 en de begroting 2016 opgesteld. Conform de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond kan de gemeenteraad het Dagelijks Bestuur zijn gevoelens over de jaarrekening en jaarverslag 2014 en de begroting 2016 doen blijken. Het besluit van de raad zal worden betrokken bij de behandeling van deze stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond. (i.v.m. B en W notulering zeer beknopt advies, voor uitgebreid advies z.o.z.) SAMENVATTEND ADVIES:» Kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de Omgevingsdienst IJmond» In te stemmen met het voorstel, het totaal resultaat van C voor 2014 en deze voor C toe te voegen aan diverse reserves en uit te keren aan de deelnemers.» In te stemmen met de begroting 2016 van de Omgevingsdienst IJmond met de daarbij Behandeling in de gemeenteraad: Ja Datum: Bespreken in Commissie: GGZ , AZ Paraaf afd.hoofd: Voorlichting: Nee Bespreken GO/OR: Nee Openbaar: Ja Advies secretaris: Vragen/opmerkingen portefeuillehouder: Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: ja/nee Akkoord Bespreken Burgemeester Secretaris Wethouder Spaanderman V Wethouder Schouten Wethouder Tromp Besluit van B&W d.d.: 26 mei 2015 Nummer:B

2 Akkoord. Persbericht: ADVIES BEHANDELENDE AFDELING: Probleemstelling: Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJ mond heeft de jaarstukken 2014 en de begroting 2016 opgesteld. Het verzoek uw raad om in te stemmen met deze stukken en dit als zienswijze kenbaar te maken en kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de Omgevingsdienst IJmond. Oplossing: Het Dagelijks Bestuur heeft in het voorstel resultaatbestemming voorgesteld om het positieve saldo van als volgt te bestemmen: «Dotatie reserve Uitvoering Energie-akkoord I-» Vrijval reserve preventief medisch onderzoek personeel » Inkoop eigen vermogen Haarlem en PNH (1 fte bodem) toevoegen aan algemene reserve I-» Inkoop eigen vermogen Wabo-dec toevoegen aan Reserve Nieuwbouw /-» Dotatie reserve Onderzoek weerstand vermogen /- «Te retourneren aan GR-deelnemers /- De reserve Uitvoering Energie-akkoord en de reserve Onderzoek weerstandsvermogen zijn nieuw te vormen bestemmingsreserve. De reserve preventie medisch onderzoek personeel is vorig jaar gevormd, in overeenstemming met de ondernemingsraad vindt dit eens in de drie jaar plaats. Het onderzoek is in 2014 uitgevoerd en heeft minder gekost dan was gereserveerd. Met de vrijval van de reserve kan deze worden opgeheven. Begroting 2016 De totale bijdrage van de IJmondgemeenten in de begroting 2016 is De bijdrage van Uitgeest is 6,7 0 Zo van de totale bijdrage, te weten verdeelt in reguliere bijdrage van bijdrage Wabo-decentralisatie Specifieke kosten voortvloeiend uit lopende programma's Naast het standaardpakket aan taken voert de Omgevingsdienst IJmond per gemeente een aantal taken uit, die apart worden gefinancierd of waarvoor met de gemeente aparte afspraken zijn gemaakt. Dit betreft veelal taken op het gebied van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Het totaal bedrag voor 2016 voor de gemeente Uitgeest bedraagt voor een regionale verkeersmilieukaart. Financiële aspecten/risico's: Het deel wat geretourneerd wordt vanuit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2014 bedraagt voor de Gemeente Uitgeest Ten opzichte van de begroting 2015, na eerste herziening behandeld in de raad van 30 april 2015, is de bijdrage voor de gemeente Uitgeest met 2,5 0 Zo verhoogd. De algemene kosten zijn geïndexeerd conform besluitvorming van het Bestuurlijk Team van 26 juni 2013 op basis van de kaders van de gemeente Velsen zijnde voor 2016 met l,2 0 Zo. De personeelslasten zijn met l,3 0 Zo verhoogd. Op 18 december heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemeningen aangenomen. Deze wet moet nog door de Eerste kamer. Indien de Eerste kamer deze wet ook goedkeurt, treedt de wet in werking vanaf 1 januari Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, 2

3 vanaf 1 januari 2016 in principe vennootschapsbelasting betalen. In de begroting 2016 van de Omgevingsdienst IJmond is geen rekening gehouden met de Vennootschapsbelasting. Samengevat advies: «Kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de Omgevingsdienst IJmond «In te stemmen met het voorstel, het totaal resultaat van ë voor 2014 en deze voor ĉ toe te voegen aan diverse reserves en uit te keren aan de deelnemers. «In te stemmen met de begroting 2016 van de Omgevingsdienst IJmond met de daarbij PARAAF OF PUBLIEKSZAKEN/ FINANCIËN/ STAFAFDELING 1 ADVIES MEDE-ADVISEUR INKOOP/ VERZEKERINGEN l RUIMTELIJK RUIMTELIJKE BEHEER/ ORDENING/ ADVIES: 3

4 Raadsvoorstel no. R Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 06 mei 2015 jaarrekening, jaarverslag 2014 en begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond Aan de gemeenteraad Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond heeft de jaarstukken 2014 en de begroting 2016 opgesteld. Het verzoek uw raad om in te stemmen met deze stukken en dit als zienswijze kenbaar te maken en kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de Omgevingsdienst IJmond. Het Dagelijks Bestuur heeft in het voorstel resultaatbestemming voorgesteld om het positieve saldo van als volgt te bestemmen:» Dotatie reserve Uitvoering Energie-akkoord I-» Vrijval reserve preventief medisch onderzoek personeel » Inkoop eigen vermogen Haarlem en PNH (1ftebodem) toevoegen aan algemene reserve I-» Inkoop eigen vermogen Wabo-dec toevoegen aan Reserve Nieuwbouw /-» Dotatie reserve Onderzoek weerstandvermogen /-» Te retourneren aan GR-deelnemers Begroting 2016 De totale bijdrage van de IJmondgemeenten in de begroting 2016 is ĉ De bijdrage van Uitgeest is 6,7 0 Z 0 van de totale bijdrage, te weten verdeelt in reguliere bijdrage van i- bijdrage Wabo-decentralisatie 2016 E Specifieke kosten voortvloeiend uit lopende programma's Naast het standaardpakket aan taken voert de Omgevingsdienst IJmond per gemeente een aantal taken uit, die apart worden gefinancierd of waarvoor met de gemeente aparte afspraken zijn gemaakt. Dit betreft veelal taken op het gebied van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Het totaal bedrag voor 2016 voor de gemeente Uitgeest bedraagt voor een regionale verkeersmilieukaart. Voorstel Als zijn gevoelens uit te spreken:» Kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de Omgevingsdienst IJmond» In te stemmen met het voorstel, het totaal resultaat van C voor 2014 en deze voor toe te voegen aan diverse reserves en uit te keren aan de deelnemers.» In te stemmen met de begroting 2016 van de Omgevingsdienst IJmond met de daarbij

5 Burgemeester en wethouders van Uitgeest, de secretaris, de burgemeester, P. Schouten mw. W.J.A. Verkleij

6 Raadsbesluit no.r Onderwerp Jaarrekening, jaarverslag 2014 en begroting 2016 van de Omgevingsdienst IJmond De raad van de gemeente Uitgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Vul in nr. Vul in ; gehoord de beraadslagingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 09 juni 2015 besluit: Als zijn gevoelens uit te spreken:» Kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de Omgevingsdienst IJmond» In te stemmen met het voorstel, het totaal resultaat van voor 2014 en deze voor toe te voegen aan diverse reserves en uit te keren aan de deelnemers. «In te stemmen met de begroting 2016 van de Omgevingsdienst IJmond met de daarbij Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 25 juni 2015, de griffier, de voorzitter, W. Zoetelief mw. W.J.A. Verkleij