Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas

Transcriptie

1 Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten De Voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage in het kader van de planning- en controlcyclus van Deze nota geeft de afwijkingen weer ten opzichte van de in de programmabegroting opgenomen beleidskaders en prestaties. Ten opzichte van een aantal van deze afwijkingen wordt een aantal voorstellen gedaan tot wijziging van de in de programmabegroting opgenomen uitgangspunten. Beslispunten In te stemmen met: 1. De mutaties op de investeringen zoals deze opgenomen zijn onder het kopje financiën; 2. De mutaties op de reserves zoals deze opgenomen zijn onder het kopje financiën; 3. De specifieke besluitvorming zoals opgenomen onder het kopje financiën. 4. De (A ); 5. De begrotingswijziging VJN 2017 (A ); 6. De begrotingswijzigingen huisvesting gemeentelijke organisatie en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Moerkapelle (A ), MPV (A ) en MPG (A ); 7. De begrotingswijziging effecten meicirculaire 2017 (A ). Inhoud van het voorstel Aanleiding Voor de programmabegroting zijn per programma de doelen gespecificeerd in Wat willen we bereiken" en Wat gaan we daarvoor doen. In de VJN wordt aangegeven of we de geplande doelen en resultaten verwachten te gaan halen en of dit binnen de daarvoor beschikbare middelen blijft. Met de VJN wordt een aantal voorstellen gedaan tot bijstelling van de Programmabegroting 2017 en eventueel latere jaren. Argumenten 1.1. Mutaties op de investeringen Wijzigingen op investeringen is voorbehouden aan de raad. Onder het kopje financiën is schematische weergegeven welke mutaties op investeringen vastgesteld moeten worden. 1.2 Mutaties op de reserves Wijzigingen in stortingen en onttrekkingen aan reserves is voorbehouden aan de raad. Onder het kopje financiën is schematische weergegeven welke mutaties op de reserves vastgesteld moeten worden. pagina 1 van 5

2 1.3 Specifieke besluitvorming In de VJN 2017 zitten naast bijstellingen ook voorstellen tot specifieke besluitvorming. Om zo transparant mogelijk te zijn welke voorstellen in de VJN zijn opgenomen is onder het kopje financiën hiervan een overzicht opgenomen De VJN geeft inzicht in de voortgang van de in de programmabegroting 2017 gestelde doelen. Conform de planning en controlcyclus wordt over de uitvoering van de in de begroting voorgenomen activiteiten jaarlijks tweemaal tussentijds gerapporteerd. De eerste rapportage is de VJN. Deze nota geeft de beleidsmatige en verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting weer. De VJN beperkt zich tot de afwijkingen, wat niet weg neemt dat er derhalve het overgrote deel van de doelen naar verwachting gehaald worden evenals dat de prestaties volgens planning en inzet van middelen gehaald worden. 1.5 Begrotingswijziging Met de bekrachtiging van de begrotingswijziging kunnen de aanpassingen verwerkt worden op de programma's en zijn dat de nieuwe financiële kaders. 1.6 Nog te bekrachtigen begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen behorende bij de raadsbesluiten huisvesting gemeentelijke organisatie gemeentehuis, toekomst bestendige onderwijshuisvesting Moerkapelle, het MPV en het MPG zijn nog niet bekrachtigd door de gemeenteraad. 1.7 Begrotingswijziging meicirculaire 2017 Met de vaststelling van de begrotingswijziging meicirculaire 2017 (A ) worden de financiële effecten uit de meicirculaire 2017 (Z ) verwerkt in de begroting. Kanttekeningen Deze VJN betreft een eerste bijstelling van de begroting na circa 3,5 maand. Het is lastig om hier al definitieve conclusies aan te verbinden vanwege de korte doorlooptijd. De effecten van de meicirculaire 2017 zijn hierin nog niet verwerkt. In een separate raadsinformatienota zult u op de hoogte worden gebracht opdat een integrale afweging en bestuurlijke behandeling mogelijk is. Beoogd effect Het op hoofdlijnen afleggen van verantwoording over de voortgang van het in de programmabegroting 2017 vastgestelde beleid, en de mate waarin de beschikbaar gestelde middelen toereikend zijn. Daarnaast wordt bijgesteld daar waar dit nodig is en vastgelegd als nieuw financieel kader. Wettelijk kader Conform artikel 212 van de Gemeentewet en de hierop gebaseerde verordening ex artikel 212 legt het college van burgemeester en wethouders twee maal per jaar tussentijds verantwoording af over het gevoerde beleid. De VJN is de eerste van deze twee momenten. Beleidskader De VJN is onderdeel van de planning- en controlcyclus van de gemeente. Financiën In de financiële inleiding wordt uitgebreid ingezoomd op de financiële situatie voor en na deze VJN en de belangrijkste afwijkingen uit deze VJN pagina 2 van 5

3 Mutaties op investeringen De volgende wijzigingen worden voorgesteld in de VJN 2017 Investeringen Vastgoed Vhjval kapitaallasten Raadhuisplein 25/ Renovatie onderhoudsgebouw algemene begraafplaats Nwk(krediet65K) Beheer en onderhoud Vervallen van kapitaallasten investering ruimen graven Nido strooier Stratos (krediet ; afschrijving in 10jr; rente 1,2%) Algemeen Herfasering investeringen Effecten actualisatie MIP Totaal Bedragen in hele euro's, -/- is nadeel ten opzichte van de begroting, + is voordeel ten opzichte van de begroting. Specifieke besluitvorming Specifieke besluitvorming Afwijkingen > 10% enè Bestuur en organisatie Maatregelen opkom stbevordering verkiezingen Projectkosten invoering Wet Bescherming Persoonsgegevens Veiligheid Inzet extra medewerker BOA* Zorg en ondersteuning Veilig thuis Inzet personeel Wmo* Jeugd en onderwijs Operationele uitwerking van het strategisch huisvestingsplan onderwijs Economische zaken Bijdrage landschapstafel Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur Visie op de integrale gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening Specifieke deskundigheid/lnvoeringskosten Omgevingswet Benodigde specifieke deskundigheid opstellen Woonvisie Verkeer en vervoer Onderzoek ontsluiting Moerkapelle Bijdrage in exploitatie veerdienst Gouderak - Moordrecht Belastingen Bedrijfsvoeringskosten nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens ^ Overhead Budget specifieke deskundigheid en onderzoeken Bedrijfsweringskosten nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens Onvoorzien Inzet onvoorzien vanwege schade N456 en spoortunnel Totaal Voor deze voorstellen is dekking beschikbaar binnen het programma. pagina 3 van 5

4 Mutaties op de reserves De volgende wijzigingen worden voorgesteld in de VJN 2017 Totaal aan mutaties aan de reserves Algemene reserve Kosten uit 2016, dekking algemene reserve Kosten BGT 2016 uit algemene reserve Kosten innovatiefonds 2016 uit algemene reserve " " " Voordeel onstaan door decembercirculaire 2016, dekking algemene resen/e Budget uit decembercirculaire 2016 verhoogde asielinstroom _ Budget uit decembercirculaire 2016 implementatie richtlijn EED " ' Totaal per jaar Totaal over alle jaren: Overige reserves Mutaties op bestemmingsreserves Lagere structurele uitname uit reserve afvalstoffenheffing Opbrengst verkoop pand in reserve vastgoed Kosten ruiming graven uitreserve grafrechten Totaal per jaar Totaal over alle jaren: Totaal per jaar Communicatie / participatie De VJN wordt gepubliceerd middels een persbulletin, persbericht en een persgesprek. Aanpak Financieel technische tafeltjesavond Tafeltjesavond technische behandeling Raadsbehandeling Bijlagen 1. (A ); 2. Begrotingswijziging VJN 2017 (A ); 3. Begrotingswijziging huisvesting gemeentelijke organisatie en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Moerkapelle (A ); 4. Begrotingswijziging MPV (A ); 5. Begrotingswijziging MPG (A ); 6. Raadsinformatienota meicirculaire 2017(Z ); 7. Begrotingswijziging meicirculaire 2017 (A ); 8. Beantwoording technische vragen VJN 2017 (incl. bijlage) (Z ). Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders, K.J.G. Kats, burgemeester C.E. Bos gemeentesecretaris pagina 4 van 5

5 Raadsbesluit De raad van de gemeente ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017; gelet op artikel op artikel 212 van de Gemeentewet en de hierop gebaseerde verordening ex artikel 212; besluit: In te stemmen met: 1. De mutaties op de investeringen zoals deze opgenomen zijn onder het kopje financiën; 2. De mutaties op de reserves zoals deze opgenomen zijn onder het kopje financiën; 3. De specifieke besluitvorming zoals opgenomen onder het kopje financiën. 4. De (A ); 5. De begrotingswijziging VJN 2017 (A ); 6. De begrotingswijzigingen huisvesting gemeentelijke organisatie en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Moerkapelle (A ), MPV (A ) en MPG (A ); 7. De begrotingswijziging effecten meicirculaire 2017 (A ). Aldus besloten in de openbare vergadering van 04/07/2017 P.van Vugt pagina 5 van 5