VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

Transcriptie

1 Bijlage 5 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland Steller Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl Onderwerp Concept Jaarstukken GR Drechtsteden 2012 Voorstel 1. Kennis nemen van: 1. het accountantsverslag 2. de reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag 3. het advies van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden 4. de reactie van de portefeuillehouder sociaal op het advies van de CWD 2. Vaststellen van: 1. de concept-jaarstukken 2012; 2. de resultaatbestemming zoals voorgesteld; 3. de afrekening met de gemeenten zoals gespecificeerd. Bevoegdheid Drechtraad ter vaststelling. Samenvatting De concept-jaarstukken 2012 worden ter vaststelling aangeboden. Toelichting op het voorstel De GRD sluit af met een positief resultaat van 15,1 miljoen. Na verwerking van de reserveringsregeling en terugbetaling aan het rijk bedraagt het positieve saldo van de GRD 10,7 miljoen. Hieronder is een samenvatting per dochter weergegeven en vervolgens een uitsplitsing van het financiële resultaat de grote afwijkingen per dochter weergegeven. Bureau Drechtsteden Op 1 april 2012 is gestart met het nieuwe bureau Drechtsteden. Aanleiding voor de reorganisatie was dat het netwerk van de samenwerkende Drechtsteden en de allianties met strategische partners vragen om een meer strategische inzet. Daarnaast was een steviger positionering als concernstaf gewenst en was sprake van vraag naar extra inzet op een kwalitatief hoogwaardige procesvoering ten aan zien van bestuurs- en raadsondersteuning. Rond de zomer van 2012 is gedebatteerd in de Drechtraad over het actualiseren van het rmjp. Daarbij is vastgesteld dat ook in de komende periode de prioriteiten liggen bij economie, arbeidsmarkt en woonklimaat. Economie arbeidsmarkt: Vooral van belang dit jaar is de economische impuls ten behoeve van invulling economische agenda zuidvleugel en topsector water en logistiek, waarvan de uitwerking via zeven investeringslijnen plaatsvindt: herstructurering bedrijventerreinen, Bevorderen transport schone schepen ( LNG/ Schone motor), Maritieme campus, Continuering EcoShape Building with Nature, University College, showcase Kop van t Land en promotie en acquisitie. Tevens is vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel. Woonklimaat: bij woonklimaat spelen vooral de thema s bereikbaarheid en groen een belangrijke rol.

2 pagina 2 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Bestuur en Staf Het programma Bestuur stond 2012 in het teken van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden, een voortzetting van het debat in de lokale raden in over de toekomst van het eigen, lokale gemeentebestuur en het toekomstperspectief van de Drechtsteden. In het kader van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden werd in 2012 de politieke en bestuurlijke oproep gedaan de al dan niet vermeende vrijblijvendheid van regionaal beleid en regionale afspraken uit te bannen en duidelijkheid te scheppen over de taakverdeling tussen het lokale en het regionale niveau, te bepalen welke thema s tot de agenda van de regio behoren met de bijbehorende organisatie van de zeggenschap. Dit onderdeel van het debat over de bestuurlijke toekomst werd bekend onder de termen programmering / programmatische afstemming. Het inhoudelijke debat over de programmering van de regionale agenda zal naar verwachting voor het zomerreces van 2013 zijn afgerond. Manden Maken Manden Maken heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteitssprong in de Drechtsteden, zowel op fysiek, economisch als sociaal terrein. Onder andere is de regionale kennisinfrastructuur versterkt door een samenhangende ontwikkeling van het onderwijsconcept tussen het Leerpark en drie LOC s. Het uitgangspunt bij de bestuurlijke besluitvorming in april 2011 was dat Manden Maken financieel en inhoudelijk als programma afgerond zou zijn. Het begrotingsprogramma is in 2012 blijven bestaan om het programma administratief af te handelen. Met het opstellen van de 1e bestuursrapportage is gebleken dat een aantal projecten een langere doorlooptijd heeft. In het afgelopen jaar is bij de afhandeling van de besluitvorming over de (financiële) afhechting van Manden Maken uit 2011 ook duidelijk geworden dat er nog een tekort dreigt. Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de stand van zaken van de administratie van Manden Maken. Hieruit is gebleken dat er een overtekening van projecten is ten opzichte van het in Manden Maken beschikbare bedrag ter grootte van 3,8 miljoen. Om dit tekort terug te dringen is een aantal oplossingsrichtingen onderzocht. Dit heeft geleid tot een aanvullende besparing op nog uit te betalen projecten van Het tekort komt hierdoor op ruim 3 miljoen. Sociale Dienst Drechtsteden Het afgelopen jaar stond in het teken van de aanhoudende economische crisis. Achterblijvende economische groei zorgde voor een daling van het aantal beschikbare banen en een verdere stijging van de werkloosheid. Alle zeilen werden bijgezet om het groeiende klantenbestand een halt toe te roepen. Ingezet werd op onder andere instroombeperking, een actieve werkgeversbenadering via Baanbrekend Drechtsteden en de klantbenadering vanuit de visie Partner in Zelfstandigheid. En niet zonder enig succes: waar de SDD in de Benchmark grote gemeenten over de eerste vijf maanden van het jaar als grootste stijger nog hekkensluiter was, blijkt het SDD over het gehele jaar genomen uiteindelijk bovengemiddeld te scoren. Toch is de doelstelling Een daling van het klantenbestand met 350 uitkeringen niet gehaald: op 31 december 2012 waren er uitkeringsgerechtigden; dit zijn er 161 meer dan het jaar ervoor. Naast deze doelstelling was er bij de SDD een tweede doelstelling die inhield dat de programmakosten van de WMO niet meer zijn gestegen ten opzichte van de begroting Aangezien de programmakosten van de WMO met 1,6 miljoen zijn gedaald, is deze doelstelling ruimschoots behaald. Ingenieursbureau Drechtsteden In 2012 heeft het IBD zich vooral gericht op het verbeteren van zowel de dienstverlening aan, als de relatie met de opdrachtgevers. Projectmatig creëren en de zorg voor de projectbeleving stonden (en staan nog steeds) hoog op de agenda. Uit de positieve reacties van de reguliere opdrachtgevers in Dordrecht en Zwijndrecht blijkt dat de extra inspanning om de relatie en dienstverlening te verbeteren zeker tot succes heeft geleid. De verhouding opdrachtgever/opdrachtnemer verandert steeds meer tot een intensieve samenwerkingsrelatie. Servicecentrum Drechtsteden De missie van het SCD is een resultaatgerichte dienstverlener te zijn, die zijn klanten ontzorgt door de ondersteunende taken zoveel mogelijk gestandaardiseerd uit te voeren. Het doel is om de komende jaren een toonaangevende shared serviceorganisatie binnen het publieke domein in Nederland te worden. Om dit te kunnen realiseren zijn drie met elkaar samenhangende veranderopdrachten geformuleerd; aansturing en rollen in het netwerk, nieuwe klantrelaties en doorontwikkeling SCD.

3 pagina 3 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Aansturing en rollen in het netwerk; Nieuwe klantrelaties; In 2012 is er een meerpartijenovereenkomst (MPO) gesloten over de toekomstige relatie tussen het SCD en de GR en Omgevingsdienst ZHZ, Publieke Gezondheid & Jeugd (voorheen Regio ZHZ) en de Veiligheidsregio ZHZ. Doorontwikkeling SCD; In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van het SCD die ertoe moeten leiden dat het SCD de komende jaren resultaten boekt op het gebied van klanttevredenheid, organisatievolwassenheid en besparingen. Onderzoekcentrum Drechtsteden In 2012 heeft het OCD zich sterk ingezet op de externe acquisitie. Dit heeft geresulteerd in enkele externe opdrachten en een fors aantal extra interne opdrachten. Daarnaast heeft het OCD gewerkt aan haar strategisch partnerschap. Meer op strategisch niveau aan tafel zitten en meedenken, meer aan de voorkant van beleid betrokken zijn en vaker een rol spelen bij beleidsevaluaties. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het jaar 2012 markeerde voor het GBD een nieuwe ontwikkelingsfase: de startblokken voorbij, een nieuwe ronde. Een nieuwe ontwikkelingsfase de startblokken voorbij vroeg ook een vernieuwde aansturing. Het perspectief van een gelande organisatie gaf immers ook het startpunt aan voor doorontwikkeling. Voor 2012 was de overgang naar een meer procesgerichte organisatie een belangrijke opgave. Financiële uitkomst De GRD sluit 2012 af met een positief resultaat van 15,1 miljoen. In het jaarverslag is per GRDdochter een toelichting en analyse op het resultaat opgenomen. Hieronder is in grote lijnen de opbouw van het positieve resultaat weergegeven. Bureau Drechtsteden laat een positief resultaat zien van ongeveer Dit resultaat is het gevolg van lagere personele lasten, een lagere besteding van het werkprogramma en op de extra impuls economie. De onderbesteding op het werkprogramma is het gevolg van goedkoper uitgevallen projecten en van projecten die door eigen medewerkers van Bureau Drechtsteden zijn uitgevoerd. Op het programma Bestuur en Staf is een tekort van als gevolg van hogere lasten voor de Drechtstedendinsdagen en extra kosten voor de regiogriffie. Deze hogere lasten zijn deels gecompenseerd door een voordeel op de personele lasten. Het positieve resultaat van de Sociale Dienst Drechtsteden bedraagt 18,5 miljoen. Dit resultaat is ontstaan doordat gemeenten een hoger inkomensdeel hebben ontvangen dan aanvankelijk was voorzien. Alle gemeenten hebben een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) 2011 toegekend gekregen van in totaal 7 miljoen. Daarnaast zijn zoveel mogelijk apparaatslasten ten laste van het participatiebudget gebracht. Van het participatiebudget 2012 is uiteindelijk ruim 4 miljoen overgebleven, die conform reserveringsregeling worden doorgeschoven naar Op het apparaat is, na dotatie aan de voorziening frictiekosten SDD van 1,5 miljoen, een positief resultaat van 4,7 miljoen. Op de WMO is een resultaat behaald van 3,1 miljoen, dit doordat de uitgaven zijn gedaald en hogere inkomsten vanuit CAK. Het Ingenieursbureau Drechtsteden sluit 2012 af met een positief resultaat van als gevolg van hogere productiviteit dan was begroot. Als gevolg van de financiële taakstelling had het IBD een winstdoelstelling van en deze is dan ook ruimschoots behaald. In het kader van de doorontwikkeling van het SCD zijn de processen bij het SCD doorgelicht en dit heeft ertoe geleidt dat een reorganisatie heeft plaatsgevonden. Ondanks de reorganisatie bij het Servicecentrum Drechtsteden heeft het SCD een operationeel resultaat van behaald. Als gevolg van de reorganisatie zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Voor 2012 bracht dit een last van met zich mee en voor de komende jaren is een voorziening ter hoogte van 3,5 miljoen gevormd. Deze is ten laste van de exploitatie van 2012 gevormd. Hierdoor bedraagt het negatieve resultaat van 2012 van het SCD 4,4 miljoen. Het Onderzoekcentrum heeft het jaar positief afgesloten met een resultaat van Gemeentebelastingen Drechtsteden heeft een positief resultaat behaald van als gevolg van hogere inkomsten vanuit opgelegde dwangbevelen en aanmaningen en lagere operationele lasten. Op de algemene dekkingsmiddelen is een positief resultaat ontstaan van als gevolg van het renteresultaat.

4 pagina 4 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 (Bedragen x 1 miljoen) Saldo Reserves Afrekenen met Toevoegen Vrijvallen gemeenten BDS B&S SDD Participatie Inburgering Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO huishoudelijke hulp Apparaat IBD SCD frictie SCD bedrijfsvoering GBD OCD Algemene dekkingsmiddelen ICT inhaalafschrijving Manden Maken Totaal Toelichting op de voorgestelde besluiten: 1. BDS en B&S Voorgesteld wordt om het resultaat van de programma s Bureau Drechtsteden toe te voegen aan de exploitatiereserve BDS en het positieve resultaat van Bestuur en Staf te onttrekken aan de exploitatiereserve BDS. 2. Reserveringsregeling Participatie Conform de reserveringsregeling wordt 4 miljoen doorgeschoven naar Het overschot van wordt terugbetaald aan het Rijk. 3. Inburgering Als gevolg van de definitieve afrekening met het ministerie is er geen noodzaak meer tot het aanhouden van de reserve Inburgering. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen. Daarnaast wordt voorgesteld om het restant bedrag van 1,4 miljoen oude middelen cohort voormalig Wet Inburgering uit te keren aan de gemeenten. 4. Inkomensondersteuning Voorgesteld wordt om, conform het uitvoeringsbeleid financiële bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden, het exploitatieresultaat Inkomensondersteuning ,5 miljoen toe te voegen aan de reserve inkomensondersteuning en het restant af te rekenen met de gemeenten. 5. Minimabeleid Conform het uitvoeringsbesluit financiële bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden wordt van het exploitatieresultaat Minimabeleid toegevoegd aan de reserve Minimabeleid en het meerdere zijnde af te rekenen met de gemeenten. 6. WMO huishoudelijke hulp Voorgesteld wordt om de in 2012 gerealiseerde lasten WMO Huishoudelijke hulp over voorgaande jaren ad ten laste van de reserve WMO te brengen. Het saldo van de reserve WMO bedraagt na de voorgestelde onttrekking Voorgesteld wordt om deze vrij te laten vallen, aangezien door de gewijzigde financieringsystematiek het aanhouden van de reserve niet meer nodig is. 7. Apparaat SDD Het resultaat op de apparaatslasten wordt afgerekend met de gemeenten.

5 pagina 5 van agendapunt Concept jaarstukken GRD Ingenieursbureau Voorgesteld wordt om een deel van het positieve resultaat (de taakstelling) uit te keren aan de gemeente Zwijndrecht en Dordrecht en het meerdere toe te voegen aan de exploitatiereserve van het IBD. 9. Operationele resultaat SCD Voorgesteld wordt om het operationele resultaat ( ) toe te voegen aan de exploitatie van het SCD. 10. Servicecentrum frictie Frictiekosten bestaan uit de feitelijk kosten over 2012 en het vormen/ verhogen van de voorziening voor de jaren 2013 tot en met Bij de Sociale dienst zijn de frictiekosten ten laste gebracht van de apparaatskosten. Deze kosten konden binnen het beschikbare budget worden opgevangen. De frictiekosten bij het Servicecentrum worden gedekt via de verdeelsleutel van het aantal fte van de gemeenten. Dat is de sleutel voor het SCD-basispakket waarin de loonkosten zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om de frictiekosten van het servicecentrum te dekken door een extra bijdrage van de gemeenten. 11. Resultaat GBD, OCD en Algemene dekkingsmiddelen Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van het GBD en OCD en op de algemene dekkingsmiddelen uit te keren aan de gemeenten. 12. ICT inhaalafschrijvingen Conform ICT Transitieplan wordt voorgesteld (een deel van) voor de ICT inhaalafschrijving te dekken via het rekeningresultaat Manden Maken Manden Maken heeft een maximaal tekort van 3,0 miljoen. Voorgesteld wordt dit maximale tekort te dekken via een gemeentelijke bijdrage op basis van de inwoneraantallen en dit toe te voegen aan de reserve Manden Maken. Het nog af te rekenen bedrag met de gemeenten van 1,1 miljoen wordt op basis van de bestaande afspraken met de gemeenten afgerekend. In de volgende tabel is per gemeenten de afrekening inzichtelijk gemaakt. De afrekening van het rekeningresultaat per gemeente is weergegeven in onderstaande tabel: (Bedragen x 1.000) Te verdelen Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Sleutel Sociale dienst Inburgering trajecten Inkomensondersteuning klanten Minimabeleid klanten WMO huishoudelijke hulp inwoners Apparaatskosten klanten Servicecentrum frictie fte Ingenieursbureau Omzet Gemeentebelastingen aanslagregels Onderzoekcentrum Inwoners Algemene dekkingsmiddelen inwoners

6 pagina 6 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Te verdelen Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Sleutel Totaal rekeningresultaat ICT inhaalafschrijvingen werkplekken Manden maken inwoners Totaal Toekomstige vrijval Indien de kosten in de toekomst blijken mee te vallen zal de vrijval aan de gemeenten worden teruggegeven met dezelfde verdeelsleutel waarmee de bedragen nu worden opgehaald. Dit geldt in elk geval voor de frictiekosten en Manden Maken. Consequenties Financiële consequenties Aan de hand van het besluit over de resultaatbestemming 2012 zal afrekening met gemeenten plaats vinden. Personele en organisatorische consequenties Niet van toepassing. Juridische consequenties Niet van toepassing. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Niet van toepassing. Advies en draagvlak Niet van toepassing. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Drechtraad van 2 juli ter vaststelling Gemeenten ontvangen de conceptjaarstukken zes weken voor vaststelling in de Drechtraad, zodat zij hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. De provincie Zuid-Holland ontvangt de jaarstukken na vaststelling door de Drechtraad. Onderliggende stukken - Concept jaarstukken 2012 versie d.d. 17 mei 2013; - Accountantsverslag en reactie van het DSB daarop (deze volgt z.s.m.) - Advies CWD Jaarverslag en ID-subsidie; - Reactie pfh. Sociaal op advies CWD Jaarverslag en ID-banen; - Concept-besluit Drechtraad.

7 Concept Jaarstukken 2012 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 5.0, 17 mei 2013

8 2

9 Voorwoord Ook beter, sneller en goedkoper heeft een prijs Beter, sneller en goedkoper werken voor de inwoners, bedrijven en de instellingen in de Drechtsteden, dat is het motto van de gemeenschappelijke regeling. Alleen door intensief en goed samen te werken, zowel bestuurlijk als ambtelijk als met onze partners in de samenleving kan dat motto waargemaakt worden. De samenwerking in de Drechtsteden is in bestuurlijk Nederland spreekwoordelijk. In het afgelopen jaar was er gemiddeld wel elke week een ontvangst van bestuurders of ambtenaren met belangstelling voor onze aanpak. Op verzoek van de Drechtraad is in kaart gebracht wat de samenwerking nu concreet oplevert aan besparingen en extra subsidies. Over een periode van vijf jaar is de begroting van de gemeenschappelijke regeling met ruim 10% afgenomen, het personeelsbestand gekrompen en er is sinds 2005 ruim 225 miljoen euro aan subsidies toegekend door provincie, rijk en Europa. De conclusie is dat samenwerking loont, maar niemand zal beweren dat samenwerken gemakkelijk is. De forse bezuinigingen in deze tijden van financiële en economische recessie, de grote decentralisatieopgaven van rijk naar gemeente vergen een nog intensievere samenwerking en vooral ook tot solidariteit van bestuurders en medewerkers. Daarom is er alle aandacht voor de toekomst van het regionale bestuurlijke en het organisatorische netwerk. Flexibiliteit en efficiënte daadkracht zijn van essentieel belang. Voor het Drechtstedenbestuur betekent dat blijvend investeren in de kwaliteit van medewerkers en I&A-voorzieningen, die onontbeerlijk zijn voor de bedrijfsvoering en voor de kwaliteit van dienstverlening. Voor het tweede jaar op rij, kan worden geconstateerd dat het concern Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden de financiën op orde heeft. De zes dochters hebben niet alleen de boekhouding op orde, maar hebben op hoofdlijnen alle doelstellingen voor 2012 bereikt. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen sprake is van tekorten en overschotten. In deze jaarrekening vindt u een uitvoerige toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. De jaarrekening van de GRD in zijn totaliteit laat een positief resultaat zien. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit voornamelijk te danken is aan een overschot op de rekening van de Sociale Dienst Drechtsteden. Het Servicecentrum Drechtsteden is de spil in de interne dienstverlening en ondersteunt de primaire processen van de gemeenten. De organisatie is in nauw overleg met medewerkers en klanten heringericht om nog efficiënter te kunnen voldoen aan steeds veranderende vraag. Ook Bureau Drechtsteden en de Sociale Dienst hebben zich herbezonnen op efficiency en effectiviteit en op de inrichting organisatie. Dat levert op korte termijn kwaliteitswinst op en op de wat langere termijn ook besparingen. Maar zeker bij organisatieveranderingen geldt dat kosten voor de baat gaan. In de Jaarrekening 2012 is goed terug te vinden waar de zes organisaties in dat jaar op hebben ingezet, hoe en met welke concrete resultaten en tegen welke kosten. Als regionaal portefeuillehouder Financiën ben ik en is het Drechtstedenbestuur - trots op de resultaten. De jaarrekening geeft inzicht in resultaten. Met dat inzicht en een heldere focus op de toekomst kan worden getoetst of wij op de goede weg zijn. Ik kan en wil niet verhullen dat wij in 2013 nog pittige discussies over financiën moeten voeren. Het Drechtstedenbestuur heeft alle begrip voor de druk die er al op gemeentefinanciën staat, maar zal desondanks aandringen op robuuste besluitvorming. Enerzijds omdat bijvoorbeeld projecten uit het verleden nu eindelijk in financiële zin ordentelijk moeten worden afgerond om een goede basis te leggen onder de toekomst van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, anderzijds omdat wij blijvend moeten investeren in de toekomst van onze samenwerking. R.T.A. Korteland 3

10 Jaarstukken 2012 GR Drechtsteden 1. Samenvatting 5 2. Programma s Bureau Drechtsteden Bestuur en Staf Manden Maken Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Verplichte paragrafen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Rechtmatigheid Jaarrekening Resultaatbestemming Programmarekening Balans Toelichtingen Controleverklaring Vaststelling 97 Bijlagen 98 Bijlage 1 Stand van zaken fonds Manden Maken. 98 Bijlage 2 Overzicht investeringen Bijlage 3 SISA-bijlagen Bijlage 4 Interne verrekeningen Bijlage 5 Lijst met genomen besluiten Bijlage 6 Moties en amendementen 116 4

11 1. Samenvatting Bureau Drechtsteden Op 1 april 2012 is gestart met het nieuwe bureau Drechtsteden. Aanleiding voor de reorganisatie was dat het netwerk van de samenwerkende Drechtsteden en de allianties met strategische partners vragen om een meer strategische inzet. Daarnaast was een steviger positionering als concernstaf gewenst en was sprake van vraag naar extra inzet op een kwalitatief hoogwaardige procesvoering ten aan zien van bestuurs- en raadsondersteuning. Rond de zomer van 2012 is gedebatteerd in de Drechtraad over het actualiseren van het rmjp. Daarbij is vastgesteld dat ook in de komende periode de prioriteiten liggen bij economie, arbeidsmarkt en woonklimaat. Economie arbeidsmarkt: Vooral van belang dit jaar is de economische impuls ten behoeve van invulling economische agenda zuidvleugel en topsector water en logistiek, waarvan de uitwerking via zeven investeringslijnen plaatsvindt: herstructurering bedrijventerreinen, Bevorderen transport schone schepen ( LNG/ Schone motor), Maritieme campus, Continuering EcoShape Building with Nature, University College, showcase Kop van t Land en promotie en acquisitie. Tevens is vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel. Woonklimaat: bij woonklimaat spelen vooral de thema s bereikbaarheid en groen een belangrijke rol. Bestuur en Staf Het programma Bestuur stond 2012 in het teken van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden, een voortzetting van het debat in de lokale raden in over de toekomst van het eigen, lokale gemeentebestuur en het toekomstperspectief van de Drechtsteden. In het kader van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden werd in 2012 de politieke en bestuurlijke oproep gedaan de al dan niet vermeende vrijblijvendheid van regionaal beleid en regionale afspraken uit te bannen en duidelijkheid te scheppen over de taakverdeling tussen het lokale en het regionale niveau, te bepalen welke thema s tot de agenda van de regio behoren met de bijbehorende organisatie van de zeggenschap. Dit onderdeel van het debat over de bestuurlijke toekomst werd bekend onder de termen programmering / programmatische afstemming. Het inhoudelijke debat over de programmering van de regionale agenda zal naar verwachting voor het zomerreces van 2013 zijn afgerond. Manden Maken Manden Maken heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteitssprong in de Drechtsteden, zowel op fysiek, economisch als sociaal terrein. Onder andere is de regionale kennisinfrastructuur versterkt door een samenhangende ontwikkeling van het onderwijsconcept tussen het Leerpark en drie LOC s. Het uitgangspunt bij de bestuurlijke besluitvorming in april 2011 was dat Manden Maken financieel en inhoudelijk als programma afgerond zou zijn. Het begrotingsprogramma is in 2012 blijven bestaan om het programma administratief af te handelen. Met het opstellen van de 1e bestuursrapportage is gebleken dat een aantal projecten een langere doorlooptijd heeft. In het afgelopen jaar is bij de afhandeling van de besluitvorming over de (financiële) afhechting van Manden Maken uit 2011 ook duidelijk geworden dat er nog een tekort dreigt. Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de stand van zaken van de administratie van Manden Maken. Hieruit is gebleken dat er een overtekening van projecten is ten opzichte van het in Manden Maken beschikbare bedrag ter grootte van 3,8 miljoen. Om dit tekort terug te dringen is een aantal oplossingsrichtingen onderzocht. Dit heeft geleid tot een aanvullende besparing op nog uit te betalen projecten van Het tekort komt hierdoor op ruim 3 miljoen. Sociale Dienst Drechtsteden Het afgelopen jaar stond in het teken van de aanhoudende economische crisis. Achterblijvende economische groei zorgde voor een daling van het aantal beschikbare banen en een verdere stijging van de werkloosheid. Alle zeilen werden bijgezet om het groeiende klantenbestand een halt toe te roepen. Ingezet werd op onder andere instroombeperking, een actieve werkgeversbenadering via Baanbrekend Drechtsteden en de klantbenadering vanuit de visie Partner in Zelfstandigheid. En niet zonder enig succes: waar de SDD in de Benchmark grote gemeenten over de eerste vijf maanden van het jaar als grootste stijger nog hekkensluiter was, blijkt het SDD over het gehele jaar genomen 5

12 uiteindelijk bovengemiddeld te scoren. Toch is de doelstelling Een daling van het klantenbestand met 350 uitkeringen niet gehaald: op 31 december 2012 waren er uitkeringsgerechtigden; dit zijn er 161 meer dan het jaar ervoor. Naast deze doelstelling was er bij de SDD een tweede doelstelling die inhield dat de programmakosten van de WMO niet meer zijn gestegen ten opzichte van de begroting Aangezien de programmakosten van de WMO met 1,6 miljoen zijn gedaald, is deze doelstelling ruimschoots behaald. Ingenieursbureau Drechtsteden In 2012 heeft het IBD zich vooral gericht op het verbeteren van zowel de dienstverlening aan, als de relatie met de opdrachtgevers. Projectmatig creëren en de zorg voor de projectbeleving stonden (en staan nog steeds) hoog op de agenda. Uit de positieve reacties van de reguliere opdrachtgevers in Dordrecht en Zwijndrecht blijkt dat de extra inspanning om de relatie en dienstverlening te verbeteren zeker tot succes heeft geleid. De verhouding opdrachtgever/opdrachtnemer verandert steeds meer tot een intensieve samenwerkingsrelatie. Servicecentrum Drechtsteden De missie van het SCD is een resultaatgerichte dienstverlener te zijn, die zijn klanten ontzorgt door de ondersteunende taken zoveel mogelijk gestandaardiseerd uit te voeren. Het doel is om de komende jaren een toonaangevende shared serviceorganisatie binnen het publieke domein in Nederland te worden. Om dit te kunnen realiseren zijn drie met elkaar samenhangende veranderopdrachten geformuleerd; aansturing en rollen in het netwerk, nieuwe klantrelaties en doorontwikkeling SCD. Aansturing en rollen in het netwerk; Nieuwe klantrelaties; In 2012 is er een meerpartijenovereenkomst (MPO) gesloten over de toekomstige relatie tussen het SCD en de GR en Omgevingsdienst ZHZ, Publieke Gezondheid & Jeugd (voorheen Regio ZHZ) en de Veiligheidsregio ZHZ. Doorontwikkeling SCD; In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van het SCD die ertoe moeten leiden dat het SCD de komende jaren resultaten boekt op het gebied van klanttevredenheid, organisatievolwassenheid en besparingen. Onderzoekcentrum Drechtsteden In 2012 heeft het OCD zich sterk ingezet op de externe acquisitie. Dit heeft geresulteerd in enkele externe opdrachten en een fors aantal extra interne opdrachten. Daarnaast heeft het OCD gewerkt aan haar strategisch partnerschap. Meer op strategisch niveau aan tafel zitten en meedenken, meer aan de voorkant van beleid betrokken zijn en vaker een rol spelen bij beleidsevaluaties. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het jaar 2012 markeerde voor het GBD een nieuwe ontwikkelingsfase: de startblokken voorbij, een nieuwe ronde. Een nieuwe ontwikkelingsfase de startblokken voorbij vroeg ook een vernieuwde aansturing. Het perspectief van een gelande organisatie gaf immers ook het startpunt aan voor doorontwikkeling. Voor 2012 was de overgang naar een meer procesgerichte organisatie een belangrijke opgave. Financiële uitkomst De jaarrekening van de GD sluit 2012 af met een positief resultaat van 15 miljoen. In het jaarverslag is per GRD-dochter een toelichting en analyse op het resultaat opgenomen. Hieronder is in grote lijnen de opbouw van het positieve resultaat weergegeven. Bureau Drechtsteden laat een positief resultaat zien van ongeveer Dit resultaat is het gevolg van lagere personele lasten, een lagere besteding van het werkprogramma en op de extra impuls economie. De onderbesteding op het werkprogramma is het gevolg van goedkoper uitgevallen projecten en van projecten die door eigen medewerkers van Bureau Drechtsteden zijn uitgevoerd. Op het programma Bestuur en Staf is een tekort van als gevolg van hogere lasten voor de Drechtstedendinsdagen en extra kosten voor de regiogriffie. Deze hogere lasten zijn deels gecompenseerd door een voordeel op de personele lasten. 6

13 Het positieve resultaat van de Sociale Dienst Drechtsteden bedraagt 18,5 miljoen. Dit resultaat is ontstaan doordat gemeenten een hoger inkomensdeel hebben ontvangen dan aanvankelijk was voorzien. Alle gemeenten hebben een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) 2011 toegekend gekregen van in totaal 7 miljoen. Daarnaast zijn zoveel mogelijk apparaatslasten ten laste van het participatiebudget gebracht. Van het participatiebudget 2012 is uiteindelijk ruim 4 miljoen overgebleven, die conform reserveringsregeling worden doorgeschoven naar Op het apparaat is, na dotatie aan de voorziening frictiekosten SDD van 1,5 miljoen, een positief resultaat van 4,7 miljoen. Op de WMO is een resultaat behaald van 3,1 miljoen, dit doordat de uitgaven zijn gedaald en hogere inkomsten vanuit CAK. Het Ingenieursbureau Drechtsteden sluit 2012 af met een positief resultaat van als gevolg van hogere productiviteit dan was begroot. Als gevolg van de financiële taakstelling had het IBD een winstdoelstelling van en deze is dan ook ruimschoots behaald. In het kader van de doorontwikkeling van het SCD zijn de processen bij het SCD doorgelicht en dit heeft ertoe geleidt dat een reorganisatie heeft plaatsgevonden. Ondanks de reorganisatie bij het Servicecentrum Drechtsteden heeft het SCD een operationeel resultaat van behaald. Als gevolg van de reorganisatie zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Voor 2012 bracht dit een last van met zich mee en voor de komende jaren is een voorziening ter hoogte van 3,5 miljoen gevormd. Deze is ten laste van de exploitatie van 2012 gevormd. Hierdoor bedraagt het negatieve resultaat van 2012 van het SCD 4,4 miljoen. Het Onderzoekcentrum heeft het jaar positief afgesloten met een resultaat van Gemeentebelastingen Drechtsteden heeft een positief resultaat behaald van als gevolg van hogere inkomsten vanuit opgelegde dwangbevelen en aanmaningen en lagere operationele lasten. Op de algemene dekkingsmiddelen is een positief resultaat ontstaan van als gevolg van het renteresultaat. (Bedragen x 1 miljoen) Saldo Reserves Toevoegen Vrijvallen BDS 1 1 B&S -9-9 Afrekenen met gemeenten SDD Participatie Inburgering Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO huishoudelijke hulp Apparaat IBD SCD frictie SCD bedrijfsvoering GBD OCD Algemene dekkingsmiddelen ICT inhaalafschrijving Manden Maken Totaal

14 2 Programma s 2.1 Bureau Drechtsteden De jaarrekening over 2012 van het nieuwe bureau Drechtsteden ligt voor u. Op 1 april 2012 is namelijk formeel gestart met het nieuwe bureau Drechtsteden (BDS). Aanleiding voor de reorganisatie was het feit dat het netwerk van de samenwerkende Drechtsteden en de allianties met strategische partners vragen om een meer strategische inzet. Daarnaast was een steviger positionering als concernstaf gewenst en was sprake van vraag naar extra inzet op een kwalitatief hoogwaardige procesvoering ten aanzien van bestuurs- en raadsondersteuning. Door Bureau Drechtsteden worden drie taakvelden ingevuld: concerntaken, strategisch beleid en ondersteuning besluitvorming. De financiering van BDS loopt voornamelijk via door de Drechtraad vastgestelde inwonerbijdragen. Naast een algemene bijdrage voor de programma s Bureau Drechtsteden en Bestuur en Staf, worden ten behoeve van taken van BDS of ten behoeve van financiering van gezamenlijke activiteiten (denk aan bijvoorbeeld Waterbus en NME) specifieke inwonerbijdragen geïnd. De voorliggende jaarstukken bevat de weerslag van een jaar werken aan het verwezenlijke van het rmjp en aan sturing en ondersteuning op en ten behoeve van het concern. Bureau Drechtsteden is de ambtelijke spil in de regionale samenwerking. Vanuit het Handelingskader Sturingsmethodiek dat in 2011 door het DSB is vastgesteld, waarbij versterking van eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid de kern is, is begin 2012 de herpositionering van het bureau afgerond, waardoor de nadruk veel meer op regie is komen te liggen. De rol van regisseur speelt op drie terreinen: netwerkinhoud, netwerkbestuur en interne concernsturing. Op het terrein netwerkinhoud zijn de belangrijkste dossiers (regionale prioriteiten) in deze bestuursperiode economie, arbeidsmarkt/kennisinfrastructuur en woonklimaat. Economie arbeidsmarkt: vooral van belang dit jaar is de economische impuls ten behoeve van de invulling economische agenda zuidvleugel en de topsector water en logistiek, waarvan de uitwerking via 7 investeringslijnen plaatsvindt: Herstructurering bedrijventerreinen, Bevorderen transport schone schepen ( LNG/ Schone motor), maritieme campus, continuering EcoShape Building with Nature, University College, showcase Kop van t Land en promotie en acquisitie. Tevens is vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel. Woonklimaat: bij woonklimaat spelen vooral de thema s bereikbaarheid en groen een belangrijke rol. Op het terrein netwerkbestuur zijn de belangrijkste dossiers: aangaan externe allianties, monitoren Drechtstedendinsdagen, strategische communicatie en bestuurlijke vernieuwing. Op het terrein Concernsturing: inrichten en gebruiken van een passend instrumentarium voor de bedrijfsvoering; het benoemen en vastleggen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het regionale netwerk en op basis daarvan het instrumentarium voor sturing, verantwoording en toezicht inrichten en de uitvoering van de vastgestelde Financiële Strategie. Bovenregionaal vertalen de prioriteiten zich onder andere in het: gestaag verder werken aan de uitwerking van de gebiedsagenda Zuidvleugel ; eensgezind aan de slag gaan rond de uitvoering van de economische agenda Zuidvleugel met een volwaardige rol voor de Drechtsteden; willen vervullen van een leidende schakelrol in het smeden van functionele allianties in de Zuid-Westelijke Delta op de as Rotterdam - Antwerpen. stevige samenwerking met de provincie Zuid-Holland door middel van een in april vastgestelde samenwerkingsagenda. 8

15 Wat hebben wij bereikt? Rond de zomer van 2012 is door de Drechtraad gedebatteerd over het te actualiseren rmjp aan de hand van de zogeheten Tussenbalans. Daarbij is vastgesteld dat in deze tijden van crisis de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van de Drechtsteden gebaat zijn bij een consistent en robuust overheidsbeleid. De focus die in deze debatten is aangebracht, behoud en versterking van de economische ontwikkelingskracht en waarborgen en verbeteren van de leefomgevingskwaliteit zijn het kader voor deze actualisatie. Het huidige rmjp bevatte een koers en deze koers blijft het uitgangspunt. Dit betekent dat we blijven werken vanuit het streefbeeld Samen Stad aan het Water. De pieken Water, Landschap en Binnenstad, bepalen onverminderd de focus in het bestaande beleid en zijn de basis van waaruit we de kwaliteitssprong willen maken. Het fundament vraagt blijvende aandacht, want dat moet op orde zijn om in de pieken te excelleren. De prioriteiten blijven ook de komende periode liggen bij economie, arbeidsmarkt en woonklimaat. Om binnen die prioriteiten het juiste te doen, stemmen we de activiteiten van de komende jaren af op de veranderende samenleving. Nog meer dan we al hebben gedaan realiseren we ons dat onze activiteiten gericht moeten zijn op het aantrekken van mensen, bedrijven en investeringen door een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te bieden. Onze koers die het fundament op orde brengt en de pieken versterkt is daarvoor het geschikte kader waar we het over eens zijn. Drie elementen zijn bepalend voor de invulling van de activiteiten die we de komende jaren regionaal moeten oppakken om de aantrekkelijkheid van de Drechtsteden te vergroten. Ten eerste is dat de realisatie dat onze regionaal beschikbare middelen alleen als we ze gericht inzetten het verschil kunnen maken. Dat doen ze door investeringen van anderen los te maken en deze te richten. Ten tweede realiseren we ons dat onze afzonderlijke activiteiten meer dan ooit afgestemd en gefocust moeten worden om elkaar te versterken in plaats van afbreuk aan elkaar te doen. En ten derde, we hebben een veel beter bewustzijn gekregen op wat het juiste schaalniveau is voor het oppakken van onderwerpen. We organiseren ambities daar waar ze het meest efficiënt en effectief zijn. In de bespreking van de tussenbalans door de Drechtraad is focus aangebracht in de thema s die de komende jaren van belang zijn om de aantrekkelijkheid van de Drechtsteden te vergroten. Focus betekent in het geval van het rmjp dat we de juiste dingen willen doen (en dat betekent kiezen want sommige activiteiten doen we niet meer), en het betekent ook dat we alle activiteiten gaan focussen op het leveren van de gewenste bijdrage aan onze doelen. In dat kader zijn de door de Drechtraad gestelde prioriteiten samengebracht onder vier samenhangende focuspunten, namelijk: - maritieme en logistieke topregio, met als doel het versterken van economische activiteiten door investeringen van het bedrijfsleven te faciliteren en te versterken. - aantrekkelijk woonklimaat, gericht op versterking van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de leefomgeving. - sociaal sterk, werken we aan versterken van de werkgelegenheid door met focus op vergroten van de veiligheid en zelfredzaamheid en het voorkomen dan wel opvangen van achterstandsgroepen. - bestuurlijk, ter versterking van de realisatiekracht van de Drechtsteden in de inhoudelijke strategische agenda is de inzet gericht op de doorontwikkeling van de Drechtstedensamenwerking. 9

16 Hoe hebben we gemeten? Kritische succesfactor Economische structuur Prestatie-indicator Totale bedrijvigheid (aantal vestigingen met minimaal 1 werkzame persoon die 12 uur per week werkt) Bedrijvigheid in maritieme cluster Aantal startende ondernemers 0-waarde ( ) 820 ( ) (2009) Realisatie ( ) Realisatie ( ) ( ) (2010) ca (2012) Werkgelegenheid Totale werkgelegenheid (aantal werkzame personen 12 uur per week) ( ) Werkgelegenheid maritiem cluster Drechtsteden ( ) Kwaliteit van het Oordeel ondernemers 6,6 werkklimaat ondernemingsklimaat (2008) Uitgifte bedrijventerreinen Uitgifte t.o.v. aanbod 7,9% (2009) Bedrijfs- en kantoorruimte Ratio s* (t.o.v. landelijk) 22% (19%) - kantorenmarkt (2009) 71% (39%) Leegstand winkelruimte Bezoek aan toeristische iconen - bedrijfsruimtemarkt Leegstand winkelruimte - aantal verkoopruimten - aantal m2 vvo - Binnenstad Dordrecht (aantal toeristische bezoekers) (2009) (2009) (2008) 1,5 mln (2008) (2011) ( ) ( ) ( ) - - 6,8 (2010) 8,2% (2010) 12% (16%) (2011) 12% (28%) (2011) (2010) (2011) (2010) 2,0 mln (2010) meting in ,4% (2011) 13% (13%) (2012) 23% (33%) (2012) (2012) (2011) 2,4 mln (2011) - Werelderfgoed Kinderdijk (aantal bezoekers) (2008) (2011) (2012) - Hollandse Biesbosch (aantal bezoekers) (2009) (2011) (2012) Algemene Toelichting Voor een aantal kentallen geldt dat definities zijn aangepast. Om de kentallen vergelijkbaar te houden zijn de kentallen conform de nieuwe definities met terugwerkende kracht voor 2010 en 2011 aangepast. * Toelichting ratio kantoren en bedrijfsruimte De ratio geeft de verhouding weer tussen het aanbod en de opname van bedrijfsmatig vastgoed. Alle opnames van het jaar worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aanbod aan het eind van het jaar. Een ratio van 55-60% wordt vaak als een gezonde ratio bestempeld. 10

17 Wat hebben wij daarvoor gedaan? Fysiek Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Ruimtelijke ordening Participatie actualisatie provinciale structuurvisie (PSV) Gebiedsvisie Deltapoort Regionale structuurvisie Drechtsteden Project Merwedezone Zuidvleugel Stedenbaanplus Verwerking van door de Drechtsteden gewenste wijzigingen in de provinciale structuurvisie. Verbetering van de leefbaarheid en versterking van de economie in het deel van de Zuidvleugel tussen Rotterdam en Dordrecht. Herziening van het regionale ruimtelijk beleid en verwerking van nieuwe ontwikkelingen en inzichten waaronder het nieuwe rmjp. Verbetering van leefkwaliteit in de zuidrand van de Alblasserwaard. Versterking van de vitaliteit van de Zuidvleugel door afstemming en richten van investeringen in ruimte, economie veiligheid en bereikbaarheid. Vergroting van het aanbod openbaar vervoer op de oude lijn tussen Dordrecht en Leiden, en goede aansluiting op Jaarlijks wordt de PSV geactualiseerd. Per brief van 30 mei heeft het Drechtstedenbestuur gebruik gemaakt van de mogelijkheid de actualisatie te beïnvloeden staat in het teken van een herziening, dat betekent dat de PSV geheel wordt herzien. Op 12 juni 2012 heeft de Drechtraad de Gebiedsvisie Deltapoort als richtinggevend kader voor regionale afwegingen vastgesteld. Hiermee kan aan de uitvoering van de verschillende opgenomen projecten worden gewerkt. Wegens verdergaande planvorming blijven de Drechtsteden in 2013 participeren en coördineren met het oog op de regionale afstemming. Op 27 juni 2012 is ingestemd met de startnotitie tot aanpassing van de regionale structuurvisie. De werkzaamheden zijn gestart. De visiefase van het Project Merwedezone is eind augustus 2012 afgerond. Het is nu aan de gemeenten om het voortouw in de concrete uitvoering van projecten te nemen. De Drechtsteden bereiden een plan van aanpak voor de afstemming van deze uitvoering voor. Verder hebben de Drechtsteden geen coördinerende rol meer. De Drechtsteden participeren actief in de Zuidvleugel, omdat dit een belangrijk samenwerkingsverband is waarin afspraken worden gemaakt over ruimtelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling, bereikbaarheid en veiligheid. Het is een continu proces. De economische agenda geeft inzicht in de prioriteitsstelling ten aanzien van de bedrijfsterreinen en heeft als concreet resultaat de totstandkoming van In 2012 is gewerkt aan: beïnvloeding van het programma hoogfrequent spoor 11

18 Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Deltri Groen, Water, Milieu Groenblauw netwerk Water op de kaart/deltadeelprogramma Externe veiligheid aanvoerlijnen als de MerwedeLingeLijn. Doel is spoorboekloos te kunnen rijden (minimaal 6 treinen per uur). Stedenbaanplus werkt daartoe concreet aan versterking van de stationsomgevingen en vergroting van het ruimtelijk programma met als doel meer potentiële reizigers rond die stations. Verstevigen van de relaties tussen de Rotterdam, Drechtsteden, West-Brabant en de betrokken provincies, gericht op afstemming van investeringen en gezamenlijk optrekken op de dossiers groen, ruimte, economie, bereikbaarheid en veiligheid richting rijk en Europa. De realisatie van het regionaal uitvoeringsprogramma gericht op groenprojecten in de Drechtstedelijke buitengebieden door middel van het organiseren en zekerstellen van provinciale middelen. Ontwikkelen van kennis op het gebied van waterveiligheid in de regio in het kader van de klimaatverandering en het deelnemen in het zogeheten Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden. Verkleinen van de risico s in de Drechtsteden ten gevolge van de overschrijdingen van de normen voor externe veiligheid op met name het doorgaande spoor. behoud van de Intercity Kwaliteit van Station Dordrecht Veiligheid rond goederenvervoer op het spoor waaronder de Boog van Meteren In 2012 is gewerkt aan: havenvisies Rotterdam en Moerdijk uitvoeringsagenda bedrijventerreinen agenda bereikbaarheid (weg, spoor, water) bepalen gezamenlijke inzet richting rijk en Europa concreet maken ambities economie en leefbaarheid uitwisselen kennis arbeidsmarkt samenhang Deltri Vlaams Nederlandse Delta 12 juni 2012 heeft het Drechtstedenbestuur kennisgenomen van de groslijst met de hierin benoemde prioriteiten uit het regionale uitvoeringsprogramma. Het komt nu op uitvoering aan voor die projecten waar provinciale middelen op ingezet gaan worden. De Drechtstedengemeenten zijn aan zet. In 2012 heeft het Deltadeelprogramma vooral verkend wat eventuele problemen in Rijnmond-Drechtsteden en wat mogelijke oplossingen daarvoor zijn. In 2014 maakt het rijk hierin keuzen, 2013 staat in het teken van nader onderzoek en het trechteren van de opties om het probleem aan te pakken. Regionale coördinatie op onze betrokkenheid blijft ook in 2013 noodzakelijk. Verschillende activiteiten zijn in 2012 uitgevoerd. Er wordt regulier gelobbyd bij relevante partners om het probleem te blijven agenderen. Zo is in juni 2012 een motie in de kamer behandeld die de minister opdraagt middelen vrij te maken 12

19 Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken om de problemen in de Drechtsteden te verlichten. Ook is actief gereageerd op de MER Boog van Meteren, omdat deze een deel van de oplossing voor de Drechtsteden is. De Drechtraad is per brief van 10 oktober 2012 hierover geïnformeerd. Om de veiligheid op orde te krijgen is blijvende agendering bij rijk en provincie samen met onze partners noodzakelijk. Routekaart Drechtsteden/ Energieprogramma Programma luchtkwaliteit De Drechtsteden hebben zichzelf klimaatdoelen gesteld. Doelstellingen t.o.v. 2009: -energiebesparing van 10% in 2015; - 3% extra duurzame energie opgewekt uit eigen bronnen. Verbetering van de luchtkwaliteit zodat de Drechtsteden voldoen aan de landelijke normen. Op 26 juni heeft het DSB via de zogeheten Routekaart inzicht gekregen in kansrijke activiteiten om de klimaatdoelen te bereiken. Op basis hiervan wordt gewerkt aan nieuwe concrete activiteiten. Tegelijk wordt al veel gedaan via het Energieprogramma: -Energiebesparing koopwoningen -collectieve inkoop zonnepanelen -zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen -energiebesparing gemeente- en regiokantoren - duurzame mobiliteit in het kader waarvan de Lean and Green award is toegekend. In de op 27 juni 2012 door het DSB vastgestelde rapportage wordt de stand van zaken weergegeven en zijn voorstellen gedaan tot actualisatie van de uitvoering van het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden De uitvoering van de verschillende projecten is in volle gang. Bijzondere aandacht is er geweest voor het project Restwarmte. 8 maart 2012 heeft het DSB ingestemd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (convenant) Warmtelevering Drechtsteden: lange termijn samenwerking. Daarmee krijgt het project concreet vorm. De gemeenten zijn aan zet om de uitvoering te organiseren. Ook belangrijk in de regio is het project Walstroom. Dat voorziet in electriciteitsvoorzieningen voor de binnenvaart wanneer ze in de Drechtsteden aan de wal liggen. In 2012 is de projectfase afgerond. De voorzieningen op de wal zijn gerealiseerd en worden nu geëxploiteerd. Tot nog toe is gewerkt op basis van ramingen. De ervaringen met de exploitatie van de afgelopen periode worden gebruikt om de exploitatie voor de 13

20 Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken komende jaren robuust te maken. Milieumonitor Natuur en Milieu-educatie Bereikbaarheid Regionaal mobiliteitsplan Visie Openbaar Vervoer Hoogwaardig openbaar vervoer Afstemming/lobby gemotoriseerd verkeer/openbaar vervoer Monitoring van de resultaten van de inspanningen op verbetering van de milieukwaliteit met het oog op tijdige bijsturing. Betrokkenheid en bewustzijn op milieu bij met name inwoners in de Drechtsteden vergroten Inzicht in de beleidsdoelen van de Drechtsteden ten aanzien van mobiliteit om door middel van regionaal samenhangende maatregelen de bereikbaarheid van de Drechtsteden te verbeteren. Op basis hiervan kunnen concrete projecten ter vergroting van de bereikbaarheid van de Drechtsteden worden voorbereid en opgestart. De Drechtsteden willen samen sturen op de invulling van de tot 2018 verleende ov-concessie Drechtsteden-Alblasserwaard (beperkt mogelijk). Daarnaast willen de Drechtsteden gefundeerd meepraten over de invulling van de nieuwe concessie en verder waarvan de voorbereiding in 2014 al zal starten. Realisatie van infrastructuur ten behoeve van hoogwaardig openbaar vervoer in de Drechtsteden. Verbetering van de bereikbaarheid van de Drechtsteden via zowel de weg De milieumonitor wordt begin 2013 opgeleverd voor bespreking. De monitor wordt tweejaarlijks gemaakt. NME 2012 is conform de regionaal gemaakte afspraken op basis van een vooraf geaccordeerd jaarprogramma door Weizigt uitgevoerd. De betrokkenheid van de samenleving is nog steeds groot. Op 4 december 2012 heeft de Drechtraad het regionaal mobiliteitsplan vastgesteld. Met ingang van 2013 zal worden gewerkt aan de uitvoering, zowel regionaal als (voornamelijk) lokaal. In 2012 is met stakeholders is een interviewronde gehouden. Op basis daarvan is een notitie van uitgangspunten opgesteld. Op basis hiervan wordt de OVvisie opgesteld en in discussie gebracht, met het oog op besluitvorming in Het programma is de afgelopen jaren uitgerold en in 2013 wordt voorzien in afronding van regionale verantwoordelijkheid. Gerealiseerde projecten zijn onder andere de busstations Dordrecht en Zwijndrecht, en vrijliggende infrastructuur in bijna alle gemeenten. Gemeenten die nog niet geheel gereed zijn worden vanaf 2013 zelf verantwoordelijk voor de coördinatie op de subsidiegelden. Dit is verantwoord omdat de meeste projecten zijn uitgevoerd. Het is van belang om voortdurend te lobbyen voor de inzet van rijks- en provinciale middelen op de belangrijke 14