Jaarverantwrding zrginstellingen 2014 Stichting R.K. Ouderenzrg St. Franciscus Huize St. Franciscus JAARDOCUMENT 1
Inhudspgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Prfiel van de rganisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het cncern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 8 3. Bestuur, tezicht, bedrijfsvering en medezeggenschap 3.1. Nrmen vr ged bestuur 9 3.2. Raad van Bestuur / Directie 9 3.3. Tezichthuders - Raad van Tezicht 10 3.4. Bedrijfsvering 11 3.5. Cliëntenraad 12 3.6. Ondernemingsraad 13 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid 14 4.2. Algemeen beleid verslagjaar 15 4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid 15 4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 15 4.5. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers 18 4.6. Samenleving 20 4.7. Financieel beleid 20 Jaarrekening 22 2
Jaardcument 2014 Deel 1 Maatschappelijk verslag 3
1. Uitgangspunten van de verslaggeving Vr u ligt het jaardcument 2014 van de Stichting R.K. Ouderenzrg St. Franciscus. In het verlengde van datgene wat is afgesprken in de Zrgbrede Gvernance cde 2010, zals het jaarlijks verantwrding afleggen aan alle rechthebbenden en belangstellenden ver het geverde beleid en ver de in dat jaar geleverde prestaties, hanteren wij deze methde k vr het jaar 2014. Wij zijn van mening dat p deze manier p een transparante wijze verantwrding wrdt afgelegd ver het geverde beleid, de activiteiten en het behaalde resultaat. Wn- en Zrgcentrum Huize St.Franciscus is een zelfstandige zrginstelling gevestigd te Veendam en levert haar diensten vanuit één lcatie. Als relatief kleine en zelfstandige rganisatie slagen we er ng steeds in te vlden aan de (kwaliteits) eisen van partijen zals de verheid en verzekeraars. Als we naar de mvang van de zrgverlening kijken, kunnen we vaststellen dat de zrgvraag enerzijds teneemt dr de geleidelijk afnemende gezndheid van de bestaande ppulatie en anderzijds beperkt wrdt dr verheidsmaatregelen zals langer thuis blijven wnen en het afgeven van lagere indicaties dr het CIZ. Desndanks is er geen sprake van bvenmatige leegstand als gevlg van het vrgaande. Wel zijn we in het verslagjaar gecnfrnteerd met een piek aan sterfgevallen f verhuizingen in de maanden juli en augustus. Hierdr kwamen 10 wningen leeg te staan en de invulling hiervan heeft (te) lang p zich laten wachten mdat de aard en mvang van nze wachtlijst hier niet p berekend was. Dit alles heeft een frs leegstandverlies verrzaakt. Op 4 ktber 2014 hebben we een Open huis gehuden, met als resultaat een aanwas van belangstellenden en zicht p de herbezetting. Als gevlg van deze leegstand zijn we binnen de herschikte prductieafspraak vr 2014 gebleven. Zals in het verslag ver 2013 aangegeven, zijn we in januari 2014 gestart met het verlenen van de zrg vanuit een drietal kleinere buurtzrg teams. De drie teams hebben een vaste bezetting van cliënten (wningen) en een nageneg vast team aan medewerkers, hierdr kan er efficiënter gewerkt wrden en het is vr de cliënt k plezierig dat het aantal gezichten van zrgmedewerkers beperkt is. De praktijk heeft geleerd dat cliënten en medewerkers dit k z ervaren. In ktber van het verslagjaar is het herexamen vr het kwaliteitskeurmerk Harmnisatie Kwaliteits berdeling in de Zrgsectr (HKZ) weer met ged gevlg afgelegd. Huize St.Franciscus als zrgaanbieder is er wederm in geslaagd m de kwaliteit van de zrgprcessen naar behren en prfessineel te brgen. In het verslagjaar is wederm geïnvesteerd in de kwaliteit, kennis en kunde, van het persneel. Zrg medewerkers ervaren het bijschlen via E-learning als zeer leerzaam en prettig naar privé mstandigheden in te richten. Terugkijken p 2014 den we met dubbele gevelens. Enerzijds mdat het ng steeds prettig wnen en werken is binnen Huize St. Franciscus, anderzijds mdat naarmate de datum van 1 januari 2015 nadert de cnturen van de transitie van de langdurige zrg steeds duidelijker wrden. De inkmsten kmen meer nder druk te staan en de administratieve lasten nemen frs te. Al met al zal dit zijn weerslag gaan vinden in de dienstverlening richting de cliënt in een afname van werkgelegenheid. Dit gezegd hebbende kunnen we niet meer dan ns best den en dat den we k. Een wrd van dank richting alle medewerkers en vrijwilligers is daarm zeker p zijn plaats. Veendam, mei 2015. J.A.Trmp. Directeur/bestuurder 4
2. Prfiel van de rganisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende Stichting R.K. Ouderenzrg St. Franciscus rechtspersn Adres Prins Bernhardlaan 56 Pstcde 9641 LW Plaats Veendam Telefnnummer 0598-366700 Identificatienummer Kamer van 41014369 Kphandel E-mail adres inf@st-franciscus.nl Internetpagina www.st-franciscus.nl 2.2. Structuur van het cncern Algemene gegevens De Stichting R.K. Ouderenzrg St.Franciscus is een zelfstandige rganisatie, pgericht in 1931 en expliteert het Wn- en Zrgcentrum Huize St. Franciscus, een extramuraal verzrgingshuis waarin 73 zelfstandige wningen zijn ndergebracht. Binnen de rganisatie is het Raad van Bestuur / Raad van Tezicht mdel van tepassing. De in de Jaarrekening tegepaste segmentering bestaat uit: AWBZ thuiszrg zrgprducten, dagpvang en pg-grepsverzrging WMO huishudelijke zrg Dienstverlening, zals maaltijd- en wasvrziening De instelling heeft een erkenning als verzrgingshuis met 0 plaatsen, waarbij we de functiegerichte AWBZ thuiszrgprducten leveren zals: Persnlijke verzrging, Verpleging & Begeleiding De medezeggenschap wrdt gebrgd dr een actieve Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Op de vlgende bladzijde treft u het rganigram van de rganisatie aan. 5
De werkrganisatie is vlgens nderstaand rganigram vrmgegeven: 1 BEWONER / CLIENT ZORGTEAM Medewerkers Verzrging & Begeleiding REGENBOOG Medewerkers Verzrging & Begeleiding DAGOPVANG Medewerkers Verzrging & Begeleiding HUISHOUD. Medewerkers Huishuding ACT.BEG. Activiteiten Vrijwilligers KEUKEN Keuken Assistenten eiding Teamleider Zrg Cördinatr Huishud. Activiteiten Begeleider Cördinatr Keuken ZORGMANAGER Praktijk Begeleiding Ondernemings Raad Cliëntenraad DIRECTEUR / BESTUURDER Receptie & Administratie Preventie & Kwaliteit Technische Dienst RAAD VAN TOEZICHT 6
2.3. Kerngegevens 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteit van Wn- Zrgcentrum Huize St.Franciscus is het zrg dragen vr een aangename en veilige wn- en werkmgeving. De zrg binnen ns centrum wrdt gegeven vanuit een emancipatrische mensvisie. In nze zrgvisie staat de cliënt centraal en hij geeft zelf richting aan zijn leven. De rganisatie ndersteunt en adviseert vr zver hij hierte in staat is en vr zver de cliënt dat wenst. Indien de cliënt niet meer in staat is zelfstandig keuze te maken, wrdt de familie f derden hierbij betrkken. Ten aanzien van de medewerkers kan wrden vermeld dat de rganisatie gericht is p de ntpliing en ntwikkeling van de medewerker. Van de medewerker wrdt een practieve rl verwacht en dat hij de eigen verantwrdelijkheden met betrekking tt het functineren binnen de rganisatie kent. De activiteiten van de rganisatie zijn als vlgt: Segment AWBZ zrgverlening: Persnlijke verzrging Verpleging Ondersteunende begeleiding & dagpvang Segment WMO zrgverlening: huishudelijk verzrging Segment Dienstverlening in de vrm van.a.: Bemiddeling bij de warme maaltijdservice Bemiddeling bij het uitbesteden van de was Telefn en internetvrziening 2.3.2. Cliënten, capaciteit, prductie, persneel en pbrengsten Kerngegevens: Cliënten, capaciteit en prductie: 2014 ( 2013 ) Aantal zelfstandig wnende cliënten per ultim verslagjaar 67 ( 83 ) Aantal cliënt mutaties in verslagjaar 17 ( 19 ) Aantal wningen beschikbaar vr cliënten 71 ( 71 ) Aantal uren extramurale zrgverlening (AWBZ) in verslagjaar 41.297 ( 44.603 ) Aantal uren huishudelijke zrgverlening (WMO) in verslagjaar 7.528 ( 7.996 ) Aantal dagdelen dagactiviteit 0 ( 341 ) 7
Persneel: 2014 2013 Aantal persneelsleden in lndienst per ultim verslagjaar 85 ( 97 ) Uitgedrukt in fte s vr verslagjaar (gemiddeld) 44,82 ( 49,23 ) Bedrijfspbrengsten: verslagjaar Opbrengst wettelijk budget vr aanvaardbare ksten AWBZ 1.936.042 Opbrengst zrgverlening WMO 238.298 Overige bedrijfspbrengsten 216.457 Ttale bedrijfspbrengsten verslagjaar 2.390.797 2.3.3. Werkgebieden Wn- en Zrgcentrum Huize St. Franciscus verricht haar werkzaamheden binnen de gemeente Veendam, Zrgkantr Menzis - regi Grningen. 2.4. Samenwerkingsrelaties Wn- en Zrgcentrum Huize St. Franciscus heeft regelmatig cntact met verheidsrganen en andere zrgaanbieders. Genemd kunnen wrden: Zrgkantr Menzis Grningen betreffende cntract, tariefafspraken en kwaliteitseisen Overheid en branche (ActiZ) betreffende wet- en regelgeving, nrmen verantwrde zrg Gemeente Veendam betreffende WMO zrg en lkale ntwikkelingen Zrggrep Meander: samenwerking p gebied van Multi Disciplinair Overleg ten beheve van de pg-grepsverzrging, afdeling De Regenbg. Thuiszrgrganisaties,.a. Thuiszrg Grningen Nrderprt Cllege & Alfa Cllege betreffende schling medewerkers en leerlingen Aptheek betreffende medicijnverstrekking cliënten en schling medewerkers Huisartsen m.b.t. de cliëntenzrg Ten sltte kan vermeld wrden dat er binnen de rganisatie een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad actief zijn. 8
3. Bestuur, tezicht, bedrijfsvering en medezeggenschap 3.1. Nrmen vr ged bestuur Wn- en Zrgcentrum Huize St.Franciscus werkt vlgens de principes van de Zrgbrede Gvernance cde. De stichting heeft een eenhfdige Raad van Bestuur (directeur/bestuurder) en een Raad van Tezicht. Taken en bevegdheden van zwel de Raad van Bestuur als de Raad van Tezicht zijn vastgelegd in de statuten. Als aanvulling hierp is een Reglement van Bestuur en een Reglement van Tezicht pgesteld. De directeur/bestuurder en de Raad van Tezicht vergadert 5x per jaar. 3.2. Raad van Bestuur / Directie Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2014: Dhr. J.A. Trmp - directeur / bestuurder Nevenfuncties: Penningmeester St. Buitenspeelvrziening te Annen (nbetaald) Penningmeester VVE de Zetstee te Annen (nbetaald) De Raad van Bestuur wrdt gevrmd dr één directeur/bestuurder en functineert cnfrm de statuten en het reglement van bestuur. Taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden zijn hierin pgenmen. De directeur/bestuurder legt, zwel mndeling als schriftelijk, verantwrding af tijdens de bijeenkmsten met de Raad van Tezicht. De directeur/bestuurder is benemd dr de Raad van Tezicht. Naar het rdeel van de bestuurder is er geen belangenverstrengeling tussen de directeur/bestuurder en de Stichting. De bezldiging van de directeur/bestuurder is dr de Raad van Tezicht vastgesteld en is afgeleid van de CAO vr Verpleeg- Verzrgingshuizen en Thuiszrg (VVT) en verstijgt het gemiddeld belastbaar ln van nze minister-president niet. 9
3.3. Tezichthuders - Raad van Tezicht Samenstelling van de Raad van Tezicht per 31 december 2014: 1. Dhr. H. Prins, vrzitter met het aandachtsgebied Algemeen. Maakt vanaf nvember 2003 deel uit van de R.v.T. en vanaf juni 2008 als vrzitter. Benemingstermijn is 4 jaar en daarna twee maal herbenembaar. Nevenfuncties: Vrzitter Veenklniaal Museum (nbetaald) Vrzitter Wsw-raad Wedeka bedrijven (nbetaald) 2. Dhr. mr. H.J. Jurnée, vice vrzitter met aandachtsgebied Juridische zaken & Financiën. Maakt vanaf januari 2005 deel uit van de R.v.T. Benemingstermijn is 4 jaar en daarna twee maal herbenembaar. Nevenfuncties: Inkmen vrzitter Rtaryclub Veendam (nbezldigd) Bestuurslid VVE te Grningen (nbezldigd) 3. Dhr. H.J. Hensen, secretaris met aandachtsgebied Algemeen. Maakt vanaf april 2004 deel uit van de R.v.T. Benemingstermijn 4 jaar en daarna twee maal herbenembaar. Nevenfuncties: Ondernemer te Veendam 4. Mevr. Drs. H.M.M. Griepink, lid met aandachtsgebied Ontwikkeling sectr. Maakt vanaf maart 2008 deel uit van de R.v.T. Benemingstermijn 4 jaar en daarna twee maal herbenembaar. Nevenfuncties: Accuntmanager Planning & Cntrl Treant Zrggrep De Raad van Tezicht werkt vlgens de Zrgbrede Gvernance Cde van de brancherganisatie ActiZ. In dit mdel zijn heldere regels pgenmen ver nafhankelijkheid en deskundigheid van de leden. In de statuten en het Reglement van Tezicht wrdt nader ingegaan p.a.: Taken, bevegdheden & verantwrdelijkheden Delen, functies en nderwerpen van tezicht Prfielschets en wervingsprcedure leden Raad van Tezicht etc. Vrkming van belangenverstrengeling 10
De Raad van Tezicht is in het verslagjaar 5 maal bijeengekmen, waarbij telkens de directeur/bestuurder aanwezig was. In deze bijeenkmsten is.a. aan de rde gekmen: Financiën: begrting, investeringen, explitatie en jaarverslag Ontwikkelingen binnen de sectr, vral de aanstaande transitie langdurige zrg Tekmst Huize St.Franciscus in samenhang met de ntwikkeling van de lkale behefte Managementletter accuntant (in bijzijn van accuntant) Kwaliteit (HKZ label 2014) Prfiel tezichthuder zrg 2.0.2.0 van de NVTZ Persneel & rganisatie De jaarlijkse planning & cntrl cyclus tussen directeur/bestuurder en Raad van Tezicht start met een dr de directeur/bestuurder pgestelde en dr de Raad van Tezicht gedgekeurde begrting. Middels managementrapprtages en explitatieverzichten (per kwartaal) infrmeert de directeur/bestuurder de Raad van Tezicht. Na aflp van het bekjaar verantwrdt de directeur/bestuurder zich middels het Jaarverslag & Jaarrekening. De Raad van Tezicht verleent zijn gedkeuring aan deze stukken in een vergadering waarbij tevens de externe accuntant aanwezig is. De externe accuntant licht zijn bevindingen ver de jaarstukken nader te. Een delegatie van de Raad van Tezicht heeft in het verslagjaar een tweetal vergadering belegd met zwel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad, waarin de gang van zaken binnen de rganisatie besprken is. De leden van de Raad van Tezicht zijn allen lid van de Nederlande Vereniging van Tezichthuders Zrginstellingen (NVTZ). Vanuit deze vereniging wrden zij p de hgte gehuden van relevante ntwikkelingen. De leden van de Raad van Tezicht ntvangen een vergeding vr hun werkzaamheden. Het mdel reglement van de NVTZ heeft als richtsner gefungeerd. Naar het rdeel van de Raad van Tezicht is er geen sprake van belangenverstrengeling tussen de leden van de Raad van Tezicht en de Stichting. 3.4. Bedrijfsvering De directeur/bestuurder is samen met de zrgmanager verantwrdelijk vr de dagelijkse bedrijfsvering. De Administratieve Organisatie & Interne Cntrle (AO/IC) is z ingericht dat er een ptimale scheiding is tussen de beschikkende, uitverende, registrerende en cntrlerende functies. Wn- en Zrgcentrum Huize St.Franciscus is echter een kleine rganisatie, waardr de handelingen binnen de prcessen slechts dr een beperkt aantal medewerkers wrden uitgeverd en er p smmige prceshandelingen enkel zelfcntrle plaatsvindt. Per kwartaal wrdt een managementrapprtage en explitatie verzicht pgesteld m de ntwikkeling van de bedrijfsvering te vlgen en z ndig bij te sturen. Deze rapprtage wrdt besprken met Raad van Tezicht, Zrgmanager, Ondernemingsraad en Cliëntenraad. In samenhang met de Kaderregeling Administratieve Organisatie & Interne Cntrle van de Nederlandse Zrgautriteit (NZa) is er een externe cntrlefunctinaris aangesteld. Deze functinaris rapprteert de directeur/bestuurder ver de juistheid en vlledigheid van de dr de zrgaanbieder gedeclareerde prductie. Zijn bevindingen wrden drgenmen met zrgmanager en teamleiding zrg en dienen als basis vr de cntrle dr de accuntant. 11
De accuntant heeft de geleverde en gedeclareerde prductie ver het verslagjaar gecntrleerd en gedgekeurd met een beperking als gevlg van zrgverlening p basis van geplande zrg = geleverde zrg. Het dr de directeur/bestuurder ndertekend nacalculatiefrmulier is tijdig bij het Zrgkantr en de NZa ingediend. De geleverde zrg wrdt vastgelegd in het Zrgarrangement, nderdeel van het Electrnisch cliënten systeem ONS van Nedap. De dr de Nederlandse Zrgautriteit (Nza) aangescherpte richtlijn ver de geleverde zrg, brengt met zich mee dat elk nieuw Zrgarrangement dr f namens de cliënt ndertekend dient te wrden. In het verslagjaar is dit laatste ng niet vlledig werkzaam in nze administratieve rganisatie pgenmen. Vanuit ONS wrdt de vrgeschreven declaratie AWBZ zrg: AW319 gegenereerd en wrdt het CAK geïnfrmeerd. Om de zrg bij grtschalige calamiteiten te brgen, hebben wij met de Veiligheidsregi Grningen (GHOR) een cnvenant afgeslten waarin afspraken zijn gemaakt ver samenwerking en vrbereiding in het kader van rampenbestrijding. De nzekerheid ver de tekmst, vervat in de plannen van het Kabinet richting 2015, vrmen een grt risic. Ok de gemeentelijke verheid heeft ng geen vast mlijnde plannen, maar heeft wel laten weten dat een krting vanuit de rijksverheid nverkrt drberekend zal wrden. In ktber hebben wij de een vlledige tets in het kader van HKZ richtlijnen 2014, met ged gevlg afgelegd. Dit geeft aan dat Huize St. Franciscus de primaire prcessen naar behrend heeft gebrgd. 3.5. Cliëntenraad Wn- en Zrgcentrum Huize St.Franciscus prijst zich gelukkig met een actieve en betrkken Cliëntenraad. De Cliëntenraad per 31 december bestaat uit: Dhr. S. Grt : vrzitter Dhr. J. Brngers : secretaris Mevr. A. v.d. Zwaag - Werk : lid Mevr. T Ber - Ensing : lid Dhr. C.P. Kning : lid De Cliëntenraad is lid van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en bezek beperkt reginale vergaderingen. De taken en werkwijze van de Cliëntenraad staan beschreven in het Reglement Cliëntenraad. Ter ndersteuning van de Cliëntenraad is in de begrting van enig verslagjaar een budget pgenmen. Verder kan de Cliëntenraad een berep den p zwel de directeur/bestuurder als de zrgmanager. De Cliëntenraad heeft haar recht p het vrdragen van een lid van de Raad van Tezicht niet gedelegeerd aan derden. De dagelijkse cntacten tussen rganisatie en cliënt wrden primair behartigd dr de Eerst Verantwrdelijk Verzrgende (EVV er). Het verleg tussen Cliëntenraad en directeur/bestuurder & zrgmanager vnd 5 maal plaats. Hierin kwamen.a. de vlgende nderwerpen aan de rde, waarin in vrkmende gevallen de mening van de Cliëntenraad gevraagd is: Bespreken van begrting en jaarrekening Vaststellen van serviceksten en ksten dienstverlening Perikelen ver de warme maaltijdvrziening, het aantrekken van een nieuwe leverancier De vrtzetting van de huishudelijke zrg in 2015 in relatie met standpunt gemeente Evaluatie werken in kleinere buurtzrg teams 12
Veiligheid & valpreventie is samen met de zrgmanager geïnventariseerd Stand van zaken m.b.t. de herbezetting van de leegstaande wningen Bespreking met delegatie van Raad van Tezicht ver de algemene gang van zaken Wn- en Zrgcentrum Huize St.Franciscus beschikt ver een vertruwenspersn vr cliënten. 3.6. Ondernemingsraad Wn- en Zrgcentrum Huize St. Franciscus heeft eveneens een actieve en betrkken Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad per 31 december bestaat uit: Karin Orsel : vrzitter sectie facilitair Thea de Vries : secretaris sectie zrg Trea Hardenberg : lid idem Relie Meijeringh : lid idem Gea Bieleveld : vicevrzitter sectie facilitair De Ondernemingsraad kwam 6 maal bijeen vr een algemeen verleg met de bestuurder. Onderwerp van gesprek was.a.: Ontwikkelingen binnen de sectr in het algemeen; plannen richting 2015 Cncept werkverleg en cncept rsters Vrming van de kleinere buurtzrg teams Persneelsbeleid: schlingsplan, functineringsgesprekken, verzuimbeleid Organisatie, in het bijznder de sanering binnen team keuken en huishuding Arb en preventiebeleid (RI&E); stand van zaken en cntinuering Financiële aangelegenheden zals bespreken van.a. begrting & jaarrekening Vrm geven aan ndzakelijke bezuinigingen; ideeën spuien 13
4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Visie p zrg De delstelling van Wn- en Zrgcentrum Huize St.Franciscus is het naar beste vermgen beantwrden van de zrgvraag van de cliënt, met in achtneming van en respect vr de eigenheid en zelfredzaamheid van het individu en zijn persnlijke leef- en belevingswereld. Samen met Wnzrg Nederland wrdt er adequate huisvesting gebden. De rganisatie geeft vrm aan haar delstelling met behulp van.a.: Een individueel zrgplan, pgesteld p basis van het Zrgleefplan binnen ONS van Nedap Een aan de cliënt tegewezen Eerst Verantwrdelijk Verzrgende (EVV er) Peridieke cliëntbesprekingen Brging van klantwensen: Cnvenant Cliëntwensen van Zrgkantr Brging van prcessen en risicbeheersing vanuit HKZ Overleg met Cliëntenraad Visie p medewerkers De rganisatie is gericht p de ntpliing en ntwikkeling van de medewerker De rganisatie draagt zrg vr een juiste balans van werk / privé De medewerker heeft een eigen actieve rl en een eigen verantwrdelijkheid ten aanzien van zijn eigen functineren binnen de rganisatie - emplyability Overleg met de Ondernemingsraad als belangenbehartiger van medewerkers Kansen & bedreigingen De plannen van het Kabinet ver de ntmanteling van de AWBZ richting 2015 blijven nveranderd bedreigend verkmen, maar een dergelijk ecnmisch tij vraagt juist m het ntplien van nieuwe initiatieven. We zullen in samenspraak met nze stakehlders nze psitie in de samenleving van Veendam e.. meten herijken. Betrkken werkgevers en werknemers partijen trachten in verleg met de plitiek de nadelige zrginhudelijke gevlgen zveel mgelijk te beperken. Financieel met er tch frs bezuinigd wrden. Cnslideren en behuden van de huidige kwaliteit van wnen en werken binnen de rganisatie ten beheve van het verzrgingsgebied Veendam e.. is het cred, waarbij k de ndige bereidheid van de lkale verheid van belang is. We blijven pen staan vr samenwerking met andere aanbieders van zrg & welzijn in ns verzrgingsgebied, nze wijk. Vanuit nze ptiek heeft de gemeente hierin een vrtrekkersrl te vervullen, maar de wijkvrziening is vr nze de gemeente nu (helaas) ng slechts een stip aan de hrizn. Veranderingen van buitenaf kunnen verigens vanwege nze kleinschaligheid vrij snel vertaald en gebrgd wrden binnen nze rganisatie en haar delstelling. 14
4.2 Algemeen beleid verslagjaar In het verslagjaar hebben we functineren van de nieuwe, meer zelf sturende buurtzrg teams geëvalueerd en heeft het zelfsturend team van de afdeling De Regenbg zich verder ntwikkeld. De resultaten zijn rnduit psitief te nemen. De samenwerking met zwel het Zrgkantr Menzis regi Grningen als de gemeente Veendam, is evenals vrgaande jaren in gede harmnie verlpen. Ok de cntacten met ketenpartners zals cllega zrginstellingen, huisartsen en aptheek zijn naar tevredenheid verlpen. 4.3. Algemeen kwaliteitsbeleid Sinds 2007 is Huize St. Franciscus een HKZ gecertificeerde stichting. In september van het verslagjaar is een vlledige tets p basis van de nieuwe eisen 2014, met ged gevlg afgelegd. Met behulp van het kwaliteit management systeem gebaseerd p deze HKZ nrmen, kunnen we de kwaliteit van de primaire prcessen p een integrale en systematische wijze brgen. Het nieuwe Electrnisch Cliënten Dssier (ECD) ONS van Nedap ndersteunt niet alleen zrginhudelijk maar levert k de bendigde administratieve gegevens aan richting Zrgkantr (AW319) en het CAK. Zrgkantr Menzis berdeelt nze AZR activiteiten psitief: gren. In samenwerking met nze prjectleider nderhud van Wnzrg Nederland wrdt het gebuw in gede staat gehuden. De prcessen rndm brandveiligheid zijn tijdens een bezek van de brandweer gecntrleerd en in rde bevnden. 4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1. Kwaliteit van zrg Thema s verantwrde zrg Beleid, inspanningen, resultaten en verbeterpunten 1. Zrg- en leefplan/behandelplan Het zrgplan wrdt altijd in verleg met de cliënt vastgesteld en bevat de afspraken die met de cliënt zijn gemaakt ver de te verlenen zrg. Cliënt besprekingen (minimaal 1 maal per jaar) brgen de inhud en de kwaliteit van de zrgverlening, welke z ndig telkens pnieuw wrdt vastgelegd in een dr partijen te ndertekenen zrgplan. Het ECD: ONS van Nedap ndersteunt hierbij. Ok het Cnvenant Cliëntwensen van het Zrgkantr draagt bij aan de kwaliteit van de zrg. 2. Cmmunicatie en infrmatie In ktber van het verslagjaar is er een avnd belegd vr cliënten en familie. Hierin is de aanstaande wijziging binnen de WMO huishudelijke zrg besprken. Uit deze bijeenkmst zijn bruikbare ideeën naar vren gekmen vr het geval dat de gemeente zich vlledig terug trekt. Cliënten en/f familie hebben een vast aanspreekpunt: de Eerst Verantwrdelijk Verzrgende (EVV), deze infrmeert belanghebbenden. Verder wrden cliënten geïnfrmeerd middels het maandelijks huisrgaan De Keuvelaer en afznderlijke thema flyers. In elke wning is een infrmatiemap aanwezig, waarin infrmatie is pgenmen ver: Zrgvisie en Zrgverlening, 15
Financiën, zaken betreffende de eigen wning en verige algemene zaken. Verder kennen de cliënten de leden van de Cliëntenraad en weten ze waarvr deze dient en wanneer zij met de bestuurder verlegt. De rganisatie heeft een gede relatie met de Cliëntenraad 3. Lichamelijk welbevinden De cliënt kan rekenen p een adequate persnlijke verzrging en ndersteuning, in verleg met de cliënt. 4. Zrginhudelijke veiligheid Huize St.Franciscus bewaakt cntinue f de zrg vr de cliënt tereikend en van het juiste niveau is. Er is veel aandacht vr medicijngebruik, valpreventie, decubitus preventie. Hiervr is een MIC systeem peratineel, waarin incidenten wrden geregistreerd, geëvalueerd en waarna prtcllen ca. z ndig wrdt bijgesteld. 5. Wn- en leefmstandigheden Peridiek wrdt er een nafhankelijk cliënt tevredenheid nderzek uitgeverd, z k in december 2014. De cliënt wrdt dan gevraagd he zij de zrg- en dienstverlening en het wnklimaat waardeert. We hebben een zeer ged rapprtcijfer gekregen, met slecht een enkele aanbeveling. Binnen de instelling wrdt een gevarieerd ntspanning prgramma aangebden, nder verantwrding en leiding van de activiteitenbegeleidster. 6. Participatie en dagstructurering Binnen Huize St.Franciscus wrdt een ntspanningsprgramma aangebden. Op deze wijze kan de cliënt invulling geven aan een zinvlle daginvulling / dagstructuur met sciale cntacten. 7. Mentaal welbevinden De cliënt staat centraal en geeft zelf aan p welke wijze hij zijn eigen leven in wenst te vullen. Cliënten hebben de mgelijkheid m zich ngestrd terug te trekken in de eigen wning. Er is aandacht vr het eigen leven en de persnlijke waarden die daaraan tegekend en ntleend wrden. De bejegening is crrect en respectvl. 8. Veiligheid wnen en verblijf Cliënten zijn p de hgte (en wrden peridiek geïnfrmeerd ver) van de maatregelen die getrffen zijn m de veiligheid in het gebuw te garanderen. Er is een instructie ntwikkeld vr cliënten he te handelen bij brand. Het zrg- alarmering systeem draagt ptimaal bij aan het veiligheidsgevel van cliënt. Samen met de huiseigenaar Wnzrg Nederland wrden gebuwen en installaties up t date gehuden. 9. Vldende en bekwaam persneel Een gede kwalitatieve en kwantitatieve bezetting wrdt vrmgegeven en gebrgd in een basis dienstenpatrn, binnen het geautmatiseerde dienstrsterpakket. Er is 24 uur per dag zrg persneel aanwezig. Middels een E-learning schlingsplan wrdt de kennis p peil gehuden. Er is veel aandacht vr bejegening en wederzijds respect. 10. Ketenzrg We kennen nze externe relaties,.a. de ketenpartners. Het ligt in de bedeling m minimaal 1x per jaar te evalueren. 16
4.4.2. Klachten Binnen Wn- en Zrgcentrum Huize St.Franciscus is de afhandeling van klachten geregeld cnfrm de wet Klachtenrecht Cliënten Verzrgingshuizen Op basis van deze wet is er een Klachtenregeling pgesteld. In het krt hudt deze regeling in dat er een nafhankelijk vertruwenspersn is aangesteld en dat er daarnaast een externe klachtencmmissie is pgericht, waaraan de cliënt in laatste instantie een klacht ter berdeling kan vrleggen. De gang van zaken is als vlgt. Er wrdt van uit gegaan dat een cliënt die een klacht heeft: 1. Eerst prbeert m de klacht zelf p te lssen, via een gesprek met de betreffende medewerker, de zrgmanager f ten sltte met de directeur/bestuurder. 2. Kmt de cliënt er met deze persnen tch niet uit, dan kan een berep gedaan wrden p bemiddeling dr de interne vertruwenspersn. 3. Bereikt die k geen plssing dan zal de vertruwenspersn de cliënt in cntact brengen met de externe klachtencmmissie. Deze cmmissie zal uiteindelijk een plssing meten aandragen. In het verslagjaar zijn er geen klachten vrgekmen welke vrgelegd mesten wrden aan de interne vertruwenspersn f externe klachtencmmissie. Melding Incidenten Cliënten (MIC) Overzicht van MIC meldingen Team Zrg: (2013) Val incidenten : 123 ( 178 ) Medicijn incidenten : 48 ( 44 ) Agressief gedrag : 1 ( 0 ) Overige : 1 ( 2 ) Overzicht van MIC meldingen pg-afdeling de Regenbg: (2013) Val incidenten : 13 ( 33 ) Medicijn incidenten : 1 ( 3 ) Agressief gedrag : 1 ( 4 ) Overige : 0 ( 1 ) Val incidenten Een aantal incidenten waren incidentele gebeurtenissen en knden niet vrkmen wrden. De meeste zijn verrzaakt dr verslechterde lichamelijke en/f geestelijke cnditie van cliënten. Waar mgelijk zijn er maatregelen getrffen zals: extra zrgmmenten inzetten van familie, meer begeleiding bij de transfers en actieve- en passieve lift. 1 cliënt is pgenmen p De Regenbg. 1 cliënt is vergeplaatst naar een verpleeghuis mdat k nze meerzrg afdeling niet meer de juiste zrg kn bieden. Een aantal incidenten kmt vrt uit het niet juist gebruiken van de hulpmiddelen, cliënten zijn hierp geattendeerd. De zrg heeft bij de incidenten adequaat gehandeld en waar ndig is verleg geweest met arts en/f familie. Bij 4 cliënten hebben de incidenten geleid tt fracturen, maar knden na revalidatie weer terug naar de eigen wning. Medicijn incidenten De incidenten hebben niet geleid tt gezndheidsklachten van cliënten. De mschrijving van de werkwijzen is bekeken, geëvalueerd en daar waar ndzakelijk: aangepast. De incidenten zijn drgesprken met de betreffende verzrgende. Agressie incidenten In dit geval heeft het persneel adequaat gereageerd richting cliënt en is dit vrval binnen het management team aangekaart en is er actie p ndernmen. 17
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1. Persneelsbeleid Een vrije vertaling van de delstelling van Wn- en Zrgcentrum Huize St. Franciscus is het bewerkstelligen van een prettig & veilig wnklimaat vr cliënten en gelijksrtig werkklimaat vr medewerkers. Om deze delstelling te verwezenlijken heeft de rganisatie vldende deskundig persneel in dienst en is het een verplichting van de rganisatie m de deskundigheid van het persneel p peil te huden en te brgen. Om dit te realiseren zrgt de rganisatie vr: Regelmatig werkverleg zals: Wekelijks krt verleg directeur & zrgmanager Maandelijks een uitgebreid verleg tussen directeur & zrgmanager aangaande de rganisatie 6 wekelijks werkverleg zrgteams nder leiding van de zrgmanager met als del elkaar te infrmeren en de lpende zaken af te stemmen. Bij deze bijeenkmsten schuift k de directeur/bestuurder wel eens aan 6 wekelijks werkverleg team huishuding en team keuken idem met als del elkaar te infrmeren en de lpende zaken af te stemmen 6 wekelijks werkverleg directeur met de afdeling receptie & administratie idem met als del te infrmeren en lpende zaken af te stemmen Tussentijdse evaluatiegesprekken en twee jaarlijkse functineringgesprekken waarbij aspecten van een geznd en veilig werkklimaat aan de rde kmen, zals: Werkbeleving, werkdruk (balans werk/privé), pleiding en lpbaan Een cachende & inspirerende stijl van leidinggeven Afstemmen van de algemene gang van zaken in een Disciplinair Overleg met wisselende vertegenwrdiging vanuit de verschillende disciplines Een adequaat verzuimbeleid, ndersteund dr een externe Arbdienst Het brgen van de primaire prcessen dr het behalen en valide huden van het HKZ keurmerk. Ok in het verslagjaar is de externe audit met ged gevlg afgelegd Het pleiden van leerling verzrgende, wij zijn een dr Calibris erkend leerbedrijf Ter beschikking stellen van een budget vr schling en training. Schling activiteiten zijn naar tevredenheid verlpen, zals: Zrghandelingen brgen via E-learning BHV (herhaling)cursussen en ntruimingsefening Bijschling bijeenkmsten erg caching aan 6 caches Bijwnen van diverse seminars Verlp persneel (2013) Instrm persneel in lndienst p instellingsniveau 11 persnen (23) Waarvan persneel met cliëntgebnden functies 8 persnen (15) Uitstrm persneel in lndienst p instellingsniveau 25 persnen (16) Waarvan persneel met cliëntgebnden functies 14 persnen (11) 18
Ziekteverzuim (gemiddeld - exclusief zwangerschap) Verzuim p instellingsniveau 8,05 % ( 8,96% ) Waarvan langdurig 6,88 % ( 6,21% ) Verzuim persneel met cliëntgebnden functies 7,82 % ( 7,00% ) Waarvan langdurig 5,97 % ( 5,68% ) Het terugdringen van het ziekteverzuim geschiedt in nauwe samenwerking met de Arbdienst waarbij.a. een re-integratie deskundige wrdt ingezet. Verder kan gemeld wrden dat het ziekteverzuim niet arbeid gerelateerd is. Het ziekteverzuim wrdt nageneg geheel verrzaakt dr exgene factren en stijgende leeftijd van medewerkers. Vacatures per ultim verslagjaar Ttaal p instellingsniveau Vacatures persneel met cliëntgebnden functies 0 vacatures 0 meilijk vervulbaar 0 vacatures 0 meilijk vervulbaar 4.5.2. Kwaliteit van het werk De kwaliteit van het werk wrdt.a. bepaald dr de vlgende factren: Werkdruk: d.m.v. een vast basisrster wrdt enerzijds een slide fundament gelegd vr een tijdig werkrster, waarbij rekening gehuden wrdt met de flexibele zrgvraag en de daarbij behrende flexibele persneelsinzet en waarbij anderzijds de balans werk & privé bewaakt wrdt Lichamelijke belasting: preventiemedewerker, RI & E, til apparatuur en til cursussen dragen bij aan een verantwrde lichamelijke belasting Wijze van leidinggeven: cachend leidinggeven bevrdert betrkkenheid en welbevinden van de medewerker Zelfstandigheid: de rganisatie biedt ruimte vr invulling van de werkzaamheden binnen het drvr afgesprken kader, maar vraagt wel een practieve instelling van de medewerker Veiligheid: preventiemedewerker en Ondernemingsraad waken mee ver de arbeidsmstandigheden. In dit kader kunnen we melden dat er 31 Meldingen Incidenten Medewerkers zijn gedaan. Nageneg geheel agressie incidenten, zwel verbale als dreigend met slaan. Intervisie en begeleiding vanuit Dignis/Lentis heeft sulaas gebracht aangezien er een sterke daling ptrad in het 4 e kwartaal Cmmunicatie: Ons mtt is: Zeggen wat je det en Den wat je zegt Hiervr wrdt alle ruimte gebden, maar daar wrden medewerkers k p aangesprken. Een actieve Ondernemingsraad die practief en cöperatief meedenkt en bewaakt Aan al deze factren wrdt ruim aandacht besteed dr de leiding en/f wrdt vldende ruimte gebden aan de medewerker - emplyability. In het verslagjaar zijn de bevindingen uit het Medewerker Tevredenheid Onderzek en de RI&E uit 2013 verder geïmplementeerd. Het belangrijkste aandachtspunt is en blijft: COMMUNICATIE. Het bekende verhaal betreffende tijdigheid en zender / ntvanger 19
4.6. Samenleving en belanghebbenden Samen met andere zrgaanbieders, welzijnsrganisaties en de gemeentelijke verheid, geeft Wnen Zrgcentrum Huize St.Franciscus vrm aan het lkale uderenbeleid. Wij zijn ns bewust van het gegeven dat er binnen de zrgsectr (in tenemende mate) sprake is van krapte in het persneelsaanbd, vandaar dat wij ns als aantrekkelijke werkgever willen prfileren dr middel van het aanbieden van.a. prettige en veilige werkmgeving en een adequaat schling beleid. Wn- en Zrgcentrum Huize St.Franciscus heeft met betrekking tt het milieu geen bijznder aanvullend beleid ntwikkeld. Afval wrdt gescheiden ingezameld, er is een aparte inzameling vr ud papier, incntinentie afval en chemisch afval. Vrijwilligers leveren een welkme en niet meer weg te denken aanvulling p de berepsmatige zrg die wij als zrgaanbieder leveren. Binnen nze rganisatie zijn ruim 40 vrijwilligers werkzaam. Zij vrmen de spreekwrdelijke rm p de kffie. Znder de inzet van vrijwilligers zuden bepaalde activiteiten vr cliënten niet uitgeverd kunnen wrden p de wijze waarp dit nu het geval is. Dit laat nverlet dat vrijwilligerswerk niet in de plaats mag treden van de prfessinele dienstverlening. 4.7. Financieel beleid De jaarrekening ver het verslagjaar sluit af met een negatief resultaat van - 215.793,-- Bedrijfspbrengsten: 2014 2013 Wettelijk budget aanvaardbare ksten (AWBZ) 1.936.042 2.069.963 Niet gebudgetteerde zrgprestaties (WMO) 238.298 242.180 Overige bedrijfspbrengsten (Dienstverlening) 216.457 211.724 Sm der bedrijfspbrengsten 2.390.797 2.523.867 Bedrijfslasten: Persneelsksten 2.248.162 2.411.635 Afschrijvingen p materiële activa 84.776 99.614 Overige bedrijfsksten 307.047 407.297 Sm de bedrijfslasten 2.639.985 2.918.546 Subtelling bedrijfsresultaat -249.188-394.679 Financiële baten & lasten 33.395 124.708 Resultaat uit gewne bedrijfsvering -215.793-269.971 20
Telichting: Lagere bedrijfspbrengsten uit AWBZ vanwege langdurige leegstand na een piek in sterfgevallen. Lagere pbrengst uit WMO taak vanwege afname aantal cliënten. Hgere pbrengst uit verige dienstverlening aan cliënten dr prijsaanpassingen. Lagere persneelsksten als gevlg van een ng kritischere persneelsinzet, het nu weer wegvallen van een 2 e lpende nachtdienst en een lager ziekteverzuim. Lagere afschrijving als gevlg van het feit dat het merendeel van de investering 100% afgeschreven is. De verige bedrijfsksten zijn in het verslagjaar p een gebruikelijk niveau, dch lager dan het vrgaand jaar mdat er in dit verslagjaar sprake is van eenmalige baten. Frs lagere rentebaten vanwege het uitlpen van de klimdepsit s met een vrij hge rente vergeding. Via de bestemming van het resultaat wrdt het explitatiesald tegevegd aan het eigen vermgen. Resultaatrati: 2014 2013 Resultaatrati AWBZ gefinancierde resultaten -11,14% -11,12% Resultaatrati niet AWBZ gefinancierde resultaten WMO 0% -16,51% Resultaatrati niet AWBZ gefinancierde resultaten Dienstverlening 0% 0% Liquiditeit: Quick rati (inclusief vrraden) 676,50% 651,10% Current rati (exclusief vrraden) 676,50% 651,10% Slvabiliteit: Slvabiliteit (ttaal eigen vermgen / balansttaal) 85,13% 84,96% Slvabiliteit (ttaal eigen vermgen / ttaal pbrengsten) 92,58% 96,25% Financiële psitie: Uit bvenstaande rati s valt af te leiden dat de financiële psitie van Stichting R.K. Ouderenzrg St. Franciscus rnduit ged te nemen is. 21