Meerjarenbegroting

Transcriptie

1 Meerjarenbegroting Roermond, College van Bestuur 1

2 Algemene toelichting De meerjarenbegroting is via een intensief traject tot stand gekomen. De krimp waar SOML-scholen mee te maken hebben leidt tot een sterke druk op de formatie en de materiële last. De juiste afstemming van de formatie met de leerlingenkrimp en daarbij de toenemende kosten per fte leiden tot grote bezuinigingen in de begroting. Daarnaast is er het belang van het investeren in de koers: meer gepersonaliseerd onderwijs, versterking van de leeromgeving en investeren in de professionaliteit en deskundigheid van de medewerker. Naast de krimp zijn het de onzekerheden van de uitkomsten van beleidsontwikkelingen en keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot de huisvesting, die ertoe leiden dat sommige vooruitzichten nog gestoeld zijn op de inzichten van nu. Juist deze ontwikkelingen zullen ertoe leiden dat de exploitatie meer ruimte krijgt voor de investeringen in de strategie. De geconsolideerde stichtingsbegroting wordt gevormd door de afzonderlijke begrotingen van: - BC Broekhin Roermond - BC Broekhin Swalmen/ Reuver - Connectcollege - Mundiumcollege Lyceum Schöndeln - Mundiumcollege Mavo Roermond - Mundiumcollege Niekée - Mundiumcollege NT2 - Sg. St. Ursula Horn - Sg. St. Ursula Heythuysen - College van Bestuur - Stafdienst - Gemeenschappelijk beleid SOML De geconsolideerde begroting, na verwerking van de onttrekkingen aan de reserves, kent voor 2017 een tekort van Voor worden de reserves aangesproken ter dekking van kosten als gevolg van het gevoerde beleid. Het College van Bestuur (CvB) heeft de ambitie uitgesproken om de realisatie van 2017 beter te doen dan het begrote tekort. Het bestuur ziet daartoe kans als scholen versterkt sturen op de wijze waarop het persoonsgebonden budget wordt ingezet. Ook zal SOML het moment moeten benutten om zaken anders te organiseren om het brede aanbod in de lucht te houden. Ontwikkeling leerlingenaantal De leerlingenverwachting is afgeleid van de basisgegevens van de PO-besturen uit de regio en de bekende marktaandeel dat de school heeft bij de PO-scholen. In de begroting wordt uitgegaan van de prognoses van de scholen. In het proces is gebleken dat de leerlingenverwachting afwijkt van de verwachte leerlingenprognose die op SOML-niveau bekend is. In 2017 zal, mede in het kader van de optimalisatie van de bedrijfsvoering, het opstellen van de leerlingenprognose worden uitgevoerd vanuit meer centrale regie, zodat voorzichtigheid en realisme elkaar beter vinden. De leerlingenkrimp is vanaf 2015 ingezet in de gebieden rondom Roermond. In de kern Roermond constateert SOML dat de leerlingenaantallen nog stabiel blijven voor ten minste de eerste vijf jaar, ook daarna zal het leerlingenaantal afnemen, echter niet met de zelfde krimppercentages als buiten Roermond. School/ Jaar BC Broekhin Connectcollege Mundiumcollege Ursula SOML

3 De daling van het huidige leerlingaantal (8.547) tot het leerlingaantal van 2021 (7.531) leidt tot een daling van de Rijksbijdragen van in 2021 ten opzichte van Deze daling van de Rijksbijdragen zal moeten worden gecompenseerd met de daling van de formatie en de materiële kosten. Naast de daling van de Rijksbijdragen dient SOML ook rekening te houden met een stijging van de personele kosten per fte. Uitgangspunten Personele kosten De personeelslasten zijn begroot op de realisatie van september 2016 inclusief een stijging van de pensioenpremie per 2017 en de eenmalige cao-verplichting ( 500,- per fte) die in 2017 nog dient nagekomen te worden. De keuzes met betrekking tot het persoonlijk budget zijn doorberekend aan de personele lasten. Daar waar medewerkers kiezen voor het sparen van de uren wordt een voorziening gevormd. SOML gaat met betrekking tot het sparen uit van een dotatie van 50%, ervan uitgaande dat het collectief van de medewerkers een deel van het gespaarde tegoed gaan inzetten. De kosten van overformatie, daar waar dit reeds bekend is en geformaliseerd is, worden in de formatiebegroting van de locatie opgenomen. Rijksbijdragen De Rijksbijdragen zijn gecompenseerd voor de pensioenpremiestijging en de cao-verplichting voortkomend uit de cao VO Met de aangekondigde compensatie voor de loonruimte wordt nog geen rekening gehouden. SOML gaat ervan uit dat deze toename van de Rijksbijdragen gelijke tred houdt met de stijging van de personele lasten. Zie: Bijlage 1: Technische begrotingsbrief 2017 voor alle gehanteerde uitgangspunten Programmalijn 1: het leren van de leerling In het kader van het leren van de leerling investeert SOML in Persoonlijk Leren via het project Agora. Voor Agora wordt beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling van deze onderwijsvorm. Verder investeert SOML in de ontwikkelingen van BC Broekhin Swalmen/ Reuver. Doordat de school vooralsnog niet kan samenvoegen met de gebouwen ontstaat er tot 2019 geen financiële ruimte om te investeren in de onderwijsontwikkelingen. SOML stelt derhalve een bedrag via het Solidariteitsfonds ter beschikking dat ervoor moet zorgen dat de school niet stil valt in de ontwikkeling van Persoonlijk Leren. Net als in 2016 is er via de reserves van SOML een bedrag van beschikbaar gesteld: innovatie budget. Scholen kunnen middels een projectaanvraag aanspraak maken op een bijdrage uit het innovatie budget. De projectaanvraag dient ook aan te sluiten bij de ontwikkeling van de koers. Programmalijn 2: het bouwen van de leeromgeving Enkel voor het project van BC Broekhin Reuver is rekening gehouden met de consequenties die de nieuwbouw heeft op de exploitatie. Dit is terug te zien in de huisvestingslasten van de school, maar ook in de lagere OOP-inzet vanaf het moment van samenvoeging. 3

4 Voor andere projecten, zoals Lyceum Schöndeln en Connectcollege is op dit moment nog niet concreet aan te geven welke impact een aanpassing in het gebouw heeft. Hiermee is in de meerjarenbegroting dan ook geen rekening gehouden. Met betrekking tot de digitale leeromgeving heeft iedere locatie in de begroting rekening gehouden met de noodzakelijk investeringen passend bij de ambitie van de school. SOML zal in 2017 het vraagstuk van centrale ICT nogmaals bekijken. Ook de vraag of de ICTinfrastructuur een SOML-randvoorwaarde is wordt dan beantwoord. Net als meer centrale ICT, zal huisvesting worden beschouwd als een SOML-randvoorwaarde. Scholen hebben maar beperkte invloed op de huisvesting. Dit besluit is nog niet in de begroting verwerkt. Een andere wijze van organiseren van ICT en huisvesting heeftconsequenties voor de allocatie van middelen en sturing op deze facetten. Programmalijn 3: investeren in de medewerker Via de scholen wordt er middels deskundigheidsbevordering (via HEYY) geïnvesteerd in de verdere professionalisering van de medewerkers. Er wordt gemiddeld voor ruim per fte gereserveerd.. Op SOML niveau zijn er bedragen gereserveerd om trainees te kunnen inzetten. Middels dit voornemen kunnen in de school medewerkers vrij worden gemaakt om zich in te zetten in de innovatie va het onderwijs en kan SOML jonge krachten werven en aan zich binden. SOML voorkomt met dat laatste dat er later een matchingsprobleem ontstaat als zich vacatures voordoen als gevolg van natuurlijk verloop. In de begroting wordt rekening gehouden met minimaal 6 * 0,6 fte trainees. Programmalijn 4: optimaliseren van de bedrijfsvoering Medio november 2016 heeft het College van Bestuur een vacaturestop OOP in werking gesteld. Deze vacaturestop is vooruitlopend op het project optimalisatie van de bedrijfsvoering dat in 2017 zal worden uitgevoerd. In de begroting zijn nog geen effecten van de optimalisatie opgenomen. Voor de kosten van het project en de begeleiding van de transitie zijn op SOML-niveau begroot. Exploitatieresultaat 2017 en meerjarenperspectief Exploitatie 2017 Het geconsolideerde exploitatieresultaat voor 2017 is Het exploitatieresultaat wordt niet één-op-één onttrokken aan de algemene reserves. Ten behoeve van diverse doeleinden gericht op de innovatie van het onderwijs, sectorafspraken en goed werkgeverschap worden middelen onttrokken aan de reserves: - Versneld afschrijven boekwaarde BC Broekhin Swalmen Kosten t.l.v. solidariteitsfonds Kosten t.l.v. bestemmingsreserve stimulering gebruik digitale content Kosten t.l.v. bestemmingsreserve gespaarde bapo Kosten t.l.v. bestuursfonds innovatie budget/ trainees Om de begrote exploitatie te realiseren zal de formatie in totaliteit met 30 fte moeten afnemen. Het terugbrengen van de formatie in combinatie met de vaste verplichtingen aan medewerkers is een moeilijke opdracht. SOML heeft echter tevesns de uitstroom van pensioengerechtigde die daarbij helpen. Het proces van matching van de daling van de formatie start reeds in januari 2017, zodat dit in augustus 2017 ook geëffectueerd kan worden. Het bestuur heeft bij wijze van risicodekking een bedrag van per augustus 2017 e.v. opgenomen als personele last ter dekking van eventuele overformatie die ontstaat. 4

5 Investeringen 2017 SOML plant voor 3,1 mln aan investeringen van vaste activa. De geplande uitgaven met betrekking tot de investeringsproject huisvesting/ m.o.p. worden door de regiegroep huisvesting separaat beoordeeld. Middels dekking in de afschrijflast is derhalve nog geen goedkeuring verleend om in dit kader verplichtingen aan te gaan. Soort activa 2017 Bouwkundig ICT Inventaris Machines & Installaties Leermiddelen Totaal Het niveau van investeringen is lager dan in 2016 (begroot 4,3 mln). De lagere investeringen leiden tot een daling van de afschrijvingen met ten opzichte van Met name de bouwkundige investeringen zijn lager begroot dan in 2016, wel in lijn met de bedragen die daar vorig jaar ook begroot stonden. In vergelijking met de investeringen 2017 uit de begroting valt op dat de investeringen ICT toenemen ( ). Dit bevestigt dat ICT nog steeds groeit in de scholen en dat het plafond nog niet bereikt is. Dit geeft ook direct weer dat SOML moet gaan nadenken over een alternatieve wijze waarop deze investeringen gedekt kunnen worden, bijvoorbeeld via BYOD en/ of reductie van de leermiddelen last. Meerjarenperspectief Voor de jaren begroot SOML een positief exploitatieresultaat. Om dit begrote resultaat te behalen dient de krimp van het leerlingenaantal gevolgd te worden door de daling van de personele fte s. Jaar Exploitatieresultaat voor inzet reserves Jaar/ netto fte DIR OP OOP Totaal De investeringen die het College van Bestuur neemt in de lijn van de koers zullen tenderen naar een sluitende begroting in de jaren van het meerjarenperspectief. Lettend op de vier programmalijnen is het te verwachten dat SOML zal investeren in: - Leren van de leerling: leermiddelenbeleid, digitalisering van content en devices; - Bouwen van de leeromgeving: huisvestingssituatie van de locaties, ict-infrastructuur en BYODvormen; - Investeren in de medewerkers: nieuwe lijnen traineeships, expertgebieden OOP en professionalisering in lijn met de koers; - Optimaliseren van de bedrijfsvoering: verder automatisering van processen gericht op efficiency, effectiviteit, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Ter dekking van toekomstige omstandigheden met betrekking tot de ontwikkeling van het huisvestingsvraagstuk heeft het bestuur een risicodekking opgenomen ter grootte van materiële kosten, naast de risicodekking bedoeld voor het opvangen van overformatie. 5

6 Investeringen Bouwkundig ICT Inventaris Machines & Installaties Leermiddelen Totaal Bij de geplande investeringen in het meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met een eigen investering in het project Oppe Brik van per Bouwkundig wordt er tevens rekening gehouden met het volgen van de meerjarenonderhoudsplanning. Deze investeringen zullen gaan afwijken omdat SOML bij de uitwerking van de huisvestingsvisie keuzes zal maken die van invloed zijn op het onderhoud. Een uitwerking van het leermiddelenbeleid zal er in de nabije toekomst toe leiden dat de investeringen in leermiddelen ook zullen afwijken. De toename van meer digitale content en afname van traditionele leermiddelen zullen andere investeringskeuzes tot gevolg hebben. 6

7 Exploitatiebegroting SOML SOML consolidatie BATEN Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Ouderbijdragen Bijdragen uit eigen activiteit Totaal baten LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten EXPLOITATIESALDO T.l.v. : bestuursfonds T.l.v. : algemene exploitatie reserve SOML T.l.v. : Flex Bapo bestemmings reserve T.l.v.: Solidariteitsfonds T.l.v.: boekenfondsreserve T.l.v.: algemene exploitatie reserve afschrijving Sw almen EXPLOITATIESALDO NA RESULTAATSVERDELING Kengetallen Leerlingaantallen Aantal fte dir 49,8 47,8 47,8 46,6 45,1 45,1 Aantal fte OP 513,6 498,4 475,7 453,6 436,5 423,2 Aantal fte OOP 138,4 140,3 132,9 131,2 129,4 127,6 Aantal leerlingen / fte dir 171,5 173,2 169,2 169,1 168,8 167,1 Aantal leerlingen / fte OP 16,6 16,6 17,0 17,4 17,4 17,8 Aantal leerlingen / fte OOP 61,8 59,0 60,8 60,0 58,8 59,0 Salariskosten per fte OP Rijksbekostiging per leerling Totaal Investeringen 2017 BC Broekhin Connect Mundium Sg. St. Ursula College College Bouwkundig ICT Inventaris Machines & Installaties Leermiddelen

8 Exploitatie per school 2017 BATEN SOML totaal BC Broekhin Connect College Mundium College Sg. St. Ursula Overhead Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Ouderbijdragen Bijdragen uit eigen activiteit Totaal baten LASTEN Personele lasten , Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten EXPLOITATIESALDO T.l.v. : bestuursfonds T.l.v. : algemene exploitatie reserve SOML T.l.v. : Flex Bapo bestemmings reserve T.l.v.: Solidariteitsfonds T.l.v.: boekenfondsreserve T.l.v.: algemene exploitatie reserve afschrijving Sw almen EXPLOITATIESALDO NA RESULTAATSVERDELING

9 Liquiditeitsprognose Exploitatieresultaat Mutatie voorzieningen Afschrijflasten Investeringen Saldo

10 BC Broekhin BC Broekhin consolidatie BATEN Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Ouderbijdragen Bijdragen uit eigen activiteit Totaal baten LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten EXPLOITATIESALDO T.l.v. : algemene exploitatie reserve SOML T.l.v. : Flex Bapo bestemmings reserve T.l.v.: Solidariteitsfonds T.l.v.: boekenfondsreserve T.l.v.: algemene exploitatie reserve afschrijving Sw almen EXPLOITATIESALDO NA RESULTAATSVERDELING Kengetallen Leerlingaantallen Aantal fte dir 11,0 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Aantal fte OP 121,9 121,1 117,5 112,1 111,1 110,8 Aantal fte OOP 37,3 38,7 37,6 36,4 36,4 35,9 Aantal leerlingen / fte dir 197,8 183,6 186,4 185,2 180,9 183,0 Aantal leerlingen / fte OP 17,8 17,3 18,1 18,8 18,5 18,8 Aantal leerlingen / fte OOP 58,1 54,3 56,4 58,0 56,6 58,1 Salariskosten per fte OP Rijksbekostiging per leerling Investeringen 2017 Roermond Swa/ Reu Totaal Bouwkundig ICT Inventaris Machines & Installaties Leermiddelen

11 Toelichting BC Broekhin Algemeen De begroting van de locatie Broekhin Roermond laat na jaren van negatieve resultaten nu voor het tweede opvolgende jaar een stabiel beeld zien, met overwegend positieve resultaten. Dit is te danken aan het beleid van de laatste jaren, dat heeft geleid tot reductie van personeel, zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend als directie, totstandkoming van een eenduidige koppeling tussen formatie en begroting en het goed begroten van risico s. De locatie heeft voor het schooljaar van het CvB een eenmalige injectie ontvangen van 2,4 fte om het Vrijeschool-onderwijs in de bovenbouw te ontwikkelen en dit schooljaar goed te kunnen uitvoeren. Per stoppen deze middelen en zal ook de daarmee gemoeide formatie worden afgebouwd. Daarnaast is er een besparing van 2 fte in de reguliere formatie voorzien per Deze besparing wordt haalbaar geacht. De begroting van de locatie Swalmen-Reuver laat een positief beeld zien vanaf de realisatie van de voorgenomen verhuizing naar Reuver, die helaas wederom is uitgesteld; verhuizing is nu voorzien in de loop van het schooljaar Zolang er sprake is van twee locaties is het ondanks ingrijpen in alle personeelscategorieën, nog efficiënter organiseren en roosteren en ook verder krap begroten helaas niet haalbaar tot verder kostenreductie te komen zonder aantasting van de kwaliteit van onderwijs. De benchmark van de kengetallen bij de begroting met andere SOML-locaties laat dit duidelijk zien. We zien de toekenning door het CvB in juli 2016 van aan extra middelen voor twee schooljaren als een erkenning van dit gegeven. Deze middelen maken het mogelijk te blijven werken aan innovatie en verjonging in Swalmen en Reuver. BC Broekhin draagt op de volgende manier bij aan de realisatie van de doelen van het SOMLmeerjarenbeleidsplan Het leren van de leerling Locatie Roermond Zowel in het schoolplan Broekhin-breed als in het schoolplan van de locatie is de ontwikkelrichting van de school in de richting van steeds persoonlijker leren helder beschreven. Binnen elk team functioneren professionele leergemeenschappen, die centrale thema s (Bijv: hoe meer zicht te krijgen op verschillen tussen leerlingen? Hoe kan de concentratie van leerlingen verbeteren? Hoe kunnen 4vwo-leerlingen zelfstandig en persoonlijk leren?) onderzoeken maar tevens koppelen aan acties die binnen het team uitgevoerd worden. Concrete nieuwe ontwikkeling is de ondernemersroute, waarvoor samen met Gilde opleidingen en een aantal bedrijven doorlopende onderwijstrajecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Er is subsidie ontvangen van Keyport, en het ministerie heeft de aanvraag DLL toegekend. Veel energie gaat zitten in het vormgeven van klas 10, 11 en 12 van de Vrijeschool, waarbij het gaat om goede diplomalijnen, binnen een inhoudelijk sterk Vrijeschool-kader. Begin 2017 dient er een plan hiervoor te liggen. De locatie Swalmen-Reuver investeert in de volgende zaken 1) Implementatie van het Directe Instructie Model in alle lessen: een centraal geleide verbeterslag in alle lessen, met daarin de uitdaging rekening te houden met verschillen in leerstijl en ondersteuningsbehoefte 2) Voortbouwend hierop: het implementeren van Ateliers, waarin leerlingen zelf de regie voeren m.b.t. het te leren vak en de manier waarop ze daaraan werken. 11

12 Daarnaast: 3) Ontwerpen en uitvoeren van omgevingsonderwijs samen met partners, met name in Reuver 4) Uitbouwen van het vakcollege gebruik makend van de expertise van het mbo en van de omliggende bedrijven (Rockwool, Thielco en Otib, zorgcentrum Bösdael) 5) Project versterkt Duits: verplicht in de eerste drie klassen Bouwen aan de leeromgeving Locatie Roermond De locatie Roermond werkt aan een ICT-beleidsplan. Er is voor gekozen dit via een ontwikkelgroep van docenten vorm te geven. In het kader van de ondernemersroute investeert de locatie in relaties met bedrijven: Desso, Moonen packaging, van Houtum papier. Met Desso is een contract afgesloten in het kader van de ondernemersroute. In totaal 12 andere bedrijven zijn ook actief betrokken bij dit project Inmiddels is de visie van BC Broekhin Roermond op huisvesting verwoord in een masterplan binnen de kaders van de strategische visie op huisvesting van SOML en rekening houdend met de gegevenheden van het gebouw. Met de vrije basisschool Christophorus wordt onderzocht of huisvesting in het gebouw aan de Bob Boumanstraat gewenst en mogelijk is. Er zou dat een Vrijeschool van 0-18 kunnen ontstaan. De locatie Swalmen-Reuver investeert in de volgende zaken: 1) Directie en (vertegenwoordigers van) docenten hebben contact met toekomstige partners in de Gresfabriek en bepalen in samenspraak hoe de leer- en werkomgeving er uit moeten zien. Een en ander is vastgelegd in het definitieve programma van eisen voor de nieuwbouw. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met bedrijven in de omgeving (Thielco, Jalema) om hun mogelijkheden in te zetten voor het onderwijs. 2) Er is vorige jaren geïnvesteerd in het up to date maken van hardware, waardoor er dit jaar minder investeringen zijn gedaan. Voor het nieuwe gebouw wordt gekoppeld aan het nieuwe onderwijs in de Gresfabriek de ICT-vraag verwerkt in het nieuwe schoolplan. Investeren in de medewerkers Beide locaties hebben het goed uitvoeren van de IPB-cyclus hoog op de agenda staan. Doelen en procedures zijn aangescherpt, onder andere met het oog op beoordeling in het kader van de wet BIO. Locatie Roermond Voor de locatie Roermond wordt ook geïnvesteerd in verbetering van het sociaal klimaat: goed omgaan met alle verschillen in de populatie die de school kent, achtergronden leren kennen, vooroordelen bestrijden. De professionele leergemeenschappen worden uitgenodigd hun ondersteuningsbehoefte te expliciteren. Naar verwachting leidt dit tot een grotere behoefte aan interne en mogelijk ook externe coaching. De locatie Swalmen-Reuver investeert op de volgende manier in medewerkers: 1) Alle docenten krijgen in het kader van verdere implementatie van passend onderwijs lesbezoek van de (interne) HGPD-coach; deze maakt gebruik van Video Interactie Begeleiding (VIB) Alle ontvangen feedback naar aanleiding hiervan die verwerkt kan worden in het bekwaamheidsdossier. Na afloop van het schooljaar wordt gekeken wat er op teamniveau noodzakelijk is. 2) Naar aanleiding van beleid: de goede les: a. Planmatig lesbezoek en evaluatie van alle docenten door hun teamleider b. Opzetten van collegiale visitatie in de vorm van lesbezoeken. 12

13 3) De docent als coach van leerlingen. Een groep docenten bekwaamt zich in het voeren van goede coachgesprekken met leerlingen. Optimaliseren van de bedrijfsvoering In nieuwe meerjaren-schoolplan is opgenomen: onderzoek van schoolbrede inzet van ondersteunende diensten (ICT, kwaliteitszorg, facilitair, financiën) zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit als van efficiënte bedrijfsvoering. In de locaties is zoals gezegd al enige jaren ingezet op effectief en efficiënt werken. De broedplaatsen persoonlijk leren hebben tot op heden nog maar marginaal geleid tot kostenefficiënter werken. Dit is een belangrijk aandachtspunt. 13

14 Connectcollege Connect College consolidatie BATEN Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Ouderbijdragen Bijdragen uit eigen activiteit Totaal baten LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten EXPLOITATIESALDO T.l.v. : algemene exploitatie reserve SOML T.l.v. : Flex Bapo bestemmings reserve T.l.v.: Solidariteitsfonds T.l.v.: boekenfondsreserve T.l.v.: algemene exploitatie reserve afschrijving Sw almen EXPLOITATIESALDO NA RESULTAATSVERDELING Kengetallen Leerlingaantallen Aantal fte dir 8,6 7,6 7,6 7,1 7,1 7,1 Aantal fte OP 98,0 89,9 88,1 85,9 83,9 82,9 Aantal fte OOP 20,9 20,8 19,4 19,4 19,4 19,0 Aantal leerlingen / fte dir 179,9 194,9 189,6 201,1 198,8 198,2 Aantal leerlingen / fte OP 15,7 16,4 16,3 16,5 16,7 16,9 Aantal leerlingen / fte OOP 73,6 71,0 73,9 73,2 72,4 73,9 Salariskosten per fte OP Rijksbekostiging per leerling INVESTERINGEN Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Bouwkundig ICT Inventaris Machines & Installaties Leermiddelen

15 Toelichting Connectcollege Algemeen Door de terugloop van het aantal leerlingen en de daaraan gekoppelde lagere inkomsten zijn in de afgelopen vier jaren ingrijpende keuzes gemaakt op het Connect College. Die worden gehandhaafd. Voorbeelden daarvan zijn maatregelen als de aanpassingen in de lessentabel, vakken die niet afsluiten met een Centraal schriftelijk eindexamen krijgen minder lesuren toebedeeld, en de neerwaartse aanpassing vergoeding taken in het taakbeleid die werden overeengekomen, blijven bestaan. Met ingang van schooljaar zijn daarbovenop een aantal extra keuzes gemaakt. Het aanpassen van de facilitering voor voor- en nawerk voor het OP, staat nog goed op het netvlies. Bij het tot stand komen van al deze keuzes is steeds de kwaliteit van het onderwijs centraal gesteld. Dat blijft zo, ondanks dat de (financiële) bakens opnieuw moeten worden verzet. De meest in het oog springende bezuiniging voor het schooljaar is het verhogen van de leerlingenratio. Temeer omdat het meerjarenbeleidsplan met zorg en inzet door het personeel wordt uitgevoerd, is het niet wijs dat we blijven stapelen in bezuinigingsmaatregelen. Daarom heeft de directie de bezuiniging op de facilitering taakbeleid, de twee minuten maatregel, geschrapt. In schooljaar is de lessentabel zover als mogelijk verder teruggebracht naar het minimum, waarbij de nieuwe wet op de onderwijstijd leidend is. Er wordt gekozen voor een optimale spreiding over de leerjaren, passend in de ontwikkeling van persoonlijk leren. Deze ontwikkeling biedt ook kansen om klassen samen te voegen en meer combinaties te maken uit verschillende leerjaren/afdelingen. Hierbij worden lessen van hetzelfde vak vaker parallel geroosterd uit onderwijskundige overweging. Bijkomend voordeel is dat er bij ziekte minder vervanging nodig is en de lesuitval beperkt wordt. Door alle genoemde maatregelen is het Connect College erin geslaagd om de gemiddelde uitgaven per leerling sterk te reduceren (voor Connect College 8169,- tegen het gemiddelde van SOML van 8397,-). Samengevat: in deze begroting slagen we er in het onderwijsaanbod voor de leerlingen niet te verminderen. Dat alles vraagt wel nauwkeurig manoeuvreren: het gras groeit door maar er zijn minder handen om te maaien. Het leren van de leerling Centraal binnen alle teams staat de goede les. De basis van goed onderwijs ligt in de vormgeving en inhoud van de les. Alle keuzes die gemaakt worden om de kwaliteit van de les te verhogen staat centraal en de overige keuzes worden hiervan afgeleid. In het lesrooster blijft ruimte gecreëerd voor (minimaal 2) uren keuzewerktijd (KWT): de leerling kiest. Hiermee blijven we rechtdoen aan verschillen tussen leerlingen. Leerlingen kunnen kiezen voor talenttijd, extra ondersteuning, studie of groepswerk. Binnen het vwo zetten we de verandering van de didactische aanpak, gericht op meer verantwoordelijkheid voor de leerling en afwisseling in de lesvormen door. Op het havo loopt het onderzoek naar een vernieuwing om het onderwijs voor leerlingen aantrekkelijker en uitdagender te maken (20-80), waarbij een mogelijke invoering in gerealiseerd kan worden. Schoolbreed is er scholing gevolgd om meer differentiatie (omgaan met verschillen) in de (reguliere) les in te zetten. Hierbij wordt ICT als middel om de differentiatie in de les te versterken. Het VMBO stuurt naast de organisatorische eenheden keuzewerktijd en talenttijd op meer differentiatie (omgaan met verschillen) in de (reguliere) les. Ook de systematiek van HGPD (Handelingsgerichte Procesdiagnostiek en HGW (Handelingsgericht werken) krijgt in de komende schooljaren extra aandacht om docenten meer vaardig te maken in het individueel begeleiden van de leerling. In het kader van passend onderwijs wordt er een Leertuin ingericht waar de leerling zijn benodigde (cognitieve, sociaal-emotionele) ondersteuning en begeleiding kan halen. Op deze manier wil het Connect College de ingezette koers, het meer persoonlijk maken van het onderwijs, voluit waar maken. 15

16 De inzet van personeel is de bepalende factor binnen het leren van de leerling. Voor de verschillende vernieuwingen zijn er binnen het personeel taken verdeeld om te monitoren, coördineren en het aan blijven sturen van de vernieuwing. Het bouwen aan de leeromgeving Door het dalende aantal leerlingen zal er op den duur leegstand ontstaan. De te verwachten leegstand kan positief benut en ingepast worden in de meerjarenbeleidsplannen. Het Connect College is inmiddels gestart met het inventariseren en verkennen van mogelijkheden om inzicht te krijgen in het verbinden van de school met de omgeving. Het eerste concrete resultaat is een samenwerkingsovereenkomst die eind 2015 met de gemeente Echt-Susteren is gesloten. Op hoofdlijnen spreken partijen af de onderwijsruimte van het Connect College meer ter beschikking te stellen aan de gemeenschap en tegelijkertijd de onderwijsbehoefte in ruimte aan te passen door een herschikking van de beschikbare ruimte. Op het moment is een werkgroep, met ondersteuning van de RO-groep, de mogelijkheden in kaart aan het brengen. In afwachting van de ze resultaten zijn de verbouwingen, die noodzakelijk zijn om de onderwijskundige ontwikkelingen verder vorm te geven, uitgesteld. Voor het onderwijs is het van belang om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden en onmogelijkheden om stilstand te voorkomen. Tijdens een nieuwe inspectie naar de brandveiligheid van het gebouw zijn er tekortkomingen ontdekt en zal er geïnvesteerd moeten worden om het gebouw te laten voldoen aan de, nieuwe, gestelde eisen. Dit zal op korte termijn dienen te gebeuren. Binnen de visie op het leren van de leerling speelt de ondersteuning vanuit ICT een belangrijke rol. De afgelopen jaren heeft het Connect College hier al stappen ingezet, maar om verdere invulling te geven aan deze ontwikkeling zal er verder geïnvesteerd worden in ICT. Binnen het schoolplan en de teamplannen staat ICT dan ook centraal. Het komend jaar zal gestart worden met een onderzoek om te kijken naar een device per leerling (BYOD) De uitbreiding van de ICT omgeving en de toepassingen daarvan kunnen in begrote financiën de uitgezette koers blijven volgen. Bij het bouwen aan de leeromgeving kan concreet genoemd worden voor het jaar 2017: optimaliseren lokaal W&T ( ,-), verbeteren infrastructuur ICT ( ,-), inzet personeel leertuin ( ,-), inrichten lokaal voor 20-80Learning ( ,-) Investeren in de medewerker Om het onderwijs de komende jaren te blijven ontwikkelen heeft het Connect College in de begroting 1 FTE projectformatie opgenomen om de voorgenomen onderwijsontwikkelingen inhoud te geven en te kunnen uitvoeren. Op het scholingsbudget ( bedrag ,-) wordt niet bezuinigd om daarmee ruime te blijven geven aan de deskundigheidsbevordering die de uitvoering van de meerjarenbeleidsplannen van ons personeel vraagt. De ontwikkeling van Heyy helpt daarbij een stevige hand. Niet alleen v.w.b. de interne kennisverbetering maar ook in kosten. Het SOML innovatiefonds en de inzet van trainees zorgen voor de extra ondersteuning en ruimte voor het personeel om ook echt inhoud te kunnen geven aan de ingezette ontwikkelingen. In 2014 heeft het Connect College voor het eerst een breed onderzoek uitgezet onder de medewerkers over de tevredenheid binnen het Connect College. Op basis van deze nulmeting zijn acties ingezet om de organisatie, communicatie en werkdruk (verlaging) te verbeteren. Eind 2016 (november) is een nieuw onderzoek afgenomen bij het personeel om de vorderingen in kaart te brengen. Op basis van de resultaten zal een nieuw actieplan worden opgesteld om verdere verbetering van de organisatie te bewerkstelligen om de onderwijskundige ontwikkelingen inhoud te geven. Op voorhand is voor de directie al duidelijk dat de werkdruk binnen het Connect College erg hoog is, mede door de eerder genoemde bezuinigingen die invloed hebben op de werkdruk van het personeel. Het verlagen van de werkdruk is een blijvend aandachtspunt en er zal een goede balans gevonden moeten worden tussen de onderwijskundige ontwikkelingen en de hier bijhorende taken: wat doen we wel en wat doen we niet meer is een belangrijk agendapunt. 16

17 Iedere medewerker krijgt ieder jaar een gesprek binnen de ontwikkelcyclus met zijn/haar teamleider waarbij het schoolplan en het teamplan centraal staat. Op die manier willen we blijvend investeren in ons belangrijkste kapitaal, de medewerker. Om de onderwijskundige ontwikkelingen goed te blijven initiëren wil het Connect College de komende jaren een aantal LC-functies uitreiken. Om dit mogelijk te maken zal er binnen de huidige LC- en LDformatie mobiliteit worden gestimuleerd en indien nodig verplicht (als er ruimte binnen LC- en LD ontstaat op andere scholen van SOML). Het optimaliseren van de bedrijfsvoering Het Connect College wil de processen zo organiseren dat een groter percentage van de rijksmiddelen beschikbaar komt voor het onderwijsproces. Vanzelfsprekend bepaalt de personeelslast voor een groot gedeelte percentage. Binnen de verschillende functiegroepen - directie, OOP en OP- wordt de inzet en afstemming van de verschillende processen geoptimaliseerd. Daarnaast wordt, ook vanaf SOML, gekeken naar de optimalisering en afstemming van de inzet van de facilitaire processen. Onderzocht wordt hoe het beste resultaat behaald kan worden door SOML breed nog meer samen te werken. Omdat bedrijfsvoering ondersteunend moet zijn aan het onderwijsproces, wordt niet alleen veel gevraagd van het onderwijsgevend personeel maar ook van het onderwijs ondersteunend personeel. Zij moeten zorgen voor een maximale ondersteuning. Niet alleen fysiek maar ook in organisatie. Onderzocht wordt hoe het beste resultaat behaald kan worden door SOML breed nog meer samen te werken. Werk meer centraal bundelen daar waar het kan. Op zoek naar schaalvoordelen die minder mensuren mogelijk moet maken en tegelijkertijd de kwaliteit verbeteren. Binnen het OOP wil het Connect College een efficiëntere inzet realiseren. Bij vertrek van personeel zal steeds gekeken worden naar een reorganisatie van taken (eventueel in samenwerking met SOML) alvorens een vacature in te vullen. Binnen facilitair is er vanuit SOML extra ondersteuning om de processen en de inzet van het personeel beter in kaart te brengen en goed te monitoren. Binnen de schoonmaak zal, bij vertrek van personeel, geen nieuwe vacature ontstaan. Hier zal een uitbesteding plaatsvinden naar een extern bedrijf. Binnen het vmbo zal een studiehuis worden ingericht om bij lesuitval de leerlingen te begeleiden bij de voortgang en het geven van extra studiebegeleiding. Voor het vak W&T wordt een leerlab ingericht om het onderzoekend en ontwerpend leren te bevorderen. 17

18 Mundiumcollege Mundium College consolidatie BATEN Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Ouderbijdragen Bijdragen uit eigen activiteit Totaal baten LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten EXPLOITATIESALDO T.l.v. : algemene exploitatie reserve SOML T.l.v. : Flex Bapo bestemmings reserve T.l.v.: Solidariteitsfonds T.l.v.: boekenfondsreserve T.l.v.: algemene exploitatie reserve afschrijving Sw almen EXPLOITATIESALDO NA RESULTAATSVERDELING Kengetallen Leerlingaantallen Aantal fte dir 15,8 17,0 17,0 17,0 15,5 15,5 Aantal fte OP 160,4 159,2 155,1 149,0 145,3 140,1 Aantal fte OOP 48,8 50,2 47,5 47,5 47,1 46,5 Aantal leerlingen / fte dir 158,9 151,3 146,5 143,1 152,8 151,2 Aantal leerlingen / fte OP 15,7 16,2 16,1 16,3 16,3 16,7 Aantal leerlingen / fte OOP 51,5 51,3 52,4 51,2 50,3 50,4 Salariskosten per fte OP Rijksbekostiging per leerling Investeringen 2017 Lyceum Mavo Schöndeln Roermond Niekee NT2 Totaal Bouwkundig ICT Inventaris Machines & Installaties Leermiddelen

19 Toelichting De Mundiumbegroting die nu voorligt is tot stand gekomen na een intensief proces van onderzoek naar welke financiële ingrepen verantwoord zijn en uiteindelijk leiden tot een begroting die door het College van Bestuur geaccepteerd wordt. Daarbij was voor de Mundiumdirectie leidend dat we geen ingrepen wilden doen met rechtstreekse gevolgen voor het primaire proces in de klas tussen leraar en leerlingen. Onverantwoorde klassengroottes waardoor we relatief gemakkelijk kunnen besparen op de inzet van personeel, of snijden in de lessentabellen waardoor het aanbod en daarmee de keuzes voor leerlingen ingeperkt worden hebben we vermeden en zien we als een grens waar we niet overheen willen gaan. Dat heeft geleid tot keuzes die we wel gemaakt hebben, maar waar we evenmin gelukkig mee zijn, omdat ze ingaan tegen alles wat op dit moment juist nodig is om de beweging die het Mundiumcollege maakt (zoals verwoord in ons Schoolplan Krassen in de geest) te versterken. Het zijn ingrepen die rechtstreeks verbonden zijn met de ontwikkeling van bekwaamheid en bevoegdheid van ons personeel en de extra ruimte in tijd om gezond en vitaal te blijven. Alle Mundiumlocaties hebben gesneden in de omvang van het professionaliseringsbudget per medewerker en we gaan medewerkers stimuleren om hun spaarbudget eerder op te nemen. Ook hebben we op locaties gesneden in de investeringsruimte om ontwikkelingen door medewerkers te faciliteren. Er is overal nog een budget over, maar veel lager dan we nodig achten. De schil tijdelijke medewerkers zal kleiner worden, waardoor we uiteindelijk hetzelfde werk met minder medewerkers gaan realiseren vanaf volgend schooljaar. Daarnaast hebben we op alle locaties gesneden in het leermiddelenbudget. Dat is een voor de hand liggende ingreep. Er zijn inmiddels voldoende bewezen alternatieven voorhanden die secties kunnen gebruiken en waar we als Mundium, naast alle analoge lesmethodes, voor betalen. Een voorbeeld is VO-content. Hier kan veel meer gebruik van gemaakt worden in de Mundiumscholen. VO-content garandeert een uitstekende kwaliteit en binnen Mundium is voldoende expertise voorhanden om leraren te ondersteunen om ermee aan de slag te gaan. De ingrepen die we gedaan hebben, met uitzondering van het snijden in het leermiddelenbudget, zijn gedaan omdat we op dit moment niet anders kunnen. Omdat door niet ingrijpen de financiële risico s onverantwoord zouden toenemen voor de korte en langere termijn. Tegelijkertijd doordringt dit ons van de noodzaak om nu snel fundamenteel andere keuzes te maken voor wat betreft onderwijskundig-, organisatorisch- en huisvestingsbeleid. De Mundiumdirectie heeft die koers voor de komende jaren beschreven in het Schoolplan en het daaruit voortvloeiende advies aan het CvB met betrekking tot de huisvesting van de Mundiumlocaties. Dit advies De lerende omgeving is 1 november aan het CvB aangeboden. De vier programmalijnen van SOML Beide plannen geven aan hoe we gaan toewerken naar persoonlijk leren en maatwerk voor iedere leerling binnen Mundium en op welke wijze we financieel gezond blijven. Dit doen we door de interactie en de rolverdeling tussen leraar en leerling enerzijds en de organisatie van het leren, de leeromgevingen en de huisvesting anderzijds grondig te herzien. Door de huisvesting conform voorgenomen plan te realiseren kunnen we de bedrijfsvoering effectiever en goedkoper organiseren. Er komen dan substantieel meer middelen beschikbaar voor het primaire onderwijsproces. Hier zal het vooral om een personele besparing gaan bij directie en ondersteunende diensten. Het natuurlijk verloop bij deze functies zal gebruikt worden om deze voordelen te realiseren. De materiële kosten zullen daarnaast lager zijn dan de huidige situatie. De kosten voor groot onderhoud worden in de nieuwe situatie toegepast vanaf jaar 1, terwijl in werkelijkheid groot onderhoud pas na ongeveer 10 jaar van toepassing is. De eerste jaren is het aannemelijk om te veronderstellen dat het onderhoud / lager is dan de kosten die in de berekening zijn opgenomen. Het schoolplan heeft instemming van de MR. Het huisvestingsplan is gedeeld met de MR en met de deelraden van de locaties en onlangs in de Mundium MR toegelicht. 19

20 We zijn inmiddels begonnen met het uitvoeren van ons schoolplan en zullen dit gaan versnellen. Met betrekking tot de huisvestingsplannen zullen we op korte termijn besluiten nemen die onderwijskundige en organisatorische ingrepen en veranderingen onvermijdelijk maken. Van groot belang is dat we onze medewerkers meenemen in het denken zoals verwoord in de plannen en dat er voldoende tijd en professionaliseringsmogelijkheden beschikbaar zijn om de nieuwe rollen te oefenen en eigen te maken. Het delen van kennis en ervaringen, het zogenaamde aanboren van het sociale kapitaal in de Mundiumscholen, is één van de speerpunten voor de komende tijd. We starten in januari 2017 met het maken van de begroting van 2018 waarin we de beleidskeuzes gaan doorrekenen en voorzien van plannen van aanpak om tot realisatie te komen. Daarop vooruitlopend gaan we op de mavo vanaf komend schooljaar havo -klas 2 en 3- onderwijs mogelijk maken. Uit onderzoek blijkt dat dan meer leerlingen voor de mavo gaan kiezen, die nu buiten ons voedingsgebied naar andere scholen gaan. Hierdoor verhogen we in deze begroting het verwachte leerlingenaantal voor de mavo met het getal van 10 leerlingen per jaar. Op Lyceum Schöndeln stroomt in en -in mindere mate de piek van enkele jaren geleden de school uit. De leerlingenaantallen dalen daardoor met 35 en daarna met 15 leerlingen. Daar staat een afname van personeel met eerst 4 en daarna nog 1 fte naast. Deels realiseren we dat met afbouw van tijdelijken en door natuurlijk verloop. Niet uit te sluiten is dat het toch tot enige overformatie zal gaan leiden. Bij Niekée wordt een lichte stijging van het aantal leerlingen verwacht. Deels door de aantrekkingskracht van het Niekée-concept in het voedingsgebied, deels door de groei van Agora waarmee we ook leerlingen van buiten het voedingsgebied aantrekken. Het aantal leerlingen in het gebouw van Niekée zet de capaciteit en de processen onder druk. Komende maanden zal een besluit genomen moeten worden over de verdere groei en positionering van Agora. Bij NT-2 is de verwachting dat er zo n 48 leerlingen extra naar NT-2 komen vanwege een tijdelijke opvanglocatie van asielzoekers zonder status die terug gestuurd worden naar hun thuisland. Deze stijging is verwerkt in de begroting. Op de langere termijn is de verwachting dat vanwege onze onderwijskundige visie en praktijk bij Mundium de aantrekkingskracht voor leerlingen naar het Mundium College zal groeien. Toch dienen we in acht te nemen dat de begroting nu nog een daling laat zien op basis van krimpcijfers voor deze regio. 20

21 Sg. St. Ursula Sg. St. Ursula consolidatie BATEN Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Ouderbijdragen Bijdragen uit eigen activiteit Totaal baten LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten EXPLOITATIESALDO T.l.v. : algemene exploitatie reserve SOML T.l.v. : Flex Bapo bestemmings reserve T.l.v.: Solidariteitsfonds T.l.v.: boekenfondsreserve T.l.v.: algemene exploitatie reserve afschrijving Sw almen EXPLOITATIESALDO NA RESULTAATSVERDELING Kengetallen Leerlingaantallen Aantal fte dir 14,5 11,8 11,8 11,1 11,1 11,1 Aantal fte OP 133,2 128,2 115,0 106,5 96,2 89,4 Aantal fte OOP 31,3 30,7 28,3 27,9 26,5 26,2 Aantal leerlingen / fte dir 160,5 180,7 172,2 172,2 159,6 153,4 Aantal leerlingen / fte OP 17,5 16,6 17,7 17,9 18,4 19,0 Aantal leerlingen / fte OOP 74,2 69,5 71,7 68,5 66,9 65,0 Salariskosten per fte OP Rijksbekostiging per leerling Investeringen 2017 Horn Heythuysen Totaal Bouwkundig ICT Inventaris Machines & Installaties Leermiddelen