Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Transcriptie

1 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON (OPRON). Aan de raad 1. Inleiding OPRON (ofwel de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal, Veendam) vraagt u bij brief van 3 december 2012 om haar begroting 2013 ter goedkeuring aan uw raad voor te leggen. In deze begroting is eveneens de meerjarenraming voor opgenomen. De lokale overheid heeft (Wet op het Primair onderwijs, artikel 48) een repressieve toezichtrol ten aanzien van een zelfstandige stichting voor het openbaar primair onderwijs. De reden hiervan is dat de lokale overheid verantwoordelijk is voor de grondwettelijke garantie dat er voldoende openbaar onderwijs is in een genoegzaam aantal scholen. Omdat de stichting openbaar onderwijs in ons geval voor drie gemeenten werkt, voeren wij het bovenstaande toezicht gemeenschappelijk uit. Besloten is om hiervoor een eenduidige informatie en besluitvorming te realiseren via een ambtelijk "voorportaal". In het voorliggende voorstel zijn de resultaten van het vooroverleg in alle drie de gemeenten meegenomen. De vertraging in de gemeentelijke afwikkeling van deze begroting is met name veroorzaakt door het intensieve overleg tussen de drie gemeenten onderling en van de gemeenten met OPRON over de voorstellen met betrekking tot de scheiding bestuur en toezicht. Wij stellen u voor om in te stemmen met de begroting Beoogd effect Instemming van de gemeenteraden is voorwaardelijk voor het stichtingsbestuur om de eigen begroting definitief te kunnen vaststellen en aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 2. Argumenten 2.1. Met de voorgestelde begroting kan OPRON inspelen op de verwachte ontwikkelingen In het koersplan dat OPRON heeft uitgewerkt, is een aantal ontwikkelingen voor 2013 opgenomen. In hoofdstuk 2 van de bijgevoegde begroting zijn deze opgenomen. Het betreft onder meer: Invoering model Raad van Toezicht - College van bestuur Een voorstel voor wijziging van de statuten is inmiddels door u behandeld. 1

2 Verbeter- en aandachtspunten van de onderwijsinspectie Eind 2012 heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de voorwaarden voor en de kwaliteit van het bestuurlijk handelen van OPRON. Hierbij zijn enkele verbeterpunten (actie nodig) en aandachtspunten geformuleerd. Het bestuur en de algemene directie nemen de opmerkingen en bevindingen van de inspectie ter harte en gaan het beleid op de genoemde punten verder aanscherpen. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Fusie openbaar onderwijs Slochteren OPRON heeft in 2012 gesprekken over samenwerking gevoerd met het openbaar primair onderwijs in de gemeente Slochteren (OPOS). Er ligt een intentie tot fuseren. De voor- en nadelen zullen nader worden uitgewerkt. Passend onderwijs Doelen voor het schoolbestuur in het kader van passend onderwijs voor 2013 zijn: het zo dicht mogelijk bij huis realiseren van de zorg voor zoveel mogelijk leerlingen; het ontwikkelen van een visie op het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs als expertisecentrum binnen onze regio; afstemming onderwijs - jeugdzorg; professionalisering van de medewerkers in het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen. Huisvesting Beleidsnotitie "Maatwerk in krimp" In deze notitie heeft OPRON aangegeven hoe zij de komende jaren een antwoord wil geven op de daling van het aantal leerlingen als gevolg van demografische ontwikkelingen. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: streven naar grotere scholen; scholen onderbrengen bij organisatorische netwerken; scholen zoveel mogelijk huisvesting in multifunctionele accommodaties, waarbij inhoudelijk wordt samengewerkt met diverse partijen; samenwerking met het bijzonder onderwijs; een toekomstplan opstellen voor scholen met structureel minder dan 60 leerlingen. Onderhoud en onderhoudsbeheer De exploitatielasten op de gebouwen (onderhoud en beheer binnenzijde gebouwen) zijn al een aantal jaren hoger dan de bekostiging vanuit de rijksoverheid. Voor een deel is dit een landelijk probleem. Het tekort voor OPRON is groter. Dit heeft volgens OPRON te maken met de hoge gemiddelde leeftijd van de gebouwenbestand (36 jaar), de vijf dislocaties en de overcapaciteit. OPRON wil daarom overleg met de gemeenten: - over het terugdringen van het aantal dislocaties; - over de mogelijkheid om delen van gebouwen via de regeling buitengebruikstelling terug te geven aan de gemeenten. Volgens artikel 110 van de WPO, lid 5 kan dit, wanneer beide partijen in een akte gezamenlijk verklaren dat een gedeelte van het gebouw blijvend niet meer voor het onderwijs nodig zal zijn. Maatregelen kabinet Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2015 het buitenonderhoud van de schoolgebouwen over te hevelen van de gemeenten naar de schoolbesturen. Er komt geen overgangsregeling. Het bedrag van de uitname uit het gemeentefonds en de verdeling van de onderhoudsmiddelen over de schoolbesturen is nog in discussie. In het regeerakkoord is vanaf 2015 een uitname uit het gemeentefonds van 256 miljoen voorzien ten laste van de middelen voor onderwijshuisvesting. Deze middelen worden toegevoegd aan de lumpsum van het onderwijs. 2

3 Het schoolbestuur kan dit o.a. aanwenden om de onderhoudsproblemen op te lossen. In het hoofdstuk Ombuigingen van de Perspectiefnota is met de verlaging van de algemene uitkering gemeentefonds rekening gehouden Het meerjarenperspectief is acceptabel Op basis van de begroting 2013 is een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld voor de periode Hieruit blijkt dat een sluitende begroting wordt verwacht in In vergelijking met de meerjarenbegroting heeft OPRON een jaar langer nodig om de begroting sluitend te krijgen. Dit komt door: een wijziging in de bekostigingsvariabelen die afgelopen jaar heeft plaatsgevonden; door stijging van de gemiddelde personeelslasten in 2012; het steeds verder uit elkaar gaan lopen van de materiële baten en lasten. Bijvoorbeeld op het gebied van energie zijn de lasten de afgelopen twee jaar fors gestegen, terwijl de vergoeding, die gebaseerd is op het aantal leerlingen, afneemt; de inzet van flankerend beleid, wat in eerste instantie wel extra geld kost, maar in latere jaren terugverdiend moet worden. In onderstaand overzicht is het meerjarenperspectief weergegeven. Meerjarenperspectief Prognose leerlingen % verwachte daling leerlingenaantal aantal ,7-4,1-4,6-4,2 Verwacht resultaat , , , ,00 Benodigde formatieontwikkeling voor positief resultaat in 2015 Nieuw verwerkte extra taakstelling formatiedaling ¹ - 7,01 fte - 13,19 fte - 17,13 fte -9,18 fte -3,82 fte - 5,00 fte -4,00 fte 0,00 fte Om de begroting in 2015 sluitend te krijgen, moeten er wederom extra taakstellingen gerealiseerd worden. Daarbij zal nadrukkelijk naar de personele kosten moeten worden gekeken. Bovenop de al eerder verwerkte taakstellende formatiedaling als gevolg van eerdere ombuigingen en natuurlijk verloop, heeft OPRON in het meerjarenperspectief een extra formatiedaling van 12,82 fte¹ opgenomen voor de periode (optelling 2013, 2014, 2015 in bovenstaand overzicht). Vanaf 2016 is het natuurlijk verloop naar verwachting voldoende om de vermindering van het aantal fte s als gevolg van de daling van het aantal leerlingen op te vangen. Voor de periode heeft OPRON de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen (algemene reserve + bestemmingsreserves) en het weerstandsvermogen uitgewerkt. 3

4 Weerstandsvermogen Eigen vermogen , , , ,00 Weerstandsvermogen 20,4% 19,4% 20,1% 20,5% Een eenduidige norm voor een gemiddeld weerstandsvermogen is er niet te geven. De hoogte van het benodigde weerstandsvermogen is afhankelijk van het gekozen risicoprofiel. Het weerstandsvermogen zou moeten liggen tussen de 5,5% en de 20%, waarbij 5,5% wordt gezien als een laag en 20% als een hoog risicoprofiel. Bij de verzelfstandiging zijn de deelnemende gemeenten ervan uitgegaan dat het weerstandsvermogen ten minste 10% zou moeten zijn. Conclusie De vraag die bij de gemeenten voorligt is of er zich dusdanige risico s in de bedrijfsvoering van OPRON voordoen, dat de aanwezigheid van het openbaar onderwijs in onze gemeenten in gevaar komt. Dit is op basis van de nu voorliggende stukken op korte termijn niet aan de orde De verschillen met de voorgaande begroting zijn verklaarbaar De begroting 2013 sluit met een tekort van ,00. De begroting van de stichting kan in gecomprimeerde vorm als volgt worden weergegeven. x Lasten Verschil Personeel V Afschrijvingen V Huisvesting N Overige N V Baten Rijksbijdragen N Overige overheidsbijdragen N Overige N Financiële baten N Onttrekking bestemmingsreserve V N Resultaat V In de begroting is een uitgebreide toelichting op de lasten en baten opgenomen. Hieronder gaan wij in op de belangrijkste verschillen met de begroting Personeel De personele lasten vallen ruim ,00 lager uit dan in Dit is grotendeels ( ,00) het gevolg van het terugbrengen van de formatie. Hier speelt mee dat de in 2012 gerealiseerde gemiddelde formatie 6 fte lager lag dan destijds begroot. Dit werkt door naar de personeelslasten in de jaren erna. De overige personele lasten zijn, als gevolg van de dalende formatie, ,00 lager begroot. Aan uitkeringen wordt naar verwachting ,00 minder ontvangen dan in

5 Overige lasten Voor administratie en beheer, inventaris en apparatuur en overige kosten is ,00 meer geraamd. Dit komt o.a. door stijgende kosten van het onderwijsbureau OSG. Verder zijn meer kosten geraamd voor planmatig onderhoudsbeheer en advisering. Mede door de daling van het aantal leerlingen zijn de kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen gedaald. Rijksbijdragen De verwachte rijksbijdrage is in ,00 lager dan in De bekostiging laat een daling zien door de afname van het aantal leerlingen in absolute zin, maar ook het aantal kinderen waarvoor op grond van de zogenaamde gewichtenregeling extra middelen worden ontvangen, loopt terug. In de bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een bedrag opgenomen voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het grootste deel van deze post wordt bovenschools ingezet. Ook grote invloed op het totaal van de rijksbijdrage is het onderdeel Leerlinggebonden financiering. Dit geld is bedoeld om scholen in staat te stellen kinderen met een handicap extra ondersteuning te bieden. Ook deze inkomsten stijgen iets. Evenals vorig jaar begroot de stichting een bedrag aan inkomsten te besteden aan loonkostensubsidie voor het onderwijs ondersteunend personeel. Deze subsidieregeling is verlengd tot 1 augustus Overige overheidsbijdragen De overige overheidsbijdragen zijn ,00 lager dan in is het eerste jaar dat het schoolbestuur het zonder een bijdrage (de bruidsschat) van de drie gemeenten moet stellen. Ook de bijdrage van de gemeente Veendam voor groepsafhankelijke lasten is vervallen. In totaal ontvangt men hierdoor ,00 minder dan in Dit is overeenkomstig de besluitvorming in de drie gemeenten. Daarnaast dalen de WeerSamenNaarSchool (WSNS)-bijdragen met ,00. Overige baten Dit betreft met name lagere huur- en detacheringsinkomsten. Resultaat Voor 2013 wordt een tekort verwacht van ,00. Dit is iets gunstiger dan in de meerjarenraming was voorzien ( ,00). 3. Draagvlak Ons voorgestelde besluit is het resultaat van ambtelijke afstemming tussen de drie gemeenten. 4. Aanpak/uitvoering/voortgang Na uw besluit worden de stichting en de beide partnergemeenten op de hoogte gebracht. 5. Juridisch kader/consequenties De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) gaat ervan uit dat de begroting voor 1 februari wordt vastgesteld. Indien dit niet het geval is, neemt volgens artikel 48, lid 10 uw raad maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen. Vanzelfsprekend kunt u ook geen maatregelen nodig achten. De vaststelling van de begroting 2013 vindt later plaats dan gepland. Op dit moment lopen de financiële ontwikkelingen echter "in de pas", zodat iets latere besluitvorming toelaatbaar is. Er is geen reden tot acuut ingrijpen. 5

6 6. Kosten, baten en dekking Er is vanaf 2013 geen bijdrage meer van de gemeenten aan OPRON. Burgemeester en wethouders de heer G.J. van der Zanden secretaris mevrouw B.A.H. Galama burgemeester TvdW/ 6

7 Nr. 14 De raad van de gemeente Stadskanaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2013, nr. R 6956; b e s l u i t : in te stemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni De raad de heer K. Willems raadsgriffier mevrouw B.A.H. Galama voorzitter TvdW/