In de bijlage is de presentatie opgenomen die is getoond tijdens de raden- en Statenbijeenkomsten van 12 en 17 april 2018.

Transcriptie

1 Geachte raadsleden en Statenleden, In de bijlage is de presentatie opgenomen die is getoond tijdens de raden- en Statenbijeenkomsten van 12 en 17 april Met vriendelijke groet, Martine Breur Secretaresse (Directie)

2 Informatie raden- en Statenbijeenkomst 12 en 17 april 2018

3 Programma 1. Opening door lid Dagelijks Bestuur uur 2. Kennismaking nieuwe directeur en MT uur 3. Toelichting jaarrekening en ontwerpbegroting uur 4. Gelegenheid voor dialoog en stellen van vragen uur 5. Stand van zaken Verbeterplan uur 6. Afronding door lid Dagelijks Bestuur uur

4 Kennismaking directeur Wie ben ik, wat heb ik gedaan? Waarom de ODG? Wat te doen de komende tijd?

5 Texel Groningen Assen Amsterdam

6 Kennismaking directeur

7 Waarom de ODG De ODG doet ertoe in de regio Complexiteit: er speelt veel Kern is vertrouwen De G

8

9

10 Wat te doen de komende tijd Zorgen dat het werkt Balans voortgang & gedegenheid Vertrouwen

11

12 Terugkijken en speerpunten Speerpunten voor 2018 (conform begroting 2018): 1. Implementatie LOS 2. Wijzigingen wet- en regelgeving 3. Invoering risico gestuurd handhaven 4. Versterken ondersteunende functie 5. Teamontwikkeling/MD 6. Uitvoering Verbeterplan Andere belangrijke aandachtspunten 1. Productie op orde 2. Werkprocessen verbeteren 3. Verbeteren rapportages 4. Vertrouwen opdrachtgevers verder herstellen 5. Personeel in relatie tot de krappe arbeidsmarkt 2018 Punten die tijdens jullie raadsvergaderingen bij de behandeling van de jaarrekening 2017 aan de orde kwamen: 1. Te veel (dure) inhuur 2. Verbeteren situatie organisatie 3. LOS verbeteren 4. Ziekteverzuimpercentage

13 Jaarrekening was een moeilijk jaar voor de ODG. De najaarsnota ging uit van een negatief resultaat van na inzet bestemmingsreserves. Veroorzaakt door hogere personele kosten (onrust, verloop, ziekte) en niet tijdig afronden van de implementatie van LOS. De concept jaarrekening 2017 komt uit op een negatief resultaat van na inzet bestemmingsreserves. Dekkingsvoorstel: Bijdrage deelnemers, Algemene reserve, Accountant kritisch op enkele bedrijfsvoeringsprocessen, met name als het gaat om de volledigheid van gefactureerde uren.

14 Ontwerpbegroting 2019 Uitgangspunten Speerpunten 2019 Meerjarenperspectief Deelnemersbijdrage Weerstandsvermogen

15 Uitgangspunten 1. Begroting structureel in evenwicht. 2. Indexatie voor loon en prijs op basis van indexcijfers CPB. 3. Inputfinanciering op basis van ingebrachte formatie. 4. Indeling baten en lasten naar taakvelden, conform BBV en GR. 5. In gewijzigde begroting 2018 zijn de businesscases APV, Slochteren en Westerwolde verwerkt. De begroting 2019 bouwt hierop voort.

16 Speerpunten We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen 2. Doorontwikkeling LOS 3. Balans inzet vaste en tijdelijke medewerkers herstellen 4. Verbetering transparantie en verantwoording 5. Ontwikkelingen takenpakket Wijzigingsbesluit Omgevingsrecht BRZO-Noord Omgevingswet Gemeentelijke herindeling Energiebesparing Private kwaliteitsborging bouw Aanpassen van de begroting

17 Meerjarenperspectief Begroting Lasten Baten Saldo van lasten en baten Reservemutaties Resultaat De ODG geeft in ,7 miljoen uit. Dit betreft vrijwel geheel structurele uitgaven. Ten opzichte van 2018 stijgen de structurele lasten: Reguliere loon en prijsstijgingen Extra inzet op projecten en meerwerk, Structurele invulling administratieve ondersteuning, Vanaf 2020 en verder wordt uitgegaan van een trendmatige stijging van uitgaven en inkomsten.

18 Doorsnede van de uitgaven 12% 18% 5% Loonkosten primair proces Loonkosten overhead Materiele kosten primair proces 65% Materiele kosten overhead

19 Deelnemersbijdrage Iedere deelnemer betaalt een vast bedrag. Bijdrage is gebaseerd op ingebrachte formatie bij de start. Hierop hebben inmiddels diverse correcties plaatsgevonden. Budget is kaderstellend voor werkomvang per deelnemer. Aanvullende werkzaamheden via meerwerkopdrachten. Gesprek over andere vormen van financiering is op on hold gezet. Voorwaarde is betrouwbare informatie uit het LOS.

20 Deelnemersbijdrage De deelnemersbijdrage stijgt met ofwel 3,9% voor reguliere loon- en prijsstijgingen voor structurele inbedding AO structurele doorwerking besluiten begroting 2018

21 Ontwikkeling deelnemersbijdrage ,3 mln 14,4 mln 14,8 mln 14,5 mln 15 mln 14,7 mln Start Deelnemers hebben strategisch formatie ingebracht Personele overhead met 18,5% laag 2016 Afgesproken efficiencykorting van 950k is teruggedraaid. Indexatie van 10% (5 jaar x 2%) Budget van 15,7 mln 2017 Helft efficiencykorting gehandhaafd en andere helft ingezet voor verbeterplan Overhead verhoogd naar 23,2%. Eerste jaar betaald uit bestemmingsreserve. Eenmalig extra geld voor herimplementatie LOS en afbouw frictie Westerwolde. Lagere bijdrage door daling takenpakket: APV, Westerwolde, Midden-Groningen.

22 Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit Algemene reserve: Onvoorzien: Totaal Risico s berekend op Aflopende contracten: huisvesting, ondersteuning provincie Personeelsverloop, functiehuis en boventalligheid personeel Structurele beheerskosten LOS Versterken werkprocessen Het weerstandsvermogen is berekend op 131%

23 Stand van zaken Verbeterplan 2 programma s: 1) basis op orde 2) klant centraal Per 1 januari 2018 is het programmamanagement beëindigd, de resterende projecten uit het Verbeterplan zijn (waar mogelijk) ondergebracht bij de eigen medewerkers In 2017 en 2018 met name focus op: Op orde brengen en verder uniformeren van juridische producten Gemeenschappelijke Regeling Dienstverleningshandvest, Dienstverleningsovereenkomst en Mandaat. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Alle resultaten zijn gedeeld met de teams en er wordt opvolging gegeven aan de bevindingen Komen tot een uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid (overeenkomstig verplichting gewijzigde Wabo) is in samenwerking met alle deelnemers gestart (borging procescriteria). ODG is in de volle breedte betrokken bij dit project Het MT is weer op sterkte en binnen de teams is gewerkt aan teamplannen Voorbereidingen Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is gestart in 2018 (uitvoering vindt plaats na de zomer, onder begeleiding van een nog te werven bureau) Accountmanagement is verder geprofessionaliseerd, maar vraagt nog om een doorontwikkeling in termen van relatiemanagement

24 Afsluiting Bedankt voor uw aandacht! 23