Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD

Transcriptie

1 Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11 Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Samenvatting De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de jaarrekening 2016 met een positief resultaat van dat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Tevens wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting Inleiding De begroting, voor ligt die van 2018, van een gemeenschappelijke regeling (GR) wordt vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) van de GR. Voorafgaand aan AB behandeling kunnen de gemeenteraad haar zienswijze naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek (Oda), in dit geval over de begroting Tevens kan de raad kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda. Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorliggende begroting Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving Inhoudelijke toelichting op het voorstel Begroting 2018: Onderstaand schema geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de begroting van de Oda. Ook na 2018 is de begroting van de Oda in evenwicht. Voor 2018 zijn er op de post Bijdrage van derden incidentele baten verwerkt als gevolg van een incidentele subsidie Energie d van de ODNL (vereniging van de 29 OmgevingsDiensten uit Nederland) en een zgn. IMPULS subsidie van Hiermee kan in 2018 samen met de Omgevingsdiensten Veluwe IJssel (OVIJ) en Noord Veluwe (ODNV) uitvoering worden gegeven aan een kwaliteitsprogramma voor betere borging van taken betreffende externe veiligheid. Pagina 1 van 4

2 In 2017 is de Oda gestart met outputfinanciering. Uitgangspunt van outputfinanciering is dat de opdrachtgever (de deelnemende gemeenten) betaalt voor geleverde producten tegen vooraf bepaalde prijzen. De productie van 2016 is als basis genomen voor de ingeschatte afname van de partners en de daarbij behorende voorschotbetalingen. De resultaten van de geschatte afnamezijn ook besproken met de partners. Het gehanteerde uurtarief in 2018 door de Oda is hetzelfde als in 2017 namelijk 80,98. Dit vertaalt zich in een geraamde totale omzet ofwel bijdrage van deelnemers van en is op voorschotbasis door Aalten verschuldigd. In de meerjarenbegroting van Aalten staat structureel een bedrag van begroot. Omdat de daadwerkelijk afname van producten af kan wijken van het vooraf ingeschatte aantal wordt voorgesteld in de Aaltense begroting het beschikbare budget niet te veranderen. Zodoende is er op voorhand een buffer van om afwijkingen te kunnen opvangen. In de begroting van de Oda is verder nog een post onvoorzien ad opgenomen. Jaarrekening 2016 De jaarrekening van de Oda over 2016 sluit met een positief saldo van Onderstaand verklarend schema is overgenomen uit de jaarrekening. Pagina 2 van 4

3 De jaarrekening 2016 geeft naar het oordeel van de accountant Baker Tilly Berk een getrouw beeld en zijn de verantwoorde mutaties rechtmatig tot stand gekomen. Wel constateert de accountant dat de Oda geen inkoopbeleid heeft. In 2015 had de Oda overigens ook reeds een voordelig saldo van Het overschot van 2016 wordt uitgekeerd aan de gemeenten en bedraagt voor Aalten Dit bedrag is reeds als vordering op de Oda opgenomen in 2016 in de gemeentelijke boekhouding. Alternatieve beleidskeuzes Financiële consequenties Participatie en Communicatie Vervolgstappen inclusief tijdspad Pagina 3 van 4

4 Bijlagen Jaarrekening 2016 Begroting 2018 Aalten, 2 mei 2017 Burgemeester en wethouders van de gemeente, J. Nobel secretaris/algemeen directeur J.A. Gerritsen burgemeester

5 De raad van de gemeente Aalten gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2017; gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de samenwerkingsregeling Oda. B E S L U I T 1. in te stemmen met de begroting 2018 van de Omgevingsdienst Achterhoek; 2. kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Omgevingsdienst Achterhoek. AALTEN, 20 juni 2017 De Raad voornoemd, De Griffier, De Voorzitter, M.A.J.B. Fiering J.A. Gerritsen