Datum collegevergadering : 7 mei 2019 Datum raadsvergadering : 29 mei Portefeuillehouder : J. Velema Volgnummer : 15.D.

Transcriptie

1 *ZEB90EB4D07* Zaak en documentnummer : Z/19/085791/DV Raadsvoorstel Datum collegevergadering : 7 mei 2019 Datum raadsvergadering : 29 mei 2019 Portefeuillehouder : J. Velema Volgnummer : 15.D. Omschrijving bijlagen: Jaarrekening 2018, actualisatie begroting 2019, begroting 2020 Veiligheidsregio Groningen, zienswijze Onderwerp Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Groningen Besluit 1. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2019 en begroting 2020 Veiligheidsregio Groningen; 2. Voor de actualisatie van de begroting 2019 en de begroting 2020 een zienswijze in te dienen. Samenvatting Met toezending van de concept jaarrekening 2018, de actualisatie van de begroting 2019 en de conceptbegroting 2020 voldoet het bestuur van Veiligheidsregio aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken ten minste acht weken voordat zij door het algemeen bestuur worden vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor commentaar. Op 28 juni a.s. zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen de jaarrekening 2018, de actualisatie van de begroting 2019 en de begroting 2020 behandelen en zo mogelijk vaststellen. Jaarrekening 2018 Conform de wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34b wordt de jaarrekening 2018 ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad. De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De cijfers geven een getrouw beeld van de financiële positie en het weerstandsvermogen wordt toereikend geacht. De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig resultaat van De belangrijkste componenten die het resultaat bepalen: - Rijksbijdrage, begroot 7 mln (voordeel ) Na het vaststellen van de begroting 2018 is de rijksbijdrage vastgesteld op 7,2 mln, een verhoging ten opzichte van 2017 in verband met uitbreiden van de taken ten aanzien van waterhulpverlening bij hoogwater en overstroming. Vervolgens is de rijksbijdrage verhoogd met in verband met de wijziging van de definitie van de maatstaf woonruimten. In juni is een loon- en prijscompensatie toegekend van Overige baten, begroot (voordeel ) Bij het opstellen van de begroting was geen zicht op de hoogte van de subsidie Impuls omgevingsveiligheid. In 2018 is van het ministerie ontvangen aan bijdrage voor het aardbevingsdossier. In 2018 is aan detacheringsopbrengsten ontvangen. De inzet bij industriële- en externe veiligheid voor andere Veiligheidsregio s resulteert in extra baten. De inzet van GAGS (Geneeskundige Adviseur Gevaarlijke Stoffen)medewerkers bij andere veiligheidsregio s resulteert voor GHOR in extra baten. Bij het opstellen van de begroting was geen zicht op deze overige baten. 1

2 - Lasten, begroot 47.5 mln (nadeel ) Evenals de subsidie baten van het aardbevingsdossier zijn de lasten niet in de begroting 2018 opgenomen. In 2018 zijn de lasten voor het aardbevingsdossier duizend. De personeelslasten zijn in hoger dan was begroot. Dit komt hoofdzakelijk door extra inzet van brandweerpersoneel door de droge zomer en inhuur van derden. De materiele lasten zijn in hoger dan was begroot. Dit komt voort uit de extra werkplekken met toebehoren voor de extra ingezette medewerkers. Daarnaast is het onderhoud van het materieel en de aanschaf van klein materiaal hoger uitgevallen van begroot. Resultaatbestemming Het algemeen bestuur (AB) heeft de volgende besluiten genomen ten aanzien van de bestemming van het resultaat: - Voor vormen bestemmingsreserve onderzoek stedelijk gebied. In 2017 is een bestemmingsreserve gevormd van voor de dekking van de afschrijvingslasten voor de nog niet overgenomen kazernes. Eind 2018 is Vinkhuizen overgenomen en is besloten de Sontweg te huren. Bij het vormen van de bestemmingsreserve huisvesting was rekening gehouden met afschrijvingen zonder restwaarde. Doordat de gemeente Groningen wel met restwaarde rekent en er daarnaast minder onderhoud is uitgevoerd is er geld uit de bestemmingsreserve overgebleven. Hiervoor wordt een nieuwe bestemmingsreserve gevormd die gebruikt kan worden voor het onderzoek stedelijk gebied; - Het teveel aan resultaat van wordt in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage. Voor gemeente gaat het om een restitutie van Deze restitutie is verwerkt in de jaarrekening 2018 van de gemeente. Conform de wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34b wordt de jaarrekening 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Actualisatie begroting 2019 De bijstelling van de begroting 2019 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: - Bijstelling indexering looncomponent n.a.v. marktontwikkelingen, rekening was gehouden met een indexatie van de looncomponent van 1,75%, nu wordt er uitgegaan van 2,9% ; - Herrekening gemeentelijke bijdrage 2019 ten gevolge van de herindelingen, conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen worden de lasten van de regionale brandweer verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van het fictief aandeel in het gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding. De Veiligheidsregio Groningen heeft de verdeelsleutel op basis van het actuele aandeel voor brandweerzorg in het gemeentefonds (cluster OOV) laten doorrekenen, waarbij rekening is gehouden met de financiële effecten van de herindelingen van de diverse gemeenten en de decembercirculaire De VRG heeft besloten om het nadeel als gevolg van de begrotingsactualisatie ad te dekken door een verhoging van de deelnemersbijdragen. Voor onze gemeente komt dit op een extra bijdrage voor 2019 van ,-. Dit bedrag kan worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven Sinds de oprichting van de gemeenschappelijke regeling per zijn er alleen maar rekeningoverschotten gerealiseerd (zie onderstaande tabel). Mede gelet hierop is het raadzaam de VRG te berichten dat alvorens de deelnemersbijdragen voor 2019 worden verhoogd, eerst de uitkomst van de jaarrekening 2019 af te wachten De raad heeft de mogelijkheid om hierover een zienswijze in te dienen. Deze dient voor 7 juni 2019 bij de VRG te zijn en als onderwerp zienswijze actualisatie begroting 2019 te hebben. Voorgesteld wordt om hiervan gebruik te maken. De zienswijze treft u bij de stukken aan. Begroting 2020 In de concept beleidsbegroting staan de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het boekjaar 2020 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de concept beleidsbegroting 2020 en legt deze voor aan de raden ter zienswijze. 2

3 Het verzoek is om de zienswijze uiterlijk 07 juni 2019 bij de VRG in te dienen. Daarna wordt de concept beleidsbegroting vergezeld van de ontvangen commentaren aan het dagelijks bestuur voorgelegd en vervolgens op 28 juni 2019 ter goedkeuring aan het algemeen bestuur. Op 8 december 2017 zijn in het Algemeen Bestuur aanvullende financiële hygiëneregels ter borging van het structurele evenwicht van de begroting goedgekeurd. In navolging van deze regels is de begroting 2020 opgesteld. Hieronder worden de autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes in kaart gebracht. Indexatie loon- en prijsontwikkeling Conform de financiële verordening en voorgaande jaren is in deze beleidsbegroting een uitzetting voor een indexering voor loon en prijsstijgingen opgenomen. Indexering van de meerjaren begroting vindt plaats op basis van loon- en prijsontwikkeling, zoals opgenomen in de financiële verordening. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage komt in totaal uit op een bedrag van duizend ten opzichte van de geactualiseerde begroting Verdeelsleutel Bij de begroting 2020 wordt uitgegaan van de huidige verdeelsystematiek. Ontwikkeling rentelasten Met ingang van 2018 gelden er regels voor de bepaling van de hoogte van de te hanteren rentepercentages in de begroting. De mee te nemen rente in de begroting 2020 op basis van deze regels is verlaagd naar 1,5%. Ontwikkeling overige baten In 2020 valt de impulssubsidie voor lokaal omgevingsbeleid naar verwachting voor een deel weg. Verder zien we in 2020 een daling in overige baten voor het programma crisisbeheersing met betrekking tot aardbevingen. De toezegging van compensatie voor twee fte door de NCG eindigt per 1 juli Mogelijke voortzetting hiervan is te onzeker om op te nemen in deze begroting. Ten opzichte van de begrotingsactualisatie 2019 betekent dit een daling van de verwachte overige baten. Informatiegestuurd werken In de eerste helft van 2019 start VRG met een aantal projecten die verschillende facetten van informatiegestuurd werken binnen de organisatie belichten en waarde toevoegen aan de primaire processen. Overige ontwikkelingen Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen waar de huidige beschikbare budgetruimte voor wordt ingezet en die vooralsnog niet tot wijziging in de financiële begroting 2020 hebben geleid. Deze zijn, verkennen nieuwe risico s, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de omgevingswet. Bijdrage Veiligheidsregio In onderstaand tabel worden de nieuwe bijdragen weergeven die de gemeente op basis van de thans voorliggende begroting 2020 van Veiligheidsregio dienen bij te dragen in de gemeenschappelijke regeling. Wij zijn verplicht deze bijdragen in onze gemeente begroting 2020 op te nemen. Meerjarenraming Veiligheidsregio Nieuwe bijdrage Oude bijdrage* Hogere bijdrage *betreft bijdrage aan VRG opgenomen in de begroting 2019 en mjr op basis van begroting 2019 VRG. De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt veroorzaakt door loon en prijscompensatie. De Veiligheidsregio hanteert het systeem van lopende de prijzen. Dat wil zeggen dat elk jaar de lonen en prijzen worden aangepast. In dit geval met jaarlijks 2,52% verhoogd. De meeste gemeenten hanteren het systeem van constante lonen en prijzen. Je past het basis jaar (2020) de indexatie aan en houdt deze constant in de meerjarenraming. Na overleg met de provincie is besloten dat we de hogere bijdrage in onze meerjarenraming dienen op te nemen maar aan de batenkant een stelpost te ramen er hoogte van de hogere bijdrage vanaf Dit geldt alleen maar voor verhogingen als gevolg van loon en prijsstijgingen, eventuele verhoging c.q. uitzetting als gevolg van nieuw beleid dient wel te worden meegenomen. Conclusie De concept beleidsbegroting 2020 is financieel ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 als volgt aangepast: 3

4 a. een uitzetting van de gemeentelijke bijdrage met duizend voor de autonome ontwikkeling voor loon- en prijscompensatie; b. een verlaging van de rijksbijdrage en de overige baten met duizend, waardoor de begrotingsomvang per saldo 322 duizend gedaald is ten opzichte van de geactualiseerde begroting De raad heeft de mogelijkheid om hierover een zienswijze in te dienen. Deze dient voor 7 juni 2019 bij de VRG te zijn. Voorgesteld wordt om hiervan gebruik te maken. De zienswijze treft u bij de stukken aan. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voorliggende begroting 2020 en een zienswijze in te dienen. Wedde, 7 mei 2019 Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde, A.A. Flikkema, gemeentesecretaris J.W. Velema, burgemeester 4

5 No. 15.D. De raad van de gemeente Westerwolde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 mei 2019, no. Z/19/085791/DV , afdeling Dienstverlening; b e s l u i t : - kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2019 en de conceptbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Groningen; - Voor de geactualiseerde begroting 2019 en de begroting 2020 een zienswijze in te dienen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 mei De raad voornoemd, raadsgriffier voorzitter 5