Najaarsrapportage Landschap Waterland januari t/m augustus 2010

Transcriptie

1 Najaarsrapportage Landschap Waterland januari t/m augustus 9 december Recreatie Noord-Holland NV Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 1 van 28

2 Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 2 van 28

3 INHOUDSOPGAVE NR. INHOUD PAGINA 1. Bestuurssamenvatting 5 2. Financiële prognose 8 3. Voortgang realisatie januari t/m augustus Productgroep Beleid Bestuursadvisering (product 010) Secretariaat (product 020) Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) Financieel beheer (product 150) Productgroep Beheer Onroerend goed beheer (product 050) Terrein voorlichting (product 060) Route voorzieningen (product 100) Productgroep Projecten Terreinbeheer voorbereiding (product 030) Aanleg nieuwe gebieden (product 140) 28 Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 3 van 28

4 Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 4 van 28

5 1. Bestuurssamenvatting Landschap Waterland behartigt de belangen op het gebied van recreatieve en landschappelijke ontwikkeling van de regio Waterland. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied, met haar rijke natuur- en landschapswaarden, beleven. Programmadoelstelling Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht van het bestuur van Landschap Waterland het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting. In het programma staat ontwikkeling centraal. Het accent ligt op een doorlopend programma van investeringen in nieuwe recreatieve voorzieningen, waarbij het beheer grotendeels bij derden wordt ondergebracht. Daarnaast heeft Landschap Waterland een basisprogramma van eigen beheer van voorzieningen, belangenbehartiging en communicatie. Het beheer maakt hier een relatief klein onderdeel van uit, vergeleken met andere recreatieschappen in Noord-Holland. De doelstelling van het programma kan worden samengevat als het realiseren en duurzaam in stand houden van voorzieningen openluchtrecreatie met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio. De jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland zijn per 1 januari overgedragen aan de gemeente Waterland en zijn daarom niet meer opgenomen in de najaarsrapportage. Het programma is opgebouwd uit 9 producten, gegroepeerd in de productgroepen Beleid, Beheer en Projecten. Productgroep Beleid Op de productgroep beleid zijn t/m augustus in naast de reguliere werkzaamheden aanvullende werkzaamheden verricht voor de producten bestuursadvisering en communicatie, voorlichting en marketing. Zo is veel aandacht uitgegaan naar het samenstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma voor Landschap Waterland met 41 recreatieve projecten die verspreid over het gebied liggen. In de tweede bestuursronde in (juni en juli) is gediscussieerd over de rol en positie van Landschap Waterland en de wenselijkheid van de verschillende projecten die op het concept uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 1 juli besloten de in 2007 ingezette koers ten aanzien van de rol van Landschap Waterland - naast het ontwikkelen van voorzieningen ook verantwoordelijkheid nemen voor duurzame instandhouding - voort te zetten en de samenwerking met belangrijke partners in het gebied verder uit te bouwen. Het bestaande beleid dient daarbij als toetsingskader. Het algemeen bestuur is echter van mening dat kritisch dient te worden bezien voor welke projecten Landschap Waterland inzet gaat leveren, een investeringsbijdrage levert en een rol neemt ten aanzien van instandhouding van voorzieningen. Hiervoor is een extra adviescommissievergadering ingelast op 30 september, de resultaten worden in de najaarsronde van het bestuur behandeld. Daarnaast heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur opgedragen om voor 9 december met bezuinigingsvoorstellen te komen, ook hiervoor is aanvullende inzet verricht. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 5 van 28

6 In het kader van het samengaan van de gemeenschappelijke regelingen van Landschap Waterland en Het Twiske, is in een voorbereidend traject opgestart. Dit traject heeft geresulteerd in een ambtelijke gedachtelijn voor het samengaan. Deze gedachtelijn is door het algemeen bestuur behandeld in de vergadering van 1 juli. Het algemeen bestuur heeft besloten een bestuurlijke klankbordgroep in het leven te roepen die op 11 oktober bijeen is gekomen. Door de klankbordgroep is een concept van de nieuwe gemeenschappelijke regeling behandeld. De gemaakte opmerkingen zullen worden werkwerk in het voorstel voor de najaarsronde van het bestuur. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van de nieuwe gemeenschappelijke regeling op 1 januari Met ingang van worden de bezoekersaantallen in Hemmeland niet meer gemeten, vanwege de overdracht van de jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland aan de gemeente Waterland. De teller zal worden verplaatst naar Groengebied Purmerland zodra de fietsroute vanuit Purmerend naar Het Twiske in gebruik is genomen. Op het gebied van communicatie en voorlichting is in de website aangepast waardoor de fiets-, vaar-, wandel- en skeelerroutes eenvoudig kunnen worden gevonden. Productgroep Beheer Voor de productgroep beheer zijn voor de producten onroerend goed beheer, terreinvoorlichting en routevoorzieningen aanvullende werkzaamheden verricht. Er is een nieuwe erfpachtovereenkomst voor uitgifte van het Fort aan de Nekkerweg opgesteld waarin afschrijvingstermijnen zijn opgenomen voor het in mindering brengen van de verleende subsidies op de eindvergoeding. Er wordt aangestuurd op het zo spoedig mogelijk ondertekenen van deze overeenkomst. Voor terreinvoorlichting wordt in het najaar ingezet op deelname aan de wedstrijd Meerdaagse wandelroute van het jaar Er is ingeschreven met een meerdaagse wandelroute van Het Schouw (Amsterdam-Noord) naar Schermerhorn, van in totaal 51 km, te verdelen in 5 etappes. De winnaar wordt bekend gemaakt op de fiets- en wandelbeurs Verder is o.a. gewerkt aan een nieuwe recreantenfolder en is deelgenomen in het kunstproject St. Veldwerk in de Schaalsmeer. Op het product routevoorzieningen is gewerkt aan het vervangen van de fietspanelen met informatie over de themaroutes voor panelen met informatie over het fietsknooppuntensysteem. Het kanoroute knooppuntensysteem Wormer- en Jisperveld wordt eind aanbesteed en begin 2011 gerealiseerd. De voorbereidingen voor de wandelroutes Wormeren Jisperveld zijn in volle gang, realisatie zal waarschijnlijk plaatsvinden in het voorjaar Fase 2, het realiseren van vogelkijkhutten, rustplaatsen en een botanische locatie is nu in de startfase. In februari is een subsidie toegewezen voor realisatie van de elektrobootroute. De voorbereiding is van start gegaan. Het project wordt gekoppeld aan het IJ tot Gouw project van de gemeente Amsterdam (stadsdeel Noord). De voorbereiding en vergunningaanvraag voor de aanlegplaatsen Toervaartnet Waterland West zijn uitbesteed aan een ingenieursbureau en de planning is om het project te realiseren voor het vaarseizoen van Naar verwachting start de Poort van Waterland in 2012 op de bestemde locatie. Mogelijk eerst in een tijdelijk bouwwerk of mobiele accommodatie. Voorzien is dat de Poort in een tijdspad van 5 jaar na opening van fase 1 is gegroeid tot het beoogde resultaat en bezoekersaantal van een kleine op jaarbasis. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 6 van 28

7 Het algemeen bestuur heeft op 1 juli besloten per 1 januari 2011 het beheer van de routemarkering en de panelen van het Dik Trompad op zich te nemen. Productgroep Projecten Naar verwachting kan de aanleg van Groengebied Purmerland in volledig worden afgerond en is het gebied gereed voor gebruik. De subsidiebijdragen worden voor een deel pas uitgekeerd nadat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Daarom heeft het algemeen bestuur op 1 juli besloten tot voorfinanciering van deze kosten. De werkzaamheden voor deelgebied 4 zijn medio augustus gestart. Financiën Productgroep Afwijking Beleid Beheer Projecten Verwachte onderschrijding van circa ,- Verwachte onderschrijding van circa ,- Verwachte onderschrijding van circa ,- Toelichting Lagere kantoorkosten en hogere financiële baten. Incidenteel lagere uitgaven door het doorschuiven van de uitvoering van projecten naar 2011 (elektrobootroute, aanlegplaatsen) en het doorschuiven van subsidieverlening aan gemeente Wormerland voor recreatieplan naar Een lagere toeschrijving van uren aan product 030 door afdeling projecten, omdat de prioritering van projecten op het uitvoeringsprogramma een langere doorlooptijd heeft gekend. Hierdoor is er eind nog niet overgegaan tot realisatie van de eerste projecten. Op de productgroep beleid valt de prognose lager uit dan de begroting. Dit heeft vooral te maken met meevallende rentebaten. Voor beheer wordt een onderschrijding verwacht vanwege het doorschuiven van de investeringen van twee projecten en de subsidieverlening van een ander project naar Voor de productgroep projecten wordt een beperkte onderschrijding verwacht. Als gevolg van het positiever resultaat wordt een grotere toevoeging verwacht aan de algemene reserve van ,- in plaats van de geraamde toevoeging van ca Voornamelijk als gevolg van het doorschuiven van de projecten naar 2011 is de verwachte onttrekking aan de bestemmingsreserve investeringen ,- in plaats van de geraamde toevoeging van ,-. De budgetten voor de doorgeschoven projecten en projectonderdelen dienen beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2011 Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 7 van 28

8 2. Financiële prognose Rapportage per 31 augustus Product Omschrijving lasten b aten sald o 010 Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering Onroerend goed beheer Terrein voorlichting Voorlichting en m arketing Havens Educatie Route voorzieningen Toezicht terreinen Agrarisch beheer Intensieve voorzieningen Aanleg nieuwe gebieden Financieel beheer Bijdrage participanten Totaal lasten en baten fun ctie 010 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve - - Onttrekking algemene reserve - - Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos Toevoeging bestemmingsreserve investeringen - - Onttrekking bestemmingsreserve investeringen - - Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming ,56- Totalen-generaal Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 8 van 28

9 Prognose Begroting lasten baten saldo lasten baten saldo Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 9 van 28

10 Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Landschap Waterland Naam van fonds Begroting saldo Prognose saldo Saldo Toelichting 1-jan-11 1-jan-11 1-jan-10 Algemene reserve Verwachte netto toevoeging Bestemmingsreserve investeringen Verwachte netto toevoeging Bestemmingsreserve ruiterpaden Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 10 van 28

11 3. Voortgang realisatie januari t/m augustus RNH levert 9 producten aan Landschap Waterland. Deze zijn geclusterd in drie groepen: a. Het goed functioneren van de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland: productgroep beleid (3.1.) b. De routevoorzieningen en terreinvoorlichting: productgroep beheer (3.2.) c. Projecten ter versterking van het aanbod van het Landschap Waterland: productgroep projecten (3.3.). De voortgang en realisatie wordt op de volgende wijze per product in beeld gebracht: 1. Financiële voortgang ten opzichte van de vastgestelde begroting met een prognose 2. Kwaliteit. Een groot deel van het programma bestaat uit doorlopende activiteiten op het gebied van beleid en beheer. Op de voortgang van dit basisprogramma wordt een toelichting gegeven (financieel en inhoudelijk), met accent op eventuele afwijkingen. Referentiepunt hiervoor zijn de kwaliteit/norm beschrijvingen die met ingang van de begroting 2007 worden opgenomen. 3. Specifieke projectresultaten. Een deel van het programma bestaat uit projecten, afgebakend wat betreft tijd, budget en verwacht resultaat. De voortgang van de projecten wordt per product in tabelvorm toegelicht. 4. Financiële consequenties. Per product wordt aangegeven of er sprake is van onderof overschrijding en waardoor dit wordt veroorzaakt. Hierbij wordt het volgende rapportagecriterium aangehouden. Alleen afwijkingen van meer dan ,- en hoger dan 10% van de begroting worden gerapporteerd. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 11 van 28

12 3.1. Productgroep Beleid In opdracht van het bestuur van het schap draagt RNH zorg voor het goed functioneren van de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland. RNH levert hiertoe de volgende producten: Bestuursadvisering (010), Bestuurssecretariaat (020), Communicatie (070) en Financiën (150). Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties Verwachte kwaliteit Faciliteren van besluitvorming door het 3 DB en 2 AB vergaderingen bestuur van het recreatieschap Voorstellen opgesteld in standaard format Coördineren van uitvoering besluiten Goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur Voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks teruggemeld aan het bestuur Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap Administratief en facilitair ondersteunen van Landschap Waterland Schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling Juridische advisering / toetsing en procedurebegeleiding 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur Vergaderstukken uiterlijk acht werkdagen voor de vergadering verzonden Systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten Inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid RNH Overzicht van ingekomen stukken in iedere bestuursvergadering Zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid; Uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven en bestuursstukken Website up-to-date Minimaal 4 persberichten per jaar Bestuursvoorstellen met een goede markttechnische onderbouwing Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen Monitoren gebruik van het gebied Met ingang van wordt jaarlijks het aantal bezoekers in Groengebied Purmerland geteld Voeren van financiële administratie Goedkeurende accountantsverklaring van het Groengebied Purmerland Opstellen begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages Goedkeurende accountantsverklaring Tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten Tijdige toezending aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken Verantwoording conform nieuwe contractafspraken Beheren van de financiële middelen Beheer financiële middelen met een laag budgettair risico Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening Verantwoording conform bepalingen en contractafspraken Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 12 van 28

13 Specifieke acties en speerpunten Acties/speerpunten Verwacht resultaat Randvoorwaarden Maken uitvoeringsprogramma voor Uitvoeringsprogramma beschikbaar - de periode 2015 Actualiseren beleidskader Actueel recreatieplan beschikbaar besluitvorming bestuur Voorbereiden fusie met Het Twiske Draagvlak onderzoek uitgevoerd besluitvorming bestuur Vernieuwen website RNH Website is interactiever - Routes digitaal beschikbaar Uitvoeren aanvullende modules Vergelijken recreatiemonitor met - recreatiemonitor soortgelijke onderzoeken in Nederland Jongeren in recreatieschappen Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 13 van 28

14 Bestuursadvisering (product 010) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 Prognose Begroting Jaarrekening 2009 Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma In de eerste twee bestuursrondes heeft er besluitvorming plaatsgevonden over tien onderwerpen. Een deel hiervan betrof besluitvorming door het bestuur over de financiële jaarstukken. Daarnaast zijn er besluiten genomen over de samenstelling van het nieuwe bestuur, de rol en positie van de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland, het vervolg van kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf, het beheer van het Dik Trompad, de voorfinanciering Groengebied Purmerland en de erfpachtovereenkomst Fort aan de Nekkerweg. Tevens is er een rapportage opgesteld met de uitkomsten van de recreatiemonitor. Voor wat betreft de uitvoering van besluiten, wordt gekeken naar de vervolgacties die aan het besluit gekoppeld zijn. De stand van zaken van de uitvoering van deze projecten wordt per bestuursronde teruggekoppeld aan het bestuur. Op deze wijze houdt het bestuur een goede greep en goed zicht op de uitvoering. Voorafgaand aan de bestuursvergadering van juni is een presentatie gegeven aan nieuwe bestuursleden. Het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling heeft in de betreffende vergadering, de leden van het dagelijks bestuur en de vicevoorzitter benoemd. Belangenbehartiging heeft plaatsgevonden door deel te nemen in de projectgroep en werkgroep Natura 2000, deelname aan het proces van dijkversterking van het traject Hoorn-Edam en Edam-Amsterdam en de toekomstagenda IJmeer/Markermeer. Daarnaast is deelgenomen aan het gebiedsproces Waterland-Oost en het project Toekomst Markermeer IJmeer. Specifieke acties en speerpunten Het bestuur van Hemmeland heeft in 2008 besloten dat de overdracht van de jachthaven Hemmeland en Recreatiegebied Hemmeland aan gemeente Waterland het meest wenselijke scenario is voor de toekomst. De overdracht van het recreatiegebied en de jachthaven aan de gemeente Waterland heeft per 1 januari plaatsgevonden. In is veel inzet gepleegd op het samenstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma voor Landschap Waterland. In het voorjaar hebben gesprekken plaatsgevonden met alle adviescommissieleden van Landschap Waterland. Zij kregen de mogelijkheid recreatieve projecten in de directe omgeving aan te dragen voor het uitvoeringsprogramma. Dit heeft geresulteerd in een programma met 41 projecten die verspreid over het hele gebied liggen. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 14 van 28

15 In de tweede bestuursronde van in (juni en juli) is gediscussieerd over de rol en positie van Landschap Waterland en de wenselijkheid van de verschillende projecten die op het concept uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 1 juli besloten de in 2007 ingezette koers ten aanzien van de rol van Landschap Waterland - naast het ontwikkelen van voorzieningen ook verantwoordelijkheid nemen voor duurzame in stand houding - voort te zetten en de samenwerking met belangrijke partners in het gebied verder uit te bouwen. Het bestaande beleid dient daarbij als toetsingskader. Het algemeen bestuur is echter van mening dat zeer kritisch dient te bezien voor welke projecten Landschap Waterland inzet gaat leveren, een investeringsbijdrage levert en een rol neemt ten aanzien van instandhouding van voorzieningen. Hiervoor is een extra adviescommissievergadering ingelast op 30 september, de resultaten worden in de najaarsronde van het bestuur behandeld. In het kader van het samengaan van de gemeenschappelijke regelingen van Landschap Waterland en Het Twiske, is in een voorbereidend traject opgestart. Dit traject heeft geresulteerd in een ambtelijk gedachtelijn voor het samengaan. Deze gedachtelijn is door het algemeen bestuur behandeld in de vergadering van 1 juli. Het algemeen bestuur heeft besloten een bestuurlijke klankbordgroep in het leven te roepen die op 11 oktober bijeen is gekomen. Door de klankbordgroep is een concept van de nieuwe gemeenschappelijke regeling behandeld. De gemaakte opmerkingen zullen worden werkwerk in het voorstel voor de najaarsronde van het bestuur. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van de nieuwe gemeenschappelijke regeling op 1 januari Financiële consequenties Geen onder- of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 15 van 28

16 Secretariaat (product 020) Financiële voortgang Rapportage per31-aug-10 Prognose Begroting Jaarrekening 2009 Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma Onder het product secretariaat heeft RNH zorg gedragen voor het faciliteren van de bestuursvergaderingen. Vanwege de verkiezingen zijn de vergaderingen van het algemeen bestuur in maart/april niet doorgegaan. De financiële stukken zijn tijdig toegezonden aan de participanten. In de administratieve ondersteuning van het recreatieschap is in net als vorig jaar met name aandacht gegeven aan klantgerichtheid, bijvoorbeeld het op verzoek toezenden van documenten aan adviescommissie en bestuursleden. De in maart gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben geleid tot een nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur. Het bestuurssecretariaat heeft inzet geleverd om ervoor te zorgen dat de raad van elke gemeente een bestuurslid zou benoemen. Doordat één AB-vergadering minder heeft plaatsgevonden in, hoefden voor deze vergadering de stukken niet verstuurd te worden. Daarnaast is er een extra schriftelijke ronde gefaciliteerd voor het bestuur van Landschap Waterland m.b.t. het nemen van een besluit over het Fort Nekkerweg. Daarnaast zijn de openbare bestuursstukken van het algemeen bestuur op de website van het Recreatieschap Landschap Waterland geplaatst. Alle openbare stukken die worden behandeld tijdens de vergaderingen van het openbaar bestuur van alle recreatieschappen zijn digitaal beschikbaar conform de wettelijke eisen. In januari is het nieuwe tijdschrijfsysteem geïntroduceerd, dat onderdeel is van de automatisering bij RNH. Financiële consequenties Er wordt een onderschrijding verwacht als gevolg van: Verschuiving uren van het product secretariaat naar de producten communicatie, voorlichting en marketing en routevoorziening. Lagere kantoorkosten Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 16 van 28

17 Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 Prognose Begroting Jaarrekening 2009 Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma Om de activiteiten in Landschap Waterland naar een breed publiek te communiceren zijn er t/m augustus 6 persberichten uitgegaan, met de volgende titels: Inrichting Groengebied Purmerland bijna afgerond! Alle wandeltracés Noord-Hollandpad binnenkort weer geheel toegankelijk. Uitvoering laatste deelgebied Groengebied Purmerland van start Tijdens het broedseizoen worden een aantal wandeltracés in Waterland aangepast Fiets- en wandelbeurs in de Rai Informatiebijeenkomst Groengebied Purmerland Naast het verzenden van persberichten is er in de media positieve aandacht over onder andere de volgende onderwerpen: Ton van der Lee opent Dik Trompad in Etersheim Landschap waterland krijgt subsidie om het elektrisch varen te bevorderen. Vlootdag Monnickendam op zondag 4 april van uur tot uur Er vindt geregeld overleg plaats met vertegenwoordigers van belangengroepen in het recreatiegebied, zoals natuurorganisaties. Landschap Waterland neemt deel aan het toeristisch platform van de gemeente Waterland. Tevens is er samenwerking gezocht met Laag Holland met betrekking tot gezamenlijke communicatie. Er is deelgenomen in activiteiten van de Meimaand Fietsmaand en de Groene Maand. Eveneens is deelgenomen aan de Fiets- en wandelbeurs (i.s.m. overige recreatieschappen in Noord-Holland) met een promotiestand. Voor de marketing activiteiten heeft begeleiding plaatsgevonden bij het Fort aan de Nekkerweg. Met ingang van worden de bezoekersaantallen in Hemmeland niet meer geteld met de recreatiemonitor, vanwege de overdacht van Hemmeland aan de gemeente Waterland. In een bestuursbesluit van 17 december 2009 is besloten de teller uit Hemmeland te verplaatsen naar Groengebied Purmerland. In overleg met beheerders van het groengebied, is gebleken dat het begin van de fietsroute vanuit Purmerend naar Het Twiske de meest geschikte locatie is voor een teller. Dit fietspad is echter nog in aanleg, het verplaatsen van de teller is daarom uitgesteld tot het fietspad is gerealiseerd. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 17 van 28

18 Voortgang specifieke acties en speerpunten In het kader van de recreatiemonitor heeft in 2009 een gebruikersonderzoek plaatsgevonden op basis van face-to-face en telefonische enquêtes. In zijn de gegevens over bekendheid, het gebruik en de waardering van het gebied door bezoekers en nietbezoekers bekend geworden. Landschap Waterland wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,5. Verder is Landschap Waterland met name een gebied dat: Redelijk bekend is in Noord-Holland. Voorzieningen heeft die goed bekend zijn in Noord-Holland Geassocieerd wordt met positieve eigenschappen en bij uitstek een gebied is voor rust en ontspanning. De website wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie. T/m augustus is er op de website een uniek bezoekersaantal van geweest. De maand waarin het hoogste aantal unieke bezoekers de website bezochten was juli, in deze maand werd een aantal van gemeten. De website wordt continu doorontwikkeld, er hebben enkele aanpassingen plaatsgevonden die het beheer van de website vereenvoudigen. In zijn vanaf eind augustus de fiets-, vaar-, wandel- en skeelerroutes in het gebied digitaal via de website beschikbaar. De aanvullende modules van de recreatiemonitor die voor gepland zijn, worden in het najaar uitgevoerd. Er is gestart met een vergelijkingsonderzoek recreatiemonitor met andere soortgelijke onderzoeken in Nederland en het jongerenonderzoek zal nog worden gestart. Financiële consequenties Geen onder- of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 18 van 28

19 Financieel beheer (product 150) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 Prognose Begroting Jaarrekening 2009 Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven inzake getrouwheid en rechtmatigheid over de jaarrekening De jaarrekening 2009, begrotingswijziging en programmabegroting 2011, zijn tijdig opgeleverd. Er was in het algemeen tevredenheid over de geleverde kwaliteit. Wat betreft het beheer van de financiële middelen vallen de rentebaten enigszins tegen. Dit heeft te maken met de zeer lage rente en de algemene economische situatie. De financiële systemen zijn op de automatisering aangepast. Dit betreft de onderdelen tijdschrijven, financiële administratie en projectadministratie. Het algemeen bestuur heeft het dagelijks bestuur opgedragen om voor 9 december met bezuinigingsvoorstellen te komen van respectievelijk 5% en 10% op de participantenbijdragen. Hier is juli en augustus reeds veel inzet op gepleegd. Financiële consequenties Er wordt een onderschrijding verwacht op dit product vanwege Hoger uitgevallen rentebaten over de opbrengst van de verkoop van Hemmeland; Lagere bedrijfskosten; Lagere afschrijvingen. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 19 van 28

20 3.2. Productgroep Beheer In opdracht van het bestuur van Landschap Waterland draagt RNH zorg voor het beheer en exploitatie van Landschap Waterland. RNH levert hiertoe de volgende producten: Onroerend goed beheer (050), Terreinvoorlichting (060) en Routevoorzieningen (100). Hiermee wordt in Landschap Waterland een aantrekkelijk aanbod aan recreatieve mogelijkheden gerealiseerd. Deze producten bepalen voor het publiek het gezicht van het gebied. Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties Verwachte kwaliteit Het genereren van marktconforme Marktconforme exploitatie opbrengst uit het onroerend goed Beheren van huur- en pachtcontracten Standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding Uitvoeren onderhoud aan gebouwen in Uitvoeren regulier jaarlijks beheer en onderhoud gebruik bij derden Optimaliseren gebruik door middel van Informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar gerichte terreininformatie en up-to-date Bewegwijzering compleet en leesbaar Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden Beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers Instandhouding routes en voorzieningen Inspectie van alle gemarkeerde routes en paden Controleren veiligheids- en Direct herstel onveilige situaties onderhoudssituatie Herstel van defecten aan bebording of markering binnen 6 maanden Bijdragen aan exploitatie pontveren Jaarlijkse financiële bijdrage van circa (per pontveer) aan Beheer fietsknooppuntennetwerk Laag Holland Specifieke acties en speerpunten 3 pontveren Uitvoeren regulier onderhoud volgens programma Acties/speerpunten Verwacht resultaat Randvoorwaarden Fiets informatieborden LF-routes Start vervanging fiets - vervangen informatieborden Kanoknooppuntensysteem Gerealiseerd - Wormer- en Jisperveld Wandelroutes Wormer- en Jisperveld Start aanleg in - Aanleg Elektrobootroute Starten realisatie Toekennen subsidie Aanlegplaatsen Toervaartnet waterland Starten realisatie - Beheer Dik Trompad Onderhouden boerenlandpad - Onderhoud routemarkering; Recreatieknooppunt Poort van Waterland schoonhouden panelen starten realisatie Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 20 van 28

21 Onroerend goed beheer (product 050) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 Prognose Begroting Jaarrekening 2009 Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma De afschrijvingstermijnen voor uitgifte van het Fort aan de Nekkerweg zijn in het bestuur van 1 juli behandeld. Door middel van een schriftelijke ronde langs het algemeen bestuur heeft instemming plaatsgevonden met de gekozen lijn. Er is een nieuwe erfpachtovereenkomst opgesteld waarin afschrijvingstermijnen zijn opgenomen voor het in mindering brengen van de verleende subsidies op de eindvergoeding. Er wordt aangestuurd op het zo spoedig mogelijk ondertekenen van deze overeenkomst. Financiële consequenties Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 21 van 28

22 Terrein voorlichting (product 060) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 Prognose Begroting Jaarrekening 2009 Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma Ter verbetering van de informatievoorziening aan de bezoekers van het recreatiegebied, staat er een digitale zuil bij het bezoekerscentrum van Het Twiske. Deze zuil is voor bezoekers kosteloos te gebruiken en geeft ook informatie over beziens- en wetenswaardigheden in Landschap Waterland. Op strategische punten (o.a. op de startpunten van routes) in Landschap Waterland zijn informatiepanelen geplaatst. Landschap Waterland optimaliseert door deze wijze van informatievoorziening het gebruik van het gebied. De aantrekkingskracht van het gebied wordt vergroot door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden. Via internet de mogelijkheid geboden om vragen te stellen via een formulier, deze vragen worden zo snel mogelijk opgepakt en beantwoord. De volgende voorlichtingsactiviteiten hebben t/m augustus plaatsgevonden: Er is een nieuwe recreantenfolder voor Landschap Waterland ontwikkeld; Samen met Staatsbosbeheer zijn recreatieve kaarten voor Groot Waterland en de Zaanstreek ontwikkeld; Er is meegewerkt aan het boekje Laag is Leuk en de Toeristische Kaart Laag Holland; In samenwerking met gemeente Oostzaan zijn er vaarroutes ontwikkeld in het Oostzanerveld; Er heeft deelname in het kunstproject St. Veldwerk in de Schaalsmeer plaatsgevonden; Er wordt geparticipeerd in een wedstrijd om wandelroute van het jaar 2011 te worden. Er is ingeschreven met een meerdaagse wandelroute van Het Schouw (Amsterdam-Noord) naar Schermerhorn, van in totaal 51 km, te verdelen in 5 etappes. In deze wedstrijd worden wandelroutes in binnen- en buitenland bekeken. De winnaars worden bekendgemaakt op de Fiets- en Wandelbeurs Financiële consequenties Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 22 van 28

23 Route voorzieningen (product 100) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 Prognose Begroting Jaarrekening 2009 Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma De verschillende routes en voorzieningen in het gebied worden door Landschap Waterland in stand gehouden. Alle gemarkeerde routes en voorzieningen zijn in het voorjaar gecontroleerd op veiligheid door de 30 vrijwilligers van Landschap Waterland. De eigenaren van voorzieningen, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Waterland worden op onveilige situaties gewezen. Klachten die tussendoor binnen komen worden nagetrokken. Over het algemeen worden onveilige voorzieningen spoedig hersteld of vervangen. Alle markeringen zijn gecontroleerd, aangepast en/of vervangen en de ruim 150 borden zijn tevens gecontroleerd en schoongehouden. Rond de zomerperiode zijn de fietspaden in het Purmerbos hersteld. Landschap Waterland draagt jaarlijks bij aan de exploitatie van drie pontveren, Holysloot, Ilpendam en Spijkerboor. De uitvoering van regulier onderhoud aan het fietsknooppuntennetwerk Laag Holland is naar volle tevredenheid uitgevoerd door werkvoorzieningschap Baanstede. Voortgang specifieke acties en speerpunten De fietspanelen die in het verleden in het kader van themaroutes geplaatst zijn, zijn vervangen voor panelen voor het fietsknooppuntensysteem. Voor het kanoroute knooppuntensysteem Wormer- en Jisperveld loopt op dit moment de aanbesteding voor de realisatie. De planning is om op 1 oktober het werk definitief te gunnen aan één van de inschrijvers, zodat de realisatie eind /begin 2011 kan plaatsvinden en afgerond kan worden voor het broedseizoen De voorbereidingen voor de wandelroutes Wormer- en Jisperveld zijn in volle gang, realisatie zal waarschijnlijk plaatsvinden in het voorjaar Fase 2, het realiseren van vogelkijkhutten, rustplaatsen en een botanische locatie is nu in de startfase. De deelprojecten zullen in het najaar van 2011 gerealiseerd worden en in het voorjaar 2012 in gebruik worden genomen. De aanvraag voor subsidiering van de elektrobootroute is in februari toegewezen, op dit moment loopt de voorbereidingsfase van een aantal knooppunten in het traject. Dit project zal gekoppeld worden aan het IJ tot Gouw project van de gemeente Amsterdam (stadsdeel Noord). Er wordt ingezet op het realiseren van pleisterplaatsen en het ontsluiten van de route doormiddel van het doorvaarbaar maken van duikers. De planning gaat uit van aanbesteding in de zomer 2011 zodat het werk in het najaar 2011 en voor het broedseizoen 2012 gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat de voorzieningen vanaf het voorjaar 2012 in gebruikt kunnen worden. De voorbereiding en vergunningaanvraag voor de aanlegplaatsen Toervaartnet Waterland West zijn uitbesteed aan een ingenieursbureau en de planning gaat uit van realisatie voor het vaarseizoen van Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 23 van 28

24 Het recreatiecentrum Poort van Waterland is een van de vijf hoofdknooppunten in het recreatieve netwerk van Landschap Waterland en vormt de hoofdingang van het gebied vanuit de stad(rand) van Amsterdam-Noord. Het algemeen bestuur van Landschap Waterland heeft een extern procesleider in de voorbereidings- en realisatiefase van het project beschikbaar gesteld t/m de zomer Er is een krediet voor dit doel beschikbaar gesteld van ,00 en de kosten worden gedekt vanuit een extra financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland. De externe procesleiding, die door het bureau Changemakers wordt uitgevoerd, ligt op schema. Voor het samenwerkingsconcept Beleef Waterland is in de zomer de ronde van Waterland gehouden. Dit was een reizend terras, dat wekelijks van plek verwisselde en waar recreanten en toeristen terecht konden voor consumpties en informatie over de Poort van Waterland en het recreatieve aanbod in de omgeving. De kosten en baten van deze ronde zijn gedeeld tussen de deelnemende samenwerkingspartners. De zichtbaarheid van het project naar het publiek toe loopt daarom voor op de planning. Eind juni is gestart met de vrijstellingsprocedure in het kader van het bestemmingsplan. De procedure loopt naar verwachting tot medio Er ligt een concept erfpachtovereenkomst voor de in gebruik te nemen gronden voor de Poort van Waterland, de onderhandelingen met Amsterdam zijn nog gaande. De Poort van Waterland BV heeft subsidie aangevraagd bij de ILG Laag Holland. Opdracht verlening voor de beoordeling van de waterkerende veiligheid Buikslotermeerdijk vindt eind plaats. Er wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden. Naar verwachting start de Poort van Waterland in 2012 op de bestemde locatie. Mogelijk eerst in een tijdelijk bouwwerk of mobiele accommodatie. Voorzien is dat de Poort in een tijdspad van 5 jaar na opening van fase 1 is gegroeid tot het beoogde resultaat en een bezoekersaantal van op jaarbasis. Voor het Dik Trompad voert RNH in opdracht van de gemeente Zeevang t/m eind het beheer en onderhoud uit van zowel het boerenlandpad zelf als de routemarkering en de panelen. Per 1 januari 2011 verzorgt Landschap Waterland het beheer, de uitvoeringsorganisatie blijft RNH. Overzicht consequenties als gevolg van doorschuiven van de realisatie van de projecten aanleg elektrobootroute, aanlegplaatsen recreatietoervaart Waterland west naar 2011 en het doorschuiven van de subsidieverlening aan de gemeente Wormerland voor het recreatieplan Wormer en Jisperveld naar 2011 voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve: Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 24 van 28

25 Toelichting op de cijfers begroot Groot onderhoud/vervanging Bruto investering subsidie eigen bijdrage Aanleg electrobootroute Aanlegplaatsen recreatietoervaart Waterland west Vervanging infopanelen e.a Recreatieplan Wormer en Jisperveld Vaarrouteknooppunten Poort van Waterland Totaal Toelichting op de cijfers werkelijk Groot onderhoud/vervanging Bruto investering subsidie eigen bijdrage Aanleg electrobootroute Aanlegplaatsen recreatietoervaart Waterland west Vervanging infopanelen e.a Recreatieplan Wormer en Jisperveld Vaarrouteknooppunten Poort van Waterland Totaal Financiële consequenties Op dit product wordt een onderschrijding verwacht als gevolg van het van het doorschuiven van projecten naar Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 25 van 28

26 3.3. Productgroep Projecten In opdracht van het bestuur ontwikkelt RNH nieuwe voorzieningen in Landschap Waterland. Dit gebeurt in de vorm van projecten. RNH levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer voorbereiding (030) en Aanleg nieuwe gebieden (140). Centraal staat een intensief gebruik van het gebied (bezoekersaantallen) en een aanbod dat aansluit bij de wensen van de moderne recreant (waardering). Het is van belang dat het aanbod mee kan blijven groeien met de veranderingen in de vraag naar recreatiemogelijkheden. Samenwerking met zowel nieuwe als bestaande ondernemers in het gebied is een belangrijk onderdeel van deze projecten. Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties Verwachte kwaliteit Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden Specifieke acties en speerpunten Werkomschrijvingen voor uitbesteed onderhoudswerk (baanstede e.d.) Maandelijks geautomatiseerd beheerssysteem (HFE) up-to-date gehouden Aanbesteding op basis van het aanbestedingsbeleid Opstellen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen Acties/speerpunten Verwacht resultaat Randvoorwaarden In erfpacht uitgeven Fort Nekkerweg Erfpachtovereenkomst met nieuwe - ondernemer Project Groengebied Purmerland Grondaankopen deelgebied 4 afgerond Start uitvoering deelgebied 4 Grond aangekocht Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 26 van 28

27 Terreinbeheer voorbereiding (product 030) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 Prognose Begroting Jaarrekening 2009 Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma Activiteiten betreffen de planmatige voorbereiding van beheeractiviteiten, met name de besteksvoorbereiding en het bijhouden van het geautomatiseerde beheerssysteem. Er zijn in november 2009 voor werkomschrijvingen voorbereid en aanbesteed. De werkomschrijvingen voor onderhoudswerk zijn o.a. uitbesteed aan Baanstede. Zij verwijderen het hele jaar door het zwerfvuil en graffiti in het Purmerbos. De meeste aanbestedingen komen bij Landschap Waterland niet boven de ,- uit en hoeven daarom niet via het aanbestedingsbeleid geregeld te worden. Voor groot onderhoud en vervangingen is een meerjarenraming opgesteld. Voortgang specifieke acties en speerpunten Het Fort Nekkerweg is niet nog niet in erfpacht uitgeven, op dit moment worden de laatste inspanning verricht met betrekking tot het tot stand komen van de erfpachtovereenkomst. Er wordt aangestuurd op het eind ondertekenen van het contract (zie product bestuursadvisering). Financiële consequenties Er wordt een onderschrijding verwacht op dit product vanwege: Minder inzet op geleverd door afdeling projecten, omdat de prioritering van projecten op het uitvoeringsprogramma een langere doorlooptijd heeft gekend. Hierdoor is er eind nog niet overgegaan tot realisatie van de eerste projecten. Lagere kantoorkosten Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 27 van 28

28 Aanleg nieuwe gebieden (product 140) Financiële voortgang Rapportage per 31-aug-10 Prognose Begroting Jaarrekening 2009 Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang specifieke acties en speerpunten Het totale project Groengebied Purmerland is geraamd op 8,5 miljoen en wordt uitgevoerd in de periode 2001 tot en met. Het bedrag wordt gedekt uit subsidies en bijdragen van derden en is daarmee kostenneutraal voor Landschap Waterland. Het recreatieschap heeft in 2002 een garantstelling gedaan voor 10% van de aankoop en inrichtingskosten van de uitbreiding van het groengebied Purmerland met 16 hectare ad ,-. In de vergadering van het algemeen bestuur van Landschap Waterland van 28 juni 2007 heeft het bestuur besloten deze garantstelling te verlengen tot aan de afronding van het project. Voor de aanleg van het vierde en laatste deelgebied worden subsidiebijdragen beschikbaar gesteld door LNV, de Stadsregio en de provincie Noord-Holland. Omdat deze subsidiebijdragen pas zullen worden uitgekeerd nadat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, naar verwachting begin 2011, heeft het algemeen bestuur op 1 juli besloten tot voorfinanciering van deze kosten. Groengebied Purmerland wordt aangelegd in vier deelgebieden. Het eerste deelgebied is in 2005 opgeleverd en officieel in gebruik genomen door de bewoners van Purmerend- Weidevenne en Purmerland. Deelgebied 2 is op 9 mei 2007 feestelijke geopend en deelgebied 3 op vrijdag 8 mei Het project Groengebied Purmerland nadert zijn afronding. Alle benodigde grondaankopen voor de aanleg van het vierde en laatste deelgebied zijn inmiddels rond. Met deze laatste grondaankopen worden alle beoogde recreatieve verbindingen, zoals fiets-, wandel-, ruiter- en kanoroutes, volgens oorspronkelijk plan gerealiseerd en kan het totale project Groengebied Purmerland worden afgerond. Naar verwachting kan de aanleg van Groengebied Purmerland in volledig worden afgerond en is het gereed voor gebruik. De subsidiebijdragen worden voor een deel pas uitgekeerd nadat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Daarom heeft het algemeen bestuur op 1 juli besloten tot voorfinanciering van deze kosten. De werkzaamheden voor deelgebied 4 zijn medio augustus gestart. Financiële consequenties Geen onder of overschrijding. Najaarsrapportage Landschap Waterland - pagina 28 van 28