Uitgangspunten Programma De Uitgangspunten Programma geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

Transcriptie

1 Adviescommissie 7 oktober 2013 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 17 oktober 2013 Algemeen bestuur 21 november 2013 Bijlagen 1 Uitgangspunten Programma De Uitgangspunten Programma geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de uitgangspunten voor het programma zoals weergegeven in de bijlage met belangrijke onderdelen voor het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM): 1. Een structurele bezuiniging van 6% door te voeren vanaf 2014 op de participantenbijdrage; 2. De noodzakelijke maatregelen voor 2014 voor het in evenwicht brengen van de meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen met de begroting op te nemen in de begrotingswijziging 2014; 3. De programmabegroting 2015 te indexeren met het CBS indexatiecijfer (CPI nov. 2013); En voor De Buitenlanden: 4. De participantenbijdrage van de begrotingswijziging 2014 op te hogen met de beheerlasten voor de uitbreiding Y tot Z van ,-. Dit bedrag wordt via de verdeelsleutel bij de participantenbijdrage opgeteld, conform bestuursbesluit 9/2013; 5. De programmabegroting 2015 te indexeren met het CBS indexatiecijfer (CPI nov. 2013). Onderbouwing besluit Er zijn richtinggevende uitspraken nodig om de begrotingswijziging 2014 en de programmabegroting 2015 in concept op te kunnen stellen. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de onderwerpen die onderdeel zijn van het voorgestelde bestuursbesluit. Bijdrage aan schapsdoelen Versterken financiële duurzaamheid. Beter informatievoorziening aan raden en staten. Consequenties Het besluit heeft geen juridische consequenties. Optioneel: Bestuurlijke achtergrond De uitgangspunten worden ieder najaar vastgesteld. Op basis hiervan worden de begrotingen voor het komende en volgende jaar opgesteld. In de vergadering van 13 juni 2013 heeft het algemeen bestuur besloten 6% te bezuinigen op de participantenbijdrage en deze bezuiniging structureel te maken. In vergadering van 13 juni 2013 heeft het algemeen bestuur besloten om de besluitvorming over het in evenwicht brengen van de meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen met de begroting te verplaatsen naar een extra vergadering van het dagelijks bestuur (DB). De uitkomsten van dit DB worden hier verwerkt zodra ze beschikbaar zijn. Communicatie Het besluit zal worden geplaatst op de website van het schap. Pagina 1 van 4

2 PROCESGANG ONDERWERP Opmerkingen AC 7 oktober 2013 Opmerkingen DB 17 oktober 2013 De adviescommissie adviseert conform het voorstel met inachtneming van de volgende opmerkingen: De tekst over daling van de beheerlasten van De Buitenlanden wordt herschreven; Aan de tekst wordt toegevoegd dat ervan is uitgegaan dat in 2015 alle projecten zijn uitgevoerd en overgedragen in beheer van het schap; In de tekst wordt een motivatie opgenomen voor fasering. Enige discussie over 0% indexeren. Het concept besluit blijft echter in stand. Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur. Pagina 2 van 4

3 Proces tot nu toe Het algemeen bestuur heeft 13 juni 2013 de begroting voor 2014 vastgesteld. In september 2013 is gestart met het opstellen van de begrotingswijziging 2014 en de begroting Het bestuur kan in de najaarsvergadering de uitgangspunten voor het programma 2014 bijstellen en voor 2015 vast stellen. De prijsindex, dekking van de investeringen en eventuele bezuinigingen zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Argumenten RAUM 1. Bezuiniging van 6% op de participantenbijdrage In de vergadering van 13 juni 2013 heeft het algemeen bestuur besloten 6% te bezuinigen op de participantenbijdrage en deze bezuiniging structureel te maken. De bezuiniging bedraagt in totaal ,-. Er zijn nog geen concrete maatregelen voorgesteld om de lasten met het zelfde bedrag te verminderen. Dit wordt meegenomen in het lopende proces om besparingen door te voeren en inkomsten te verwerven zodat al het groot onderhoud binnen de begroting kan worden uitgevoerd. Zie punt Opnemen maatregelen inkomstenwerving en bezuinigingen op groot onderhoud en vervangingen in de begroting In de vergadering van 15 november 2012 heeft het bestuur opdracht gegeven te onderzoeken hoe de meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen in evenwicht kan worden gebracht met de beschikbare middelen van het schap. De maatregelen die hiervoor zijn uitgewerkt zijn in de vergadering van 13 juni voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het bestuur heeft toen besloten om deze maatregelen in een extra vergadering van het DB te bespreken. Deze vergadering staat gepland voor 20 september De maatregelen die door het DB worden genomen zo snel mogelijk worden opgepakt. Dit betekent dat er ook voor 2014 al aan een aantal maatregelen kan worden gewerkt en deze worden opgenomen in de begrotingswijziging. 3. Indexeren programmabegroting 2015 met het CBS indexatiecijfer (CPI nov. 2013) Ieder jaar wordt de programmabegroting van het volgende jaar geïndexeerd. Hiervoor wordt het indexatiecijfer van het voorgaande jaar gebruikt. Voor de programmabegroting 2015 wordt dus de index van het CBS van 2013 gebruikt. DE BUITENLANDEN 4. Verhogen participantenbijdrage voor beheerlasten voor de uitbreiding Y tot Z gebieden. Door de bezuinigingen van het rijk op natuur en recreatie is er onvoldoende geld en grond beschikbaar voor de realisatie van alle oorspronkelijke plannen voor het groen tussen de IJmond en Zaanstad (tussen IJ en Z), waarvan De Buitenlanden deel uit maakt. In de oorspronkelijke opzet zijn de totale beheerkosten ingeschat tussen de ,- en ,-. In de vergadering van het algemeen bestuur van 5 april 2007 is voor het beheer een verdeelsleutel vastgesteld. Het nog wel beschikbare geld wordt vooral ingezet voor recreatieve verbindingen en minder voor vlakgroen. Hiermee zijn de noodzakelijke beheerlasten gedaald tot ,-. In de vergadering van 13 juni 2013 heeft het bestuur ingestemd met verhogen van de participantenbijdrage om de extra beheerlasten te dekken, volgens de eerder vastgestelde verdeelsleutel. 5. Indexeren programmabegroting 2015 met het CBS indexatiecijfer Ieder jaar wordt de programmabegroting van het volgende jaar geïndexeerd. Hiervoor wordt het indexatiecijfer van het voorgaande jaar gebruikt. Voor de programmabegroting 2015 zal dus de index van het CBS over 2013 worden gebruikt, die in januari 2014 wordt gepubliceerd. Pagina 3 van 4

4 Planning Vaststelling uitgangspunten in de vergadering van 21 november 2013, vaststelling conceptbegrotingen door DB in maart 2014 en definitieve vaststelling door het algemeen bestuur in juni Bijlagen 1. Uitgangspunten Programma Voorbereid door Akkoord programmamanager Henk Wijkhuisen In overleg met manager Advies Wim Nieuwenhuis Pagina 4 van 4

5 BIJLAGE Uitgangspunten Programma Financiële uitgangspunten Uitgangspunten Programma 2014 Bezuiniging: er wordt 6% bezuinigd op de participantenbijdrage van het RAUM; Index: Voor de indexering van de begroting van het RAUM en De Buitenlanden wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2013). Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2014 is het uitgangspunt een 2% korting op de tarieven van RNH. Verhogen van de participantenbijdrage van De Buitenlanden met de beheerlasten voor de uitbreiding van het Y tot Z gebied. Implementeren maatregelen om de meerjarenraming groot onderhoud vervangingen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen door te bezuinigingen en inkomsten te werven. 1.2 Belangrijke wijzigingen Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2014 zijn afhankelijk van besluitvorming eind Mogelijke wijzigingen Schatkistbankieren: Er is landelijk nog geen besluit genomen over invoering van verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Na positieve besluitvorming van de Rijksoverheid wordt Geestmerambacht verplicht hiertoe over te gaan. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot lagere renteopbrengsten voor het schap. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De kosten voor de inzet van het personeel RNH kunnen als gevolg van de evaluatie van RNH nog veranderen door eventuele aanpassing van de opdracht. 2. Financiële uitgangspunten 2015 Index: De kosten worden verhoogd met een index voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index. 3. Overzicht participantenbijdrage Overzicht participantenbijdrage RAUM BTW verhoging - bezuiniging + index Indexatie 2.8% Bezuiniging 6% Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Beverwijk Gemeente Castricum Gemeente Heemskerk Gemeente Heiloo Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage

6 Indexatie 2,80% Bezuiniging index 2015 Provincie Noord-Holland Gemeente Alkmaar Gemeente Beverwijk Gemeente Castricum Gemeente Heemskerk Gemeente Heiloo Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage Overzicht participantenbijdrage De Buitenlanden BTW verhoging + index + toevoeging Indexatie 2,80% Bijdrage Provincie Noord-Holland Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage Indexatie 2,80% index 2015 Provincie Noord-Holland Gemeente Beverwijk Gemeente Heemskerk Gemeente Uitgeest Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage Achtergrond Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een natuur- en watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom, welke in het kader van het Strategisch Groenproject IJmond tot Zaanstad zouden worden aangelegd. Door het wegvallen van een deel van de rijksgelden voor de ontwikkeling van dit gebied wordt dit nu slechts voor een deel aangelegd. De nadruk ligt daarbij op recreatieve verbindingen.

7 5. Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Voor het RAUM is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april 2008, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.

8 6. Meerjarenperspectief Op basis van de doelenboom zijn voor de komende jaren programma-accenten geformuleerd: Verkennen mogelijkheden voor, en zoveel mogelijk realiseren van, ontwikkelingen op de oeverparken in overeenstemming met de visie; Realisatie uitbreiding ligplaatsen in de jachthavens, mede om extra inkomsten te verwerven; In evenwicht brengen van de opgave voor groot onderhoud en vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen door te voeren en anderzijds meer inkomsten te generenen; In nauwe samenwerking met de ondernemers rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer werken aan initiatieven zoals gezamelijke promotie en afstemming van beleid. 7. Programma accenten 2014 Afronden wervingstraject Erfgoedpark De Hoop; Voortgang werkzaamheden aan de Saskerleidam indien er voldoende bagger beschikbaar komt; Verschuiving van inkomsten van bestaand gebied naar uitbreiding als gevolg van in gebruik name nieuw evenemententerrein; Implementeren eerste maatregelen voor inkomstenwerving en bezuinigingen, afhankelijk van de keuzes van het bestuur; Begeleiden proces in beheer nemen nieuwe voorzieningen Y tot Z. 8. Programma accenten 2015 Verder implementeren maatregelen voor inkomstenwerving en bezuinigingen, afhankelijk van de keuzes van het bestuur; Begeleiden nieuwe exploitatie Erfgoedpark De Hoop; Begeleiden proces in beheer nemen nieuwe voorzieningen Y tot Z.