VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014

Transcriptie

1 VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Henk Wijkhuisen Bijlagen Uitgangspunten programma RAUM UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de uitgangspunten voor het programma zoals weergegeven in de bijlage met belangrijke onderdelen voor het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM): 1. Een extra structurele bezuiniging van 0,575% door te voeren vanaf 2015 op de participantenbijdrage indien het algemeen bestuur hiertoe heeft besloten op 20 november 2014; 2. De noodzakelijke maatregelen voor 2015 voor het in evenwicht brengen van de meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen met de begroting op te nemen in de begrotingswijziging 2015; 3. De programmabegroting 2016 te indexeren met het CBS indexatiecijfer (CPI nov. 2014); 4. Aan te dringen bij raden en staten van de participanten om ruimte te creëren voor inkomstenverwerving voor het recreatieschap. En voor De Buitenlanden: 5. De programmabegroting 2016 te indexeren met het CBS indexatiecijfer (CPI nov. 2014). Onderbouwing besluit Er zijn richtinggevende uitspraken nodig om de begrotingswijziging 2015 en de programmabegroting 2016 in concept op te kunnen stellen. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de onderwerpen die onderdeel zijn van het voorgestelde bestuursbesluit. Bijdrage aan schapsdoelen Versterken financiële duurzaamheid. Beter informatievoorziening aan raden en staten. Financiële consequenties Afhankelijk van de besluitvorming in het algemeen bestuur van 20 november 2014 wordt een extra bezuiniging ingeboekt vanaf 2015 ter grootte van 5.730,-. Juridische consequenties Geen juridische consequenties bij dit besluit Bestuurlijke achtergrond Communicatie Het besluit zal worden geplaatst op de website van het recreatieschap. Pagina 1 van 2

2 Opmerkingen AC 6 oktober 2014 Opmerkingen DB 23 oktober 2014 De adviescommissie adviseert gedeeltelijk conform het voorstel. De gemeente Heemskerk vraagt om indexeren van de programmabegroting in 2016 te schrappen. Sterker aandringen bij de gemeenten om ruimte te creëren voor inkomstenverwerving en dit als punt 4 meenemen op het bestuursbesluit. Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het algemeen bestuur. Achtergrond bij het voorstel Het algemeen bestuur heeft 5 juni 2014 de begroting voor 2015 vastgesteld. In september 2014 is gestart met het opstellen van de begrotingswijziging 2015 en de begroting Het bestuur kan in de najaarsvergadering de uitgangspunten voor het programma 2015 bijstellen en voor 2016 vast stellen. De prijsindex, dekking van de investeringen en eventuele bezuinigingen zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Argumentatie RAUM 1. Bezuiniging van 0,575% op de participantenbijdrage In de vergadering van 5 juni 2014 is gevraagd door de vertegenwoordiger van de gemeente Alkmaar om 0,575% te bezuinigen op de participantenbijdrage en deze bezuiniging structureel te maken vanaf De bezuiniging bedraagt in totaal 5.730,-. Indien deze bezuiniging wordt doorgevoerd zal het algemeen bestuur moeten aangeven waar deze bezuiniging gevonden dient te worden. 2. Maatregelen inkomstenwerving en bezuinigingen op groot onderhoud en vervangingen in de begroting Op 21 november 2013 heeft het algemeen bestuur besloten om een aantal maatregelen te nemen die leiden tot minder kosten en op langere termijn meer inkomsten. Achterliggende reden is het jaarlijks tekort van ,- op de vervanging en het groot onderhoud. Er is jaarlijks ,- nodig, maar slechts ,- jaarlijks opgenomen in de exploitatie. In 2013 is besloten structureel 6% te bezuinigen vanaf 2014 en is gekozen deze bezuiniging te onttrekken aan de vervangingen en het groot onderhoud, in de verwachting dat er binnenkort inkomsten gegenereerd worden, minstens ter grootte van het te bezuinigen bedrag van circa ,- per jaar. Er is vooralsnog geen zicht in 2015 op inkomsten die dit bedrag zullen dekken. 3. Indexeren programmabegroting 2016 met het CBS indexatiecijfer (CPI nov. 2014) Ieder jaar wordt de programmabegroting van het volgende jaar geïndexeerd. Hiervoor wordt het indexatiecijfer van het voorgaande jaar gebruikt. Voor de programmabegroting 2015 wordt dus de index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 2014 gebruikt. DE BUITENLANDEN 4. Indexeren programmabegroting 2016 met het CBS indexatiecijfer Ieder jaar wordt de programmabegroting van het volgende jaar geïndexeerd. Hiervoor wordt het indexatiecijfer van het voorgaande jaar gebruikt. Voor de programmabegroting 2015 zal dus de index van het CBS over 2014 worden gebruikt, die in januari 2015 wordt gepubliceerd. Vervolg Vaststelling uitgangspunten in de vergadering van 20 november 2014, vaststelling conceptbegrotingen door dagelijks bestuur in maart 2015 en definitieve vaststelling door het algemeen bestuur in juni Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 2 van 2

3 Uitgangspunten Programma Financiële uitgangspunten Uitgangspunten Programma 2015 Bezuiniging: Indien het AB op 20 november 2014 besluit dat er 0,575% wordt bezuinigd op de participantenbijdrage van het RAUM, zal dit worden verwerkt in de bijgestelde begroting Index: Voor de indexering van de begroting van het RAUM en De Buitenlanden wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2014). Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2015 is het uitgangspunt een 2% korting op de tarieven van RNH. Implementeren maatregelen om de meerjarenraming groot onderhoud vervangingen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen door te bezuinigingen en inkomsten te werven conform bestuursbesluit van 21 november Belangrijke wijzigingen Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015 zijn afhankelijk van besluitvorming AB 20 november Mogelijke wijzigingen Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De kosten voor de inzet van het personeel RNH kunnen als gevolg van de evaluatie van RNH nog veranderen door eventuele aanpassing van de opdracht. 2. Financiële uitgangspunten 2016 Index: De kosten worden verhoogd met een index voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.

4 3. Overzicht participantenbijdrage Overzicht participantenbijdrage RAUM index 1,47% index 1,47% Provincie Noord-Holland , , , ,- Gemeente Alkmaar , , , ,- Gemeente Beverwijk , ,- 629, ,- Gemeente Castricum , ,- 762, ,- Gemeente Heemskerk , ,- 425, ,- Gemeente Heiloo , ,- 352, ,- Gemeente Uitgeest , ,- 762, ,- Gemeente Zaanstad , , , ,- Totaal participantenbijdrage , , ,- 1 Excl. eventuele bezuiniging van 0,575% Overzicht participantenbijdrage De Buitenlanden index 1,47% index 1,47% Provincie Noord-Holland , , , , ,- Gemeente Beverwijk ,- 191, ,- 193, ,- Gemeente Heemskerk ,- 169, ,- 171, ,- Gemeente Uitgeest 4.052,- 60, ,- 60, ,- Gemeente Zaanstad ,- 702, ,- 713, ,- Totaal participantenbijdrage , , , , ,- 4. Achtergrond Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een natuur- en watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom, welke in het kader van het Strategisch Groenproject IJmond tot Zaanstad zouden worden aangelegd. Door het wegvallen van een deel van de rijksgelden voor de ontwikkeling van dit gebied wordt dit nu slechts voor een deel aangelegd. De nadruk ligt daarbij op recreatieve verbindingen. In 2013 is de participantenbijdrage met totaal ,- verhoogd voor de Buitenlanden, waarmee vooral projecten IJ tot Z worden gerealiseerd.

5 5. Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Voor het RAUM is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april 2008, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting. 6. Meerjarenperspectief Op basis van de doelenboom zijn voor de komende jaren programma-accenten geformuleerd: Verkennen mogelijkheden voor, en zoveel mogelijk realiseren van, ontwikkelingen op de oeverparken in overeenstemming met de visie; Realisatie uitbreiding ligplaatsen in de jachthavens, mede om extra inkomsten te verwerven; In evenwicht brengen van de opgave voor groot onderhoud en vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren; In nauwe samenwerking met de ondernemers rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer werken aan initiatieven zoals gezamelijke promotie en afstemming van beleid.

6 7. Programma accenten 2015 Afronden wervingstraject Erfgoedpark De Hoop. Indien er schone bagger voorradig is, voortgang werkzaamheden aan de Saskerleidam. Ontwikkelen horeca Dorregeest en in erfpacht uitgeven De Woudhaven. Verder vorm geven aan inkomstenwerving en afschalen beheer c.q. uit beheer nemen objecten conform AB besluit van Begeleiden proces in beheer nemen nieuwe voorzieningen Y tot Z. 8. Programma accenten 2016 Verder vorm geven aan inkomstenwerving en afschalen beheer c.q. uit beheer nemen objecten conform AB besluit van Begeleiden proces in beheer nemen nieuwe voorzieningen Y tot Z.