Floris van der Valk, projectleider Kaart locatie

Transcriptie

1 VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Bijlage Floris van der Valk, projectleider Kaart locatie SGP GEBIEDSINRICHTING PARK ZWAANSHOEK NOORD De gemeente Haarlemmermeer werkt sinds 2001 aan het ontwerp en de inrichting van het Park Zwaanshoek Noord. De gemeente en DLG hebben voor de inrichting van het park een bestek opgesteld in samenwerking met het recreatieschap. Het bestek is aanbesteding gereed. De gemeente vraagt het recreatieschap om aan te geven of het recreatieschap bereid is het project inrichting Park Zwaanshoek Noord over te nemen. Het algemeen bestuur besluit 1. Het project voor de inrichting van Park Zwaanshoek Noord over te nemen van de gemeente Haarlemmermeer; 2. Hiertoe in te stemmen met de ondertekening en de technische werkafspraken zoals vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst voor inrichting met het onderwerp Overdracht project Park Zwaanshoek Noord ; 3. Een voorschot te doen uit de bestemmingsreserve SGP, ter hoogte van het btw-bedrag dat moet worden afgedragen over het deel van het project dat wordt overgedragen aan het recreatieschap; 4. De specifieke btw inzake de uitvoering van Park Zwaanshoek Noord volledig door te schuiven naar de gemeente Haarlemmermeer; 5. RNH opdracht te geven de inrichting van Park Zwaanshoek Noord op zich te nemen. Onderbouwing besluit Dit besluit betreft een bestuurlijk akkoord om het opdrachtgeverschap voor het project inrichting Park Zwaanshoek Noord te accepteren en over te nemen van de gemeente Haarlemmermeer. Het recreatieschap wordt daarmee opdrachtgever voor de realisatie en inrichting van het park en verricht daarvoor alle noodzakelijke werkzaamheden en leveringen. Het budget voor de werkzaamheden aan Park Zwaanshoek valt onder een aanvullend budget dat de gemeente beschikbaar zal stellen. Na de inrichting komt het gebied conform de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling in beheer bij het recreatieschap. Bijdrage aan schapsdoelen Behoud van een aantrekkelijk recreatiegebied en functionele lokale/regionale verbindingen door ontwikkeling en inrichting. Financiële consequenties incidenteel (investering) Lasten regulier (beheer GO/V * ) dekking SGP lasten derden bedrijfskosten schap ca. 1,4 mln. Gedekt uit 100%-subsidiebijdrage door gemeente inzet personeel RNH ca Gedekt binnen subsidie, c.q. onderdeel van de 1,4 mln. Totale lasten Baten ca. 1,4 mln Volledige subsidie van gemeente Haarlemmermeer Juridische consequenties Het recreatieschap neemt de verantwoordelijkheid voor inrichting en besteding van het budget over. * GO/V Groot Onderhoud/Vervangingen Pagina 1 van 5

2 Bestuurlijke achtergrond Het algemeen bestuur van het recreatieschap heeft op 6 juli 2005 besloten het beheer van het areaal van Zwaanshoek Noord op te nemen in de gemeenschappelijke regeling. Communicatie Dit bestuursvoorstel wordt op de website gepubliceerd; In overleg met de gemeente een opening van het gebied organiseren. Pagina 2 van 5

3 Opmerkingen AC 27 oktober 2014 Opmerkingen DB 13 november 2014 De adviescommissie adviseert conform het voorstel, met inachtneming van de volgende wijziging: In het voorstel helder beschrijven dat het om de inrichting gaat en niet over de grondoverdracht. Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het AB met inachtneming van het advies van de adviescommissie. Pagina 3 van 5

4 Achtergrond bij het voorstel Het project Inrichting Park Zwaanshoek Noord is onderdeel van Strategisch Groenproject Haarlemmerméér Groen (SGP) en het beleidskader RodS. RodS is als beleidscategorie voor recreatie vervallen. In 2014 werkt de provincie met gemeenten en andere partners aan een andere invulling van de recreatieve opgave (Programma Groen). Voor Zwaanshoek Noord dragen de provincie en de gemeente Haarlemmermeer bij aan de realisatie van de recreatieve inrichting. Na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst wordt de opdrachtlijn (gemeente-dlg-aannemer) aangepast in recreatieschapaannemer, waarbij DLG een adviserende rol krijgt; Stand van zaken (s.v.z.) Thema Toelichting s.v.z. Eigendom Per is door PS besloten dat de gronden in eigendom kunnen worden doorgeleverd van BBL aan Recreatieschap Spaarnwoude. In november zijn de gronden van BBL naar de provincie overgegaan, en ambtelijk is door de provincie nu instructie gegeven aan BBL om de koopaktes gereed te maken voor de slotoverdracht (van provincie naar recreatieschap). De aktes moeten nog door de kopende en de verkopende partij worden beoordeeld. De provincie werkt er aan om de gronden nog in 2014 door te leveren aan het recreatiegebied. Financiering De gemeente heeft van de provincie Noord-Holland, de stadregio Amsterdam en het Hoogheemraadschap Rijnland subsidies verkregen voor de inrichting van de gronden en is ook bereid eigen middelen in de inrichting van het gebied te steken. De gemeente heeft in november positief besloten over een volledig dekkende subsidieverlening. Hierover is vervolgens in november een uitvoeringsovereenkomst aangegaan tussen de gemeente en het recreatieschap. Realisatie Het bestek is in concept opgeleverd en op basis van het bestek zijn de benodigde vergunningen en toestemmingen aangevraagd. Hiermee staat het ontwerp vast; Ten behoeve van de uitvoering dienen nog 1. Aanbesteding te worden gehouden voor adviesdiensten (directievoering, technisch toezicht, revisiemetingen); 2. Aanbestedingen te worden gehouden voor diverse aannemingsovereenkomsten (grondwerk, fietspad en beplanting). Voorlopig worden hier geen problemen of beletsels voorzien. Beheer Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude heeft ingestemd met de uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling. Hiermee is het beheer in beginsel geregeld. In 2015 zijn alle beoogde deelgebieden in beheer bij het recreatieschap. In het beheerplan SGP wordt gekeken naar de totale beheerkosten en de dekking, zodat dit gebied en de overige gebieden die in 2015 in beheer komen bekostigd kunnen worden. Het gebied is qua ontwerp versoberd en bovendien worden dure objecten (openbare verlichting) rechtstreeks door de gemeente onderhouden. De beheerkosten zijn ongeveer gelijk aan de RodS-normkosten voor beheer en onderhoud van recreatiegebieden, voorlopig worden hier daarom geen problemen of beletsels voorzien. Pagina 4 van 5

5 Argumentatie Voor het overdragen van het opdrachtgeverschap aan het recreatieschap, zijn na onderling goed overleg met de gemeente duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden en risico's met betrekking tot het opdrachtgeverschap. De belangrijkste zaken waarover nu afspraken zijn gemaakt zijn: Alle verantwoordelijkheden voor de inrichting worden overgedragen. Waaronder dus bijvoorbeeld óók de aansturende rol en contractverantwoordelijkheid aannemers, adviesbureaus en leveranciers; Ingeval van onvoorziene omstandigheden kan het recreatieschap terugvallen op de gemeente (zie onderstaande risicobespreking); Na de aanleg van het park worden eventueel resterende middelen door het recreatieschap terugbetaald aan de gemeente na aftrek van subsidiedotering. Risicobespreking De financiële risico s voor het recreatieschap in geval van onvoorziene omstandigheden zijn afgedekt in de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 1. Indien de aanbesteding lager uitvalt, maar gedurende de opdracht meerwerk is, kan het recreatieschap beslissen over het meerwerk tot aan het subsidiebedrag, boven het subsidiebedrag beslist de gemeente en bekostigt de gemeente; 2. Indien de aanbesteding conform subsidiebedrag is en er gedurende de opdracht meerwerk ontstaat beslist de gemeente of dit meerwerk wordt uitgevoerd en bekostigd door de gemeente; 3. Indien de aanbesteding hoger is dan het subsidiebedrag wordt in overleg met de gemeente bepaald hoe hiermee om te gaan. Risico btw compensatie Bij de inrichting wordt gerekend op btw compensatie via de gemeente Haarlemmermeer, waardoor het budget circa ,- hoger wordt. De btw kan pas achteraf teruggevorderd worden bij de gemeente Haarlemmermeer. Om er tijdens de uitvoering van het Park Zwaanshoek Noord profijt van te hebben, zal de btw worden voorgefinancierd vanuit de bestemmingsreserve SGP. Het schap loopt hierbij het financiële risico dat vanuit het Rijk wordt besloten om het btw compensatiefonds op te heffen. Beheerkosten Gesteld wordt dat het beheer Zwaanshoek Noord uitgevoerd zal worden op basis van de vastgestelde RodS normkosten ( 3.714,- per ha, prijspeil 2014). Gezamenlijk beslaat dit park ongeveer 33,8 hectare, bestaande uit 32,2 ha grond aangeleverd door het rijk en 1,6 ha aangeleverd door de gemeente. Het uiteindelijke werkelijke oppervlak van het park is afhankelijk van kadastrale meting na passeren van de aktes. Uitgegaan van 33,8 hectare bedragen de beheerkosten voor dit gebied dus ,- (prijspeil 2014). Vervolg Provincie: beleidsbeslissing overdracht grond om niet; Provincie: opdracht overdragen grond op te dragen aan BBL; Gemeente: besluitvorming subsidiedoorverstrekking; Gemeente: onderbrengen resterend perceel kinderspeelplaats bij recreatieschap; Bestuurlijk akkoord recreatieschap; Aanbesteding en realisatie; In beheer nemen gebied door SGP Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Miriam Brouwer Wim Nieuwenhuis Pagina 5 van 5

6